住友ベークライト【4203】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/262019/6/252019/6/252020/7/7
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人
社外役員数3人3人3人3人2人
役員数(定款)0人0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代 表
取締役
会 長

林     茂

1947年
8月15日生

1970年4月

当社入社

(注)3

105

1999年3月

機能性成形材料営業本部長

2000年6月

取締役

2004年6月
 

常務取締役
常務執行役員

2006年6月
 

取締役
専務執行役員

2008年6月
 

代表取締役
副社長執行役員

2010年6月
 

代表取締役社長
社長執行役員

2018年6月

グリーンケミカルズ株式会社代表取締役(現任)

代表取締役会長(現任)

代 表
取締役

社 長

社 長
執行役員

藤 原 一 彦

1958年
3月2日生

1980年4月

当社入社

(注)3

50

2003年1月

バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー

2007年7月

S-バイオ開発部長

2009年6月
 

S-バイオ事業部長
執行役員

2013年4月

常務執行役員

2014年6月

取締役

2016年4月

専務執行役員

高機能プラスチック製品事業本部長

2018年6月

 

代表取締役社長(現任)

社長執行役員(現任)

取締役

専 務

執行役員

(研究開発本部長、生産技術本部長、コーポレートエンジニアリングセンター長)

稲 垣 昌 幸

1959年
7月27日生

1982年4月

当社入社

(注)3

49

2004年4月

蘇州住友電木有限公司事務従事

2009年6月

 

 

執行役員
宇都宮工場長
九州住友ベークライト株式会社代表取締役

2013年4月

常務執行役員

2014年4月

 

 

生産技術本部長(現任)
コーポレートエンジニアリングセンター長
(現任)

2015年4月

静岡工場長

2015年6月

取締役(現任)

2017年4月

専務執行役員(現任)

2018年6月

 

研究開発本部長(現任)

Promerus LLC.代表取締役(現任)

取締役

専 務
執行役員

朝 隈 純 俊

1961年
1月3日生

1985年4月

当社入社

(注)3

31

2008年6月

神戸基礎研究所長

2010年6月

執行役員

2013年10月

研究開発本部長

2014年4月

常務執行役員

2015年6月

取締役(現任)

2015年9月

Sumibe Korea Co.,Ltd.代表取締役(現任)

2016年1月

情報通信材料営業本部長

2018年4月

専務執行役員(現任)

2018年6月

台湾住友培科股份有限公司代表取締役(現任)

台湾住培股份有限公司代表取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

 

任期

所有株式数
(千株)

取締役

常 務
執行役員
(経営戦略企画室長)

中 村  隆

1956年
10月18日生

1979年4月

住友化学工業株式会社入社

(注)3

11

2015年4月

当社執行役員

2015年10月

経営戦略企画室長(現任)

2016年4月

常務執行役員(現任)

2018年6月

取締役(現任)

取締役

常 務
執行役員
(高機能プラスチック製品事業本部長)

桑 木 剛一郎

1961年
9月5日生

1985年4月

当社入社

(注)3

15

2010年6月

静岡工場長

2013年4月

執行役員

2015年4月

高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長

2017年4月

常務執行役員(現任)

2018年4月

 

高機能プラスチック製品事業本部グローバル経営業務室長

2018年6月

取締役(現任)

高機能プラスチック製品事業本部長(現任)

住友倍克澳門有限公司代表取締役(現任)

Sumitomo Bakelite North America Holding, Inc.代表取締役(現任)

取締役

常 務
執行役員

小 林  孝

1963年
2月22日生

1987年4月

当社入社

(注)3

17

2007年9月

南通住友電木有限公司総経理

2013年4月

 

執行役員

高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長

2014年9月

南通住友電木有限公司代表取締役

2017年4月

常務執行役員(現任)

2018年6月

取締役(現任)

取締役

阿 部 博 之

1936年
10月9日生

1996年11月

東北大学総長

(注)3

2002年11月

東北大学名誉教授(現任)

2007年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

取締役

松 田 和 雄

1948年
11月11日生

1971年4月

株式会社富士銀行入社

(注)3

2000年4月

富士証券株式会社専務執行役員

2000年10月

みずほ証券株式会社常務執行役員

2009年6月

日本精工株式会社取締役代表執行役専務

2011年6月
 
 

