タキロンシーアイ【4215】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/11/302019/4/12019/6/272020/4/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人9人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

南谷 陽介

昭和26年1月24日生

 

昭和49年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

平成18年6月

伊藤忠商事株式会社 代表取締役常務

20年6月

当社 顧問

20年6月

当社 代表取締役副社長

21年6月

当社 社長補佐兼経営戦略分掌兼 CSR担当兼メディカル事業担当

22年6月

当社 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼床事業担当兼メディカル事業担当

23年4月

当社 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼床事業セグメント担当兼メディカル事業担当

24年4月

当社 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼海外事業推進担当兼メディカル事業担当

27年4月

当社 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼海外事業推進担当兼床事業担当兼メディカル事業担当

28年4月

当社 社長補佐兼購買担当兼事業関連統括担当兼メディカル事業担当

29年4月

当社 代表取締役社長(現在)

29年4月

 

29年7月

29年10月

当社 内部監査担当兼メディカル事業担当

当社 内部監査担当

当社 内部監査担当 兼 研究開発担当

 

(注)3

41

取締役

兼専務執行役員

経営企画本部長 兼 研究開発部担当

三宅 貴久

昭和36年2月5日生

 

昭和59年4月

当社 入社

平成16年4月

当社 床事業部企画部長

20年4月

当社 床事業部企画グループ長兼同商品開発グループ長

21年4月

当社 購買部長

23年4月

当社 床事業部長

26年4月

当社 経営企画部長

26年6月

当社 執行役員

28年6月

当社 取締役兼執行役員

29年4月

当社 取締役兼専務執行役員(現在)

29年4月

30年4月

当社 経営企画本部長

当社 経営企画本部長 兼 研究開発部担当(現在)

 

 

(注)3

23

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

兼専務執行役員

環境資材事業本部長

齋藤 一也

昭和34年1月18日生

 

昭和56年4月

伊藤忠商事株式会社入社

平成21年4月

同社 生活資材・化学品経営企画部長

23年4月

同社 化学品部門長代行兼無機化学品部長

24年4月

24年4月

同社 執行役員

同社 化学品部門長

26年6月

26年6月

当社 執行役員

当社 社長付

26年11月

当社 高機能材事業部長兼東京支店長

27年6月

当社 取締役兼執行役員

28年4月

当社 物流担当兼高機能材事業担当兼海外事業担当

28年6月

当社 取締役兼常務執行役員

29年4月

当社 取締役兼専務執行役員(現在)

29年4月

30年4月

当社 高機能材事業本部長

当社 環境資材事業本部長(現在)

 

 

(注)3

31

取締役

兼常務執行役員

経営管理本部長

梅田 知己

昭和35年9月15日生

 

昭和58年4月

当社 入社

平成15年9月

当社 資材部長

20年4月

当社 購買部長

21年4月

当社 床事業部長

22年6月

当社 執行役員

23年4月

当社 経営企画部長

24年6月

当社 取締役兼執行役員

25年4月

当社 経営企画部長兼コーポレート企画担当兼業務担当

25年10月

当社 経営企画部長兼業務担当兼財務担当

26年4月

当社 業務担当兼財務担当

27年4月

当社 業務部長兼財務担当

27年6月

当社 取締役兼常務執行役員(現在)

28年4月

当社 CSR推進担当兼業務担当兼人事担当兼財務担当兼法務担当兼情報システム担当

29年4月

当社 経営管理本部長(現在)

 

 

(注)3

25

取締役

兼執行役員

生産本部長

坂本 光

昭和30年2月9日生

 

平成2年1月

シーアイ化成株式会社入社

22年4月

同社 生産企画部長

25年4月

同社 執行役員

28年4月

同社 常務執行役員

28年4月

同社 生産技術本部長兼佐野工場長

28年6月

同社 取締役兼常務執行役員

29年4月

当社 取締役兼執行役員(現在)

29年4月

29年10月

当社 生産本部長兼研究開発担当

当社 生産本部長(現在)

 

 

(注)3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

  取締役

   -

田中 正哉

昭和39年2月22日生

 

昭和62年4月

伊藤忠商事株式会社入社

平成15年4月

同社 有機化学品部有機化学品総括チーム長

16年6月

同社 化学品部門化学品企画統轄課長 兼 化学品部門化学品中国事業戦略室長

17年7月

同社 業務部

20年4月

同社 化学品部門化学品プロジェクト推進室長

22年4月

同社 化学品部門化学品プロジェクト推進室長 兼 化学品部門化学品先端分野室長

26年4月

同社 化学部門長補佐 兼 化学品部門化学品プロジェクト推進室長 兼 化学品部門化学品先端分野室長

27年4月

 

 

28年4月

30年4月

30年4月

30年6月

同社 エネルギー・化学品経営企画部長 兼 CP・CITIC戦略室

同社 化学品部門長代行

同社 執行役員(現在)

同社 化学品部門長(現在)

当社 取締役(現在)

 

 

(注)3

取締役

   -

岩本 宗

昭和24年1月3日生

 

昭和51年4月

三井東圧化学株式会社

(現三井化学株式会社)入社

平成7年6月

同社 大阪研究所ポリマー研究部長

9年10月

同社 樹脂企画管理

部長補佐

11年7月

日本エイアンドエル株式会社取締役ABS事業部長

13年6月

三井化学株式会社 機能樹脂事業部門工業樹脂事業部長

15年6月

15年6月

同社 理事

日本ポリスチレン株式会社代表取締役副社長

16年6月

同社 代表取締役社長

22年4月

22年4月

三井化学株式会社生産・技術本部

同社 特別理事

26年3月

同社 退職

26年6月

当社 取締役(現在)

