ポラテクノ【4239】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/282019/7/12
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人7人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.00%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

最高経営責任者 (CEO)  

森田 博美

昭和26年5月22日生

昭和49年4月

日本化薬㈱入社

(注)3

4,000

平成16年8月

同社機能化学品事業本部機能性材料事業部長

平成20年8月

平成20年8月

同社執行役員

同社研究開発本部機能化学品研究所長

平成23年6月

平成23年6月

同社常務執行役員

同社研究開発本部長

平成24年8月

同社取締役

平成26年6月

平成26年6月

平成26年6月

同社顧問(現任)

当社取締役副社長

当社執行役員

平成27年5月

ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事(現任)

平成27年6月

平成27年6月

平成27年6月

平成27年6月

モクステック,Inc.取締役(現任)

デジマ テックB.V.監督委員(現任)

当社代表取締役社長(現任)

当社最高経営責任者(CEO)(現任)

平成27年7月

無錫宝来光学科技有限公司董事長(現任)

取締役

常務執行役員、営業本部長

﨑玉 克彦

昭和32年9月17日生

昭和56年4月

日本化薬㈱入社

(注)3

8,700

平成18年2月

台湾日化股份有限公司董事

平成18年8月

日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室長

平成19年6月

当社監査役

平成22年6月

当社管理本部総務部長

平成22年6月

当社取締役執行役員

平成23年6月

モクステック,Inc.取締役(現任)

平成23年6月

当社開発本部長

平成25年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

平成25年6月

当社経営統括室長

平成26年6月

当社管理本部長

平成27年6月

デジマ テックB.V.監督委員(現任)

平成28年6月

平成28年6月

当社営業本部長(現任)

ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事(現任)

取締役

常務執行役員、管理本部長、経営企画部分掌

白砂 直典

昭和31年8月27日生

昭和54年4月

日本化薬㈱入社

(注)3

1,100

平成9年6月

当社監査役

平成16年8月

日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室企画担当主管

平成19年3月

当社営業本部管理部統括

平成19年7月

当社営業管理部統括

平成20年6月

当社営業本部営業管理部統括

平成22年1月

ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事兼総経理

平成24年6月

当社物流本部生産管理部長

平成24年6月

当社物流本部資材部長

平成25年6月

当社取締役執行役員

平成25年6月

当社物流本部長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

平成28年6月

平成28年6月

当社管理本部長(現任)

デジマ テックB.V.監督委員(現任)

平成29年5月

当社品質保証部長

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

執行役員、生産技術本部長、品質保証部長

渡邊 耕一

昭和34年6月27日生

昭和57年3月

㈱有沢製作所入社

(注)3

500

平成17年4月

当社生産本部第一技術部グループリーダー

平成19年1月

当社生産本部第一技術部統括補佐

平成19年6月

当社第一技術部統括

平成21年4月

当社開発本部第三開発部統括

平成21年10月

当社開発本部第二開発部統括

平成22年6月

当社開発本部第二開発部長

平成24年9月

平成24年9月

当社開発本部品質保証部長

当社品質保証部品質保証担当主管

平成25年6月

平成25年6月

平成25年6月

平成25年11月

当社執行役員(現任)

当社生産本部長

当社生産本部製造部長

当社生産本部施設部長

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成26年7月

無錫宝来光学科技有限公司董事(現任)

平成29年6月

平成29年6月

当社生産技術本部長(現任)

当社生産技術本部品質保証部長(現任)

取締役

渋谷 朋夫

昭和32年12月15日生

昭和55年4月

日本化薬㈱入社

(注)3

700

平成16年9月

台湾日化股份有限公司董事

平成17年9月

日本化薬㈱経営戦略本部広報IR部長

平成18年2月

同社経営戦略本部経営企画部長

平成18年3月

当社監査役

平成19年9月

ライフスパークInc.取締役副社長

平成22年4月

同社取締役相談役

平成22年6月

同社取締役

平成22年6月

日本化薬㈱経営戦略本部経営企画部長

平成22年6月

当社補欠監査役

平成24年6月

当社取締役(現任)

平成25年6月

日本化薬㈱執行役員

平成29年6月

同社取締役常務執行役員(現任)

平成29年6月

同社経営戦略本部長(現任)

平成29年6月

同社研究開発本部長(現任)

平成29年6月

同社アグロ事業担当(現任)

取締役

高島 幸男

昭和24年10月30日生

昭和47年3月

㈱有沢製作所入社

(注)3

平成8年7月

同社第一製造部統括

平成10年6月

同社取締役

平成13年6月

同社常務取締役

平成15年6月

平成15年6月

同社常務取締役常務執行役員

アリサワファイバーグラス㈱代表取締役社長

平成17年6月

㈱有沢製作所取締役常務執行役員

平成26年6月

同社取締役専務執行役員

平成27年6月

平成27年6月

当社取締役(現任)