日本精工株式会社特別顧問
NSKワーナー株式会社常勤監査役
大同メタル工業株式会社監査役(現任)

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

取締役

上 田  博

1956年
8月5日生

1982年4月

住友化学工業株式会社入社

(注)3

2009年4月

住友化学株式会社執行役員

2011年4月

住友化学株式会社常務執行役員

2016年4月

住友化学株式会社専務執行役員(現任)

2016年6月

住友化学株式会社代表取締役

2018年6月

 

住友化学株式会社取締役(現任)

当社取締役(現任)

常 勤
監査役

寺 沢 常 夫

1951年
11月21日生

1974年4月

当社入社

(注)4

84

1996年6月

人事勤労部長

2002年6月

取締役

2004年6月

執行役員

2006年6月

常務執行役員

2008年6月

取締役

2010年6月

専務執行役員

2014年4月

副社長執行役員

2015年6月

代表取締役

2018年6月

常勤監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

 

任期

所有株式数
(千株)

常 勤
監査役

赤 坂 貴 夫

1953年
1月23日生

1975年4月

住友化学工業株式会社入社

(注)4

2009年6月

住友化学株式会社常勤監査役

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

富 田 純 司

1948年
3月24日生

1977年4月
 

弁護士登録
長野法律事務所入所

(注)4

2013年9月

株式会社ムゲンエステート監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

監査役

小 泉 淑 子

1943年
9月25日生

1972年4月

弁護士登録

(注)4

2009年4月

シティユーワ法律事務所パートナー(現任)

2015年6月
 

DOWAホールディング株式会社取締役(現任)
太平洋セメント株式会社取締役(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

2017年9月

日本工営株式会社監査役(現任)

370

 

(注) 1 取締役阿部博之、松田和雄および上田博は、社外取締役であります。

2 監査役富田純司および小泉淑子は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は17名で、上記記載の取締役 藤原一彦、稲垣昌幸、朝隈純俊、中村隆、桑木剛一郎、小林孝の6名の他に、常務執行役員 ヘニーファンダイク(Henny van Dijk)、倉知圭介、執行役員 鈴木淳司、長木浩司、文田雅哉、竹崎義一、鈴木清治、指田暢幸、鈴木真、アレックス ゲスケンス(Alex Geskens)、藤村宜久の11名で構成されております。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

山 岸 和 彦

1956年4月19日生

1984年4月

弁護士登録

(注)

1995年9月

ニューヨーク州弁護士登録

 

1998年3月

あさひ法律事務所弁護士・パートナー(現任)

 

2015年6月

新コスモス電機株式会社監査役(現任)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

7 住友化学工業株式会社は、2004年10月1日付で住友化学株式会社に社名変更しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代 表
取締役
会 長

林     茂

1947年8月15日生

1970年4月

当社入社

1999年3月

機能性成形材料営業本部長

2000年6月

取締役

2004年6月

 

常務取締役

常務執行役員

2006年6月

 

取締役

専務執行役員

2008年6月

 

代表取締役

副社長執行役員

2010年6月

 

代表取締役社長

社長執行役員

2018年6月

 

 

グリーンケミカルズ株式会社代表取締役(現任)

代表取締役会長(現任)

(注)3

220

代 表
取締役
社 長
執行役員

藤 原 一 彦

1958年3月2日生

1980年4月

当社入社

2003年1月

バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー

2007年7月

S-バイオ開発部長

2009年6月
 

S-バイオ事業部長

執行役員

2013年4月

常務執行役員

2014年6月

取締役

2016年4月

 

専務執行役員

高機能プラスチック製品事業本部長

2018年6月

 

代表取締役社長(現任)

社長執行役員(現任)

(注)3

108

取締役
専 務
執行役員
(研究開発本部長、
生産技術本部長)

稲 垣 昌 幸

1959年7月27日生

1982年4月

当社入社

2004年4月

蘇州住友電木有限公司事務従事

2009年6月

 

 

執行役員

宇都宮工場長

九州住友ベークライト株式会社代表取締役

2013年4月

常務執行役員

2014年4月

 

生産技術本部長(現任)

コーポレートエンジニアリングセンター長

2015年4月

静岡工場長

2015年6月

取締役(現任)

2017年4月

専務執行役員(現任)

2018年6月

 

研究開発本部長(現任)

