宇部興産【4208】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42018/12/112018/12/212019/7/4
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数8人8人8人9人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

会長

 

竹下 道夫

昭和25年12月16日生

昭和48年4月 当社入社

平成13年6月 当社執行役員 建設資材セグメントセメント生産統括部長

15年4月 当社執行役員 エネルギー・環境ディビジョン長

17年4月 当社執行役員 エネルギー・環境部門長並びに購買・物流本部長

17年6月 当社常務執行役員 エネルギー・環境部門長並びに購買・物流本部長

20年6月 当社取締役

21年4月 当社専務執行役員 グループCFO並びに経営管理室長兼総合事務センター担当

22年4月 当社代表取締役社長 当社社長執行役員 グループCEO

27年4月 当社代表取締役会長

27年6月 当社取締役会長(現)

 (注)

13,600

代表取締役

社長

 

山本 謙

昭和28年3月8日生

昭和52年4月  当社入社

平成13年6月  宇部興産機械㈱執行役員

15年6月  当社執行役員 機械・金属成形カンパニー機械部門長

     宇部興産機械㈱代表取締役社長

19年4月  当社常務執行役員 機械・金属成形カンパニーバイスプレジデント兼機械部門長

22年4月 当社専務執行役員 機械・金属成形カンパニープレジデント

22年6月  宇部興産機械㈱取締役会長

25年4月 当社専務執行役員 社長補佐兼グループCCO並びに購買・物流本部長および総務・人事室管掌

25年6月 当社代表取締役

27年4月 当社代表取締役社長(現)

     当社社長執行役員 グループCEO(現)

 (注)

14,400

代表取締役

 

松波 正

昭和29年9月3日生

昭和54年4月 当社入社

平成19年4月 当社執行役員 建設資材カンパニー

        生産・技術本部長兼資源リサイクル

        事業部担当

21年4月 当社執行役員 建設資材カンパニー

      バイスプレジデント兼セメント事業

      部長並びにグループ会社部、資源

      事業部担当

23年4月 当社常務執行役員 建設資材カンパ

      ニープレジデント兼セメント事業部長

27年4月 当社専務執行役員 建設資材カンパニープレジデント

27年6月 当社取締役

28年4月 当社専務執行役員 建設資材カンパニープレジデント兼セメント事業部長

29年4月 当社専務執行役員 建設資材カンパ

ニープレジデント兼セメント事業部

長および技術開発研究所担当

30年4月 当社代表取締役(現)

 当社専務執行役員 建設資材カンパ

ニープレジデントおよびエネルギ

ー・環境事業部管掌(現)

 (注)

17,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

泉原 雅人

昭和36年1月8日生

昭和58年4月 当社入社

平成22年4月 当社執行役員 グループCFO並び

に経営管理室長兼企画部長および総

合事務センター担当

22年5月 当社執行役員 グループCFO並び

に経営管理室長および総合事務セン

ター担当

23年6月 当社取締役

23年7月 当社執行役員 グループCFO並び

に経営管理室長

25年4月 当社常務執行役員 グループCFO

並びに経営管理室長

27年4月 当社常務執行役員 化学カンパニー

     バイスプレジデント兼管理部並びに

     戦略統括部担当

27年6月 当社取締役を退任

28年4月 当社常務執行役員 化学カンパニーバイスプレジデント

30年4月 当社専務執行役員 化学カンパニープレジデント(現)

30年6月 当社取締役(現)

 (注)

12,800

取締役

 

草間 高志

昭和24年1月8日生

昭和46年4月  ㈱日本興業銀行入行

平成11年6月  ㈱日本興業銀行執行役員

12年6月  新光証券㈱常務取締役

15年6月  新光証券㈱代表取締役社長

21年5月  みずほ証券㈱代表取締役会長

23年6月 みずほ証券㈱常任顧問

24年6月 ㈱WOWOW社外監査役(現)

25年6月 当社取締役(現)

 (注)

取締役

 

照井 惠光

昭和28年7月27日生

昭和54年4月  通商産業省(現 経済産業省)入省

平成20年7月  経済産業省大臣官房技術総括審議官

23年1月  経済産業省関東経済産業局長

24年4月 経済産業省地域経済産業審議官

25年8月  NPO法人テレメータリング推進協議会理事長(現)

25年10月 一般財団法人化学物質評価研究機構主席研究員

26年6月 当社取締役(現)

28年3月 ㈱ブリヂストン社外取締役(現)

28年6月 オルガノ㈱社外取締役(現)

 (注)

5,200

取締役

 

庄田 隆

昭和23年6月21日生

昭和47年4月 三共㈱入社

平成13年6月 三共㈱取締役

14年6月 三共㈱常務取締役

15年6月 三共㈱代表取締役社長

17年9月 第一三共㈱代表取締役社長兼CEO

22年6月 第一三共㈱代表取締役会長

26年6月 第一三共㈱相談役(現)

