日立化成【4217】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/142017/7/102018/4/62018/7/102018/12/202019/4/52019/7/52019/8/2
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数11人11人11人10人10人9人10人9人
社外役員数5人5人5人5人5人5人5人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任--------
買収防衛××××××××
本報告書提出時点においては、具体的な買収防衛策の導入予定はない。
本報告書提出時点においては、具体的な買収防衛策の導入予定はない。
本報告書提出時点においては、具体的な買収防衛策の導入予定はない。
本報告書提出時点においては、具体的な買収防衛策の導入予定はない。
本報告書提出時点においては、具体的な買収防衛策の導入予定はない。
本報告書提出時点においては、具体的な買収防衛策の導入予定はない。
本報告書提出時点においては、具体的な買収防衛策の導入予定はない。
本報告書提出時点においては、具体的な買収防衛策の導入予定はない。
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性22名 女性1名(役員のうち女性の比率4%)

(1) 取締役

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役会長

田中  一行

1953年
4月29日生

1977年4月

当社入社

2005年4月

当社執行役(2006年3月退任)

2006年4月
 

(株)日立メディアエレクトロニクス 専務取締役

2006年6月
 

同社代表取締役 取締役社長(2008年3月退任)

2008年4月

当社執行役常務

2009年4月

当社代表執行役 執行役社長

2009年6月

当社取締役

2016年4月

当社取締役会長(現任)

2016年5月

合成樹脂工業協会会長(2018年5月退任)

2016年6月

(株)日立製作所 取締役(現任)

(注)3

29

取締役

大戸  武元

1945年
1月3日生

1968年4月

日本冷蔵(株)(現(株)ニチレイ)入社

1995年1月

同社秘書室長

1996年4月

同社九州営業支社長

1997年4月

同社人事部長 兼 秘書室長

1997年6月

同社取締役(人事部長 兼 秘書室長)

1998年4月

同社取締役(人事部長)

2001年6月

同社代表取締役会長(2007年6月退任)

2007年6月

同社相談役

2010年6月

当社社外取締役(現任)

2011年6月

(株)帝国ホテル 社外監査役(現任)

2013年6月

(株)ニチレイ 顧問

2016年6月

(株)エー・ディー・ワークス 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

ジョージ・オルコット

1955年
5月7日生

1986年7月

S.G. Warburg & Co., Ltd.入社

1991年11月

同社取締役

1993年9月

S.G. Warburg Securities London
エクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター

1997年4月

SBC Warburg 東京支店長

1998年4月

長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント 副社長

1999年2月

UBSアセットマネジメント(日本)社長

1999年2月

日本UBSブリンソングループ 社長

2000年6月

UBS Warburg 東京 マネージングディレクター エクイティキャピタルマーケットグループ担当

2001年9月

ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School)

2005年3月

同大学院FMEティーチング・フェロー

2008年3月

同大学院シニア・フェロー

2008年6月

日本板硝子(株)社外取締役

2010年4月

NKSJホールディングス(株)社外取締役

2010年9月

東京大学先端科学技術研究センター特任教授

2014年4月

慶應義塾大学 商学部特別招聘教授(現任)

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2014年6月

(株)デンソー 社外取締役(現任)

2015年6月

第一生命保険(株)(現 第一生命ホールディングス(株))社外取締役(現任)

2016年12月

JPMorgan Japanese Investment Trust plc ノン・エグゼクティブディレクター(現任)

(注)3

取締役

猿丸 雅之

1951年
6月26日生

1975年3月

吉田工業(株)(現 YKK(株))入社

1999年6月

同社常務 ファスニング事業本部ファスナー事業部 グローバルマーケティンググループ長

2003年4月

同社上席常務 ファスニング事業本部ファスナー事業部長

2007年10月

同社上席常務 ファスニング事業本部長

2008年4月

同社副社長 ファスニング事業本部長

2008年6月

同社取締役 副社長 ファスニング事業本部長

2011年6月

同社代表取締役社長

2017年4月

同社代表取締役副会長(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

リチャード・ダイク

1945年
4月16日生

1975年6月

米国ハーバード大学助教授

1976年9月

米国オハイオ州立大学助教授

1976年12月

米国オハイオ州政府東京駐在事務所長

1978年8月

日本ゼネラルエレクトリック(株)特殊材料事業部北太平洋地域販売部長

1982年12月

テラダイン(株)代表取締役

1988年9月

Teradyne, Inc.副社長

1999年3月

ティーシーエスジャパン(株)代表取締役(2009年2月退任)

