ロンシール工業【4224】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/202019/6/27
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)0人0人0人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
【経営方針】 当社は『ステークホルダーの信頼に応え続けること』を経営の基本としています。 その為に、健全な経営システムのもと、企業価値の向上を目指し、更なるコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識しております。 コーポレート・ガバナンスの基本方針は次のとおりです。 1) 経営のスピードアップと事業遂行力の向上 2) 企業行動の透明性と健全性の確保 3) 適時かつ適切な情報開示及びアカウンタビリティ(説明責任)の充実 なお、上記の経営方針に照らして不適切な者が当社支配権の獲得を表明した場合には、当該表明者や第三者(独立社外者)とも協議のうえ、次の 3項目の要件を充足する必要かつ妥当な措置を講じるものとします。 1) 当該措置が上記の経営方針に沿うものであること。 2) 当該措置が株主の共同の利益を損なうものでないこと。 3) 当該措置が役員の地位の維持を目的とするものでないこと。
【経営方針】 当社は『ステークホルダーの信頼に応え続けること』を経営の基本としています。 その為に、健全な経営システムのもと、企業価値の向上を目指し、更なるコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識しております。 コーポレート・ガバナンスの基本方針は次のとおりです。 1) 経営のスピードアップと事業遂行力の向上 2) 企業行動の透明性と健全性の確保 3) 適時かつ適切な情報開示及びアカウンタビリティ(説明責任)の充実 なお、上記の経営方針に照らして不適切な者が当社支配権の獲得を表明した場合には、当該表明者や第三者(独立社外者)とも協議のうえ、次の 3項目の要件を充足する必要かつ妥当な措置を講じるものとします。 1) 当該措置が上記の経営方針に沿うものであること。 2) 当該措置が株主の共同の利益を損なうものでないこと。 3) 当該措置が役員の地位の維持を目的とするものでないこと。
【経営方針】 当社は『ステークホルダーの信頼に応え続けること』を経営の基本としています。 その為に、健全な経営システムのもと、企業価値の向上を目指し、更なるコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識しております。 コーポレート・ガバナンスの基本方針は次のとおりです。 1) 経営のスピードアップと事業遂行力の向上 2) 企業行動の透明性と健全性の確保 3) 適時かつ適切な情報開示及びアカウンタビリティ(説明責任)の充実 なお、上記の経営方針に照らして不適切な者が当社支配権の獲得を表明した場合には、当該表明者や第三者(独立社外者)とも協議のうえ、次の 3項目の要件を充足する必要かつ妥当な措置を講じるものとします。 1) 当該措置が上記の経営方針に沿うものであること。 2) 当該措置が株主の共同の利益を損なうものでないこと。 3) 当該措置が役員の地位の維持を目的とするものでないこと。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

大 村  朗

昭和32年9月15日生

昭和56年4月

東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社

平成14年6月

TOSOH EUROPE B.V.社長

平成20年10月

東ソー㈱秘書室長

平成23年6月

同社理事人事部長

平成27年6月

同社理事ポリマー事業部長

平成28年6月

同社執行役員ポリマー事業部長

平成29年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)2

3,300

取締役
兼常務執行
役員

土浦事業所長 品質保証部担当

田 中 利 彦

昭和31年3月21日生

昭和55年4月

東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社

平成14年6月

大洋塩ビ㈱技術サービスグループ部長

平成17年6月

同社四日市工場長

平成21年6月

プラス・テク㈱取締役技術生産本部長

平成25年5月

東ソー㈱理事

平成25年6月

当社常務取締役土浦事業所長 設備環境管理部、品質保証部、研究・開発部担当

平成26年6月

当社取締役兼常務執行役員土浦事業所長 設備管理部、環境安全部、品質保証部、研究・開発部、購買部担当

平成27年6月

当社取締役兼常務執行役員土浦事業所長兼土浦事業所生産技術部長 設備管理部、環境安全部、品質保証部、研究・開発部、購買部担当

平成30年6月

当社取締役兼常務執行役員土浦事業所長 品質保証部担当(現)

