児玉化学工業【4222】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/112018/12/72019/7/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人7人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

豊島 哲郎

昭和30年9月2日生

昭和57年4月

三菱化成㈱(現三菱ケミカル㈱)
入社

平成4年10月

同社四日市工場開発研究所研究1部

平成6年10月

三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)研究開発本部四日市総合研究所高分子開発第2研究所第1研究室

平成8年10月

テクノポリマー㈱四日市事業所開発研究室

平成12年10月

同社技術部課長

平成16年7月

同社企画管理部次長兼四日市事業所技術部

平成17年4月

同社技術統括部部長

平成20年7月

三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)経営企画部部長

平成20年10月

同社経営企画部新規事業推進室部長

平成21年4月

同社新規事業推進部グループマネジャー

平成22年4月

同社新規事業企画・開発部企画・管理グループマネジャー

平成22年6月
 

当社取締役管理本部副本部長兼企画管理部長

平成23年6月

当社取締役常務執行役員兼管理本部長兼技術開発本部長兼企画管理部長

平成27年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)2

36

代表取締役

管理本部長

斉木 均

昭和30年8月2日生

平成2年2月

三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)入社管理本部経理部

平成7年5月

同社長浜工場総務部経理課

平成9年7月

同社平塚工場総務部経理課長

平成11年7月

同社平塚工場総務部経理G 兼

 MPFA社

平成13年2月

同社経理部兼MPFA社

平成14年5月

同社経理部主幹兼MPFA社

平成18年4月

同社経理部長

平成22年5月

日本ポリケム㈱経理部長

平成25年2月

当社管理本部理事管理本部長付

平成25年4月

当社管理本部経理財務部理事 経理部長

平成26年6月

当社取締役執行役員兼管理本部経理・財務部長

平成27年7月

当社取締役執行役員兼管理本部長兼経理・財務部長

平成29年6月

当社代表取締役常務執行役員兼管理本部長(現)

(注)2

10

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

技術開発

センター長

江頭 明彦

昭和30年9月7日生

昭和56年4月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

平成10年11月

日本ポリケム㈱四日市技術センター包装材料研究室

平成11年1月

同社材料開発センター包装材料研究室

平成12年6月

同社研究開発部

平成13年4月

三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)科学技術戦略室

平成17年3月

日本ポリプロ㈱第1営業本部企画開発グループマネジャー

平成18年11月

同社研究開発部第2材料技術センター長

平成23年10月

同社研究開発部副部長

平成24年6月

同社理事研究開発部長

平成26年10月

同社理事品質保証部長

平成27年6月

当社取締役執行役員兼技術開発センター副センター長兼材料技術部長

平成28年6月

当社取締役執行役員兼技術開発センター長(現)

(注)2

15

取締役

第2事業
本部長

磯野 行宏

昭和32年1月24日生

昭和54年4月

当社入社

昭和57年12月

当社大阪工場技術課

平成14年3月

当社横浜事業部営業技術部門技術課

平成15年11月

ECHO AUTOPARTS(THAILAND)
CO.,LTD.出向

平成20年7月

当社生産本部横浜工場製造部長

平成23年6月

当社西湘工場長

平成25年10月

当社西湘工場第2技術生産GM兼第2品質管理部長兼西湘工場長

平成27年4月

当社埼玉工場第1技術生産GM兼第1品質管理部長兼埼玉工場長

平成28年6月

当社執行役員第2事業本部副本部長兼第2技術生産GM兼西湘工場長

平成29年4月

当社執行役員第2事業本部長兼第2技術生産GM兼西湘工場長

平成29年6月

当社取締役執行役員兼第2事業本部長兼西湘工場長

平成29年7月

当社取締役執行役員兼第2事業本部長(現)

(注)2

5

取締役

理事

齋藤 義一

昭和35年10月17日生

昭和54年4月

当社入社

平成15年4月

当社埼玉事業部購買課長

平成19年4月

当社生産本部埼玉工場製造部次長兼製造技術課長

平成23年6月

当社生産本部西湘工場製造部部長

平成25年10月

当社西湘工場第2製造部長兼第2生産管理部長

平成27年4月

当社西湘工場第2技術生産GM兼西湘工場長兼西湘第2製造部長兼埼玉第2製造部長

平成28年4月

ECHO AUTOPARTS(THAILAND)