27年6月 当社取締役(現)

29年6月 大東建託㈱社外取締役(現)

 (注)

3,900

取締役

 

蔭山 真人

昭和24年1月28日生

昭和47年4月 ㈱三和銀行入行

平成11年6月 ㈱三和銀行執行役員市場国際部長

14年1月 ㈱UFJ銀行常務執行役員市場国際カンパニー長

15年6月 ㈱トーメン取締役社長

18年4月 豊田通商㈱代表取締役副社長 社長補佐・東京本社担当

20年6月 ㈱トーメンエレクトロニクス代表取締役会長

22年6月 豊田通商㈱常勤監査役

25年7月 豊田通商㈱顧問

27年6月 当社取締役(現)

 (注)

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

久保田 隆昌

昭和31年12月4日生

昭和54年4月 当社入社

平成17年6月 当社執行役員 経営管理室財務部長兼総合事務センター担当

21年4月 当社執行役員 購買・物流本部長兼物流効率化プロジェクト担当

23年4月 当社常務執行役員 購買・物流本部長兼物流効率化プロジェクト担当および宇部渉外部担当

25年4月 当社常務執行役員 宇部渉外部並びに中央病院担当

26年6月 当社取締役

27年6月 当社常勤監査役(現)

 (注)

12,500

常勤監査役

 

山元 篤

昭和34年3月15日生

昭和58年4月 当社入社

 平成24年4月 当社執行役員 総務・人事室長兼人

事部長

25年4月 当社執行役員 総務・人事室長およびグループCSR担当

27年4月 当社執行役員 グループCCO並び

総務・人事室長およびグループC

SR担当

29年4月 当社執行役員 特命担当

29年6月 当社常勤監査役(現)

 (注)

4,900

監査役

 

落合 誠一

昭和19年4月10日生

昭和56年4月  成蹊大学法学部教授

平成2年4月  東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授

    19年4月 中央大学法科大学院教授

       第一東京弁護士会登録

19年6月  東京大学名誉教授(現)

24年6月  日本電信電話㈱社外監査役(現)

24年7月  明治安田生命保険(相)社外取締役(現)

25年6月 当社監査役(現)

 (注)

1,500

監査役

 

須田 美矢子

昭和23年5月15日生

昭和63年4月  専修大学経済学部教授

平成2年4月 学習院大学経済学部教授

  13年4月 日本銀行政策委員会審議委員

  23年5月 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所特別顧問(現)

25年6月 富士通㈱社外取締役

26年7月 明治安田生命保険(相)社外取締役(現)

27年6月 当社監査役(現)

 (注)

4,798

 

 

 

 

 

 

     計

 

 

91,698

(注)1.取締役 草間高志、照井惠光、庄田隆並びに蔭山真人は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。

2.監査役 落合誠一並びに須田美矢子は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」です。

   3.平成30年6月28日選任後、平成31年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までの1年間。

   4.平成27年6月26日選任後、平成31年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までの4年間。

   5.平成28年6月29日に選任された監査役の補欠として、平成29年6月29日に選任されたため、当社定款の規定

     により、任期は前任者の任期満了の時である平成32年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までの3年間

     です。

   6.平成29年6月29日選任後、平成33年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までの4年間。

7.当社は、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

郡谷 大輔

昭和45年8月29日生

平成5年4月  通商産業省(現 経済産業省)入省

    12年10月   法務省民事局付

   19年9月   第一東京弁護士会登録

        西村あさひ法律事務所入所

  23年1月   西村あさひ法律事務所パートナー(現)

 

8.当社では、平成13年6月28日から執行役員制度を導入しております。これは、執行役員として経営における業務の執行に専念できる体制を整え、合わせて意思決定の効率化を推進するもので、コーポレートガバナンスの観点から取締役会の改革を行うことにより、株主価値の創造に寄与するとともに透明性の高い経営体制を構築することを目指しております。
執行役員は次の26名ですが、うち取締役兼務者は3名おり、下記氏名欄に*印を付しております。

