大倉工業【4221】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/42018/12/182019/4/42020/4/10
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人10人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社は、企業価値の向上が、企業としての当社の重要な責務であると認識しております。この認識のもと、当社では、製品開発力・技術開発力 の向上、利益指向のオペレーション等に取り組むことによって、国際競争力・収益力の向上を可能とするための体制構築に努めております。 収益力を高め、企業価値を向上させることが、株主の皆様の利益につながり、それがより多くの投資家層を広げ、資本の長期的な安定をもたら すと考え、これこそが企業買収に対する最も有効な防衛策であると認識しております。
当社は、企業価値の向上が、企業としての当社の重要な責務であると認識しております。この認識のもと、当社では、製品開発力・技術開発力 の向上、利益指向のオペレーション等に取り組むことによって、国際競争力・収益力の向上を可能とするための体制構築に努めております。 収益力を高め、企業価値を向上させることが、株主の皆様の利益につながり、それがより多くの投資家層を広げ、資本の長期的な安定をもたら すと考え、これこそが企業買収に対する最も有効な防衛策であると認識しております。
当社は、企業価値の向上が、企業としての当社の重要な責務であると認識しております。この認識のもと、当社では、製品開発力・技術開発力 の向上、利益指向のオペレーション等に取り組むことによって、国際競争力・収益力の向上を可能とするための体制構築に努めております。 収益力を高め、企業価値を向上させることが、株主の皆様の利益につながり、それがより多くの投資家層を広げ、資本の長期的な安定をもたら すと考え、これこそが企業買収に対する最も有効な防衛策であると認識しております。
当社は、企業価値の向上が、企業としての当社の重要な責務であると認識しております。この認識のもと、当社では、製品開発力・技術開発力 の向上、利益指向のオペレーション等に取り組むことによって、国際競争力・収益力の向上を可能とするための体制構築に努めております。 収益力を高め、企業価値を向上させることが、株主の皆様の利益につながり、それがより多くの投資家層を広げ、資本の長期的な安定をもたら すと考え、これこそが企業買収に対する最も有効な防衛策であると認識しております。
役員の状況

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
会長

髙濵 和則

昭和25年2月13日生

昭和50年4月

当社入社

(注)2

109

平成15年1月

当社新規材料事業部長

平成15年3月

当社取締役

平成16年6月

オー・エル・エス有限会社代表取締役専務

平成18年1月

当社常務取締役

平成18年1月

当社研究・技術開発担当

平成19年1月

当社R&Dセンター担当

平成21年3月

当社代表取締役専務取締役

平成21年3月

当社経営計画担当兼新規材料事業部担当

平成22年1月

当社代表取締役社長

平成30年3月

当社代表取締役会長(現任)

代表取締役社長

神田 進

昭和29年7月8日生

昭和52年4月

当社入社

(注)2

22

平成16年8月

株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長

平成21年4月

当社執行役員

平成21年7月

当社コーポレートセンター経営計画部部長

平成22年3月

当社取締役

平成22年3月

当社合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当

平成23年1月

当社合成樹脂事業部副事業部長

平成25年1月

当社合成樹脂事業部長

平成28年3月

無錫大倉包装材料有限公司執行董事

平成28年3月

当社常務取締役

平成29年3月

当社代表取締役常務取締役

平成30年3月

当社代表取締役社長(現任)

常務取締役

コーポレ
ートセン
ター担当兼総務
部長

田中 祥友

昭和30年2月22日生

昭和52年4月

当社入社

(注)2

22

平成19年6月

株式会社関西オークラ代表取締役社長

平成21年4月

当社執行役員

平成22年2月

当社コーポレートセンター総務部長(現任)

平成22年3月

当社取締役

平成23年1月

当社コーポレートセンター環境安全・品質保証担当

平成23年3月

当社コーポレートセンター管轄子会社担当

平成29年3月

当社コーポレートセンター担当(現任)

平成30年3月

当社常務取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

合成樹脂
事業部長兼R&Dセンター担当

上原 英幹

昭和31年4月14日生

昭和55年4月

当社入社

(注)2

23

平成18年4月

当社丸亀第四工場長

平成19年1月

当社合成樹脂事業部シュリンクフィルムグループ長

平成21年4月

当社執行役員

平成23年1月

当社合成樹脂事業部商品化グループ長

平成23年12月

当社合成樹脂事業部事業支援部長

平成25年1月

当社合成樹脂事業部産業資材グループ長

平成25年3月

当社取締役(現任)

平成27年11月

当社R&Dセンター担当(現任)

平成28年1月

当社合成樹脂事業部生産管理グループ長

平成29年3月

当社合成樹脂事業部副事業部長

平成30年3月

当社合成樹脂事業部長(現任)