(注)2

2,000

取締役
兼常務執行
役員

人事・総務部、経理部、監査室、防水事業部担当

井 関 直 彦

昭和38年5月11日生

昭和61年4月

㈱日本興業銀行入行

平成25年4月

みずほ証券㈱アセットマネジメントグループ シニアエグゼクティブ

平成29年6月

当社顧問

平成29年6月

当社取締役兼常務執行役員 人事・総務部、経理部、監査室担当

平成29年9月

当社取締役兼常務執行役員 人事・総務部、経理部、監査室、防水事業部担当(現)

(注)2

100

取締役
兼常務執行
役員

建装事業部長兼大阪支店長 壁装事業部担当

常 盤 昭 夫

昭和35年3月25日生

昭和57年4月

当社入社

平成19年10月

当社土浦事業所生産技術部長

平成22年6月

当社理事土浦事業所第一製造部長

平成25年6月

当社理事土浦事業所副事業所長兼土浦事業所第一製造部長

平成26年6月

当社執行役員開発事業部長兼国際営業部長

平成29年6月

当社取締役兼執行役員建装事業部長

平成29年9月

当社取締役兼執行役員建装事業部長兼大阪支店長

平成30年6月

当社取締役兼常務執行役員建装事業部長兼大阪支店長 壁装事業部担当(現)

(注)2

1,000

取締役
兼執行役員

経営管理部、情報システム部、購買部担当

松 本 公 一

昭和35年7月26日生

昭和60年5月

東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社

平成21年6月

東ソー㈱財務部長

平成26年6月

同社購買・物流部原燃料グループ・リーダー

平成28年6月

当社取締役兼執行役員 経営管理部、情報システム部担当 購買部副担当

平成29年6月

当社取締役兼執行役員 経営管理部、情報システム部、購買部担当(現)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

田 中 達 也

昭和26年6月29日生

昭和49年4月

三井石油化学工業㈱(現三井化学㈱)入社

平成15年6月

三井化学㈱石化原料事業部長

平成17年6月

同社理事石化事業グループ石化企画管理部長

平成20年8月

同社退社

平成20年9月

田中藍㈱入社 常務取締役東京支社長

平成22年7月

同社代表取締役社長(現)

平成28年6月

当社取締役(現)

(注)2

取締役
(監査等
委員)

平 山 達 也

昭和30年1月7日生

昭和52年4月

当社入社

平成13年6月

当社建装部長

平成18年6月

当社理事西日本販売推進部長

平成22年6月

当社理事建装事業部長

平成26年6月

当社執行役員防水事業部長

平成27年6月

当社監査役(常勤)

平成28年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)3

1,000

取締役
(監査等
委員)

大 石 秀 夫

昭和25年4月9日生

昭和49年4月

電気化学工業㈱(現デンカ㈱)入社

平成12年6月

同社エンジニアリング事業部長

平成19年6月

同社執行役員大船工場長

平成22年4月

同社上席執行役員大船工場長

平成23年4月

同社顧問

平成23年6月

同社常勤監査役

平成27年6月

同社顧問

平成27年6月

当社取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等
委員)

河 本 浩 爾

昭和32年7月28日生

昭和55年4月

東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社

平成17年6月

東ソー㈱財務部長

平成22年6月

同社理事経営管理室長兼IT戦略室長

平成25年6月

同社取締役経営管理室長兼IT戦略室長

平成27年6月

当社取締役

平成28年6月

東ソー㈱取締役常務執行役員経営管理室長兼購買・物流部長 IT戦略室、財務部、広報室、総務部、監査室担当

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

平成30年6月

東ソー㈱取締役常務執行役員購買・物流部長 IT戦略室、財務部、総務部、広報室、秘書室担当(現)

(注)3

7,400

 

(注) 1 監査等委員でない取締役田中達也並びに監査等委員である取締役大石秀夫及び河本浩爾は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

   2 監査等委員でない取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

   3 監査等委員である取締役の任期は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

   4 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
   委員長 平山達也  委員 大石秀夫  委員 河本浩爾