役職

氏名

担当

社長執行役員

山本 謙 *

グループCEO

専務執行役員

松波 正 *

建設資材カンパニープレジデントおよびエネルギー・環境事業部管掌

専務執行役員

岡田 德久

機械カンパニープレジデント

専務執行役員

泉原 雅人 *

化学カンパニープレジデント

常務執行役員

三隅 淳一

情報システム部並びに宇部渉外部担当

常務執行役員

野嶋 正彦

化学カンパニーナイロン・ラクタム・工業薬品事業部長並びに欧米統括部長

常務執行役員

久次 幸夫

機械カンパニーバイスプレジデント

常務執行役員

小山 誠

建設資材カンパニーバイスプレジデントおよびグループ会社部並びに技術開発研究所担当

常務執行役員

玉田 英生

グループCCO、総務・人事室長並びに購買・物流本部長およびグループCSR担当

執行役員

相川 誠

環境安全部並びに品質統括部担当

執行役員

横田 守久

研究開発本部長および知的財産部担当

執行役員

古賀 源二

化学カンパニー化学生産本部長および化学環境安全部担当

執行役員

西田 宏

宇部マテリアルズ(株)取締役専務執行役員

執行役員

藤井 正幸

グループCFO並びに経営管理室長

執行役員

紺野 恭史

医薬事業部長

執行役員

西田 祐樹

化学カンパニー電池材料・ファイン事業部長

執行役員

三浦 英恒

化学カンパニー化学生産本部宇部ケミカル工場長および宇部藤曲工場担当

執行役員

伊藤 芳明

建設資材カンパニー生産・技術本部長兼資源事業部長および資源リサイクル事業部担当

執行役員

花本 雄三

エネルギー・環境事業部長兼石炭ビジネスユニット長

執行役員

横尾 尚昭

化学カンパニー管理部長

執行役員

大田 正芳

化学カンパニー戦略統括部長および開発部門担当

執行役員

永田 啓一

化学カンパニーポリイミド・機能品事業部長

執行役員

末廣 正朗

化学カンパニーアジア統括部長

執行役員

Bruno de Bièvre

UBE CORPORATION EUROPE S.A.U. 社長

執行役員

大内 茂

建設資材カンパニーセメント事業部長並びに宇部三菱セメント(株)常務取締役

執行役員

小野 光雄

建設資材カンパニー監理部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長

山本 謙

1953年3月8日

1977年4月  当社入社

2001年6月  宇部興産機械㈱執行役員

2003年6月  当社執行役員 機械・金属成形カンパニー機械部門長

      宇部興産機械㈱代表取締役社長

2007年4月  当社常務執行役員 機械・金属成形カンパニーバイスプレジデント兼機械部門長

2010年4月 当社専務執行役員 機械・金属成形カンパニープレジデント

2010年6月  宇部興産機械㈱取締役会長

2013年4月 当社専務執行役員 社長補佐兼グループCCO並びに購買・物流本部長および総務・人事室管掌

2013年6月 当社代表取締役

2015年4月 当社代表取締役社長

      当社社長執行役員 グループCEO

2019年4月 当社代表取締役会長

2019年6月 当社取締役会長(現)

 

(注)2

16,900

代表取締役

社長

泉原 雅人

1961年1月8日

1983年4月 当社入社

2010年4月 当社執行役員 グループCFO並びに経営管理室長兼企画部長および総合事務センター担当

2010年5月 当社執行役員 グループCFO並びに経営管理室長および総合事務センター担当

2011年6月 当社取締役

2011年7月 当社執行役員 グループCFO並びに経営管理室長

2013年4月 当社常務執行役員 グループCFO並びに経営管理室長

2015年4月 当社常務執行役員 化学カンパニーバイスプレジデント兼管理部並びに戦略統括部担当

2015年6月 当社取締役を退任

2016年4月 当社常務執行役員 化学カンパニーバイスプレジデント

2018年4月 当社専務執行役員 化学カンパニープレジデント

2018年6月 当社取締役

2019年4月 当社代表取締役社長(現)

      当社社長執行役員 CEO(現)

      当社化学カンパニープレジデント(現)

(注)2

13,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

小山 誠

1960年10月18日

1986年4月 当社入社

2012年4月 当社建設資材カンパニー生産・技術本部技術部長

2014年4月 当社執行役員 建設資材カンパニー生産・技術本部副本部長兼技術開発研究所担当

2018年4月 当社常務執行役員 建設資材カンパニーバイスプレジデントおよびグループ会社部並びに技術開発研究所担当

2019年4月 当社専務執行役員 建設資材カンパニープレジデント(現)

2019年6月 当社代表取締役(現)

(注)2

3,900

取締役

藤井 正幸

1963年3月9日

1985年4月 当社入社

2008年10月 当社機能品・ファインカンパニー戦略企画部長

2010年5月 当社経営管理室企画部長

2015年4月 当社執行役員 グループCFO並びに経営管理室長

2019年4月 当社常務執行役員 CFO、経営企画部・経理部・財務・IR部担当(現)

2019年6月 当社取締役(現)

(注)2

5,300

取締役

照井 惠光

1953年7月27日

1979年4月  通商産業省(現 経済産業省)入省

2008年7月  経済産業省大臣官房技術総括審議官

2011年1月  経済産業省関東経済産業局長

2012年4月 経済産業省地域経済産業審議官

2013年8月  NPO法人テレメータリング推進協議会理事長(現)

2013年10月 一般財団法人化学物質評価研究機構主席研究員

2014年6月 当社取締役(現)

