群栄化学工業【4229】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/4/22018/6/292018/7/182018/12/272019/6/272019/7/12
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人4人4人4人5人5人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
会長

経営全般

有 田 喜 一

昭和18年2月23日生

昭和42年4月

当社入社

昭和49年12月

取締役滋賀工場建設部長

昭和52年11月

常務取締役

昭和56年7月

代表取締役副社長

昭和62年7月

群栄ボーデン株式会社代表取締役社長

昭和63年7月

当社代表取締役社長

平成9年10月

株式会社ビッグトレーディング代表取締役

平成10年6月

日本カイノール株式会社代表取締役

  同年同月

群栄商事株式会社代表取締役会長

平成12年7月

群栄ボーデン株式会社代表取締役会長

平成24年7月

代表取締役社長開発本部管掌

平成25年6月

代表取締役社長開発本部・管理本部管掌

平成27年7月

代表取締役社長GCIプラザ管掌

平成28年6月

代表取締役会長(現)

(注)4

1,593

代表取締役

社長

社長執行役員、経営全般・監査室・品質保証チーム管掌

有 田 喜一郎

昭和46年3月11日生

平成10年4月

当社入社

平成14年7月

営業本部副本部長

平成16年6月

取締役管理本部長

平成18年5月

日本カイノール株式会社代表取締役社長

平成20年6月

常務取締役営業部門副管掌兼海外営業本部長

平成21年4月

常務取締役総合企画部門長

平成23年4月

常務取締役管理本部管掌

  同年6月

取締役副社長事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌

平成24年7月

取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌

平成25年10月

代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌

平成28年6月

代表取締役社長管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌

平成30年4月

代表取締役社長管理本部・監査室・品質保証チーム管掌

  同年6月

代表取締役社長執行役員、経営全般・監査室・品質保証チーム管掌(現)

(注)4

231

取締役

岩 淵  滋

昭和27年1月31日生

昭和49年4月

三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社

平成15年10月

同社執行役員 ポリエチレン事業部長

平成17年4月

同社執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長

平成19年4月

同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長

  同年6月

同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役社長

平成21年6月

同社専務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役社長

平成22年6月

同社専務取締役

平成24年6月

同社常勤監査役

平成25年6月

フクビ化学工業株式会社社外取締役(現)

平成28年6月

当社取締役(現)

(注)4

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

田 村 正 明

昭和22年2月5日生

昭和44年4月

株式会社群馬銀行入行

平成17年6月

同行取締役兼執行役員 総合企画部長委嘱

平成18年6月

同行常務取締役 総合企画部長委嘱

平成21年6月

同行専務取締役

平成23年6月

群馬土地株式会社 代表取締役社長

平成28年6月

当社取締役(現)

(注)4

監査役
(常勤)

湯 浅 快 哉

昭和31年3月17日生

昭和53年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

平成18年10月

同社東京機能化学品部長兼大阪機能化学品部長兼精密化学品部長兼化粧品部長

平成20年10月

双日アジア会社(シンガポール)アジア・大洋州化学品合成樹脂部門地域部門長

平成22年6月

双日欧州会社デュッセルドルフ支店長兼ハンブルグ支店長兼プラハ所長

平成25年10月

双日株式会社化学部門企画業務室担当部長

平成26年2月

同社監査部担当部長

平成27年6月

当社監査役(現)

(注)5

2

監査役

二 宮 茂 明

昭和26年2月18日生

昭和48年4月

大蔵省入省

平成9年7月

大蔵省北陸財務局長

平成12年6月

大蔵省大臣官房参事官

平成13年1月

財務省関東財務局長

平成14年7月

国民生活金融公庫理事

平成17年6月

株式会社群馬銀行取締役(非常勤)

  同年7月

財団法人群馬経済研究所理事長

平成22年2月

一般財団法人群馬経済研究所代表理事・理事長

平成28年6月

株式会社UEX社外監査役(現)

  同年同月

当社監査役(現)

  同年7月

フロンティア・マネジメント株式会社常勤顧問(現)