Promerus LLC代表取締役(現任)

(注)3

106

取締役
専 務
執行役員

朝 隈 純 俊

1961年1月3日生

1985年4月

当社入社

2008年6月

神戸基礎研究所長

2010年6月

執行役員

2013年10月

研究開発本部長

2014年4月

常務執行役員

2015年6月

取締役(現任)

2015年9月

Sumibe Korea Co., Ltd.代表取締役(現任)

2016年1月

情報通信材料営業本部長

2018年4月

専務執行役員(現任)

2018年6月

 

 

台湾住友培科股份有限公司代表取締役(現任)

台湾住培股份有限公司代表取締役(現任)

(注)3

70

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
常 務
執行役員
(経営戦略企画室長)

中 村  隆

1956年10月18日

1979年4月

住友化学工業株式会社入社

2015年4月

当社執行役員

2015年10月

経営戦略企画室長(現任)

2016年4月

常務執行役員(現任)

2018年6月

取締役(現任)

2018年10月

 

SBバイオサイエンス株式会社代表取締役(現任)

(注)3

31

取締役
常 務
執行役員
(高機能プラスチック製品事業本部長)

桑 木 剛一郎

1961年9月5日生

1985年4月

当社入社

2010年6月

静岡工場長

2013年4月

執行役員

2015年4月

 

高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長

2017年4月

常務執行役員(現任)

2018年4月

 

高機能プラスチック製品事業本部グローバル経営業務室長

2018年6月

 

 

 

 

取締役(現任)

高機能プラスチック製品事業本部長(現任)

住友倍克澳門有限公司代表取締役(現任)

Sumitomo Bakelite North America Holding, Inc.代表取締役(現任)

(注)3

40

取締役
常 務
執行役員

小 林  孝

1963年2月22日生

1987年4月

当社入社

2007年9月

南通住友電木有限公司総経理

2013年4月

 

 

執行役員

高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長

2014年9月

南通住友電木有限公司代表取締役

2017年4月

常務執行役員(現任)

2018年6月

取締役(現任)

(注)3

43

取締役

阿 部 博 之

1936年10月9日生

1996年11月

東北大学総長

2002年11月

東北大学名誉教授(現任)

2007年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

松 田 和 雄

1948年11月11日生

1971年4月

株式会社富士銀行入行

2000年4月

富士証券株式会社専務執行役員

2000年10月

みずほ証券株式会社常務執行役員

2009年6月

日本精工株式会社取締役代表執行役専務

2011年6月

 

 

日本精工株式会社特別顧問

NSKワーナー株式会社常勤監査役

大同メタル工業株式会社監査役(現任)

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

13

取締役

出 口 敏 久

1952年1月28日生

1977年4月

シャープ株式会社入社

1990年3月

住友化学工業株式会社入社

2006年4月

住友化学株式会社執行役員

2009年4月

住友化学株式会社常務執行役員

2011年6月

住友化学株式会社代表取締役

2012年4月

住友化学株式会社専務執行役員

2017年4月

住友化学株式会社副社長執行役員

2019年4月

住友化学株式会社取締役

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常 勤
監査役

寺 沢 常 夫

1951年11月21日生

1974年4月

当社入社

1996年6月

人事勤労部長

2002年6月

取締役

2004年6月

執行役員

2006年6月

常務執行役員

2008年6月

取締役

2010年6月

専務執行役員

2014年4月

副社長執行役員

2015年6月

代表取締役

2018年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

178

常 勤
監査役

青 木 勝 重

1961年4月12日生

1986年4月

住友化学工業株式会社入社

2012年3月

住友化学株式会社内部統制・監査部長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

山 岸 和 彦

1956年4月19日生

1984年4月

弁護士登録

1995年9月

ニューヨーク州弁護士登録

1998年3月

あさひ法律事務所パートナー(現任)

2015年6月

新コスモス電機株式会社監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

永 島 惠津子

1954年8月23日生

1978年10月

 

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1980年7月

公認会計士附柴会計事務所入所

1982年10月

公認会計士登録

1988年6月

公認会計士永島会計事務所開設(現任)

2008年4月

監査法人ベリタス代表社員

2015年6月

ブルドックソース株式会社監査役

2016年6月

 

ブルドックソース株式会社取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)4

809

 

