ニチバン【4218】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/6/292018/12/262019/6/272019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人8人
社外役員数2人2人2人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
 当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化及び株主共同の利益の拡大に経営資源の集中を図るべきと考えております。 現時点では特別な防衛策は導入しておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
 当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化及び株主共同の利益の拡大に経営資源の集中を図るべきと考えております。 現時点では特別な防衛策は導入しておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
 当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化及び株主共同の利益の拡大に経営資源の集中を図るべきと考えております。 現時点では特別な防衛策は導入しておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
 当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化および株主共同の利益の拡大に経営資源の集中を図るべきと考えております。 現時点では特別な防衛策は導入しておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
 当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化および株主共同の利益の拡大に経営資源の集中を図るべきと考えております。 現時点では特別な防衛策は導入しておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
 当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化および株主共同の利益の拡大に経営資源の集中を図るべきと考えております。 現時点では特別な防衛策は導入しておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名  女性―名  (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
代表取締役

経営全般・
開発担当

堀田  直人

1949年12月19日生

1972年4月

当社入社

2002年4月

安城工場長

2004年6月

取締役就任
経営管理部長 

2005年6月

代表取締役社長就任(現)

2009年6月

経営全般・開発担当(現)

(注)3

47

専務取締役
代表取締役

事業統括・
営業担当

須藤  孝志

1952年8月21日生

1976年2月

大鵬薬品工業㈱入社

2003年7月

大鵬薬品工業㈱取締役就任

2005年7月

大鵬薬品工業㈱取締役ヘルスケア事業部長

2009年6月

当社専務取締役就任(現)

2010年6月

当社代表取締役就任(現)
当社事業統括・営業担当(現) 

(注)3

43

常務取締役

社長補佐

酒井  寛規

1961年7月6日生

1985年4月

当社入社

2007年7月

管理部長

2008年4月

執行役員

2009年6月

取締役就任

2011年4月

管理本部長

2015年4月

CSR・経営統括担当

2015年6月

常務取締役就任(現)

2016年10月

大東化工㈱取締役顧問経営担当(現)

2017年6月

社長補佐(現)

(注)3

25

取締役

執行役員
海外担当

小久保  武政

1962年9月24日生

1985年4月

当社入社

2007年7月

大阪工場長

2008年4月

執行役員(現)

2011年4月

研究本部長

2011年6月

取締役就任(現)

2016年4月

海外担当(現)

(注)3

19

取締役

執行役員
メディカル事業本部長

伊藤  暁

1960年11月9日生

1984年4月

当社入社

2008年4月

メディカル事業部チーフマネジャー(医療材フィールド)

2010年4月

メディカル事業部長
執行役員(現) 

2012年4月

メディカル事業本部長(現)

2012年6月

取締役就任(現)

(注)3

13

取締役

執行役員
テープ事業本部長

原  秀昭

1962年1月13日生

1984年4月

当社入社

2008年4月

メディカル事業部チーフマネジャー(ヘルスケアフィールド)

2011年4月

テープ事業本部統括部長

 

執行役員(現)

2012年4月

テープ事業本部長(現)

2012年6月

取締役就任(現)

(注)3

11

取締役

執行役員
経営企画担当

舘野 英雄

1961年9月18日生

1985年4月

当社入社

2009年4月

安城工場長

 

執行役員

2011年4月

大阪工場長

2017年4月

経営企画担当(現)(兼)藤井寺・安城事業所総括担当

 

上席執行役員

2017年6月

取締役就任(現)

 

執行役員(現)

(注)3

12

取締役

 

清水 與二

1946年8月24日生

1970年4月

㈱旭通信社(現:㈱アサツー ディ・ケイ)入社

2005年3月

㈱アサツー ディ・ケイ取締役執行役員

2010年3月

㈱アサツー ディ・ケイ代表取締役社長

2013年3月

㈱アサツー ディ・ケイ取締役相談役

2014年3月

㈱アサツー ディ・ケイ相談役退任

2014年6月

当社社外取締役就任(現)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

石原 達夫

1952年3月1日生

1977年10月

司法試験合格

1980年4月

東京地方検察庁検事任官

1987年3月

同上退官

1987年4月

弁護士登録

1989年1月

沖信・石原法律事務所開設

2003年7月

スプリング法律事務所へ改称
代表に就任(現)

2016年6月

当社社外取締役就任(現)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
常勤

 

芹澤  和弘

1959年11月13日生

1983年4月

当社入社

2005年4月

管理部総務グループ総括マネジャー

2009年4月

役員室長(兼)ⅠR担当

 

執行役員

2012年6月

監査役就任(現)

