タカギセイコー【4242】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/272019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

社長執行役員
最高経営責任者

八十島 清吉

昭和30年10月18日

昭和55年4月

小西六写真工業㈱入社

昭和60年8月

当社 入社

平成10年10月

当社 経営企画部長

平成13年11月

当社 取締役

平成15年11月

当社 常務取締役

平成19年11月

当社 専務取締役

平成20年6月

当社 取締役 専務執行役員 
製品本部長

平成22年6月
 

当社 代表取締役 専務執行役員 製品本部長兼技術統括 最高技術責任者

平成24年4月

当社 代表取締役 専務執行役員 営業本部長兼品質保証本部長 最高品質責任者

平成24年10月

当社 代表取締役 専務執行役員 営業本部長

平成26年6月

当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者

平成26年10月

当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 国内成形品事業管掌

平成27年6月

 

高岡ホンダ自販㈱ 代表取締役社長(現任)

平成27年11月

当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(現任)

(注) 2

9,600

代表取締役

副社長執行役員
社長補佐
海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室担当

高木 章裕

昭和44年9月3日

平成6年4月

宇部興産㈱入社

平成12年9月

当社 入社

平成15年9月

高木精工(香港)有限公司 出向

平成17年1月

当社 担当部長社長付

平成17年6月

当社 取締役

平成20年6月

 

当社 取締役 上席執行役員 製品本部副本部長兼海外事業統括

平成21年4月

高木精工(香港)有限公司 董事長(現任)

平成22年6月

当社 取締役 常務執行役員 製品本部副本部長兼海外事業統括

平成23年1月
 

高和精工(上海)有限公司 董事長(現任)

平成24年4月

当社 取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼海外事業統括

平成25年1月

高木汽車部件(佛山)有限公司 董事長(現任)

平成26年4月

武漢塔佳奇汽車部件有限公司(現 武漢高木汽車部件有限公司) 董事長(現任)

平成26年6月

当社 取締役 常務執行役員 営業部門担当兼海外事業統括

平成26年10月

当社 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌

平成27年3月

 

当社 取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌

平成28年6月

当社 代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌

平成30年6月

当社 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室担当(現任)

 

㈱トリニティ 代表取締役社長(現任)

(注) 2

293,756

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

専務執行役員

国内成形品事業管掌  兼 開発・技術本部長

田口 浩孝

昭和35年3月5日

昭和57年4月

当社 入社

平成16年9月

当社 氷見金型工場長

平成18年4月

当社 通信機器事業部長

平成20年6月

当社 取締役 執行役員 通信機器事業部長

平成22年6月
 

当社 取締役 上席執行役員 通信機器事業部長

 

㈱中井製作所代表取締役会長(現任)

平成24年4月

当社 取締役  上席執行役員 開発・技術本部長

平成26年1月

佛山市南海華達高木模具有限公司 董事長(現任)

平成27年3月

当社 取締役 執行役員 開発・技術本部長

平成27年6月

当社 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長

平成27年11月

当社 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 国内成形品事業管掌

平成28年6月

当社 取締役 常務執行役員 国内成形品事業管掌 開発・技術本部長

平成29年6月

当社 取締役 専務執行役員 国内成形品事業管掌 開発・技術本部長(現任)

(注) 2

2,400

取締役

常務執行役員

国内関連事業管掌 兼 管理本部長
兼 品質保証本部長 最高安全衛生責任者

林  延幸

昭和36年3月1日

昭和58年4月

当社 入社

平成16年2月

当社 経営企画部長

平成20年6月

当社 執行役員 OA事業部長

平成24年4月

当社 執行役員 営業本部OA・新規分野統括部長

平成25年4月

当社 執行役員 営業本部担当部長兼営業統括部長

平成26年4月

当社 執行役員 管理本部副本部長

平成26年6月

当社 執行役員 管理本部長

平成27年6月

当社 取締役 上席執行役員 管理本部長 最高安全衛生責任者

平成28年6月

当社 取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌兼管理本部長 最高安全衛生責任者

平成29年6月

当社 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌兼管理本部長 最高安全衛生責任者

平成30年6月

当社 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証本部長 最高安全衛生責任者(現任)