㈱有沢製作所顧問(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

大山 高明

昭和28年3月26日生

昭和50年4月

㈱第四銀行入行

(注)4

1,000

平成15年6月

同行松代支店支店長

平成17年3月

同行今町支店支店長

平成19年7月

当社内部監査室長

平成21年7月

当社管理本部経理部統括

平成22年6月

当社管理本部経理部長

平成23年6月

平成23年6月

当社執行役員

当社管理本部副本部長

平成25年4月

当社管理本部長

平成26年6月

当社監査役(現任)

監査役

長田 啓子

昭和24年4月15日生

昭和59年11月

税理士登録

(注)4

平成2年10月

長田会計事務所所長(現任)

平成17年6月

東京税理士会理事

平成17年6月

㈱ケー・エフ・シー監査役

平成18年6月

当社監査役(現任)

監査役

井上 佳美

昭和33年1月2日生

昭和55年4月

日本化薬㈱入社

(注)5

平成17年12月

同社研究開発本部研究企画部研究企画グループ長

平成19年7月

同社研究開発本部研究企画部長

平成23年6月

同社研究開発本部機能化学品研究所長

平成28年6月

同社執行役員機能化学品事業本部機能化学品研究所長

平成29年6月

当社監査役(現任)

平成29年6月

日本化薬㈱執行役員機能化学品事業本部企画部長(現任)

監査役

太田 耕治

昭和30年2月9日生

昭和48年3月

㈱有沢製作所入社

(注)5

平成14年7月

同社総務部経理グループ グループリーダー

平成16年7月

同社総務部統括

平成24年6月

同社常勤監査役(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

16,000

 

 

 

(注) 1  取締役高島幸男は社外取締役であります。

2  監査役長田啓子及び太田耕治は社外監査役であります。

3  取締役森田博美、﨑玉克彦、白砂直典、渡邊耕一、渋谷朋夫及び高島幸男の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役大山高明及び長田啓子の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役井上佳美及び太田耕治の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として執行役員制度を導入しております。

最高経営責任者(CEO)    森田 博美            

常務執行役員             﨑玉  克彦

同                    白砂  直典

執行役員                 渡邊 耕一

同                       笹川  等

同                       小間  徳夫

同            東郷 重寿

同            松浦 敦

同            石井 一彦

同            狩野 浩和

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

 

代表取締役

社長

最高経営責任者(CEO)

﨑玉 克彦

1957年9月17日生

1981年4月

日本化薬㈱入社

2006年2月

台湾日化股份有限公司董事

2006年8月

日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室長

2007年6月

当社監査役

2010年6月

当社管理本部総務部長

2010年6月

当社取締役執行役員

2011年6月

モクステック,Inc.取締役(現任)

2011年6月

当社開発本部長

2013年6月

当社取締役常務執行役員

2013年6月

当社経営統括室長

2014年6月

当社管理本部長

2015年6月

デジマ テックB.V.監督委員

2016年6月

当社営業本部長

2016年6月

ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事(現任)

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社最高経営責任者(CEO)(現任)

2018年6月

無錫宝来光学科技有限公司董事長(現任)

2018年6月

レイスペックLtd.取締役(現任)

(注)3

9,600

取締役

常務執行役員、管理本部長、総務部長、経営企画部分掌

白砂 直典

1956年8月27日生

1979年4月

日本化薬㈱入社

1997年6月

当社監査役

2004年8月

日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室企画担当主管

2007年3月

当社営業本部管理部統括

2007年7月

当社営業管理部統括

2008年6月

当社営業本部営業管理部統括

2010年1月

ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事兼総経理

2012年6月

当社物流本部生産管理部長

2012年6月

当社物流本部資材部長

2013年6月

当社取締役執行役員

2013年6月

当社物流本部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

2016年6月

当社管理本部長(現任)

2016年6月

デジマ テックB.V.監督委員(現任)

2017年5月

当社品質保証部長

2018年6月

当社管理本部総務部長(現任)

(注)3

1,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

執行役員、生産技術本部長、品質保証部長

渡邊 耕一

1959年6月27日生

1982年3月

㈱有沢製作所入社

2005年4月

当社生産本部第一技術部グループリーダー

2007年1月

当社生産本部第一技術部統括補佐

2007年6月

当社第一技術部統括

2009年4月

当社開発本部第三開発部統括

2009年10月

当社開発本部第二開発部統括

2010年6月

当社開発本部第二開発部長

2012年9月

当社開発本部品質保証部長

2012年9月

当社品質保証部品質保証担当主管

2013年6月

当社執行役員(現任)

