ダイキョーニシカワ【4246】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/11/162019/6/252020/6/23
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

内田 成明

昭和32年8月27日

昭和55年4月

東洋工業株式会社(現 マツダ株式会社)入社

平成13年3月

同社 防府工場第2駆動系製造部長

平成16年2月

オートアライアンス・インターナショナル,Inc. 代表取締役副社長

平成19年4月

トーヨーエイテック株式会社 代表取締役副社長(兼)マツダ株式会社 購買本部 副本部長

平成22年4月

マツダ株式会社 執行役員 防府工場長

平成27年4月

当社 副社長執行役員

平成27年6月

当社 代表取締役社長 (現任)

(注)3

代表取締役
副社長

野口 悟

昭和34年4月22日

昭和57年4月

株式会社広島銀行入行

平成17年4月

同行 融資第二部担当部長(兼)主任審査役

平成22年4月

同行 横川支店長

平成25年4月

同行 執行役員 今治支店長 委嘱

平成27年4月

同行 常務執行役員 地区担当役員

平成29年4月

同行 専務執行役員 地区担当役員

平成30年4月

当社 副社長執行役員

平成30年6月

当社 代表取締役副社長(現任)

(注)3

取締役
専務執行
役員

竹岡 健次

昭和31年11月25日

昭和58年6月

大協株式会社入社

平成16年3月

ジー・ピー・ダイキョー株式会社 自工統括室DDIプロジェクト部長

平成19年4月

当社 開発本部 第2設計部長

平成20年4月

当社 執行役員 開発本部 副本部長

平成22年4月

当社 執行役員 開発本部長

平成23年10月

長春万隆大協西川汽車部件有限公司 董事総経理(兼)当社 執行役員

平成24年4月

長春万隆大協西川汽車部件有限公司 董事総経理(兼)当社 常務執行役員

平成25年6月

当社 常務執行役員 購買本部長

平成26年1月

当社 常務執行役員 開発本部長

平成26年4月

当社 専務執行役員

平成26年9月

当社 専務執行役員 開発本部長

平成27年6月

当社 取締役専務執行役員 開発本部長

平成28年4月

当社 取締役専務執行役員(現任)

(注)3

12,000

取締役
専務執行
役員

桧山 俊夫

昭和34年4月27日

昭和55年4月

大協株式会社入社

平成14年7月

ジー・ピー・ダイキョー株式会社 住器製造部長

平成19年4月

当社 製造本部 大和製造部長

平成21年4月

当社 執行役員 製造本部 副本部長

平成23年4月

DaikyoNishikawa(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長(兼)当社 執行役員

平成24年4月

DaikyoNishikawa(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長(兼)当社 常務執行役員

平成26年4月

当社 専務執行役員

平成27年6月

当社 取締役専務執行役員(現任)

(注)3

4,000

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
専務執行
役員

経営
本部長

(兼)

北米

準備室長

錦村 元治

昭和35年1月30日

昭和59年7月

大協株式会社入社

平成18年5月

ジー・ピー・ダイキョー株式会社 経営企画部長

平成19年4月

当社 関係会社部長

平成21年4月

当社 経営本部 副本部長

平成22年4月

当社 執行役員 経営本部 副本部長

平成23年1月

当社 執行役員 営業本部 副本部長

平成23年8月

当社 執行役員 営業本部 副本部長(兼)海外営業部長

平成24年4月

DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V.

取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 執行役員 メキシコ準備室長

平成25年4月

DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V.取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 執行役員

平成26年4月

DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V. 取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 常務執行役員

平成28年4月

DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V. 取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 専務執行役員

平成28年6月

当社 取締役専務執行役員

平成29年4月

当社 取締役専務執行役員 経営本部長

平成30年4月

当社 取締役専務執行役員 経営本部長

(兼)北米準備室長(現任)

(注)3

4,000

取締役
専務執行
役員

和木 深水

昭和33年8月4日

昭和63年2月

大協株式会社入社

平成19年4月

当社 製造本部付 部長

平成23年4月

当社 製造本部 副本部長

平成23年8月

当社 経営本部長

平成24年4月

当社 執行役員 経営管理本部長

平成24年10月

当社 執行役員 経営本部長

平成26年4月

当社 常務執行役員 営業本部長

平成29年4月

当社 専務執行役員 購買本部長

平成29年6月

当社 取締役専務執行役員 購買本部長

平成30年4月

当社 取締役専務執行役員(現任)