28年3月

東洋炭素株式会社社外取締役(現在)

 

(注)3

5

取締役

   -

羽多野 憲一

昭和22年12月28日生

 

昭和41年3月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

平成10年6月

同社 無機工薬事業部大阪工業薬品部長

13年4月

同社 工業薬品事業部大阪工業薬品部長

13年6月

同社 工業薬品事業部第一工業薬品部長

15年6月

同社 工業薬品事業部長 兼 工業薬品事業部第一工業薬品部長

17年6月

17年6月

同社 執行役員

同社 工業薬品事業部長

19年10月

同社 常務執行役員

21年6月

22年4月

25年4月

 

25年6月

25年6月

27年6月

30年6月

同社 代表取締役常務執行役員

同社 代表取締役専務執行役員

同社 代表取締役専務執行役員退任

同社 取締役退任

住友精化株式会社社外取締役

同社 社外取締役退任

当社 取締役(現在)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

監査役

(常勤)

武田 豊

昭和32年9月28日生

 

昭和55年4月

当社 入社

平成14年4月

当社 財務部長兼関連事業室長

15年6月

当社 財務部長

23年10月

当社 業務部長

25年6月

当社 執行役員

25年10月

当社 財務部長

27年4月

当社 社長付

28年6月

当社 監査役(現在)

 

(注)4

15

監査役

(常勤)

藤岡 敬之

昭和30年11月12日生

 

昭和54年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

平成21年4月

同社 欧州経営企画部長(ロンドン駐在)兼伊藤忠欧州会社

25年4月

同社 開発・調査部長兼開発・調査部コンプライアンス責任者

27年6月

シーアイ化成株式会社 常勤監査役

29年4月

当社 監査役(現在)

 

(注)5

1

監査役

(常勤)

   -

髙﨑 一裕

昭和28年9月4日生

 

昭和51年4月

シーアイ化成株式会社入社

平成21年4月

同社 執行役員

21年4月

同社 土木作業資材製造事業部長兼栃木工場長

22年4月

同社 生産技術本部長

22年6月

同社 取締役兼執行役員

23年4月

同社 取締役兼常務執行役員

24年4月

同社 生産技術本部長兼関東工場長

25年10月

同社 生産技術本部長兼品質・環境管理室長兼関東工場長

26年4月

同社 取締役兼専務執行役員

26年4月

同社 生産技術本部長兼環境管理室長

28年4月

同社 取締役

28年6月

同社 常勤監査役

29年4月

当社 監査役(現在)

 

 

(注)5

1

監査役

中島 聡

昭和38年8月30日生

 

昭和62年4月

伊藤忠商事株式会社入社

平成22年5月

同社 財務部財務企画室長兼チーフフィナンシャルオフィサー付兼財務部コンプライアンスリーダー

  23年4月

同社 財務部財務企画室長兼CFO・CIO付

  24年4月

同社 財務部財務部企画室長兼財務部グループファイナンス統括室長兼CFO付

  25年5月

同社 IR室長

  27年10月

同社 IR室長兼IR室コンプライアンス責任者

  28年5月

同社 エネルギー・化学品カンパニーCFO(現在)

  28年6月

 

  28年6月

伊藤忠エネクス株式会社監査役(現在)

当社 監査役(現在)

 

(注)4

127

 (注)1.取締役 岩本宗及び羽多野憲一の両氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 藤岡敬之及び髙﨑一裕の両氏は、社外監査役であります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.平成29年2月24日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

6.当社では、経営機構の一層の強化と効率化を目的として、執行役員制を導入しております。執行役員は17名です。内4名は取締役である三宅貴久、齋藤一也、梅田知己、坂本光が兼任しております。残りの13名は次のとおりとなっております。

 

役名

職名

氏名

専務執行役員

社長特命・構造改革担当

丸  裕彦

常務執行役員

建築資材事業本部長

岩﨑 秀治

常務執行役員

機能フィルム事業本部長

川上 弘恭

常務執行役員

高機能材事業本部長

玉木 敏夫

執行役員

生産本部 副本部長

岡嶋 俊郎

執行役員

生産本部 副本部長

菊地 浩

執行役員

住設建材事業部長

木村 啓二

執行役員

経営管理本部 副本部長

岩田 幸弘

執行役員

揖保川事業所長 兼 網干工場長

五十嵐 敏

執行役員

財務経理部長

大久保 俊哉

執行役員

情報システム部長

三木 努志

執行役員

インフラマテリアル事業部長

原田 尚

執行役員

床・建装事業部長

松井 健司

 

7.当社では、社外監査役が法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

補欠監査役

銀林 俊彦

昭和38年1月9日生

 

昭和63年4月

大和証券株式会社入社

63年6月

株式会社大和証券経済研究所(現 株式会社大和総研)

平成6年8月

モルガン・スタンレー証券会社(現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)化学業界担当アナリスト

12年12月

同社 マネージング・ディレクター

19年4月

アジアン・センチュリー・クエスト・キャピタル マネージング・ディレクター

26年7月

フロンティア・マネジメント株式会社 シニア・アドバイザー

27年1月

同社 マネージング・ディレクター

28年10月

同社 顧問(非常勤)(現在)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長CEO

南谷 陽介

1951年1月24日

 