2013年6月

当社生産本部長

2013年6月

当社生産本部製造部長

2013年11月

当社生産本部施設部長

2014年6月

当社取締役(現任)

2014年7月

無錫宝来光学科技有限公司董事

2017年6月

当社生産技術本部長(現任)

2017年6月

当社生産技術本部品質保証部長(現任)

2018年6月

モクステック,Inc.取締役(現任)

(注)3

600

取締役

渋谷 朋夫

1957年12月15日生

1980年4月

日本化薬㈱入社

2004年9月

台湾日化股份有限公司董事

2005年9月

日本化薬㈱経営戦略本部広報IR部長

2006年2月

同社経営戦略本部経営企画部長

2006年3月

当社監査役

2007年9月

ライフスパークInc.取締役副社長

2010年4月

同社取締役相談役

2010年6月

同社取締役

2010年6月

日本化薬㈱経営戦略本部経営企画部長

2010年6月

当社補欠監査役

2012年6月

当社取締役(現任)

2013年6月

日本化薬㈱執行役員

2017年6月

同社取締役常務執行役員(現任)

2017年6月

同社経営戦略本部長(現任)

2017年6月

同社研究開発本部長(現任)

2017年6月

同社アグロ事業担当(現任)

(注)3

700

取締役

高島 幸男

1949年10月30日生

1972年3月

㈱有沢製作所入社

1996年7月

同社第一製造部統括

1998年6月

同社取締役

2001年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社常務取締役常務執行役員

2003年6月

アリサワファイバーグラス㈱代表取締役社長

2005年6月

㈱有沢製作所取締役常務執行役員

2014年6月

同社取締役専務執行役員

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

㈱有沢製作所顧問(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

弘津 克巳

1957年4月10日生

1981年4月

日本化薬㈱入社

2001年6月

同社広報IR室秘書グループ長

2005年6月

同社グループ管理本部人事部勤労福祉担当主管

2008年8月

同社グループ管理本部経理部財務担当主管

2012年6月

招遠先進化工有限公司董事兼総経理

2014年6月

日本化薬㈱監査部長(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

長田 啓子

1949年4月15日生

1984年11月

税理士登録

1990年10月

長田会計事務所所長(現任)

2005年6月

東京税理士会理事

2005年6月

㈱ケー・エフ・シー監査役

2006年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

井上 佳美

1958年1月2日生

1980年4月

日本化薬㈱入社

2005年12月

同社研究開発本部研究企画部研究企画グループ長

2007年7月

同社研究開発本部研究企画部長

2011年6月

同社研究開発本部機能化学品研究所長

2016年6月

同社執行役員機能化学品事業本部機能化学品研究所長

2017年6月

当社監査役(現任)

2017年6月

日本化薬㈱執行役員機能化学品事業本部企画部長(現任)

(注)5

監査役

太田 耕治

1955年2月9日生

1973年3月

㈱有沢製作所入社

2002年7月

同社総務部経理グループ グループリーダー

2004年7月

同社総務部統括

2012年6月

同社常勤監査役(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)5

12,200

 

 

(注) 1  取締役高島幸男は社外取締役であります。

2  監査役長田啓子及び太田耕治は社外監査役であります。

3  取締役﨑玉克彦、白砂直典、渡邊耕一、渋谷朋夫及び高島幸男の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役弘津克巳及び長田啓子の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役井上佳美及び太田耕治の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として執行役員制度を導入しております。

最高経営責任者(CEO)    﨑玉  克彦            

常務執行役員             白砂  直典

執行役員                 渡邊 耕一

上席執行役員             小間  徳夫

執行役員                 笹川 等

同            松浦 敦

同            石井 一彦

同            狩野 浩和

同            江森 洋之

同            内田 輝男

 

 

(2) 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.09%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

 

代表取締役
社長
最高経営責任者(CEO)、経営企画部分掌

﨑玉 克彦

1957年9月17日生

1981年4月

日本化薬㈱入社

2006年2月

台湾日化股份有限公司董事

2006年8月

日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室長

2007年6月

当社監査役

2010年6月

当社管理本部総務部長

2010年6月

当社取締役執行役員

2011年6月

モクステック,Inc.取締役(現任)

2011年6月

当社開発本部長

2013年6月

当社取締役常務執行役員

2013年6月

当社経営統括室長

2014年6月

当社管理本部長

2015年6月

デジマ テックB.V.監督委員

2016年6月

当社営業本部長

2016年6月

ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社最高経営責任者(CEO)(現任)