(注)3

6,880

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

出原 正博

昭和29年2月15日

昭和51年4月

株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行

平成10年6月

株式会社自重堂入社 常任顧問

平成10年9月

同社 取締役

平成12年9月

同社 代表取締役専務

平成14年9月

同社 代表取締役社長

平成18年7月

株式会社玄海ソーイング代表取締役社長(現任)

平成22年7月

株式会社自重堂 代表取締役

平成22年9月

同社 代表取締役副会長

平成23年10月

株式会社ジェイアイディ代表取締役会長(現任)

平成26年9月

株式会社自重堂 取締役相談役(現任)

平成27年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

圓山 雅俊

昭和31年9月19日

昭和55年4月

東洋工業株式会社(現 マツダ株式会社)入社

平成17年6月

オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd. 副社長

平成20年9月

マツダ株式会社 品質本部 副本部長

平成22年5月

同社 品質本部長

平成23年4月

同社 執行役員 品質本部長

平成24年6月

同社 執行役員 本社工場長

平成27年4月

同社 常務執行役員 グローバル生産担当補佐、本社工場長

平成27年6月

当社 取締役(現任)

平成28年4月

マツダ株式会社 常務執行役員 グローバル生産・グローバル物流担当(現任)

(注)3

取締役

佐々木 茂喜

昭和34年7月28日

昭和57年4月

オタフクソース株式会社入社

平成8年11月

同社 取締役営業本部大阪支店 支店長

平成14年10月

同社 専務取締役(兼)技術生産本部
本部長

平成15年10月

同社 専務取締役 営業本部長
(兼)お多福醸造株式会社 代表取締役社長

平成17年10月

同社 代表取締役社長
(兼)ユニオンソース株式会社 代表取締役会長

平成27年10月

オタフクホールディングス株式会社
代表取締役社長(現任)

平成29年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤
監査役

繁元 則彦

昭和34年9月28日

昭和60年4月

西川化成株式会社入社

平成22年10月

当社 営業本部 第1営業部長

平成26年4月

当社 営業本部 副本部長

平成27年4月

当社 内部監査室 主席

平成27年6月

当社 常勤監査役 (現任)

(注)4

5,768

監査役

安村  和幸

昭和24年9月29日

昭和54年4月

角田法律事務所入所

昭和61年4月

広島弁護士会弁護士登録

平成10年4月

広島弁護士会副会長

平成19年6月

安村法律事務所開設 同所所長 (現任)

平成24年6月

当社 監査役 (現任)

(注)4

監査役

廣田  亨

昭和33年1月8日

昭和56年4月

株式会社広島銀行入行

平成20年4月

同行 大手町支店長

平成22年4月

同行 執行役員 今治支店長

平成24年4月

同行 常務執行役員 今治支店長

平成25年4月

同行 常務執行役員

平成25年6月

同行 常務取締役 東部統括本部長

平成27年4月

同行 常務取締役

平成27年6月

同行 取締役専務執行役員(現任)

平成27年6月

当社 監査役 (現任)

(注)4

32,648

 

(注) 1  取締役 出原 正博、圓山 雅俊及び佐々木 茂喜は、社外取締役であります。

2  監査役 安村 和幸及び廣田 亨は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4  監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役の意思決定・業務遂行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員の構成は以下のとおりです。

 

氏名

職名

播摩 一成

常務執行役員

岡田  成二

常務執行役員製造本部長

河崎   広 

常務執行役員兼DaikyoNishikawa(Thailand) Co.,Ltd取締役社長

和久 直人

常務執行役員

澤   俊治

執行役員兼大協西川東陽汽車部件(南京)有限公司 董事長兼総経理

野田 穂積

執行役員R&D本部長

畑石 光生

執行役員兼DaikyoNishikawa Mexicana, S.A. de C.V.取締役社長、
DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones, S.A. de C.V. 取締役社長

川上 博之

執行役員兼エイエフティー株式会社代表取締役社長

石田 裕

執行役員営業本部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

内田 成明

1957年8月27日

1980年4月

東洋工業株式会社(現 マツダ株式会社)入社

2001年3月

同社 防府工場第2駆動系製造部長

2004年2月

オートアライアンス・インターナショナル,Inc. 代表取締役副社長

2007年4月

トーヨーエイテック株式会社 代表取締役副社長(兼)マツダ株式会社 購買本部 副本部長

2010年4月

マツダ株式会社 執行役員 防府工場長

2015年4月

当社 副社長執行役員

2015年6月

当社 代表取締役社長 (現任)

