ダイキアクシス【4245】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/272018/12/212019/3/272019/4/12020/4/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人11人11人12人
社外役員数2人2人5人5人5人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役
社長

グローバル事業本部長

大亀  裕

昭和35年5月26日生

昭和62年4月

ダイキ株式会社入社

(注)3

116,800

平成16年4月

ダイキ株式会社代表取締役専務就任

平成17年7月

当社設立  代表取締役社長就任

平成24年4月

株式会社シルフィード代表取締役社長就任

平成25年10月

PT.BETSINDO AQUATEK SEJAHTERA(現、PT.DAIKI
AXIS INDONESIA) 代表取締役社長就任

平成27年5月

DCMダイキ株式会社取締役就任(現任)

平成28年5月

DCMホールディングス株式会社取締役就任(現任)

平成29年3月

当社代表取締役社長グローバル事業本部長就任(現任)

代表
取締役
副社長

特需事業本部長

大亀  清一

昭和23年3月6日生

昭和41年3月

大亀商事株式会社入社

(注)3

77,800

平成17年7月

当社設立  代表取締役専務就任

平成21年4月

株式会社ダイテク代表取締役社長就任

平成27年3月

当社代表取締役副社長就任

平成29年3月

当社代表取締役副社長特需事業本部長就任(現任)

専務
取締役

経営管理

本部長

堀淵  昭洋

昭和34年6月5日生

平成元年10月

ダイキ株式会社入社

(注)3

37,200

平成17年7月

当社設立  取締役就任

平成19年1月

当社取締役経営管理本部長就任

平成23年3月

当社常務取締役経営管理本部長就任

平成27年3月

当社専務取締役経営管理本部長就任(現任)

平成29年3月

株式会社シルフィード代表取締役社長就任(現任)

常務

取締役

住宅機器事業本部長

馬場  一弘

昭和34年11月27日生

昭和57年9月

ダイキ商事株式会社入社

(注)3

11,600

平成17年10月

当社入社  執行役員高松支店長就任

平成19年3月

当社取締役大阪支社長兼高松支店長就任

平成20年1月

当社取締役大阪支社長就任

平成27年3月

当社常務取締役大阪支社長就任

平成27年4月

当社常務取締役西日本営業本部長就任

平成29年3月

当社常務取締役住宅機器事業本部長就任(現任)

常務

取締役

環境機器事業本部長

中山  繁樹

昭和36年9月14日生

昭和60年3月

ダイキ株式会社入社

(注)3

2,000

平成17年10月

当社入社

平成18年7月

当社福岡支店長就任

平成22年1月

当社東京支社長就任

平成22年3月

当社取締役東京支社長就任

平成27年3月

当社常務取締役東京支社長就任

平成27年4月

当社常務取締役東日本営業本部長就任

平成29年3月

当社常務取締役環境機器事業本部長就任(現任)

取締役

東京施設事業部長

髙橋  廣信

昭和30年10月14日生

昭和54年3月

ダイキ株式会社入社

(注)3

400

平成17年10月

当社入社

平成19年1月

当社技術統括部長就任

平成21年1月

当社技術部長就任

平成23年3月

当社取締役技術部長就任

平成27年4月

当社取締役技術事業部長就任

平成29年3月

当社取締役東京施設事業部長就任(現任)

取締役

生産事業

部長

小山  泰史

昭和31年6月9日生

昭和54年3月

ダイキ株式会社入社

(注)3

12,200

平成17年10月

当社入社  執行役員生産グループマネジャー就任

平成19年1月

当社執行役員生産統括部長就任

平成21年1月

当社生産部長就任

平成23年3月

当社取締役生産部長就任

平成27年4月

当社取締役生産事業部長就任(現任)

取締役

上水事業

部長

中村  和雄

昭和34年7月11日生

昭和63年12月

ダイキ株式会社入社

(注)3

1,000

平成17年10月

当社入社  東北支店長就任

平成20年1月

当社開発営業統括部東京開発営業部長就任

平成21年4月

当社上水営業本部上水営業部長就任

平成22年1月

当社上水事業部長就任

平成25年3月

当社取締役上水事業部長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

技術事業部長

髙岡  慎也

昭和39年12月14日生

平成元年9月

ダイキ株式会社入社

(注)3

7,200

平成17年10月

当社入社

平成22年3月

大器環保工程(大連)有限公司董事長就任

平成23年4月

当社東京支社東京施設管理部長就任

平成25年3月

当社取締役東京支社東京施設管理部長就任

平成27年4月

当社取締役関西営業本部長就任

平成29年3月

当社取締役技術事業部長就任(現任)