 

㈱中井製作所 代表取締役社長(現任)

(注) 2

6,300

取締役

上席執行役員

営業本部長

蔵  行雄

昭和34年11月9日

昭和58年4月

当社 入社

平成13年12月

当社 営業統括部長

平成14年8月

当社 車両事業部副事業部長

平成15年9月

当社 海外事業部長

平成17年5月

高木汽車部件(佛山)有限公司出向

平成20年6月

当社 業務統括部長

平成22年6月

 

当社 執行役員 製品本部海外担当(上海駐在)

平成24年4月

当社 執行役員 営業本部海外担当(上海駐在)

平成26年6月

当社 執行役員 営業本部長

平成27年6月

当社 上席執行役員 営業本部長

平成28年6月

当社 取締役 上席執行役員 営業本部長(現任)

(注) 2

3,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員

グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長

仲安 吉成

昭和39年3月1日

昭和61年4月

当社 入社

平成15年9月

PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長(インドネシア駐在)

平成21年5月

当社 車両事業部業務部担当部長(営業担当)

平成24年4月

当社 海外事業統括部長

平成26年1月

PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長(インドネシア駐在)

平成28年6月

当社 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長(インドネシア駐在)

平成29年6月

当社 取締役 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長(インドネシア駐在)

平成30年5月

当社 取締役 執行役員 海外事業統括部長

平成30年6月

当社 取締役 執行役員 グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長(現任)

(注) 2

1,600

取締役

執行役員

グローバル企画室シニアマネージャー

沖  孝則

昭和40年3月21日

平成元年4月

当社 入社

平成22年1月

高和精工(上海)有限公司 出向

平成26年6月

高和精工(上海)有限公司 総経理

平成29年6月

当社 執行役員 高和精工(上海)有限公司 総経理

平成30年6月

 

当社 取締役 執行役員 グローバル企画室シニアマネージャー(現任)

(注) 2

1,700

取締役

米田 保晴

昭和25年6月18日

昭和50年4月

㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

平成10年6月

同行 米州部長

平成14年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行) 米州企画部長

平成16年3月

信州大学 経済学部 教授

平成17年4月

 

同大学大学院 法曹法務研究科 教授

平成17年5月

同大学大学院 法曹法務研究科長・教授

平成18年6月

高岡信用金庫 員外監事(現任)

平成20年6月

当社 社外監査役

平成24年4月

信州大学大学院 法曹法務研究科 教授

平成26年4月

同大学学術研究院 教授(社会科学系)

平成27年6月

当社 社外取締役(現任)

平成28年4月

信州大学名誉教授(現任)

 

同大学特任教授

平成28年12月

アクシオンリサーチ㈱ 監査役

(注) 2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 
監査役
(常勤)

瀬川 雅靖

昭和30年12月23日

昭和54年4月

当社 入社

平成20年6月

総務部長

平成22年7月

総務部長 兼 BCM推進部長

平成26年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注) 3

2,000

監査役

森  浩一

昭和29年2月21日

昭和51年4月

国税庁 入庁

平成21年7月

高松国税局長

平成23年10月

金沢学院大学 経営情報学部 教授(現任)

平成30年6月

当社 社外監査役(現任)

(注) 3

監査役

小林  健

昭和30年4月11日

昭和54年4月

日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行

平成15年4月

日本政策投資銀行(現 ㈱日本政策投資銀行) 総務部審議役

平成16年4月

同行 新産業創造部長

平成18年6月

同行 中国支店長

平成19年6月

同行 人事部長

平成20年10月

㈱日本政策投資銀行 人事部長

平成21年6月

同行 執行役員 人事部長

平成22年6月

同行 常務執行役員

平成23年6月

同行 常勤監査役

平成26年6月

日本原燃㈱ 取締役 常務執行役員

平成28年6月

同社 常務執行役員

平成30年6月

当社 社外監査役(現任)

 