(注)3

代表取締役
副社長

野口 悟

1959年4月22日

1982年4月

株式会社広島銀行入行

2005年4月

同行 融資第二部担当部長(兼)主任審査役

2010年4月

同行 横川支店長

2013年4月

同行 執行役員 今治支店長 委嘱

2015年4月

同行 常務執行役員 地区担当役員

2017年4月

同行 専務執行役員 地区担当役員

2018年4月

当社 副社長執行役員

2018年6月

当社 代表取締役副社長(現任)

(注)3

取締役
専務執行
役員

竹岡 健次

1956年11月25日

1983年6月

大協株式会社入社

2004年3月

ジー・ピー・ダイキョー株式会社 自工統括室DDIプロジェクト部長

2007年4月

当社 開発本部 第2設計部長

2008年4月

当社 執行役員 開発本部 副本部長

2010年4月

当社 執行役員 開発本部長

2011年10月

長春万隆大協西川汽車部件有限公司 董事総経理(兼)当社 執行役員

2012年4月

長春万隆大協西川汽車部件有限公司 董事総経理(兼)当社 常務執行役員

2013年6月

当社 常務執行役員 購買本部長

2014年1月

当社 常務執行役員 開発本部長

2014年4月

当社 専務執行役員

2014年9月

当社 専務執行役員 開発本部長

2015年6月

当社 取締役専務執行役員 開発本部長

2016年4月

当社 取締役専務執行役員(現任)

(注)3

12,000

取締役
専務執行
役員

桧山 俊夫

1959年4月27日

1980年4月

大協株式会社入社

2002年7月

ジー・ピー・ダイキョー株式会社 住器製造部長

2007年4月

当社 製造本部 大和製造部長

2009年4月

当社 執行役員 製造本部 副本部長

2011年4月

DaikyoNishikawa(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長(兼)当社 執行役員

2012年4月

DaikyoNishikawa(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長(兼)当社 常務執行役員

2014年4月

当社 専務執行役員

2015年6月

当社 取締役専務執行役員(現任)

(注)3

4,000

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
専務執行
役員

錦村 元治

1960年1月30日

1984年7月

大協株式会社入社

2006年5月

ジー・ピー・ダイキョー株式会社 経営企画部長

2007年4月

当社 関係会社部長

2009年4月

当社 経営本部 副本部長

2010年4月

当社 執行役員 経営本部 副本部長

2011年1月

当社 執行役員 営業本部 副本部長

2011年8月

当社 執行役員 営業本部 副本部長(兼)海外営業部長

2012年4月

DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V.

取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 執行役員 メキシコ準備室長

2013年4月

DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V.取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 執行役員

2014年4月

DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V. 取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 常務執行役員

2016年4月

DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V. 取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 専務執行役員

2016年6月

当社 取締役専務執行役員

2017年4月

当社 取締役専務執行役員 経営本部長

2018年4月

当社 取締役専務執行役員 経営本部長

(兼)北米準備室長

2019年4月

当社 取締役専務執行役員(現任)

(注)3

4,000

取締役
専務執行
役員

和木 深水

1958年8月4日

1988年2月

大協株式会社入社

2007年4月

当社 製造本部付 部長

2011年4月

当社 製造本部 副本部長

2011年8月

当社 経営本部長

2012年4月

当社 執行役員 経営管理本部長

2012年10月

当社 執行役員 経営本部長

2014年4月

当社 常務執行役員 営業本部長

2017年4月

当社 専務執行役員 購買本部長

2017年6月

当社 取締役専務執行役員 購買本部長

2018年4月

当社 取締役専務執行役員(現任)

(注)3

6,880

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

出原 正博

1954年2月15日

1976年4月

株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行

1998年6月

株式会社自重堂入社 常任顧問

1998年9月

同社 取締役

2000年9月

同社 代表取締役専務

2002年9月

同社 代表取締役社長

2006年7月

株式会社玄海ソーイング代表取締役社長(現任)

2010年7月

株式会社自重堂 代表取締役

2010年9月

同社 代表取締役副会長

2011年10月

株式会社ジェイアイディ代表取締役会長(現任)