2016年3月 ㈱ブリヂストン社外取締役(現)

2016年6月 オルガノ㈱社外取締役(現)

(注)2

6,500

取締役

東 哲郎

1949年8月28日

1977年4月 東京エレクトロン㈱入社

1990年12月 東京エレクトロン㈱取締役

1994年4月 東京エレクトロン㈱常務取締役

1996年6月 東京エレクトロン㈱代表取締役社長

2003年6月 東京エレクトロン㈱代表取締役会長

2012年6月 当社社外取締役

2013年6月 東京エレクトロン㈱代表取締役会長兼社長CEO

2014年6月 当社社外取締役を退任

2016年6月 東京エレクトロン㈱取締役相談役

2018年5月 ㈱セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現)

2019年6月 野村不動産ホールディングス㈱社外取締役(現)

      当社取締役(現)

(注)2

1,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

山元 篤

1959年3月15日

1983年4月 当社入社

2012年4月 当社執行役員 総務・人事室長兼人事部長

2013年4月 当社執行役員 総務・人事室長およびグループCSR担当

2015年4月 当社執行役員 グループCCO並びに総務・人事室長およびグループCSR担当

2017年4月 当社執行役員 特命担当

2017年6月 当社常勤監査役

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

5,400

取締役

(監査等委員)

落合 誠一

1944年4月10日

1981年4月  成蹊大学法学部教授

1990年4月  東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授

2007年4月 中央大学法科大学院教授

      第一東京弁護士会登録

2007年6月  東京大学名誉教授(現)

2012年6月  日本電信電話㈱社外監査役

2012年7月  明治安田生命保険(相)社外取締役(現)

2013年6月 当社監査役

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

1,800

取締役

(監査等委員)

庄田 隆

1948年6月21日

1972年4月 三共㈱入社

2001年6月 三共㈱取締役

2002年6月 三共㈱常務取締役

2003年6月 三共㈱代表取締役社長

2005年9月 第一三共㈱代表取締役社長兼CEO

2010年6月 第一三共㈱代表取締役会長

2014年6月 第一三共㈱相談役(現)

2015年6月 当社取締役

2017年6月 大東建託㈱社外取締役(現)

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

5,200

60,100

(注)1.取締役 照井惠光、東哲郎、落合誠一並びに庄田隆は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。

   2.2019年6月27日選任後、2020年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までの1年間。

   3.2019年6月27日選任後、2021年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までの2年間。

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

照井 惠光

1953年7月27日生

1979年4月  通商産業省(現 経済産業省)入省
2008年7月  経済産業省大臣官房技術総括審議官
2011年1月  経済産業省関東経済産業局長
2012年4月 経済産業省地域経済産業審議官
2013年8月  NPO法人テレメータリング推進協議会理事長(現)
2013年10月 一般財団法人化学物質評価研究機構主席研究員
2014年6月 当社取締役(現)
2016年3月 ㈱ブリヂストン社外取締役(現)
2016年6月 オルガノ㈱社外取締役(現)

6,500

 

5.当社では、2001年6月28日から執行役員制度を導入しております。これは、執行役員として経営における業務の執行に専念できる体制を整え、合わせて意思決定の効率化を推進するもので、コーポレートガバナンスの観点から取締役会の改革を行うことにより、株主価値の創造に寄与するとともに透明性の高い経営体制を構築することを目指しております。
執行役員は次の26名ですが、うち取締役兼務者は3名おり、下記氏名欄に*印を付しております。

