積水化学工業【4204】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/282018/12/132019/6/212020/3/2
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数10人10人10人9人9人
社外役員数2人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
・当社は、発行済株式総数に対する所有割合が20%以上となる買付を行おうとする株主に対して、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致する買付であるか確認するための情報提供を求めるルールを、中期経営計画と連動して3年毎に株主総会の決議を経て導入していましたが、その有効期間が満了となる2017年6月開催の定時株主総会終結時をもって廃止することといたしました。
役員の状況

5【役員の状況】

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

髙下 貞二

昭和28年

11月14日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成15年4月

名古屋セキスイハイム株式会社代表取締役社長兼名古屋積水ハイム不動産株式会社代表取締役社長

平成17年6月

取締役就任(現在)

平成17年10月

住宅カンパニープレジデント室長

平成18年4月

住宅カンパニー企画管理部長

平成19年4月

住宅カンパニー住宅事業部長

平成19年7月

住宅カンパニー営業部担当

平成20年2月

住宅カンパニープレジデント

平成20年4月

常務執行役員就任

平成21年4月

専務執行役員就任

平成26年3月

CSR部長兼コーポレートコミュニケーション部長

平成27年3月

代表取締役社長就任、社長執行役員(現在)

 

(注)3

123

代表取締役

専務執行役員、環境・ライフラインカンパニープレジデント

久保  肇

昭和31年

10月14日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成18年9月

高機能プラスチックスカンパニー経営管理部長

平成20年4月

執行役員就任

平成22年1月

CSR部長

平成22年4月

コーポレートコミュニケーション部担当、渉外部長及びCSR部長

平成22年6月

取締役就任(現在)

平成23年4月

常務執行役員就任

平成24年1月

コーポレートコミュニケーション部長

平成24年4月

法務部担当

平成26年3月

経営管理部担当、経営企画部長

平成26年4月

専務執行役員就任(現在)

平成27年3月

CSR部長兼コーポレートコミュニケーション部長

平成27年4月

環境・ライフラインカンパニープレジデント(現在)

平成29年6月

代表取締役就任(現在)

 

(注)3

74

取 締 役

専務執行役員、全社研究開発管掌、LBプロジェクトヘッド

上ノ山智史

昭和28年

11月18日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成21年4月

執行役員就任、R&Dセンター所長

平成23年4月

常務執行役員就任

平成23年6月

取締役就任(現在)

平成26年4月

専務執行役員就任(現在)

平成28年4月

LBプロジェクトヘッド(現在)

平成29年4月

全社研究開発管掌(現在)

 

(注)3

110

取 締 役

専務執行役員、住宅カンパニープレジデント

関口 俊一

昭和30年

6月13日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成20年4月

執行役員就任

住宅カンパニー住環境事業部長及びストック事業推進グループ長

平成21年8月

住宅カンパニー住環境事業部長、ストック事業推進グループ長及び都市開発事業推進部長

平成25年1月

住宅カンパニー広報・渉外部担当、住環境事業部長兼プレジデント室長

平成25年4月

常務執行役員就任

住宅カンパニー住宅営業統括部長

平成26年3月

住宅カンパニープレジデント(現在)

平成26年6月

取締役就任(現在)

平成27年4月

専務執行役員就任(現在)

 

(注)3

87

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取 締 役

専務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント

加藤 敬太

昭和33年

1月11日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成18年9月

高機能プラスチックスカンパニー中間膜事業部長

平成20年4月

執行役員就任

平成23年7月

 

高機能プラスチックスカンパニー新事業推進部長

平成25年3月

高機能プラスチックスカンパニー開発研究所長

平成26年3月

常務執行役員就任

高機能プラスチックスカンパニープレジデント(現在)

平成26年6月

取締役就任(現在)

平成27年4月

専務執行役員就任(現在)

 

(注)3

76

取 締 役

常務執行役員、経営戦略部長

平居 義幸

昭和38年

2月4日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成21年3月

高機能プラスチックスカンパニーフォーム事業部長

平成26年4月

執行役員就任

平成27年4月

CSR推進部担当、経営戦略部長(現在)

平成27年6月

取締役就任(現在)

平成29年4月

常務執行役員就任(現在)

経営管理部担当

 

(注)3

33

取 締 役

常務執行役員、法務部担当、人事部長

竹友 博幸

昭和36年

7月8日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成23年7月

積水メディカル株式会社取締役就任

平成26年9月

CSR部人事グループ長

平成27年4月

執行役員就任、人事部長(現在)

平成28年4月

法務部担当(現在)

平成28年6月

取締役就任(現在)

平成29年4月

常務執行役員就任(現在)

 

(注)3

18

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取 締 役

 

石塚 邦雄

昭和24年

9月11日生

 

昭和47年5月

株式会社三越入社

平成15年2月

同社執行役員業務部長就任

平成16年3月

同社上席執行役員経営企画部長就任

平成17年3月

同社常務執行役員営業企画本部長就任

平成17年5月

同社代表取締役社長執行役員就任

平成20年4月

株式会社三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員就任

平成24年2月

同社代表取締役会長執行役員就任

平成24年4月

株式会社三越伊勢丹代表取締役会長執行役員就任

平成25年6月

当社取締役就任(現在)

平成29年4月

株式会社三越伊勢丹ホールディングス代表取締役会長就任

平成29年4月

株式会社三越伊勢丹代表取締役会長就任

平成29年6月

株式会社三越伊勢丹ホールディングス特別顧問就任(現在)