(注) 1 取締役阿部博之、松田和雄および出口敏久は、社外取締役であります。

2 監査役山岸和彦および永島惠津子は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は17名で、上記記載の取締役 藤原一彦、稲垣昌幸、朝隈純俊、中村隆、桑木剛一郎、小林孝の6名の他に、常務執行役員 倉知圭介、鈴木淳司、執行役員 長木浩司、文田雅哉、竹崎義一、鈴木清治、指田暢幸、鈴木真、アレックス ゲスケンス(Alex Geskens)、藤村宜久、鍛治屋伸一の11名で構成されております。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

 

由 布 節 子

1952年3月28日生

1981年4月

弁護士登録

(注)

2002年1月

 

 

渥美・臼井法律事務所(現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)シニアパートナー(現任)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

7 住友化学工業株式会社は、2004年10月1日付で住友化学株式会社に社名変更しております。

 

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役阿部博之氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役松田和雄氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の当社株式を所有しておりますが、これ以外に当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役出口敏久氏は、当社の議決権の22.4%を保有する大株主である住友化学株式会社の出身であり、現在は同社の特別顧問であります。同社は当社と同一の事業の部類に属する取引を行っておりますほか、当社との取引関係がありますが、取引等の金額は僅少であり、出口敏久氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外監査役山岸和彦氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外監査役永島惠津子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 

ロ 社外取締役および社外監査役の選任に関する考え方ならびに機能および役割 

社外取締役や社外監査役の選任については、会社の経営や実務の経験および専門的知識などにより第三者としての意見や経験に基づく貴重な助言をいただくことを期待して就任を依頼しております。

社外取締役阿部博之氏は、大学教授としての専門的知識、豊富な経験および幅広い見識を有しており、客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただいております。

社外取締役松田和雄氏は、金融機関および事業会社の経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただいております。

社外取締役出口敏久氏は、住友化学株式会社において主に情報電子化学部門の統括をされるとともに、同社の取締役として企業経営にも関与されていたことがあり、これらの知識や経験を当社の経営に生かしていただくことを期待しております。

社外監査役山岸和彦氏は、弁護士としての専門的見地および経営に関する幅広い見識を有しており、これらを当社の監査に生かしていただくことを期待しております。

社外監査役永島惠津子氏は、公認会計士としての専門的見地ならびに財務および会計に関する幅広い見識を有しており、これらを当社の監査に生かしていただくことを期待しております。

 

ハ 社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容 

当社は、取締役会の決議により、「取締役・監査役の独立性基準」を定めております。

社外取締役阿部博之および松田和雄の両氏ならびに社外監査役山岸和彦および永島惠津子の両氏は、「取締役・監査役の独立性基準」に基づき独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届出を行っております。

社外取締役出口敏久氏は、「取締役・監査役の独立性基準」に照らし、独立性を有しないと判断しておりますが、他の社外役員と同様に、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しており、特定の利害関係者に偏ることなく公平な立場で助言や意見をいただけるものと考えております。

「取締役・監査役の独立性基準」の内容は、次のとおりであります。

 


取締役・監査役の独立性基準
 

取締役および監査役の独立性を判断するための基準を、以下のとおりとする。
 

1.取締役および監査役が独立性を有するとするためには、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ、以下のいずれにも該当しないこととする。

① 当社の主要な取引先(過去5年間に該当するもの)  

・直近事業年度における当社の年間連結売上収益の2%以上の取引がある者(法人その他の団体の場合はその業務執行者(顧問等の役職を含む))

・当該対象者が主要な取引先である者の業務執行者の地位を離れている場合、退職後5年以上経過していないこと

・当社を主要な取引先とする者については、取引実態に即して判断する

② 弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント等

・当社から役員報酬を除き年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者(弁護士法人、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者を含む)

・当社から年間1,000万円以上の寄付または助成を受けている者(法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者を含む)

③ 主要株主

・当社株式の議決権保有割合が10%以上の者(法人その他の団体の場合はその業務執行者(顧問等の役職を含む))

・過去5年間に上記の法人その他の団体の業務執行者であった者

④ 近親者

・当社グループの業務執行者の配偶者および2親等以内の近親者

・①~③に該当する者の配偶者および2親等以内の近親者については、実態に即して独立性を判断する

 

2.上記1.以外の属性において独立性が疑われる場合については、個別に取締役会が独立性を判断する。

 

