ニックス【4243】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/112018/12/262019/12/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

青木 一英

昭和49年9月11日

平成10年4月

大正製薬㈱入社

(注4)

124,500

平成14年4月

当社入社 企画室長

平成15年10月

CMO (最高営業責任者)

平成15年10月

香港日幸有限公司董事長(現任)

平成15年11月

当社取締役CMO (最高営業責任者)

平成15年11月

NIX OF AMERICA取締役(現任)

平成16年11月

当社取締役CMO (最高営業責任者)兼グローバルオペレーショングループ執行役員バイスプレジデント

平成18年10月

取締役事業戦略本部長

平成20年10月

取締役副社長兼事業戦略本部長

平成22年5月

中山日幸精密機械有限公司 董事

平成22年10月

当社取締役副社長兼グローバル事業本部長

平成23年6月

上海日更国際貿易有限公司 董事(現任)

平成25年10月

当社代表取締役社長

平成26年1月

代表取締役社長兼R&Dセンター長

平成26年10月

代表取締役社長(現任)

取締役

会長

青木 伸一

昭和22年6月19日

昭和46年4月

エッソスタンダード石油㈱(現エクソンモービル㈲)入社

(注4)

68,920

昭和51年10月

日幸工業㈱(現当社)入社

昭和52年11月

取締役企画室長

昭和55年4月

常務取締役企画室長

昭和55年12月

専務取締役企画室長

昭和62年4月

代表取締役社長

平成7年1月

NIX OF AMERICA取締役(現任)

平成25年10月

当社代表取締役会長

平成29年12月

取締役会長(現任)

取締役

グローバル管理

本部長

先本 孝志

昭和32年9月7日

昭和55年4月

日幸工業㈱(現当社)入社

(注4)

51,100

平成8年3月

マネージメントセンター総務部能力開発推進グループリーダー(次長待遇)

平成8年10月

マネージメントセンター 総務部 次長

平成11年12月

管理本部 総務部 次長

平成12年4月

管理本部 総務部長

平成14年10月

総務部長

平成15年10月

CPO (最高人事責任者)兼総務部長

平成15年11月

取締役CPO (最高人事責任者)

兼 総務部長

平成15年11月

NIX OF AMERICA取締役

平成18年10月

当社取締役管理本部長

平成21年6月

取締役管理本部長兼総務部長

平成22年5月

中山日幸精密機械有限公司 監事(現任)

平成22年10月

当社取締役管理本部長

平成23年4月

取締役兼グローバル管理本部長(現任)

平成23年6月

上海日更国際貿易有限公司 監事(現任)

平成25年9月

NIX TRADING (THAILAND) LTD.取締役(現任)

平成28年2月

珠海立高精機科技有限公司 監事(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

グローバル事業

本部長

射水 郁郎

昭和37年10月23日

昭和60年4月

日幸工業㈱ (現当社)入社

(注4)

18,300

平成14年3月

東日本営業グループ 次長

平成14年10月

ベターリビンググループ(BLG)バイスプレジデント

平成15年10月

事業執行役員 BLG バイスプレジデント

平成19年10月

経営役員 住設機器事業部長

平成22年10月

経営役員 グローバル事業本部 副本部長

平成22年10月

上海日更国際貿易有限公司 董事長(現任)

平成24年10月

当社経営役員 グローバル営業本部長

平成25年10月

経営役員 グローバル事業本部長

平成25年12月

取締役兼グローバル事業本部長(現任)

取締役

 

玉井 敏博

昭和35年1月9日

昭和57年4月

住友銀行(現三井住友銀行)入行

(注4)

平成13年4月

三井住友銀行上席調査役(株式会社フェニックスに社長室長として業務出向)

平成16年10月

三井住友銀行蒲田法人営業部部長

平成20年1月

同行人材開発部上席推進役

平成25年4月

株式会社マックスガイホールディングス経理部長

平成27年1月

 

同社最高財務責任者CFO兼海外推進室長(現任)

平成27年10月

MAXGUY (THAILAND) CO.,LTD 代表取締役社長(現任)

平成28年12月

LINKING BRIDE JAPAN LLC 代表社員(現任)

平成29年12月

当社取締役(現任)

監査役

(常勤)

 

小川 建

昭和30年2月4日

昭和53年4月

水戸工業㈱入社

(注5)

11,800

平成2年2月

日幸工業㈱ (現当社)入社

営業本部東京営業所主任

平成9年10月

事業本部本社営業部

第1営業グループリーダー

平成15年10月

ベターオフィスグループ(BOG)担当部長

平成16年10月

香港日幸有限公司総経理

平成28年12月

当社監査役(現任)

監査役

 