2014年9月

株式会社自重堂 取締役相談役(現任)

2015年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

佐々木 茂喜

1959年7月28日

1982年4月

オタフクソース株式会社入社

1996年11月

同社 取締役営業本部大阪支店 支店長

2002年10月

同社 専務取締役(兼)技術生産本部
本部長

2003年10月

同社 専務取締役 営業本部長
(兼)お多福醸造株式会社 代表取締役社長

2005年10月

同社 代表取締役社長
(兼)ユニオンソース株式会社 代表取締役会長

2015年10月

オタフクホールディングス株式会社
代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

向井 武司

1962年3月14日

1986年3月

マツダ株式会社入社

2006年4月

同社 車両技術部長

2010年9月

オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd. 副社長

2013年1月

マツダ株式会社 防府工場副工場長

2015年4月

同社 執行役員 防府工場長

2016年4月

同社 執行役員 グローバル品質担当

2017年4月

同社 執行役員 グローバル品質担当、コスト革新担当補佐

2018年4月

同社 常務執行役員 グローバル品質担当、コスト革新担当補佐

2019年4月

同社 常務執行役員 グローバル生産・グローバル物流・コスト革新担当(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤
監査役

繁元 則彦

1959年9月28日

1985年4月

西川化成株式会社入社

2010年10月

当社 営業本部 第1営業部長

2014年4月

当社 営業本部 副本部長

2015年4月

当社 内部監査室 主席

2015年6月

当社 常勤監査役 (現任)

(注)4

5,768

監査役

安村  和幸

1949年9月29日

1979年4月

角田法律事務所入所

1986年4月

広島弁護士会弁護士登録

1998年4月

広島弁護士会副会長

2007年6月

安村法律事務所開設 同所所長 (現任)

2012年6月

当社 監査役 (現任)

(注)4

監査役

廣田  亨

1958年1月8日

1981年4月

株式会社広島銀行入行

2008年4月

同行 大手町支店長

2010年4月

同行 執行役員 今治支店長

2012年4月

同行 常務執行役員 今治支店長

2013年4月

同行 常務執行役員

2013年6月

同行 常務取締役 東部統括本部長

2015年4月

同行 常務取締役

2015年6月

同行 取締役専務執行役員(現任)

2015年6月

当社 監査役 (現任)

(注)4

32,648

 

(注) 1  取締役 出原 正博、佐々木 茂喜及び向井 武司は、社外取締役であります。

2  監査役 安村 和幸及び廣田 亨は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4  監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役の意思決定・業務遂行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員の構成は以下のとおりです。

 

氏名

職名

播摩 一成

専務執行役員

和久 直人

専務執行役員

岡田  成二

常務執行役員北米準備室長兼DaikyoNishikawa USA Inc.取締役社長

河崎    広

常務執行役員兼DaikyoNishikawa(Thailand) Co.,Ltd.取締役社長

野田 穂積

常務執行役員R&D本部長

畑石 光生

常務執行役員製造本部長

澤  俊治

執行役員

川上 博之

執行役員兼エイエフティー株式会社代表取締役社長

石田   裕

執行役員営業本部長

三舟 滋治

執行役員技術本部長

宮原  裕

執行役員開発本部長

内田 昭利

執行役員兼DaikyoNishikawa Mexicana, S.A. de C.V.取締役社長、
DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones, S.A. de C.V. 取締役社長

 

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であり、主として経営的な見地から人選を行っております。

社外取締役 出原正博は、会社経営に関する豊富な経験及び幅広い見識を当社に反映し、また独立した立場から監督するために社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 佐々木茂喜は、食品業界経営者としての豊富な知識・経験に基づき、新しい視点で中立的・客観的な助言や提言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 向井武司は、これまでの自動車業界における知識・見識に基づき、当社経営活動への助言並びに取締役会の監督機能重視の視点から、社外取締役に選任しております。

同氏はマツダ株式会社の常務執行役員を現任しており、同社は、当社の株主であり、主要な取引先でありますが、当社と同社との取引条件は一般取引先と同様であり特別な利害関係はありません。また、当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 安村和幸は、弁護士としての豊富な知識、経験から社外監査役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 廣田亨は、企業経営等に関する豊富な知識、経験を当社の監査体制に活かすために社外監査役に選任しております。