三菱製紙㈱ 社外監査役(現任)

(注) 3

320,356

 

 

(注) 1 取締役 米田保晴氏は、社外取締役であります。また、監査役 森浩一氏および小林健氏は、社外監査役であります。

2 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年(平成32年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年(平成34年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は計13名で、代表取締役社長および取締役6名の執行役員のほか、常務執行役員 高木汽車部件(佛山)有限公司総経理 横川誠、上席執行役員 生産本部長 川開裕司、執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長 兼 北陸支店長 柳本暁雄、執行役員 栃木支店長 朴木久直、執行役員 技術部長 武田雅彦、執行役員 経理部長 横山和人で構成されております。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

林 一夫

昭和24年9月2日

昭和48年4月

東京国税局 入局

平成12年7月

高岡税務署 副署長就任

平成14年7月

金沢国税局 企画課長就任

平成16年7月

金沢国税局 個人課税課長就任

平成18年7月

仙台国税不服審判所 部長審判官就任

平成19年7月

金沢国税局 総務部次長就任

平成20年7月

金沢税務署 署長就任

平成21年8月

林一夫税理士事務所(現任)

平成25年6月

高岡市農業協同組合 員外監事(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

八十島 清吉

1955年10月18日

1980年4月

小西六写真工業㈱入社

1985年8月

当社 入社

1998年10月

当社 経営企画部長

2001年11月

当社 取締役

2003年11月

当社 常務取締役

2007年11月

当社 専務取締役

2008年6月

当社 取締役 専務執行役員 
製品本部長

2010年6月
 

当社 代表取締役 専務執行役員 製品本部長 兼 技術統括 最高技術責任者

2012年4月

当社 代表取締役 専務執行役員 営業本部長 兼 品質保証本部長 最高品質責任者

2012年10月

当社 代表取締役 専務執行役員 営業本部長

2014年6月

当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者

2014年10月

当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 国内成形品事業管掌

2015年6月

 

高岡ホンダ自販㈱ 代表取締役社長(現任)

2015年11月

当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者

2019年6月

当社 代表取締役会長(現任)

(注) 2

9,600

代表取締役社長
社長執行役員

高木 章裕

1969年9月3日

1994年4月

宇部興産㈱入社

2000年9月

当社 入社

2003年9月

高木精工(香港)有限公司 出向

2005年1月

当社 担当部長社長付

2005年6月

当社 取締役

2008年6月

 

当社 取締役 上席執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括

2009年4月

高木精工(香港)有限公司 董事長(現任)

2010年6月

当社 取締役 常務執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括

2011年1月
 

高和精工(上海)有限公司 董事長(現任)

2012年4月

当社 取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 兼 海外事業統括

2013年1月

高木汽車部件(佛山)有限公司 董事長(現任)

2014年4月

武漢塔佳奇汽車部件有限公司(現 武漢高木汽車部件有限公司) 董事長(現任)

2014年6月

当社 取締役 常務執行役員 営業部門担当 兼 海外事業統括

2014年10月

当社 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌

2015年3月

 

当社 取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌

2016年6月

当社 代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌

2018年6月

当社 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室担当

 

㈱トリニティ 代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)

(注) 2

293,756

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
専務執行役員
国内成形品事業管掌 兼
 開発・技術本部長

田口 浩孝

1960年3月5日

1982年4月

当社 入社

2004年9月

当社 氷見金型工場長

2006年4月

当社 通信機器事業部長

2008年6月

当社 取締役 執行役員 通信機器事業部長

2010年6月
 

当社 取締役 上席執行役員 通信機器事業部長

 

㈱中井製作所代表取締役会長(現任)

2012年4月

当社 取締役  上席執行役員 開発・技術本部長

2014年1月

佛山市南海華達高木模具有限公司 董事長(現任)

2015年3月

当社 取締役 執行役員 開発・技術本部長

2015年6月

当社 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長

2015年11月

当社 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 兼 国内成形品事業管掌

2016年6月

当社 取締役 常務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長

2017年6月

当社 取締役 専務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長(現任)