(注)6

監査役

塚 田 和 男

昭和34年10月18日生

昭和57年4月

三菱ガス化学株式会社入社

平成15年4月

同社天然ガス系化学品カンパニー

化成品事業部営業グループマネージャー

平成16年4月

同社天然ガス系化学品カンパニー

有機化成品事業部第一営業グループマネージャー

平成18年6月

MITSUBISHI GAS CHEMICAL

SHINGAPORE PTE.LTD. 出向

President

平成22年6月

三菱ガス化学株式会社

経営企画部経営計画グループマネージャー

平成24年2月

同社経営企画部戦略推進グループマネージャー

平成25年6月

日本ユピカ株式会社 出向

取締役管理部長

平成26年6月

優必佳樹脂(常熱)有限公司 出向

薫事長(現)

平成28年6月

日本ユピカ株式会社 出向

常務取締役管理部長(現)

平成30年6月

当社監査役(現)

(注)7

 

1,827

 

 

(注) 1 代表取締役社長有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。

2 取締役岩淵滋、田村正明は、社外取締役であります。

3 監査役二宮茂明、塚田和男は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常勤監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役二宮茂明の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役塚田和男の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

 

甲 谷 隆 和

昭和37年4月13日生

平成元年8月

公認会計士・税理士 
甲谷立馬事務所入所

(注)

1

平成18年2月

税理士登録

平成22年9月

甲谷隆和税理士事務所開業

  同年同月

同事務所所長(現)

平成29年2月

当社監査役

    同年6月

当社補欠監査役

平成30年4月

当社監査役

    同年6月

当社補欠監査役(現)

 

(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
会長
 
 経営全般

有 田 喜 一

1943年2月23日生

1967年4月

当社入社

1974年12月

取締役滋賀工場建設部長

1977年11月

常務取締役

1981年7月

代表取締役副社長

1987年7月

群栄ボーデン株式会社代表取締役社長

1988年7月

当社代表取締役社長

1997年10月

株式会社ビッグトレーディング代表取締役

1998年6月

日本カイノール株式会社代表取締役

 同年同月

群栄商事株式会社代表取締役会長

2000年7月

群栄ボーデン株式会社代表取締役会長

2012年7月

代表取締役社長開発本部管掌

2013年6月

代表取締役社長開発本部・管理本部管掌

2015年7月

代表取締役社長GCIプラザ管掌

2016年6月

代表取締役会長(現)

(注)4

1,499

代表取締役
社長執行役員
 
 経営全般・監査室・
品質保証チーム管掌

有 田 喜一郎

1971年3月11日生

1998年4月

当社入社

2002年7月

営業本部副本部長

2004年6月

取締役管理本部長

2006年5月

日本カイノール株式会社代表取締役社長

2008年6月

常務取締役営業部門副管掌兼海外営業本部長

2009年4月

常務取締役総合企画部門長

2011年4月

常務取締役管理本部管掌

 同年6月

取締役副社長事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌

2012年7月

取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌

2013年10月

代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌

2016年6月

代表取締役社長管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌

2018年4月

代表取締役社長管理本部・監査室・品質保証チーム管掌

 同年6月

代表取締役社長執行役員、経営全般・監査室・品質保証チーム管掌(現)

(注)4

238

取締役
執行役員管理本部長

湯 浅 快 哉

1956年3月17日生

1978年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)

入社

2006年10月

同社東京機能化学品部長兼大阪機能化学品部長兼精密化学品部長兼化粧品部長

2008年10月

双日アジア会社(シンガポール)アジア・大洋州化学品合成樹脂部門地域部門長

2010年6月

双日欧州会社デュッセルドルフ支店長兼ハンブルグ支店長兼プラハ所長

2014年2月

双日株式会社監査部担当部長

2015年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役 執行役員管理本部長(現)

(注)4

2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

岩 淵  滋

1952年1月31日生

1974年4月

三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社

2003年10月

同社執行役員 ポリエチレン事業部長

2005年4月

同社執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長

2007年4月

同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長

 同年6月

同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役社長

2009年6月

同社専務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役社長

2010年6月

同社専務取締役

2012年6月

同社常勤監査役

2013年6月

フクビ化学工業株式会社社外取締役(現)

2016年6月

当社取締役(現)

(注)4

1

取締役

田 村 正 明

1947年2月5日生

1969年4月

株式会社群馬銀行入行

2005年6月

同行取締役兼執行役員 総合企画部長委嘱

2006年6月

同行常務取締役 総合企画部長委嘱

2009年6月

同行専務取締役

2011年6月

群馬土地株式会社 代表取締役社長

2016年6月

当社取締役(現)

(注)4

監査役
(常勤)