取締役

吉田  信茂

昭和27年6月21日生

昭和50年3月

ダイキ株式会社入社

(注)3

平成17年10月

当社入社

平成19年4月

当社施設管理部長就任

平成20年1月

当社施設管理統括部長就任

平成22年3月

当社取締役施設管理事業部長就任

平成23年7月

当社取締役就任(現任)

平成29年3月

株式会社ダイテク代表取締役社長就任(現任)

取締役

出縄  良人

昭和36年1月31日生

昭和58年6月

監査法人太田哲三事務所(現、新日本有限責任監査法人)入社

(注)3

昭和62年3月

公認会計士登録

平成5年2月

株式会社ディー・ブレイン(現、クラウドバンク・インキュラボ株式会社)設立  代表取締役就任

平成5年7月

出縄公認会計士事務所設立  所長就任(現任)

平成9年7月

ディー・ブレイン証券株式会社(現、日本クラウド証券株式会社)設立  取締役就任

平成11年3月

ディー・ブレイン証券株式会社(現、日本クラウド証券株式会社)  代表取締役就任

平成22年11月

株式会社出縄&カンパニー設立  代表取締役就任(現任)

平成25年2月

みどり証券株式会社(現、日本クラウド証券株式会社)取締役会長就任

平成26年3月

当社取締役就任(現任)

平成27年5月

DANベンチャーキャピタル株式会社設立 代表取締役就任(現任)

取締役

御手洗 徹

昭和26年2月1日生

昭和50年4月

株式会社三和銀行(現:株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)3

平成18年7月

オリックス株式会社入社

平成19年1月

ORIX Asia Limited 代表取締役社長

平成28年3月

当社取締役就任(現任)

常勤
監査役

宮﨑  順

昭和21年11月19日生

昭和56年7月

ダイキ商事株式会社入社

(注)4

47,200

平成17年10月

当社入社  住宅機器営業グループ住機部長就任

平成18年3月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

松浦  侃

昭和22年10月31日生

昭和45年4月

愛媛県庁入庁

(注)4

平成16年4月

農林水産部管理局長就任

平成18年4月

農林水産部えひめブランド推進統括監就任

平成20年4月

松山市産業経済部農林水産部農林水産指導監就任

平成25年3月

松山市役所退職

平成26年3月

当社監査役就任(現任)

監査役

飯尾  隆哉

昭和30年9月16日生

昭和53年4月

株式会社伊予銀行入行

(注)4

平成27年6月

株式会社伊予銀行常務取締役就任

平成29年3月

当社監査役就任(現任)

平成29年6月

株式会社伊予銀行取締役(監査等委員)就任(現任)

313,400

 

(注) 1.取締役出縄良人及び御手洗徹は、社外取締役であります。

2.監査役松浦侃及び飯尾 隆哉は、社外監査役であります。

3.平成30年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。

4.平成29年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役
社長

CEO、CGO

大亀  裕

1960年5月26日生

1987年4月

ダイキ株式会社入社

2004年4月

ダイキ株式会社代表取締役専務就任

2005年7月

当社設立代表取締役社長就任

2012年4月

株式会社シルフィード代表取締役社長就任

2013年10月

PT.BETSINDO AQUATEK SEJAHTERA(現、PT.DAIKI
AXIS INDONESIA) 代表取締役社長就任

2015年5月

DCMダイキ株式会社取締役就任(現任)

2016年5月

DCMホールディングス株式会社取締役就任(現任)

2017年3月

当社代表取締役社長グローバル事業本部長就任

2019年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

116,800

取締役

CFO、CIO、
副社長執行役員

堀淵  昭洋

1959年6月5日生

1989年10月

ダイキ株式会社入社

2005年7月

当社設立  取締役就任

2007年1月

当社取締役経営管理本部長就任

2011年3月

当社常務取締役経営管理本部長就任

2015年3月

当社専務取締役経営管理本部長就任

2017年3月

株式会社シルフィード代表取締役社長就任(現任)

2019年3月

当社取締役副社長執行役員就任(現任)