 

 

ニ 社外取締役または社外監査役と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

  社外取締役は取締役会において忌憚のない意見や質問を行い、具体的な説明や各取締役、監査役の意見を通じて理解を深めております。社外監査役は監査役会における情報の共有および内部監査部門、監査法人との懇談を通じて実態の確認を行い、監査の実効性を高めております。また、社外取締役および社外監査役は、毎月開催される社外役員会において、総務本部、経理企画本部および常勤監査役との間で情報交換・情報共有を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代 表
取締役
会 長

林     茂

1947年8月15日生

1970年4月

当社入社

1999年3月

機能性成形材料営業本部長

2000年6月

取締役

2004年6月

 

常務取締役

常務執行役員

2006年6月

 

取締役

専務執行役員

2008年6月

 

代表取締役

副社長執行役員

2010年6月

 

代表取締役社長

社長執行役員

2018年6月

 

 

グリーンケミカルズ株式会社代表取締役(現任)

代表取締役会長(現任)

(注)3

230

代 表
取締役
社 長
執行役員

藤 原 一 彦

1958年3月2日生

1980年4月

当社入社

2003年1月

バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー

2007年7月

S-バイオ開発部長

2009年6月
 

S-バイオ事業部長

執行役員

2013年4月

常務執行役員

2014年6月

取締役

2016年4月

 

専務執行役員

高機能プラスチック製品事業本部長

2018年6月

 

代表取締役社長(現任)

社長執行役員(現任)

(注)3

119

取締役
専 務
執行役員
(生産技術本部長)

稲 垣 昌 幸

1959年7月27日生

1982年4月

当社入社

2004年4月

蘇州住友電木有限公司事務従事

2009年6月

 

 

執行役員

宇都宮工場長

九州住友ベークライト株式会社代表取締役

2013年4月

常務執行役員

2014年4月

 

生産技術本部長(現任)

コーポレートエンジニアリングセンター長

2015年4月

静岡工場長

2015年6月

取締役(現任)

2017年4月

専務執行役員(現任)

2018年6月

 

研究開発本部長

Promerus LLC代表取締役(現任)

(注)3

116

取締役
専 務
執行役員

朝 隈 純 俊

1961年1月3日生

1985年4月

当社入社

2008年6月

神戸基礎研究所長

2010年6月

執行役員

2013年10月

研究開発本部長

2014年4月

常務執行役員

2015年6月

取締役(現任)

2015年9月

Sumibe Korea Co., Ltd.代表取締役(現任)

2016年1月

情報通信材料営業本部長

2018年4月

専務執行役員(現任)

2018年6月

 

 

台湾住友培科股份有限公司代表取締役(現任)

台湾住培股份有限公司代表取締役(現任)

(注)3

81

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
専 務
執行役員

中 村  隆

1956年10月18日

1979年4月

住友化学工業株式会社入社

2015年4月

当社執行役員

2015年10月

経営戦略企画室長

2016年4月

常務執行役員

2018年6月

取締役(現任)

2018年10月

 

SBバイオサイエンス株式会社代表取締役(現任)

2020年4月

専務執行役員(現任)

2020年6月

住べ情報システム株式会社代表取締役(現任)

(注)3

41

取締役
常 務
執行役員
(高機能プラスチック製品事業本部長)

桑 木 剛一郎

1961年9月5日生

1985年4月

当社入社

2010年6月

静岡工場長

2013年4月

執行役員

2015年4月

 

高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長

2017年4月

常務執行役員(現任)

2018年4月

 

高機能プラスチック製品事業本部グローバル経営業務室長

2018年6月

 

 

 

 

取締役(現任)

高機能プラスチック製品事業本部長(現任)

住友倍克澳門有限公司代表取締役(現任)

Sumitomo Bakelite North America Holding, Inc.代表取締役(現任)

2020年1月

Vaupell Holdings, Inc.代表取締役(現任)

(注)3

50

取締役
常 務
執行役員

小 林  孝

1963年2月22日生

1987年4月

当社入社

2007年9月

南通住友電木有限公司総経理

2013年4月

 

 

執行役員

高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長

2014年9月

南通住友電木有限公司代表取締役

2017年4月

常務執行役員(現任)

2018年6月

取締役(現任)