1974年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2006年6月

伊藤忠商事株式会社 代表取締役常務

2008年6月

当社 代表取締役副社長

2015年4月

当社 社長補佐 兼 経営企画担当 兼 購買担当 兼 海外事業推進担当 兼 床事業担当 兼 メディカル事業担当

2016年4月

当社 社長補佐 兼 購買担当 兼 事業関連統括担当 兼 メディカル事業担当

2017年4月

当社 代表取締役社長

当社 内部監査担当 兼 メディカル事業担当

2017年7月

当社 内部監査担当

2017年10月

当社 内部監査担当 兼 研究開発担当

2019年4月

当社 代表取締役会長CEO(現在)

 

(注)3

44

代表取締役

社長COO

齋藤 一也

1959年1月18日

 

1981年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2012年4月

同社 執行役員

同社 化学品部門長

2014年6月

当社 執行役員

当社 社長付

2014年11月

当社 高機能材事業部長 兼 東京支店長

2015年6月

当社 取締役 兼 執行役員

2016年4月

当社 物流担当 兼 高機能材事業担当 兼 海外事業担当

2016年6月

当社 取締役 兼 常務執行役員

2017年4月

当社 取締役 兼 専務執行役員

当社 高機能材事業本部長

2018年4月

当社 環境資材事業本部長

2019年4月

当社 代表取締役社長COO(現在)

 

(注)3

37

取締役

専務執行役員

環境資材事業本部長

三宅 貴久

1961年2月5日

 

1984年4月

当社 入社

2009年4月

当社 購買部長

2011年4月

当社 床事業部長

2014年4月

当社 経営企画部長

2014年6月

当社 執行役員

2016年6月

当社 取締役 兼 執行役員

2017年4月

当社 取締役 兼 専務執行役員(現在)

当社 経営企画本部長

2018年4月

当社 経営企画本部長 兼 研究開発部担当

2019年4月

当社 環境資材事業本部長(現在)

 

(注)3

26

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

経営管理本部長

梅田 知己

1960年9月15日

 

1983年4月

当社 入社

2010年6月

当社 執行役員

2011年4月

当社 経営企画部長

2012年6月

当社 取締役 兼 執行役員

2013年4月

当社 経営企画部長 兼 コーポレート企画担当 兼 業務担当

2013年10月

当社 経営企画部長 兼 業務担当 兼 財務担当

2014年4月

当社 業務担当 兼 財務担当

2015年4月

当社 業務部長 兼 財務担当

2015年6月

当社 取締役 兼 常務執行役員

2016年4月

当社 CSR推進担当 兼 業務担当 兼 人事担当 兼 財務担当 兼 法務担当 兼 情報システム担当

2017年4月

当社 経営管理本部長(現在)

2019年4月

当社 取締役専務執行役員(現在)

 

(注)3

26

取締役

専務執行役員

建築資材事業本部長

上田 明裕

1958年10月13日

 

1982年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2008年4月

同社 合成樹脂部長

2012年4月

同社 化学品部門長代行 兼 合成樹脂部長

2013年4月

同社 執行役員

2014年4月

同社 東アジア総代表補佐(華東担当)(上海駐在) 兼 上海伊藤忠商事有限公司総経理

2015年4月

同社 常務執行役員

同社東アジア総代表(北京駐在) 兼 伊藤忠(中国)集団有限公司董事長 兼 上海伊藤忠商事有限公司董事長 兼 伊藤忠香港会社会長 兼 BIC董事長

2019年4月

当社 専務執行役員

当社 建築資材事業本部長(現在)

2019年6月

当社 取締役専務執行役員(現在)

 

(注)3

0

取締役

常務執行役員

経営企画本部長

兼研究開発部担当

岩崎 秀治

1959年12月30日

 

1983年4月

当社 入社

2010年6月

当社 執行役員

当社 住環境事業本部副本部長 兼 同商品開発部長

2011年6月

当社 開発部長

2013年4月

当社 開発担当 兼 防災レジリエンスBU担当 兼 ゲルプロダクトBU担当

2013年6月

当社 取締役 兼 執行役員

2015年4月

当社 新事業企画部長 兼 開発担当 兼 防災レジリエンスBU担当 兼 ゲルプロダクトBU担当

2015年6月

当社取締役 兼 常務執行役員

2016年4月

当社 新事業企画部長 兼 開発担当 兼 基礎技術担当 兼 床事業担当 兼 防災事業推進担当

2016年8月

当社 開発担当 兼 基礎技術担当 兼 床事業担当 兼 防災事業推進担当

2017年4月

当社 建築資材事業本部長

2018年2月

当社 建築資材事業本部長 兼 防災事業推進部長

2018年4月

当社 常務執行役員

当社 建築資材事業本部長

2019年4月

当社 経営企画本部長 兼 研究開発部担当(現在)

2019年6月

当社 取締役常務執行役員(現在)

 

(注)3

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

生産本部長

坂本 光

1955年2月9日

 

1990年1月

シーアイ化成株式会社 入社

2010年4月

同社 生産企画部長

2013年4月

同社 執行役員

2016年4月

同社 常務執行役員

同社 生産技術本部長 兼 佐野工場長

2016年6月

同社 取締役 兼 常務執行役員

2017年4月

当社 取締役 兼 執行役員

当社 生産本部長 兼 研究開発担当

2017年10月

当社 生産本部長(現在)

2019年4月

当社 取締役常務執行役員(現在)

