旭有機材【4216】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212018/6/262018/12/272019/6/24
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人10人10人10人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

藤原孝二

昭和24年5月9日生

昭和47年4月

平成16年4月

平成20年4月

 

平成22年4月

平成22年6月

平成23年4月

平成25年4月

平成25年6月

 

平成30年4月

旭化成工業株式会社入社

旭化成株式会社執行役員

旭化成ケミカルズ株式会社取締役専務執行役員

旭化成株式会社常務執行役員

同社取締役常務執行役員

同社取締役専務執行役員

同社取締役

当社代表取締役社長執行役員、コンプライアンス担当

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

15,918

代表取締役

社長

社長執行役員

中 野 賀津也

昭和32年12月23日生

昭和56年4月

平成17年10月

 

平成21年4月

平成21年7月

 

平成23年4月

平成25年4月

 

平成26年4月

 

 

 

平成27年6月

平成28年4月

平成30年4月

旭化成工業株式会社入社

旭化成建材株式会社東京住宅資材営業部長

当社入社

当社樹脂事業部発泡材料事業推進部長

当社執行役員、樹脂事業部次長

当社機能樹脂事業部長、発泡材料営業部長

当社管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長

当社取締役執行役員

当社取締役常務執行役員

当社代表取締役社長執行役員、コンプライアンス担当(現任)

(注)2

5,703

取締役

専務執行役員

水処理・資源開発事業統括本部長

桑田雅之

昭和29年8月23日生

昭和53年4月

平成19年10月

 

平成21年6月

平成21年6月

平成22年6月

 

平成23年4月

平成25年9月

 

平成26年4月

 

平成27年4月

平成30年4月

旭化成工業株式会社入社

旭化成クラレメディカル株式会社経営企画室長

当社社長付

当社経営企画部長

当社取締役、経営企画部,情報システム部,物流企画部担当

当社取締役執行役員、管理本部長

ドリコ株式会社代表取締役社長(現任)

当社水処理・資源開発事業統括本部長(現任)

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員(現任)

(注)2

5,788

取締役

執行役員

管材システム事業部長

末留末喜

昭和38年12月24日生

平成4年7月

平成23年5月

 

平成24年4月

 

平成26年7月

平成28年4月

平成29年6月

平成30年4月

当社入社

当社管材システム事業部管材製造所延岡工場長

当社管材システム事業部管材製造所延岡製造部長

当社管理本部経営企画室長

当社執行役員(現任)

当社取締役(現任)

当社管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長(現任)

(注)2

973

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

管材システム事業部次長

大西勝弘

昭和34年6月9日生

昭和59年4月

平成18年5月

平成20年1月

 

平成26年4月

 

 

平成28年4月

 

 

平成29年4月

平成30年6月

当社入社

当社管材システム事業部技術部長

当社管材システム事業部ダイマトリックス事業推進部長、技術部長

当社執行役員(現任)、管材システム事業部ダイマトリックス・装置・システム部長、海外営業部長

当社管材システム事業部次長、ダイマトリックスシステム部長(現任)、AVグローバル推進部長

当社管材製造所長(現任)

当社取締役(現任)

(注)2

2,444

取締役

執行役員

樹脂事業部長

髙橋浩雄

昭和35年4月29日生

平成18年5月

平成22年5月

平成23年9月

平成25年2月

 

平成28年1月

平成28年4月

 

平成29年4月

平成30年6月

当社入社

当社樹脂事業部事業企画管理部長

素形材営業総部海外営業部長

アサヒモディマテリアルズPvt., Ltd.社長(現任)

当社素形材事業部次長

当社執行役員(現任)、樹脂事業部次長、海外営業管理部長

当社樹脂事業部長(現在)

当社取締役(現任)

(注)2

746

取締役

監査等委員

藤田尚充

昭和32年8月6日生

昭和57年4月

平成20年4月

平成24年4月

平成24年6月

平成29年4月

平成29年6月

旭化成工業株式会社入社

旭化成株式会社IR室長

同社財務部長

旭化成モーゲージ株式会社取締役

旭化成株式会社財務部付

当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

630

取締役

監査等委員

三 宅 雄一郎

昭和22年8月8日生

昭和47年4月

昭和47年4月

平成11年6月

 

平成15年6月

 

平成20年6月

 

平成26年6月

平成27年6月

弁護士登録(東京弁護士会入会)