   5 当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。

役名

職名

氏名

常務執行役員

研究・開発部長

佐 藤   保

執行役員

土浦副事業所長兼土浦事業所製造部長

前 田   篤

執行役員

産業資材・フィルム事業部長

作 花 康 夫

執行役員

住宅事業部長

池 田 広 志

 

 

   6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

堀 谷 宏 志

昭和44年5月13日生

平成5年4月

東ソー㈱入社

(注)

平成27年1月

同社経営企画・連結経営部(現)

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員

大 村  朗

1957年9月15日生

1981年4月

東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社

2002年6月

TOSOH EUROPE B.V.社長

2008年10月

東ソー㈱秘書室長

2011年6月

同社理事人事部長

2015年6月

同社理事ポリマー事業部長

2016年6月

同社執行役員ポリマー事業部長

2017年6月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役社長社長執行役員(現)

(注)2

5,000

取締役
常務執行役員
土浦事業所長

蓮 沼  修

1960年10月13日生

1983年4月

東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社

2011年6月

大洋塩ビ㈱取締役兼東ソー㈱四日市事業所塩ビポリマー製造部長

2016年6月

大洋塩ビ㈱取締役

2019年5月

東ソー㈱執行役員(現)

2019年6月

当社取締役常務執行役員土浦事業所長(現)

(注)2

取締役
常務執行役員
人事・総務部、経理部、
監査室、防水事業部担当

井 関 直 彦

1963年5月11日生

1986年4月

㈱日本興業銀行入行

2013年4月

みずほ証券㈱アセットマネジメントグループ シニアエグゼクティブ

2017年6月

当社顧問

2017年6月

当社取締役兼常務執行役員 人事・総務部、経理部、監査室担当

2019年6月

当社取締役常務執行役員 人事・総務部、経理部、監査室、防水事業部担当(現)

(注)2

400

取締役
常務執行役員
建装事業部長兼大阪支店長 壁装事業部担当

常 盤 昭 夫

1960年3月25日

1982年4月

当社入社

2007年10月

当社土浦事業所生産技術部長

2010年6月

当社理事土浦事業所第一製造部長

2013年6月

当社理事土浦事業所副事業所長兼土浦事業所第一製造部長

2014年6月

当社執行役員開発事業部長兼国際営業部長

2017年6月

当社取締役兼執行役員建装事業部長

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員建装事業部長兼大阪支店長 壁装事業部担当

2019年6月

当社取締役常務執行役員建装事業部長兼大阪支店長 壁装事業部担当(現)

(注)2

1,000

取締役
執行役員
経営管理部、情報システム部、購買部担当

松 本 公 一

1960年7月26日生

1985年5月

東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社

2009年6月

東ソー㈱財務部長

2016年6月

当社取締役兼執行役員 経営管理部、情報システム部担当 購買部副担当

2019年6月

当社取締役執行役員 経営管理部、情報システム部、購買部担当(現)

(注)2

取締役

田 中 達 也

1951年6月29日生

1974年4月

三井石油化学工業㈱(現三井化学㈱)入社

2003年6月

三井化学㈱石化原料事業部長

2005年6月

同社理事石化事業グループ石化企画管理部長

2008年8月

同社退社

2008年9月

田中藍㈱入社 常務取締役東京支社長

2010年7月

同社代表取締役社長(現)

2016年6月

当社取締役(現)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

平 山 達 也

1955年1月7日生

1977年4月

当社入社

2001年6月

当社建装部長

2006年6月

当社理事西日本販売推進部長

2010年6月

当社理事建装事業部長

2014年6月

当社執行役員防水事業部長

2015年6月

当社監査役(常勤)

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)3

1,000

取締役
(監査等委員)

