アテクト【4241】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/142018/7/62019/6/21
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

小 髙 得 央

1962年6月17日

1986年4月

三井物産㈱入社

1995年1月

消滅会社㈱フルステリ
代表取締役社長就任

1997年3月

大日実業㈱(現当社)
代表取締役社長就任(現任)

1997年8月

消滅会社大日化成工業㈱
代表取締役社長就任

2007年5月

㈱アテクトコリア
代表取締役就任(現任)

2010年1月

アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング㈱(現㈱アテクトエンジニアリング)代表取締役就任(現任)

2010年8月

上海昂統快泰商貿有限公司董事長就任(現任)

2010年11月

安泰科科技股份有限公司董事長就任(現任)

(注)3

1,864,400

代表取締役専務

香 川 恵 一

1962年7月31日

1985年4月

日本ビクター㈱ 入社

1989年4月

太陽誘電㈱ 総合研究所 入社

2006年7月

同社子会社㈱ザッツ福島
代表取締役就任

2010年11月

同社記録メディア事業本部
部長就任

2011年4月

当社入社 生産技術ディヴィジョン リーダー就任

2011年10月

安泰科科技股份有限公司董事就任
(現任) 

 

㈱アテクトコリア取締役就任
(現任)

2012年2月

アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング㈱(現㈱アテクトエンジニアリング)取締役就任
(現任)

2012年6月

当社取締役就任

2013年6月

当社専務取締役就任

2018年6月

当社代表取締役専務就任(現任)

(注)3

8,200

取締役
(常勤)

古 田 芳 浩

 

1954年9月22日

1978年4月

松下電工㈱入社

2008年6月

同社取締役就任

2009年4月

パナソニック㈱システム ・設備事業推進本部 副本部長就任

2011年6月

同社常任監査役就任

2015年6月

同社顧問就任

2016年6月

当社監査役就任

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

清 水 盛 明

1944年7月14日

1968年4月

㈱住友銀行入行

1996年1月

同行支店第一部部長就任

1997年6月

ペガサスミシン製造㈱取締役就任

1999年6月

同社常務取締役就任

2001年6月

同社専務取締役就任

2008年4月

同社代表取締役社長就任

2014年6月

当社取締役就任(現任)

2015年4月

ペガサスミシン製造㈱
代表取締役会長就任

2017年6月

同社取締役会長執行役員(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

樋 野 勝 秀

1945年1月8日

1963年4月

松下電器産業㈱入社

1991年6月

松下マイクロ電池㈱取締役就任

1999年6月

松下電池工業㈱取締役就任

2000年4月

松下電器産業㈱副理事就任

2003年5月

当社入社 工場長

2003年9月

当社取締役工場長就任

2007年6月

当社取締役就任

2018年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

5,000

監査役
 

内  海 和 夫

1947年11月16日

1970年4月

シャープ㈱入社

1999年4月

Sharp Electronics Corporation
管理本部副本部長

2001年4月

同社取締役管理本部長

2005年8月

黒田電気㈱入社

2008年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

草 地 邦 晴

1968年7月11日

1997年4月

御池総合法律事務所入所

2001年4月

同事務所パートナー就任(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

1,877,600

 

(注) 1. 取締役 清水盛明氏は、社外取締役であります。

2.監査役 内海和夫氏及び草地邦晴氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役 樋野勝秀氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役 内海和夫氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 草地邦晴氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.所有株式は2018年3月31日時点のものであります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

小 髙 得 央

1962年6月17日

1986年4月

三井物産㈱入社

1995年1月

消滅会社㈱フルステリ
代表取締役社長就任

1997年3月

大日実業㈱(現当社)
代表取締役社長就任(現任)

1997年8月

消滅会社大日化成工業㈱
代表取締役社長就任

2007年5月

㈱アテクトコリア
代表取締役就任(現任)

2010年1月

アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング㈱(現㈱アテクトエンジニアリング)代表取締役就任(現任)

2010年8月

上海昂統快泰商貿有限公司董事長就任(現任)

2010年11月

安泰科科技股份有限公司董事長就任(現任)

(注)3

1,850,800

代表取締役専務

香 川 恵 一

1962年7月31日

1985年4月

日本ビクター㈱ 入社

1989年4月

太陽誘電㈱ 総合研究所 入社

2006年7月

同社子会社㈱ザッツ福島
代表取締役就任

2010年11月

同社記録メディア事業本部
部長就任

2011年4月

当社入社 生産技術ディヴィジョン リーダー就任

2011年10月

安泰科科技股份有限公司董事就任
(現任) 