(注)4

6

監査役
常勤

 

髙橋 一徳

1961年2月15日生

1985年4月

当社入社

2007年4月

品質保証部品質環境管理グループ 総括マネージャー

2008年4月

海外営業部部長

2012年7月

事業統括本部海外担当(兼)購買部長
執行役員 

2014年4月

事業統括本部購買部長

2015年6月

テープ事業本部埼玉工場長

2017年4月

監査役会付

2017年6月

監査役就任(現)

(注)5

11

監査役

 

横井 直人

1951年4月27日生

1975年4月

監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社

2000年5月

朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)代表社員

2013年6月

有限責任あずさ監査法人退職

2014年6月

㈱タケエイ社外取締役就任(現)
当社社外監査役就任(現) 

2015年3月

㈱ジェイエイシーリクルートメント社外監査役就任(現)

2015年6月

㈱いなげや社外取締役就任

(注)6

監査役

 

佐藤 彰紘

1959年6月25日生

1987年10月

司法試験合格

1990年4月

弁護士登録

1990年4月

丸の内共立法律事務所入所

1995年5月

佐藤彰紘法律事務所開業

2002年6月

佐藤綜合法律事務所へ改称(現)

2008年6月

りらいあコミュニケーションズ㈱社外監査役就任(現)

2016年6月

当社補欠監査役就任

2016年12月

当社社外監査役就任(現)

(注)7

190

 

(注) 1.取締役 清水 與二氏及び石原 達夫氏は、社外取締役であります。

2.監査役 横井 直人氏及び佐藤 彰紘氏は、社外監査役であります。

3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.監査役 佐藤 彰紘氏は、補欠監査役として2016年6月28日開催の定時株主総会において選任され、2016年12月に監査役が一名退任したことに伴い、同月で補欠監査役から社外監査役に就任しております。そのため、退任した監査役の任期を引き継いでおりますので、任期は、2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

市川 一郎

1958年5月10日生

1983年4月

キヤノン㈱入社

1983年12月

キヤノン㈱退社

1985年10月

監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社

1989年8月

公認会計士登録

2014年9月

有限責任あずさ監査法人退職

2014年12月

SWEAT CAPITAL㈱設立

 

代表取締役(現)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名  女性―名  (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
経営全般

高津  敏明

1966年11月13日生

1990年4月

当社入社

2015年6月

事業統括本部購買部長

2017年4月

工業品営業統括部中部営業部長

2018年4月

執行役員
メディカル特販営業部長

2019年4月

上席執行役員
社長付

2019年6月

代表取締役社長(現)

経営全般(現)

(注)3

1,500

専務取締役
推進ユニット担当
CSR担当
広報宣伝室長

酒井  寛規

1961年7月6日生

1985年4月

当社入社

2008年4月

執行役員
管理部長

2009年6月

取締役執行役員

2011年4月

管理本部長

2015年4月

CSR・経営統括担当

2015年6月

常務取締役

2017年6月

社長補佐

2019年4月

推進ユニット担当(現)(兼)CSR担当(現)(兼)広報宣伝室長(現)

2019年6月

専務取締役(現)

(注)3

26,000

取締役
相談役
経営補佐・開発支援

堀田  直人

1949年12月19日生

1972年4月

当社入社

2000年4月

製品開発グループ総括マネジャー

2002年4月

安城工場長

2003年7月

執行役員

2004年6月

取締役
経営管理部長内部監査室管掌

2005年6月

代表取締役社長

2009年6月

経営全般・開発担当

2019年6月

取締役相談役(現)

経営補佐・開発支援(現)

(注)3

49,600

取締役
執行役員
企業品質・経営企画担当

舘野 英雄

1961年9月18日生

1985年4月

当社入社

2009年4月

執行役員
安城工場長

2011年4月

大阪工場長

2017年4月

上席執行役員
経営企画担当(現)(兼)藤井寺・安城事業所総括担当

2017年6月

取締役執行役員(現)

2019年6月

企業品質担当(現)

(注)3

12,800

取締役
執行役員
海外事業本部長

伊藤  暁

1960年11月9日生

1984年4月

当社入社

2010年4月

執行役員
メディカル事業部長

2012年4月

メディカル事業本部長

2012年6月

取締役執行役員(現)

2019年4月

海外事業本部長(現)

(注)3

13,900

取締役
執行役員
事業統括本部長
事業支援室長

原  秀昭

1962年1月13日生

1984年4月

当社入社

2011年4月

執行役員
テープ事業本部統括部長

2012年4月

テープ事業本部長

2012年6月

取締役執行役員(現)