取締役

建材事業
部長

山田 和裕

昭和32年3月10日生

昭和55年4月

当社入社

(注)2

21

平成20年10月

当社建材事業部事業推進部長兼R&Dセンター開発部担当部長

平成21年3月

当社取締役(現任)

平成22年3月

当社建材事業部長(現任)

平成22年7月

当社建材事業部建装材グループ長

取締役

新規材料事業部長

植田 智生

昭和37年7月19日生

昭和60年4月

当社入社

(注)2

6

平成19年4月

当社新規材料事業部第2BU長

平成21年3月

当社新規材料事業部長(現任)

平成22年3月

当社執行役員

平成29年3月

当社取締役(現任)

取締役
(監査等
 委員)
(常勤)

櫻井 茂樹

昭和36年12月20日生

昭和59年4月

株式会社中国銀行入行

(注)3

平成25年6月

同行リスク統括部長

平成27年6月

同行コンプライアンス部長

平成28年6月

同行金融営業部付

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等
 委員)

馬場 俊夫

昭和27年11月15日生

昭和58年4月

弁護士登録

(注)3

20

昭和58年4月

馬場法律事務所開設所長(現任)

平成16年3月

当社監査役

平成27年3月

当社取締役

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等
 委員)

北田 隆

昭和31年2月24日生

昭和60年3月

公認会計士登録

(注)3

4

平成10年4月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成11年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
(パートナー)

平成26年10月

公認会計士北田隆事務所開設所長(現任)

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等
 委員)

藤岡 聡

昭和38年6月5日生

昭和62年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

(注)3

平成27年9月

同社技術・経営企画室部長

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成28年4月

住友化学株式会社経営管理部担当部長(現任)

228

 

 

(注) 1.櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び藤岡聡は、監査等委員である取締役であります。なお、櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び藤岡聡は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.馬場俊夫及び北田隆は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。

5.執行役員は下記の8名であります。

役名

氏名

職名

執行役員

片山 征資

戦略事業室長

執行役員

福田 英司

合成樹脂事業部企画管理グループ長兼生産管理グループ長

執行役員

安部 昭男

合成樹脂事業部一般包材BU長兼株式会社関東オークラ代表取締役社長

執行役員

田中 豊

合成樹脂事業部生産管理グループ加工部門担当部長

執行役員

香川 清造

建材事業部パーティクルボードグループ長兼詫間工場長

執行役員

平場 智康

合成樹脂事業部仲南工場長

執行役員

葛岡 英一

コーポレートセンター環境安全・品質保証部長

執行役員

寺元 義純

合成樹脂事業部BU統括部長兼軟包材BU長

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

代表取締役
会長

髙濵 和則

昭和25年2月13日生

昭和50年4月

当社入社

平成15年1月

当社新規材料事業部長

平成15年3月

当社取締役

平成16年6月

オー・エル・エス有限会社代表取締役専務

平成18年1月

当社常務取締役

平成18年1月

当社研究・技術開発担当

平成19年1月

当社R&Dセンター担当

平成21年3月

当社代表取締役専務取締役

平成21年3月

当社経営計画担当兼新規材料事業部担当

平成22年1月

当社代表取締役社長

平成30年3月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

223

代表取締役社長

神田 進

昭和29年7月8日生

昭和52年4月

当社入社

平成16年8月

株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長

平成21年4月

当社執行役員

平成21年7月

当社コーポレートセンター経営計画部部長

平成22年3月

当社取締役

平成22年3月

当社合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当

平成23年1月

当社合成樹脂事業部副事業部長

平成25年1月

当社合成樹脂事業部長

平成28年3月

無錫大倉包装材料有限公司執行董事

平成28年3月

当社常務取締役

平成29年3月

当社代表取締役常務取締役

平成30年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

54

常務取締役

コーポレ
ートセン
ター担当兼CSR・ESG担当 

田中 祥友

昭和30年2月22日生

昭和52年4月

当社入社

平成19年6月

株式会社関西オークラ代表取締役社長

平成21年4月

当社執行役員

平成22年2月

当社コーポレートセンター総務部長

平成22年3月

当社取締役

平成23年1月

当社コーポレートセンター環境安全・品質保証担当

平成23年3月

当社コーポレートセンター管轄子会社担当

平成29年3月

当社コーポレートセンター担当(現任)

平成30年3月

当社常務取締役(現任)

平成31年1月

当社CSR・ESG担当(現任)

(注)2

51

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役

合成樹脂
事業部長兼R&Dセンター担当

上原 英幹

昭和31年4月14日生

昭和55年4月

当社入社

平成18年4月

当社丸亀第四工場長

平成19年1月

当社合成樹脂事業部シュリンクフィルムグループ長

平成21年4月

当社執行役員

平成23年1月

当社合成樹脂事業部商品化グループ長

平成23年12月

当社合成樹脂事業部事業支援部長

平成25年1月

当社合成樹脂事業部産業資材グループ長

平成25年3月

当社取締役(現任)