同氏は、株式会社広島銀行の取締役専務執行役員を現任しており、同行は当社の株主であり、主要な借入先でありますが、当社と同行との取引条件は一般取引先と同様であり特別な利害関係はありません。また、当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役の中から独立役員を選任するための独立性要件については、当社独自の「社外役員の独立性要件」を策定し、この独立性要件基準に該当する社外取締役及び社外監査役を独立役員として届け出ております。独立役員として届け出るにあたっては、当社独自に定める「社外役員の独立性要件」が独立性の判断基準として問題ないことを確認し、取締役会において決議しております。

 当社の「社外役員の独立性要件」は以下各号のいずれの基準にも該当しない者を、独立性を有する者と判断しております。

1.以下のいずれにも該当しない者、及び以下のいずれにも勤務経験のない者

(1)当社及びその子会社

(2)当社の総議決権数の10%以上を所有する主要株主

(3)当社の連結売上高の10%以上を占める主要な取引先

(4)取引先の連結売上高の10%以上の金額を当社から支払っている取引先

(5)当社の連結総資産の10%以上の金額を借り入れている主要な借入先又はメインバンク

(6)当社の会計監査人である監査法人

(7)当社の主幹事証券である証券会社

(8)当社から役員報酬以外に、1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又

   は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に帰属する者をい

   う。)

2.2親等以内の近親者が、現在又は過去5年間に、以下のいずれにも該当しない者

(1)当社に勤務している者

(2)子会社の業務執行者並びに業務執行でない取締役及び会計参与

(3)上記1の(8)に該当する者

(4)上記1の(2)から(7)のいずれかの業務執行者

 

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受け、必要に応じて当社の経営に対する有用な指摘、意見を述べております。

社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から適時報告を受け、情報交換、意見交換を行っております。

監査役、内部監査室、会計監査人の三者は連携を深め、情報交換を通して、監視機能の実効性の向上に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

内田 成明

1957年8月27日

1980年4月

東洋工業株式会社(現 マツダ株式会社)入社

2001年3月

同社 防府工場第2駆動系製造部長

2004年2月

オートアライアンス・インターナショナル,Inc. 代表取締役副社長

2007年4月

トーヨーエイテック株式会社 代表取締役副社長(兼)マツダ株式会社 購買本部 副本部長

2010年4月

マツダ株式会社 執行役員 防府工場長

2015年4月

当社 副社長執行役員

2015年6月

当社 代表取締役社長 (現任)

(注)3

代表取締役
副社長

野口 悟

1959年4月22日

1982年4月

株式会社広島銀行入行

2005年4月

同行 融資第二部担当部長(兼)主任審査役

2010年4月

同行 横川支店長

2013年4月

同行 執行役員 今治支店長 委嘱

2015年4月

同行 常務執行役員 地区担当役員

2017年4月

同行 専務執行役員 地区担当役員

2018年4月

当社 副社長執行役員

2018年6月

当社 代表取締役副社長(現任)

(注)3

取締役
専務執行
役員

桧山 俊夫

1959年4月27日

1980年4月

大協株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社)入社

2002年7月

ジー・ピー・ダイキョー株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社) 住器製造部長

2007年4月

当社 製造本部 大和製造部長

2009年4月

当社 執行役員 製造本部 副本部長

2011年4月

DaikyoNishikawa(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長(兼)当社 執行役員

2012年4月

DaikyoNishikawa(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長(兼)当社 常務執行役員

2014年4月

当社 専務執行役員

2015年6月

当社 取締役専務執行役員(現任)

(注)3

4,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
専務執行
役員

錦村 元治

1960年1月30日

1984年7月

大協株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社)入社

2006年5月

ジー・ピー・ダイキョー株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社) 経営企画部長

2007年4月

当社 関係会社部長

2009年4月

当社 経営本部 副本部長

2010年4月

当社 執行役員 経営本部 副本部長

2011年1月

当社 執行役員 営業本部 副本部長

2011年8月

当社 執行役員 営業本部 副本部長(兼)海外営業部長

2012年4月

DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V.