 

(注)3

10

取 締 役

 

加瀬  豊

昭和22年

2月19日生

 

昭和45年5月

日商岩井株式会社入社

平成13年6月

同社執行役員就任

平成15年4月

同社取締役常務執行役員就任

平成16年4月

旧双日株式会社代表取締役専務執行役員就任

平成16年8月

同社代表取締役副社長執行役員就任

平成17年10月

双日株式会社代表取締役副社長執行役員就任

平成19年4月

同社代表取締役社長CEO就任

平成24年4月

同社代表取締役会長就任

平成28年6月

当社取締役就任(現在)

平成29年6月

双日株式会社特別顧問就任(現在)

 

(注)3

取 締 役

 

大枝 宏之

昭和32年

3月12日生

 

昭和55年4月

日清製粉株式会社(現:株式会社日清製粉グループ本社)入社

平成20年6月

株式会社日清製粉グループ本社執行役員就任

平成21年6月

同社取締役就任

平成23年4月

同社取締役社長就任

平成29年4月

同社取締役相談役就任

平成29年6月

同社特別顧問就任(現在)

平成30年6月

当社取締役就任(現在)

 

(注)3

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

 

長沼 守俊

昭和34年

3月18日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成15年10月

高機能プラスチックスカンパニー経営管理部長

平成18年10月

積水フィルム株式会社取締役就任

平成21年4月

経営管理部経理グループ長

平成22年10月

経営管理部長

平成27年4月

執行役員就任

平成29年4月

常勤顧問就任

平成29年6月

監査役就任(現在)

 

(注)4

34

常勤監査役

 

濱部 祐一

昭和33年

10月18日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成22年7月

徳山積水工業株式会社常務取締役就任

平成24年4月

監査室長

平成28年4月

人事部長付

平成28年6月

監査役就任(現在)

 

(注)5

15

監 査 役

 

小澤 徹夫

昭和22年

6月28日生

 

昭和48年4月

弁護士登録

東京富士法律事務所入所

昭和53年4月

同事務所パートナー 弁護士

平成26年6月

当社監査役就任(現在)

平成28年1月

東京富士法律事務所代表パートナー 弁護士(現在)

 

(注)6

監 査 役

 

西  育良

昭和23年

6月25日生

 

昭和48年4月

等松・青木監査法人(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和50年11月

公認会計士登録

昭和59年1月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)退職

昭和59年2月

平成11年11月

西 育良公認会計士事務所開設

西 育良公認会計士事務所閉所

平成11年11月

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現・パートナー)

平成23年1月

西 育良公認会計士事務所開設(現在)

平成27年6月

当社監査役就任(現在)

 

(注)7

監 査 役

 

鈴木 和幸

昭和25年

8月12日生

 

平成12年4月

電気通信大学大学院情報システム学研究科教授

平成12年4月

電気通信大学電気通信学部教授

平成21年10月

社団法人(現・一般社団法人)日本品質管理学会会長

平成22年4月

電気通信大学大学院情報理工学研究科教授

平成24年6月

日本信頼性学会会長

平成27年6月

当社監査役就任(現在)

平成28年4月

電気通信大学名誉教授(現在)

同大学大学院情報理工学研究科特任教授(現在)

 

(注)7

                                         計

591

(注)1.取締役石塚邦雄氏、加瀬豊氏及び大枝宏之氏は、社外取締役である。

2.監査役小澤徹夫氏、西育良氏及び鈴木和幸氏は、社外監査役である。

   3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

8.当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各カンパニーの業務執行機能を明確に分離し、取締役会の一層の活性化と機能強化を図るために、執行役員制度を導入している。

執行役員の地位、氏名及び職名は次のとおりである(取締役兼務者を除く)。

地 位

氏 名

職 名

住宅カンパニー

常務執行役員

上脇  太

リフォーム営業統括部長兼経営管理部長

常務執行役員

神吉 利幸

住宅営業統括部長

執行役員

八木 健次

セキスイハイム近畿株式会社代表取締役社長

執行役員

古賀信一郎

技術・CS部長

執行役員

吉田 匡秀

セキスイハイム中部株式会社代表取締役社長

執行役員

岡田 雅一

東京セキスイハイム株式会社代表取締役社長

環境・ライフラインカンパニー

常務執行役員

西村  章

経営企画部長

執行役員

野力  優

シート事業部長

執行役員

藤井  清

東日本支店長

執行役員

西村 雅文

プラントシステム事業部長

執行役員

岸谷 岳夫

建材事業部長

執行役員

大久保 宏紀

管材事業部長

高機能プラスチックスカンパニー

常務執行役員

福永 年隆

技術・CS部長

執行役員

與倉 克久

購買部長

執行役員

向井 克典

新事業推進部長兼開発研究所長

執行役員

清水 郁輔

エレクトロニクス分野担当、フォーム事業部長

執行役員

紺野 俊雄

住インフラ材分野担当、機能樹脂事業部長

執行役員

荒尾 隆嗣

積水マテリアルソリューションズ株式会社

代表取締役社長

執行役員

浅野  陽

車輌・輸送分野担当、中間膜事業部長

コーポレート

執行役員

小林  仁

生産力革新センター所長

執行役員

小笠 眞男

R&Dセンター所長

執行役員

西田 達矢

経営管理部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

髙下 貞二

1953年11月14日

 

