KHネオケム【4189】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/282018/3/292018/8/312018/12/262019/3/272019/9/22020/3/27
外国人保有比率10%以上20%未満30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数9人8人8人8人7人7人8人
社外役員数3人3人3人3人2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

執行役員

浅井 惠一

昭和29年9月29日生

昭和53年4月 三菱商事株式会社 入社

平成21年4月 同社 執行役員

平成25年4月 同社 執行役員・株式会社リチウムエナジージャパン 取締役副社長

平成26年7月 当社 取締役・執行役員

平成26年9月 当社 代表取締役社長・執行役員(現任)

(注)3

135,000

取締役副社長

執行役員

管理本部長

経営企画本部管掌

髙橋 理夫

昭和40年2月15日生

昭和62年4月 協和醱酵工業株式会社 入社

平成23年7月 協和発酵ケミカル株式会社(現 当社) 基礎化学品事業部長

平成25年3月 当社 取締役・執行役員

平成28年3月 当社 常務取締役・執行役員

平成29年3月 当社 取締役副社長・執行役員(現任)

(注)3

1,400

常務取締役

執行役員

生産技術本部長

松岡 俊博

昭和37年5月9日生

昭和62年4月 協和醱酵工業株式会社 入社

平成20年4月 協和発酵ケミカル株式会社(現 当社) 生産管理部長

平成23年6月 当社 四日市工場長

平成25年4月 当社 執行役員

平成26年3月 当社 取締役・執行役員

平成30年3月 当社 常務取締役・執行役員(現任)

(注)3

900

常務取締役

執行役員

財務本部長

兼 財務部長

平井 謙一

昭和29年9月3日生

昭和53年4月 日産ディーゼル工業株式会社(現 UDトラックス株式会社) 入社

平成20年1月 同社 Vice President Volvo Powertrain Japan CFO

平成24年4月 同社 Vice President Volvo Group Trucks Operations Japan Controlling Coordination

平成28年1月 当社 取締役・執行役員

平成30年3月 当社 常務取締役・執行役員(現任)

(注)3

1,400

取締役

執行役員

事業本部長

新谷 竜郎

昭和39年6月1日生

昭和63年4月 協和醱酵工業株式会社 入社

平成25年7月 当社 事業本部化学品営業部長

平成28年1月 当社 執行役員

平成29年3月 当社 取締役・執行役員(現任)

(注)3

800

取締役

 

原島 克

昭和41年9月20日生

平成元年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行

平成8年6月 興銀証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社

平成15年8月 日本産業パートナーズ株式会社 入社

平成21年4月 同社 マネージングディレクター(現任)

平成23年3月 協和発酵ケミカル株式会社(現 当社) 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

藤瀨 學

昭和21年2月19日生

昭和43年4月 三井石油化学工業株式会社(現 三井化学株式会社) 入社

平成13年7月 同社 取締役

平成17年7月 Mitsui Chemicals Singapore, Ltd.(現 Mitsui Chemicals Asia Pacific, Ltd.) 社長

平成20年4月 社 社長 兼 Mitsui Chemicals India, Pvt. Ltd. 社長

平成23年4月 学校法人国立音楽大学 監事(現任)

平成24年7月 株式会社酉島製作所 社外取締役

平成28年1月 当社 取締役(現任)

平成29年6月 森六ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

(注)3

200

取締役

 

永田 光博

昭和31年7月9日生

昭和56年4月 株式会社埼玉銀行(現 株式会社りそな銀行) 入行

昭和62年6月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社

平成8年8月 UBS証券株式会社 マネージング・ディレクター 兼 投資銀行部門金融法人部長

平成10年5月 メリルリンチ証券株式会社(現 メリルリンチ日本証券株式会社) マネージング・ディレクター 兼 投資銀行部門金融法人部長

平成18年10月 代々木上原法律事務所 代表弁護士(現任)

平成27年6月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル株式会社 社外取締役(現任)

平成27年12月 株式会社EduLab 社外監査役(現任)

平成28年3月 株式会社すかいらーく 社外監査役(現任)

平成29年3月 当社 取締役(現任)

(注)3

500

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

 