三宅法律事務所入所

山洋電気株式会社社外取締役(現任)

新電元工業株式会社社外監査役(現任)

株式会社タダノ社外監査役(現任)

当社社外取締役(現任)

当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

3,464

取締役

監査等委員

西 村 富士夫

昭和24年6月20日生

昭和49年4月

平成10年6月

 

平成15年1月

平成16年4月

平成18年4月

 

平成18年9月

平成21年4月

 

平成23年6月

平成27年6月

旭化成工業株式会社入社

旭化成せんい株式会社ロイカ工場長

同社レオナ繊維工場長

同社レオナ繊維事業部長

旭化成ケミカルズ株式会社ポリマー製品事業部次長

旭化成株式会社守山支社長

旭化成せんい株式会社取締役常務執行役員

同社退職

当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

772

取締役

監査等委員

紙田幸一

昭和30年6月5日生

昭和54年4月

平成19年5月

平成21年4月

 

平成22年7月

 

平成23年9月

平成25年4月

平成27年4月

平成27年6月

当社入社

当社新規・開発本部知的財産部長

当社新規・開発本部管材システム技術開発センター長

当社新規・開発本部樹脂技術開発センター長

当社樹脂事業部素形材技術部長

当社管材システム事業部技術部長

当社社長付

当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

713

37,153

 

(注)1 取締役藤田尚充、三宅雄一郎、西村富士夫は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

2 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 旭化成工業株式会社は、平成13年1月1日に旭化成株式会社に商号変更となりました。

5 経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は10名で、そのうち5名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりです。

氏名

職名

中 野 賀津也

社長執行役員

桑田雅之

専務執行役員、水処理・資源開発事業統括本部長、ドリコ株式会社代表取締役社長

末留末喜

執行役員、管材システム事業部長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長

大西勝弘

執行役員、管材システム事業部次長、管材製造所長、ダイマトリックスシステム部長

髙橋浩雄

執行役員、樹脂事業部長、アサヒモディマテリアルズPvt., Ltd.社長、アサヒユウキザイメキシコS.A. de C.V.社長

山本順一

執行役員、樹脂事業部次長、樹脂技術開発部長、高機能材料営業部長

鮫島 修

執行役員、管理本部長

柳澤 真

執行役員、管材システム事業部次長、アビトップ株式会社代表取締役社長

ダニエル・

アンダーソン

執行役員、アサヒアメリカ, Inc.社長

山本 猛

執行役員、大和興産株式会社代表取締役社長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

社長執行役員

中 野 賀津也

1957年12月23日

 

1981年4月

旭化成工業株式会社入社

2009年4月

当社樹脂事業部付

2009年7月

当社樹脂事業部発泡材料事業推進部長

2011年4月

当社執行役員、樹脂事業部次長

2013年4月

当社機能樹脂事業部長

2014年4月

当社管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長

2015年6月

当社取締役執行役員

2016年4月

当社取締役常務執行役員

2018年4月

当社代表取締役社長執行役員、コンプライアンス担当(現任)

2019年4月

当社管理本部長、環境安全担当(現任)

 

(注)2

7,115

取締役

専務執行役員

水処理・資源開発事業統括本部長

桑田雅之

1954年8月23日

 

1978年4月

旭化成工業株式会社入社

2007年10月

旭化成クラレメディカル株式会社経営企画室長

2009年6月

当社社長付

2009年6月

当社経営企画部長

2010年6月

当社取締役、経営企画部,情報システム部,物流企画部担当

2011年4月

当社取締役執行役員、管理本部長

2013年9月

ドリコ株式会社代表取締役社長(現任)

2014年4月

当社水処理・資源開発事業統括本部長(現任)

2015年4月

当社取締役常務執行役員

2018年4月

当社取締役専務執行役員(現任)

 

(注)2

6,041

取締役

執行役員

管材システム事業部長

末留末喜

1963年12月24日

 

1992年7月

当社入社

2011年5月

当社管材システム事業部管材製造所延岡工場長

2012年4月

当社管材システム事業部管材製造所延岡製造部長

2014年7月

当社管理本部経営企画室長

2016年4月

当社執行役員

2017年6月

当社取締役執行役員(現任)

2018年4月

当社管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長(現任)

 

(注)2

1,160

取締役

執行役員

管材システム事業部次長

大西勝弘

1959年6月9日

 