(注) 2

2,400

取締役
常務執行役員
国内関連事業管掌 兼
 管理本部長 兼
 品質保証担当

林  延幸

1961年3月1日

1983年4月

当社 入社

2004年2月

当社 経営企画部長

2008年6月

当社 執行役員 OA事業部長

2012年4月

当社 執行役員 営業本部OA・新規分野統括部長

2013年4月

当社 執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長

2014年4月

当社 執行役員 管理本部副本部長

2014年6月

当社 執行役員 管理本部長

2015年6月

当社 取締役 上席執行役員 管理本部長 最高安全衛生責任者

2016年6月

当社 取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 最高安全衛生責任者

2017年6月

当社 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 最高安全衛生責任者

2018年6月

当社 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証本部長 最高安全衛生責任者

 

㈱中井製作所 代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証担当(現任)

(注) 2

6,300

取締役
上席執行役員
営業本部長

蔵  行雄

1959年11月9日

1983年4月

当社 入社

2001年12月

当社 営業統括部長

2002年8月

当社 車両事業部副事業部長

2003年9月

当社 海外事業部長

2005年5月

高木汽車部件(佛山)有限公司出向

2008年6月

当社 業務統括部長

2010年6月

 

当社 執行役員 製品本部海外担当(上海駐在)

2012年4月

当社 執行役員 営業本部海外担当(上海駐在)

2014年6月

当社 執行役員 営業本部長

2015年6月

当社 上席執行役員 営業本部長

2016年6月

当社 取締役 上席執行役員 営業本部長(現任)

(注) 2

3,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役員
  海外成形品事業管掌 兼
 グローバル企画室長

仲安 吉成

1964年3月1日

1986年4月

当社 入社

2003年9月

PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長(インドネシア駐在)

2009年5月

当社 車両事業部業務部担当部長(営業担当)

2012年4月

当社 海外事業統括部長

2014年1月

PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長(インドネシア駐在)

2016年6月

当社 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長(インドネシア駐在)

2017年6月

当社 取締役 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長(インドネシア駐在)

2018年5月

当社 取締役 執行役員 海外事業統括部長

2018年6月

当社 取締役 執行役員 グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長

2019年6月

当社 取締役 執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長(現任)

(注) 2

1,600

取締役
執行役員
グローバル企画室
 シニアマネージャー

沖  孝則

1965年3月21日

1989年4月

当社 入社

2010年1月

高和精工(上海)有限公司 出向

2014年6月

高和精工(上海)有限公司 総経理

2017年6月

当社 執行役員 高和精工(上海)有限公司 総経理

2018年6月

 

当社 取締役 執行役員 グローバル企画室シニアマネージャー(現任)

(注) 2

1,700

取締役

米田 保晴

1950年6月18日

1975年4月

㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

1998年6月

同行 米州部長

2002年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行) 米州企画部長

2004年3月

信州大学 経済学部 教授

2005年4月

 

同大学大学院 法曹法務研究科 教授

2005年5月

同大学大学院 法曹法務研究科長・教授

2006年6月

高岡信用金庫 員外監事(現任)

2008年6月

当社 社外監査役

2012年4月

信州大学大学院 法曹法務研究科 教授

2014年4月

同大学学術研究院 教授(社会科学系)

2015年6月

当社 社外取締役(現任)

2016年4月

信州大学名誉教授(現任)

 

同大学特任教授

2016年12月

アクシオンリサーチ㈱ 監査役

(注) 2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 監査役
(常勤)

瀬川 雅靖

1955年12月23日

1979年4月

当社 入社

2008年6月

総務部長

2010年7月

総務部長 兼 BCM推進部長

2014年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注) 3

2,100

監査役

森  浩一

1954年2月21日

1976年4月

国税庁 入庁

2009年7月

高松国税局長

2011年10月

金沢学院大学 経営情報学部 教授

2018年6月

当社 社外監査役(現任)