瀧 井 康 雄

1958年2月3日生

1980年4月

株式会社横浜銀行入行

1997年10月

同行高崎支店長

2002年4月

同行渋谷支店長

2004年6月

同行本店営業部営業第1部部長

2006年2月

同行監査部グループ長

 同年8月

同行監査部担当部長

2007年10月

浜銀モーゲージサービス株式会社 社長

2010年6月

横浜信用保証株式会社 社長

2011年9月

当社出向

 同年10月

当社管理本部長

2012年7月

当社執行役員管理本部長

2013年4月

当社転籍

2018年2月

当社退職

 同年同月

当社常勤嘱託執行役員管理本部長

2019年6月

当社監査役(現)

(注)5

監査役

二 宮 茂 明

1951年2月18日生

1973年4月

大蔵省入省

1997年7月

大蔵省北陸財務局長

2000年6月

大蔵省大臣官房参事官

2001年1月

財務省関東財務局長

2002年7月

国民生活金融公庫理事

2005年6月

株式会社群馬銀行取締役(非常勤)

 同年7月

財団法人群馬経済研究所理事長

2010年2月

一般財団法人群馬経済研究所代表理事・理事長

2016年6月

株式会社UEX社外監査役(現)

 同年同月

当社監査役(現)

 同年7月

フロンティア・マネジメント株式会社常勤顧問(現)

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

塚 田 和 男

1959年10月18日生

1982年4月

三菱ガス化学株式会社入社

2003年4月

同社天然ガス系化学品カンパニー

化成品事業部営業グループマネージャー

2004年4月

同社天然ガス系化学品カンパニー

有機化成品事業部第一営業グループマネージャー

2006年6月

MITSUBISHI GAS CHEMICAL

SHINGAPORE PTE.LTD. 出向

President

2010年6月

三菱ガス化学株式会社

経営企画部経営計画グループマネージャー

2012年2月

同社経営企画部戦略推進グループマネージャー

2013年6月

日本ユピカ株式会社 出向

取締役管理部長

2014年6月

優必佳樹脂(常熟)有限公司 出向

董事長

2016年6月

日本ユピカ株式会社 出向

常務取締役管理部長

2018年6月

当社監査役(現)

 同年同月

木江ターミナル株式会社 出向

常務取締役(現)

(注)7

1,740

 

(注) 1 代表取締役社長有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。

2 取締役岩淵滋、田村正明は、社外取締役であります。

3 監査役二宮茂明、塚田和男は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常勤監査役瀧井康雄の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役二宮茂明の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役塚田和男の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

 

甲 谷 隆 和

1962年4月13日生

1989年8月

公認会計士・税理士 
甲谷立馬事務所入所

(注)

1

2006年2月

税理士登録

2010年9月

甲谷隆和税理士事務所開業

 同年同月

同事務所所長(現)

2017年2月

当社監査役

  同年6月

当社補欠監査役

2018年4月

当社監査役

  同年6月

当社補欠監査役(現)

 

(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

  ② 社外役員の状況

当社は、経営全般に対して、社外の経験豊かな方から客観的な意見もしくは幅広い助言を得ることを期待して社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。

社外取締役である岩淵滋氏は、化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。過去に当社の主要な取引先である三井化学株式会社で業務執行者となったことがありますが、相応の期間業務執行は行っておらず、その職務や独立性に影響を及ぼすおそれはありません。また、社外取締役である田村正明氏は、取引先金融機関である株式会社群馬銀行の出身で、金融業界における豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。両氏は、外部の視点で経営活動を監督し、社内だけでは気づかない問題点を発見し提言するとともに、経営環境の変化に対する対応のあり方などについても積極的に意見を表明しております。
 なお、当社と両氏との間に利害関係はありません。また、当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
 社外監査役である二宮茂明氏は、当社が会員となり年会費を支払っている一般財団法人群馬経済研究所の出身者であります。関東財務局長をはじめ官民の要職を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し選任しております。社外監査役である塚田和男氏は、当社の主要な取引先である三菱ガス化学株式会社で業務執行者を務めておりますが、化学メーカーでの豊富な経験に加え、海外でのマネジメント経験を通じた幅広い見識を兼ね備えており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し選任しております。両氏は、中立の立場から客観的に監査役としての意見を表明しております。
 なお、当社と両氏との間に利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査等に関する報告を受け、当社グループの現状と課題を把握し、適宜意見や助言を行っております。また、監査役会と定期的に会合を持ち、情報を共有しております。