CO.,LTD.出向

同社取締役社長

平成29年7月

当社理事第2事業本部副本部長兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)

CO.,LTD.取締役社長

平成30年3月

当社理事兼ECHO AUTOPARTS

(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長

平成30年6月

当社取締役執行役員兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長(現)

(注)2

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

遠藤 健二

昭和30年5月2日生

昭和53年4月

昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成4年5月

パートナーに昇格

平成12年1月

アーンスト&ヤングロングビーチ事務所出向

北米地区日系企業担当

平成15年10月

帰任新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)

平成19年8月

同社理事就任

平成23年1月

同社東海北陸地区ブロック長

平成29年6月

同社定年退職

平成29年7月

遠藤健二公認会計士事務所開設(現)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

横路 明夫

昭和27年3月7日生

昭和50年4月

三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

平成20年4月

同社中部支社長

平成24年4月

菱江産業㈱(現ジェイフィルム㈱)取締役社長就任

平成27年3月

同社取締役社長退任

平成27年4月

三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)経営監査部長付

平成28年2月

当社仮取締役(監査等委員)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

10

取締役

(監査等委員)

森本 雄二

昭和27年1月8日生

昭和50年4月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

昭和55年4月

日本ハイドロフラン㈱事務部

昭和57年10月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)本社管理部

昭和61年4月

鹿島北共同発電㈱社長室課長

平成4年3月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)新規事業本部企画管理部

平成6年10月

三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)機能資材カンパニー企画管理部部長代理

平成7年12月

同社退職

平成8年1月

東京税理士会税理士登録森本会計事務所開業(現)

平成21年2月

当社仮監査役

平成21年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0

76

 

 

 

(注) 1 取締役遠藤健二、取締役横路明夫及び取締役森本雄二は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 遠藤健二 委員 横路明夫 委員 森本雄二

5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

氏名

職名

杉浦 一馬

執行役員 第1事業本部長

中村 幸夫

執行役員 品質保証本部長

根岸 正

執行役員 第1事業部副本部長

黒沢 清和

執行役員 第2事業部副本部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

斎木 均

1955年8月2日生

1990年2月

三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)入社管理本部経理部

1995年5月

同社長浜工場総務部経理課

1997年7月

同社平塚工場総務部経理課長

1999年7月

同社平塚工場総務部経理G 兼

 MPFA社

2001年2月

同社経理部兼MPFA社

2002年5月

同社経理部主幹兼MPFA社

2006年4月

同社経理部長

2010年5月

日本ポリケム㈱経理部長

2013年2月

当社管理本部理事管理本部長付

2013年4月

当社管理本部経理財務部理事 経理部長

2014年6月

当社取締役執行役員兼管理本部経理・財務部長

2015年7月

当社取締役執行役員兼管理本部長兼経理・財務部長

2017年6月

当社代表取締役常務執行役員兼管理本部長

2019年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)2

1,100

代表取締役
常務執行役員

 

 

坪田 順一

1957年6月8日生

1986年1月

バイエル㈱入社

1992年10月

バイエルドイツ本社無機化学品事業部

2001年1月

日本ミシュランタイヤ㈱購買部部長

2005年11月

エックスアロイジャパン㈱代表取締役

2010年2月

東洋合成工業㈱上席執行役員化学品事業本部長

2013年9月

第一樹脂工業㈱経営企画部長

2014年3月

第一樹脂工業㈱執行役員

2015年7月

第一樹脂工業㈱取締役

2017年7月

第一樹脂工業㈱代表取締役社長

2019年4月

当社顧問

2019年6月

当社代表取締役常務執行役員(現)

(注)2

0

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
生産本部長

 

齋藤 義一

1960年10月17日生

1979年4月

当社入社

2003年4月

当社埼玉事業部購買課長

2007年4月

当社生産本部埼玉工場製造部次長兼製造技術課長

2011年6月

当社生産本部西湘工場製造部部長

2013年10月

当社西湘工場第2製造部長兼第2生産管理部長

2015年4月

当社西湘工場第2技術生産GM兼西湘工場長兼西湘第2製造部長兼埼玉第2製造部長

2016年4月

ECHO AUTOPARTS(THAILAND)

CO.,LTD.出向

同社取締役社長

2017年7月

当社理事第2事業本部副本部長兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)