(注) 3

監査役

小林  健

1955年4月11日

1979年4月

日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行

2003年4月

日本政策投資銀行(現 ㈱日本政策投資銀行) 総務部審議役

2004年4月

同行 新産業創造部長

2006年6月

同行 中国支店長

2007年6月

同行 人事部長

2008年10月

㈱日本政策投資銀行 人事部長

2009年6月

同行 執行役員 人事部長

2010年6月

同行 常務執行役員

2011年6月

同行 常勤監査役

2014年6月

日本原燃㈱ 取締役 常務執行役員

2016年6月

同社 常務執行役員

2018年6月

当社 社外監査役(現任)

 

三菱製紙㈱ 社外監査役(現任)

 

㈱日本政策投資銀行 設備投資研究所 顧問(現任)

2019年6月

DBJキャピタル㈱ 取締役会長(現任)

(注) 3

320,456

 

 

(注) 1 取締役 米田保晴氏は、社外取締役であります。また、監査役 森浩一氏および小林健氏は、社外監査役であります。

2 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

林 一夫

1949年9月2日

1973年4月

東京国税局 入局

2000年7月

高岡税務署 副署長就任

2002年7月

金沢国税局 企画課長就任

2004年7月

金沢国税局 個人課税課長就任

2006年7月

仙台国税不服審判所 部長審判官就任

2007年7月

金沢国税局 総務部次長就任

2008年7月

金沢税務署 署長就任

2009年8月

林一夫税理士事務所(現任)

2013年6月

高岡市農業協同組合 員外監事(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しており、社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的関係、およびその他の利害関係はありません。
 当社の社外取締役は、金融機関における長年の経験と法律に関する高度な専門的知識を有しており、独立した立場から取締役会の意思決定に参画しつつ、経営判断の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行うことで、高度な監督的機能を果たしております。
 また、当社の社外監査役は、長年にわたる経営者や法律および税務・会計の専門家としての見識を有しており、客観的・中立的な立場より取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、当社の経営執行等の透明性と適正性を確保しているものと考えております。
 なお、社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
  内部統制部門との関係

監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務および財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を開催する等の緊密な連携を持ち、積極的に意見交換を行うとともに、監査室等からの報告を通じて適切な監査を実施しております。
 社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、監査室等からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

八十島 清吉

1955年10月18日

1980年4月

小西六写真工業㈱入社

1985年8月

当社 入社

1998年10月

当社 経営企画部長

2001年11月

当社 取締役

2003年11月

当社 常務取締役

2007年11月

当社 専務取締役

2010年6月
 

当社 代表取締役 専務執行役員 製品本部長 兼 技術統括 最高技術責任者

2012年10月

当社 代表取締役 専務執行役員 営業本部長

2014年6月

当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者

2015年6月

高岡ホンダ自販㈱ 代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社 代表取締役会長(現任)

(注) 2

11,000

代表取締役社長
社長執行役員

高木 章裕

1969年9月3日

1994年4月

宇部興産㈱入社

2000年9月

当社 入社

2003年9月

高木精工(香港)有限公司 出向

2005年1月

当社 担当部長社長付

2005年6月

当社 取締役

2008年6月

 

当社 取締役 上席執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括

2009年4月

高木精工(香港)有限公司 董事長

2010年6月

当社 取締役 常務執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括

2011年1月
 

高和精工(上海)有限公司 董事長

2012年4月

当社 取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 兼 海外事業統括

2013年1月

高木汽車部件(佛山)有限公司 董事長

2014年4月

武漢塔佳奇汽車部件有限公司(現 武漢高木汽車部件有限公司) 董事長

2014年10月

当社 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌

2016年6月

当社 代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌

2018年6月

当社 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室担当

 

㈱トリニティ 代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)

(注) 2

295,556

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
専務執行役員
国内成形品事業管掌 兼
 開発・技術本部長

田口 浩孝

1960年3月5日

1982年4月

当社 入社

2004年9月

当社 氷見金型工場長

2006年4月

当社 通信機器事業部長

2008年6月

当社 取締役 執行役員 通信機器事業部長

2010年6月
 

当社 取締役 上席執行役員 通信機器事業部長

 