大戸 德男

昭和34年8月11日生

昭和58年4月 日産化学工業株式会社 入社

平成元年7月 協和醱酵工業株式会社へ転籍

平成25年7月 当社 経理部長

平成29年3月 当社 監査役(現任)

(注)4

400

監査役

 

稲垣 敦夫

昭和21年9月26日生

昭和44年4月 ソニー株式会社 入社

平成11年7月 同社 ディスプレイデバイスカンパニー企画管理部長

平成13年4月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社 常勤監査役

平成17年10月 ソニーエナジーデバイス株式会社 取締役副社長

平成20年3月 オプトレックス株式会社(現 京セラディスプレイ株式会社) 取締役

平成26年3月 ミヤコ化学株式会社 常勤監査役

平成28年1月 当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

 

伊藤 健二

昭和24年8月27日生

昭和47年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行

平成13年6月 同社 検査部長

平成14年4月 みずほアセット信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社) 常務執行役員

平成16年6月 日証金信託銀行株式会社 常務取締役

平成20年6月 同社 専務取締役

平成21年6月 同社 常勤監査役

平成22年6月 株式会社格付投資情報センター 専務執行役員

平成25年4月 独立行政法人理化学研究所(現 国立研究開発法人理化学研究所) 監事

平成28年3月 当社 監査役(現任)

(注)5

300

140,900

(注)1.取締役のうち、原島克、藤瀨學及び永田光博は、社外取締役であります。

2.監査役のうち、稲垣敦夫及び伊藤健二は、社外監査役であります。

3.平成30年3月27日から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。

なお、前任者の任期は、平成28年6月10日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成28年6月10日から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

山邉 福二郎

昭和26年12月13日生

昭和50年4月 三菱商事株式会社 入社

平成19年4月 泰国三菱商事会社 社長 兼 泰MC商事会社 社長

平成23年6月 明和産業株式会社 常務取締役

平成24年6月 同社 代表取締役社長

平成28年6月 同社 顧問

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

執行役員

髙橋 理夫

昭和40年2月15日生

昭和62年4月 協和醱酵工業株式会社 入社

平成23年7月 協和発酵ケミカル株式会社(現 当社) 基礎化学品事業部長

平成25年3月 当社 取締役・執行役員

平成28年3月 当社 常務取締役・執行役員

平成29年3月 当社 取締役副社長・執行役員

平成31年3月 当社 代表取締役社長・執行役員(現任)

(注)4

2,100

常務取締役

執行役員

生産技術本部長

松岡 俊博

昭和37年5月9日生

昭和62年4月 協和醱酵工業株式会社 入社

平成20年4月 協和発酵ケミカル株式会社(現 当社) 生産管理部長

平成23年6月 当社 四日市工場長

平成25年4月 当社 執行役員

平成26年3月 当社 取締役・執行役員

平成30年3月 当社 常務取締役・執行役員(現任)

(注)4

1,200

常務取締役

執行役員

コーポレート担当役員(経理、財務、広報、IR担当)

財務部長

平井 謙一

昭和29年9月3日生

昭和53年4月 日産ディーゼル工業株式会社(現 UDトラックス株式会社) 入社

平成20年1月 同社 Vice President Volvo Powertrain Japan CFO

平成24年4月 同社 Vice President Volvo Group Trucks Operations Japan Controlling Coordination

平成28年1月 当社 取締役・執行役員

平成30年3月 当社 常務取締役・執行役員(現任)

(注)4

2,100

常務取締役

執行役員

事業本部長

新谷 竜郎

昭和39年6月1日生

昭和63年4月 協和醱酵工業株式会社 入社

平成25年7月 当社 事業本部化学品営業部長

平成28年1月 当社 執行役員

平成29年3月 当社 取締役・執行役員

平成31年3月 当社 常務取締役・執行役員(現任)

(注)4

1,100

取締役

執行役員

研究開発本部長

兼 イノベーション戦略室長

磯貝 幸宏

昭和38年10月11日生

昭和62年4月 東亜紡績株式会社 入社

平成12年8月 株式会社ワイ・アイ・シー 入社

平成13年10月 協和醱酵工業株式会社 入社

平成28年1月 当社 研究開発本部 四日市研究所長

平成29年12月 当社 研究開発本部長(現任) 兼 研究開発本部 四日市研究所長

平成30年1月 当社 執行役員

平成31年3月 当社 取締役・執行役員(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

 