CO.,LTD.取締役社長

2018年3月

当社理事兼ECHO AUTOPARTS

(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長

2018年6月

当社取締役執行役員兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長

2018年10月

当社取締役執行役員兼生産本部長(現)

(注)2

400

取締役
第2事業部長

黒沢 清和

1962年8月20日生

1985年4月

当社入社

1986年7月

当社機械事業部機械課

2005年10月

当社営業本部自動車Gr課長

2010年4月

当社営業本部自動車Gr次長

2014年4月

当社営業本部第2営業Gr部長

2018年6月

当社執行役員第2事業本部副本部長兼第2営業Gr部長

2018年10月

当社執行役員兼第2事業部長兼第2営業Gr部長

2019年6月

当社取締役執行役員兼第2事業部長兼技術開発本部長(現)

(注)2

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

遠藤 健二

1955年5月2日生

1978年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1992年5月

パートナーに昇格

2000年1月

アーンスト&ヤングロングビーチ事務所出向

北米地区日系企業担当

2003年10月

帰任新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)

2007年8月

同社理事就任

2011年1月

同社東海北陸地区ブロック長

2017年6月

同社定年退職

2017年7月

遠藤健二公認会計士事務所開設(現)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0

取締役
(監査等委員)

横路 明夫

1952年3月7日生

1975年4月

三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

2008年4月

同社中部支社長

2012年4月

菱江産業㈱(現ジェイフィルム㈱)取締役社長就任

2015年3月

同社取締役社長退任

2015年4月

三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)経営監査部長付

2016年2月

当社仮取締役(監査等委員)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

1,600

取締役
(監査等委員)

森本 雄二

1952年1月8日生

1975年4月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

1980年4月

日本ハイドロフラン㈱事務部

1982年10月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)本社管理部

1986年4月

鹿島北共同発電㈱社長室課長

1992年3月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)新規事業本部企画管理部

1994年10月

三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)機能資材カンパニー企画管理部部長代理

1995年12月

同社退職

1996年1月

東京税理士会税理士登録森本会計事務所開業(現)

2009年2月

当社仮監査役

2009年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0

3,100

 

 

 

(注) 1 取締役遠藤健二、取締役横路明夫及び取締役森本雄二は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 遠藤健二 委員 横路明夫 委員 森本雄二

5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

氏名

職名

中村 幸夫

執行役員 品質保証本部長

根岸 正

執行役員 第1事業部長

 

 

 

②  社外役員の状況

当社と社外取締役監査等委員会委員遠藤健二氏、社外取締役監査等委員会委員横路明夫氏及び社外取締役監査等委員会委員森本雄二氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役監査等委員遠藤健二氏は、公認会計士の資格を有しており、社外取締役監査等委員森本雄二氏は、税理士の資格を有しており、両名ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

また、社外取締役監査等委員森本雄二氏は、日東化工株式会社、株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスの社外監査役を兼務しております。

当社と日東化工株式会社との間に取引関係はありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。

当社と株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員会委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の監視機能の強化を図っており、現体制において経営の監視機能が有効に機能していると判断しております。

監査等委員会委員は会計監査人と四半期ごとに、その監査内容についての報告を定期的に受けております。また、期中においても会計監査に同行するなど相互の連携を図っております。

なお、当社において、社外取締役監査等委員会委員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の企画部門における豊富な経験や知見等を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。

当社は経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、取締役監査等委員会委員3名を社外取締役監査等委員会委員とすることで経営の監視機能を強化しております。

また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役監査等委員会委員3名による監査が実施されることにより、外部からの経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

③  監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査部門は、四半期ごとに定期的な会合を持ち、監査計画や監査実施状況などに関して意思の疎通を図っております。また、業務監査の際は日程調整をし、できる限り同道するなど相互の連携を図っております。

 また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

坪田 順一

1957年6月8日生

1986年1月

バイエル㈱入社

1992年10月

バイエルドイツ本社無機化学品事業部

2001年1月

日本ミシュランタイヤ㈱購買部部長

2005年11月

エックスアロイジャパン㈱代表取締役

2010年2月

東洋合成工業㈱上席執行役員化学品事業本部長

2013年9月

第一樹脂工業㈱経営企画部長

2014年3月

同社執行役員

2015年7月

同社取締役

2017年7月

同社代表取締役社長

2019年4月

当社顧問

2019年6月

当社代表取締役常務執行役員

2020年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)2

700

常務取締役

第1事業部長

齋藤 義一

1960年10月17日生

1979年4月

当社入社

2003年4月

当社埼玉事業部購買課長

2007年4月

当社生産本部埼玉工場製造部次長兼製造技術課長

2011年6月

当社生産本部西湘工場製造部部長

2013年10月

当社西湘工場第2製造部長兼第2生産管理部長

2015年4月

当社西湘工場第2技術生産GM兼西湘工場長兼西湘第2製造部長兼埼玉第2製造部長

2016年4月

ECHO AUTOPARTS(THAILAND)