1976年4月

当社入社

2003年4月

名古屋セキスイハイム株式会社代表取締役社長兼名古屋積水ハイム不動産株式会社代表取締役社長

2005年6月

取締役就任

2005年10月

住宅カンパニープレジデント室長

2006年4月

住宅カンパニー企画管理部長

2007年4月

住宅カンパニー住宅事業部長

2007年7月

住宅カンパニー営業部担当

2008年2月

住宅カンパニープレジデント

2008年4月

常務執行役員就任

2009年4月

専務執行役員就任

2014年3月

CSR部長兼コーポレートコミュニケーション部長

2015年3月

代表取締役社長就任、社長執行役員(現在)

 

(注)3

125

代表取締役

専務執行役員、ESG経営推進部担当、経営戦略部長

加藤 敬太

1958年1月11日

 

1980年4月

当社入社

2006年9月

高機能プラスチックスカンパニー中間膜事業部長

2008年4月

執行役員就任

2011年7月

 

高機能プラスチックスカンパニー新事業推進部長

2013年3月

高機能プラスチックスカンパニー開発研究所長

2014年3月

常務執行役員就任

高機能プラスチックスカンパニープレジデント

2014年6月

取締役就任

2015年4月

専務執行役員就任(現在)

2019年1月

代表取締役就任(現在)

2019年1月

経営戦略部長(現在)

2019年4月

ESG経営推進部担当(現在)

 

(注)3

79

取 締 役

常務執行役員、環境・ライフラインカンパニープレジデント

平居 義幸

1963年2月4日

 

1985年4月

当社入社

2009年3月

高機能プラスチックスカンパニーフォーム事業部長

2014年4月

執行役員就任

2015年4月

CSR推進部担当、経営戦略部長

2015年6月

取締役就任(現在)

2017年4月

常務執行役員就任(現在)

経営管理部担当

2019年1月

環境・ライフラインカンパニープレジデント(現在)

 

(注)3

41

取 締 役

常務執行役員、法務部担当、人事部長

竹友 博幸

1961年7月8日

 

1985年4月

当社入社

2011年7月

積水メディカル株式会社取締役

2014年9月

CSR部人事グループ長

2015年4月

執行役員就任、人事部長(現在)

2016年4月

法務部担当(現在)

2016年6月

取締役就任(現在)

2017年4月

常務執行役員就任(現在)

 

(注)3

25

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取 締 役

常務執行役員、住宅カンパニープレジデント、住宅営業統括部長、まちづくり事業推進部長

 

神吉 利幸

1961年3月1日

 

1983年4月

当社入社

2013年4月

執行役員就任、セキスイハイム東北株式会社代表取締役社長

2014年1月

住宅カンパニー営業統括部長

2015年1月

東京セキスイハイム株式会社代表取締役社長

2018年1月

住宅カンパニー住宅営業統括部長兼リフォーム営業統括部長兼経営管理部長

2018年4月

常務執行役員就任(現在)

2019年1月

住宅カンパニープレジデント(現在)兼まちづくり事業推進部長(現在)

2019年6月

取締役就任(現在)

 

(注)3

52

取 締 役

常務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント

清水 郁輔

1964年12月12日

 

1987年4月

当社入社

2006年7月

SEKISUI TA INDUSTRIES, LLC 取締役社長

2011年7月

高機能プラスチックスカンパニー中間膜事業部長

2015年4月

執行役員就任、高機能プラスチックスカンパニーフォーム事業部長

2016年4月

高機能プラスチックスカンパニー車輌・輸送分野担当

2018年4月

高機能プラスチックスカンパニーエレクトロニクス分野担当

2019年1月

常務執行役員就任(現在)、高機能プラスチックスカンパニープレジデント(現在)

2019年6月

取締役就任(現在)

 

(注)3

46

取 締 役

加瀬  豊

1947年2月19日

 

1970年5月

日商岩井株式会社入社

2001年6月

同社執行役員就任

2003年4月

同社取締役常務執行役員就任

2004年4月

旧双日株式会社代表取締役専務執行役員就任

2004年8月

同社代表取締役副社長執行役員就任

2005年10月

双日株式会社代表取締役副社長執行役員就任

2007年4月

同社代表取締役社長CEO就任

2012年4月

同社代表取締役会長就任

2016年6月

当社取締役就任(現在)

2017年6月

双日株式会社特別顧問就任

2018年6月

同社顧問就任(現在)

 

(注)3

取 締 役

大枝 宏之

1957年3月12日

 

1980年4月

日清製粉株式会社(現:株式会社日清製粉グループ本社)入社

2008年6月

株式会社日清製粉グループ本社執行役員就任

2009年6月

同社取締役就任

2011年4月

同社取締役社長就任

2017年4月

同社取締役相談役就任

2017年6月

同社特別顧問就任(現在)

2018年6月

当社取締役就任(現在)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取 締 役

石倉 洋子

1949年3月19日

 

1985年7月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社マネージャー

1992年4月

青山学院大学国際政治経済学部教授

2000年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

2004年4月

日本郵政公社社外理事(非常勤)

2005年10月

日本学術会議副会長

2011年4月

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授

2012年4月

一橋大学名誉教授(現在)

2019年6月

当社取締役就任(現在)

 