取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 執行役員 メキシコ準備室長

2013年4月

DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V.取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 執行役員

2014年4月

DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V. 取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 常務執行役員

2016年4月

DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V. 取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 専務執行役員

2016年6月

当社 取締役専務執行役員

2017年4月

当社 取締役専務執行役員 経営本部長

2018年4月

当社 取締役専務執行役員 経営本部長

(兼)北米準備室長

2019年4月

当社 取締役専務執行役員

2020年4月

当社 取締役専務執行役員

(兼)北米準備室長(現任)

(注)3

4,000

取締役
専務執行
役員

和木 深水

1958年8月4日

1988年2月

大協株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社)入社

2007年4月

当社 製造本部付 部長

2011年4月

当社 製造本部 副本部長

2011年8月

当社 経営本部長

2012年4月

当社 執行役員 経営管理本部長

2012年10月

当社 執行役員 経営本部長

2014年4月

当社 常務執行役員 営業本部長

2017年4月

当社 専務執行役員 購買本部長

2017年6月

当社 取締役専務執行役員 購買本部長

2018年4月

当社 取締役専務執行役員(現任)

(注)3

6,880

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

出原 正博

1954年2月15日

1976年4月

株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行

1998年6月

株式会社自重堂入社 常任顧問

1998年9月

同社 取締役

2000年9月

同社 代表取締役専務

2002年9月

同社 代表取締役社長

2006年7月

株式会社玄海ソーイング代表取締役社長(現任)

2010年7月

株式会社自重堂 代表取締役

2010年9月

同社 代表取締役副会長

2011年10月

株式会社ジェイアイディ代表取締役会長(現任)

2014年9月

株式会社自重堂 取締役相談役(現任)

2015年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

佐々木 茂喜

1959年7月28日

1982年4月

オタフクソース株式会社入社

1996年11月

同社 取締役営業本部大阪支店 支店長

2002年10月

同社 専務取締役(兼)技術生産本部
本部長

2003年10月

同社 専務取締役 営業本部長
(兼)お多福醸造株式会社 代表取締役社長

2005年10月

同社 代表取締役社長
(兼)ユニオンソース株式会社 代表取締役会長

2015年10月

オタフクホールディングス株式会社
代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

向井 武司

1962年3月14日

1986年3月

マツダ株式会社入社

2006年4月

同社 車両技術部長

2010年9月

オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd. 副社長

2013年1月

マツダ株式会社 防府工場副工場長

2015年4月

同社 執行役員 防府工場長

2016年4月

同社 執行役員 グローバル品質担当

2017年4月

同社 執行役員 グローバル品質担当、コスト革新担当補佐

2018年4月

同社 常務執行役員 グローバル品質担当、コスト革新担当補佐

2019年4月

同社 常務執行役員 グローバル生産・グローバル物流・コスト革新担当(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤
監査役

繁元 則彦

1959年9月28日

1985年4月

西川化成株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社)入社

2010年10月

当社 営業本部 第1営業部長

2014年4月

当社 営業本部 副本部長

2015年4月

当社 内部監査室 主席

2015年6月

当社 常勤監査役 (現任)

(注)4

5,768

監査役

安村  和幸

1949年9月29日

1979年4月

角田法律事務所入所

1986年4月

広島弁護士会弁護士登録

1998年4月

広島弁護士会副会長

2007年6月

安村法律事務所開設 同所所長 (現任)

2012年6月

当社 監査役 (現任)

(注)4

監査役

清宗 一男

1963年2月8日

1986年4月

株式会社広島銀行入行

2005年10月

同行 下松支店長

2008年10月

同行 営業統括部 融資企画室長

2010年4月

同行 融資企画部 融資企画室長

2013年4月

同行 本川支店長

2015年4月

同行 大手町支店長

2018年4月

同行 執行役員 呉支店長

(兼)呉市役所出張所長 委嘱

2020年4月

同行 常務執行役員(現任)

2020年6月

当社 監査役 (現任)

(注)4

20,648

 

(注) 1  取締役 出原 正博、佐々木 茂喜及び向井 武司は、社外取締役であります。

2  監査役 安村 和幸及び清宗 一男は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4  監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

5  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

澤 俊治

1960年3月26日

1982年4月

西川化成株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社)入社

496

2007年4月

三伸化工株式会社 常務取締役 製造本部長

2010年7月

当社 品質本部 広島品質管理部 部長

2011年10月

三伸化工株式会社 代表取締役社長

2014年4月

当社 品質本部 本部長

2015年4月

当社 執行役員 品質本部 本部長

2017年4月

大協西川東陽汽車部件(南京)有限公司

董事長兼総経理(兼)当社 執行役員

2019年4月

当社 執行役員(現任)

 

