ウルトラファブリックス・ホールディングス【4235】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/142018/4/132019/4/52019/4/92020/4/1
外国人保有比率10%未満20%以上30%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人10人10人10人10人
社外役員数1人3人3人3人3人
役員数(定款)8人8人12人12人12人
役員任期2年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
現在、安定株主の所有する議決権比率が過半数を占め、今後も、継続して所有していただけるものと見込んでおります。よって、現時点では特別 な対策を検討しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

 

中野 淳文

1957年

3月31日生

1981年8月 シティバンク・エヌ・エイ東京支店入行

1992年11月 バンカース・トラスト銀行東京支店入行

1998年11月 UBSウォーバーグ証券会社東京支店入社

2002年6月 当社監査役

2012年6月 当社取締役 社長室長

2014年5月 株式会社ディー・エス・シー代表取締役社長

2014年6月 当社代表取締役社長

2017年1月 DKK US INC.(現 Ultrafabrics Inc.)代表取締役社長

2017年5月 第一化成分割準備株式会社(現 第一化成株式会社)代表取締役社長

2017年6月 Ultrafabrics Inc.Director(現任)

2018年1月 第一化成株式会社取締役(現任)

2018年3月 当社取締役会長・経営管理部長(現任)

(注)

普通株式

186

A種優先株式

取締役社長

(代表取締役)

 

吉村  昇

1962年

4月20日生

1999年4月 メリルリンチ日本証券株式会社入社

2009年1月 株式会社レコフ入社

2011年5月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社

2016年4月 当社入社 社長室長

2016年7月 当社社長室長兼営業部長代理

2017年5月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長(現任)

2017年6月 当社取締役・社長室長兼営業部長

Ultrafabrics Inc.Director(現任)

2017年10月 当社取締役・経営企画部長兼財務部長

第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長

2018年1月 当社取締役・経営管理部長

第一化成株式会社取締役・業務部長

2018年3月 当社代表取締役社長(現任)

 第一化成株式会社取締役(現任)

(注)

普通株式

A種優先株式

取締役

 

中川 豊彦

1959年

4月21日生

1983年4月 当社入社

1999年4月 当社埼玉事業所生産部技術課長

2004年4月 当社埼玉事業所次長兼製造技術課長

2014年5月 株式会社ディー・エス・シー監査役

2014年6月 当社取締役・埼玉事業所長

2016年6月 当社常務取締役・埼玉事業所長

2017年6月 当社常務取締役・技術部長

2017年10月 当社取締役(現任)

 第一化成株式会社取締役・技術部長

2018年1月 第一化成株式会社代表取締役社長(現任)

(注)

普通株式

29

A種優先株式

取締役

 

田中  勉

1957年

1月25日生

1977年3月 当社入社

1999年4月 当社開発部開発課長

2013年4月 当社技術部長

2014年5月 株式会社ディー・エス・シー取締役

2014年6月 当社取締役・技術部長兼品質保証部長

2016年6月 当社常務取締役・技術部長兼品質保証部長

2017年6月 当社常務取締役・埼玉事業所長

2017年10月 当社取締役(現任)

 第一化成株式会社取締役・埼玉事業所長

2018年1月 第一化成株式会社代表取締役副社長(現任)

(注)

普通株式

27

A種優先株式

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

クレイ

アンドリュー

ローゼンバーグ

1958年

4月4日

1980年6月 Gallo Wines入社

1984年9月 Spring Industries入社

1999年1月 Ultrafabrics,LLC(現Ultrafabrics Inc.)設立 CEO(現任)

2006年9月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役(現任)

2007年7月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役(現任)

2017年10月 当社取締役(現任)

(注)

普通株式

A種優先株式

1,062

取締役

 

バーバラ

ダニエルベッカー

プリマック

1967年

8月15日

1989年7月 Saks Fifth Avenue入社

1992年4月 Spring Industries入社

1999年1月 Ultrafabrics,LLC(現Ultrafabrics Inc.)設立 President(現任)

2006年9月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役(現任)

2007年7月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役(現任)

2017年10月 当社取締役(現任)

(注)

普通株式

A種優先株式

604

取締役

(監査等委員)

 

三浦 宏平

1954年

1月13日生

2004年6月 当社入社 管理部総務課長

2006年7月 当社管理部次長兼総務課長

2014年6月 当社取締役・社長室長兼管理部次長

2015年6月 当社取締役・管理部長

2017年5月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社監査役(現任)