 

(注)3

2

取締役

岩本 宗

1949年1月3日

 

1976年4月

三井東圧化学株式会社

(現三井化学株式会社)入社

1995年6月

同社 大阪研究所ポリマー研究部長

1997年10月

同社 樹脂企画管理部長補佐

1999年7月

日本エイアンドエル株式会社取締役ABS事業部長

2001年6月

三井化学株式会社 機能樹脂事業部門工業樹脂事業部長

2003年6月

同社 理事

日本ポリスチレン株式会社代表取締役副社長

2004年6月

同社 代表取締役社長

2010年4月

三井化学株式会社生産・技術本部

同社 特別理事

2014年3月

同社 退職

2014年6月

当社 取締役(現在)

2016年3月

東洋炭素株式会社社外取締役(現在)

 

(注)3

7

取締役

羽多野 憲一

1947年12月28日

 

1966年3月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

1998年6月

同社 無機工薬事業部大阪工業薬品部長

2001年4月

同社 工業薬品事業部大阪工業薬品部長

2001年6月

同社 工業薬品事業部第一工業薬品部長

2003年6月

同社 工業薬品事業部長 兼 工業薬品事業部第一工業薬品部長

2005年6月

同社 執行役員

同社 工業薬品事業部長

2007年10月

同社 常務執行役員

2009年6月

同社 代表取締役常務執行役員

2010年4月

同社 代表取締役専務執行役員

2013年4月

同社 代表取締役専務執行役員退任

2013年6月

同社 取締役退任

住友精化株式会社社外取締役

2015年6月

同社 社外取締役退任

2018年6月

当社 取締役(現在)

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

(常勤)

藤岡 敬之

1955年11月12日

 

1979年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2009年4月

同社 欧州経営企画部長(ロンドン駐在) 兼 伊藤忠欧州会社

2013年4月

同社 開発・調査部長 兼 開発・調査部コンプライアンス責任者

2015年6月

シーアイ化成株式会社 監査役

2017年4月

当社 監査役(現在)

 

(注)4

1

監査役

(常勤)

髙﨑 一裕

1953年9月4日

 

1976年4月

シーアイ化成株式会社 入社

2009年4月

同社 執行役員

同社 土木作業資材製造事業部長 兼 栃木工場長

2010年4月

同社 生産技術本部長

2010年6月

同社 取締役 兼 執行役員

2011年4月

同社 取締役 兼 常務執行役員

2012年4月

同社 生産技術本部長 兼 関東工場長

2013年10月

同社 生産技術本部長 兼 品質・環境管理室長 兼 関東工場長

2014年4月

同社 取締役 兼 専務執行役員

同社 生産技術本部長 兼 環境管理室長

2016年4月

同社 取締役

2016年6月

同社 監査役

2017年4月

当社 監査役(現在)

 

(注)4

5

監査役

髙井 研治

1965年9月20日

 

1990年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2009年2月

同社 経理部税務室長代行 兼 経理部経理企画室 兼 開発戦略室

2009年6月

同社 中国経営管理グループ長代行(上海駐在) 兼 上海伊藤忠商事有限公司

2010年1月

同社 中国経営管理グループ長代行(北京駐在) 兼 伊藤忠(中国)集団有限公司

2014年5月

同社 機械カンパニーCFO補佐 兼 機械経理室長

2017年5月

同社 経理部税務室長

2018年5月

同社 経理部長代行 兼 経理部税務室長

2019年4月

同社 エネルギー・化学品カンパニーCFO(現在)

2019年6月

伊藤忠エネクス株式会社監査役(現在)

当社 監査役(現在)

 

(注)5

176

 (注)1.取締役 岩本宗及び羽多野憲一の両氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 藤岡敬之及び髙﨑一裕の両氏は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

4.2017年2月24日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

6.当社では、経営機構の一層の強化と効率化を目的として、執行役員制を導入しております。執行役員は21名です。内7名は取締役である南谷陽介、齋藤一也、三宅貴久、梅田知己、上田明裕、岩崎秀治、坂本光が兼任しております。残りの14名は次のとおりとなっております。

 

役名

職名

氏名

常務執行役員

機能フィルム事業本部長

川上 弘恭

常務執行役員

高機能材事業本部長

玉木 敏夫

執行役員

生産本部 副本部長

岡嶋 俊郎

執行役員

経営企画部長

菊地 浩

執行役員

住設建材事業部長

木村 啓二

執行役員

経営管理本部 副本部長

岩田 幸弘

執行役員

揖保川事業所長 兼 網干工場長

五十嵐 敏

執行役員

財務経理部長

大久保 俊哉

執行役員

情報システム部長

三木 努志

執行役員

インフラマテリアル事業部長

原田 尚

執行役員

床・建装事業部長

松井 健司

執行役員

滋賀工場長

渡辺 健治

執行役員

安富工場長 兼 同 工務グループ長

平岩 行雄

執行役員

アグリ事業部長

金子 哲雄

 

7.当社では、社外監査役が法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

補欠監査役

荒木 隆志

1966年11月4日生

 

1990年4月

株式会社八十二銀行 入行

1993年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1996年12月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

2006年10月

PwCアドバイザリー株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)入社

2013年8月

株式会社プルータス・コンサルティング入社

荒木隆志公認会計士事務所所長(現在)

2014年7月

日本スキー場開発株式会社社外監査役(現在)

2014年10月

トランザクション・サポート株式会社代表取締役(現在)