役職

氏名

担当

社長執行役員

泉原 雅人 *

CEO、化学カンパニープレジデント

専務執行役員

岡田 德久

機械カンパニープレジデント

専務執行役員

小山 誠 *

建設資材カンパニープレジデント

常務執行役員

野嶋 正彦

購買・物流本部長、宇部渉外部担当

常務執行役員

久次 幸夫

機械カンパニーバイスプレジデント

常務執行役員

玉田 英生

CRO、CCO、リスク管理部・人事部・CSR・総務部・法務部担当

常務執行役員

古賀 源二

化学カンパニーバイスプレジデント、化学生産本部長、化学カンパニー環境安全部担当、

情報システム部担当

常務執行役員

藤井 正幸 *

CFO、経営企画部・経理部・財務・IR部担当

常務執行役員

西田 祐樹

化学カンパニーナイロン・ファイン事業部長

上席執行役員

相川 誠

環境安全部・品質統括部・知的財産部担当

上席執行役員

西田 宏

宇部マテリアルズ(株)取締役専務執行役員

上席執行役員

三浦 英恒

化学カンパニー化学生産本部宇部ケミカル工場長、宇部藤曲工場担当

上席執行役員

伊藤 芳明

建設資材カンパニー生産・技術本部長、資源リサイクル事業部・開発部門担当

上席執行役員

花本 雄三

建設資材カンパニーエネルギー事業部長

上席執行役員

横尾 尚昭

化学カンパニー企画管理部長、合成ゴム事業部担当

上席執行役員

大田 正芳

化学カンパニー研究開発本部長、技術戦略部・開発部門担当

上席執行役員

永田 啓一

化学カンパニー機能品事業部長

執行役員

末廣 正朗

化学カンパニー企画管理部副部長、グループ会社管理担当

執行役員

Bruno de Bièvre

UBE CORPORATION EUROPE S.A.U. 社長、化学カンパニー欧米地域事業担当

執行役員

大内 茂

建設資材カンパニーセメント事業部長、宇部三菱セメント(株)取締役常務執行役員

執行役員

小野 光雄

建設資材カンパニー監理部長

執行役員

峯石 俊幸

監査部担当

執行役員

宮内 浩典

宇部興産機械(株)代表取締役社長

執行役員

Watchara Pattananijnirundorn

UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited President & CEO、

化学カンパニーアジア地域事業担当

執行役員

小島 弘昭

建設資材カンパニーグループ会社部・品質保証部・環境安全部担当

執行役員

舩山 陽一

化学カンパニー医薬事業部長、HBM事業化プロジェクト担当

 

 

②社外役員の状況

(一)社外取締役の員数及び当社との関係

当社の社外取締役(監査等委員である者を除く)は2名(照井惠光氏、東哲郎氏)、監査等委員である社外取締役は2名(落合誠一氏、庄田隆氏)であり、下記に説明のとおり当社と人的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。4名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。資本的関係については、当社の株式を照井惠光氏が65百株、東哲郎氏が12百株、落合誠一氏が18百株、庄田隆氏が52百株を保有しております。

 

(二)社外取締役を選任するための独立性に関する基準

社外取締役の候補者の選任において、当該候補者が当社グループの取引先や株主である企業等の業務執行者である場合、ないしは過去において業務執行者であった場合、当社グループと当該企業等との現在における取引の全体額(売上高、総借入残高等)に占めるウェイト、発行済株式総数に占める当該企業等の持株比率等を勘案しつつ、当社との特別な利害関係及び一般株主との利益相反が生じるおそれの有無を判断しております。

(三)社外取締役(監査等委員である者を除く)の独立性に関する考え方並びに企業統治において果たしている機能及び役割等

(a)照井惠光氏

同氏は、長年にわたり行政官として経済産業省の要職を歴任し、現在はNPO法人の理事長等の職にありますが主要な取引先等には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しております。

同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2014年6月より社外取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、当社の意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。

(b)東哲郎氏

同氏は、長年にわたり東京エレクトロン㈱の経営に携わり、2016年6月から同社の取締役相談役(2019年6月退任)です。当社グループは、東京エレクトロン㈱との間において、化学品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期の当社グループ連結売上高の1%未満であることから同社は当社との特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

同氏は、その経営者としての豊富な経験により、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、当社の意思決定及び経営の監督に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

(四)監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方並びに企業統治において果たしている機能及び役割等

(a)落合誠一氏

同氏は、長年にわたり法律学者として、東京大学、成蹊大学等の教授等を歴任し、現在は東京大学名誉教授であるとともに、明治安田生命保険(相)社外取締役、日本電信電話㈱社外監査役(2019年6月退任)を務めております。同氏は当社グループの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のため適任であり、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

(b)庄田隆氏

同氏は、長年にわたり第一三共㈱の経営に携わり、2014年6月から同社の相談役(2019年6月退任予定)です。当社グループは、第一三共㈱との間において、医薬品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期の当社グループ連結売上高の1%未満であることから同社は当社との特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

同氏は、その経営者としての豊富な経験により、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のため適任であり、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

(五)社外取締役、監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通して経営全般に対して監督を行うとともに、監査等委員である取締役、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。

監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査等方針、監査等計画、監査等実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査等委員である取締役間のコミュニケーションの充実に努め、連携を十分に図っております。また、監査等委員会において会計監査人、内部監査部門等から定期的に報告を受けるとともに、内部統制システムの運用状況につき内部統制部門等に対する適時の聴取を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長

山本 謙

1953年3月8日

1977年4月  当社入社

2001年6月  宇部興産機械㈱執行役員

2003年6月  当社執行役員 機械・金属成形カンパニー機械部門長

      宇部興産機械㈱代表取締役社長

2007年4月  当社常務執行役員 機械・金属成形カンパニーバイスプレジデント兼機械部門長

2010年4月 当社専務執行役員 機械・金属成形カンパニープレジデント

2010年6月  宇部興産機械㈱取締役会長

2013年4月 当社専務執行役員 社長補佐兼グループCCO並びに購買・物流本部長および総務・人事室管掌

2013年6月 当社代表取締役

2015年4月 当社代表取締役社長

      当社社長執行役員 グループCEO

2019年4月 当社代表取締役会長

2019年6月 当社取締役会長(現)