 第一化成分割準備株式会社(現 第一化成株式会社)取締役

2017年10月 第一化成株式会社取締役・管理部長

2018年1月 第一化成株式会社取締役・人事総務部長

2018年3月 第一化成株式会社監査役(現任)

 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

普通株式

29

A種優先株式

取締役

(監査等委員)

 

藤村 俊夫

1947年

5月29日生

1971年4月 三井物産株式会社入社

1997年1月 (出向)三王技研工業株式会社代表取締役社長

2000年12月 三井物産株式会社合成樹脂第二部長

2002年12月 日本トレーディング株式会社副社長

2006年12月 同社代表取締役社長

2007年6月 (兼任)フクビ化学工業株式会社取締役

2008年4月 三井物産プラスチックトレード株式会社代表取締役社長

2009年7月 同社顧問

2012年6月 当社社外監査役

2012年11月 早川産機株式会社顧問

2014年6月 当社取締役

2015年3月 早川産機株式会社監査役(現任)

2017年5月 第一化成分割準備株式会社(現 第一化成株式会社)監査役(現任)

2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

普通株式

11

A種優先株式

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

伊丹 庸之

1951年

8月5日生

1974年4月 冨士写真フィルム株式会社入社

1986年11月 モルガンスタンレー証券東京支店入社

1997年2月 株式会社ピッツインターナショナル設立 代表取締役

2010年8月 株式会社アリィトラベルと営業統合 副社長(現任)

2014年6月 当社監査役

2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

普通株式

5

A種優先株式

取締役

(監査等委員)

 

横尾  彰

1953年

8月4日生

1976年4月 シティバンク入社

1992年1月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社

1994年11月 UBS証券会社入社

1996年12月 ドイツ・モルガン・グレンフェル証券会社入社

2002年7月 クレディ スイス ファーストボストン証券会社入社

2006年4月 AIGジャパンキャピタルインベスト株式会社入社

2012年9月 愛宕倉庫株式会社経営顧問(現任)

2015年5月 一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会理事(現任)

2017年3月 当社仮監査役

2017年6月 当社監査役

2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

普通株式

A種優先株式

普通株式

286

A種優先株式

1,666

 (注)1.取締役(監査等委員)藤村俊夫、伊丹庸之及び横尾彰は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.2017年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は2017年10月1日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

3.2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4.監査等委員会設置会社への移行の時(2017年10月1日)から、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。

5.2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。

6.当社は、情報収集の充実を図り、監査の実効性を高めるため、三浦宏平を常勤の監査等委員として選定しております。

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

 

中野 淳文

1957年

3月31日生

1981年8月 シティバンク・エヌ・エイ東京支店入行

1992年11月 バンカース・トラスト銀行東京支店入行

1998年11月 UBSウォーバーグ証券会社東京支店入社

2002年6月 当社監査役

2012年6月 当社取締役 社長室長

2014年5月 株式会社ディー・エス・シー代表取締役社長

2014年6月 当社代表取締役社長

2017年1月 DKK US INC.(現 Ultrafabrics Inc.)代表取締役社長

2017年5月 第一化成分割準備株式会社(現 第一化成株式会社)代表取締役社長

2017年6月 Ultrafabrics Inc.Director(現任)

2018年1月 第一化成株式会社取締役(現任)

2018年3月 当社取締役会長兼経営管理部長

2018年11月 当社取締役会長(現任)

(注)

普通株式

205

A種優先株式

取締役社長

(代表取締役)

 

吉村  昇

1962年

4月20日生

1999年4月 メリルリンチ日本証券株式会社入社

2009年1月 株式会社レコフ入社

2011年5月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社

2016年4月 当社入社 社長室長

2016年7月 当社社長室長兼営業部長代理

2017年5月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長(現任)

2017年6月 当社取締役・社長室長兼営業部長

Ultrafabrics Inc.Director(現任)

2017年10月 当社取締役・経営企画部長兼財務部長

第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長

2018年1月 当社取締役・経営管理部長

第一化成株式会社取締役・業務部長

2018年3月 当社代表取締役社長(現任)

 第一化成株式会社取締役(現任)

(注)

普通株式

60

A種優先株式

取締役

 