平成27年11月

当社R&Dセンター担当(現任)

平成28年1月

当社合成樹脂事業部生産管理グループ長

平成29年3月

当社合成樹脂事業部副事業部長

平成30年3月

当社合成樹脂事業部長(現任)

(注)2

55

取締役

建材事業
部長

山田 和裕

昭和32年3月10日生

昭和55年4月

当社入社

平成20年10月

当社建材事業部事業推進部長兼R&Dセンター開発部担当部長

平成21年3月

当社取締役(現任)

平成22年3月

当社建材事業部長(現任)

平成22年7月

当社建材事業部建装材グループ長

(注)2

45

取締役

新規材料事業部長

植田 智生

昭和37年7月19日生

昭和60年4月

当社入社

平成19年4月

当社新規材料事業部第2BU長

平成21年3月

当社新規材料事業部長(現任)

平成22年3月

当社執行役員

平成29年3月

当社取締役(現任)

(注)2

16

取締役
(監査等
 委員)
(常勤)

櫻井 茂樹

昭和36年12月20日生

昭和59年4月

株式会社中国銀行入行

平成25年6月

同行リスク統括部長

平成27年6月

同行コンプライアンス部長

平成28年6月

同行金融営業部付

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

6

取締役
(監査等
 委員)

馬場 俊夫

昭和27年11月15日生

昭和58年4月

弁護士登録

昭和58年4月

馬場法律事務所開設所長(現任)

平成16年3月

当社監査役

平成27年3月

当社取締役

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

42

取締役
(監査等
 委員)

北田 隆

昭和31年2月24日生

昭和60年3月

公認会計士登録

平成10年4月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成11年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
(パートナー)

平成26年10月

公認会計士北田隆事務所開設所長(現任)

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

10

取締役
(監査等
 委員)

堀内 真二

昭和44年12月2日生

平成4年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

平成30年7月

同社経営管理部担当部長(現任)

平成31年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

502

 

 

(注) 1.櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び堀内真二は、監査等委員である取締役であります。なお、櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び堀内真二は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、平成31年3月28日開催の定時株主総会で選任された堀内真二の任期は、当社定款の定めにより、前任の監査等委員である取締役の残任期間となっております。

4.馬場俊夫及び北田隆は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。

5.執行役員は下記の6名であります。

役名

氏名

職名

執行役員

片山 征資

事業企画室長

執行役員

福田 英司

合成樹脂事業部企画管理グループ長兼生産管理グループ長

執行役員

香川 清造

建材事業部副事業部長兼パーティクルボードグループ長

執行役員

平場 智康

合成樹脂事業部仲南工場長

執行役員

葛岡 英一

コーポレートセンター環境安全・品質保証部長

執行役員

寺元 義純

合成樹脂事業部BU統括部長兼商品企画推進室長

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

代表取締役会長

髙濵 和則

1950年2月13日生

1975年4月

当社入社

2003年1月

当社新規材料事業部長

2003年3月

当社取締役

2004年6月

オー・エル・エス有限会社代表取締役専務

2006年1月

当社常務取締役

2006年1月

当社研究・技術開発担当

2007年1月

当社R&Dセンター担当

2009年3月

当社代表取締役専務取締役

2009年3月

当社経営計画担当兼新規材料事業部担当

2010年1月

当社代表取締役社長

2018年3月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

230

代表取締役
 社長執行役員

神田 進

1954年7月8日生

1977年4月

当社入社

2004年8月

株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長

2009年4月

当社執行役員

2009年7月

当社コーポレートセンター経営計画部部長

2010年3月

当社取締役

2010年3月

当社合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当

2011年1月

当社合成樹脂事業部副事業部長

2013年1月

当社合成樹脂事業部長

2016年3月

無錫大倉包装材料有限公司執行董事

2016年3月

当社常務取締役

2017年3月

当社代表取締役常務取締役

2018年3月

当社代表取締役社長

2020年3月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)2

78

取締役常務執行役員
 コーポレートセンター担当
 兼CSR・ESG担当

田中 祥友

1955年2月22日生

1977年4月

当社入社

2007年6月

株式会社関西オークラ代表取締役社長

2009年4月

当社執行役員

2010年2月

当社コーポレートセンター総務部長

2010年3月

当社取締役

2011年1月

当社コーポレートセンター環境安全・品質保証担当

2011年3月

当社コーポレートセンター管轄子会社担当

2017年3月

当社コーポレートセンター担当(現任)

2018年3月

当社常務取締役

2019年1月

当社CSR・ESG担当(現任)