社外監査役は、取締役会において、内部監査に対し、客観的かつ専門的見地から適宜意見や助言を行っております。また、常勤監査役と緊密に連携し、監査に必要な情報を共有するとともに、監査役会を通じて、監査法人及び内部監査部門の監査室と連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。代表取締役とも定期的に会合を持ち、相互の認識を深めております。

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
会長

有 田 喜 一

1943年2月23日生

1967年4月

当社入社

1974年12月

取締役滋賀工場建設部長

1977年11月

常務取締役

1981年7月

代表取締役副社長

1987年7月

群栄ボーデン株式会社代表取締役社長

1988年7月

当社代表取締役社長

1997年10月

株式会社ビッグトレーディング代表取締役

1998年6月

日本カイノール株式会社代表取締役

 同年同月

群栄商事株式会社代表取締役会長

2000年7月

群栄ボーデン株式会社代表取締役会長

2012年7月

代表取締役社長開発本部管掌

2013年6月

代表取締役社長開発本部・管理本部管掌

2015年7月

代表取締役社長GCIプラザ管掌

2016年6月

代表取締役会長(現)

(注)4

1,075

代表取締役
社長執行役員

有 田 喜一郎

1971年3月11日生

1998年4月

当社入社

2002年7月

営業本部副本部長

2004年6月

取締役管理本部長

2006年5月

日本カイノール株式会社代表取締役社長

2008年6月

常務取締役営業部門副管掌兼海外営業本部長

2009年4月

常務取締役総合企画部門長

2011年4月

常務取締役管理本部管掌

 同年6月

取締役副社長事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌

2012年7月

取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌

2013年10月

代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌

2016年6月

代表取締役社長管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌

2018年4月

代表取締役社長管理本部・監査室・品質保証チーム管掌

 同年6月

代表取締役社長執行役員、経営全般・監査室・品質保証チーム管掌(現)

(注)4

703

取締役
執行役員管理本部長

湯 浅 快 哉

1956年3月17日生

1978年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)

入社

2006年10月

同社東京機能化学品部長兼大阪機能化学品部長兼精密化学品部長兼化粧品部長

2008年10月

双日アジア会社(シンガポール)アジア・大洋州化学品合成樹脂部門地域部門長

2010年6月

双日欧州会社デュッセルドルフ支店長兼ハンブルグ支店長兼プラハ所長

2014年2月

双日株式会社監査部担当部長

2015年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役 執行役員管理本部長(現)

(注)4

12

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

岩 淵  滋

1952年1月31日生

1974年4月

三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社

2003年10月

同社執行役員 ポリエチレン事業部長

2005年4月

同社執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長

2007年4月

同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役企画管理部長

 同年6月

同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役社長

2009年6月

同社専務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役社長

2010年6月

同社専務取締役

2012年6月

同社常勤監査役

2013年6月

フクビ化学工業株式会社社外取締役(現)

2016年6月

当社取締役(現)

(注)4

10

取締役

田 村 正 明

1947年2月5日生

1969年4月

株式会社群馬銀行入行

2005年6月

同行取締役兼執行役員 総合企画部長委嘱

2006年6月

同行常務取締役 総合企画部長委嘱

2009年6月

同行専務取締役

2011年6月

群馬土地株式会社 代表取締役社長

2016年6月

当社取締役(現)

(注)4

15

監査役
(常勤)

瀧 井 康 雄

1958年2月3日生

1980年4月

株式会社横浜銀行入行

1997年10月

同行高崎支店長

2002年4月

同行渋谷支店長

2004年6月

同行本店営業部営業第1部部長

2006年2月

同行監査部グループ長

 同年8月

同行監査部担当部長

2007年10月

浜銀モーゲージサービス株式会社 社長

2010年6月

横浜信用保証株式会社 社長

2011年9月

当社出向

 同年10月

当社管理本部長

2012年7月

当社執行役員管理本部長

2013年4月

当社転籍

2018年2月

当社退職

 同年同月

当社常勤嘱託執行役員管理本部長

2019年6月

当社監査役(現)