(注)3

常勤監査役

長沼 守俊

1959年3月18日

 

1982年4月

当社入社

2003年10月

高機能プラスチックスカンパニー経営管理部長

2006年10月

積水フィルム株式会社取締役就任

2009年4月

経営管理部経理グループ長

2010年10月

経営管理部長

2015年4月

執行役員就任

2017年4月

常勤顧問就任

2017年6月

監査役就任(現在)

 

(注)4

35

常勤監査役

濱部 祐一

1958年10月18日

 

1982年4月

当社入社

2010年7月

徳山積水工業株式会社常務取締役就任

2012年4月

監査室長

2016年4月

人事部長付

2016年6月

監査役就任(現在)

 

(注)5

26

監 査 役

小澤 徹夫

1947年6月28日

 

1973年4月

弁護士登録

東京富士法律事務所入所

1978年4月

同事務所パートナー 弁護士

2014年6月

当社監査役就任(現在)

2016年1月

東京富士法律事務所代表パートナー 弁護士(現在)

 

(注)6

監 査 役

鈴木 和幸

1950年8月12日

 

2000年4月

電気通信大学大学院情報システム学研究科(現:情報理工学研究科)教授

2009年10月

社団法人(現:一般社団法人)日本品質管理学会会長

2010年4月

電気通信大学大学院情報理工学研究科教授

2012年6月

日本信頼性学会会長

2015年6月

当社監査役就任(現在)

2016年4月

電気通信大学名誉教授(現在)

同大学大学院情報理工学研究科特任教授(現在)

 

(注)7

監 査 役

清水 涼子

1958年9月7日

 

1982年4月

シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行

1989年4月

中央新光監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)入所

1992年4月

公認会計士登録

2004年1月

国際会計士連盟国際公会計基準審議会日本代表委員

2007年4月

関西大学会計専門職大学院専任教授(現在)

2019年6月

当社監査役就任(現在)

 

(注)7

                                         計

441

(注)1.取締役加瀬豊氏、大枝宏之氏及び石倉洋子氏は、社外取締役である。

2.監査役小澤徹夫氏、鈴木和幸氏及び清水涼子氏は、社外監査役である。

   3.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

社外取締役及び社外監査役

 当社の社外取締役は取締役9名中3名、社外監査役は監査役5名中3名である。(2019年6月20日現在)

  人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。

 当社は、当社とは異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見から公平な助言、監督及び監査いただき、当社グループの企業価値増大に貢献いただくために複数名の社外取締役及び社外監査役を選任している。

 なお、社外取締役及び社外監査役の業務サポートは、内部統制等を所管するコーポレート各部所が必要に応じて実施し、関係各部門との連携も他の取締役及び監査役と同様に行える体制としている。

 

 ・社外取締役

加瀬豊氏

 総合商社の経営者として培われたグローバルな企業経営や経営戦略などに関する豊富な経験と実績を有しており、国際的な知識と経験を活かし、取締役会において当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていることから、当社グループの企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任している。

 当社は双日株式会社および株式会社ジェイエイシーリクルートメントとの間には営業上の取引があるが、直近事業年度における同社の売上高および当社の売上高それぞれに対する取引金額の割合は、いずれも1%未満であり、社外取締役としての独立性を十分に有していると判断している。

 

大枝宏之氏

 国内最大手製粉会社の経営者として培われたグローバルな企業経営や経営戦略、海外M&Aの実施など幅広い経験と手腕を活かし、取締役会において当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていることから、当社グループの企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任している。
 当社は株式会社日清製粉グループ本社および株式会社製粉会館と営業上の取引はない。同氏の兼職先である株式会社荏原製作所との間には営業上の取引があるが、直近事業年度における同社の売上高および当社の売上高それぞれに対する取引金額の割合は、いずれも1%未満であり、社外取締役としての独立性を十分に有していると判断している。

 

石倉洋子氏

 国際政治経済および国際企業戦略に関する高い学識を有し、複数のグローバル企業における社外取締役としての経験を通じて企業経営に精通している。さらに、当社グループが取り組むダイバーシティ経営や女性活躍推進にも積極的に関与していることから、当社グループの企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任している。
 当社は石倉洋子氏および同氏の兼職先との間に営業上の取引関係は無く、社外取締役としての独立性を十分に有していると判断している。

 

 当社は、社外取締役の独立性を確保するために、社外役員の独立性基準を定め、当社の大株主や主要取引先などから社外取締役候補者を指名しない旨を定めている。なお、加瀬豊、大枝宏之、石倉洋子の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定している。

 社外取締役については、取締役会の事務局である経営戦略部が取締役会資料の事前配布や事前説明を行う等のサポートを実施している。

 

 ・社外監査役

小澤徹夫氏

 弁護士としての法的視点および幅広い見識と企業法務の分野を中心に法令およびリスク管理等に係る豊富な業務経験を有しており、これらを当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任している。

鈴木和幸氏

 品質管理ならびに信頼性工学に関する高い見識と豊富な経験を有しており、これらを当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任している。

 

清水涼子氏

 公認会計士として、財務および会計に関する高い見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任している。

 

 当社は、社外監査役の独立性を確保するために、社外役員の独立性基準を定め、当社の大株主や主要取引先などから社外監査役候補者を指名しない旨を定めている。なお、小澤徹夫、鈴木和幸、清水涼子の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定している。