2008年6月

アルファナテクノロジー(株)社外取締役

2008年9月

同社社外取締役 取締役会長

2009年2月

テスト技術研究所(株)代表取締役(現任)

2009年6月

(株)セミコンダクタポータル 社外取締役(現任)

2013年3月

Levitronix Japan(株)代表取締役(2014年7月退任)

2013年6月

日本産業パートナーズ(株)社外取締役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

松田千恵子

1964年
11月18日生

1987年4月

(株)日本長期信用銀行入行

1998年10月

ムーディーズジャパン(株)入社

2001年9月

(株)コーポレイトディレクション入社

2002年11月

日本CFO協会主任研究委員(現任)

2006年5月

マトリックス(株)代表取締役(2011年3月退任)

2006年10月

ブーズ・アンド・カンパニー(株)入社(2011年3月退職)

2011年4月

首都大学東京 社会科学研究科(現 経営学研究科)(大学院)教授(現任)

2011年4月

首都大学東京 都市教養学部(現 経済経営学部)教授(現任)

2012年6月

エステー(株)社外取締役

2012年6月

サトーホールディングス(株)社外監査役

2013年6月

当社社外取締役(現任)

2014年6月

イオンフィナンシャルサービス(株)社外取締役

2015年6月

フォスター電機(株)社外取締役(現任)

2016年3月

キリンホールディングス(株)社外監査役(現任)

2016年6月

サトーホールディングス(株)社外取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

北松 義仁

1956年
10月8日生

1980年4月

(株)日立製作所入社

2013年4月

同社執行役常務(財務統括本部長 兼 Smart Transformation Project 強化本部間接業務改革プロジェクトリーダ)(2015年3月退任)

2015年4月

日立工機(株)入社

2015年6月

同社執行役専務(コーポレート統括本部長)

2016年4月

同社代表執行役 執行役副社長(コーポレート統括本部長 兼 構造改革推進本部長)(2017年3月退任)

2017年4月

当社嘱託

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

田中 幸二

1952年
1月22日生

1974年4月

(株)日立製作所入社

2007年4月

同社執行役常務

2011年4月

同社代表執行役 執行役副社長

2016年4月

同社代表執行役 執行役副社長 社長補佐(原子力、電力、エネルギーソリューション、産業・流通、水担当)

2016年6月

当社取締役

2017年4月

(株)日立製作所 代表執行役 執行役副社長 社長補佐(原子力、電力、エネルギーソリューション担当)、原子力ビジネスユニットCEO(2018年3月退任)

2018年4月

同社アドバイザー(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

野村  好弘

1956年
7月27日生

1980年4月

当社入社

2008年4月

当社執行役

2010年4月

当社執行役常務

2011年4月

日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(2013年3月退任)

2013年4月

当社代表執行役 執行役専務

2013年6月

当社取締役(現任)

2015年4月

当社代表執行役 執行役副社長(現任)

2018年4月

当社CRO(現任)

(注)3

12

取締役

丸山  寿

1961年
3月8日生

1983年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役

2015年4月

当社執行役常務

2016年4月

当社代表執行役 執行役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

当社CEO(現任)

(注)3

12

58

 

 

 

(注) 1. 取締役  大戸武元、ジョージ・オルコット、猿丸雅之、リチャード・ダイク及び松田千恵子の5氏は社外取締役である。

2. 当社は、指名委員会等設置会社であり、当社の委員会体制は、次のとおりである。

指名委員会  委員長  田中  一行、委員  大戸  武元、委員  猿丸  雅之、委員  田中 幸二、 

      委員 松田千恵子

監査委員会  委員長  大戸  武元、委員  ジョージ・オルコット、委員  猿丸  雅之、
      委員 リチャード・ダイク、委員 松田千恵子、委員 北松 義仁