1984年4月

当社入社

2006年5月

当社管材システム事業部技術部長

2008年1月

当社管材システム事業部ダイマトリックス事業推進部長、技術部長

2014年4月

当社執行役員、管材システム事業部ダイマトリックス・装置・システム部長、海外営業部長

2016年4月

当社管材システム事業部次長(現任)、ダイマトリックスシステム部長、AVグローバル推進部長

2017年4月

当社管材製造所長(現任)

2018年6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)2

2,617

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

樹脂事業部長

髙橋浩雄

1960年4月29日

 

2006年5月

当社入社

2010年5月

当社樹脂事業部事業企画管理部長

2011年9月

素形材営業総部海外営業部長

2013年2月

アサヒモディマテリアルズPvt., Ltd.社長(現任)

2016年1月

当社素形材事業部次長

2016年4月

当社執行役員、樹脂事業部次長、海外営業管理部長

2017年4月

当社樹脂事業部長(現在)

2018年6月

当社取締役執行役員、旭有機材樹脂(南通)有限公司(現任)

2019年6月

樹脂購買部長(現任)

 

(注)2

882

取締役

藤原孝二

1949年5月9日

 

1972年4月

旭化成工業株式会社入社

2004年4月

旭化成株式会社執行役員

2010年4月

同社常務執行役員

2010年6月

同社取締役常務執行役員

2011年4月

同社取締役専務執行役員

2013年4月

同社取締役

2013年6月

当社代表取締役社長執行役員、コンプライアンス担当

2018年4月

当社代表取締役会長

2019年4月

当社取締役(現任)

 

(注)2

18,172

取締役

監査等委員

藤田尚充

1957年8月6日

 

1982年4月

旭化成工業株式会社入社

2008年4月

旭化成株式会社IR室長

2012年4月

同社財務部長

2012年6月

旭化成モーゲージ株式会社取締役

2017年4月

旭化成株式会社財務部付

2017年6月

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

1,288

取締役

監査等委員

三 宅 雄一郎

1947年8月8日

 

1972年4月

弁護士登録(東京弁護士会入会)

1972年4月

三宅法律事務所入所

1999年6月

山洋電気株式会社社外取締役(現任)

2003年6月

新電元工業株式会社社外監査役(現任)

2008年6月

株式会社タダノ社外監査役(現任)

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

4,170

取締役

監査等委員

西 村 富士夫

1949年6月20日

 

1974年4月

旭化成工業株式会社入社

1998年6月

旭化成せんい株式会社ロイカ工場長

2003年1月

同社レオナ繊維工場長

2004年4月

同社レオナ繊維事業部長

2006年4月

旭化成ケミカルズ株式会社ポリマー製品事業部次長

2006年9月

旭化成株式会社守山支社長

2009年4月

旭化成せんい株式会社取締役常務執行役員

2011年6月

同社退職

2015年6月

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

914

取締役

監査等委員

櫛間靖博

1959年9月16日

 

1984年4月

当社入社

2007年6月

当社樹脂事業部樹脂製造所栃木工場長

2014年4月

当社環境安全・コンプライアンス室長

2017年4月

当社樹脂事業部樹脂製造所長、愛知工場長

2019年4月

当社社長付

2019年6月

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

1,760

44,119

 

(注)1 取締役藤田尚充、三宅雄一郎、西村富士夫は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

2 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 旭化成工業株式会社は、2001年1月1日に旭化成株式会社に商号変更となりました。

5 経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は10名で、そのうち5名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりです。

氏名

職名

中 野 賀津也

社長執行役員、管理本部長

桑田雅之

専務執行役員、水処理・資源開発事業統括本部長、ドリコ株式会社代表取締役社長

末留末喜

執行役員、管材システム事業部長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長

大西勝弘

執行役員、管材システム事業部次長、管材製造所長

髙橋浩雄

執行役員、樹脂事業部長、樹脂購買部長、アサヒモディマテリアルズPvt., Ltd.社長、アサヒユウキザイメキシコS.A. de C.V.社長

山本順一

執行役員、樹脂事業部次長、樹脂技術開発部長

鮫島 修

執行役員、ドリコ株式会社常務取締役

柳澤 真

執行役員、管材システム事業部次長、アビトップ株式会社代表取締役社長

ダニエル・

アンダーソン

執行役員、アサヒアメリカ, Inc.社長

山本 猛

執行役員、大和興産株式会社代表取締役社長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。

 当社の社外取締役3名は、いずれも当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社や兼職先との関係においても、人的関係、取引依存度において当社からの独立性が高く、当社の事業活動において制約を受けることはありません。当社の社外取締役の選任状況は、下表のとおりであります。