中川 豊彦

1959年

4月21日生

1983年4月 当社入社

1999年4月 当社埼玉事業所生産部技術課長

2004年4月 当社埼玉事業所次長兼製造技術課長

2014年5月 株式会社ディー・エス・シー監査役

2014年6月 当社取締役・埼玉事業所長

2016年6月 当社常務取締役・埼玉事業所長

2017年6月 当社常務取締役・技術部長

2017年10月 当社取締役(現任)

 第一化成株式会社取締役・技術部長

2018年1月 第一化成株式会社代表取締役社長(現任)

(注)

普通株式

39

A種優先株式

取締役

 

田中  勉

1957年

1月25日生

1977年3月 当社入社

1999年4月 当社開発部開発課長

2013年4月 当社技術部長

2014年5月 株式会社ディー・エス・シー取締役

2014年6月 当社取締役・技術部長兼品質保証部長

2016年6月 当社常務取締役・技術部長兼品質保証部長

2017年6月 当社常務取締役・埼玉事業所長

2017年10月 当社取締役(現任)

 第一化成株式会社取締役・埼玉事業所長

2018年1月 第一化成株式会社代表取締役副社長・製造本部長

2019年1月 第一化成株式会社代表取締役副社長・技術管掌(現任)

(注)

普通株式

45

A種優先株式

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

クレイ

アンドリュー

ローゼンバーグ

1958年

4月4日生

1980年6月 Gallo Wines入社

1984年9月 Spring Industries入社

1999年1月 Ultrafabrics,LLC(現Ultrafabrics Inc.)設立 CEO(現任)

2006年9月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役(現任)

2007年7月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役(現任)

2017年10月 当社取締役(現任)

(注)

普通株式

A種優先株式

1,062

取締役

 

バーバラ

ダニエルベッカー

プリマック

1967年

8月15日生

1989年7月 Saks Fifth Avenue入社

1992年4月 Spring Industries入社

1999年1月 Ultrafabrics,LLC(現Ultrafabrics Inc.)設立 President(現任)

2006年9月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役(現任)

2007年7月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役(現任)

2017年10月 当社取締役(現任)

(注)

普通株式

A種優先株式

604

取締役

(監査等委員)

 

三浦 宏平

1954年

1月13日生

2004年6月 当社入社 管理部総務課長

2006年7月 当社管理部次長兼総務課長

2014年6月 当社取締役・社長室長兼管理部次長

2015年6月 当社取締役・管理部長

2017年5月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社監査役(現任)

 第一化成分割準備株式会社(現 第一化成株式会社)取締役

2017年10月 第一化成株式会社取締役・管理部長

2018年1月 第一化成株式会社取締役・人事総務部長

2018年3月 第一化成株式会社監査役(現任)

 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

普通株式

48

A種優先株式

取締役

(監査等委員)

 

藤村 俊夫

1947年

5月29日生

1971年4月 三井物産株式会社入社

1997年1月 (出向)三王技研工業株式会社代表取締役社長

2000年12月 三井物産株式会社合成樹脂第二部長

2002年12月 日本トレーディング株式会社副社長

2006年12月 同社代表取締役社長

2007年6月 (兼任)フクビ化学工業株式会社取締役

2008年4月 三井物産プラスチックトレード株式会社代表取締役社長

2009年7月 同社顧問

2012年6月 当社監査役

2012年11月 早川産機株式会社顧問

2014年6月 当社取締役

2015年3月 早川産機株式会社監査役(現任)

2017年5月 第一化成分割準備株式会社(現 第一化成株式会社)監査役(現任)

2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

普通株式

11

A種優先株式

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

伊丹 庸之

1951年

8月5日生

1974年4月 冨士写真フィルム株式会社入社

1986年11月 モルガンスタンレー証券東京支店入社

1997年2月 株式会社ピッツインターナショナル設立 代表取締役

2010年8月 株式会社アリィトラベルと営業統合 副社長(現任)

2014年6月 当社監査役

2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

普通株式

8

A種優先株式

取締役

(監査等委員)

 

横尾  彰

1953年

8月4日生

1976年4月 シティバンク入社

1992年1月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社

1994年11月 UBS証券会社入社

1996年12月 ドイツ・モルガン・グレンフェル証券会社入社

2002年7月 クレディ スイス ファーストボストン証券会社入社

2006年4月 AIGジャパンキャピタルインベスト株式会社入社

2012年9月 愛宕倉庫株式会社経営顧問(現任)

2015年5月 一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会理事(現任)