2015年2月

荒木隆志税理士事務所所長(現在)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

(1)社外取締役

社外取締役の岩本宗氏は、東洋炭素株式会社の社外取締役でありますが、同社グループとの取引等の関係はありません。

同氏は、2014年3月まで三井化学株式会社の業務執行者でありました。当社グループは同社グループから原材料の仕入等の取引がありますが、直近事業年度における当社の連結売上高及び同社の連結売上高それぞれに対する取引金額の割合は、いずれも0.3%未満であります。

同氏は、当社が定めた「独立社外取締役の独立性判断基準」※を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

同氏を選任している理由は、長年総合化学メーカーにおいて携わった機能樹脂分野等の研究・開発や多数の事業会社の経営にて培われた豊富な経験と知見を当社の経営に反映することを期待しているためであります。また、2014年当社社外取締役に就任し独立した立場から積極的な発言を行っており、引き続き、適切な経営の意思決定と監督の遂行を期待しているためであります。

 

社外取締役の羽多野憲一氏は、2013年4月まで住友化学株式会社の業務執行者でありました。当社グループは同社グループから原料の仕入等で取引がありますが、直近事業年度における当社の連結売上高及び同社の連結売上高それぞれに対する取引金額の割合は、いずれも0.3%未満であります。

同氏は、当社が定めた「独立社外取締役の独立性判断基準」※を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

同氏を選任している理由は、総合化学メーカーの経営に携わって培われた豊富な経験と知見を当社の経営に反映することを期待しているためであります。また、2018年当社社外取締役に就任し独立した立場から積極的な発言を行っており、引き続き、当社社外取締役として適切な経営の意思決定と監督の遂行を期待しているためであります。

 

※「独立社外取締役の独立性判断基準」

当社は、独立社外取締役候補者の選定にあたり、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、以下の当社独自基準を満たす候補者を選定することとしております。

当社は、社外取締役が独立性を有していると判断するには、当該社外取締役が以下のいずれかにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在でなければならないものとします。

1.当社グループを主要な取引先とする者(当該取引先グループの連結売上高のうち、当社グループへの売上が2%以上)又はその業務執行者

2.当社グループの主要な取引先(当社グループの連結売上高のうち、当該取引先グループへの売上が2%以上)又はその業務執行者

3.当社のメインバンク、主幹事証券会社、会計監査人である監査法人に所属する者

4.当社から役員報酬以外に一定額(年間1,000万円)以上の金銭その他財産上の利益を受けている弁護士、コンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、これらに所属する者を含む。)

5.当社の主要株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者

6.当社グループの業務執行者又は上記1.から5.までに該当する者の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族

7.最近5年間において、上記1.から6.までに該当していた者

8.社外取締役の在任期間が通算8年間を超えることになった者

 

(2)社外監査役

社外監査役の藤岡敬之氏は、2015年6月まで親会社である伊藤忠商事株式会社の業務執行者であり、2017年3月までシーアイ化成株式会社の常勤監査役でありました。

伊藤忠商事株式会社は、当社をエネルギー・化学品カンパニーのグループの一員として位置付けており、当社と同社との間には、一部の原材料等の仕入に関する取引がありますが、当該事業年度においての主な取引金額は、13,856百万円であり、互いの業績に大きな影響を与えるものではありません。

同氏を選任している理由は、伊藤忠商事株式会社において経営計画、開発・調査、コンプライアンス部門に携わり、シーアイ化成株式会社において常勤監査役を務め、豊富な経験と高度な知識を有していることから、経営管理の経験や見識に基づき、取締役会の意思決定の適正性を確保するために、適切な助言・チェックを期待しているためであります。

 

社外監査役の髙﨑一裕氏は、2017年3月までシーアイ化成株式会社の常勤監査役でありました。同氏を選任している理由は、シーアイ化成株式会社において長年にわたり生産技術部門に携わり、常勤監査役を務め、事業及び生産全般に豊富な経験と知見を有していることから、取締役会の適正性を確保するために、適切な助言・チェックを期待しているためであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に出席し、監査役及び会計監査結果、監査役監査計画、コンプライアンス委員会や会計監査人からの報告を受ける体制となっております。

社外監査役を含む監査役は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間で、それぞれの監査計画の説明会を実施し、意見交換を行い、会計監査人が行う実地棚卸、支店や子会社監査への立会の他、必要に応じた情報・意見交換を行い、毎四半期末に四半期レビュー報告会、期末に監査報告会を実施しております。また、監査計画の進捗状況の報告を第2四半期末と期末に実施しております。

社外監査役を含む監査役は、内部監査室との間でそれぞれの監査計画の説明会を実施し、内部監査室に対する特定事項監査依頼の他、必要に応じて情報・意見交換を行い、内部監査室による監査結果の報告を受けております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

南谷 陽介

1951年1月24日

 

1974年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2006年6月

伊藤忠商事株式会社 代表取締役常務

2008年6月

当社 代表取締役副社長

2015年4月

当社 社長補佐 兼 経営企画担当 兼 購買担当 兼 海外事業推進担当 兼 床事業担当 兼 メディカル事業担当

2016年4月

当社 社長補佐 兼 購買担当 兼 事業関連統括担当 兼 メディカル事業担当

2017年4月

当社 代表取締役社長

当社 内部監査担当 兼 メディカル事業担当

2017年7月

当社 内部監査担当

2017年10月

当社 内部監査担当 兼 研究開発担当

2019年4月

当社 代表取締役会長CEO

2020年4月

当社 取締役会長(現在)