大 石 秀 夫

1950年4月9日生

1974年4月

電気化学工業㈱(現デンカ㈱)入社

2000年6月

同社エンジニアリング事業部長

2007年6月

同社執行役員大船工場長

2010年4月

同社上席執行役員大船工場長

2011年4月

同社顧問

2011年6月

同社常勤監査役

2015年6月

同社顧問

2015年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

河 本 浩 爾

1957年7月28日生

1980年4月

東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社

2005年6月

東ソー㈱財務部長

2010年6月

同社理事経営管理室長兼IT戦略室長

2013年6月

同社取締役経営管理室長兼IT戦略室長

2015年6月

当社取締役

2016年6月

東ソー㈱取締役常務執行役員経営管理室長兼購買・物流部長 IT戦略室、財務部、広報室、総務部、監査室担当

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

2019年6月

東ソー㈱常勤監査役(現)

(注)3

7,400

 

(注) 1 監査等委員でない取締役田中達也並びに監査等委員である取締役大石秀夫及び河本浩爾は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

   2 監査等委員でない取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

   3 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

   4 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
   委員長 平山達也  委員 大石秀夫  委員 河本浩爾

   5 当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。

役名

職名

氏名

常務執行役員

研究・開発部長 品質保証部担当

佐 藤   保

執行役員

土浦副事業所長兼土浦事業所製造部長

前 田   篤

執行役員

産業資材・フィルム事業部長

作 花 康 夫

執行役員

住宅事業部長

池 田 広 志

 

   6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

堀 谷 宏 志

1969年5月13日生

1993年4月

東ソー㈱入社

(注)

2015年1月

同社経営企画・連結経営部(現)

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。

 

 

②社外取締役の状況

 当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化・監査体制拡充のため社外取締役3名を選任しております。
 社外取締役田中達也氏は、事業会社の経営者として豊富な経験、実績、見識を有しており、当社の今後の発展のために、独立した立場から有益な意見をいただけると判断し選任しております。田中達也氏が代表を務める田中藍株式会社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役(監査等委員)大石秀夫氏は、事業会社において製造部門、技術部門等での多岐に亘る経験、実績、見識を有しており、客観的かつ公正な立場で当社の経営に関する監査・監督の強化に適任であると判断し選任しております。大石秀夫氏との間に特別な利害関係はありません。なお、両氏については、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。社外取締役(監査等委員)河本浩爾氏は、事業会社において経営管理部門等での多岐に亘る経験、実績、見識並びに財務・会計に関する適切な知見を有しており、客観的かつ公正な立場で当社の経営に関する監査・監督の強化に適任であると判断し選任しております。河本浩爾氏が監査役を務める東ソー株式会社は当社株式の38.4% (2019年3月31日現在)を保有し、同社からは一部の原材料の供給を受けております。同社との取引は定常的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。なお、同社との取引に関する事項は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」に記載のとおりです。
 当社は、東京証券取引所の規定する独立性基準を採用しております。
 また、他社の取締役、監査役等として培われた企業経営等の豊富な経験、実績及び見識等により、当社経営の意思決定への参画や業務執行状況の監督等を行うに適任であるとの判断により、社外取締役を選任しております。

 社外取締役の兼職する主な他の法人等及び役職は次のとおりです。

役名

氏名

兼職する主な他の法人等及び役職

社外取締役

田 中 達 也

田中藍株式会社 代表取締役社長

社外取締役(監査等委員)

大 石 秀 夫

 

社外取締役(監査等委員)

河 本 浩 爾

東ソー株式会社 常勤監査役

 

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、内部統制委員会を通じ監査室の内部統制の整備及び運用の評価計画、進捗状況、評価結果の報告を受けております。また、内部統制部門の責任者より業務執行状況の報告を受け経営に対する監督を行っております。

 社外取締役は、社長及び監査等委員会と定期的に情報交換を行い、経営の方針や経営改善について意見を述べ、中長期的な企業価値の向上を図っております。

 監査等委員会は、会計監査人からの監査計画及び監査結果に係る説明、意見・情報交換を行い、また、監査室から内部統制の整備及び運用の評価結果報告を受け監査の有効性・効率性を高めるため連携強化に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員

大 村  朗

1957年9月15日生

1981年4月

東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社

2002年6月

TOSOH EUROPE B.V.社長

2008年10月

東ソー㈱秘書室長

2011年6月

同社理事人事部長

2015年6月

同社理事ポリマー事業部長

2016年6月

同社執行役員ポリマー事業部長

2017年6月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役社長社長執行役員(現)