CO.,LTD.出向

同社取締役社長

2017年7月

当社理事第2事業本部副本部長兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)

CO.,LTD.取締役社長

2018年3月

当社理事兼ECHO AUTOPARTS

(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長

2018年6月

当社取締役執行役員兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長

2018年10月

当社取締役執行役員兼生産本部長

2020年6月

当社常務取締役執行役員兼第1事業部長(現)

(注)2

1,500

取締役
第2事業部長

黒沢 清和

1962年8月20日生

1985年4月

当社入社

1986年7月

当社機械事業部機械課

2005年10月

当社営業本部自動車Gr課長

2010年4月

当社営業本部自動車Gr次長

2014年4月

当社営業本部第2営業Gr部長

2018年6月

当社執行役員第2事業本部副本部長兼第2営業Gr部長

2018年10月

当社執行役員兼第2事業部長兼第2営業Gr部長

2019年6月

当社取締役執行役員兼第2事業部長兼技術開発本部長

2020年6月

当社取締役執行役員兼第2事業部長兼技術開発部長兼品質保証部長(現)

(注)2

100

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

貴島 彰

1943年12月2日生

1968年4月

三菱重工業㈱入社

1970年6月

三菱自動車工業㈱入社

1980年2月

同社米国デトロイト駐在

1985年5月

同社本社乗用車商品企画部プロジェクト主査

1991年11月

同社乗用車開発本部エンジン設計部長

1998年6月

同社取締役乗用車技術センター副所長

2001年6月

同社常務執行役員 乗用車開発本部長

2004年6月

同社代表取締役常務(商品統括・購買担当)

2005年6月

フェニックス・キャピタル㈱常勤顧問

2014年5月

エンデバー・ユナイテッド㈱常勤顧問

2018年1月

エンデバー・ユナイテッド㈱エグゼクティブディレクター(現)

2020年6月

当社取締役(現)

(注)2

0

取締役

中村 公泰

1955年4月11日生

1980年4月

日産自動車㈱入社

1988年7月

日産ヨーロピアンテクノロジーセンター社出向

1996年1月

日産自動車㈱商品企画部門商品主管

2000年1月

同社開発部門車両開発主管

2003年4月

同社開発部門VP

2004年4月

同社開発部門常務

2008年4月

東風汽車有限公司総裁

2014年1月

日産自動車㈱副社長

2015年6月

同社取締役副社長

2018年4月

㈱日産オートモーティブテクノロジー取締役会長

2020年4月

エンデバー・ユナイテッド㈱ エグゼクティブディレクター(現)

2020年6月

当社取締役(現)

(注)2

0

取締役

中 眞人

1975年8月29日生

1999年4月

㈱日本エル・シー・エー入社

2004年6月

アーンストアンドヤング・グローバル・ファイナンシャル・サービス㈱(現:EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱)入社

2006年10月

フェニックス・キャピタル㈱入社

2015年4月

エンデバー・ユナイテッド㈱マネージングディレクター

2019年10月

エンデバー・ユナイテッド㈱シニアマネージングディレクター(現)

2020年6月

当社取締役(現)

(注)2

0

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

遠藤 健二

1955年5月2日生

1978年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1992年5月

パートナーに昇格

2000年1月

アーンスト&ヤングロングビーチ事務所出向

北米地区日系企業担当

2003年10月

帰任新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)

2007年8月

同社理事就任

2011年1月

同社東海北陸地区ブロック長

2017年6月

同社定年退職

2017年7月

遠藤健二公認会計士事務所開設(現)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0

取締役
(監査等委員)

横路 明夫

1952年3月7日生

1975年4月

三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

2008年4月

同社中部支社長

2012年4月

菱江産業㈱(現ジェイフィルム㈱)取締役社長就任

2015年3月

同社取締役社長退任

2015年4月

三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)経営監査部長付

2016年2月

当社仮取締役(監査等委員)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

1,600

取締役
(監査等委員)