藤瀨 學

昭和21年2月19日生

昭和43年4月 三井石油化学工業株式会社(現 三井化学株式会社) 入社

平成13年7月 同社 取締役

平成17年7月 Mitsui Chemicals Singapore, Ltd.(現 Mitsui Chemicals Asia Pacific, Ltd.) 社長

平成20年4月 社 社長 兼 Mitsui Chemicals India, Pvt. Ltd. 社長

平成23年4月 学校法人国立音楽大学 監事

平成24年7月 株式会社酉島製作所 社外取締役

平成28年1月 当社 取締役(現任)

平成29年6月 森六ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

(注)4

300

取締役

 

宮入 小夜子

昭和31年11月12日生

昭和54年4月 株式会社日立製作所 入社

昭和57年7月 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ アジア総本部 入社

昭和61年3月 株式会社パソナ 入社、株式会社エデュコンサルト(現 株式会社スコラ・コンサルト)出向・転籍

平成12年4月 株式会社スコラ・コンサルト パートナー(現任)

平成17年1月 同社 取締役

平成12年4月 日本橋学館大学(現 開智国際大学) 助教授

平成20年4月 同大学 教授

平成31年3月 当社 取締役(現任)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

 

大戸 德男

昭和34年8月11日生

昭和58年4月 日産化学工業株式会社(現 日産化学株式会社) 入社

平成元年7月 協和醱酵工業株式会社へ転籍

平成25年7月 当社 経理部長

平成29年3月 当社 監査役(現任)

(注)5

500

監査役

 

稲垣 敦夫

昭和21年9月26日生

昭和44年4月 ソニー株式会社 入社

平成11年7月 同社 ディスプレイデバイスカンパニー企画管理部長

平成13年4月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社 常勤監査役

平成17年10月 ソニーエナジーデバイス株式会社 取締役副社長

平成20年3月 オプトレックス株式会社(現 京セラディスプレイ株式会社) 取締役

平成26年3月 ミヤコ化学株式会社 常勤監査役

平成28年1月 当社 監査役(現任)

(注)6

監査役

 

伊藤 健二

昭和24年8月27日生

昭和47年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行

平成13年6月 同社 検査部長

平成14年4月 みずほアセット信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社) 常務執行役員

平成16年6月 日証金信託銀行株式会社 常務取締役

平成20年6月 同社 専務取締役

平成21年6月 同社 常勤監査役

平成22年6月 株式会社格付投資情報センター 専務執行役員

平成25年4月 独立行政法人理化学研究所(現 国立研究開発法人理化学研究所) 監事

平成28年3月 当社 監査役(現任)

(注)6

500

7,800

注)1.宮入小夜子氏の戸籍上の氏名は、茨城小夜子であります。

2.取締役のうち、藤瀨學氏及び宮入小夜子氏は、社外取締役であります。

3.監査役のうち、稲垣敦夫氏及び伊藤健二氏は、社外監査役であります。

4.平成31年3月26日から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。

なお、前任者の任期は、平成28年6月10日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.平成28年6月10日から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

山邉 福二郎

昭和26年12月13日生

昭和50年4月 三菱商事株式会社 入社

平成19年4月 泰国三菱商事会社 社長 兼 泰MC商事会社 社長

平成23年6月 明和産業株式会社 常務取締役

平成24年6月 同社 代表取締役社長

平成28年6月 同社 顧問

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

社長執行役員

髙橋 理夫

1965年2月15日

1987年4月 協和醱酵工業株式会社 入社

2011年7月 協和発酵ケミカル株式会社(現 当社) 基礎化学品事業部長

2013年3月 当社 取締役・執行役員

2016年3月 当社 常務取締役・執行役員

2017年3月 当社 取締役副社長・執行役員

2019年3月 当社 代表取締役社長・執行役員

2020年3月 当社 代表取締役社長・社長執行役員(現任)