(注)2

37,200

取締役

専務執行役員、
住宅機器事業本部長

馬場  一弘

1959年11月27日生

1982年9月

ダイキ商事株式会社入社

2005年10月

当社入社  執行役員高松支店長就任

2007年3月

当社取締役大阪支社長兼高松支店長就任

2008年1月

当社取締役大阪支社長就任

2015年3月

当社常務取締役大阪支社長就任

2015年4月

当社常務取締役西日本営業本部長就任

2017年3月

当社常務取締役住宅機器事業本部長就任

2019年3月

当社取締役専務執行役員住宅機器事業本部長就任(現任)

(注)2

11,600

取締役

専務執行役員、
環境機器事業本部長

中山  繁樹

1961年9月14日生

1985年3月

ダイキ株式会社入社

2005年10月

当社入社

2006年7月

当社福岡支店長就任

2010年1月

当社東京支社長就任

2010年3月

当社取締役東京支社長就任

2015年3月

当社常務取締役東京支社長就任

2015年4月

当社常務取締役東日本営業本部長就任

2017年3月

当社常務取締役環境機器事業本部長就任

2019年3月

当社取締役専務執行役員環境機器事業本部長就任(現任)

(注)2

2,000

取締役

常務執行役員、環境機器事業本部副本部長

髙岡  慎也

1964年12月14日生

1989年9月

ダイキ株式会社入社

2005年10月

当社入社

2010年3月

大器環保工程(大連)有限公司董事長就任

2011年4月

当社東京支社東京施設管理部長就任

2013年3月

当社取締役東京支社東京施設管理部長就任

2015年4月

当社取締役関西営業本部長就任

2017年3月

当社取締役技術事業部長就任

2019年3月

当社取締役常務執行役員環境機器事業本部副本部長就任(現任)

(注)2

7,200

取締役

常務執行役員、社長室長

大亀 裕貴

1992年5月21日生

2016年4月

株式会社日立製作所入社

2018年4月

当社入社 グローバル事業本部事業本部長付マネージャー就任

2018年4月

DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.取締役就任(現任)

2018年11月

CRYSTAL CLEAR CONTRACTOR PTE.LTD.取締役就任(現任)

2019年3月

当社取締役常務執行役員社長室長就任(現任)

(注)2

8,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

出縄  良人

1961年1月31日生

1983年6月

監査法人太田哲三事務所(現、EY新日本有限責任監査法人)入社

1987年3月

公認会計士登録

1993年2月

株式会社ディー・ブレイン設立  代表取締役就任

1993年7月

出縄公認会計士事務所設立  所長就任(現任)

1997年7月

ディー・ブレイン証券株式会社設立  取締役就任

1999年3月

ディー・ブレイン証券株式会社代表取締役就任

2010年11月

株式会社出縄&カンパニー設立  代表取締役就任(現任)

2014年3月

当社取締役就任(現任)

2015年5月

DANベンチャーキャピタル株式会社設立 代表取締役就任(現任)

(注)2

取締役

御手洗 徹

1951年2月1日生

1975年4月

株式会社三和銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行

2006年7月

オリックス株式会社入社

2007年1月

ORIX Asia Limited 代表取締役社長

2016年3月

当社取締役就任(現任)

(注)2

取締役(監査等委員)

松浦  侃

1947年10月31日生

1970年4月

愛媛県庁入庁

2004年4月

農林水産部管理局長就任

2006年4月

農林水産部えひめブランド推進統括監就任

2008年4月

松山市産業経済部農林水産部農林水産指導監就任

2013年3月

松山市役所退職

2014年3月

当社監査役就任

2019年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

竹内 哲夫

1957年7月18日生

1980年4月

株式会社伊予銀行入行

2005年7月

株式会社伊予銀行福岡支店長就任

2009年8月

株式会社伊予銀行システム部長就任

2011年6月

株式会社伊予銀行取締役システム部長就任

2015年6月

株式会社伊予銀行常務取締役システム部長就任

2016年6月

株式会社伊予銀行常務取締役CIO就任(現任)

2019年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

髙橋  祥子

1979年1月1日生

2005年4月

最高裁判所司法研修所入所

2006年10月

東京弁護士会登録、スプリング法律事務所入所

2013年1月

スプリング法律事務所パートナー弁護士就任(現任)

2015年10月

株式会社棋創社監査役就任(現任)

2017年6月

日本女性法律家協会幹事(現任)

2019年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

182,800

 