 

㈱アテクトコリア取締役就任
(現任)

2012年2月

アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング㈱(現㈱アテクトエンジニアリング)取締役就任
(現任)

2012年6月

当社取締役就任

2013年6月

当社専務取締役就任

2018年6月

当社代表取締役専務就任(現任)

(注)3

20,300

取締役
(常勤)

古 田 芳 浩

1954年9月22日

1978年4月

松下電工㈱入社

2008年6月

同社取締役就任

2009年4月

パナソニック㈱システム ・設備事業推進本部 副本部長就任

2011年6月

同社常任監査役就任

2015年6月

同社顧問就任

2016年6月

当社監査役就任

2018年3月

㈱アテクトコリア監査役就任(現任)

2018年3月

㈱アテクトエンジニアリング

監査役就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

清 水 盛 明

1944年7月14日

1968年4月

㈱住友銀行入行

1996年1月

同行支店第一部部長就任

1997年6月

ペガサスミシン製造㈱取締役就任

1999年6月

同社常務取締役就任

2001年6月

同社専務取締役就任

2008年4月

同社代表取締役社長就任

2014年6月

当社取締役就任(現任)

2015年4月

ペガサスミシン製造㈱
代表取締役会長就任

2017年6月

同社取締役会長執行役員(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

樋 野 勝 秀

1945年1月8日

1963年4月

松下電器産業㈱入社

1991年6月

松下マイクロ電池㈱取締役就任

1999年6月

松下電池工業㈱取締役就任

2000年4月

松下電器産業㈱副理事就任

2003年5月

当社入社 工場長

2003年9月

当社取締役工場長就任

2007年6月

当社取締役就任

2018年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

10,000

監査役

内  海 和 夫

1947年11月16日

1970年4月

シャープ㈱入社

1999年4月

Sharp Electronics Corporation
管理本部副本部長

2001年4月

同社取締役管理本部長

2005年8月

黒田電気㈱入社

2008年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

草 地 邦 晴

1968年7月11日

1997年4月

御池総合法律事務所入所

2001年4月

同事務所パートナー就任(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

1,881,100

 

(注) 1. 取締役 清水盛明氏は、社外取締役であります。

2.監査役 内海和夫氏及び草地邦晴氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役 樋野勝秀氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役 内海和夫氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 草地邦晴氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.所有株式は2019年3月31日時点のものであります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

当社における社外取締役である清水盛明氏は、上場会社の取締役としての豊富な経験と幅広い見識を経営に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。

社外監査役である内海和夫氏は、シャープ株式会社及び同社の米国子会社において、長年にわたり経理業務に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。

社外監査役である草地邦晴氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する知見を経営に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。

当社と社外取締役及び社外監査役との人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、特別な利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
  当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

監査役と会計監査人との相互連携につきましては、情報交換会を年数回開催し、お互いの連携をとっております。また、監査役と内部統制室においても同様に行っております。一方、内部統制室と会計監査人との相互連携についても、適宜情報交換を必要の都度行っております。
 なお、これらの監査については、取締役会及び内部統制室を通じて責任者に対して適宜報告がなされております。また、同様に社外監査役に対しても、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

小 髙 得 央

1962年6月17日

1986年4月

三井物産㈱入社

1995年1月

消滅会社㈱フルステリ
代表取締役社長就任

1997年3月

消滅会社大日実業㈱
代表取締役社長就任

1997年8月

消滅会社大日化成工業㈱
代表取締役社長就任

2006年6月

㈱アテクト

代表取締役社長就任(現任)

2007年5月

㈱アテクトコリア
代表取締役就任

2010年1月

アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング㈱(現㈱アテクトエンジニアリング)代表取締役社長就任

2010年8月

上海昂統快泰商貿有限公司董事長就任

2010年11月

安泰科科技股份有限公司董事長就任

(注)3

1,850,800

代表取締役副社長

香 川 恵 一

1962年7月31日

1985年4月

日本ビクター㈱ 入社

1989年4月

太陽誘電㈱ 総合研究所 入社

2006年7月

同社子会社㈱ザッツ福島
代表取締役就任

2010年11月

同社記録メディア事業本部
部長就任

2011年4月

当社入社 生産技術ディヴィジョン リーダー就任

2011年10月

安泰科科技股份有限公司董事就任 

 

