リケンテクノス【4220】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/252019/6/24
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人8人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
特にありません。
特にありません。
特にありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

 

清水 浩

昭和22年12月9日生

昭和45年3月

当社に入社

平成7年7月

RIMTEC CORPORATION取締役副社長

平成12年6月

当社経営企画室長

平成15年6月

RIKEN(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長

平成17年6月

当社取締役RIKEN(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長

平成19年6月

当社代表取締役常務

平成20年6月

当社代表取締役専務

平成21年4月

当社代表取締役社長

平成28年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

92,700

代表取締役
社長執行役員

 

常盤 和明

昭和35年10月8日生

昭和58年3月

当社に入社

平成14年4月

RIMTEC CORPORATION営業部長

平成19年1月

RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長

平成23年10月

当社コンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長

平成25年4月

当社経営企画室副室長

平成25年6月

当社取締役経営企画室長

平成28年4月

当社代表取締役 社長執行役員就任(現任)

(注)3

29,600

代表取締役
専務執行役員

営業本部長

住吉 正充

昭和31年6月9日生

昭和55年3月

当社に入社

平成18年9月

当社コンパウンド営業部長

平成20年4月

当社資材部長

平成24年4月

当社購買本部長

平成24年6月

当社取締役購買本部長

平成26年4月

当社常務取締役営業本部長

平成26年6月

当社代表取締役常務営業本部長

平成28年4月

当社代表取締役 専務執行役員営業本部長就任(現任)

(注)3

28,300

取締役
常務執行役員

管理本部長

入江 淳二

昭和33年7月27日生

昭和56年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

平成21年4月

㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長

平成23年5月

当社に入社

平成23年6月

当社法務・コンプライアンス室長

平成24年6月

当社取締役法務・コンプライアンス室長

平成25年4月

当社取締役管理本部長兼総務部長

平成28年4月

当社取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長

平成29年1月

当社取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長兼総務部長

平成29年4月

当社取締役 常務執行役員管理本部長兼総務部長

平成29年10月

当社取締役 常務執行役員管理本部長就任(現任)

(注)3

29,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
上席執行役員

経営企画
本部長

梶山 学之

昭和37年10月29日生

昭和60年3月

当社に入社

平成20年6月

当社名古屋営業所長兼コンパウンド車両開発室長

平成22年3月

当社コンパウンド事業部副事業部長

平成23年4月

当社経営企画室部長代理

平成23年9月

RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長

平成28年4月

当社執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長

平成29年4月

当社上席執行役員経営企画本部長

平成29年6月

当社取締役 上席執行役員経営企画本部長就任(現任)

(注)3

15,300

取締役
(常勤監査
等委員)

 

小泉 真人

昭和34年10月24日生

平成9年10月

当社に入社

平成18年4月

当社法務室長

平成20年6月

当社経営企画室長

平成22年4月

当社経理部長

平成24年9月

当社システム開発部長

平成28年1月

当社業務管理室長

平成28年4月

当社執行役員業務管理室長

平成29年1月

当社執行役員業務管理室長兼システム開発部長

平成30年4月

当社理事営業本部付

平成30年6月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)4

3,300

取締役
(監査等
委員)

 

早川 貴之

昭和29年2月16日生

昭和47年4月

㈱太陽銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

平成18年4月

㈱三井住友銀行執行役員東日本第3法人営業本部長

平成20年4月

㈱三井住友銀行執行役員東京東法人営業本部長

平成21年5月

銀泉㈱専務執行役員

平成22年6月

㈱陽栄ホールディング代表取締役社長兼㈱陽栄代表取締役社長

平成25年6月

当社社外監査役

平成28年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年5月

㈱ティーケーピー社外取締役就任(現任)

平成29年6月

東陽興産㈱社外取締役就任(現任)

(注)4

5,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等
委員)

 