 

氏名

選   任   状   況

藤田尚充

これまで培ってきた事業企画、財務・経理に関する専門知識と会社の経営に関与された経験を有しておられることから、監査等委員である社外取締役として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

三 宅 雄一郎

弁護士として企業法務等に精通しており、企業経営に関する十分な見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役および独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

西 村 富士夫

これまで培ってきた事業経営における豊富な経験や幅広い見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役および独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

 

 当社では、東京証券取引所が定める独立役員に、三宅雄一郎氏および西村富士夫氏を指定し、同取引所に届け出ております。なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な選任基準としております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

社長執行役員

内部統制室長

中 野 賀津也

1957年12月23日

 

1981年4月

旭化成工業株式会社入社

2009年4月

当社樹脂事業部付

2009年7月

当社樹脂事業部発泡材料事業推進部長

2011年4月

当社執行役員、樹脂事業部次長

2013年4月

当社機能樹脂事業部長

2014年4月

当社管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長

2015年6月

当社取締役執行役員

2016年4月

当社取締役常務執行役員

2018年4月

当社代表取締役社長執行役員、コンプライアンス担当(現任)

2019年4月

当社管理本部長、環境安全担当

2019年11月

当社内部統制室長(現任)

2020年4月

当社管理本部長施設部担当(現任)

 

(注)2

8,921

取締役

常務執行役員

管理本部長

藤田尚充

1957年8月6日

 

1982年4月

旭化成工業株式会社入社

2008年4月

旭化成株式会社IR室長

2012年4月

同社財務部長

2012年6月

旭化成モーゲージ株式会社取締役

2017年4月

旭化成株式会社財務部付

2017年6月

当社社外取締役常勤監査等委員

2020年6月

当社取締役常務執行役員、管理本部長(現任)

 

(注)2

2,134

取締役

執行役員

管材システム事業部長

管材システム事業部管材製造所長

末留末喜

1963年12月24日

 

1992年7月

当社入社

2011年5月

当社管材システム事業部管材製造所延岡工場長

2012年4月

当社管材システム事業部管材製造所延岡製造部長

2014年7月

当社管理本部経営企画室長

2016年4月

当社執行役員

2017年6月

当社取締役執行役員(現任)

2018年4月

当社管材システム事業部長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長(現任)

2020年4月

当社管材システム事業部管材製造所長(現任)

 

(注)2

1,413

取締役

執行役員

先端材料事業本部長

大西勝弘

1959年6月9日

 

1984年4月

当社入社

2006年5月

当社管材システム事業部技術部長

2008年1月

当社管材システム事業部ダイマトリックス事業推進部長、技術部長

2014年4月

当社執行役員、管材システム事業部ダイマトリックス・装置・システム部長、海外営業部長

2016年4月

当社管材システム事業部次長、ダイマトリックスシステム部長、AVグローバル推進部長

2017年4月

当社管材システム事業部管材製造所長

2018年6月

当社取締役執行役員(現任)

2020年4月

当社先端材料事業本部長(現任)

 

(注)2

2,835

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

樹脂事業部長

樹脂事業部長樹脂購買部長

髙橋浩雄

1960年4月29日

 

2006年5月

当社入社

2010年5月

当社樹脂事業部事業企画管理部長

2011年9月

素形材営業総部海外営業部長

2013年2月

アサヒモディマテリアルズPvt., Ltd.社長(現任)

2016年1月

当社素形材事業部次長

2016年4月

当社執行役員、樹脂事業部次長、海外営業管理部長

2017年4月

当社樹脂事業部長(現在)

2018年6月

当社取締役執行役員、旭有機材樹脂(南通)有限公司董事長(現任)

2019年6月

当社樹脂事業部長樹脂購買部長(現任)

 

(注)2

1,057

取締役

監査等委員

有馬大地

1958年5月7日

 

1982年4月

旭化成工業株式会社入社

2009年4月

旭化成ケミカルズ株式会社合成ゴム事業部合成ゴム営業部長

2011年4月

旭化成株式会社経営管理部長

2016年4月

同社執行役員

2017年4月

同社上席執行役員

2018年4月

旭化成アメリカ取締役社長

2020年4月

旭化成株式会社顧問

2020年6月

当社社外取締役常勤監査等委員(現任)