報酬委員会  委員長  丸山 寿、委員  大戸  武元、委員  猿丸  雅之、委員   田中 幸二、

      委員 松田千恵子

3. 「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時ま

  でとする」旨定款に定めている。

 

(2) 執行役

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表執行役
執行役社長

すべての執行業務の総括

丸山  寿

「(1) 取締役」に記載のとおり

「(1) 取締役」に記載のとおり

(注)

12

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表執行役

執行役副社長

執行役社長の業務執行の補佐、新製品開発及びリスクマネジメント(輸出管理及び内部統制を含む。)の総括

野村  好弘

「(1) 取締役」に記載のとおり

「(1) 取締役」に記載のとおり

(注)

12

執行役常務

経営企画、財務、品質保証、環境安全、コーポレートコミュニケーション、人事及びリスクマネジメント(但し、輸出管理及び内部統制を除く。)の総括

豊嶋 光由 

1958年
10月4日生

1981年4月

(株)日立製作所入社

2018年3月

当社嘱託

2018年4月

当社執行役常務(現任)

(注)

執行役常務

エネルギー事業及び電子部品事業の総括

中川    操

1959年
1月15日生

1981年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役

2016年4月

当社執行役常務(現任)

(注)

執行役常務

自動車部品事業の総括

森嶋 浩之

1960年
12月20日生

1986年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役

2017年4月

当社執行役常務(現任)

 

(注)

 

執行役常務

機能材料事業の総括

山下 祐行

1959年
8月12日生

1982年4月

当社入社

2014年4月

日立化成(中国)投資有限公司 董事 兼 副総経理

2015年4月

当社執行役

2015年4月

日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理

2017年4月

当社執行役常務(現任)

(注)

執行役

新事業創出(基盤技術の開発及び知的財産を含む。)の総括

片寄 光雄

1963年
1月16日生

1987年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役(現任)

(注)

執行役

モノづくり及び構造改革の総括並びにインド・アフリカ地域の統括

五箇  栄

1959年
8月30日生

1984年4月

当社入社

2017年4月

当社執行役(現任)

(注)

執行役

中国事業の総括

武井 裕之

1959年
12月11日生

1982年4月

当社入社

2014年4月

日立化成商事(株)代表取締役社長

2015年4月

当社執行役(現任)

2017年4月

日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(現任)

2017年4月

日立化成工業(上海)有限公司 董事長 兼 総経理(現任)

(注)

執行役

新製品開発担当並びに欧州地域の統括

塙    明徳

1960年
8月13日生

1983年4月

当社入社

2018年4月

当社執行役(現任)

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

執行役

機能材料事業担当並びに米州地域の統括

羽廣 昌信

1961年
5月10日生

1986年4月

当社入社

2018年4月

当社執行役(現任)

(注)

執行役

自動車部品事業担当並びに東南アジア地域の統括

平野 卓也

1963年
5月8日生

1989年1月

当社入社

2012年4月

日立化成工業(蘇州)有限公司 董事長 兼 総経理

2017年4月

当社執行役(現任)

(注)

執行役

営業の総括

藤田  茂

1961年
11月29日生

1987年4月

当社入社

2013年4月

Hitachi Chemical Asia-Pacific Pte. Ltd. 代表取締役社長

2017年4月

当社執行役(現任)

(注)

執行役

経営企画、財務、品質保証、環境安全、コーポレートコミュニケーション、人事及びリスクマネジメント(輸出管理及び内部統制を含む。)担当

吉田  寛

1959年
4月3日生

1983年4月

当社入社

2016年4月

当社執行役(現任)

(注)

執行役

ライフサイエンス事業の総括

吉田 誠人

1961年
5月9日生

1987年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役(現任)

2018年1月

協和メデックス(株)代表取締役 取締役会長

(注)