荒川 英雄

昭和21年1月28日

昭和44年4月

日本ユニバック㈱ (現日本ユニシス㈱)入社

(注6)

6,200

平成13年6月

㈱アルゴテクノス二十一(現キヤノンITソリューションズ㈱)常務取締役

平成17年6月

同社常勤監査役

平成19年12月

当社監査役(現任)

平成20年4月

㈱東日本計算センター取締役

平成22年3月

当社独立役員(現任)

平成23年4月

㈱東日本計算センター常務取締役

平成24年11月

同社専務取締役

平成29年11月

同社取締役相談役(現任)

監査役

 

奥原 章男

昭和26年1月1日

昭和48年4月

キッセイ薬品工業㈱入社

(注7)

1,000

昭和59年7月

奥原章男税理士事務所開業

平成16年9月

工藤建設㈱社外監査役(現任)

平成25年9月

コンパッソ税理士法人 横浜青葉事務所 所長(現任)

平成25年12月

当社監査役(現任)

281,820

(注)1 取締役 玉井敏博は、社外取締役であります。

2 監査役 荒川英雄及び監査役 奥原章男は、社外監査役であります。

3 代表取締役社長 青木一英は、取締役会長 青木伸一の長男であります。

4 平成29年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間の任期です。

5 平成28年12月22日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。

6 平成27年12月19日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。

7 平成29年12月23日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。

 

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

青木 一英

昭和49年9月11日

平成10年4月

大正製薬㈱入社

(注4)

124,500

平成14年4月

当社入社 企画室長

平成15年10月

CMO (最高営業責任者)

平成15年10月

香港日幸有限公司董事長(現任)

平成15年11月

当社取締役CMO (最高営業責任者)

平成15年11月

NIX OF AMERICA取締役(現任)

平成16年11月

当社取締役CMO (最高営業責任者)兼グローバルオペレーショングループ執行役員バイスプレジデント

平成18年10月

取締役事業戦略本部長

平成20年10月

取締役副社長兼事業戦略本部長

平成22年5月

中山日幸精密機械有限公司 董事

平成22年10月

当社取締役副社長兼グローバル事業本部長

平成23年6月

上海日更国際貿易有限公司 董事(現任)

平成25年10月

当社代表取締役社長

平成26年1月

代表取締役社長兼R&Dセンター長

平成26年10月

代表取締役社長(現任)

取締役

会長

青木 伸一

昭和22年6月19日

昭和46年4月

エッソスタンダード石油㈱(現エクソンモービル㈲)入社

(注4)

68,920

昭和51年10月

日幸工業㈱(現当社)入社

昭和52年11月

取締役企画室長

昭和55年4月

常務取締役企画室長

昭和55年12月

専務取締役企画室長

昭和62年4月

代表取締役社長

平成7年1月

NIX OF AMERICA取締役(現任)

平成25年10月

当社代表取締役会長

平成29年12月

取締役会長(現任)

取締役

グローバル管理

本部長

先本 孝志

昭和32年9月7日

昭和55年4月

日幸工業㈱(現当社)入社

(注4)

51,100

平成8年3月

マネージメントセンター総務部能力開発推進グループリーダー(次長待遇)

平成8年10月

マネージメントセンター 総務部 次長

平成11年12月

管理本部 総務部 次長

平成12年4月

管理本部 総務部長

平成14年10月

総務部長

平成15年10月

CPO (最高人事責任者)兼総務部長

平成15年11月

取締役CPO (最高人事責任者)

兼 総務部長

平成15年11月

NIX OF AMERICA取締役

平成18年10月

当社取締役管理本部長

平成21年6月

取締役管理本部長兼総務部長

平成22年5月

中山日幸精密機械有限公司 監事(現任)

平成22年10月

当社取締役管理本部長

平成23年4月

取締役兼グローバル管理本部長(現任)

平成23年6月

上海日更国際貿易有限公司 監事(現任)

平成25年9月

NIX TRADING (THAILAND) LTD.取締役

平成28年2月

珠海立高精機科技有限公司 監事(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

グローバル事業

本部長

射水 郁郎

昭和37年10月23日

昭和60年4月

日幸工業㈱ (現当社)入社

(注4)

18,300

平成14年3月

東日本営業グループ 次長

平成14年10月

ベターリビンググループ(BLG)バイスプレジデント

平成15年10月

事業執行役員 BLG バイスプレジデント

平成19年10月

経営役員 住設機器事業部長

平成22年10月

経営役員 グローバル事業本部 副本部長

平成22年10月

上海日更国際貿易有限公司 董事長(現任)

平成24年10月

当社経営役員 グローバル営業本部長

平成25年10月

経営役員 グローバル事業本部長

平成25年12月

取締役兼グローバル事業本部長(現任)