(注)2

18,700

代表取締役

社長

泉原 雅人

1961年1月8日

1983年4月 当社入社

2010年4月 当社執行役員 グループCFO並びに経営管理室長兼企画部長および総合事務センター担当

2010年5月 当社執行役員 グループCFO並びに経営管理室長および総合事務センター担当

2011年6月 当社取締役

2011年7月 当社執行役員 グループCFO並びに経営管理室長

2013年4月 当社常務執行役員 グループCFO並びに経営管理室長

2015年4月 当社常務執行役員 化学カンパニーバイスプレジデント兼管理部並びに戦略統括部担当

2015年6月 当社取締役を退任

2016年4月 当社常務執行役員 化学カンパニーバイスプレジデント

2018年4月 当社専務執行役員 化学カンパニープレジデント

2018年6月 当社取締役

2019年4月 当社代表取締役社長(現)

      当社社長執行役員 CEO(現)

      当社化学カンパニープレジデント(現)

(注)2

15,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

小山 誠

1960年10月18日

1986年4月 当社入社

2012年4月 当社建設資材カンパニー生産・技術本部技術部長

2014年4月 当社執行役員 建設資材カンパニー生産・技術本部副本部長兼技術開発研究所担当

2018年4月 当社常務執行役員 建設資材カンパニーバイスプレジデントおよびグループ会社部並びに技術開発研究所担当

2019年4月 当社専務執行役員 建設資材カンパニープレジデント(現)

2019年6月 当社代表取締役(現)

(注)2

5,400

取締役

藤井 正幸

1963年3月9日

1985年4月 当社入社

2008年10月 当社機能品・ファインカンパニー戦略企画部長

2010年5月 当社経営管理室企画部長

2015年4月 当社執行役員 グループCFO並びに経営管理室長

2019年4月 当社常務執行役員 CFO、経営企画部・経理部・財務・IR部担当(現)

2019年6月 当社取締役(現)

(注)2

6,300

取締役

照井 惠光

1953年7月27日

1979年4月  通商産業省(現 経済産業省)入省

2008年7月  経済産業省大臣官房技術総括審議官

2011年1月  経済産業省関東経済産業局長

2012年4月 経済産業省地域経済産業審議官

2013年8月  NPO法人テレメータリング推進協議会理事長(現)

2013年10月 一般財団法人化学物質評価研究機構主席研究員

2014年6月 一般社団法人日本科学技術連盟理事(現)

      当社取締役(現)

2016年3月 ㈱ブリヂストン社外取締役(現)

2016年6月 一般財団法人化学物質評価研究機構理事

      オルガノ㈱社外取締役(現)

2018年8月 特定非営利活動法人保安力向上センター理事(現)

(注)2

8,100

取締役

東 哲郎

1949年8月28日

1977年4月 東京エレクトロン㈱入社

1990年12月 東京エレクトロン㈱取締役

1994年4月 東京エレクトロン㈱常務取締役

1996年6月 東京エレクトロン㈱代表取締役社長

2003年6月 東京エレクトロン㈱代表取締役会長

2012年6月 当社社外取締役

2013年4月 東京エレクトロン㈱代表取締役会長兼社長CEO

2014年6月 当社社外取締役を退任

2016年6月 東京エレクトロン㈱取締役相談役

2018年5月 ㈱セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現)

2019年6月 野村不動産ホールディングス㈱社外取締役(現)

      当社取締役(現)

(注)2

1,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

山元 篤

1959年3月15日

1983年4月 当社入社

2012年4月 当社執行役員 総務・人事室長兼人事部長

2013年4月 当社執行役員 総務・人事室長およびグループCSR担当

2015年4月 当社執行役員 グループCCO並びに総務・人事室長およびグループCSR担当

2017年4月 当社執行役員 特命担当

2017年6月 当社常勤監査役

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

5,900

取締役

(監査等委員)

落合 誠一

1944年4月10日

1981年4月  成蹊大学法学部教授

1990年4月  東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授

2007年4月 中央大学法科大学院教授

      第一東京弁護士会登録

2007年6月  東京大学名誉教授(現)

2012年6月  日本電信電話㈱社外監査役

2012年7月  明治安田生命保険(相)社外取締役(現)

2013年6月 当社監査役

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

2,000

取締役

(監査等委員)

庄田 隆

1948年6月21日

1972年4月 三共㈱入社

2001年6月 三共㈱取締役

2002年6月 三共㈱常務取締役

2003年6月 三共㈱代表取締役社長

2005年9月 第一三共㈱代表取締役社長兼CEO

2010年6月 第一三共㈱代表取締役会長

2014年6月 第一三共㈱相談役

2015年6月 当社取締役

2017年6月 大東建託㈱社外取締役(現)