2019年4月

事業統括本部長(現)(兼)事業支援室長(現)

(注)3

12,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

清水 與二

1946年8月24日生

1970年4月

㈱旭通信社入社

2005年3月

㈱アサツー ディ・ケイ取締役執行役員

2010年3月

㈱アサツー ディ・ケイ代表取締役社長

2013年3月

㈱アサツー ディ・ケイ取締役相談役

2014年3月

㈱アサツー ディ・ケイ相談役退任

2014年6月

当社社外取締役(現)

※現:㈱ADKマーケティング・ソリューションズ

(注)3

取締役

石原 達夫

1952年3月1日生

1977年10月

司法試験合格

1980年4月

東京地方検察庁検事任官

1987年3月

同上退官

1987年4月

弁護士登録

1989年1月

沖信・石原法律事務所開設

2003年7月

スプリング法律事務所へ改称
代表に就任(現)

2016年6月

当社社外取締役(現)

(注)3

取締役

佐藤 彰紘

1959年6月25日生

1987年10月

司法試験合格

1990年4月

弁護士登録

1990年4月

丸の内共立法律事務所入所

1995年5月

佐藤彰紘法律事務所開業

2002年6月

佐藤綜合法律事務所へ改称(現)

2016年12月

当社社外監査役

2019年6月

当社社外取締役(現)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
常勤

芹澤  和弘

1959年11月13日生

1983年4月

当社入社

2005年4月

管理部総務グループ総括マネジャー

2007年4月

埼玉工場長補佐

2008年4月

役員室長(兼)ⅠR担当

2009年4月

執行役員

2010年4月

管理部ⅠR担当(兼)役員室長

2011年4月

管理本部ⅠR担当(兼)役員室長

2012年6月

監査役(現)

(注)4

6,900

監査役
常勤

髙橋 一徳

1961年2月15日生

1985年4月

当社入社

2012年7月

執行役員
事業統括本部海外担当(兼)購買部長

2014年4月

事業統括本部購買部長

2015年6月

テープ事業本部埼玉工場長

2017年4月

監査役会付

2017年6月

監査役(現)

(注)5

12,200

監査役

横井 直人

1951年4月27日生

1975年4月

監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社

1979年8月

公認会計士登録

2000年5月

朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)代表社員

2013年6月

有限責任あずさ監査法人退職

2014年6月

当社社外監査役(現)

(注)6

監査役

児玉 安司

1958年5月6日生

1988年10月

司法試験合格

1991年4月

在日アメリカ海軍横須賀病院医師

1991年5月

医師国家試験合格

1992年4月

最高裁判所司法研修所修習生

1994年4月

長谷川俊明法律事務所入所

1995年7月

Blatt Hammesfahr & Eaton
法律事務所(シカゴ)入所

1995年9月

Sidley & Austin 法律事務所(シカゴ)入所

1996年8月

Barlow Lyde & Gilbert 法律事務所(ロンドン)入所

1996年11月

米国ニューヨーク州司法試験合格

1998年4月

三宅坂総合法律事務所パートナー入所

2012年4月

新星総合法律事務所開設(現)

2019年6月

当社社外監査役(現)

(注)7

134,900

 

(注) 1.取締役 清水 與二氏、石原 達夫氏および佐藤 彰紘氏は、社外取締役であります。

2.監査役 横井 直人氏および児玉 安司氏は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

市川 一郎

1958年5月10日生

1983年4月

キヤノン㈱入社

1983年12月

キヤノン㈱退社

1985年10月

監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社

1989年8月

公認会計士登録

2014年9月

有限責任あずさ監査法人退任

2014年12月

SWEAT CAPITAL㈱設立

 

代表取締役(現)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役である清水與二氏、石原達夫氏および佐藤彰紘氏と当社との間には、記載すべき関係はありません。

なお、社外取締役である石原達夫氏はスプリング法律事務所代表弁護士でありますが、当社と当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。

また、社外取締役である佐藤彰紘氏は佐藤綜合法律事務所代表弁護士、りらいあコミュニケーションズ㈱の社外監査役でありますが、当社と当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。

社外取締役である清水與二氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。

社外取締役である石原達夫氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、当社の経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。

社外取締役である佐藤彰紘氏は、2016年12月以来当社社外監査役を務め、当社に深い知見を有しており、ビジネス法務分野や法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、当社の経営を客観的に監督し、経営全般に対して適法性・妥当性を確保するための有益な助言・提言をいただけると判断し選任いたしました。

社外監査役である横井直人氏および児玉安司氏と当社との間には、記載すべき関係はありません。

なお、社外監査役である横井直人氏は、㈱タケエイの社外取締役、㈱ジェイエイシーリクルートメントの社外監査役でありますが、当社と当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。