取締役

 

玉井 敏博

昭和35年1月9日

昭和57年4月

住友銀行(現三井住友銀行)入行

(注4)

平成13年4月

三井住友銀行上席調査役(株式会社フェニックスに社長室長として業務出向)

平成16年10月

三井住友銀行蒲田法人営業部部長

平成20年1月

同行人材開発部上席推進役

平成25年4月

株式会社マックスガイホールディングス経理部長

平成27年1月

 

同社最高財務責任者CFO兼海外推進室長(現任)

平成27年10月

MAXGUY (THAILAND) CO.,LTD 代表取締役社長(現任)

平成28年12月

LINKING BRIDE JAPAN LLC 代表社員(現任)

平成29年12月

当社社外取締役(現任)

監査役

(常勤)

 

小川 建

昭和30年2月4日

昭和53年4月

水戸工業㈱入社

(注5)

11,800

平成2年2月

日幸工業㈱ (現当社)入社

営業本部東京営業所主任

平成9年10月

事業本部本社営業部

第1営業グループリーダー

平成15年10月

ベターオフィスグループ(BOG)担当部長

平成16年10月

香港日幸有限公司総経理

平成28年12月

当社監査役(現任)

監査役

 

荒川 英雄

昭和21年1月28日

昭和44年4月

日本ユニバック㈱ (現日本ユニシス㈱)入社

(注6)

6,200

平成13年6月

㈱アルゴテクノス二十一(現キヤノンITソリューションズ㈱)常務取締役

平成17年6月

同社常勤監査役

平成19年12月

当社社外監査役(現任)

平成20年4月

㈱東日本計算センター取締役

平成23年4月

㈱東日本計算センター常務取締役

平成24年11月

同社専務取締役

平成29年11月

同社取締役相談役(現任)

監査役

 

奥原 章男

昭和26年1月1日

昭和48年4月

キッセイ薬品工業㈱入社

(注7)

1,000

昭和59年7月

奥原章男税理士事務所開業

平成16年9月

工藤建設㈱社外監査役(現任)

平成25年9月

コンパッソ税理士法人 横浜青葉事務所 所長(現任)

平成25年12月

当社社外監査役(現任)

281,820

 

(注)1取締役 玉井敏博は、社外取締役であります。

監査役 荒川英雄及び監査役 奥原章男は、社外監査役であります。

代表取締役社長 青木一英は、取締役会長 青木伸一の長男であります。

平成30年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間の任期です。

平成28年12月22日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。

平成27年12月19日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。

平成29年12月23日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

青木 一英

1974年9月11日

 

1998年4月

大正製薬㈱入社

2002年4月

当社入社 企画室長

2003年10月

CMO (最高営業責任者)

2003年10月

香港日幸有限公司董事長(現任)

2003年11月

当社取締役CMO (最高営業責任者)

2003年11月

NIX OF AMERICA取締役(現任)

2004年11月

当社取締役CMO (最高営業責任者)兼グローバルオペレーショングループ執行役員バイスプレジデント

2006年10月

取締役事業戦略本部長

2008年10月

取締役副社長兼事業戦略本部長

2010年5月

中山日幸精密機械有限公司 董事

2010年10月

当社取締役副社長兼グローバル事業本部長

2011年6月

上海日更国際貿易有限公司 董事(現任)

2013年10月

当社代表取締役社長

2014年1月

代表取締役社長兼R&Dセンター長

2014年10月

代表取締役社長(現任)

 

(注4)

124,500

取締役

会長

青木 伸一

1947年6月19日

 

1971年4月

エッソスタンダード石油㈱(現エクソンモービル㈲)入社

1976年10月

日幸工業㈱(現当社)入社

1977年11月

取締役企画室長

1980年4月

常務取締役企画室長

1980年12月

専務取締役企画室長

1987年4月

代表取締役社長

1995年1月

NIX OF AMERICA取締役(現任)

2013年10月

当社代表取締役会長

2017年12月

取締役会長(現任)

 

(注4)

68,920

取締役

グローバル管理

本部長

先本 孝志

1957年9月7日

 

1980年4月

日幸工業㈱(現当社)入社

2000年4月

管理本部 総務部長

2002年10月

総務部長

2003年10月

CPO (最高人事責任者)兼総務部長

2003年11月

取締役CPO (最高人事責任者)

兼 総務部長

2003年11月

NIX OF AMERICA取締役

2006年10月

当社取締役管理本部長

2009年6月

取締役管理本部長兼総務部長

2010年5月

中山日幸精密機械有限公司 監事

2010年10月

当社取締役管理本部長

2011年4月

取締役兼グローバル管理本部長(現任)