 

(注)3

48

代表取締役社長

齋藤 一也

1959年1月18日

 

1981年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2012年4月

同社 執行役員

同社 化学品部門長

2014年6月

当社 執行役員

当社 社長付

2014年11月

当社 高機能材事業部長 兼 東京支店長

2015年6月

当社 取締役 兼 執行役員

2016年4月

当社 物流担当 兼 高機能材事業担当 兼 海外事業担当

2016年6月

当社 取締役 兼 常務執行役員

2017年4月

当社 取締役 兼 専務執行役員

当社 高機能材事業本部長

2018年4月

当社 環境資材事業本部長

2019年4月

当社 代表取締役社長COO

2020年4月

当社 代表取締役社長(現在)

 

(注)3

43

取締役

専務執行役員

環境資材事業本部長

三宅 貴久

1961年2月5日

 

1984年4月

当社 入社

2009年4月

当社 購買部長

2011年4月

当社 床事業部長

2014年4月

当社 経営企画部長

2014年6月

当社 執行役員

2016年6月

当社 取締役 兼 執行役員

2017年4月

当社 取締役 兼 専務執行役員(現在)

当社 経営企画本部長

2018年4月

当社 経営企画本部長 兼 研究開発部担当

2019年4月

当社 環境資材事業本部長(現在)

 

(注)3

30

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

建築資材事業本部長

上田 明裕

1958年10月13日

 

1982年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2008年4月

同社 合成樹脂部長

2012年4月

同社 化学品部門長代行 兼 合成樹脂部長

2013年4月

同社 執行役員

2014年4月

同社 東アジア総代表補佐(華東担当)(上海駐在) 兼 上海伊藤忠商事有限公司総経理

2015年4月

同社 常務執行役員

同社 東アジア総代表(北京駐在) 兼 伊藤忠(中国)集団有限公司董事長 兼 上海伊藤忠商事有限公司董事長 兼 伊藤忠香港会社会長 兼 BIC董事長

2019年4月

当社 専務執行役員

当社 建築資材事業本部長(現在)

2019年6月

当社 取締役専務執行役員(現在)

 

(注)3

6

取締役

常務執行役員

生産本部長

岩崎 秀治

1959年12月30日

 

1983年4月

当社 入社

2010年6月

当社 執行役員

当社 住環境事業本部副本部長 兼 同商品開発部長

2011年6月

当社 開発部長

2013年4月

当社 開発担当 兼 防災レジリエンスBU担当 兼 ゲルプロダクトBU担当

2013年6月

当社 取締役 兼 執行役員

2015年4月

当社 新事業企画部長 兼 開発担当 兼 防災レジリエンスBU担当 兼 ゲルプロダクトBU担当

2015年6月

当社取締役 兼 常務執行役員

2016年4月

当社 新事業企画部長 兼 開発担当 兼 基礎技術担当 兼 床事業担当 兼 防災事業推進担当

2016年8月

当社 開発担当 兼 基礎技術担当 兼 床事業担当 兼 防災事業推進担当

2017年4月

当社 建築資材事業本部長

2018年2月

当社 建築資材事業本部長 兼 防災事業推進部長

2018年4月

当社 常務執行役員

当社 建築資材事業本部長

2019年4月

当社 経営企画本部長 兼 研究開発部担当

2019年6月

当社 取締役常務執行役員(現在)

2020年4月

当社 生産本部長(現在)

 

(注)3

22

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

岩本 宗

1949年1月3日

 

1976年4月

三井東圧化学株式会社

(現三井化学株式会社)入社

1995年6月

同社 大阪研究所ポリマー研究部長

1997年10月

同社 樹脂企画管理部長補佐

1999年7月

日本エイアンドエル株式会社取締役ABS事業部長

2001年6月

三井化学株式会社 機能樹脂事業部門工業樹脂事業部長

2003年6月

同社 理事

日本ポリスチレン株式会社代表取締役副社長

2004年6月

同社 代表取締役社長

2010年4月

三井化学株式会社生産・技術本部

同社 特別理事

2014年3月

同社 退職

2014年6月

当社 取締役(現在)

2016年3月

東洋炭素株式会社社外取締役(現在)

 

(注)3

8

取締役

羽多野 憲一

1947年12月28日

 

1966年3月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

1998年6月

同社 無機工薬事業部大阪工業薬品部長

2001年4月

同社 工業薬品事業部大阪工業薬品部長

2001年6月

同社 工業薬品事業部第一工業薬品部長

2003年6月

同社 工業薬品事業部長 兼 工業薬品事業部第一工業薬品部長

2005年6月

同社 執行役員

同社 工業薬品事業部長

2007年10月

同社 常務執行役員

2009年6月

同社 代表取締役常務執行役員

2010年4月

同社 代表取締役専務執行役員

2013年4月

同社 代表取締役専務執行役員退任

2013年6月

同社 取締役退任

住友精化株式会社社外取締役

2015年6月

同社 社外取締役退任

2018年6月

当社 取締役(現在)

 

(注)3

3

取締役

高坂 佳詩子

1976年9月20日

 

2003年10月

弁護士登録

西村法律会計事務所 入所

2007年7月

弁護士登録抹消(育児休業等のため)

2013年1月

弁護士再登録

鷹喜法律事務所 入所

2016年4月

色川法律事務所(現弁護士法人色川法律事務所)入所(現在)