中村 重治
 

昭和28年9月17日生
 

昭和51年4月 

㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行

平成17年6月

㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当

平成18年6月

㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当

平成20年6月

㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

平成24年4月

りそな総合研究所㈱代表取締役社長

平成25年6月

トーヨーカネツ㈱社外監査役

平成26年4月

りそな総合研究所㈱顧問

平成26年6月

㈱エフテック社外監査役就任(現任)

当社社外監査役

平成27年6月

トーヨーカネツ㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年6月

㈱商工組合中央金庫社外取締役就任(現任)

(注)4

2,600

取締役
(監査等
委員)

 

柴田 一眞

昭和32年11月10日生

昭和57年4月

安田火災海上保険㈱(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)入社

平成19年4月

㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)神奈川サービスセンター部長

平成22年4月

㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)関東サービスセンター第二業務部長

平成24年4月

㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)執行役員東京サービスセンター業務部長

平成25年4月

㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)執行役員東京保険金サービス第一部長兼東京保険金サービス第二部長

平成25年10月

㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)執行役員東京保険金サービス第二部長兼東京保険金サービス第一部特命部長

平成26年4月

(独)国立病院機構監事

平成28年4月

(独)国立病院機構理事

平成30年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

206,800

 

(注) 1.当社は、監査等委員会設置会社であります。

2.取締役早川貴之、中村重治及び柴田一眞は、社外取締役であります。

3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

清水 浩

1947年12月9日生

1970年3月

当社に入社

1995年7月

RIMTEC CORPORATION取締役副社長

2000年6月

当社経営企画室長

2003年6月

RIKEN(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長

2005年6月

当社取締役RIKEN(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長

2007年6月

当社代表取締役常務

2008年6月

当社代表取締役専務

2009年4月

当社代表取締役社長

2016年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

97,700

代表取締役
社長執行役員

常盤 和明

1960年10月8日生

1983年3月

当社に入社

2002年4月

RIMTEC CORPORATION営業部長

2007年1月

RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長

2011年10月

当社コンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長

2013年4月

当社経営企画室副室長

2013年6月

当社取締役経営企画室長

2016年4月

当社代表取締役 社長執行役員就任(現任)

(注)3

34,700

取締役
専務執行役員
管理本部長
 兼経営企画本部長

入江 淳二

1958年7月27日生

1981年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

2009年4月

㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長

2011年5月

当社に入社

2011年6月

当社法務・コンプライアンス室長

2012年6月

当社取締役法務・コンプライアンス室長

2013年4月

当社取締役管理本部長兼総務部長

2016年4月

当社取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長

2017年1月

当社取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長兼総務部長

2017年4月

当社取締役 常務執行役員管理本部長兼総務部長

2017年10月

当社取締役 常務執行役員管理本部長

2019年4月

当社取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長就任(現任)

(注)3

32,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員
営業本部長

梶山 学之

1962年10月29日生

1985年3月

当社に入社

2008年6月

当社名古屋営業所長兼コンパウンド車両開発室長

2010年3月

当社コンパウンド事業部副事業部長

2011年4月

当社経営企画室部長代理

2011年9月

RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長

2016年4月

当社執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長

2017年4月

当社上席執行役員経営企画本部長

2017年6月

当社取締役 上席執行役員経営企画本部長

2019年4月

当社取締役 常務執行役員営業本部長就任(現任)

(注)3

19,000

取締役
(常勤監査等委員)

小泉 真人

1959年10月24日生

1997年10月

当社に入社

2006年4月

当社法務室長

2008年6月

当社経営企画室長

2010年4月

当社経理部長

2012年9月

当社システム開発部長

2016年1月

当社業務管理室長

2016年4月

当社執行役員業務管理室長

2017年1月

当社執行役員業務管理室長兼システム開発部長

2018年4月

当社理事営業本部付

2018年6月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)4

5,400

取締役
(監査等委員)

早川 貴之

1954年2月16日生

1972年4月

㈱太陽銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

2006年4月

㈱三井住友銀行執行役員東日本第3法人営業本部長

2008年4月

㈱三井住友銀行執行役員東京東法人営業本部長

2009年5月

銀泉㈱専務執行役員

2010年6月

㈱陽栄ホールディング代表取締役社長兼㈱陽栄代表取締役社長

2013年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年5月

㈱ティーケーピー社外取締役

2017年6月

東陽興産㈱社外取締役就任(現任)