㈱中井製作所代表取締役会長

2012年4月

当社 取締役  上席執行役員 開発・技術本部長

2014年1月

佛山市南海華達高木模具有限公司 董事長(現任)

2015年11月

当社 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 兼 国内成形品事業管掌

2016年6月

当社 取締役 常務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長

2017年6月

当社 取締役 専務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長(現任)

2020年5月

㈱中井製作所代表取締役社長(現任)

(注) 2

3,200

取締役
常務執行役員
 営業本部長

林  延幸

1961年3月1日

1983年4月

当社 入社

2004年2月

当社 経営企画部長

2008年6月

当社 執行役員 OA事業部長

2012年4月

当社 執行役員 営業本部OA・新規分野統括部長

2013年4月

当社 執行役員 営業本部担当部長 兼 営業統括部長

2014年6月

当社 執行役員 管理本部長

2015年6月

当社 取締役 上席執行役員 管理本部長 最高安全衛生責任者

2017年6月

当社 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 最高安全衛生責任者

2018年6月

当社 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証本部長 最高安全衛生責任者

 

㈱中井製作所 代表取締役社長

2019年6月

当社 取締役 常務執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証担当

2020年6月

当社 取締役 常務執行役員 営業本部長(現任)

(注) 2

7,000

取締役
上席執行役員
生産本部長

蔵  行雄

1959年11月9日

1983年4月

当社 入社

2001年12月

当社 営業統括部長

2002年8月

当社 車両事業部副事業部長

2003年9月

当社 海外事業部長

2005年5月

高木汽車部件(佛山)有限公司出向

2008年6月

当社 業務統括部長

2010年6月

 

当社 執行役員 製品本部海外担当(上海駐在)

2012年4月

当社 執行役員 営業本部海外担当(上海駐在)

2014年6月

当社 執行役員 営業本部長

2015年6月

当社 上席執行役員 営業本部長

2016年6月

当社 取締役 上席執行役員 営業本部長

2020年6月

当社 取締役 上席執行役員 生産本部長(現任)

(注) 2

3,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
上席執行役員
  海外成形品事業管掌 兼
 グローバル企画室長

仲安 吉成

1964年3月1日

1986年4月

当社 入社

2003年9月

PT.タカギ・サリマルチウタマ 取締役社長(インドネシア駐在)

2009年5月

当社 車両事業部業務部担当部長(営業担当)

2012年4月

当社 海外事業統括部長

2016年6月

当社 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ 取締役社長(インドネシア駐在)

2017年6月

当社 取締役 執行役員 PT.タカギ・サリマルチウタマ取締役社長(インドネシア駐在)

2018年6月

当社 取締役 執行役員 グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長

2019年6月

当社 取締役 執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長

2020年1月

高木汽車部件(佛山)有限公司 董事長(現任)

 

武漢高木汽車部件有限公司 董事長(現任)

2020年6月

当社 取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長(現任)

(注) 2

2,000

取締役
上席執行役員
国内関連事業管掌 兼
管理本部長 兼 
品質保証担当 

沖  孝則

1965年3月21日

1989年4月

当社 入社

2010年1月

高和精工(上海)有限公司 出向

2014年6月

高和精工(上海)有限公司 総経理

2017年6月

当社 執行役員 高和精工(上海)有限公司 総経理

2018年6月

 

当社 取締役 執行役員 グローバル企画室シニアマネージャー(現任)

2020年1月

高木精工(香港)有限公司 董事長(現任)

 

高和精工(上海)有限公司 董事長(現任)

2020年6月

当社 取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証担当(現任)

(注) 2

2,100

取締役
 執行役員
 経営管理部長

笹倉 康史

1967年6月13日

1988年4月

当社 入社

2017年7月

当社 経営企画部長

2019年6月

当社 経営管理部長

2020年6月

当社 取締役 執行役員 経営管理部長(現任)

(注) 2

1,000

取締役

米田 保晴

1950年6月18日

1975年4月

㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

1998年6月

同行 米州部長

2002年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行) 米州企画部長

2004年3月

信州大学(現 国立大学法人信州大学) 経済学部 教授

2005年4月

 

