ミライアル【4238】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/262018/11/152018/11/152019/4/252020/4/24
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

取締役の状況 男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

(代表取締役)

 

兵部 行遠

昭和19年3月25日

 

昭和42年4月

大宝産業株式会社入社

昭和45年6月

当社入社

昭和59年4月

当社熊本事業所長

昭和60年3月

当社取締役

平成10年3月

当社専務取締役

平成12年3月

当社代表取締役社長

平成19年7月

株式会社山城精機製作所
代表取締役会長

平成20年10月

 

平成22年6月

株式会社ワイエム管財
代表取締役社長

株式会社山城精機製作所

代表取締役会長兼社長

平成24年3月

平成24年7月

平成25年4月

同社代表取締役会長(現任)

株式会社宮本樹脂工業会長(現任)

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)2

300,000

取締役社長

(代表取締役)

 

山脇 秀夫

昭和24年9月24日

 

昭和47年4月

住友金属工業株式会社(現新日鐡住金株式会社)入社

平成8年6月

同社新材料事業部企画グループ長

平成13年6月

関東特殊製鋼株式会社取締役

平成18年7月

株式会社SUMCO企画部担当部長

平成19年5月

当社入社

平成19年8月

当社経営企画室長

平成20年4月

当社取締役

平成21年2月

平成22年6月

平成24年3月

 

平成24年4月

平成25年4月

平成29年2月

当社熊本事業所長兼経営企画室長

当社熊本事業所長兼経営企画室管掌

株式会社山城精機製作所

代表取締役社長

当社経営企画室長

当社代表取締役社長(現任)

株式会社宮本樹脂工業取締役

 

(注)2

2,000

専務取締役

 営業部管掌 兼 熊本事業所長 兼 管理部長

兵部 匡俊

昭和49年7月16日

 

平成10年4月

 

三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ

信託銀行株式会社)入社

平成16年9月

当社入社

平成22年6月

当社経営企画室長

平成24年4月

当社取締役熊本事業所長

平成25年3月

当社みらい創発室長

平成26年2月

当社事業開発部管掌

平成27年2月

当社経営企画室長

平成27年3月

 

株式会社山城精機製作所
代表取締役社長(現任)

平成27年4月

当社専務取締役人事総務部、経理部
管掌

平成28年2月

当社専務取締役管理部、熊本事業所
(創発部、品質保証部を除く)管掌

平成29年3月

 

当社専務取締役熊本事業所長
兼管理部長

平成30年2月

 

株式会社宮本樹脂工業
代表取締役社長(現任)

平成30年4月

当社専務取締役営業部管掌兼
熊本事業所長兼管理部長(現任)

 

(注)

2,5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

営業部長

井桁 康雄

昭和32年10月18日

 

昭和55年4月

平成6年9月

平成9年5月

 

平成16年8月

平成21年2月

 

平成22年2月

平成25年4月

協立化学産業株式会社入社

当社入社

Kakizaki America Inc(U.S.A.)副社長就任

当社東京営業所長

当社熊本事業所副所長兼営業部海外営業部長

当社営業部長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)2

33,400

取締役

技師

牧  久

昭和31年10月28日

 

昭和52年4月

東京芝浦電気株式会社入社

昭和59年4月

当社入社

平成10年4月

平成21年2月

平成26年2月

当社富の原製造部長

当社熊本事業所副所長兼技術部長

株式会社宮本樹脂工業取締役社長

平成30年2月

平成30年4月

当社顧問(技師)

当社取締役技師(現任)

 

(注)2

88,900

取締役

監査等委員

 

脇 新市

昭和23年2月12日

 

平成6年5月

チッソ株式会社入社

平成9年6月

当社入社

平成12年3月

当社執行役員就任 管理部長

平成14年3月

平成20年2月

当社取締役

当社経理部長

平成20年4月

当社常務取締役

平成21年2月

当社経理部長兼人事総務部管掌

平成22年4月

平成22年6月

 

平成25年4月

平成28年4月

当社専務取締役

当社人事総務部、経理部、システム部管掌

当社常勤監査役

当社取締役(監査等委員)常勤

(現任)

 

(注)3

35,000

取締役

監査等委員

 

松永 夏也

昭和37年6月3日

 

昭和60年4月

武田薬品工業株式会社入社

平成2年10月

中央新光監査法人入所

平成18年11月

ASGアドバイザーズ株式会社入社

平成20年10月

 

平成26年4月

平成28年4月

平成28年10月

アクタスマネジメントサービス株式会社入社

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

松永公認会計士事務所代表(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

 