 社外監査役については、監査役会事務局を設置し、コーポレート各部署が必要に応じて業務をサポートしている。監査役会事務局は、社外監査役への取締役会資料の事前配布や事前説明を行うとともに、社外監査役が重要書類の閲覧や各部門責任者へのヒアリングを実施できる体制を整えている。

 

 

社外役員の独立性基準

 積水化学工業株式会社(以下「当社」)は、当社のコーポレート・ガバナンスにとって重要である、経営の透明性・公正性を高めるために、社外取締役および社外監査役(以下「社外役員」)は独立性を有していることが望ましいと考える。当社は以下のとおり、当社における社外役員の独立性基準を定め、いずれかの要件を満たさない場合は当社にとって十分な独立性を有していないものと判断する。

 

①現在および過去において当社または当社グループの業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人でないこと。

②当社グループから、役員としての報酬以外に年額1,000万円を超える金銭その他の財産を、受けていないこと。

③当人および本務会社(注1)が、当社の主要株主(注2)でないこと。

④本務会社の事業が、当社の主要な事業(注3)競合していないこと。

⑤本務会社が当社の主要な取引先(注4)でないこと。

⑥本務会社が当社の主要な借入先でないこと。

⑦就任前5年間において、当社の会計監査人である監査法人に所属する者でないこと。

⑧当社の業務執行取締役が、本務会社の取締役を兼任していないこと。

⑨上記①~⑧で就任を制限している者の親族(注5)でないこと。

以上

 

注1:「本務会社」とは、社外役員候補が他社の業務執行者である場合の当該他社をいう。

注2:「主要株主」とは、保有する当社の株式数が上位10位以内である株主をいう。

注3:「当社の主要な事業」とは、当社の事業報告に開示したカンパニーの主要な事業をいう。

注4:「主要な取引先」とは、当社との取引が、当社または当該取引先の連結売上高に占める割合が2%以上である会社をいう。

注5:「親族」とは、配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の親族をいう。

 

 

8.当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各カンパニーの業務執行機能を明確に分離し、取締役会の一層の活性化と機能強化を図るために、執行役員制度を導入している。

執行役員の地位、氏名及び職名は次のとおりである(取締役兼務者を除く)。

地 位

氏 名

職 名

住宅カンパニー

常務執行役員

上脇  太

経営管理部長

執行役員

八木 健次

セキスイハイム近畿株式会社代表取締役社長

執行役員

古賀 信一郎

技術・CS部長

執行役員

吉田 匡秀

セキスイハイム中部株式会社代表取締役社長

執行役員

岡田 雅一

東京セキスイハイム株式会社代表取締役社長

執行役員

久宗 弘和

リフォーム営業統括部長

執行役員

川瀬 昭則

商品開発部長

環境・ライフラインカンパニー

常務執行役員

西村  章

経営企画部長

執行役員

藤井  清

東日本支店長

執行役員

西村 雅文

プラントシステム事業部長

執行役員

岸谷 岳夫

シート事業部長

執行役員

大久保 宏紀

管材事業部長

執行役員

出口 好希

総合研究所長

高機能プラスチックスカンパニー

常務執行役員

福永 年隆

技術・CS部長

執行役員

向井 克典

新事業推進部長兼開発研究所長

執行役員

紺野 俊雄

購買部長

執行役員

荒尾 隆嗣

積水マテリアルソリューションズ株式会社

代表取締役社長

執行役員

浅野  陽

車輌・輸送分野担当、車輌・輸送戦略室長

執行役員

井上 正幸

住インフラ材分野担当、住インフラ材戦略室長

執行役員

村松  隆

エレクトロニクス分野担当、エレクトロニクス戦略室長

コーポレート

執行役員

小林  仁

生産力革新センター所長

執行役員

小笠 眞男

R&Dセンター所長

執行役員

西田 達矢

経営管理部長

執行役員

古賀 明子

広報部長

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

髙下 貞二

1953年11月14日

 

1976年4月

当社入社

2003年4月

名古屋セキスイハイム株式会社代表取締役社長兼名古屋積水ハイム不動産株式会社代表取締役社長

2005年6月

取締役就任

2005年10月

住宅カンパニープレジデント室長

2006年4月

住宅カンパニー企画管理部長

2007年4月

住宅カンパニー住宅事業部長

2007年7月

住宅カンパニー営業部担当

2008年2月

住宅カンパニープレジデント

2008年4月

常務執行役員就任

2009年4月

専務執行役員就任

2014年3月

CSR部長兼コーポレートコミュニケーション部長

2015年3月

代表取締役社長就任、社長執行役員

2020年3月

代表取締役会長就任(現在)

 

(注)3

128

代表取締役社長

社長執行役員

加藤 敬太

1958年1月11日

 

1980年4月

当社入社

2006年9月

高機能プラスチックスカンパニー中間膜事業部長

2008年4月

執行役員就任

2011年7月

 

高機能プラスチックスカンパニー新事業推進部長

2013年3月

高機能プラスチックスカンパニー開発研究所長

2014年3月

常務執行役員就任

高機能プラスチックスカンパニープレジデント

2014年6月

取締役就任

2015年4月

専務執行役員就任

2019年1月

代表取締役就任、経営戦略部長

2019年4月

ESG経営推進部担当

2019年7月

新事業開発部長

2020年3月

代表取締役社長就任(現在)、社長執行役員(現在)

 