森本 雄二

1952年1月8日生

1975年4月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

1980年4月

日本ハイドロフラン㈱事務部

1982年10月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)本社管理部

1986年4月

鹿島北共同発電㈱社長室課長

1992年3月

三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)新規事業本部企画管理部

1994年10月

三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)機能資材カンパニー企画管理部部長代理

1995年12月

同社退職

1996年1月

東京税理士会税理士登録森本会計事務所開業(現)

2009年2月

当社仮監査役

2009年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

鈴木 洋之

1952年5月23日生

1976年11月

監査法人中央会計事務所入所

1977年12月

クーパース・アンド・ライブランド ニューヨーク事務所出向

1986年6月

中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現PwC税理士法人)入所

1988年7月

同事務所パートナー

1992年7月

同事務所CEO

2012年7月

PwCジャパン日本代表

2016年1月

PwCジャパン合同会社代表執行役

2016年6月

公益財団法人そらぷちキッズキャンプ評議員

2016年9月

鈴木洋之公認会計士事務所設立 代表

2016年9月

エンデバー・ユナイテッド㈱ 社外取締役

2016年12月

税理士法人東京ユナイテッド パートナー

2019年4月

㈱クロスポイント取締役

2020年2月

税理士法人東京ユナイテッド 退所

2020年4月

㈱クロスポイント取締役退任

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

0

3,900

 

 

 

(注) 1 取締役貴島彰、取締役中村公泰、取締役中眞人、取締役遠藤健二、取締役横路明夫、取締役森本雄二及び取締役鈴木洋之は、社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 遠藤健二 委員 横路明夫 委員 森本雄二 委員 鈴木洋之

6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

氏名

職名

大洞 豪将

執行役員 経理・財務部長

 

 

 

②  社外役員の状況

当社と社外取締役のうち、貴島彰氏及び中村公泰氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のエグゼクティブディレクターであり、また、中眞人氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のシニアマネージングディレクターです。エンデバー・ユナイテッド株式会社を無限責任組合員とするエンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合(以下、「割当予定先」といいます。)は、当社との間で、当社普通株式及び当社A種優先株式の発行等に関するスポンサー契約を締結しており、本第三者割当増資について払込がなされた場合、割当予定先は、当社の議決権の49.86%を取得することとなり、さらに当社A種優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使することにより最大で当社の議決権の74.89%を有することとなります。社外取締役監査等委員会委員遠藤健二氏、社外取締役監査等委員会委員横路明夫氏、社外取締役監査等委員会委員森本雄二氏及び社外取締役監査等委員会委員鈴木洋之氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役監査等委員遠藤健二氏は、公認会計士の資格を有しており、社外取締役監査等委員森本雄二氏は、税理士の資格を有しており、両名ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

また、社外取締役監査等委員森本雄二氏は、日東化工株式会社、株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスの社外監査役を兼務しております。

当社と日東化工株式会社との間に取引関係はありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。

当社と株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員会委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の監視機能の強化を図っており、現体制において経営の監視機能が有効に機能していると判断しております。

監査等委員会委員は会計監査人と四半期ごとに、その監査内容についての報告を定期的に受けております。また、期中においても会計監査に同行するなど相互の連携を図っております。

なお、当社において、社外取締役監査等委員会委員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の企画部門における豊富な経験や知見等を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。

当社は経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、取締役監査等委員会委員4名を社外取締役監査等委員会委員とすることで経営の監視機能を強化しております。

また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役監査等委員会委員4名による監査が実施されることにより、外部からの経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

③  監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査部門は、四半期ごとに定期的な会合を持ち、監査計画や監査実施状況などに関して意思の疎通を図っております。また、業務監査の際は日程調整をし、できる限り同道するなど相互の連携を図っております。

 また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。

 

社外役員の選任

2018/7/112018/12/72019/7/8選任の理由
遠藤 健二公認会計士の資格を有しており、独立した立場で監査・監督を行なっていただくため、選任をお願いしております。
横路 明夫豊富な経験と高い見識を当社の監査・監督に活かしていただくため、選任をお願いしております。
森本 雄二税理士の資格を有しており、日東化工株式会社、株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスの社外監査役を兼務しております。 当社と日東化工株式会社との間に取引関係はありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。 当社と株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。