63

 

 

 

(注)  「執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする」旨定款に定めている。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性22名 女性2名(役員のうち女性の比率8%)

(1) 取締役

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役会長
指名委員長

田中  一行

1953年4月29日

1977年4月

当社入社

2005年4月

当社執行役(2006年3月退任)

2006年4月

(株)日立メディアエレクトロニクス 専務取締役

   6月

同社代表取締役 取締役社長(2008年3月退任)

2008年4月

当社執行役常務

2009年4月

当社代表執行役 執行役社長

   6月

当社取締役

2016年4月

当社取締役会長(現任)

   5月

合成樹脂工業協会会長(2018年5月退任)

   6月

(株)日立製作所 取締役

(注)2

30

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
監査委員

ジョージ・オルコット

1955年5月7日

1986年7月

S.G. Warburg & Co., Ltd.入社

1991年11月

同社取締役

1993年9月

S.G. Warburg Securities London
エクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター

1997年4月

SBC Warburg 東京支店長

1998年4月

長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント 副社長

1999年2月

UBSアセットマネジメント(日本)社長

 

日本UBSブリンソングループ 社長

2000年6月

UBS Warburg 東京 マネージングディレクター エクイティキャピタルマーケットグループ担当

2005年3月

ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School)FMEティーチング・フェロー

2008年3月

同大学院シニア・フェロー

   6月

日本板硝子(株)社外取締役

2010年4月

NKSJホールディングス(株)社外取締役

   9月

東京大学先端科学技術研究センター特任教授

2014年4月

慶應義塾大学 商学部特別招聘教授(現任)

   6月

当社社外取締役(現任)

 

(株)デンソー 社外取締役(現任)

2015年6月

第一生命保険(株)(現 第一生命ホールディングス(株))社外取締役(現任)

2016年12月

JPMorgan Japanese Investment Trust plc ノン・エグゼクティブディレクター(現任)

(注)2

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
指名委員
監査委員
報酬委員

猿丸 雅之

1951年6月26日

1975年3月

吉田工業(株)(現 YKK(株))入社

1999年6月

同社常務 ファスニング事業本部ファスナー事業部 グローバルマーケティンググループ長

2003年4月

同社上席常務 ファスニング事業本部ファスナー事業部長

2007年10月

同社上席常務 ファスニング事業本部長

2008年4月

同社副社長 ファスニング事業本部長

   6月

同社取締役 副社長 ファスニング事業本部長

2011年6月

同社代表取締役社長

2017年4月

同社代表取締役副会長

   6月

当社社外取締役(現任)

2018年6月

YKK(株)代表取締役会長(現任)

(注)2

0

取締役
指名委員
監査委員
報酬委員

新宅祐太郎

1955年9月19日

1979年4月

東亜燃料工業(株)(現 JXTGエネルギー(株))入社

1999年1月

テルモ(株)入社

2005年6月

同社執行役員

2006年6月

同社取締役執行役員 心臓血管グループ長

2007年6月

同社取締役上席執行役員 研究開発センター・知的財産統轄部・法務室管掌

2009年6月

同社取締役常務執行役員 経営企画室長、人事部・経理部管掌

2010年6月

同社代表取締役社長(2017年3月退任)

2017年4月

同社取締役顧問

   6月

同社顧問

 

参天製薬(株)社外取締役(現任)

 

(株)J-オイルミルズ 社外取締役(現任)

2018年3月

(株)クボタ 社外取締役(現任)

   4月

一橋大学大学院経営管理研究科客員教授

2019年4月

同大学院経営管理研究科特任教授(現任)

     6月

当社社外取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
監査委員

リチャード・ダイク

1945年4月16日

1975年6月

ハーバード大学助教授

1976年9月

米国オハイオ州立大学助教授

      12月

米国オハイオ州政府東京駐在事務所長

1978年8月

日本ゼネラルエレクトリック(株)特殊材料事業部北太平洋地域販売部長

1982年12月

テラダイン(株)代表取締役

1988年9月

Teradyne, Inc.副社長

1999年3月

ティーシーエスジャパン(株)代表取締役(2009年2月退任)