2019年5月

㈱ティーケーピー監査役就任(現任)

(注)4

7,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

中村 重治

1953年9月17日生
 

1976年4月 

㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行

2005年6月

㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当

2006年6月

㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当

2008年6月

㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

2012年4月

りそな総合研究所㈱代表取締役社長

2013年6月

トーヨーカネツ㈱社外監査役

2014年4月

りそな総合研究所㈱顧問

2014年6月

㈱エフテック社外監査役就任(現任)

当社社外監査役

2015年6月

トーヨーカネツ㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年6月

㈱商工組合中央金庫社外取締役就任(現任)

(注)4

3,300

取締役
(監査等委員)

柴田 一眞

1957年11月10日生

1982年4月

安田火災海上保険㈱(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)入社

2007年4月

㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)神奈川サービスセンター部長

2010年4月

㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)関東サービスセンター第二業務部長

2012年4月

㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)執行役員東京サービスセンター業務部長

2013年4月

㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)執行役員東京保険金サービス第一部長兼東京保険金サービス第二部長

2013年10月

㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)執行役員東京保険金サービス第二部長兼東京保険金サービス第一部特命部長

2014年4月

(独)国立病院機構監事

2016年4月

(独)国立病院機構理事

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

700

 

 

 

 

200,400

 

(注) 1.当社は、監査等委員会設置会社であります。

2.取締役早川貴之、中村重治及び柴田一眞は、社外取締役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役3名)であります。

社外取締役早川貴之は、大手都市銀行における長年の勤務経験を通じ、財務・会計に関する高度な知識と企業経営に関する幅広い知識を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2013年6月より当社の社外監査役として、また2016年6月より当社の監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続き当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、当社の取引先金融機関である株式会社三井住友銀行の出身者ですが、既に同行を退職して10年経過しており、同行の意思に影響される立場にはありません。当社は複数の金融機関と取引をしており、当社と同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、当社は、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役中村重治は、大手都市銀行においてリスク統括やコーポレートガバナンス担当として長年の経験を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2014年6月より当社の社外監査役として、また2016年6月より当社の監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続き当社グループの経営に対する監査・監督に貢献すると期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、当社の取引先金融機関である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、既に同行を退職して7年経過しており、同行の意思に影響される立場にはありません。当社は複数の金融機関と取引をしており、当社と同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、当社は、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役柴田一眞は、損害保険会社等の勤務経験を通じ、様々な業態、業種の企業との係わりによって得られた経営に対する高い見識を有しております。今後、当社の社外取締役として、当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、同氏は、一般株主と利益相反に該当する事項はございませんので、当社は、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

なお、当社では、社外取締役の選任にあたり、会社法の定める要件および東京証券取引所の定める独立性に関する基準に準拠し、高い専門性と豊富な経験から経営に対して多様な視点で建設的な助言と監督ができる者を選任しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員

常盤 和明

1960年10月8日生

1983年3月

当社に入社

2002年4月

RIMTEC CORPORATION営業部長

2007年1月

RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長

2011年10月

当社コンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長

2013年4月

当社経営企画室副室長

2013年6月

当社取締役経営企画室長

2016年4月

当社代表取締役 社長執行役員就任(現任)

(注)3

39,800

代表取締役
専務執行役員
管理本部長

入江 淳二

1958年7月27日生

1981年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

2009年4月

㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長

2011年5月

当社に入社

2011年6月

当社法務・コンプライアンス室長

2012年6月

当社取締役法務・コンプライアンス室長

2013年4月

当社取締役管理本部長兼総務部長

2016年4月

当社取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長

2017年1月

当社取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長兼総務部長

2017年4月

当社取締役 常務執行役員管理本部長兼総務部長

2017年10月

当社取締役 常務執行役員管理本部長

2019年4月

当社取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長

2020年4月

当社取締役 専務執行役員管理本部長

2020年6月

当社代表取締役 専務執行役員管理本部長就任(現任)