2011年6月

上海日更国際貿易有限公司 監事(現任)

2013年9月

NIX TRADING (THAILAND) LTD.取締役

2016年2月

珠海立高精機科技有限公司 監事(現任)

 

(注4)

51,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

グローバル事業

本部長

射水 郁郎

1962年10月23日

 

1985年4月

日幸工業㈱ (現当社)入社

2002年10月

ベターリビンググループ(BLG)バイスプレジデント

2003年10月

事業執行役員 BLG バイスプレジデント

2007年10月

経営役員 住設機器事業部長

2010年10月

経営役員 グローバル事業本部 副本部長

2010年10月

上海日更国際貿易有限公司 董事長(現任)

2012年10月

当社経営役員 グローバル営業本部長

2013年10月

経営役員 グローバル事業本部長

2013年12月

取締役兼グローバル事業本部長(現任)

 

(注4)

18,300

取締役

玉井 敏博

1960年1月9日

 

1982年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2001年4月

㈱三井住友銀行上席調査役(㈱フェニックスに社長室長として業務出向)

2004年10月

㈱三井住友銀行蒲田法人営業部部長

2008年1月

同行人材開発部上席推進役

2013年4月

㈱マックスガイホールディングス経理部長

2015年1月

 

同社最高財務責任者CFO兼海外推進室長(現任)

2015年10月

MAXGUY (THAILAND) CO.,LTD 代表取締役社長(現任)

2016年12月

LINKING BRIDGE JAPAN LLC 代表社員(現任)

2017年12月

当社社外取締役(現任)

 

(注4)

監査役

(常勤)

小川 建

1955年2月4日

 

1978年4月

水戸工業㈱入社

1990年2月

日幸工業㈱ (現当社)入社

2003年10月

ベターオフィスグループ(BOG)担当部長

2004年10月

香港日幸有限公司総経理

2016年12月

当社監査役(現任)

 

(注5)

11,800

監査役

荒川 英雄

1946年1月28日

 

1969年4月

日本ユニバック㈱ (現日本ユニシス㈱)入社

2001年6月

㈱アルゴテクノス二十一(現キヤノンITソリューションズ㈱)常務取締役

2005年6月

同社常勤監査役

2007年12月

当社社外監査役(現任)

2008年4月

㈱東日本計算センター取締役

2011年4月

同社常務取締役

2012年11月

同社専務取締役

2017年11月

同社取締役相談役(現任)

 

(注6)

6,200

監査役

奥原 章男

1951年1月1日

 

1973年4月

キッセイ薬品工業㈱入社

1984年7月

奥原章男税理士事務所開業

2004年9月

工藤建設㈱社外監査役(現任)

2013年9月

コンパッソ税理士法人 横浜青葉事務所 所長

2013年12月

当社社外監査役(現任)

 

(注7)

1,000

281,820

 

(注)1.取締役 玉井敏博は、社外取締役であります。

2.監査役 荒川英雄及び監査役 奥原章男は、社外監査役であります。

3.代表取締役社長 青木一英は、取締役会長 青木伸一の長男であります。

4.2019年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間の任期です。

5.2016年12月22日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。

6.2019年12月21日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。

7.2017年12月23日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名(うち独立役員は2名)であります。

 社外取締役である玉井敏博氏は、当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、金融分野の実務経験者として高い見識を有しており、さらに海外企業の経営に対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、当社の独立役員としても選任しております。

 社外監査役である荒川英雄氏は当社株式6,200株を保有しておりますが、それ以外に当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。上場企業の取締役・監査役の経験者であり、企業経営に精通しております。日本監査役協会の各種委員会等の経験を踏まえ、ガバナンスのあり方に関して崇高な思想を持っており、内部統制の評価に関しては、そのプロセスにおける適切な意見具申と助言が受けられることから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、当社の独立役員としても選任しております。

 社外監査役である奥原章男氏は、当社株式1,000株を保有しておりますが、それ以外に当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、税理士として長い経験を持ち数多くの企業経営者との交流実績があります。また、現役の上場企業社外監査役でもあり、企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。三氏とも高い知見から当社の経営監視に務め、コーポレート・ガバナンスの強化を担っております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、社内取締役と緊密な情報交換を図るとともに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。

 社外監査役は、社内監査役との緊密な情報交換を図り、監査役会並びに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。また、各監査役は監査方針に基づき、取締役会他への出席や業務監査の他、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行い、相互に連携しております。

 

社外役員の選任

2018/1/112018/12/262019/12/25選任の理由
玉井 敏博金融分野の実務経験者として高い見識を有しており、さらに海外企業の経営に対する知見が高いことから選任いたしました。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、当社の独立役員としても選任しております。。