2008年6月

アルファナテクノロジー(株)社外取締役

   9月

同社社外取締役 取締役会長

2009年2月

テスト技術研究所(株)代表取締役(現任)

   6月

(株)セミコンダクタポータル 社外取締役(現任)

2013年3月

Levitronix Japan(株)代表取締役(2014年7月退任)

   6月

日本産業パートナーズ(株)社外取締役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

(注)2

1

取締役
監査委員長
指名委員
報酬委員

松田千恵子

1964年11月18日

1987年4月

(株)日本長期信用銀行入行

1998年10月

ムーディーズジャパン(株)入社

2001年9月

(株)コーポレイトディレクション入社

2002年11月

日本CFO協会主任研究委員(現任)

2006年5月

マトリックス(株)代表取締役(2011年3月退任)

       10月

ブーズ・アンド・カンパニー(株)入社(2011年3月退職)

2011年4月

首都大学東京 社会科学研究科(現 経営学研究科)(大学院)教授(現任)

 

同大学 都市教養学部(現 経済経営学部)教授(現任)

2012年6月

エステー(株)社外取締役

 

サトーホールディングス(株)社外監査役

2013年6月

当社社外取締役(現任)

2014年6月

イオンフィナンシャルサービス(株)社外取締役

2015年6月

フォスター電機(株)社外取締役(現任)

2016年3月

キリンホールディングス(株)社外監査役(現任)

   6月

サトーホールディングス(株)社外取締役(現任)

(注)2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
監査委員

北松 義仁

1956年10月8日

1980年4月

(株)日立製作所入社

2013年4月

同社執行役常務(財務統括本部長 兼 Smart Transformation Project 強化本部間接業務改革プロジェクトリーダ)(2015年3月退任)

2015年4月

日立工機(株)(現 工機ホールディングス(株))入社

   6月

同社執行役専務(コーポレート統括本部長)

2016年4月

同社代表執行役 執行役副社長(コーポレート統括本部長 兼 構造改革推進本部長)(2017年3月退任)

2017年4月

当社嘱託

   6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役
報酬委員長

丸山  寿

1961年3月8日

1983年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役

2015年4月

当社執行役常務

2016年4月

当社代表執行役 執行役社長(現任)

      6月

当社取締役(現任)

2018年4月

当社CEO(現任)

(注)2

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
指名委員
報酬委員

森田  守

1959年4月12日

1983年4月

(株)日立製作所入社

2013年4月

(株)日立産機システム取締役(現任)

2015年4月

Hitachi Asia Ltd.取締役(2018年3月退任)

2016年4月

(株)日立総合計画研究所 取締役(現任)

 

(株)日立製作所 執行役常務(戦略企画本部長)

2017年4月

同社執行役常務(戦略企画本部長 兼 投融資戦略本部副本部長 兼 未来投資本部副本部長)(現任)

2019年4月

(株)日立インダストリアルプロダクツ 取締役(現任)

   6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

山下 祐行

1959年8月12日

1982年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役

 

日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(2017年3月退任)

2017年4月

当社執行役常務

2019年4月

当社代表執行役 執行役専務 兼 CRO(現任)

      6月

当社取締役(現任)

(注)2

4

52

 

 

 

(注) 1. 取締役  ジョージ・オルコット、猿丸雅之、新宅祐太郎、リチャード・ダイク及び松田千恵子の5名は社外取締役である。

2. 「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時ま

  でとする」旨を定款に定めている。

 

(2) 執行役

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表執行役 執行役社長
兼 CEO
すべての執行業務の総括

丸山  寿

1961年3月8日

「(1) 取締役」に記載のとおり

(注)

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表執行役 執行役専務
兼 CRO
情報通信事業(電子部品事業を含む。)及びリスクマネジメントの 総括

山下 祐行

1959年8月12日

「(1) 取締役」に記載のとおり

(注)