(注) 1.出縄良人、御手洗徹、松浦侃、竹内哲夫及び髙橋祥子は、社外取締役であります。

2.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。

3.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。

4.取締役大亀裕貴は、代表取締役社長大亀裕の長男であります。

5. 2019年3月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
CEO CGO

大亀  裕

1960年5月26日

1987年4月

ダイキ株式会社入社

2004年4月

ダイキ株式会社代表取締役専務

2005年7月

当社設立 代表取締役社長

2012年4月

株式会社シルフィード代表取締役社長

2013年10月

PT.BETSINDO AQUATEK SEJAHTERA(現、PT.DAIKI
AXIS INDONESIA) 代表取締役社長

2015年5月

DCMダイキ株式会社取締役(現任)

2016年5月

DCMホールディングス株式会社取締役(現任)

2017年3月

当社代表取締役社長グローバル事業本部長

2019年3月

当社代表取締役社長CEO CGO(現任)

(注)2

116,800

取締役
副社長執行役員CFO
戦略事業本部長

堀淵  昭洋

1959年6月5日

1989年10月

ダイキ株式会社入社

2005年7月

当社設立  取締役

2007年1月

当社取締役経営管理本部長

2011年3月

当社常務取締役経営管理本部長

2015年3月

当社専務取締役経営管理本部長

2017年3月

株式会社シルフィード代表取締役社長(現任)

2019年3月

当社取締役副社長執行役員CFO CIO 戦略事業本部長

2020年1月

当社取締役副社長執行役員CFO 戦略事業本部長(現任)

(注)2

37,200

取締役
専務執行役員
住宅機器事業本部長

馬場  一弘

1959年11月27日

1982年9月

ダイキ商事株式会社入社

2005年10月

当社入社  執行役員高松支店長

2007年3月

当社取締役大阪支社長兼高松支店長

2008年1月

当社取締役大阪支社長

2015年3月

当社常務取締役大阪支社長

2015年4月

当社常務取締役西日本営業本部長

2017年3月

当社常務取締役住宅機器事業本部長

2019年3月

当社取締役専務執行役員住宅機器事業本部長(現任)

(注)2

11,600

取締役
専務執行役員
環境機器事業本部長

中山  繁樹

1961年9月14日

1985年3月

ダイキ株式会社入社

2005年10月

当社入社

2006年7月

当社福岡支店長

2010年1月

当社東京支社長

2010年3月

当社取締役東京支社長

2015年3月

当社常務取締役東京支社長

2015年4月

当社常務取締役東日本営業本部長

2017年3月

当社常務取締役環境機器事業本部長

2019年3月

当社取締役専務執行役員環境機器事業本部長(現任)

2019年3月

株式会社ダイテク代表取締役社長(現任)

(注)2

2,000

取締役
常務執行役員
環境機器事業本部副本部長

髙岡  慎也

1964年12月14日

1989年9月

ダイキ株式会社入社

2005年10月

当社入社

2010年3月

大器環保工程(大連)有限公司董事長

2011年4月

当社東京支社東京施設管理部長

2013年3月

当社取締役東京支社東京施設管理部長

2015年4月

当社取締役関西営業本部長

2017年3月

当社取締役技術事業部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員環境機器事業本部副本部長(現任)

(注)2

7,200

取締役
常務執行役員CIO
社長室長

大亀 裕貴

1992年5月21日

2016年4月

株式会社日立製作所入社

2018年4月

当社入社 グローバル事業本部事業本部長付マネージャー

2018年4月

DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.取締役(現任)

2018年11月

CRYSTAL CLEAR CONTRACTOR PTE.LTD.取締役(現任)

2019年3月

当社取締役常務執行役員社長室長

2020年1月

当社取締役常務執行役員CIO 社長室長(現任)

(注)2

8,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役員
経営管理統括部長

本田 和博

1970年5月3日

2005年10月

当社入社

2013年4月

当社経営管理本部付東武産業株式会社(現、株式会社トーブ)業務部長

2015年4月

当社経営管理本部総務部長

2017年4月

株式会社シルフィード監査役

2019年3月

当社執行役員経営管理本部長兼総務部長

2019年4月

当社執行役員経営管理統括部長兼総務部長

2020年1月

当社執行役員経営管理統括部長兼人事部長

2020年1月

株式会社トーブ代表取締役社長(現任)

2020年3月

当社取締役執行役員経営管理統括部長兼人事部長(現任)