2020年6月

当社 取締役(現在)

 

(注)3

監査役(常勤)

岡嶋 俊郎

1960年2月5日

 

1980年4月

日立造船産業株式会社 入社

1988年1月

当社 入社

2003年4月

当社 網干工場工務部長

2007年10月

当社 設備技術部長

2008年10月

当社 揖保川事業所長

2014年10月

当社 揖保川事業所長 兼 網干工場長

2015年6月

当社 執行役員

2016年4月

当社 品質保証担当 兼 工場担当

2017年4月

当社 生産本部副本部長

2020年4月

当社 顧問

2020年6月

当社 監査役(現在)

 

(注)4

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

髙井 研治

1965年9月20日

 

1990年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2009年2月

同社 経理部税務室長代行 兼 経理部経理企画室 兼 開発戦略室

2009年6月

同社 中国経営管理グループ長代行(上海駐在) 兼 上海伊藤忠商事有限公司

2010年1月

同社 中国経営管理グループ長代行(北京駐在) 兼 伊藤忠(中国)集団有限公司

2014年5月

同社 機械カンパニーCFO補佐 兼 機械経理室長

2017年5月

同社 経理部税務室長

2018年5月

同社 経理部長代行 兼 経理部税務室長

2019年4月

同社 エネルギー・化学品カンパニーCFO(現在)

2019年6月

伊藤忠エネクス株式会社監査役(現在)

当社 監査役(現在)

 

(注)5

監査役

大砂 雅子

1956年3月1日

 

1979年4月

特殊法人日本貿易振興会(現ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構))入会

2000年6月

同シンガポールセンター次長

2007年7月

同地域産業連携課長

2009年4月

ジェトロ・アジア経済研究所国際交流・研修室長

同開発スクール(IDEAS)事務局長

2011年3月

ジェトロソウル事務所長

ソウルジャパンクラブ(SJC)常務理事

2014年2月

金沢工業大学情報フロンティア学部経営情報学科教授

2015年6月

株式会社北國銀行社外取締役[監査等委員](現在)

2017年4月

金沢工業大学研究支援機構産学連携室教授(現在)

2019年6月

日比谷総合設備株式会社社外取締役(現在)

2020年6月

当社 監査役(現在)

 

(注)4

監査役

荒木 隆志

1966年11月4日

 

1990年4月

株式会社八十二銀行 入行

1993年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1996年12月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1997年5月

公認会計士登録

2006年10月

PwCアドバイザリー株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)入社

2013年8月

株式会社プルータス・コンサルティング入社

荒木隆志公認会計士事務所所長(現在)

2014年7月

日本スキー場開発株式会社社外監査役(現在)

2014年10月

トランザクション・サポート株式会社代表取締役(現在)

2015年2月

税理士登録

荒木隆志税理士事務所所長(現在)

2020年6月

当社 監査役(現在)

 

(注)4

175

 

 

 

(注)1.取締役 岩本宗、羽多野憲一及び高坂佳詩子の3氏は、社外取締役であります。

2.監査役 大砂雅子及び荒木隆志の両氏は、社外監査役であります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

4.2020年6月25日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

6.当社では、経営機構の一層の強化と効率化を目的として、執行役員制を導入しております。執行役員は18名です。うち5名は取締役である南谷陽介、齋藤一也、三宅貴久、上田明裕、岩﨑秀治が兼任しております。残りの13名は次のとおりです。

 

役名

職名

氏名

常務執行役員

高機能材事業本部長

玉木 敏夫

常務執行役員

経営管理本部長

岩田 幸弘

執行役員

経営企画本部長

菊地 浩德

執行役員

機能フィルム事業本部長

島 秀宏

執行役員

住設建材事業部長

木村 啓二

執行役員

財務経理部長

大久保 俊哉

執行役員

ビジネスサポート部長

三木 努志

執行役員

インフラマテリアル事業部長

原田 尚

執行役員

床・建装事業部長

松井 健司

執行役員

生産本部 副本部長

渡辺 健治

執行役員

安富工場長 兼 同 工務グループ長

平岩 行雄

執行役員

経営管理本部 副本部長

小川 良二郎

執行役員

研究開発部長

白石 明彦

 

7.当社では、社外監査役が法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

補欠監査役

本多 崇志

1972年12月24日生

 

1996年10月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

2001年4月

公認会計士登録

2003年7月

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現PwC税理士法人)入所

2007年10月

税理士登録

2014年10月

本多公認会計士事務所所長(現在)

税理士法人エキスパーツリンク 入所

2016年9月

同代表社員(現在)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

(1)社外取締役

社外取締役の岩本宗氏は、東洋炭素株式会社の社外取締役でありますが、同社との取引等の関係はありません。

同氏は、2014年3月まで三井化学株式会社の業務執行者でありました。当社は同社から原材料の仕入等で取引がありますが、取引金額の割合は、2%未満であり、主要な取引先には該当しません。

同氏は、当社が定めた「社外役員の独立性判断基準」※を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

同氏を選任している理由は、長年総合化学メーカーにおいて携わった機能樹脂分野等の研究・開発や多数の事業会社の経営にて培われた豊富な経験と知見を活かし、2014年当社社外取締役に就任して以来、独立した立場から積極的な発言を行っており、引き続き、適切な経営の意思決定と監督の遂行を期待しているためであります。

 

社外取締役の羽多野憲一氏は、2013年4月まで住友化学株式会社の業務執行者でありました。当社は同社から原材料の仕入等で取引がありますが、取引金額の割合は、2%未満であり、主要な取引先には該当しません。