4

執行役常務
新事業創出(基盤技術の開発及び知的財産を含む。)の総括

片寄 光雄

1963年1月16日

1987年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役

2019年4月

当社執行役常務(現任)

(注)

執行役常務 兼 CFO
財務及びブランド・コミュニケーションの総括

豊嶋 光由

1958年10月4日

1981年4月

(株)日立製作所入社

2018年3月

当社嘱託

2018年4月

当社執行役常務
兼 CFO(現任)

(注)

3

執行役常務
エネルギー事業の総括

中川    操

1959年1月15日

1981年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役

2016年4月

当社執行役常務(現任)

(注)

2

執行役常務
営業の総括

藤田  茂

1961年11月29日

1987年4月

当社入社

2013年4月

Hitachi Chemical Asia-Pacific Pte. Ltd. 代表取締役社長

2017年4月

当社執行役

2019年4月

当社執行役常務(現任)

(注)

執行役常務
モビリティ事業(樹脂及び蓄電摺動材料事業を含む。)の総括

森嶋 浩之

1960年12月20日

1986年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役

2017年4月

当社執行役常務(現任)

(注)

4

執行役
エネルギー事業の担当

石井 義人

1968年1月1日

1992年4月

当社入社

2017年4月

(株)日立パワーソリューションズ 代表取締役 取締役社長(2019年3月退任)

2019年4月

当社執行役(現任)

(注)

3

執行役
モビリティ事業(樹脂及び蓄電摺動材料事業を含む。)の担当

今井 のり

1972年9月11日

1995年4月

当社入社

2019年4月

当社執行役(現任)

(注)

0

執行役
モノづくり及び構造改革の総括

五箇  栄

1959年8月30日

1984年4月

当社入社

2017年4月

当社執行役(現任)

(注)

9

執行役
環境安全、人事、法務の総括及びリスクマネジメントの担当

高松 明彦

1963年2月5日

1985年4月

当社入社

2019年4月

当社執行役(現任)

(注)

4

執行役
中国事業の総括

武井 裕之

1959年12月11日

1982年4月

当社入社

2014年4月

日立化成商事(株)代表取締役社長

2015年4月

当社執行役(現任)

2017年4月

日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(現任)

2017年4月

日立化成工業(上海)有限公司 董事長 兼 総経理(現任)

(注)

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

執行役
情報通信事業(電子部品事業を含む。)の担当

塙    明徳

1960年8月13日

1983年4月

当社入社

2018年4月

当社執行役(現任)

(注)

2

執行役 兼 CQO
品質保証の総括

平野 卓也

1963年5月8日

1989年1月

当社入社

2012年4月

日立化成工業(蘇州)有限公司 董事長 兼 総経理

2017年4月

当社執行役(現任)

2018年12月

当社CQO(現任)

(注)

執行役
経営企画の総括

吉田  寛

1959年4月3日

1983年4月

当社入社

2016年4月

当社執行役(現任)

(注)

2

執行役
ライフサイエンス事業の総括

吉田 誠人

1961年5月9日

1987年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役(現任)

2018年1月

協和メデックス(株)代表取締役 取締役会長(現任)

(注)

1

55

 

 

(注)  「執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする」旨を定款に定めている。

 

②  社外取締役
イ.社外取締役の員数及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は5名である。

各社外取締役との間に、後述.ロ(ロ)で独立性の判断として記載した事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もない。

ロ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

(イ) 当社の社外取締役は、いずれも客観性と透明性の高い経営の実現をめざし、経営者としての経験と見識に基づき、又は金融・証券、人事・総務、経営学及び会計・財務等、それぞれ精通する分野の視点から、当社から独立した立場で、当社経営の適法性、妥当性及び効率性を確保するため、取締役会又は監査委員会で適宜質問、意見等の発言を行っている。

(ロ) 当社は、健全で透明性が高い経営体制の確立を経営上の最優先課題の一つに掲げており、指名委員会が定めた候補者決定の基準において、社外取締役の当社からの独立性を最重要項目の一つとして規定している。