2020年3月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)2

65

取締役執行役員
 合成樹脂事業部長
 兼R&Dセンター担当

上原 英幹

1956年4月14日生

1980年4月

当社入社

2006年4月

当社丸亀第四工場長

2007年1月

当社合成樹脂事業部シュリンクフィルムグループ長

2009年4月

当社執行役員

2011年1月

当社合成樹脂事業部商品化グループ長

2011年12月

当社合成樹脂事業部事業支援部長

2013年1月

当社合成樹脂事業部産業資材グループ長

2013年3月

当社取締役

2015年11月

当社R&Dセンター担当(現任)

2016年1月

当社合成樹脂事業部生産管理グループ長

2017年3月

当社合成樹脂事業部副事業部長

2018年3月

当社合成樹脂事業部長(現任)

2020年3月

当社取締役執行役員(現任)

(注)2

68

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役執行役員
 建材事業担当

山田 和裕

1957年3月10日生

1980年4月

当社入社

2008年10月

当社建材事業部事業推進部長兼R&Dセンター開発部担当部長

2009年3月

当社取締役

2010年3月

当社建材事業部長

2010年7月

当社建材事業部建装材グループ長

2020年3月

当社取締役執行役員(現任)

2020年3月

当社建材事業担当(現任)

(注)2

49

取締役執行役員
 新規材料事業部長

植田 智生

1962年7月19日生

1985年4月

当社入社

2007年4月

当社新規材料事業部第2BU長

2009年3月

当社新規材料事業部長(現任)

2010年3月

当社執行役員

2017年3月

当社取締役

2020年3月

当社取締役執行役員(現任)

(注)2

27

取締役
(監査等委員)
(常勤)

櫻井 茂樹

1961年12月20日生

1984年4月

株式会社中国銀行入行

2013年6月

同行リスク統括部長

2015年6月

同行コンプライアンス部長

2016年6月

同行金融営業部付

2017年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

13

取締役
(監査等委員)

馬場 俊夫

1952年11月15日生

1983年4月

弁護士登録

1983年4月

馬場法律事務所開設所長(現任)

2004年3月

当社監査役

2015年3月

当社取締役

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

46

取締役
(監査等委員)

北田 隆

1956年2月24日生

1985年3月

公認会計士登録

1998年4月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
(パートナー)

2014年10月

公認会計士北田隆事務所開設所長(現任)

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

13

取締役
(監査等委員)

堀内 真二

1969年12月2日生

1992年4月

住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社

2018年7月

同社経営管理部担当部長(現任)

2019年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

589

 

 

(注) 1.櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び堀内真二は、監査等委員である取締役であります。なお、櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び堀内真二は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.櫻井茂樹、馬場俊夫及び北田隆は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。

5.当社は、経営の実効性と効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の12名であります。

役職名

氏名

担当・委嘱業務

代表取締役社長執行役員

神田 進

取締役常務執行役員

田中 祥友

コーポレートセンター担当兼CSR・ESG担当

取締役執行役員

上原 英幹

合成樹脂事業部長兼R&Dセンター担当

取締役執行役員

山田 和裕

建材事業担当

取締役執行役員

植田 智生

新規材料事業部長

執行役員

片山 征資

事業企画室長

執行役員

福田 英司

合成樹脂事業部企画管理グループ長兼生産管理グループ長

執行役員

香川 清造

建材事業部長

執行役員

平場 智康

合成樹脂事業部仲南工場長

執行役員

葛岡 英一

コーポレートセンター環境安全・品質保証部長

執行役員

寺元 義純

合成樹脂事業部BU統括部長兼商品企画推進室長

執行役員

大西 一真

新規材料事業部企画部長兼第2BU長

 

 

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は4名であります。
 社外取締役櫻井茂樹は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、銀行員として要職を歴任し、豊富な業務経験と知見を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
 社外取締役馬場俊夫は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
  社外取締役北田隆は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
 社外取締役堀内真二は、当社の特定関係事業者(主要な取引先)である住友化学株式会社の経営管理部担当部長であり豊富な業務経験と知見を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。なお、住友化学株式会社は当社の大株主であるとともに、当社との間において経常的な営業取引関係がありますが、社外取締役堀内真二と当社との間に特別な利害関係はありません。
  また、社外取締役櫻井茂樹、馬場俊夫及び北田隆は、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
  なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

社外役員の選任

2018/4/42018/12/182019/4/42020/4/10選任の理由
櫻井 茂樹金融機関出身者としての広範な知見を活用し、職務を行うため。
馬場 俊夫弁護士としての専門知識を活用し、中立的な立場から職務を行うため。 同氏は東京証券取引所等の定めに基づく「独立役員」として同取引所等に届け出ております。
北田 隆公認会計士としての専門知識を活用し、中立的な立場から職務を行うため。 同氏は東京証券取引所等の定めに基づく「独立役員」として同取引所等に届け出ております。
堀内 真二--総合化学メーカーとしての広範な知見を活用し、職務を行うため。
藤岡 聡--総合化学メーカーとしての広範な知見を活用し、職務を行うため。