(注)5

1

監査役

二 宮 茂 明

1951年2月18日生

1973年4月

大蔵省入省

1989年6月

名古屋国税局直税部長

1990年7月

東京国税局査察部長

1997年7月

大蔵省北陸財務局長

2000年6月

大蔵省大臣官房参事官

2001年1月

財務省関東財務局長

2002年7月

国民生活金融公庫理事

2005年6月

株式会社群馬銀行取締役(非常勤)

 同年7月

財団法人群馬経済研究所理事長

2010年2月

一般財団法人群馬経済研究所代表理事・理事長

2016年6月

株式会社UEX社外監査役(現)

 同年同月

当社監査役(現)

 同年7月

フロンティア・マネジメント株式会社常勤顧問(現)

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

大 西  勉

1952年3月28日生

1974年4月

公認会計士本島三郎事務所入所

1999年1月

大西勉税理士事務所開設

  同年同月

大西勉社会保険労務士事務所開設

2002年4月

前橋地方裁判所民事調停委員(現)

2004年12月

朝日税理士法人創設代表社員

2018年2月

同法人顧問(現)

2019年6月

しののめ信用金庫非常勤監査役(現)

2020年6月

当社監査役(現)

(注)6

1,818

 

(注) 1 代表取締役社長有田喜一郎は、代表取締役会長有田喜一の長男であります。

2 取締役岩淵滋、田村正明は、社外取締役であります。

3 監査役二宮茂明、大西勉は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常勤監査役瀧井康雄の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役二宮茂明、大西勉の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

 

甲 谷 隆 和

1962年4月13日生

1989年8月

公認会計士・税理士 
甲谷立馬事務所入所

(注)

1

2006年2月

税理士登録

2010年9月

甲谷隆和税理士事務所開業

 同年同月

同事務所所長(現)

2017年2月

当社監査役

  同年6月

当社補欠監査役

2018年4月

当社監査役

  同年6月

当社補欠監査役(現)

 

(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

8 各役員の所有株式数は、役員持株会の持分を含めた2020年3月31日現在のものであります。

 

 

  ② 社外役員の状況

当社は、経営全般に対して、社外の経験豊かな方から客観的な意見もしくは幅広い助言を得ることを期待して社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。

社外取締役である岩淵滋氏は、化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。過去に当社の主要な取引先である三井化学株式会社で業務執行者となったことがありますが、相応の期間業務執行は行っておらず、その職務や独立性に影響を及ぼすおそれはありません。また、社外取締役である田村正明氏は、取引先金融機関である株式会社群馬銀行の出身で、金融業界における豊富な経験と経営者としての幅広い見識を備えております。両氏は、外部の視点で経営活動を監督し、社内だけでは気づかない問題点を発見し提言するとともに、経営環境の変化に対する対応のあり方などについても積極的に意見を表明しております。
 なお、当社と両氏との間に利害関係はありません。また、当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
 社外監査役である二宮茂明氏は、当社が会員となり年会費を支払っている一般財団法人群馬経済研究所の出身者であります。関東財務局長をはじめ官民の要職を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、独立した立場から客観的に監査役としての意見を表明しております。社外監査役である大西勉氏は、税理士としての豊富な経験と専門的な知見を有しており、また、民事調停委員等も歴任されていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、2020年6月26日開催の第103回定時株主総会にて新たに選任しております。同氏は、当社と顧問税理士契約を締結している朝日税理士法人の顧問を務めておりますが、当連結会計年度における当社と同法人の取引高は僅少であり、その職務や独立性に影響を及ぼすおそれはありません。

なお、当社と両氏との間に利害関係はありません。また、当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」第12条の独立性判断基準に則り、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査等に関する報告を受け、当社グループの現状と課題を把握し、適宜意見や助言を行っております。また、監査役会と定期的に会合を持ち、情報を共有しております。

社外監査役は、取締役会において、内部監査に対し、客観的かつ専門的見地から適宜意見や助言を行っております。また、常勤監査役と緊密に連携し、監査に必要な情報を共有するとともに、監査役会を通じて、監査法人及び内部監査部門の監査室と連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。代表取締役とも定期的に会合を持ち、相互の認識を深めております。

社外役員の選任

2017/6/282018/4/22018/6/292018/7/182018/12/272019/6/272019/7/12選任の理由
岩淵 滋化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を有しており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断したためであります。また、取引所及び当社が定める独立性基準にも抵触しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
田村 正明金融業界での豊富な経験と経営者としての幅広い見識を有しており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断したためであります。また、取引所及び当社が定める独立性基準にも抵触しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。