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

6,800

69,700

(注)1.取締役 照井惠光、東哲郎、落合誠一並びに庄田隆は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。

   2.2020年6月26日選任後、2021年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までの1年間。

   3.2019年6月27日選任後、2021年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までの2年間。

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

照井 惠光

1953年7月27日生

1979年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省
2008年7月 経済産業省大臣官房技術総括審議官
2011年1月 経済産業省関東経済産業局長
2012年4月 経済産業省地域経済産業審議官
2013年8月 NPO法人テレメータリング推進協議会理事長(現)
2013年10月 一般財団法人化学物質評価研究機構主席研究員
2014年6月 一般社団法人日本科学技術連盟理事(現)
      当社取締役(現)
2016年3月 ㈱ブリヂストン社外取締役(現)
2016年6月 一般財団法人化学物質評価研究機構理事
      オルガノ㈱社外取締役(現)
2018年8月 特定非営利活動法人保安力向上センター理事(現)

8,100

 

5.当社では、2001年6月28日から執行役員制度を導入しております。これは、執行役員として経営における業務の執行に専念できる体制を整え、合わせて意思決定の効率化を推進するもので、コーポレートガバナンスの観点から取締役会の改革を行うことにより、株主価値の創造に寄与するとともに透明性の高い経営体制を構築することを目指しております。
執行役員は次の26名ですが、うち取締役兼務者は3名おり、下記氏名欄に*印を付しております。

役職

氏名

担当

社長執行役員

泉原 雅人 *

CEO、化学カンパニープレジデント

専務執行役員

岡田 德久

機械カンパニープレジデント

専務執行役員

小山 誠 *

建設資材カンパニープレジデント

常務執行役員

野嶋 正彦

購買・物流本部長、宇部渉外部担当

常務執行役員

久次 幸夫

機械カンパニーバイスプレジデント

常務執行役員

玉田 英生

CRO、CCO、リスク管理部・人事部・CSR・総務部・法務部担当

常務執行役員

古賀 源二

化学カンパニーバイスプレジデント、化学生産本部長、化学カンパニー環境安全部担当、

情報システム部担当

常務執行役員

藤井 正幸 *

CFO、経営企画部・経理部・財務・IR部担当

常務執行役員

西田 祐樹

化学カンパニーナイロン・ファイン事業部長

上席執行役員

西田 宏

宇部マテリアルズ(株)代表取締役社長

上席執行役員

三浦 英恒

環境安全部・品質統括部担当

上席執行役員

伊藤 芳明

建設資材カンパニー生産・技術本部長、資源リサイクル事業部・開発部門担当

上席執行役員

花本 雄三

建設資材カンパニーエネルギー事業部長

上席執行役員

横尾 尚昭

化学カンパニー企画管理部長、合成ゴム事業部長

上席執行役員

大田 正芳

化学カンパニー研究開発本部長、技術戦略部・開発部門担当、知的財産部担当

上席執行役員

永田 啓一

化学カンパニー機能品事業部長

執行役員

末廣 正朗

化学カンパニー企画管理部副部長、グループ会社管理担当

執行役員

Bruno de Bièvre

UBE CORPORATION EUROPE S.A.U. 社長、化学カンパニー欧米地域事業担当

執行役員

大内 茂

建設資材カンパニーセメント事業部長、宇部三菱セメント(株)取締役常務執行役員

執行役員

小野 光雄

建設資材カンパニー監理部長

執行役員

峯石 俊幸

監査部担当

執行役員

宮内 浩典

宇部興産機械(株)代表取締役社長

執行役員

Watchara Pattananijnirundorn

UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited President & CEO、

化学カンパニーアジア地域事業担当

執行役員

小島 弘昭

建設資材カンパニー業務統制部・品質保証部・環境安全部担当

執行役員

舩山 陽一

化学カンパニー医薬事業部長、HBM事業化プロジェクト担当

執行役員

髙瀬 太

化学カンパニー化学生産本部宇部ケミカル工場長、宇部藤曲工場担当

 

 

②社外役員の状況

(一)社外取締役の員数及び当社との関係

当社の社外取締役(監査等委員である者を除く)は2名(照井惠光氏、東哲郎氏)、監査等委員である社外取締役は2名(落合誠一氏、庄田隆氏)であり、下記に説明のとおり当社と人的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。4名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。資本的関係については、当社の株式を照井惠光氏が81百株、東哲郎氏が12百株、落合誠一氏が20百株、庄田隆氏が68百株を保有しております。

 

(二)社外取締役を選任するための独立性に関する基準

社外取締役の候補者の選任において、当該候補者が当社の取引先や株主である企業等の業務執行者である場合、ないしは過去において業務執行者であった場合、当社と当該企業等との現在における取引の全体額(売上高、総借入残高等)に占めるウェイト、発行済株式総数に占める当該企業等の持株比率等を勘案しつつ、当社との特別な利害関係及び一般株主との利益相反が生じるおそれの有無を判断しております。