同氏は、当社が定めた「社外役員の独立性判断基準」※を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

同氏を選任している理由は、長年総合化学メーカーの経営に携わって培われた豊富な経験と知見を活かし、2018年当社社外取締役に就任して以来、独立した立場から積極的な発言を行っており、引き続き、当社社外取締役として適切な経営の意思決定と監督の遂行を期待しているためであります。

 

社外取締役の高坂佳詩子氏は、弁護士法人色川法律事務所の弁護士でありますが、同事務所との取引等の関係はありません。

同氏は、当社が定めた「社外役員の独立性判断基準」※を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

同氏を選任している理由は、弁護士として高度な専門性と企業法務に関する豊富な知見を有しており、当社社外取締役として適切な経営の意思決定と監督の遂行を期待しているためであります。同氏は、過去に直接会社経営に関与されたことはありませんが、上記理由から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

 

(2)社外監査役

社外監査役の大砂雅子氏は、金沢工業大学研究支援機構産学連携室教授であり、株式会社北國銀行の社外取締役(監査等委員)、日比谷総合設備株式会社の社外取締役でありますが、同大学及び各社との取引等の関係はありません。

同氏は、当社が定めた「社外役員の独立性判断基準」※を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

同氏を選任している理由は、長年日本貿易振興機構(ジェトロ)に勤務され、現在は金沢工業大学の研究支援機構産学連携室の教授として活躍されております。これらの豊富な経験と知見及び国際経済を中心とした高度な専門性を有していることから、取締役会の意思決定の適正性を確保するために、適切な助言・チェックをいただけると期待しているためであります。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記理由から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

 

社外監査役の荒木隆志氏は、荒木隆志公認会計士事務所所長、トランザクション・サポート株式会社代表取締役、荒木隆志税理士事務所所長であり、日本スキー場開発株式会社の社外監査役でありますが、各事務所及び各社との取引等の関係はありません。

同氏は、当社が定めた「社外役員の独立性判断基準」※を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

同氏を選任している理由は、長年監査法人にて監査業務、株式公開支援業務、財務・会計のコンサルティング業務に従事され、また、財務アドバイザリー会社を設立し、デューデリジェンス、株式価値評価・事業価値評価、M&Aアドバイザリー、企業再生支援を中心とした活動に注力されております。これらの豊富な経験と知見及び公認会計士・税理士としての財務・会計に関する高度な専門性を有していることから、取締役会の意思決定の適正性を確保するために、適切な助言・チェックをいただけると期待しているためであります。

 

 

※「社外役員の独立性判断基準」

当社は、独立社外役員候補者の選定に当たり、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、以下の当社独自基準を満たす候補者を選定することとしております。

当社は、社外役員が独立性を有していると判断するには、当該社外役員が以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在でなければならないものとします。

1.当社グループを主要な取引先とする者(当該取引先グループの連結売上高のうち、当社グループへの売上が2%以上)又はその業務執行者

2.当社グループの主要な取引先(当社グループの連結売上高のうち、当該取引先グループへの売上が2%以上)又はその業務執行者

3.当社のメインバンク、主幹事証券会社、会計監査人である監査法人に所属する者

4.当社から役員報酬以外に一定額(年間1,000万円)以上の金銭その他財産上の利益を受けている弁護士、コンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、これらに所属する者を含む。)

5.就任の前10年以内のいずれかの時において、当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役、監査役、兄弟会社の業務執行者

6.当社の主要株主(親会社を除き総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者

7.当社グループの業務執行者又は上記1から6までに該当する者の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族

8.最近5年間において、上記1から4、6、7に該当していた者

9.社外取締役の在任期間が通算8年間を超えることになった者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に出席し、監査役及び会計監査結果、監査役監査計画、コンプライアンス委員会や会計監査人からの報告を受ける体制となっております。

社外監査役を含む監査役は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間で、それぞれの監査計画の説明会を実施し、意見交換を行い、会計監査人が行う実地棚卸、支店や子会社監査への立会の他、必要に応じた情報・意見交換を行い、毎四半期末に四半期レビュー報告会、期末に監査報告会を実施しております。また、監査計画の進捗状況の報告を第2四半期末と期末に実施しております。

社外監査役を含む監査役は、内部監査室との間でそれぞれの監査計画の説明会を実施し、内部監査室に対する特定事項監査依頼の他、必要に応じて情報・意見交換を行い、内部監査室による監査結果の報告を受けております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/282018/11/302019/4/12019/6/272020/4/1選任の理由
岩本 宗 同氏を選任している理由は、長年総合化学 メーカーにおいて携わった機能樹脂分野 等の研究・開発や多数の事業会社の経営に て培われた豊富な経験と知見を当社の経営 に反映していただくことを期待しているた めであります。また、2014年当社社外取締役に就任し独立した立場から積極的な発言をいただいており、引き続き、適切な経営の意思決定と監督の遂行を期待しているためであります。なお、当社が定めた「独立社外取締役の独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
羽多野憲一同氏を選任している理由は、総合化学メーカーの経営に携わって培われた豊富な経験と知見を当社の経営に反映していただくことを期待しているためであります。また、2018年当社社外取締役に就任し独立した立場から積極的な発言をいただいており、引き続き、当社社外取締役として適切な経営の意思決定と監督の遂行を期待しているためであります。なお、当社が定めた「独立社外取締役の独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。