2018年6月

無錫宝来光学科技有限公司董事長(現任)

2018年6月

レイスペックLtd.取締役(現任)

(注)3

10,700

取締役
常務執行役員、管理本部長

白砂 直典

1956年8月27日生

1979年4月

日本化薬㈱入社

1997年6月

当社監査役

2004年8月

日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室企画担当主管

2007年3月

当社営業本部管理部統括

2007年7月

当社営業管理部統括

2008年6月

当社営業本部営業管理部統括

2010年1月

ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事兼総経理

2012年6月

当社物流本部生産管理部長

2012年6月

当社物流本部資材部長

2013年6月

当社取締役執行役員

2013年6月

当社物流本部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

2016年6月

当社管理本部長(現任)

2016年6月

デジマ テックB.V.監督委員(現任)

2017年5月

当社品質保証部長

2018年6月

当社管理本部総務部長

(注)3

1,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役
執行役員、生産技術本部長

渡邊 耕一

1959年6月27日生

1982年3月

㈱有沢製作所入社

2005年4月

当社生産本部第一技術部グループリーダー

2007年1月

当社生産本部第一技術部統括補佐

2007年6月

当社第一技術部統括

2009年4月

当社開発本部第三開発部統括

2009年10月

当社開発本部第二開発部統括

2010年6月

当社開発本部第二開発部長

2012年9月

当社開発本部品質保証部長

2012年9月

当社品質保証部品質保証担当主管

2013年6月

当社執行役員(現任)

2013年6月

当社生産本部長

2013年6月

当社生産本部製造部長

2013年11月

当社生産本部施設部長

2014年6月

当社取締役(現任)

2014年7月

無錫宝来光学科技有限公司董事

2017年6月

当社生産技術本部長(現任)

2017年6月

当社生産技術本部品質保証部長(現任)

2018年6月

モクステック,Inc.取締役(現任)

(注)3

800

取締役
執行役員、物流本部長

笹川 等

1958年7月5日生

1981年3月

㈱有沢製作所入社

2006年7月

当社生産本部第一製造部統括付品質担当グループリーダー

2007年1月

当社生産本部第一製造部第二グループリーダー

2010年6月

当社生産本部製造部製造一課長

2011年4月

当社生産本部製造部長

2013年6月

当社執行役員(現任)

2014年6月

当社物流本部資材部長

2016年6月

当社物流本部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事(現任)

(注)3

1,500

取締役

渋谷 朋夫

1957年12月15日生

1980年4月

日本化薬㈱入社

2004年9月

台湾日化股份有限公司董事

2005年9月

日本化薬㈱経営戦略本部広報IR部長

2006年2月

同社経営戦略本部経営企画部長

2006年3月

当社監査役

2007年9月

ライフスパークInc.取締役副社長

2010年4月

同社取締役相談役

2010年6月

同社取締役

2010年6月

日本化薬㈱経営戦略本部経営企画部長

2010年6月

当社補欠監査役

2012年6月

当社取締役(現任)

2013年6月

日本化薬㈱執行役員

2017年6月

同社取締役常務執行役員(現任)

2017年6月

同社経営戦略本部長

2017年6月

同社研究開発本部長

2017年6月

同社アグロ事業担当

2018年6月

同社グループ経理本部長(現任)

2018年6月

同社グループ経理本部経理部長

(注)3

700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

湯屋 秀之

1965年10月3日生

2004年5月

日本化薬㈱入社

2004年6月

同社化学品事業本部色材事業部営業二部長

2009年3月

同社機能化学品事業本部電子情報材料事業部営業2部長

2010年4月

同社機能化学品事業本部電子情報材料事業部営業統括兼営業2部長

2013年4月

同社機能化学品事業本部機能性材料事業部営業2部長

2014年6月

同社機能化学品事業本部触媒事業部営業部長兼業務部長

2016年4月

同社機能化学品事業本部触媒事業部営業部長兼研究開発本部機能化学品研究所触媒グループ長

2016年6月

同社機能化学品事業本部触媒事業部営業部長兼機能化学品研究所触媒グループ長

2017年7月

同社機能化学品事業本部触媒事業部営業部長兼業務部長

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

日本化薬㈱機能化学品事業本部企画部長(現任)

(注)3

200

取締役

葭原 義弘

1958年4月5日生

1981年3月

㈱有沢製作所入社

2008年1月

同社3D技術部統括

2013年6月

同社執行役員ディスプレイ材料3D材料担当

2014年5月

カラーリンク・ジャパン㈱取締役(現任)