2019年6月

川澄化学工業株式会社取締役(現任)

2020年6月

秋田住友ベーク株式会社代表取締役(現任)

(注)3

53

取締役

出 口 敏 久

1952年1月28日生

1977年4月

シャープ株式会社入社

1990年3月

住友化学工業株式会社入社

2006年4月

住友化学株式会社執行役員

2009年4月

住友化学株式会社常務執行役員

2011年6月

住友化学株式会社代表取締役

2012年4月

住友化学株式会社専務執行役員

2017年4月

住友化学株式会社副社長執行役員

2019年4月

住友化学株式会社取締役

2019年6月

 

当社取締役(現任)

稲畑産業株式会社取締役(現任)

(注)3

取締役

阿 部 博 之

1936年10月9日生

1996年11月

東北大学総長

2002年11月

東北大学名誉教授(現任)

2007年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

松 田 和 雄

1948年11月11日生

1971年4月

株式会社富士銀行入行

2000年4月

富士証券株式会社専務執行役員

2000年10月

みずほ証券株式会社常務執行役員

2009年6月

日本精工株式会社取締役代表執行役専務

2011年6月

 

 

日本精工株式会社特別顧問

NSKワーナー株式会社常勤監査役

大同メタル工業株式会社監査役(現任)

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

16

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常 勤
監査役

寺 沢 常 夫

1951年11月21日生

1974年4月

当社入社

1996年6月

人事勤労部長

2002年6月

取締役

2004年6月

執行役員

2006年6月

常務執行役員

2008年6月

取締役

2010年6月

専務執行役員

2014年4月

副社長執行役員

2015年6月

代表取締役

2018年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

188

常 勤
監査役

青 木 勝 重

1961年4月12日生

1986年4月

住友化学工業株式会社入社

2012年3月

住友化学株式会社内部統制・監査部長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

3

監査役

山 岸 和 彦

1956年4月19日生

1984年4月

弁護士登録

1995年9月

ニューヨーク州弁護士登録

1998年3月

あさひ法律事務所パートナー(現任)

2015年6月

新コスモス電機株式会社監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

永 島 惠津子

1954年8月23日生

1978年10月

 

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1980年7月

公認会計士附柴会計事務所入所

1982年10月

公認会計士登録

1988年6月

公認会計士永島会計事務所開設(現任)

2008年4月

監査法人ベリタス代表社員

2015年6月

ブルドックソース株式会社監査役

2016年6月

 

ブルドックソース株式会社取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

2020年6月

株式会社ファルコホールディングス監査役(現任)

(注)4

897

 

(注) 1 取締役阿部博之および松田和雄は、社外取締役であります。

2 監査役山岸和彦および永島惠津子は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は16名で、上記記載の取締役 藤原一彦、稲垣昌幸、朝隈純俊、中村隆、桑木剛一郎、小林孝の6名の他に、常務執行役員 倉知圭介、鈴木淳司、文田雅哉、執行役員 竹崎義一、鈴木清治、指田暢幸、鈴木真、アレックス ゲスケンス(Alex Geskens)、藤村宜久、鍛治屋伸一の10名で構成されております。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

 

由 布 節 子

1952年3月28日生

1981年4月

弁護士登録

(注)

2002年1月

 

 

渥美・臼井法律事務所(現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)シニアパートナー(現任)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

7 住友化学工業株式会社は、2004年10月1日付で住友化学株式会社に社名変更しております。

 

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役阿部博之氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役松田和雄氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の当社株式を所有しておりますが、これ以外に当社との間には特別の利害関係はありません。

社外監査役山岸和彦氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外監査役永島惠津子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 

ロ 社外取締役および社外監査役の選任に関する考え方ならびに機能および役割

社外取締役や社外監査役の選任については、会社の経営や実務の経験および専門的知識などにより第三者としての意見や経験に基づく貴重な助言をいただくことを期待して就任を依頼しております。

社外取締役阿部博之氏は、大学教授としての専門的知識、豊富な経験および幅広い見識を有しており、客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただいております。

社外取締役松田和雄氏は、金融機関および事業会社の経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただいております。

社外監査役山岸和彦氏は、弁護士としての専門的見地および経営に関する幅広い見識を有しており、これらを当社の監査に生かしていただいております。

社外監査役永島惠津子氏は、公認会計士としての専門的見地ならびに財務および会計に関する幅広い見識を有しており、これらを当社の監査に生かしていただいております。

 