   指名委員会は、以下の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。

a.当該社外取締役の2親等以内の近親者が、現在又は過去3年において、当社又は当社の親会社若しくは子会社の業務執行取締役又は執行役として在職していた場合

b.当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として当社から支払いを受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の2%を超える場合

c.当該社外取締役が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬(当社取締役としての報酬を除く。)を受けている場合

d.当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する当社からの寄付金が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、1,000万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常収益の2%を超える場合

 

ハ.社外取締役の選任状況に関する考え方

(イ) 社外取締役の選任理由は、以下のとおりである。

a.ジョージ・オルコット氏

グローバル経営における人材育成及びコーポレート・ガバナンス関係の豊富な専門知識並びに経営者として培われた幅広い見識を有している。これらを日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督してもらうことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任した。

b.猿丸雅之氏

国際的な企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有している。これらを日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督してもらうことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任した。

c.新宅祐太郎氏

医療関係の豊富な専門知識及び国際的な企業経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有している。これらを日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督してもらうことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任した。

d.リチャード・ダイク氏

半導体関係の豊富な専門知識及び経営者として培われた幅広い見識を有している。これらを日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督してもらうことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任した。

e.松田千恵子氏

経営学及び会計・財務関係の豊富な専門知識並びに大学教授及び経営者として培われた幅広い見識を有している。これらを日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督してもらうことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任した。

(ロ) 当社としては、上記のように当社の社外取締役は企業統治においてその機能及び役割を果たしており、その独立性も確保されていると考えているが、今後ともより良い企業統治体制構築のため、社外取締役の選任に当たっては十分な配慮を行う所存である。

ニ.社外取締役による監督と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

上記いずれの監査についても、その内容、結果等を適宜取締役会又は監査委員会に報告しており、社外取締役は、当社経営の適法性、妥当性及び効率性を確保するため、これに対し適宜質問、意見等の発言を行うことにより、これら監査との連携を図りつつ、当社経営の監督を行っている。また、当社はこれら監査の内容並びに社外取締役の質問、意見等を内部統制部門にフィードバックすることにより、当社内部統制システムの一層のレベルアップを図っているが、その詳細については「(3)監査の状況 ②内部監査の状況 ハ.」に記載のとおりである。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)

(1) 取締役

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役社長
兼 CEO
(代表取締役)

丸山  寿

1961年3月8日

1983年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役

2015年4月

当社執行役常務

2016年4月

当社代表執行役 執行役社長

   6月

当社取締役

2018年4月

当社CEO

2020年6月

当社代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 兼 CQO(現任)

(注)

取締役副社長
兼 CRO
(代表取締役)

山下 祐行

1959年8月12日

1982年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役

 

日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理

2017年4月

当社執行役常務

2019年4月

当社代表執行役 執行役専務 兼

CRO

   6月

当社取締役

2020年4月

当社代表執行役 執行役副社長 兼 CRO

   6月

当社代表取締役 副社長執行役員 兼 CRO(現任)

(注)

取締役

髙橋 秀仁

1962年7月21日

1986年4月

(株)三菱銀行(現 (株)三菱UFJ銀行)入行

2002年2月

日本ゼネラルエレクトリック(株) 事業開発部長

2004年10月

同社GEセンシング アジアパシフィック プレジデント

2008年10月

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン(合)
シリコーン事業社長 兼 最高経営責任者(CEO)

2013年1月

GKNドライブラインジャパン(株)代表取締役社長

2015年10月

昭和電工(株)入社

2016年1月

同社執行役員

2017年1月

同社常務執行役員

   3月

同社取締役 常務執行役員

2020年1月

同社取締役 常務執行役員 最高戦略責任者(CSO)

   3月

同社代表取締役 常務執行役員 最高戦略責任者(CSO)(現任)

   6月

当社取締役(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

酒井 浩志

1961年10月25日

1986年4月

昭和電工(株)入社

2012年1月

同社コーポレートフェロー

2015年1月

同社シニアコーポレートフェロー

2019年1月

同社理事

2020年1月

同社執行役員 最高技術責任者

(CTO)