(注)3

83

取 締 役

専務執行役員、環境・ライフラインカンパニープレジデント

平居 義幸

1963年2月4日

 

1985年4月

当社入社

2009年3月

高機能プラスチックスカンパニーフォーム事業部長

2014年4月

執行役員就任

2015年4月

CSR推進部担当、経営戦略部長

2015年6月

取締役就任(現在)

2017年4月

常務執行役員就任

経営管理部担当

2019年1月

環境・ライフラインカンパニープレジデント(現在)

2020年4月

専務執行役員就任(現在)

 

(注)3

43

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取 締 役

専務執行役員、住宅カンパニープレジデント

神吉 利幸

1961年3月1日

 

1983年4月

当社入社

2013年4月

執行役員就任、セキスイハイム東北株式会社代表取締役社長

2014年1月

住宅カンパニー営業統括部長

2015年1月

東京セキスイハイム株式会社代表取締役社長

2018年1月

住宅カンパニー住宅営業統括部長兼リフォーム営業統括部長兼経営管理部長

2018年4月

常務執行役員就任

2019年1月

住宅カンパニープレジデント(現在)兼まちづくり事業推進部長

2019年6月

取締役就任(現在)

2020年4月

専務執行役員就任(現在)

 

(注)3

61

取 締 役

専務執行役員、ESG経営推進部、デジタル変革推進部及び新事業開発部担当、経営戦略部長

上脇 太

1960年8月10日

 

1983年4月

当社入社

2011年4月

執行役員就任、住宅カンパニー企画管理部長

2012年10月

住宅カンパニー広報・渉外部担当

2013年1月

住宅カンパニー住宅商品開発部長

2014年1月

住宅カンパニー商品開発部長

2017年4月

常務執行役員就任

2018年3月

住宅カンパニーリフォーム営業統括部長兼経営管理部長

2020年1月

新事業開発部長

2020年3月

ESG経営推進部及び新事業開発部担当(現在)、経営戦略部長(現在)

2020年4月

専務執行役員就任(現在)、デジタル変革推進部担当(現在)

2020年6月

取締役就任(現在)

 

(注)3

78

取 締 役

常務執行役員、法務部担当、人事部長

竹友 博幸

1961年7月8日

 

1985年4月

当社入社

2015年4月

執行役員就任、人事部長(現在)

2016年4月

法務部担当(現在)

2016年6月

取締役就任(現在)

2017年4月

常務執行役員就任(現在)

 

(注)3

27

取 締 役

常務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント

清水 郁輔

1964年12月12日

 

1987年4月

当社入社

2015年4月

執行役員就任、高機能プラスチックスカンパニーフォーム事業部長

2016年4月

高機能プラスチックスカンパニー車輌・輸送分野担当

2018年4月

高機能プラスチックスカンパニーエレクトロニクス分野担当

2019年1月

常務執行役員就任(現在)、高機能プラスチックスカンパニープレジデント(現在)

2019年6月

取締役就任(現在)

 

(注)3

48

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取 締 役

加瀬  豊

1947年2月19日

 

1970年5月

日商岩井株式会社入社

2001年6月

同社執行役員就任

2003年4月

同社取締役常務執行役員就任

2004年4月

旧双日株式会社代表取締役専務執行役員就任

2004年8月

同社代表取締役副社長執行役員就任

2005年10月

双日株式会社代表取締役副社長執行役員就任

2007年4月

同社代表取締役社長CEO就任

2012年4月

同社代表取締役会長就任

2016年6月

当社取締役就任(現在)

2017年6月

双日株式会社特別顧問就任

2018年6月

同社顧問就任(現在)

 

(注)3

取 締 役

大枝 宏之

1957年3月12日

 

1980年4月

日清製粉株式会社(現:株式会社日清製粉グループ本社)入社

2008年6月

株式会社日清製粉グループ本社執行役員就任

2009年6月

同社取締役就任

2011年4月

同社取締役社長就任

2017年4月

同社取締役相談役就任

2017年6月

同社特別顧問就任(現在)

2018年6月

当社取締役就任(現在)

 

(注)3

7

取 締 役

石倉 洋子

1949年3月19日

 

1985年7月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社マネージャー

1992年4月

青山学院大学国際政治経済学部教授

2000年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

2004年4月

日本郵政公社社外理事(非常勤)

2005年10月

日本学術会議副会長

2011年4月

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授

2012年4月

一橋大学名誉教授(現在)

2019年6月

当社取締役就任(現在)

 

(注)3

常勤監査役

福永 年隆

1956年4月7日

 

1979年4月

当社入社

2009年3月

高機能プラスチックスカンパニー滋賀水口工場長

2011年4月

執行役員就任

2014年3月

高機能プラスチックスカンパニー技術・CS部長

2016年4月

高機能プラスチックスカンパニーエレクトロニクス分野担当

2017年4月

常務執行役員就任

2020年4月

常勤顧問就任

2020年6月

監査役就任(現在)

 

(注)4

79

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

長沼 守俊

1959年3月18日

 

1982年4月

当社入社

2010年10月

経営管理部長

2015年4月

執行役員就任

2017年4月

常勤顧問就任

2017年6月

監査役就任(現在)

 

(注)5

37

監 査 役

小澤 徹夫

1947年6月28日

 

1973年4月

弁護士登録

東京富士法律事務所入所

1978年4月

同事務所パートナー 弁護士

2014年6月

当社監査役就任(現在)