また、社外監査役である児玉安司氏は新星総合法律事務所の弁護士でありますが、当社と当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。

社外監査役である横井直人氏は、これまで培ってきた公認会計士としての経験により、当社監査体制の中で、有益な発言、指摘を行っております。

社外監査役である児玉安司氏は、弁護士・医師として豊富な経験、実績、見識をもとに、幅広い分野での実効性の高い監査を独立した客観的な立場から実施していただけると判断し選任いたしました。

当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、社外取締役および社外監査役を指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役および社外監査役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、内部監査室および会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名  女性―名  (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
経営全般

高津  敏明

1966年11月13日生

1990年4月

当社入社

2015年6月

当社事業統括本部購買部長

2017年4月

当社工業品営業統括部中部営業部長

2018年4月

当社執行役員メディカル特販営業部長

2019年4月

当社上席執行役員社長付

2019年6月

当社代表取締役社長 経営全般(現任)

(注)3

5,000

専務取締役
管理担当
CSR担当

酒井  寛規

1961年7月6日生

1985年4月

当社入社

2008年4月

当社執行役員管理部長

2009年6月

当社取締役執行役員管理部長

2011年4月

当社取締役執行役員管理本部長

2015年4月

当社取締役執行役員 CSR・経営統括担当

2015年6月

当社常務取締役 CSR・経営統括担当

2017年6月

当社常務取締役 社長補佐

2019年4月

当社常務取締役 推進ユニット担当(兼)CSR担当(兼)広報宣伝室長

2019年6月

当社専務取締役 推進ユニット担当(兼)CSR担当(兼)広報宣伝室長

2020年4月

当社専務取締役 管理担当(兼)CSR担当(現任)

(注)3

26,900

取締役
常務執行役員
営業担当
事業統括本部長

原  秀昭

1962年1月13日生

1984年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員テープ事業本部統括部長

2012年4月

当社執行役員テープ事業本部長

2012年6月

当社取締役執行役員テープ事業本部長

2019年4月

当社取締役執行役員事業統括本部長(兼)事業支援室長

2020年4月

当社取締役常務執行役員 営業担当(兼)事業統括本部長(現任)

(注)3

12,800

取締役
執行役員
海外担当
海外事業本部長

伊藤  暁

1960年11月9日生

1984年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員メディカル事業部長

2012年4月

当社執行役員メディカル事業本部長

2012年6月

当社取締役執行役員メディカル事業本部長

2019年4月

当社取締役執行役員海外事業本部長

2020年4月

当社取締役執行役員 海外担当(兼)海外事業本部長(現任)

(注)3

14,700

取締役
執行役員
生産担当
 生産本部長

舘野 英雄

1961年9月18日生

1985年4月

当社入社

2009年4月

当社執行役員安城工場長

2011年4月

当社執行役員大阪工場長

2017年4月

当社上席執行役員 経営企画担当(兼)藤井寺・安城事業所総括担当

2017年6月

当社取締役執行役員 経営企画担当

2019年6月

当社取締役執行役員 企業品質・経営企画担当

2020年4月

当社取締役執行役員 生産担当(兼)生産本部長(現任)

(注)3

13,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

清水 與二

1946年8月24日生

1970年4月

㈱旭通信社入社

2005年3月

㈱アサツー ディ・ケイ取締役執行役員

2010年3月

㈱アサツー ディ・ケイ代表取締役社長

2013年3月

㈱アサツー ディ・ケイ取締役相談役

2014年3月

㈱アサツー ディ・ケイ相談役退任

2014年6月

当社社外取締役(現任)

※現:㈱ADKマーケティング・ソリューションズ

(注)3

取締役

石原 達夫

1952年3月1日生

1977年10月

司法試験合格

1980年4月

東京地方検察庁検事任官

1987年3月

同上退官

1987年4月

弁護士登録

1989年1月

沖信・石原法律事務所開設

2003年7月

スプリング法律事務所へ改称
代表に就任(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

佐藤 彰紘

1959年6月25日生

1987年10月

司法試験合格

1990年4月

弁護士登録

1990年4月

丸の内共立法律事務所入所

1995年5月

佐藤彰紘法律事務所開設代表(現任)