国立大学法人信州大学大学院 法曹法務研究科 教授

2005年5月

同大学大学院 法曹法務研究科長・教授

2006年6月

高岡信用金庫 員外監事(現任)

2008年6月

当社 社外監査役

2012年4月

国立大学法人信州大学大学院 法曹法務研究科 教授

2014年4月

同大学学術研究院 教授(社会科学系)

2015年6月

当社 社外取締役(現任)

2016年4月

信州大学名誉教授(現任)

(注) 2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 監査役
(常勤)

川開 裕司

1960年1月27日

1982年4月

当社 入社

2001年12月

当社 通信機器事業部氷見工場長

2003年9月

当社 通信機器事業部長 兼 業務部長

2006年4月

高和精工(上海)有限公司 総経理

2008年6月

当社 執行役員 製品本部海外担当(上海駐在)

2010年6月

当社 執行役員 品質保証本部副本部長

2012年10月

当社 執行役員 品質保証本部長

2014年10月

当社 執行役員 生産本部長

2015年6月

当社 上席執行役員 生産本部長

2020年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注) 2

2,600

監査役

森  浩一

1954年2月21日

1976年4月

国税庁 入庁

2009年7月

高松国税局長

2011年10月

金沢学院大学 経営情報学部 教授

2018年6月

当社 社外監査役(現任)

(注) 3

監査役

小林  健

1955年4月11日

1979年4月

日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行

2003年4月

日本政策投資銀行(現 ㈱日本政策投資銀行) 総務部審議役

2004年4月

同行 新産業創造部長

2006年6月

同行 中国支店長

2007年6月

同行 人事部長

2008年10月

㈱日本政策投資銀行 人事部長

2009年6月

同行 執行役員 人事部長

2010年6月

同行 常務執行役員

2011年6月

同行 常勤監査役

2014年6月

日本原燃㈱ 取締役 常務執行役員

2016年6月

同社 常務執行役員

2018年6月

当社 社外監査役(現任)

 

三菱製紙㈱ 社外監査役(現任)

 

㈱日本政策投資銀行 設備投資研究所 顧問

2019年6月

DBJキャピタル㈱ 取締役会長(現任)

 

京成電鉄㈱ 社外監査役(現任)

(注) 3

327,956

 

 

(注) 1 取締役 米田保晴氏は、社外取締役であります。また、監査役 森浩一氏及び小林健氏は、社外監査役であります。

2 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

林 一夫

1949年9月2日

1973年4月

東京国税局 入局

2000年7月

高岡税務署 副署長就任

2002年7月

金沢国税局 企画課長就任

2004年7月

金沢国税局 個人課税課長就任

2006年7月

仙台国税不服審判所 部長審判官就任

2007年7月

金沢国税局 総務部次長就任

2008年7月

金沢税務署 署長就任

2009年8月

林一夫税理士事務所(現任)

2013年6月

高岡市農業協同組合 員外監事(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しており、社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的関係、及びその他の利害関係はありません。
 当社の社外取締役は、金融機関における長年の経験と法律に関する高度な専門的知識を有しており、独立した立場から取締役会の意思決定に参画しつつ、経営判断の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行うことで、高度な監督的機能を果たしております。
 また、当社の社外監査役は、長年にわたる経営者や法律及び税務・会計の専門家としての見識を有しており、客観的・中立的な立場より取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、当社の経営執行等の透明性と適正性を確保しているものと考えております。
 なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
  内部統制部門との関係

監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を開催する等の緊密な連携を持ち、積極的に意見交換を行うとともに、監査室等からの報告を通じて適切な監査を実施しております。
 社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、監査室等からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/272019/6/26選任の理由
米田 保晴 法律の専門家としての見識により、業務執行の監督機能の強化を図るため選任しております。  また、当社の親会社や兄弟会社、主要株主及び主要な取引先の出身者等には該当せず、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えており、本人の同意を得た上で独立役員として指定しております。