2016年1月

東京富士法律事務所代表パートナー 弁護士(現在)

 

(注)6

監 査 役

鈴木 和幸

1950年8月12日

 

2000年4月

電気通信大学大学院情報システム学研究科(現:情報理工学研究科)教授

2009年10月

社団法人(現:一般社団法人)日本品質管理学会会長

2010年4月

電気通信大学大学院情報理工学研究科教授

2012年6月

日本信頼性学会会長

2015年6月

当社監査役就任(現在)

2016年4月

電気通信大学名誉教授(現在)

同大学大学院情報理工学研究科特任教授(現在)

 

(注)7

監 査 役

清水 涼子

1958年9月7日

 

1982年4月

シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行

1989年4月

中央新光監査法人入所

1992年8月

公認会計士登録

2004年1月

国際会計士連盟国際公会計基準審議会日本代表委員

2007年4月

関西大学大学院会計研究科専任教授

2019年6月

当社監査役就任(現在)

2020年4月

関西大学大学院会計研究科・商学部専任教授(現在)

 

(注)7

                                         計

595

(注)1.取締役加瀬豊氏、大枝宏之氏及び石倉洋子氏は、社外取締役である。

2.監査役小澤徹夫氏、鈴木和幸氏及び清水涼子氏は、社外監査役である。

   3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

社外取締役及び社外監査役

 当社の社外取締役は取締役10名中3名、社外監査役は監査役5名中3名である。(2020年6月23日現在)

  人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。

 当社は、当社とは異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見から公平な助言、監督及び監査いただき、当社グループの企業価値増大に貢献いただくために複数名の社外取締役及び社外監査役を選任している。

 なお、社外取締役及び社外監査役の業務サポートは、内部統制等を所管するコーポレート各部所が必要に応じて実施し、関係各部門との連携も他の取締役及び監査役と同様に行える体制としている。

 

    ・社外取締役

加瀬豊氏

 総合商社の経営者として培われたグローバルな企業経営や経営戦略に関する豊富な経験と実績を活かし、取締役会において当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていることから、当社グループの企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任している。

 当社は同氏の兼職先である双日株式会社および株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントとの間に営業上の取引があるが、直近事業年度における両社および当社の売上高それぞれに対する取引金額の割合は、いずれも1%未満であり、社外取締役としての独立性を十分に有していると判断している。

 

大枝宏之氏

 国内最大手製粉会社の経営者として培われたグローバルな企業経営や経営戦略、海外M&Aの実施など幅広い経験と手腕を活かし、取締役会において当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていることから、当社グループの企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任している。
 当社は同氏の兼職先である株式会社製粉会館および公益財団法人一橋大学後援会との間に営業上の取引はない。同氏の兼職先である株式会社日清製粉グループ本社および株式会社荏原製作所との間に営業上の取引があるが、直近事業年度における両社および当社の売上高それぞれに対する取引金額の割合は、いずれも1%未満であり、社外取締役としての独立性を十分に有していると判断している。

 

石倉洋子氏

 国際政治経済および国際企業戦略に関する高い学識を有し、複数のグローバル企業における社外取締役としての経験を通じて企業経営に精通している。さらに、当社グループが取り組むダイバーシティ経営や女性活躍推進にも積極的に関与し、取締役会において当社の経営への助言や業務執行に対する適切な指導を行っていることから、当社グループの企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任している。
 当社は石倉洋子氏および同氏の兼職先である株式会社資生堂との間に営業上の取引関係は無く、社外取締役としての独立性を十分に有していると判断している。

 

 当社は、社外取締役の独立性を確保するために、社外役員の独立性基準を定め、当社の大株主や主要取引先などから社外取締役候補者を指名しない旨を定めている。なお、加瀬豊、大枝宏之、石倉洋子の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定している。

 社外取締役については、取締役会の事務局である経営戦略部が取締役会資料の事前配布や事前説明を行う等のサポートを実施している。

 

 ・社外監査役

小澤徹夫氏

 弁護士としての法的視点および幅広い見識と企業法務の分野を中心に法令およびリスク管理等に係る豊富な業務経験を有しており、これらを当社の監査に反映していただくとともに、とくにコンプライアンスの観点から経営判断の適法性をチェックいただき、当社の社会的信頼の向上に寄与していただいていることから、社外監査役として選任している。

 当社は小澤徹夫氏および同氏の兼職先である東京富士法律事務所との間に営業上の取引関係は無く、社外監査役としての独立性を十分に有していると判断している。

 

鈴木和幸氏

 品質管理ならびに信頼性工学に関する高い見識と豊富な経験を有しており、2015年6月の監査役就任以来、取締役会および監査役会において品質管理等の専門的見地から有益な意見・提言を行っており、監査役会および取締役会の監督機能の向上に貢献いただいていることから、社外監査役として選任している。

 当社は鈴木和幸氏および同氏の兼職先である電気通信大学大学院との間に営業上の取引関係は無く、社外監査役としての独立性を十分に有していると判断している。

 

清水涼子氏

 公認会計士として国内・海外の会計に関する専門的知見と豊富な監査経験を有しており、当社グループがグローバル事業の拡大と持続的な企業価値向上を目指すにあたり適切な人材であると判断していることから、社外監査役として選任している。