 

(注)3

0

取締役

監査等委員

三 宅 雄一郎

1947年8月8日

 

1972年4月

弁護士登録(東京弁護士会入会)

1972年4月

三宅法律事務所入所

1999年6月

山洋電気株式会社社外取締役(現任)

2003年6月

新電元工業株式会社社外監査役(現任)

2008年6月

株式会社タダノ社外監査役(現任)

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

5,073

取締役

監査等委員

西 村 富士夫

1949年6月20日

 

1974年4月

旭化成工業株式会社入社

1998年6月

旭化成せんい株式会社ロイカ工場長

2003年1月

同社レオナ繊維工場長

2004年4月

同社レオナ繊維事業部長

2006年4月

旭化成ケミカルズ株式会社ポリマー製品事業部次長

2006年9月

旭化成株式会社守山支社長

2009年4月

旭化成せんい株式会社取締役常務執行役員

2011年6月

同社退職

2015年6月

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

1,094

取締役

監査等委員

櫛間靖博

1959年9月16日

 

1984年4月

当社入社

2007年6月

当社樹脂事業部樹脂製造所栃木工場長

2014年4月

当社環境安全・コンプライアンス室長

2017年4月

当社樹脂事業部樹脂製造所長、愛知工場長

2019年4月

当社社長付

2019年6月

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

1,941

24,473

 

(注)1 取締役の有馬大地、三宅雄一郎、西村富士夫は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

2 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 旭化成工業株式会社は、2001年1月1日に旭化成株式会社に商号変更となりました。

6 経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は10名で、そのうち5名が取締役を兼務しております。執行役員の氏名及び職名は次のとおりです。

氏名

職名

中 野 賀津也

社長執行役員、内部統制室長

藤田尚充

常務執行役員、管理本部長

末留末喜

執行役員、管材システム事業部長、管材製造所長、旭有機材閥門設備(上海)有限公司董事長、旭有機材商貿(上海)有限公司董事長

大西勝弘

執行役員、先端材料事業本部長

髙橋浩雄

執行役員、樹脂事業部長、樹脂購買部長、旭有機材樹脂(南通)有限公司董事長、アサヒモディマテリアルズPvt., Ltd.社長、アサヒユウキザイメキシコS.A. de C.V.社長

山本順一

執行役員、環境・安全統括室長、樹脂事業部次長、樹脂技術開発部長

鮫島 修

執行役員、水処理・資源開発事業統括本部長、ドリコ株式会社代表取締役社長

柳澤 真

執行役員、管材システム事業部次長、アビトップ株式会社代表取締役社長

ダニエル・

アンダーソン

執行役員、アサヒアメリカ, Inc.社長

山本 猛

執行役員、大和興産株式会社代表取締役社長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。

 当社の社外取締役3名は、いずれも当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また出身会社や兼職先との関係においても、人的関係、取引依存度において当社からの独立性が高く、当社の事業活動において制約を受けることはありません。当社の社外取締役の選任状況は、下表のとおりであります。

 

氏名

選   任   状   況

有馬大地

これまで培ってきた事業運営および財務・経理に関する専門知識と、海外における会社経営への関与等を通じた豊富な経験を有しておられることから、監査等委員である社外取締役として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

三 宅 雄一郎

弁護士として企業法務等に精通しており、企業経営に関する十分な見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役および独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

西 村 富士夫

これまで培ってきた事業経営における豊富な経験や幅広い見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役および独立役員として、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

 

 当社では、東京証券取引所が定める独立役員に、三宅雄一郎氏および西村富士夫氏を指定し、同取引所に届け出ております。なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については定めていませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な選任基準としております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/212018/6/262018/12/272019/6/24選任の理由
藤田 尚充藤田尚充氏は、これまで培ってきた事業企画、財務・経理に関する専門知識と会社の経営に関与した経験を有しており、監査等委員である社外取締役として、職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
三宅 雄一郎 三宅雄一郎氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れのない社外取締役として独立役員の要件を満たしており、また弁護士として企業法務等に精通し、企業経営に関する十分な見識を有しておられるため、経営陣から独立した立場で職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
西村 富士夫 西村富士夫氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れのない社外取締役として独立役員の要件を満たしており、また上場企業事業会社の役員を経験し、企業経営に関する十分な見識を有しておられるため、経営陣から独立した立場で職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。