(注)4

3,000

取締役

常務執行役員

生産技術本部長

松岡 俊博

1962年5月9日

1987年4月 協和醱酵工業株式会社 入社

2008年4月 協和発酵ケミカル株式会社(現 当社) 生産管理部長

2011年6月 当社 四日市工場長

2013年4月 当社 執行役員

2014年3月 当社 取締役・執行役員

2018年3月 当社 常務取締役・執行役員

2020年3月 当社 取締役・常務執行役員(現任)

(注)4

1,700

取締役

常務執行役員

事業本部長

新谷 竜郎

1964年6月1日

1988年4月 協和醱酵工業株式会社 入社

2013年7月 当社 事業本部化学品営業部長

2016年1月 当社 執行役員

2017年3月 当社 取締役・執行役員

2019年3月 当社 常務取締役・執行役員

2020年3月 当社 取締役・常務執行役員(現任)

(注)4

1,600

取締役

常務執行役員

濵本 真矢

1960年6月20日

1985年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行

2011年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行) 大阪営業第一部長

2014年4月 株式会社みずほ銀行 執行役員 営業第五部長(2015年3月 退任)

2015年4月 興銀リース株式会社(現 みずほリース株式会社) 執行役員

2015年6月 同社 取締役 兼 執行役員 経営企画部長

2016年4月 同社 常務取締役 兼 常務執行役員 経営企画部長(2019年5月 退任)

2019年6月 当社 入社

2019年9月 当社 上席執行役員

2020年3月 当社 取締役・常務執行役員(現任)

(注)4

取締役

執行役員

研究開発本部長

磯貝 幸宏

1963年10月11日

1987年4月 東亜紡績株式会社 入社

2000年8月 株式会社ワイ・アイ・シー 入社

2001年10月 協和醱酵工業株式会社 入社

2016年1月 当社 研究開発本部 四日市研究所長

2017年12月 当社 研究開発本部長(現任) 兼 研究開発本部 四日市研究所長

2018年1月 当社 執行役員

2019年3月 当社 取締役・執行役員(現任)

(注)4

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

宮入 小夜子

1956年11月12日

1979年4月 株式会社日立製作所 入社

1982年7月 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ アジア総本部 入社

1986年3月 株式会社パソナ 入社、株式会社エデュコンサルト(現 株式会社スコラ・コンサルト)出向・転籍

2000年4月 株式会社スコラ・コンサルト パートナー(現任)

2000年4月 日本橋学館大学(現 開智国際大学) 助教授

2005年1月 株式会社スコラ・コンサルト 取締役

2008年4月 日本橋学館大学 教授(現任)

2019年3月 当社 取締役(現任)

(注)4

600

取締役

土屋 淳

1952年10月23日

1981年4月 米国 アルゴンヌ国立研究所 入所

1983年5月 米国 ローレンスバークレー国立研究所 入所

1984年2月 三菱化成工業株式会社(現 三菱ケミカル株式会社) 入社

1999年1月 同社 米国子会社 Verbatim Corporation, President 出向

2001年4月 三菱化成株式会社(現 三菱ケミカル株式会社) 経営企画室 部長(2002年1月 退職)

2002年2月 株式会社ローム・アンド・ハースジャパン(現 ダウ・ケミカル日本株式会社) 取締役(2006年12月 退任)

2007年1月 ヘレウス株式会社 代表取締役社長(2018年9月 退任)

2018年10月 株式会社土屋インターナショナルコンサルティング 代表取締役社長(現任)

2019年6月 綜研化学株式会社 社外取締役(現任)

2020年3月 当社 取締役(現任)

(注)4

取締役

菊池 祐司

1964年2月15日

1992年4月 弁護士登録

      坂野・瀬尾・橋本法律事務所(現 東京八丁堀法律事務所) 入所

2002年4月 東京八丁堀法律事務所 パートナー

2003年3月 証券取引等監視委員会(事務局総務検査課) 勤務

2005年3月 東京八丁堀法律事務所復帰 パートナー(現任)

2010年6月 イヌイ倉庫株式会社(現 乾汽船株式会社) 社外監査役

2014年6月 NECネッツエスアイ株式会社 社外監査役(現任)