(注)2

2,000

取締役

出縄  良人

1961年1月31日

1983年6月

監査法人太田哲三事務所(現、EY新日本有限責任監査法人)入社

1987年3月

公認会計士登録

1993年2月

株式会社ディー・ブレイン設立  代表取締役

1993年7月

出縄公認会計士事務所設立  所長(現任)

1997年7月

ディー・ブレイン証券株式会社設立  取締役

1999年3月

ディー・ブレイン証券株式会社代表取締役

2010年11月

株式会社出縄&カンパニー設立  代表取締役(現任)

2014年3月

当社取締役(現任)

2015年5月

DANベンチャーキャピタル株式会社設立 代表取締役(現任)

(注)2

取締役

御手洗 徹

1951年2月1日

1975年4月

株式会社三和銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行

2006年7月

オリックス株式会社入社

2007年1月

ORIX Asia Limited 代表取締役社長

2016年3月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役(監査等委員)

松浦  侃

1947年10月31日

1970年4月

愛媛県庁入庁

2004年4月

農林水産部管理局長

2006年4月

農林水産部えひめブランド推進統括監

2008年4月

松山市産業経済部農林水産部農林水産指導監

2013年3月

松山市役所退職

2014年3月

当社監査役

2019年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

竹内 哲夫

1957年7月18日

1980年4月

株式会社伊予銀行入行

2005年7月

株式会社伊予銀行福岡支店長

2009年8月

株式会社伊予銀行システム部長

2011年6月

株式会社伊予銀行取締役システム部長

2015年6月

株式会社伊予銀行常務執行役員システム部長

2016年6月

株式会社伊予銀行常務取締役CIO(現任)

2019年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

髙橋  祥子

1979年1月1日

2005年4月

最高裁判所司法研修所入所

2006年10月

東京弁護士会登録、スプリング法律事務所入所

2013年1月

スプリング法律事務所パートナー弁護士(現任)

2015年10月

株式会社棋創社監査役

2017年6月

日本女性法律家協会幹事(現任)

2019年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

184,800

 

(注) 1.出縄良人、御手洗徹、松浦侃、竹内哲夫および髙橋祥子は、社外取締役であります。

2.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。

3.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。

4.取締役大亀裕貴は、代表取締役社長大亀裕の長男であります。

 

 

(社外取締役)
a  社外取締役の員数ならびに各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は5名であります。

社外取締役の出縄良人氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験等を当社財務戦略活動全般に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。

社外取締役の御手洗徹氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する高い知見を有しているとともに、海外における企業経営において得た知識・経験等を当社の経営に活かしていただけることを期待し、同氏を社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。

社外取締役の松浦侃氏は、長年にわたり地方行政へ関わるとともに様々な業務経験を有し、その知識・経験に基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。

社外取締役の竹内哲夫氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する高い知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社伊予銀行の取締役であり、当社は同行からの借入金があり、また、当社グループの法人顧客であり、商品販売等の取引関係がありますが、当該取引は通常の取引の範囲内であります。

社外取締役の髙橋祥子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、それらに基づいた監査機能を発揮していただけることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係等はありません。

 

当社は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

 

b  社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針

当社は、会社法および東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。そして、この基準を満たしていること、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。

 

c  社外取締役と内部監査部門との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社社外取締役は、取締役会および監査等委員会等にて社内情報の収集に努め、必要に応じて、内部統制部門である内部監査室および会計監査人と相互に連携を取りながら、情報共有および意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/272018/12/212019/3/272019/4/12020/4/1選任の理由
出縄 良人公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験等を当社財務戦略活動全般に 活かしていただけることを期待し、選任しております。 なお、一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため独立役員として指定いたしました。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
御手洗 徹長年に亘る銀行業務および海外での勤務経験等により幅広い観点からご意見をいただけるものと判断し、選任しております。 なお、一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため独立役員として指定いたしました。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
松浦侃--長年にわたり地方行政へ関わるとともに様々な業務経験を有しております。また、2014年3月より当社社外監査役として、その経験、見識に基づいた監査を行っております。これらの経験と実績を引き続き当社の監査等に活かしていただくことを期待して監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。 なお、一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため独立役員として指定いたしました。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
竹内哲夫--長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する高い知見を有しており、これらを当社の監査等に活かしていただくことを期待して監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
髙橋祥子--弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを当社の監査等に活かしていただくことを期待して監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。