2002年6月

佐藤綜合法律事務所へ改称

2016年12月

当社社外監査役

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
常勤

髙橋 一徳

1961年2月15日生

1985年4月

当社入社

2012年7月

当社執行役員事業統括本部 海外担当(兼)購買部長

2014年4月

当社執行役員事業統括本部購買部長

2015年6月

当社執行役員テープ事業本部埼玉工場長

2017年4月

当社監査役会付

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)4

12,800

監査役
常勤

富岡 和彦

1962年8月16日生

1985年4月

当社入社

2013年4月

当社テープ事業本部 部長職(兼)テープ特販営業部長

2016年4月

当社管理本部 部長職(兼)経理部長

2020年4月

当社監査役会付

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)5

2,000

監査役

横井 直人

1951年4月27日生

1975年4月

監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入所

1979年8月

公認会計士登録

2000年5月

朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)代表社員

2013年6月

有限責任あずさ監査法人退職

2014年6月

当社社外監査役(現任)

(注)6

監査役

児玉 安司

1958年5月6日生

1988年10月

司法試験合格

1991年4月

在日アメリカ海軍横須賀病院医師

1991年5月

医師国家試験合格

1992年4月

最高裁判所司法研修所修習生

1994年4月

長谷川俊明法律事務所入所

1995年7月

Blatt Hammesfahr & Eaton
法律事務所(シカゴ)入所

1995年9月

Sidley & Austin 法律事務所(シカゴ)入所

1996年8月

Barlow Lyde & Gilbert 法律事務所(ロンドン)入所

1996年11月

米国ニューヨーク州司法試験合格

1998年4月

三宅坂総合法律事務所パートナー入所

2012年4月

新星総合法律事務所開設(現任)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

(注)7

87,800

 

(注) 1.取締役 清水 與二氏、石原 達夫氏および佐藤 彰紘氏は、社外取締役であります。

2.監査役 横井 直人氏および児玉 安司氏は、社外監査役であります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

市川 一郎

1958年5月10日生

1983年4月

キヤノン㈱入社

1983年12月

キヤノン㈱退社

1985年10月

監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入所

1989年8月

公認会計士登録

2014年9月

有限責任あずさ監査法人退任

2014年12月

SWEAT CAPITAL㈱設立

 

代表取締役(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役である清水與二氏、石原達夫氏および佐藤彰紘氏と当社との間には、記載すべき関係はありません。

なお、社外取締役である石原達夫氏はスプリング法律事務所代表弁護士でありますが、当社と当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。

また、社外取締役である佐藤彰紘氏は佐藤綜合法律事務所代表弁護士でありますが、当社と当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。

社外取締役である清水與二氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。

社外取締役である石原達夫氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、当社の経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。

社外取締役である佐藤彰紘氏は、法曹界での豊富な経験、実績、見識をもとに、当社の経営を客観的に監督し、経営全般に対して有益な発言、指摘を行っております。

社外監査役である横井直人氏および児玉安司氏と当社との間には、記載すべき関係はありません。

なお、社外監査役である横井直人氏は、㈱タケエイの社外取締役、㈱ジェイエイシーリクルートメントの社外監査役でありますが、当社と当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。

また、社外監査役である児玉安司氏は新星総合法律事務所の弁護士でありますが、当社と当該他の法人等との関係で特別の利害関係はありません。

社外監査役である横井直人氏は、これまで培ってきた公認会計士としての経験により、当社監査体制の中で、有益な発言、指摘を行っております。

社外監査役である児玉安司氏は、弁護士・医師として豊富な経験、実績、見識をもとに、幅広い分野での実効性の高い監査を独立した客観的な立場から実施していただけると判断し選任いたしました。

当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、社外取締役および社外監査役を指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役および社外監査役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、内部監査室および会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/6/292018/12/262019/6/272019/6/282020/6/26選任の理由
清水 與二清水與二氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役として当社の経営を客観的に監督していただき、経営全般に対して有益なご意見やご指摘をいただくことによりコーポレート・ガバナンスを強化ができるものと判断しております。当社と清水與二氏の間には特別な利害関係は無く、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
石原 達夫石原達夫氏は、法律の専門家としての豊富な経歴を有しており、広範囲かつ高度の専門的知識から、社外取締役として当社の経営を客観的に監督していただき、経営全般に対して有益なご意見やご指摘をいただくことによりコーポレート・ガバナンスを強化ができるものと判断しております。当社と石原達夫氏の間には特別な利害関係は無く、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
佐藤 彰紘---佐藤彰紘氏は、法律の専門家としての豊富な経歴を有しており、広範囲かつ高度の専門的知識から、社外取締役として当社の経営を客観的に監督していただき、経営全般に対して有益なご意見やご指摘をいただくことによりコーポレート・ガバナンスを強化ができるものと判断しております。当社と佐藤彰紘氏の間には特別な利害関係は無く、証券取引所が規定する独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。