(注)3

35,200

 取締役
常務執行役員
営業本部長

梶山 学之

1962年10月29日生

1985年3月

当社に入社

2008年6月

当社名古屋営業所長兼コンパウンド車両開発室長

2010年3月

当社コンパウンド事業部副事業部長

2011年4月

当社経営企画室部長代理

2011年9月

RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長

2016年4月

当社執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長

2017年4月

当社上席執行役員経営企画本部長

2017年6月

当社取締役 上席執行役員経営企画本部長

2019年4月

当社取締役 常務執行役員営業本部長就任(現任)

(注)3

22,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
上席執行役員
経営企画本部長
 兼購買本部管掌

北出 太三郎

1962年10月13日生

1985年4月

三菱商事㈱入社

2009年4月

三菱商事プラスチック㈱執行役員汎用樹脂・製品本部長

2013年5月

三菱商事㈱塩化ビニール部長

2017年5月

Lithium Energy and Power GmbH & Co. KG General Manager, Purchasing

2018年4月

㈱GSユアサ資材調達部リチウム調達グループ・グローバル調達グループ担当部長

2019年7月

当社入社経営企画本部副本部長

2020年4月

当社上席執行役員経営企画本部長兼購買本部管掌

2020年6月

当社取締役 上席執行役員経営企画本部長兼購買本部管掌就任(現任)

(注)3

300

 取締役
 執行役員
 技術本部長
 兼製造本部管掌
 兼研究開発センター長

杉野 等

1960年4月16日生

1983年3月

当社に入社

2009年4月

当社材料開発センター第3開発室長

2014年1月

当社技術本部副本部長兼研究開発センター長兼第1開発室長

2016年4月

当社執行役員技術本部副本部長兼研究開発センター長兼第3開発室長

2019年4月

当社執行役員技術本部長兼研究開発センター長

2020年4月

当社執行役員技術本部長兼製造本部管掌兼研究開発センター長

2020年6月

当社取締役 執行役員技術本部長兼製造本部管掌兼研究開発センター長就任(現任)

(注)3

6,500

取締役
(常勤監査等委員)

小泉 真人

1959年10月24日生

1997年10月

当社に入社

2006年4月

当社法務室長

2008年6月

当社経営企画室長

2010年4月

当社経理部長

2012年9月

当社システム開発部長

2016年1月

当社業務管理室長

2016年4月

当社執行役員業務管理室長

2017年1月

当社執行役員業務管理室長兼システム開発部長

2018年4月

当社営業本部付

2018年6月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)4

11,000

取締役
(監査等委員)

早川 貴之

1954年2月16日生

1972年4月

㈱太陽銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

2006年4月

㈱三井住友銀行執行役員東日本第3法人営業本部長

2008年4月

㈱三井住友銀行執行役員東京東法人営業本部長(2009年4月退任)

2009年5月

銀泉㈱専務執行役員(2010年5月退任)

2010年6月

㈱陽栄ホールディング代表取締役社長(2017年6月退任)兼㈱陽栄代表取締役社長(2017年6月退任)

2013年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年5月

㈱ティーケーピー社外取締役

2017年6月

東陽興産㈱社外取締役就任(現任)

2019年5月

㈱ティーケーピー監査役就任(現任)

(注)4

9,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

中村 重治

1953年9月17日生
 

1976年4月 

㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行

2005年6月

㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当

2006年6月

㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当

2008年6月

㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当(2012年3月退任)

2012年4月

りそな総合研究所㈱代表取締役社長

2013年6月

トーヨーカネツ㈱社外監査役

2014年4月

りそな総合研究所㈱顧問(2014年6月退任)

2014年6月

㈱エフテック社外監査役就任(現任)

当社社外監査役

2015年6月

トーヨーカネツ㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年6月

㈱商工組合中央金庫社外取締役就任(現任)