2017年3月 当社仮監査役

2017年6月 当社監査役

2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

普通株式

A種優先株式

普通株式

416

A種優先株式

1,666

 (注)1.取締役(監査等委員)藤村俊夫、伊丹庸之及び横尾彰は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。

3.2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4.2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。

5.当社は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、三浦宏平を常勤の監査等委員として選定しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

中野 淳文

1957年3月31日

1981年8月 シティバンク・エヌ・エイ東京支店入行

1992年11月 バンカース・トラスト銀行東京支店入行

1998年11月 UBSウォーバーグ証券会社東京支店入社

2002年6月 当社監査役

2012年6月 当社取締役 社長室長

2014年5月 株式会社ディー・エス・シー代表取締役社長

2014年6月 当社代表取締役社長

2017年1月 DKK US INC.(現 Ultrafabrics Inc.)代表取締役社長

2017年5月 第一化成分割準備株式会社(現 第一化成株式会社)代表取締役社長

2017年6月 Ultrafabrics Inc.Director(現任)

2018年1月 第一化成株式会社取締役(現任)

2018年3月 当社取締役会長兼経営管理部長

2018年11月 当社取締役会長(現任)

(注)

普通株式

215

A種優先株式

取締役社長

(代表取締役)

吉村  昇

1962年4月20日

1999年4月 メリルリンチ日本証券株式会社入社

2009年1月 株式会社レコフ入社

2011年5月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社

2016年4月 当社入社 社長室長

2016年7月 当社社長室長兼営業部長代理

2017年5月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長(現任)

2017年6月 当社取締役・社長室長兼営業部長

           Ultrafabrics Inc.Director(現任)

2017年10月 当社取締役・経営企画部長兼財務部長

           第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長

2018年1月 当社取締役・経営管理部長

           第一化成株式会社取締役・業務部長

2018年3月 当社代表取締役社長(現任)

           第一化成株式会社取締役(現任)

(注)

普通株式

70

A種優先株式

取締役

中川 豊彦

1959年4月21日

1983年4月 当社入社

1999年4月 当社埼玉事業所生産部技術課長

2004年4月 当社埼玉事業所次長兼製造技術課長

2014年5月 株式会社ディー・エス・シー監査役

2014年6月 当社取締役・埼玉事業所長

2016年6月 当社常務取締役・埼玉事業所長

2017年6月 当社常務取締役・技術部長

2017年10月 当社取締役(現任)

           第一化成株式会社取締役・技術部長

2018年1月 第一化成株式会社代表取締役社長(現任)

(注)

普通株式

57

A種優先株式

取締役

田中  勉

1957年1月25日

1977年3月 当社入社

1999年4月 当社開発部開発課長

2013年4月 当社技術部長

2014年5月 株式会社ディー・エス・シー取締役

2014年6月 当社取締役・技術部長兼品質保証部長

2016年6月 当社常務取締役・技術部長兼品質保証部長

2017年6月 当社常務取締役・埼玉事業所長

2017年10月 当社取締役(現任)

           第一化成株式会社取締役・埼玉事業所長

2018年1月 第一化成株式会社代表取締役副社長・製造本部長

2019年1月 第一化成株式会社代表取締役副社長・技術管掌(現任)

(注)

普通株式

50

A種優先株式

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

クレイ

アンドリュー

ローゼンバーグ

1958年4月4日

1980年6月 Gallo Wines入社

1984年9月 Spring Industries入社

1999年1月 Ultrafabrics,LLC(現Ultrafabrics Inc.)設立 CEO(現任)

2006年9月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役(現任)

2007年7月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役(現任)

2017年10月 当社取締役(現任)

(注)

普通株式

A種優先株式

797

取締役

バーバラ

ダニエル

ベッカー-

プリマック

1967年8月15日

1989年7月 Saks Fifth Avenue入社

1992年4月 Spring Industries入社

1999年1月 Ultrafabrics,LLC(現Ultrafabrics Inc.)設立 President(現任)

2006年9月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役(現任)

2007年7月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役(現任)

2017年10月 当社取締役(現任)

(注)

普通株式

A種優先株式

604

取締役

(監査等委員)

高山 裕史

1953年8月31日

1977年4月 安田信託銀行(現みずほ信託銀行 入行

2007年4月 当社入社 監査室長

2014年6月 当社取締役・監査室長

2014年10月 当社取締役・法務・コンプライアンス室長

兼監査室長

2017年10月 当社内部監査部長兼法務部長

2018年5月 当社内部監査部長

2019年3月 当社法務・コンプライアンス部

2020年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

普通株式

9

A種優先株式

取締役

(監査等委員)