   3月

同社取締役 執行役員 最高技術責任者(CTO)(現任)

     6月

当社取締役(現任)

(注)

取締役 兼 CTO

片寄 光雄

1963年1月16日

1987年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役

2019年4月

当社執行役常務

2020年4月

当社執行役常務 兼 CTO

   6月

当社取締役 常務執行役員 兼

CTO(現任)

(注)

取締役 兼 CSO

今井 のり

1972年9月11日

1995年4月

当社入社

2019年4月

当社執行役

2020年6月

当社取締役 執行役員 兼 CSO(現任)

(注)

取締役 兼 CFO

高松 明彦

1963年2月5日

1985年4月

当社入社

2019年4月

当社執行役

2020年4月

当社CFO

   6月

当社取締役 執行役員 兼 CFO(現任)

(注)

 

 

 

(注) 「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする」旨を定款に定めている。

 

(2) 監査役

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

森本 大介

1976年4月10日

2001年10月

第一東京弁護士会入会

 

西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

2008年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2011年1月

西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)

2015年6月

(株)増進会出版社(現 (株)増進会ホールディングス)社外取締役(現任)

 

楽天生命保険(株)社外監査役(現任)

2015年11月

(株)ZEホールディングス(現 (株)Z会ホールディングス)取締役(現任)

2018年6月

楽天証券(株) 社外監査役(現任)

 

朝日火災海上保険(株)(現 楽天損害保険(株))社外監査役(現任)

2020年4月

当社監査役(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

武井 裕之

1959年12月11日

1982年4月

当社入社

2014年4月

日立化成商事(株)代表取締役社長

2015年4月

当社執行役

2017年4月

日立化成(中国)投資有限公司

董事長 兼 総経理

 

日立化成工業(上海)有限公司

董事長 兼 総経理

2020年4月

当社嘱託

   6月

当社監査役(現任)

(注)

監査役

吉田  寛

1959年4月3日

1983年4月

当社入社

2016年4月

当社執行役

2020年4月

当社嘱託

   6月

当社監査役(現任)

(注)

 

 

(注) 「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度の末日までとする」旨を定款に定めている。

 

 

社外役員の選任

2017/4/142017/7/102018/4/62018/7/102018/12/202019/4/52019/7/52019/8/2選任の理由
ジョージ・オルコットグローバル経営における人材育成及びコーポレート・ガバナンス関係の豊富な専門知識並びに経営者として培われた幅広い見識を有している。これらを日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督してもらうことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任した。さらに、東京証券取引所の定める独立性基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定した。
猿丸 雅之-国際的な企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有している。これらを日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督してもらうことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任した。さらに、東京証券取引所の定める独立性基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定した。
リチャード・ダイク半導体関係の豊富な専門知識及び経営者として培われた幅広い見識を有している。これらを日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督してもらうことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任した。さらに、東京証券取引所の定める独立性基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定した。
松田 千恵子経営学及び会計・財務関係の豊富な専門知識並びに大学教授及び経営者として培われた幅広い見識を有している。これらを日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督してもらうことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任した。さらに、東京証券取引所の定める独立性基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定した。
新宅 祐太郎-------医療関係の豊富な専門知識及び国際的な企業経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有している。これらを日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督してもらうことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任した。さらに、東京証券取引所の定める独立性基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定した。
大戸 武元--人事及び総務関係の豊富な専門知識並びに 経営者及び他社の社外監査役として培われた幅広い見識を有している。これらを日立グループから独立した立場で当社グループの経営に反映してもらうことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任した。また、左記の事項を勘案しても、独立性は確保されていると考えており、証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定した。
大澤 佳雄-------金融及び証券関係の豊富な専門知識並びに 経営者及び他社の社外監査役・社外取締役として培われた幅広い見識を有している。これらを日立グループから独立した立場で当社グループの経営に反映してもらうことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任した。また、左記の事項を勘案しても、独立性は確保されていると考えており、証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定した。