 当社は清水涼子氏および同氏の兼職先である関西大学大学院との間に営業上の取引関係は無く、社外監査役としての独立性を十分に有していると判断している。

 

 

 当社は、社外監査役の独立性を確保するために、社外役員の独立性基準を定め、当社の大株主や主要取引先などから社外監査役候補者を指名しない旨を定めている。なお、小澤徹夫、鈴木和幸、清水涼子の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定している。

 社外監査役については、監査役会事務局を設置し、コーポレート各部署が必要に応じて業務をサポートしている。監査役会事務局は、社外監査役への取締役会資料の事前配布や事前説明を行うとともに、社外監査役が重要書類の閲覧や各部門責任者へのヒアリングを実施できる体制を整えている。

 

 

 

社外役員の独立性基準

 積水化学工業株式会社(以下「当社」)は、当社のコーポレート・ガバナンスにとって重要である、経営の透明性・公正性を高めるために、社外取締役および社外監査役(以下「社外役員」)は独立性を有していることが望ましいと考える。当社は以下のとおり、当社における社外役員の独立性基準を定め、いずれかの要件を満たさない場合は当社にとって十分な独立性を有していないものと判断する。

 

①現在および過去において当社または当社グループの業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人でないこと。

②当社グループから、役員としての報酬以外に年額1,000万円を超える金銭その他の財産を、受けていないこと。

③当人および本務会社(注1)が、当社の主要株主(注2)でないこと。

④本務会社の事業が、当社の主要な事業(注3)と競合していないこと。

⑤本務会社が当社の主要な取引先(注4)でないこと。

⑥本務会社が当社の主要な借入先でないこと。

⑦就任前5年間において、当社の会計監査人である監査法人に所属する者でないこと。

⑧当社の業務執行取締役が、本務会社の取締役を兼任していないこと。

⑨上記①~⑧で就任を制限している者の親族(注5)でないこと。

以上

 

注1:「本務会社」とは、社外役員候補が他社の業務執行者である場合の当該他社をいう。

注2:「主要株主」とは、保有する当社の株式数が上位10位以内である株主をいう。

注3:「当社の主要な事業」とは、当社の事業報告に開示したカンパニーの主要な事業をいう。

注4:「主要な取引先」とは、当社との取引が、当社または当該取引先の連結売上高に占める割合が2%以上である会社をいう。

注5:「親族」とは、配偶者または二親等以内の親族もしくは同居の親族をいう。

 

 

8.当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各カンパニーの業務執行機能を明確に分離し、取締役会の一層の活性化と機能強化を図るために、執行役員制度を導入している。

執行役員の地位、氏名及び職名は次のとおりである(取締役兼務者を除く)。

地 位

氏 名

職 名

住宅カンパニー

常務執行役員

八木 健次

セキスイハイム近畿株式会社代表取締役社長兼セキスイハイム中部代表取締役社長

執行役員

古賀 信一郎

技術・CS統括部長

執行役員

吉田 匡秀

住宅事業統括部長兼東京セキスイハイム株式会社代表取締役社長

執行役員

岡田 雅一

セキスイハイム東北株式会社代表取締役社長

執行役員

久宗 弘和

セキスイハイム九州株式会社代表取締役社長

執行役員

川瀬 昭則

開発統括部長

執行役員

上瀬 真一

生産・資材統括部長兼セキスイハイム工業株式会社代表取締役社長

環境・ライフラインカンパニー

常務執行役員

西村  章

経営企画部長

執行役員

藤井  清

東日本支店長

執行役員

岸谷 岳夫

シート事業部長

執行役員

大久保 宏紀

管材事業部長

執行役員

出口 好希

プラントシステム事業部長

執行役員

栗田  亨

技術・CS部長

高機能プラスチックスカンパニー

執行役員

紺野 俊雄

モビリティ分野担当、モビリティ戦略室長

執行役員

荒尾 隆嗣

積水マテリアルソリューションズ株式会社

代表取締役社長

執行役員

浅野  陽

Sekisui Aerospace Corporation 取締役会長

執行役員

井上 正幸

住インフラ材分野担当、住インフラ材戦略室長

執行役員

村松  隆

エレクトロニクス分野担当、エレクトロニクス戦略室長

執行役員

村上 和也

人材開発部長

コーポレート

執行役員

向井 克典

R&Dセンター所長

執行役員

小林  仁

生産基盤強化センター所長

執行役員

西田 達矢

経営管理部長

執行役員

古賀 明子

広報部長

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/282018/12/132019/6/212020/3/2選任の理由
加瀬豊総合商社の経営者として培われたグローバルな企業経営や経営戦略に関する豊富な経験と実績を活かし、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていることから、当社グループの企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、選任しております。
大枝宏之-国内最大手製粉会社の経営者として培われたグローバルな企業経営や経営戦略、海外M&Aの実施など幅広い経験と手腕を活かし、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行い、当社グループの企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、選任しております。
石倉洋子---国際政治経済および国際企業戦略に関する高い学識を有し、複数のグローバル企業における社外取締役としての経験を通じて企業経営に精通しています。さらに、当社グループが取り組むダイバーシティ経営や女性活躍推進にも積極的に関与されていることから、当社の企業価値向上に寄与していただけると判断し、選任しております。
石塚邦雄--第一線の小売サービス業の経営者として培われた企業経営に関する豊富な知見とリーダーシップを活かし、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていることから、当社グループの企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、選任しております。