藤村 俊夫

1947年5月29日

1971年4月 三井物産株式会社入社

1997年1月 (出向)三王技研工業株式会社代表取締役社長

2000年12月 三井物産株式会社合成樹脂第二部長

2002年12月 日本トレーディング株式会社副社長

2006年12月 同社代表取締役社長

2007年6月 (兼任)フクビ化学工業株式会社取締役

2008年4月 三井物産プラスチックトレード株式会社代表取締役社長

2009年7月 同社顧問

2012年6月 当社監査役

2012年11月 早川産機株式会社顧問

2014年6月 当社取締役

2015年3月 早川産機株式会社監査役(現任)

2017年5月 第一化成分割準備株式会社(現 第一化成株式会社)監査役(現任)

2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

普通株式

21

A種優先株式

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

伊丹 庸之

1951年8月5日

1974年4月 冨士写真フィルム株式会社入社

1986年11月 モルガンスタンレー証券東京支店入社

1997年2月 株式会社ピッツインターナショナル設立 代表取締役

2010年8月 株式会社アリィトラベルと営業統合 副社長(現任)

2014年6月 当社監査役

2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

普通株式

8

A種優先株式

取締役

(監査等委員)

横尾  彰

1953年8月4日

1976年4月 シティバンク入社

1992年1月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社

1994年11月 UBS証券会社入社

1996年12月 ドイツ・モルガン・グレンフェル証券会社入社

2002年7月 クレディ スイス ファーストボストン証券会社入社

2006年4月 AIGジャパンキャピタルインベスト株式会社入社

2012年9月 愛宕倉庫株式会社経営顧問(現任)

2015年5月 一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会理事(現任)

2017年3月 当社仮監査役

2017年6月 当社監査役

2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

普通株式

0

A種優先株式

普通株式

432

A種優先株式

1,401

 (注)1.取締役(監査等委員)藤村俊夫、伊丹庸之及び横尾彰は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。

3.2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4.2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。

5.当社は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、高山裕史を常勤の監査等委員として選定しております。

② 社外役員の状況

 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 社外取締役(3名)は取締役会への出席を通じて適宜意見を述べるとともに、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督しております。

 当社社外取締役である藤村俊夫氏は、商社のケミカル部門で活躍し、企業経営に関する幅広い見識と豊富な経験を有しております。この経験を活かし、当社の経営全般に対して助言・提言し、意思決定の妥当性・適正性を確保しております。

 当社社外取締役である伊丹庸之氏と横尾彰氏は、社外の専門的見地から取締役会、監査等委員会等において適宜助言・提言をいただき、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役である監査等委員は常勤監査等委員と意思疎通を十分に図って連携し、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。3名の社外取締役である監査等委員を含む監査に加え、取締役会のほか、グループの重要な会議に監査等委員が出席し、経営の監視機能を備えた態勢を整えております。

 常勤監査等委員は経理部門並びに会計監査人とも必要に応じて会合を開催し、内部統制・財務情報等の意見交換の機会を持ち、情報交換をしております。内部統制についても主管部門である法務・コンプライアンス部と定期的及び必要に応じ連携をとり、報告を受けております。

 選任されている社外取締役と当社の間に人的関係、特別な利害関係はありません。当社は、社外取締役藤村俊夫氏、伊丹庸之氏及び横尾彰氏を東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出しております。

社外役員の選任

2017/4/142018/4/132019/4/52019/4/92020/4/1選任の理由
藤村俊夫長年に亘る合成樹脂事業分野での経験及び見識と、複数他社の代表取締役等としての経 営全般に関する経験及び見識を持っておられ、独立性基準及び開示加重要件のいずれに も該当しておらず、また、当社との聞に特別の 利害関係もないため、独立性が高く、一般株主 と利益相反の生じるおそれがないと判断したた め、独立役員として指定しております。
伊丹庸之-長年に亘る経営者としての豊富な経験と幅広い知識を持っておられ、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しておらず、また、当社との聞に特別な利害関係もないため、独立性が高〈、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
横尾 彰-長年に亘る金融業界での豊富な経験と幅広い知識を持っておられ、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しておらず、また、当社との聞に特別な利害関係もないため、独立性が高〈、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。