クラスターテクノロジー【4240】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72017/12/82018/7/32019/7/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人7人7人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

安達  稔

1944年9月10日生

1967年4月

中央産業貿易㈱入社

1969年4月

㈱安達新商店(現安達新産業㈱)入社

1975年4月

同社取締役就任

1991年4月

当社設立代表取締役専務

1996年7月

代表取締役社長

2017年10月

代表取締役会長

2018年6月

取締役会長(現任)

(注)2

70,000

代表取締役
社長

開発本部長

製造第1

本部長

安達  良紀

1971年7月16日生

1994年4月

東神電気㈱入社

1997年4月

当社入社

2007年4月

開発本部長(現任)

2007年6月

取締役就任

2014年7月

代表取締役専務

2014年10月

製造第2本部長

2017年6月

製造第1本部長(現任)

2017年10月

代表取締役社長(現任)

(注)2

(注)4

235,800

取締役

 

営業・マー
ケティング
本部長

製造第2
本部長

 

 

藤田  雅之

1961年1月10日生

1979年4月

日本専売公社入社

1992年1月

当社入社

2004年4月

関東工場長

2004年11月

取締役就任(現任)

2005年4月

製造本部長

2008年10月

製造第2本部長

2014年10月

営業・マーケティング本部長(新市場開拓)

2016年4月

製造第2本部長(現任)

2018年4月

営業・マーケティング本部長(現任)

(注)2

500

取締役

管理本部長

駒井  幸三

1958年10月13日生

1981年4月

立花証券㈱入社

1994年9月

ソロス・グローバル・リサーチ東京駐在員事務所入社

1995年6月

センチュリー証券㈱入社

1998年1月

㈱タカトリ入社

2004年12月

同社代表取締役社長兼営業本部長

2013年6月

当社社外取締役就任

2017年6月

取締役就任(現任)

2017年6月

管理本部長(現任)

(注)2

取締役

(監査等

 委員)

魚田  昌孝

1945年2月1日生

1967年4月

枚岡信用金庫入庫

1979年11月

合併により阪奈信用金庫

2004年6月

同金庫理事就任

2005年2月

合併により大阪東信用金庫

2005年2月

同金庫理事監査部担当

2006年7月

同金庫理事コンプライアンス部担当

2009年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)1

(注)3

取締役

(監査等

 委員)

松本  茂

1952年2月14日生

1985年4月

弁護士登録(現任)

1992年11月

税理士登録(現任)

2002年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)1

(注)3

取締役

(監査等

 委員)

酒井  正輔

1943年6月14日生

1966年4月

厚木ナイロン工業㈱入社

1968年7月

八尾信用金庫入庫

2003年7月

ハッコービジネスサービス㈱入社

2005年4月

㈱ヒューマンリソーセス総合研究所入社

2008年4月

大阪市地域就労支援センター入社

2009年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)1

(注)3

200

 

306,500

 

 

(注) 1.魚田昌孝、松本茂、酒井正輔の3名は監査等委員である取締役であり、全員が社外取締役であります。

  なお、魚田昌孝は常勤の監査等委員であります。当社は、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定するよう定款で定めております。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。

4.代表取締役社長 安達良紀は、取締役会長 安達稔の長男であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

安達  稔

1944年9月10日生

1967年4月

中央産業貿易㈱入社

1969年4月

㈱安達新商店(現安達新産業㈱)入社

1975年4月

同社取締役就任

1991年4月

当社設立代表取締役専務

1996年7月

代表取締役社長

2017年10月

代表取締役会長

2018年6月

取締役会長(現任)

(注)2

70,000

代表取締役
社長
開発本部長

製造第1本部長

安達  良紀

1971年7月16日生

1994年4月

東神電気㈱入社

1997年4月

当社入社

2007年4月

開発本部長(現任)

2007年6月

取締役就任

2014年7月

代表取締役専務

2014年10月

製造第2本部長

2017年6月

製造第1本部長(現任)

2017年10月

代表取締役社長(現任)

(注)2
(注)4

235,800

取締役
 営業・マーケティング
本部長

製造第2本部長

藤田  雅之

1961年1月10日生

1979年4月

日本専売公社入社

1992年1月

当社入社

2004年4月

関東工場長

2004年11月

取締役就任(現任)

2005年4月

製造本部長

2008年10月

製造第2本部長

2014年10月

営業・マーケティング本部長(新市場開拓)

2016年4月

製造第2本部長(現任)

2018年4月

営業・マーケティング本部長(現任)

(注)2

500

取締役
管理本部長

駒井  幸三

1958年10月13日生

1981年4月

立花証券㈱入社

1994年9月

ソロス・グローバル・リサーチ東京駐在員事務所入社

1995年6月

センチュリー証券㈱入社

1998年1月

㈱タカトリ入社

2004年12月

同社代表取締役社長兼営業本部長

2013年6月

当社社外取締役就任

2017年6月

取締役就任(現任)

2017年6月

管理本部長(現任)

(注)2

200

取締役
(監査等委員)

魚田  昌孝

1945年2月1日生

1967年4月

枚岡信用金庫入庫

1979年11月

合併により阪奈信用金庫

2004年6月

同金庫理事就任

2005年2月

合併により大阪東信用金庫

2005年2月

同金庫理事監査部担当

2006年7月

同金庫理事コンプライアンス部担当

2009年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)1
(注)3

取締役
(監査等委員)

松本  茂

1952年2月14日生

1985年4月

弁護士登録(現任)

1992年11月

税理士登録(現任)