2020年3月 当社 取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

大戸 德男

1959年8月11日

1983年4月 日産化学工業株式会社(現 日産化学株式会社) 入社

1989年7月 協和醱酵工業株式会社へ転籍

2013年7月 当社 経理部長

2017年3月 当社 常勤監査役(現任)

(注)5

600

監査役

河合 和宏

1959年5月16日

1983年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行

2009年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行) 資産監査部長

2012年4月 同行 執行役員コーポレート審査部長(2014年4月 退任)

2014年5月 新日鉄興和不動産株式会社(現 日鉄興和不動産株式会社) 常務執行役員

2014年6月 同社 常務取締役

2018年4月 同社 取締役(2018年6月 退任)

2018年5月 株式会社きらぼし銀行 社外監査役(現任)

2019年5月 日本経営システム株式会社 非常勤監査役(現任)

2020年3月 当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

田村 恵子

1963年8月11日

1992年4月 弁護士登録 東京八重洲法律事務所(現 あさひ法律事務所) 入所

1998年4月 あさひ法律事務所 パートナー(現任)

2014年6月 農中信託銀行株式会社 社外監査役(現任)

2016年6月 オーデリック株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年3月 当社 監査役(現任)

(注)5

7,800

注)1.宮入小夜子氏の戸籍上の氏名は、茨城小夜子であります。

2.取締役のうち、宮入小夜子氏、土屋淳氏及び菊池祐司氏は、社外取締役であります。

3.監査役のうち、河合和宏氏及び田村恵子氏は、社外監査役であります。

4.2020年3月26日から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2020年3月26日から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

山邉 福二郎

1951年12月13日生

1975年4月 三菱商事株式会社 入社

2007年4月 泰国三菱商事会社 社長 兼 泰MC商事会社 社長

2011年6月 明和産業株式会社 常務取締役

2012年6月 同社 代表取締役社長

2016年6月 同社 顧問

 

② 社外役員の状況

 当社では、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。

 当社において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 社外取締役 宮入小夜子氏は、コンサルタント会社における実務経験・経営経験、及び大学教授としての経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役 土屋淳氏は、グローバルな企業で培われた経営ノウハウと化学分野に関する高度な技術的知見を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役 菊池祐司氏は、弁護士としての、特に会社法、コーポレート・ガバナンスをはじめとした豊富な専門知識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役 河合和宏氏は、金融機関における審査実務や経営に関する豊富な経験と会計に関する十分な知見を当社の事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役 田村恵子氏は、弁護士としての、金融分野及び企業法務についての豊富な専門知識を当社の事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 資本的関係については、①役員一覧の「所有株式数」に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、社外監査役との情報交換を定期的に行っております。それを踏まえ取締役会その他重要な会議体へ出席し意見を述べることにより、監査役監査と連携がとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として内部統制部門に対し意見又は助言を行っております。

 社外監査役は、取締役会その他重要な会議体へ出席し意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、監査室、会計監査人及び内部統制部門と定期的に情報・意見交換、協議を行う等により相互に連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/3/282018/3/292018/8/312018/12/262019/3/272019/9/22020/3/27選任の理由
宮入 小夜子----コンサルタント会社における実務経験・経営経験、および大学教授としての経験と幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な見地から、経営の監督機能を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をしております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として届け出ております。
土屋 淳------グローバルな企業で培われた経営ノウハウと化学分野に関する高度な技術的知見を有しており、客観的な立場から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を期待できる人材と判断しております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として届け出るものです。
菊池 祐司------弁護士として、特に会社法、コーポレート・ガバナンスをはじめとした豊富な専門知識を有しており、客観的な立場から経営への助言や業務執行に対する適切な監督を期待できる人材と判断しております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として届け出るものです。
藤瀨 學--長年の大手化学会社における経験と幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な見地から、当社経営の監督機能を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として届け出ております。
原島 克---長年の金融機関における経験と幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な見地から、当社経営の監督機能を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。
永田 光博---長年の金融機関における経験及び弁護士としての経験と幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な見地から、経営の監督機能を果たしていただいていることから、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として届け出ております。
藤瀬 學------大手化学企業における長年の経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として届け出ております。