2016年6月

㈱有沢製作所執行役員電絶複合材料事業本部副本部長

2018年6月

同社上席執行役員電絶複合材料事業本部副本部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

常勤監査役

弘津 克巳

1957年4月10日生

1981年4月

日本化薬㈱入社

2001年6月

同社広報IR室秘書グループ長

2005年6月

同社グループ管理本部人事部勤労福祉担当主管

2008年8月

同社グループ管理本部経理部財務担当主管

2012年6月

招遠先進化工有限公司董事兼総経理

2014年6月

日本化薬㈱監査部長

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)4

200

監査役

長田 啓子

1949年4月15日生

1984年11月

税理士登録

1990年10月

長田会計事務所所長(現任)

2005年6月

東京税理士会理事

2005年6月

㈱ケー・エフ・シー監査役

2006年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

太田 耕治

1955年2月9日生

1973年3月

㈱有沢製作所入社

2002年7月

同社総務部経理グループ グループリーダー

2004年7月

同社総務部統括

2012年6月

同社常勤監査役(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

横田 晃一

1970年3月3日生

1996年11月

税理士登録

2003年4月

関東信越税理士会高田支部理事

2004年1月

横田会計事務所所長(現任)

2019年4月

関東甲信税理士会高田支部長(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)6

15,700

 

 

(注) 1  取締役葭原義弘は社外取締役であります。

2  監査役長田啓子、太田耕治及び横田晃一は社外監査役であります。

3  取締役﨑玉克彦、白砂直典、渡邊耕一、笹川等、渋谷朋夫、湯屋秀之及び葭原義弘の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役弘津克巳及び長田啓子の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役太田耕治の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役横田晃一の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として執行役員制度を導入しております。

最高経営責任者(CEO)    﨑玉  克彦            

常務執行役員             白砂  直典

執行役員                 渡邊 耕一

同            笹川 等

上席執行役員             小間  徳夫

執行役員                 石井 一彦

同            狩野 浩和

同            江森 洋之

同            内田 輝男

 

 

(社外取締役等に関する事項)

イ  員数及び会社との関係

区分

氏名

会社との関係

社外取締役

葭原 義弘

関係会社の執行役員兼務

社外監査役

長田  啓子

 

太田 耕治

関係会社の監査役兼務

横田 晃一

 

 

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役葭原義弘氏は㈱有沢製作所の執行役員を兼務しており、当社は同社との間に製品販売、委託加工及び原材料仕入の取引があります。

  また、同氏はカラーリンク・ジャパン㈱の取締役を兼務しており、当社は同社との間に製品販売及び商品販売の取引があります

 

 社外監査役長田啓子氏は長田会計事務所の所長を兼務しております。当社と同事務所との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

 また、同氏は直近10年間中に、㈱ケー・エフ・シーの監査役の職に就いておりました。当社と同社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

 

 社外監査役太田耕治氏は㈱有沢製作所の常勤監査役を兼務しており、当社は同社との間に製品販売、委託加工及び原材料仕入の取引があります。

 

 社外監査役横田晃一氏は横田会計事務所の所長を兼務しております。当社と同事務所との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

 

ロ  選任理由並びに機能及び役割

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはいないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役及び社外監査役の選任理由及び企業統治において果たすべき機能及び役割については、以下のとおりとなっております。

区分

氏名

理由並びに機能及び役割

社外取締役

葭原 義弘

関係会社の執行役員として長年に渡り企業経営に携わっていたことから、経営的見地からの助言・提言の役割を期待できる。

社外監査役

長田  啓子

税理士としての専門的知識を有し、監査業務の充実が期待できる。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に期待できるものと考え、独立監査役に選任した。

太田 耕治

関係会社の監査役として監査業務に携わっていることから、監査業務の充実が期待できる。

横田 晃一

 税理士としての専門的知識を有し、監査業務の充実が期待できる。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に期待できるものと考え、独立監査役に選任した。

 

ハ  社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携等

常勤監査役は、取締役会及び経営会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況につき報告を受け、あるいは、必要に応じて説明を求めておりますが、その内容につきましては、毎月開催される監査役会に報告され、審議承認されております。

また、常勤監査役と内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査役会で報告され、審議承認されております。

 

ニ  責任限定契約

当社定款においては、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役の会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重過失がなかったときは一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めており、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定めた額としております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/282019/7/12選任の理由
葭原義弘--その他の会社との連携強化及び経営全般に対する助言・提言の役割を期待できるため
高島幸男-当社業界に詳しく、かつ、その他の関係会社との連携強化及び経営全般に対する助言・提言の役割を期待できるため