ハ 社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容 

当社は、取締役会の決議により、「取締役・監査役の独立性基準」を定めております。

社外取締役阿部博之および松田和雄の両氏ならびに社外監査役山岸和彦および永島惠津子の両氏は、「取締役・監査役の独立性基準」に基づき独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届出を行っております。

「取締役・監査役の独立性基準」の内容は、次のとおりであります。

 


取締役・監査役の独立性基準
 

取締役および監査役の独立性を判断するための基準を、以下のとおりとする。
 

1.取締役および監査役が独立性を有するとするためには、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ、以下のいずれにも該当しないこととする。

① 当社の主要な取引先(過去5年間に該当するもの)  

・直近事業年度における当社の年間連結売上収益の2%以上の取引がある者(法人その他の団体の場合はその業務執行者(顧問等の役職を含む))

・当該対象者が主要な取引先である者の業務執行者の地位を離れている場合、退職後5年以上経過していないこと

・当社を主要な取引先とする者については、取引実態に即して判断する

② 弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント等

・当社から役員報酬を除き年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者(弁護士法人、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者を含む)

・当社から年間1,000万円以上の寄付または助成を受けている者(法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者を含む)

③ 主要株主

・当社株式の議決権保有割合が10%以上の者(法人その他の団体の場合はその業務執行者(顧問等の役職を含む))

・過去5年間に上記の法人その他の団体の業務執行者であった者

④ 近親者

・当社グループの業務執行者の配偶者および2親等以内の近親者

・①~③に該当する者の配偶者および2親等以内の近親者については、実態に即して独立性を判断する

 

2.上記1.以外の属性において独立性が疑われる場合については、個別に取締役会が独立性を判断する。

 

 

 

ニ 社外取締役または社外監査役と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会において忌憚のない意見や質問を行い、具体的な説明や各取締役、監査役の意見を通じて理解を深めているほか、毎月開催される社外役員会において、総務本部統轄取締役、常勤監査役、総務本部および経理企画本部との間で情報交換・情報共有を行っております。

また、社外監査役は監査役会における情報の共有および内部監査部門、会計監査人との懇談を通じて実態の確認を行い、監査の実効性を高めております。

社外役員の選任

2018/6/262018/12/262019/6/252019/6/252020/7/7選任の理由
阿部 博之阿部博之氏は、大学教授としての専門的知識、豊富な経験および幅広い見識を有しており、客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただいております。同氏は、当社の定める「取締役・監査役の独立性基準」(後記「その他独立役員に関する事項」参照)および東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、特定の利害関係者に偏ることなく公平な立場で助言や意見をいただいております。
松田 和雄松田和雄氏は、金融機関および事業会社の経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただいております。同氏は、当社の定める「取締役・監査役の独立性基準」(後記「その他独立役員に関する事項」参照)および東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、特定の利害関係者に偏ることなく公平な立場で助言や意見をいただいております。
出口 敏久---出口敏久氏は、住友化学株式会社において主に情報電子化学部門を統括された実績を有し、同社の取締役として企業経営にも関与されたことがあり、これらの知識や経験を当社の経営に生かしていただくことを期待しております。 同氏は、当社の定める「取締役・監査役の独立性基準」(後記「その他独立役員に関する事項」参照)に照らし、独立性を有しないと判断したため独立役員に指定しないこととしておりますが、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しており、特定の利害関係者に偏ることなく公平な立場で助言や意見をいただけるものと考えております。 社外取締役による外部的視点からの助言等は適切な経営判断や内部統制を行うため、きわめて有用であると考えております。
上田 博---上田博氏は、住友化学株式会社において研究活動の統括をされるとともに、同社の取締役として企業経営にも関与されており、これらの知識や経験を当社の経営に生かしていただくことを予定しております。 同氏は、当社の定める「取締役・監査役の独立性基準」(後記「その他独立役員に関する事項」参照)に照らし、独立性を有しないと判断したため独立役員に指定しないこととしておりますが、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しており、特定の利害関係者に偏ることなく公平な立場で助言や意見をいただけるものと考えております。 社外取締役による外部的視点からの助言等は適切な経営判断や内部統制を行うため、きわめて有用であると考えております。