(注)2

5,000

取締役
常務執行役員
土浦事業所長

蓮 沼  修

1960年10月13日生

1983年4月

東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社

2011年6月

大洋塩ビ㈱取締役兼東ソー㈱四日市事業所塩ビポリマー製造部長

2016年6月

大洋塩ビ㈱取締役

2019年5月

東ソー㈱執行役員

2019年6月

当社取締役常務執行役員土浦事業所長(現)

(注)2

取締役
常務執行役員
人事・総務部、経理部、
監査室、防水事業部担当

井 関 直 彦

1963年5月11日生

1986年4月

㈱日本興業銀行入行

2013年4月

みずほ証券㈱アセットマネジメントグループ シニアエグゼクティブ

2017年6月

当社顧問

2017年6月

当社取締役兼常務執行役員 人事・総務部、経理部、監査室担当

2019年6月

当社取締役常務執行役員 人事・総務部、経理部、監査室、防水事業部担当(現)

(注)2

700

取締役
常務執行役員
建装事業部長兼大阪支店長 壁装事業部担当

常 盤 昭 夫

1960年3月25日

1982年4月

当社入社

2007年10月

当社土浦事業所生産技術部長

2010年6月

当社理事土浦事業所第一製造部長

2013年6月

当社理事土浦事業所副事業所長兼土浦事業所第一製造部長

2014年6月

当社執行役員開発事業部長兼国際営業部長

2017年6月

当社取締役兼執行役員建装事業部長

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員建装事業部長兼大阪支店長 壁装事業部担当

2019年6月

当社取締役常務執行役員建装事業部長兼大阪支店長 壁装事業部担当(現)

(注)2

1,000

取締役
執行役員
経営管理部、情報システム部、購買部担当

石 澤 英 夫

1965年8月20日生

1989年4月

東ソー㈱入社

2009年6月

同社広報室長兼コンプライアンス委員会

2013年6月

同社ポリマー事業部企画管理室長

2020年6月

当社取締役執行役員 経営管理部、情報システム部、購買部担当(現)

(注)2

取締役

田 中 達 也

1951年6月29日生

1974年4月

三井石油化学工業㈱(現三井化学㈱)入社

2003年6月

三井化学㈱石化原料事業部長

2005年6月

同社理事石化事業グループ石化企画管理部長

2008年8月

同社退社

2008年9月

田中藍㈱入社 常務取締役東京支社長

2010年7月

同社代表取締役社長(現)

2016年6月

当社取締役(現)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

前 田  篤

1961年1月26日生

1990年3月

当社入社

2008年6月

当社品質保証部長

2016年6月

当社執行役員土浦事業所第一製造部長

2017年6月

当社執行役員土浦事業所副事業所長兼土浦事業所第一製造部長

2020年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)3

500

取締役
(監査等委員)

大 石 秀 夫

1950年4月9日生

1974年4月

電気化学工業㈱(現デンカ㈱)入社

2000年6月

同社エンジニアリング事業部長

2007年6月

同社執行役員大船工場長

2010年4月

同社上席執行役員大船工場長

2011年4月

同社顧問

2011年6月

同社常勤監査役

2015年6月

同社顧問

2015年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

河 本 浩 爾

1957年7月28日生

1980年4月

東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社

2005年6月

東ソー㈱財務部長

2010年6月

同社理事経営管理室長兼IT戦略室長

2013年6月

同社取締役経営管理室長兼IT戦略室長

2015年6月

当社取締役

2016年6月

東ソー㈱取締役常務執行役員経営管理室長兼購買・物流部長 IT戦略室、財務部、広報室、総務部、監査室担当

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

2019年6月

東ソー㈱常勤監査役(現)

(注)3

7,200

 

(注) 1 監査等委員でない取締役田中達也並びに監査等委員である取締役大石秀夫及び河本浩爾は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

   2 監査等委員でない取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

   3 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

   4 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
   委員長 前田篤  委員 大石秀夫  委員 河本浩爾