渡邊 寛

昭和49年4月30日

 

平成11年4月

防衛庁入庁

平成16年10月

長島・大野・常松法律事務所入所

平成23年1月

清水・吉川法律事務所入所

平成23年9月

平成30年4月

和田金法律事務所代表(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

(注)3

 

 

 

 

 

459,300

 (注)1.松永夏也氏及び渡邊寛氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。

5.専務取締役兵部匡俊は、取締役会長兵部行遠の長男であります。

 

5【役員の状況】

取締役の状況 男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

(代表取締役)

 

兵部 行遠

昭和19年3月25日

 

昭和42年4月

大宝産業株式会社入社

昭和45年6月

当社入社

昭和59年4月

当社熊本事業所長

昭和60年3月

当社取締役

平成10年3月

当社専務取締役

平成12年3月

当社代表取締役社長

平成19年7月

株式会社山城精機製作所
代表取締役会長

平成20年10月

 

平成22年6月

株式会社ワイエム管財
代表取締役社長

株式会社山城精機製作所

代表取締役会長兼社長

平成24年3月

平成24年7月

平成25年4月

同社代表取締役会長(現任)

株式会社宮本樹脂工業会長(現任)

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)2

300,000

取締役社長

(代表取締役)

 

兵部 匡俊

昭和49年7月16日

 

平成10年4月

 

三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ

信託銀行株式会社)入社

平成16年9月

当社入社

平成22年6月

当社経営企画室長

平成24年4月

当社取締役

平成27年3月

 

株式会社山城精機製作所
代表取締役社長(現任)

平成27年4月

当社専務取締役

平成30年2月

 

株式会社宮本樹脂工業
代表取締役社長(現任)

平成31年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)

2,5

取締役

熊本事業所長 兼 品質保証部長

田中 輝成

昭和33年9月28日

 

昭和57年4月

キヤノン株式会社入社

平成30年4月

当社入社 事業所長付部長

平成30年6月

当社品質保証部長

平成31年2月

当社熊本事業所長兼品質保証部長

(現任)

平成31年4月

当社取締役(現任)

 

(注)2

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

営業部長

金友 孝親

昭和35年2月15日

 

昭和57年4月

三井物産株式会社入社

平成30年10月

当社入社

平成30年11月

当社管理部長

平成31年2月

当社営業部長(現任)

平成31年4月

当社取締役(現任)

 

(注)2

2,000

取締役

技術統括 兼

技術開発部長

浅生 浩

昭和35年9月26日

 

昭和58年4月

日本板硝子株式会社入社

平成30年4月

当社入社 事業所長付部長

平成31年2月

当社技術統括兼技術開発部長

(現任)

平成31年4月

当社取締役(現任)

 

(注)2

2,000

取締役

監査等委員

 

木部 永二

昭和31年9月5日

 

昭和55年4月

浅野工事株式会社入社

平成19年4月

当社入社

平成21年2月

当社業務部長

平成25年2月

当社人事総務部長

平成27年6月

当社管理部長

平成31年4月

当社取締役(監査等委員)常勤

(現任)

 

(注)3

2,000

取締役

監査等委員

 

松永 夏也

昭和37年6月3日

 

昭和60年4月

武田薬品工業株式会社入社

平成2年10月

中央新光監査法人入所

平成18年11月

ASGアドバイザーズ株式会社入社

平成20年10月

 

平成26年4月

平成28年4月

平成28年10月

アクタスマネジメントサービス株式会社入社

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

松永公認会計士事務所代表(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

 

渡邊 寛

昭和49年4月30日

 

平成11年4月

防衛庁入庁

平成16年10月

長島・大野・常松法律事務所入所

平成23年1月

清水・吉川法律事務所入所

平成23年9月

平成30年4月

和田金法律事務所代表(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

(注)3

 

 

 

 

 

308,000

 (注)1.松永夏也氏及び渡邊寛氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成31年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。

5.取締役社長兵部匡俊は、取締役会長兵部行遠の長男であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

取締役の状況 男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

(代表取締役)

兵部 行遠

1944年3月25日

 

1967年4月

大宝産業株式会社入社

1970年6月

当社入社

1984年4月

当社熊本事業所長

1985年3月

当社取締役

1998年3月

当社専務取締役

2000年3月

当社代表取締役社長

2007年7月

株式会社山城精機製作所
代表取締役会長

2008年10月

株式会社ワイエム管財
代表取締役社長

2010年6月

株式会社山城精機製作所

代表取締役会長兼社長

2012年3月

同社代表取締役会長(現任)