2002年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)1
(注)3

取締役
(監査等委員)

酒井  正輔

1943年6月14日生

1966年4月

厚木ナイロン工業㈱入社

1968年7月

八尾信用金庫入庫

2003年7月

ハッコービジネスサービス㈱入社

2005年4月

㈱ヒューマンリソーセス総合研究所入社

2008年4月

大阪市地域就労支援センター入社

2009年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)1
(注)3

200

 

306,700

 

 

(注)1.魚田昌孝、松本茂、酒井正輔の3名は監査等委員である取締役であり、全員が社外取締役であります。
なお、魚田昌孝は常勤の監査等委員であります。当社は、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定するよう定款で定めております。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。

4.代表取締役社長 安達良紀は、取締役会長 安達稔の長男であります。

 

② 社外取締役(監査等委員である社外取締役)

監査等委員会設置会社への移行に伴い、経営の意思決定機能を持つ取締役会における経営への監視機能が強化されました。コーポレート・ガバナンスにおいては外部からの客観的・中立的な経営監視の機能が重要であると考えておりますので、監査等委員である社外取締役が監査・監督を実施することで、十分な外部からの経営監視機能体制が整いました。
 また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして魚田昌孝氏、松本茂氏、酒井正輔氏の3氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、東京証券取引所へ届け出ております。

社外取締役(常勤監査等委員)魚田昌孝氏は、長年にわたり金融機関に勤務された経歴を持ち財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
 社外取締役(監査等委員)の松本茂氏は、松本茂法律税務事務所の代表を兼務しておりますが、同事務所は当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
 社外取締役(監査等委員)の酒井正輔氏は、中小企業診断士事務所の代表を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
開発本部長

製造第1本部長

安達  良紀

1971年7月16日生

1994年4月

東神電気㈱入社

1997年4月

当社入社

2007年4月

開発本部長(現任)

2007年6月

取締役就任

2014年7月

代表取締役専務

2014年10月

製造第2本部長

2017年6月

製造第1本部長(現任)

2017年10月

代表取締役社長(現任)

(注)2

235,800

取締役
 営業・マーケティング
本部長

藤田  雅之

1961年1月10日生

1979年4月

日本専売公社入社

1992年1月

当社入社

2004年4月

関東工場長

2004年11月

取締役就任(現任)

2005年4月

製造本部長

2008年10月

製造第2本部長

2014年10月

営業・マーケティング本部長(新市場開拓)

2016年4月

製造第2本部長

2018年4月

営業・マーケティング本部長(現任)

(注)2

500

取締役
管理本部長

駒井  幸三

1958年10月13日生

1981年4月

立花証券㈱入社

1994年9月

ソロス・グローバル・リサーチ東京駐在員事務所入社

1995年6月

センチュリー証券㈱入社

1998年1月

㈱タカトリ入社

2004年12月

同社代表取締役社長兼営業本部長

2013年6月

当社社外取締役就任

2017年6月

取締役就任(現任)

2017年6月

管理本部長(現任)

(注)2

200

取締役
(監査等委員)

魚田  昌孝

1945年2月1日生

1967年4月

枚岡信用金庫入庫

1979年11月

合併により阪奈信用金庫

2004年6月

同金庫理事就任

2005年2月

合併により大阪東信用金庫

2005年2月

同金庫理事監査部担当

2006年7月

同金庫理事コンプライアンス部担当

2009年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)1
(注)3

取締役
(監査等委員)

松本  茂

1952年2月14日生

1985年4月

弁護士登録(現任)

1992年11月

税理士登録(現任)

2002年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)1
(注)3

取締役
(監査等委員)

後藤 史郎

1955年6月26日生

1978年3月

安達新産業入社

2000年10月

当社入社

2008年4月

管理本部 管理部次長

 

内部監査室 室長

2020年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)1
(注)3

 

236,500

 

 

(注)1.魚田昌孝、松本茂、後藤史郎の3名は監査等委員である取締役であります。なお、魚田昌孝、松本茂が社外取締役であります。
なお、後藤史郎は常勤の監査等委員であります。当社は、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定するよう定款で定めております。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。

② 社外取締役

監査等委員会設置会社への移行に伴い、経営の意思決定機能を持つ取締役会における経営への監視機能が強化されました。コーポレート・ガバナンスにおいては外部からの客観的・中立的な経営監視の機能が重要であると考えておりますので、監査等委員である社外取締役が監査・監督を実施することで、十分な外部からの経営監視機能体制が整いました。
 また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして魚田昌孝氏、松本茂氏の2氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、東京証券取引所へ届け出ております。

社外取締役(監査等委員)魚田昌孝氏は、長年にわたり金融機関に勤務された経歴を持ち財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
 社外取締役(監査等委員)の松本茂氏は、松本茂法律税務事務所の代表を兼務しておりますが、同事務所は当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
 

 

社外役員の選任

2017/7/72017/12/82018/7/32019/7/3選任の理由
魚田 昌孝魚田氏が勤務していた金融機関と当社とは取引関係がなく、同氏と当社との間にも特別な利害関係はありません。 また、同氏は反社会的勢力等との関係がなく、同氏と当社の経営陣の間に相互に著しいコントロール等を及ぼす関係もありません。 これら以外の状況を鑑みても、同氏は一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として公正・中立な立場を保持しているものと判断しております。
松本 茂松本茂および松本茂法律税務事務所と当社の間には、特別な利害関係はありません。
酒井 正輔酒井正輔氏および同氏の中小企業診断士事務所と当社の間には、特別な利害関係はありません。