   5 当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。

役名

職名

氏名

常務執行役員

研究・開発部長 品質保証部担当

佐 藤   保

執行役員

産業資材・フィルム事業部長兼産業資材・フィルム営業部長

作 花 康 夫

執行役員

住宅事業部長

池 田 広 志

 

   6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

堀 谷 宏 志

1969年5月13日生

1993年4月

東ソー㈱入社

(注)

2015年1月

同社経営企画・連結経営部(現)

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。

 

 

②社外取締役の状況

 当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化・監査体制拡充のため社外取締役3名を選任しております。
 社外取締役田中達也氏は、事業会社の経営者として豊富な経験、実績、見識を有しており、当社の今後の発展のために、独立した立場から有益な意見をいただけると判断し選任しております。田中達也氏が代表を務める田中藍株式会社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役(監査等委員)大石秀夫氏は、事業会社において製造部門、技術部門等での多岐に亘る経験、実績、見識を有しており、客観的かつ公正な立場で当社の経営に関する監査・監督の強化に適任であると判断し選任しております。大石秀夫氏との間に特別な利害関係はありません。なお、両氏については、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。社外取締役(監査等委員)河本浩爾氏は、事業会社において経営管理部門等での多岐に亘る経験、実績、見識並びに財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ公正な立場で当社の経営に関する監査・監督の強化に適任であると判断し選任しております。河本浩爾氏が監査役を務める東ソー株式会社は当社株式の38.4% (2020年3月31日現在)を保有し、同社からは一部の原材料の供給を受けております。同社との取引は定常的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。なお、同社との取引に関する事項は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」に記載のとおりです。
 当社は、東京証券取引所の規定する独立性基準を採用しております。
 また、他社の取締役、監査役等として培われた企業経営等の豊富な経験、実績及び見識等により、当社経営の意思決定への参画や業務執行状況の監督等を行うに適任であるとの判断により、社外取締役を選任しております。

 社外取締役の兼職する主な他の法人等及び役職は次のとおりです。

役名

氏名

兼職する主な他の法人等及び役職

社外取締役

田 中 達 也

田中藍株式会社 代表取締役社長

社外取締役(監査等委員)

大 石 秀 夫

 

社外取締役(監査等委員)

河 本 浩 爾

東ソー株式会社 常勤監査役

 

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、内部統制委員会を通じ監査室の内部統制の整備及び運用の評価計画、進捗状況、評価結果の報告を受けております。また、内部統制部門の責任者より業務執行状況の報告を受け経営に対する監督を行っております。

 社外取締役は、代表取締役社長及び監査等委員会と定期的に情報交換を行い、経営の方針や経営改善について意見を述べ、中長期的な企業価値の向上を図っております。

 監査等委員会は、会計監査人からの監査計画及び監査結果に係る説明、意見・情報交換を行い、また、監査室から内部統制の整備及び運用の評価結果報告を受け監査の有効性・効率性を高めるため連携強化に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/202019/6/27選任の理由
田中達也田中藍株式会社の経営者として豊富な経験、実績、見識を有しており、当社の今後の発展のために、有益な助言をいただけると判断し、取締役に選任致しました。また、田中達也氏は東京証券取引所が定める独立性判断基準により、独立性を有していると判断していることから、独立役員に指定しております。
大石秀夫電気化学工業株式会社(現デンカ株式会社)の製造部門、技術部門での多岐に亘る経験、実績、見識を有しており、客観的かつ公正な立場で当社の経営に関する監査・監督の強化に適任であると判断し、取締役に選任致しました。また、同社と当社の間には、一部の製品販売に関する取引がありますが、その取引は僅少であり、東京証券取引所が定める独立性判断基準により、独立性を有していると判断していることから、独立役員に指定しております。
河本浩爾東ソー株式会社の経営管理部門等での多岐に亘る経験、実績、見識並びに財務・会計に関する適切な知見を有しており、客観的かつ公正な立場で当社の経営に関する監査・監督の強化に適任であると判断し、取締役に選任致しました。