2012年7月

株式会社宮本樹脂工業会長(現任)

2013年4月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)2

300,000

取締役社長

(代表取締役)

兵部 匡俊

1974年7月16日

 

1998年4月

 

三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ

信託銀行株式会社)入社

2004年9月

当社入社

2010年6月

当社経営企画室長

2012年4月

当社取締役

2015年3月

 

株式会社山城精機製作所
代表取締役社長(現任)

2015年4月

当社専務取締役

2018年2月

 

株式会社宮本樹脂工業
代表取締役社長(現任)

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)

2,5

取締役

営業部長

金友 孝親

1960年2月15日

 

1982年4月

三井物産株式会社入社

2018年10月

当社入社

2018年11月

当社管理部長

2019年2月

当社営業部長(現任)

2019年4月

当社取締役(現任)

2019年5月

米来迩商貿(上海)有限公司董事長(現任)

 

(注)2

2,000

取締役

熊本事業所長 兼

富の原製造部長

田中 輝成

1958年9月28日

 

1982年4月

キヤノン株式会社入社

2018年4月

当社入社 事業所長付部長

2018年6月

当社品質保証部長

2019年2月

当社熊本事業所長兼品質保証部長

2019年4月

2020年4月

当社取締役(現任)

当社熊本事業所長兼富の原製造部長

(現任)

 

(注)2

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

技術統括 兼 技術部長

浅生 浩

1960年9月26日

 

1983年4月

日本板硝子株式会社入社

2018年4月

当社入社 事業所長付部長

2019年2月

当社技術統括兼技術開発部長

2019年4月

2020年4月

当社取締役(現任)

当社技術統括兼技術部長(現任)

 

(注)2

2,000

取締役

監査等委員

木部 永二

1956年9月5日

 

1980年4月

浅野工事株式会社入社

2007年4月

当社入社

2009年2月

当社業務部長

2013年2月

当社人事総務部長

2015年6月

当社管理部長

2019年4月

当社取締役(監査等委員)常勤

(現任)

 

(注)3

2,000

取締役

監査等委員

松永 夏也

1962年6月3日

 

1985年4月

武田薬品工業株式会社入社

1990年10月

中央新光監査法人入所

2006年11月

ASGアドバイザーズ株式会社入社

2008年10月

アクタスマネジメントサービス株式会社入社

2014年4月

当社監査役

2016年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年10月

松永公認会計士事務所代表(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

渡邊 寛

1974年4月30日

 

1999年4月

防衛庁入庁

2004年10月

長島・大野・常松法律事務所入所

2011年1月

清水・吉川法律事務所入所

2011年9月

和田金法律事務所代表(現任)

2018年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

308,000

 (注)1.松永夏也氏及び渡邊寛氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年4月22日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2020年4月22日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。

5.取締役社長兵部匡俊は、取締役会長兵部行遠の長男であります。

 

② 社外役員の状況

 a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係

    当社では、監査等委員である社外取締役を2名選任しておりますが、当社との人的関係、資本関係または取引

 関係その他の利害関係は一切ありません。

 b.選任理由並びに機能及び役割

当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

氏名

理由並びに機能及び役割

松永 夏也

監査法人及び経営コンサルティング会社での豊富な業務経験と公認会計士としての専門性を有していることから、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見を期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

渡邊 寛

弁護士としての法令等に関する専門的な知識及び経験を有しており、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与できると期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

当社は監査等委員である社外取締役を2名選任しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)において担当業務を執行し、業務執行を管理監督する毎月の定例および臨時の取締役会に対して、監査等委員である取締役3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役2名は、両名ともに監査等委員として、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。

 当社は経営者による業務監査並びに内部統制システムの監視部門として内部監査室を設置しております。社外取締役は監査等委員として、内部監査に係る報告書等の報告を受けるとともに監査上の問題点を共有します。また、内部監査部門と監査等委員会とは、必要に応じて情報交換の機会を設けることで、有機的に連携できる体制を構築しております。

 なお、社外取締役は監査等委員会として、会計監査人と定期的に協議の場を設け、情報交換・意見交換を行う等により、相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/4/262018/11/152018/11/152019/4/252020/4/24選任の理由
松永 夏也監査法人及び経営コンサルティング会社での豊富な業務経験と公認会計士としての専門性を有していることから、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見を期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
渡邊 寛 弁護士としての法令等に関する専門的な知識及び経験を有しており、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与できると期待できるものと判断しております。なお、同氏を独立役員に指定しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。