(三)社外取締役(監査等委員である者を除く)の独立性に関する考え方並びに企業統治において果たしている機能及び役割等

(a)照井惠光氏

同氏は、長年にわたり行政官として経済産業省の要職を歴任し、現在はNPO法人の理事長等の職にありますが主要な取引先等には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しております。

同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2014年6月より社外取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、当社の意思決定及び経営の監督に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。

(b)東哲郎氏

同氏は、長年にわたり東京エレクトロン㈱の経営に携わり、2019年6月に同社の取締役相談役を退任しました。当社は、東京エレクトロン㈱との間において、化学品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期の当社売上高の1%未満であることから同社は当社との特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

同氏は、その経営者としての豊富な経験により、2019年6月より社外取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、当社の意思決定及び経営の監督に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。

(四)監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方並びに企業統治において果たしている機能及び役割等

(a)落合誠一氏

同氏は、長年にわたり法律学者として、東京大学、成蹊大学等の教授等を歴任し、現在は東京大学名誉教授であるとともに、明治安田生命保険(相)社外取締役を務めております。同氏は当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2019年6月より監査等委員である社外取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のために重要な役割を果たしております。

(b)庄田隆氏

同氏は、長年にわたり第一三共㈱の経営に携わり、2019年6月に同社の相談役を退任しました。当社は、第一三共㈱との間において、医薬品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期の当社売上高の1%未満であることから同社は当社との特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

同氏は、その経営者としての豊富な経験により、2019年6月より監査等委員である社外取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のために重要な役割を果たしております。

(五)社外取締役、監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通して経営全般に対して監督を行うとともに、監査等委員である取締役、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。

監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査等方針、監査等計画、監査等実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査等委員である取締役間のコミュニケーションの充実に努め、連携を十分に図っております。また、監査等委員会において、代表取締役社長との意見交換、主要な業務執行取締役及びグループ会社を含む各部門の監査を行うとともに、会計監査人、内部監査部門等から定期的に報告を受けています。更に、内部統制システムの運用状況につき、内部統制部門等に対する適時の聴取を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/42018/12/112018/12/212019/7/4選任の理由
照井 惠光---同氏は、長年にわたり行政官として経済産業省の要職を歴任し、現在はNPO法人の理事長等の職にありますが、主要な取引先等には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しております。 同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2014年6月より社外取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、当社の意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。
東 哲郎---同氏は、長年にわたり東京エレクトロン(株)の経営に携わっておりました。当社グループは、東京エレクトロン㈱との間において、化学品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期の当社グループ連結売上高の1%未満であることから同社は当社との特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。 同氏は、その経営者としての豊富な経験により、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、当社の意思決定及び経営の監督に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
落合 誠一---同氏は、長年にわたり法律学者として、東京大学、成蹊大学等の教授等を歴任し、現在は東京大学名誉教授であるとともに、明治安田生命保険(相)社外取締役を務めております。同氏は当社グループの主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。 同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のため適任であり、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
庄田 隆同氏は、長年にわたり第一三共(株)の経営に携わっておりました。当社グループは、第一三共㈱との間において、医薬品関連の販売取引がありますが、同社との取引実績は当期の当社グループ連結売上高の1%未満であることから同社は当社との特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。 同氏は、その経営者としての豊富な経験により、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のため適任であり、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
草間 高志-草間高志氏は、当社の主要な借入先金融機関のひとつである(株)みずほ銀行(当時(株)日本興業銀行)の業務執行者(執行役員)を退任(平成12年3月)し、その後は証券会社の経営(新光証券(株)において取締役社長等を、みずほ証券(株)において取締役会長を歴任)に携った。 当社とみずほ証券(株)との間において、当社の資金調達の一環として普通社債発行に関する主幹事業務等あるが、複数ある主幹事証券会社の一つであることから同社は当社との特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはない。 同氏は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、当社の意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしている。
照井 惠光-照井恵光氏は、長年にわたり行政官として経済産業省の要職を歴任し、現在はNPO法人の理事長等の職にあるが主要な取引先等には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有している。 同氏は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、当社の意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしている。
蔭山 真人-蔭山真人氏は、当社の主要な借入先金融機関のひとつである(株)三菱UFJ銀行(当時、(株)UFJ銀行)の業務執行者(常務執行役員)を退任(平成15年2月)し、その後は総合商社((株)トーメンにおいて取締役社長、豊田通商(株)において代表取締役副社長等を歴任)にて企業経営に携わった。当社は豊田通商(株)との間において、化学製品関連の販売取引があるが、同社との取引実績は当期の当社売上高の1%未満であることから同社は当社との特別な利害関係はなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはない。 同氏は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、当社の意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしている。