積水樹脂【4212】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/52018/12/262019/2/12019/7/42020/7/2
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)0人0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

CEO

 

福井 彌一郎

昭和21年11月10日生

 

昭和40年3月

当社入社

平成8年7月

当社総務人事部長(兼)東京総務部長

平成9年6月

当社取締役

平成11年6月

平成11年6月

当社常務取締役

当社執行役員

平成13年6月

当社専務取締役

平成14年6月

当社取締役副社長

平成15年6月

当社代表取締役社長

平成21年6月

積水樹脂プラメタル株式会社取締役会長(現任)

平成23年7月

セキスイジュシ(タイランド)

Co.,Ltd.取締役会長(現任)

平成24年6月

平成27年10月

 

 

平成28年4月

当社社長執行役員

セキスイジュシヨーロッパホールディングスB.V.代表取締役会長(現任)

当社代表取締役会長(兼)CEO(現任)

 

(注)4

174

代表取締役

社長

COO

社長執行役員

技術・開発・生産部門管掌

馬場 浩志

昭和38年5月30日生

 

昭和62年4月

平成19年6月

当社入社

当社執行役員

平成21年4月

当社街路・住建事業本部副本部長(兼)同事業本部住建材事業部長

平成21年6月

当社取締役

平成24年6月

当社常務執行役員

平成26年6月

当社専務執行役員

平成27年6月

 

平成28年4月

 

平成29年6月

当社代表取締役副社長(兼)副社長執行役員

当社代表取締役社長(兼)COO(兼)社長執行役員(現任)

当社技術・開発・生産部門管掌(現任)

 

(注)4

44

 

取締役

 

涌井 史郎

昭和20年11月22日生

 

昭和47年1月

株式会社石勝エクステリア設立
代表取締役社長

平成14年6月

株式会社石勝エクステリア相談役(現任)

平成20年6月

当社取締役(現任)

平成22年4月

学校法人五島育英会東京都市大学教授

平成23年4月

 

平成25年4月

学校法人中部大学中部高等学術研究所客員教授(現任)

岐阜県立森林文化アカデミー学長(現任)

平成26年4月

 

平成27年4月

 

平成28年4月

積水ハウス株式会社取締役(現任)

学校法人愛知学院愛知学院大学特任教授(現任)

学校法人五島育英会東京都市大学特別教授(現任)

 

(注)4

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

入江 梅雄

昭和24年1月27日生

 

昭和46年4月

平成13年6月

平成14年6月

日新製鋼株式会社入社

同社取締役

日新総合建材株式会社代表取締役社長

平成19年4月

日新製鋼株式会社常務執行役員

平成23年6月

同社代表取締役副社長執行役員

平成27年4月

平成27年6月

平成28年6月

同社取締役(社長付)

同社常任顧問

同社顧問

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

 

高野  博

昭和28年10月1日生

 

昭和51年4月

豊田通商株式会社入社

平成11年3月

Toyota Tsusho (Malaysia)Sdn.Bhd.社長

平成17年6月

豊田通商株式会社取締役

 

Toyota Tsusho (Thailand)Co.,Ltd.社長

平成18年4月

豊田通商株式会社執行役員

 

(執行役員制度導入により役位変更)

平成21年6月

同社常務執行役員

平成23年6月

同社常務取締役

平成24年6月

同社専務取締役

平成25年6月

平成30年6月

豊通物流株式会社代表取締役社長

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

常務執行役員

第一事業本部長

(兼)関東第一支店長

(兼)マーケティング部担当

柴沼  豊

昭和35年1月14日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成22年6月

当社執行役員

平成24年1月

当社産業・生活事業本部長(兼)関東支店長

平成24年6月

当社取締役(現任)

平成27年6月

当社常務執行役員

平成28年6月

平成29年4月

 

平成30年4月

 

 

当社執行役員

当社マーケティング部担当(現任)

当社常務執行役員(現任)

当社第一事業本部長(兼)関東第一支店長(現任)

 

 

(注)4

12

取締役

執行役員

第二事業本部長

(兼)関東第二支店長

浜田  潤

昭和35年12月1日生

 

昭和58年4月

平成14年1月

 

平成17年6月

平成21年4月

 

平成22年6月

平成24年7月

平成25年4月

平成27年4月

平成27年6月

平成28年6月

平成29年4月

平成30年4月

 

当社入社

当社住建生活・産業カンパニー住建装事業部長

当社執行役員

積水樹脂産商株式会社代表取締役社長

当社執行役員

積水樹脂商事株式会社専務取締役

当社執行役員

当社住建・産業事業本部長

当社取締役(現任)

当社常務執行役員

当社執行役員(現任)

当社第二事業本部長(兼)関東第二支店長(現任)

 

(注)4

15

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

管理部門管掌

(兼)経営企画部長

(兼)新規事業推進部長

佐々木 英至

昭和41年2月16日生

 

平成元年3月

当社入社

平成23年4月

当社経営企画情報室長

平成24年6月

当社執行役員

平成28年1月

当社経営企画部長(現任)

平成28年4月

平成29年4月

当社管理部門副管掌

当社執行役員 管理部門管掌(現任)

平成29年6月

平成30年4月

当社取締役(現任)

当社新規事業推進部長(現任)

 

(注)4

8

常勤監査役

 

河原林  隆

昭和24年11月7日生

 

昭和47年3月

平成19年6月

当社入社

当社執行役員

平成20年6月

当社経理部担当

平成21年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

7

常勤監査役

 

早川 直樹

昭和26年3月26日生

 

昭和49年3月

平成12年10月

当社入社

当社総務部長

平成20年2月

株式会社エスジェイシーヒューマンアクト代表取締役社長

平成21年7月

積水樹脂商事株式会社常務取締役

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

11

監査役

 

長沼 守俊

昭和34年3月18日生

 

昭和57年4月

積水化学工業株式会社入社

平成15年10月

 

平成18年10月

平成21年4月

 

平成22年10月

平成27年4月

同社高機能プラスチックスカンパニー経営管理部長

積水フィルム株式会社取締役

積水化学工業株式会社経営管理部経理グループ長

同社経営管理部長

同社執行役員

平成29年4月

同社常勤顧問

平成29年6月

同社常勤監査役(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

 

佐々木 茂夫

昭和19年10月12日生

 

昭和44年4月

検事任官

平成18年5月

大阪高等検察庁検事長

平成19年7月

退官

平成19年8月

平成19年8月

弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士法人御堂筋法律事務所客員弁護士(現任)

平成20年6月

当社監査役(現任)

 平成24年5月

岩井コスモ証券株式会社取締役(現任)

 

(注)6

監査役

 

大仲 土和

昭和25年3月26日生

 

昭和57年4月

検事任官

平成23年8月

最高検察庁総務部長

平成24年4月

平成25年3月

平成25年4月

 

平成25年7月

平成26年10月

さいたま地方検察庁検事正

退官

関西大学大学院法務研究科教授(現任)

弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士法人あしのは法律事務所 代表社員弁護士(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

272

 

 (注)1.取締役涌井史郎、入江梅雄、高野博の各氏は、社外取締役である。

2.監査役長沼守俊、佐々木茂夫、大仲土和の各氏は、社外監査役である。

3.当社は取締役会が決定した方針を適確かつ迅速に執行するため、執行役員制度を導入している。

執行役員は、上記取締役のうち馬場浩志、柴沼 豊、浜田 潤、佐々木英至の各氏のほか、取締役会により選任された以下の9名である。

執行役員の地位

氏  名

職   名

常務執行役員

中野 輝雄

開発・製造部門アドバイザー(兼)積水樹脂プラメタル株式会社代表取締役社長

常務執行役員

森山 弘雄

第一事業本部副本部長(兼)スポーツ施設事業部長

執行役員

小山 智久

第一事業本部 交通・景観事業部長

執行役員

高 林  周一郎

第二事業本部副本部長(兼)住建材事業部長(兼)関東第二支店副支店長

執行役員

菊池 友幸

経営管理部管掌(兼)コーポレート部長

執行役員

佐々木  克 嘉

滋賀工場長

執行役員

三好 永晃

国際事業部長(兼)Sekisui Jushi Europe Holdings B.V. 取締役社長

執行役員

東仲 雅行

購買部管掌(兼)近畿・北陸第二支店副支店長

執行役員

西尾 重亮

土浦つくば工場長

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

CEO

福井 彌一郎

1946年11月10日

 

1965年3月

当社入社

1996年7月

当社総務人事部長(兼)東京総務部長

1997年6月

当社取締役

1999年6月

1999年6月

当社常務取締役

当社執行役員

2001年6月

当社専務取締役

2002年6月

当社取締役副社長

2003年6月

当社代表取締役社長

2009年6月

積水樹脂プラメタル株式会社取締役会長

2011年7月

セキスイジュシ(タイランド)

Co.,Ltd.取締役会長(現任)

2012年6月

当社社長執行役員

2015年10月

セキスイジュシヨーロッパホールディングスB.V.代表取締役会長(現任)

2016年4月

当社代表取締役会長(兼)CEO(現任)

2019年4月

積水樹脂プラメタル株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

177

代表取締役

社長

COO

社長執行役員

第二事業本部長

(兼)技術・開発部門管掌

馬場 浩志

1963年5月30日

 

1987年4月

2007年6月

当社入社

当社執行役員

2009年4月

当社街路・住建事業本部副本部長(兼)同事業本部住建材事業部長

2009年6月

当社取締役

2012年6月

当社常務執行役員

2014年6月

当社専務執行役員

2015年6月

当社代表取締役副社長(兼)副社長執行役員

2016年4月

当社代表取締役社長(兼)COO(兼)社長執行役員(現任)

2019年4月

当社第二事業本部長(兼)技術・開発部門管掌(現任)

 

(注)4

48

取締役

涌井 史郎

1945年11月22日

 

1972年1月

株式会社石勝エクステリア設立
代表取締役社長

2002年6月

株式会社石勝エクステリア相談役(現任)

2006年10月

学校法人東京農業大学 東京農業大学客員教授(現任)

2008年6月

当社取締役(現任)

2010年4月

学校法人五島育英会東京都市大学教授

2011年4月

 

2013年4月

学校法人中部大学中部高等学術研究所客員教授(現任)

岐阜県立森林文化アカデミー学長(現任)

2014年4月

積水ハウス株式会社取締役(現任)

2015年4月

学校法人愛知学院愛知学院大学特任教授(現任)

2016年4月

学校法人五島育英会東京都市大学特別教授(現任)

2019年4月

学校法人中部大学学事顧問(現任)

 2019年6月

東急不動産株式会社取締役(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

高野  博

1953年10月1日

 

1976年4月

豊田通商株式会社入社

1999年3月

Toyota Tsusho (Malaysia)Sdn.Bhd.社長

2005年6月

豊田通商株式会社取締役

 

Toyota Tsusho (Thailand)Co.,Ltd.社長

2006年4月

豊田通商株式会社執行役員

 

(執行役員制度導入により役位変更)

2009年6月

同社常務執行役員

2011年6月

同社常務取締役

2012年6月

同社専務取締役

2013年6月

2018年6月

豊通物流株式会社代表取締役社長

当社取締役(現任)

 

(注)4

-

取締役

伊藤  聡子

1967年7月3日

 

1989年10月

2010年4月

キャスターとして活動開始

学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学客員教授(現任)

2015年4月

国立大学法人新潟大学 新潟大学非常勤講師(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

-

取締役

常務執行役員

第一事業本部長

(兼)交通・景観事業部長

(兼)マーケティング部担当

柴沼  豊

1960年1月14日

 

1982年4月

当社入社

2010年6月

当社執行役員

2012年1月

当社産業・生活事業本部長(兼)関東支店長

2012年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

当社常務執行役員

2016年6月

当社執行役員

2018年4月

当社常務執行役員(現任)

2018年11月

当社第一事業本部長(兼)交通・景観事業部長(兼)マーケティング部担当(現任)

 

(注)4

13

取締役

執行役員

管理部門管掌

佐々木 英至

1966年2月16日

 

1989年3月

当社入社

2011年4月

当社経営企画情報室長

2012年6月

当社執行役員

2016年1月

当社経営企画部長

2016年4月

2017年4月

当社管理部門副管掌

当社執行役員 管理部門管掌(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

8

取締役

執行役員

生産部門管掌

(兼)滋賀工場長

佐々木  克嘉

1967年9月2日

 

1991年3月

当社入社

2010年10月

当社土浦つくば工場長

2015年1月

当社滋賀工場 副工場長

2016年4月

2017年6月

当社執行役員(現任)

当社滋賀工場長(現任)

2019年6月

2019年6月

当社取締役(現任)

当社生産部門管掌(現任)

 

(注)4

5

常勤監査役

河原林  隆

1949年11月7日

 

1972年3月

2007年6月

当社入社

当社執行役員

2008年6月

当社経理部担当

2009年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

中野  輝雄

1949年3月26日

 

1967年3月

当社入社

2002年6月

当社滋賀竜王工場長

2003年6月

当社執行役員

2007年6月

積水樹脂プラメタル株式会社   代表取締役社長

2013年4月

2016年4月

当社常務執行役員

当社開発・製造部門アドバイザー

2019年6月

 

当社常勤監査役(現任)

 

 

(注)6

6

監査役

長沼 守俊

1959年3月18日

 

1982年4月

積水化学工業株式会社入社

2003年10月

同社高機能プラスチックスカンパニー経営管理部長

2006年10月

積水フィルム株式会社取締役

2009年4月

積水化学工業株式会社経営管理部経理グループ長

2010年10月

同社経営管理部長

2015年4月

同社執行役員

2017年4月

同社常勤顧問

2017年6月

同社常勤監査役(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

監査役

佐々木 茂夫

1944年10月12日

 

1969年4月

検事任官

2006年5月

大阪高等検察庁検事長

2007年7月

退官

2007年8月

2007年8月

弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士法人御堂筋法律事務所客員弁護士(現任)

2008年6月

当社監査役(現任)

 2012年5月

岩井コスモ証券株式会社取締役(現任)

 2019年6月

関西電力株式会社監査役(現任)

 

(注)7

-

監査役

大仲 土和

1950年3月26日

 

1982年4月

検事任官

2011年8月

最高検察庁総務部長

2012年4月

さいたま地方検察庁検事正

2013年3月

退官

2013年4月

学校法人関西大学 関西大学大学院法務研究科教授(現任)

2013年7月

弁護士登録(大阪弁護士会)

2014年10月

弁護士法人あしのは法律事務所 代表社員弁護士

2016年6月

当社監査役(現任)

2019年1月

リードリーフ法律事務所弁護士(現任)

 

(注)7

-

266

 

 (注)1.取締役涌井史郎、高野博、伊藤聡子の各氏は、社外取締役である。

2.監査役長沼守俊、佐々木茂夫、大仲土和の各氏は、社外監査役である。

3.当社は取締役会が決定した方針を適確かつ迅速に執行するため、執行役員制度を導入している。

執行役員は、上記取締役のうち馬場浩志、柴沼 豊、佐々木英至、佐々木克嘉の各氏のほか、取締役会により選任された以下の11名である。

執行役員の地位

氏  名

職   名

常務執行役員

森山 弘雄

第一事業本部副本部長(兼)スポーツ施設事業部長

執行役員

浜田  潤

第二事業本部アドバイザー(兼)積水樹脂プラメタル株式会社代表取締役社長

執行役員

小山 智久

関東第一支店長

執行役員

高 林  周一郎

関東第二支店長

執行役員

菊池 友幸

経営管理部長(兼)コーポレート部担当

執行役員

三好 永晃

国際事業部長(兼)第一事業本部交通・景観事業部副事業部長(兼)第一事業開発部長(兼)Sekisui Jushi Europe Holdings B.V. 取締役社長

執行役員

東仲 雅行

第二事業本部総物・アグリ事業部長

執行役員

西尾 重亮

土浦つくば工場長

執行役員

長徳 聡吾

近畿・北陸第一支店長

執行役員

石田  薫

第一事業本部アドバイザー(兼)日本ライナー株式会社代表取締役社長

執行役員

大江 正明

近畿・北陸第二支店長

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名である。

社外取締役涌井史郎氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。

社外取締役高野  博氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。

社外取締役伊藤聡子氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。

社外監査役長沼守俊氏は積水化学工業株式会社の監査役であり、同社は当社の議決権を23.8%保有しているが、その他の利害関係はない。

社外監査役佐々木茂夫氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。

社外監査役大仲土和氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。

また、社外取締役涌井史郎、社外取締役高野博、社外取締役伊藤聡子、社外監査役佐々木茂夫、社外監査役大仲土和氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている。

当社は、社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識や経験に基づき当社経営について有益な助言をするなど、企業統治において重要な役割を担っているほか、中立的な立場から意思決定の適法性を確保し経営の監督機能を果たすものと考え、当社独立性判断基準を基に選任している。

なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会及び監査役会を通じて適宜報告や情報共有がなされており、これらを通じて内部監査及び内部統制部門との連携がはかられている。

当社独立性判断基準

当社は独立社外取締役および独立社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定める。

会社法第2条第15号または第16号に定める要件を満たし、かつ、以下の事項のいずれにも該当しない場合、当社および当社グループからの独立性を有する者と判断する。なお、本基準に照らして独立性を有さない場合であっても、当人の経験・学識・知見等を踏まえて社外役員として選任することがある。

①当社の主要株主※1または関係会社※2の業務執行者※3

②当社の主要な取引先※4またはその業務執行者

③当社または当社の子会社から役員報酬以外に直前3事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の場合は、当該団体に所属して業務執行にあたる者)

④当社又は当社の子会社から直前3事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付を受けている組織の理事、業務を執行する役員

⑤最近3年間において、上記①から④のいずれかに該当していた者

⑥配偶者または二親等内の親族が、上記①から④のいずれか(重要な者※5に限る)に該当する者

 

(注記)

※1.当社の主要株主:当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接に保有している者

※2.当社の関係会社:当社の親会社、子会社及び関連会社並びに当社が他の会社等の関連会社における当該他の会社等をいう。(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項の「関係会社」の定義通り)

※3.業務執行者:業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。

※4.当社の主要な取引先:当社が、直近3事業年度のいずれかにおいて、年間連結売上高の2%以上の取引を行っていた者、または、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう。

※5.重要な者:会社にあっては、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、会計参与、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。監査法人にあっては所属する公認会計士、法律事務所にあっては所属する弁護士をいう。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

CEO

福井 彌一郎

1946年11月10日

 

1965年3月

当社入社

1997年6月

当社取締役

1999年6月

 

当社常務取締役

当社執行役員

2001年6月

当社専務取締役

2002年6月

当社取締役副社長

2003年6月

当社代表取締役社長

2012年6月

当社社長執行役員

2016年4月

当社代表取締役会長(兼)CEO(現任)

 

(注)4

181

代表取締役

社長

COO

社長執行役員

事業本部管掌

馬場 浩志

1963年5月30日

 

1987年4月

2007年6月

当社入社

当社執行役員

2009年6月

当社取締役

2012年6月

当社常務執行役員

2014年6月

当社専務執行役員

2015年6月

当社代表取締役副社長(兼)副社長執行役員

2016年4月

当社代表取締役社長(兼)COO(兼)社長執行役員(現任)

2020年6月

当社事業本部管掌(現任)

 

(注)4

54

取締役

涌井 史郎

1945年11月22日

 

1972年1月

株式会社石勝エクステリア設立
代表取締役社長

2002年6月

同社相談役(現任)

2008年6月

当社取締役(現任)

2013年4月

岐阜県立森林文化アカデミー学長(現任)

2014年4月

積水ハウス株式会社取締役

(現任)

2016年4月

学校法人五島育英会東京都市大学特別教授(現任)

2019年6月

東急不動産株式会社取締役

(現任)

 

(注)4

取締役

高野  博

1953年10月1日

 

1976年4月

豊田通商株式会社入社

1999年3月

Toyota Tsusho (Malaysia)Sdn.Bhd.社長

2005年6月

豊田通商株式会社取締役

 

Toyota Tsusho (Thailand)Co.,Ltd.社長

2006年4月

豊田通商株式会社執行役員

 

(執行役員制度導入により役位変更)

2009年6月

同社常務執行役員

2011年6月

同社常務取締役

2012年6月

同社専務取締役

2013年6月

2018年6月

豊通物流株式会社代表取締役社長

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

伊藤  聡子

1967年7月3日

 

1989年10月

2010年4月

キャスターとして活動開始

学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学客員教授(現任)

2015年4月

国立大学法人新潟大学 新潟大学非常勤講師(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年6月

三谷産業株式会社監査役(現任)

 

株式会社十六銀行取締役(現任)

 

(注)4

取締役

常務執行役員

事業本部副管掌(兼)

事業戦略部長(兼)

開発本部担当(兼)

デザイン・マーケティング部担当

柴沼  豊

1960年1月14日

 

1982年4月

当社入社

2010年6月

当社執行役員

2012年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

当社常務執行役員

2016年6月

当社執行役員

2018年4月

当社常務執行役員(現任)

2020年6月

当社事業本部副管掌(兼)事業戦略部長(兼)開発本部担当(兼)

デザイン・マーケティング部担当(現任)

 

(注)4

14

取締役

執行役員

管理部門管掌

浜田  潤

1960年12月1日

 

1983年4月

当社入社

2005年6月

当社執行役員

2009年4月

積水樹脂産商株式会社代表取締役社長

2010年6月

当社執行役員

2012年7月

積水樹脂商事株式会社専務取締役

2013年4月

当社執行役員

2015年6月

当社取締役

2016年6月

当社常務執行役員

2018年4月

当社執行役員(現任)

2019年6月

積水樹脂プラメタル株式会社代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

当社管理部門管掌(現任)

 

(注)4

16

取締役

執行役員

技術開発・生産部門管掌(兼)

テクノセンター長(兼)

技術研究所長

佐々木  克嘉

1967年9月2日

 

1991年4月

当社入社

2010年10月

当社土浦つくば工場長

2015年1月

当社滋賀工場 副工場長

2016年4月

2017年6月

当社執行役員(現任)

当社滋賀工場長

2019年6月

2020年4月

当社取締役(現任)

当社技術開発・生産部門管掌(兼)テクノセンター長(兼)

技術研究所長(現任)

 

(注)4

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

河原林  隆

1949年11月7日

 

1972年3月

2007年6月

当社入社

当社執行役員

2008年6月

当社経理部担当

2009年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

7

常勤監査役

稲葉  佳正

1956年1月16日

 

1979年4月

当社入社

2009年1月

当社近畿・北陸支店長

2010年6月

当社執行役員

2014年6月

2017年4月

当社取締役

積水樹脂商事株式会社専務取締役

2019年6月

2020年6月

同社代表取締役社長

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

7

監査役

長沼 守俊

1959年3月18日

 

1982年4月

積水化学工業株式会社入社

2003年10月

同社高機能プラスチックスカンパニー経営管理部長

2006年10月

積水フィルム株式会社取締役

2009年4月

積水化学工業株式会社経営管理部経理グループ長

2010年10月

同社経営管理部長

2015年4月

同社執行役員

2017年4月

同社常勤顧問

2017年6月

同社常勤監査役(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

大仲 土和

1950年3月26日

 

1982年4月

検事任官

2011年8月

最高検察庁総務部長

2012年4月

さいたま地方検察庁検事正

2013年3月

退官

2013年4月

学校法人関西大学 関西大学大学院法務研究科教授

2013年7月

弁護士登録(大阪弁護士会)

2014年10月

弁護士法人あしのは法律事務所 代表社員弁護士

2016年6月

当社監査役(現任)

2019年1月

リードリーフ法律事務所弁護士(現任)

2020年4月

学校法人関西大学 関西大学名誉教授(現任)

2020年6月

株式会社住友倉庫監査役(現任)

 

(注)6

監査役

辻内  章

1954年5月24日

 

1978年2月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1982年3月

公認会計士登録

1998年6月

有限責任監査法人トーマツ パートナー

2019年6月

同所 退所

 

株式会社エスティック取締役監査等委員(現任)

2019年7月

辻内公認会計士事務所所長

(現任)

2020年1月

株式会社学情取締役(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

288

 

 (注)1.取締役 涌井史郎、高野 博、伊藤聡子の各氏は、社外取締役である。

2.監査役 長沼守俊、大仲土和、辻内 章の各氏は、社外監査役である。

3.当社は取締役会が決定した方針を適確かつ迅速に執行するため、執行役員制度を導入している。

執行役員は、上記取締役のうち馬場浩志、柴沼 豊、浜田 潤、佐々木克嘉の各氏のほか、取締役会により

選任された以下の11名である。

執行役員の地位

氏  名

職   名

執行役員

佐々木 英至

第一事業本部長

執行役員

高 林  周一郎

第二事業本部長(兼)住建材事業部長

執行役員

森山 弘雄

第一事業本部副本部長(兼)スポーツ施設事業部長

執行役員

小山 智久

第一事業本部副本部長(兼)交通・景観事業部長

執行役員

菊池 友幸

管理部門副管掌(兼)経営管理部長

執行役員

三好 永晃

開発本部長(兼)国際事業部長(兼)Sekisui Jushi Europe Holdings B.V.

取締役社長

執行役員

東仲 雅行

第二事業本部総物・アグリ事業部長(兼)石川工場長(兼)サンエイポリマー

株式会社代表取締役社長

執行役員

西尾 重亮

滋賀工場長

執行役員

石田  薫

第一事業本部アドバイザー(兼)日本ライナー株式会社代表取締役社長

執行役員

大江 正明

近畿・北陸第二支店長

執行役員

藤井 万丈

管理部門副管掌(兼)人事部長

4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名である。

社外取締役 涌井史郎氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。

社外取締役 高野  博氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。

社外取締役 伊藤聡子氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。

社外監査役 長沼守俊氏は積水化学工業株式会社の監査役であり、同社は当社の議決権を23.1%保有しているが、その他の利害関係はない。

社外監査役 大仲土和氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。

社外監査役 辻内  章氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。

また、社外取締役 涌井史郎、社外取締役 高野 博、社外取締役 伊藤聡子、社外監査役 大仲土和、社外監査役 辻内 章の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている。

当社は、社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識や経験に基づき当社経営について有益な助言をするなど、企業統治において重要な役割を担っているほか、中立的な立場から意思決定の適法性を確保し経営の監督機能を果たすものと考え、当社独立性判断基準を基に選任している。

なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会及び監査役会を通じて適宜報告や情報共有がなされており、これらを通じて内部監査及び内部統制部門との連携がはかられている。

当社独立性判断基準

当社は独立社外取締役および独立社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定める。

会社法第2条第15号または第16号に定める要件を満たし、かつ、以下の事項のいずれにも該当しない場合、当社および当社グループからの独立性を有する者と判断する。なお、本基準に照らして独立性を有さない場合であっても、当人の経験・学識・知見等を踏まえて社外役員として選任することがある。

①当社の主要株主※1または関係会社※2の業務執行者※3

②当社の主要な取引先※4またはその業務執行者

③当社または当社の子会社から役員報酬以外に直前3事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の場合は、当該団体に所属して業務執行にあたる者)

④当社又は当社の子会社から直前3事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付を受けている組織の理事、業務を執行する役員

⑤最近3年間において、上記①から④のいずれかに該当していた者

⑥配偶者または二親等内の親族が、上記①から④のいずれか(重要な者※5に限る)に該当する者

 

(注記)

※1.当社の主要株主:当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接に保有している者

※2.当社の関係会社:当社の親会社、子会社及び関連会社並びに当社が他の会社等の関連会社における当該他の会社等をいう。(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項の「関係会社」の定義通り)

※3.業務執行者:業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。

※4.当社の主要な取引先:当社が、直近3事業年度のいずれかにおいて、年間連結売上高の2%以上の取引を行っていた者、または、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう。

※5.重要な者:会社にあっては、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、会計参与、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。監査法人にあっては所属する公認会計士、法律事務所にあっては所属する弁護士をいう。

 

 

社外役員の選任

2018/7/52018/12/262019/2/12019/7/42020/7/2選任の理由
涌井 史郎---・涌井史郎氏は、大学の特別教授として環境関連事業分野の専門的知見を基礎に、他の会社の役員としての幅広い知見から、当社経営について有益な助言を頂いております。 ・同氏は、当社との特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないものと判断しております。
高野 博・高野博氏は、豊田通商株式会社の専務取締役及び豊通物流株式会社の代表取締役社長を歴任されるなど、その豊富な経営経験から当社経営について有益な助言を頂いております。 ・同氏は、当社との特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないものと判断しております。
伊藤 聡子---・伊藤聡子氏は、情報報道番組のキャスターを務め、経営者向けのセミナーや講演活動の他、大学でも教鞭をとっておられます。また、環境やエネルギー分野の造詣も深く、関係政府機関の委員会等の委員も務めておられ、それらの経験や知識をもとに当社経営について有益な助言を頂いております。 ・同氏は、当社との特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないものと判断しております。
涌井 史郎--・涌井史郎氏は、大学の特別教授として環境関連事業分野の専門的知見を基礎に、他の会社の役員としての幅広い知見から、当社経営について有益な助言を頂いております。 ・同氏は、当社との特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないものと判断しております。
入江 梅雄--・入江梅雄氏は、日新製鋼株式会社の代表取締役副社長執行役員を経験されるなど、その豊富な経営経験から当社経営について有益な助言を頂いております。 ・同氏は、当社との特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反のおそれがないものと判断しております。