㈱アテクトコリア取締役就任

2012年2月

アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング㈱(現㈱アテクトエンジニアリング)取締役就任

2012年6月

当社取締役就任

2013年6月

当社専務取締役就任

2018年6月

当社代表取締役専務就任

 2019年7月

㈱アテクトコリア代表取締役就任(現任) 

㈱アテクトエンジニアリング代表 

取締役社長就任(現任) 

 上海昂統快泰商貿有限公司董事長

就任(現任) 

安泰科科技股份有限公司董事長

就任(現任)

 2020年4月

当社代表取締役副社長就任(現任)

(注)3

13,200

取締役
(常勤)

古 田 芳 浩

1954年9月22日

1978年4月

松下電工㈱入社

2008年6月

同社取締役就任

2009年4月

パナソニック㈱システム ・設備事業推進本部 副本部長就任

2011年6月

同社常任監査役就任

2015年6月

同社顧問就任

2016年6月

当社監査役就任

2018年3月

㈱アテクトコリア監査役就任(現任)

2018年3月

㈱アテクトエンジニアリング

監査役就任

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2019年7月

㈱アテクトエンジニアリング取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

村 山 憲 司

1952年6月8日

1975年4月

三菱銀行㈱入行

1998年1月

東京三菱銀行北畠支店長

1999年10月

同行今里支社長

2001年4月

同行東大阪支社長

2003年3月

同行梅田支社長

2005年4月

中央青山監査法人 事業開発部ディレクター

2007年2月

萬世電機㈱管理本部長

2007年6月

同社取締役管理本部長

2009年6月

同社常務取締役管理本部長

2014年4月

同社常務取締役管理本部長兼経営企画部長

 2019年7月

㈱クリハラント(現任)

㈱NSC顧問(現任)

植田建設工業㈱(現任)

 2020年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

1,000

監査役
(常勤)

樋 口 善 久

1958年1月27日

1980年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

1989年1月

マレーシア松下テレビ㈱ 出向

1992年5月

オーストラリア松下電器㈱ 出向

1998年3月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)本社経理部

2008年5月

パナソニックノースアメリカ㈱  北米業績管理部長 出向

2011年9月

パナソニック㈱本社 監査役室

2018年4月

松下不動産㈱総務部長

2020年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

草 地 邦 晴

1968年7月11日

1997年4月

御池総合法律事務所入所

2001年4月

同事務所パートナー就任(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

橋 本 良 子

1960年5月19日

1983年3月

松下電工㈱入社

2010年4月

パナソニック電工創研㈱ 出向

2016年4月

立命館大学イノベーション・マネジメント研究センター客員研究員

(現任)

2017年4月

大阪成蹊大学教授

2018年4月

立命館大学大学院経営管理研究科

非常勤講師(現任)

2019年4月

事業構想大学院大学教授(現任)

2020年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

1,865,000

 

(注) 1. 取締役 村山憲司氏は、社外取締役であります。

2.監査役 樋口善久氏、草地邦晴氏及び橋本良子氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役 樋口善久氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役 草地邦晴氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 橋本良子氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.所有株式は2020年3月31日時点のものであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

当社における社外取締役である村山憲司氏は、金融機関における永年の法人取引経験の他、上場会社管理部門長として経営全般に携わってきた豊富な経験と幅広い見識を経営全般に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。

社外監査役である樋口善久氏は、上場会社であるパナソニック株式会社及び関連会社の経理部門での豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、幅広い見識を経営全般に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。

社外監査役である草地邦晴氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する知見を経営に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。

社外監査役である橋本良子氏は、上場会社であった松下電工株式会社の事業企画部門等での豊富な経験及び大学教授としての専門的な見識を経営全般に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。

当社と社外取締役及び社外監査役との人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、特別な利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
  当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

監査役と会計監査人との相互連携につきましては、情報交換会を年数回開催し、お互いの連携をとっております。また、監査役と内部統制室においても同様に行っております。一方、内部統制室と会計監査人との相互連携についても、適宜情報交換を必要の都度行っております。
 なお、これらの監査については、取締役会及び内部統制室を通じて責任者に対して適宜報告がなされております。また、同様に社外監査役に対しても、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

社外役員の選任

2017/7/142018/7/62019/6/21選任の理由
清水 盛明上場会社の経営者として豊富な経験と幅広い知識があり、当社の業務執行を監視し、経営に反映していただくため就任いただいたものです。