(注)4

4,100

取締役
(監査等委員)

柴田 一眞

1957年11月10日生

1982年4月

安田火災海上保険㈱(現 損害保険ジャパン㈱)入社

2007年4月

㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン㈱)神奈川サービスセンター部長

2010年4月

㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン㈱)関東サービスセンター第二業務部長

2012年4月

㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン㈱)執行役員東京サービスセンター業務部長

2013年4月

㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン㈱)執行役員東京保険金サービス第一部長兼東京保険金サービス第二部長

2013年10月

㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン㈱)執行役員東京保険金サービス第二部長兼東京保険金サービス第一部特命部長(2014年3月退任)

2014年4月

(独)国立病院機構監事

2016年4月

(独)国立病院機構理事(2018年3月退任)

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

1,900

 

 

 

 

130,900

 

(注) 1.当社は、監査等委員会設置会社であります。

2.取締役早川貴之、中村重治及び柴田一眞は、社外取締役であります。

3.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役3名)であります。

社外取締役早川貴之は、大手都市銀行における長年の勤務経験を通じ、財務・会計に関する高度な知識と企業経営に関する幅広い知識を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2013年6月より当社の社外監査役として、また2016年6月より当社の監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続き当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、当社の取引先金融機関である株式会社三井住友銀行の出身者ですが、既に同行を退職して10年以上経過しており、同行の意思に影響される立場にはありません。当社は複数の金融機関と取引をしており、当社と同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、当社は、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役中村重治は、大手都市銀行においてリスク統括やコーポレートガバナンス担当として長年の経験を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2014年6月より当社の社外監査役として、また2016年6月より当社の監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続き当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、当社の取引先金融機関である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、既に同行を退職して8年経過しており、同行の意思に影響される立場にはありません。当社は複数の金融機関と取引をしており、当社と同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、当社は、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役柴田一眞は、損害保険会社等の勤務経験を通じ、様々な業態、業種の企業との係わりによって得られた経営に対する高い見識を有しております。2018年6月より当社の監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続き当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は、一般株主と利益相反に該当する事項はございませんので、当社は、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

なお、当社では、社外取締役の選任にあたり、会社法の定める要件および東京証券取引所の定める独立性に関する基準に準拠し、高い専門性と豊富な経験から経営に対して多様な視点で建設的な助言と監督ができる者を選任しております。

 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/252019/6/24選任の理由
早川 貴之(選任理由・独立役員指定理由) 同氏は、大手都市銀行における長年の勤務経験を通じ、財務・会計に関する高度な知識と企業経営に関する幅広い知識を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2013年6月より当社の社外監査役として、また2016年6月より当社の監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続き当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。 同氏は、当社の取引先金融機関である株式会社三井住友銀行の出身者ですが、既に同行を退職して10年経過しており、同行の意思に影響される立場にはありません。 当社は複数の金融機関と取引をしており、当社と同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、当社は、同氏が独立性を有すると判断しております。 なお、同氏は一般株主と利益相反に該当する事項はありません。
中村 重治(選任理由・独立役員指定理由) 同氏は、大手都市銀行においてリスク統括やコーポレートガバナンス担当として長年の経験を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2014年6月より当社の社外監査役として、また2016年6月より当社の監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続き当社グループの経営に対する監査・監督に貢献すると期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。 同氏は、当社の取引先金融機関である株式会社りそな銀行の出身者ですが、既に同行を退職して7年経過しており、同行の意思に影響される立場にはありません。 当社は複数の金融機関と取引をしており、当社と同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、当社は、同氏が独立性を有すると判断しております。 なお、同氏は一般株主と利益相反に該当する事項はありません。
柴田 一眞(選任理由・独立役員指定理由) 同氏は、損害保険会社等の勤務経験を通じ、様々な業態、業種の企業との係わりによって得られた経営に対する高い見識を有しております。今後、当社の社外取締役として、当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。 なお、同氏は一般株主と利益相反に該当する事項はありません。