谷 宏子

1955年7月3日

1982年11月

監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

1989年8月

公認会計士登録

2004年6月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員就任

2018年7月

谷公認会計士事務所開設(現任)

2019年7月

長州監査法人代表社員就任(現任)

 

 

 

当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役の意思決定・業務遂行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員の構成は以下のとおりです。

 

氏名

職名

播摩 一成

専務執行役員

岡田  成二

常務執行役員兼DaikyoNishikawa USA Inc.取締役社長

河崎    広

常務執行役員

野田 穂積

常務執行役員R&D本部長

畑石 光生

常務執行役員製造本部長

川上 博之

常務執行役員兼エイエフティ―株式会社代表取締役社長

澤  俊治

執行役員

石田   裕

執行役員営業本部長

内田 昭利

執行役員兼DaikyoNishikawa Mexicana,S.A. de C.V.取締役社長

DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A. de C.V.取締役社長

三舟 滋治

執行役員技術本部長

宮原  裕

執行役員開発本部長

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であり、主として経営的な見地から人選を行っております。

社外取締役 出原正博は、会社経営に関する豊富な経験及び幅広い見識を当社に反映し、また独立した立場から監督するために社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 佐々木茂喜は、食品業界経営者としての豊富な知識・経験に基づき、新しい視点で中立的・客観的な助言や提言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 向井武司は、これまでの自動車業界における知識・見識に基づき、当社経営活動への助言並びに取締役会の監督機能重視の視点から、社外取締役に選任しております。

同氏はマツダ株式会社の常務執行役員を現任しており、同社は、当社の株主であり、主要な取引先でありますが、当社と同社との取引条件は一般取引先と同様であり特別な利害関係はありません。また、当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 安村和幸は、弁護士としての豊富な知識、経験から社外監査役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 清宗一男は、企業経営等に関する豊富な知識、経験を当社の監査体制に活かすために社外監査役に選任しております。

同氏は、株式会社広島銀行の常務執行役員を現任しており、同行は当社の株主であり、主要な借入先でありますが、当社と同行との取引条件は一般取引先と同様であり特別な利害関係はありません。また、当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役の中から独立役員を選任するための独立性要件については、当社独自の「社外役員の独立性要件」を策定し、この独立性要件基準に該当する社外取締役及び社外監査役を独立役員として届け出ております。独立役員として届け出るにあたっては、当社独自に定める「社外役員の独立性要件」が独立性の判断基準として問題ないことを確認し、取締役会において決議しております。

 

 

当社の「社外役員の独立性要件」は以下各号のいずれの基準にも該当しない者を、独立性を有する者と判断しております。

1.以下のいずれにも該当しない者、及び以下のいずれにも勤務経験のない者

(1)当社及びその子会社

(2)当社の総議決権数の10%以上を所有する主要株主

(3)当社の連結売上高の10%以上を占める主要な取引先

(4)取引先の連結売上高の10%以上の金額を当社から支払っている取引先

(5)当社の連結総資産の10%以上の金額を借り入れている主要な借入先又はメインバンク

(6)当社の会計監査人である監査法人

(7)当社の主幹事証券である証券会社

(8)当社から役員報酬以外に、1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又

   は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に帰属する者をい

   う。)

2.2親等以内の近親者が、現在又は過去5年間に、以下のいずれにも該当しない者

(1)当社に勤務している者

(2)子会社の業務執行者並びに業務執行でない取締役及び会計参与

(3)上記1の(8)に該当する者

(4)上記1の(2)から(7)のいずれかの業務執行者

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受け、必要に応じて当社の経営に対する有用な指摘、意見を述べております。

社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から適時報告を受け、情報交換、意見交換を行っております。

監査役、内部監査室、会計監査人の三者は連携を深め、情報交換を通して、監視機能の実効性の向上に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/11/162019/6/252020/6/23選任の理由
出原 正博アパレル業界経営者としての豊富な知識・経験等を活かして、業務執行に対する独立した立場から客観的かつ専門的知見に基づき企業価値の向上に資する助言や提言を積極的に行っております。これらの助言や提言を通して、優れた人格・見識を有し、経営環境を総合的に判断することができるとともに、自らの資質向上に努める意欲が旺盛な人材と判断し、社外取締役としております。なお、出原正博氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立性が確保されているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立した立場からの監督機能重視の観点から独立役員に指定しております。
佐々木 茂喜食品業界経営者としての豊富な知識・経験等を活かして、業務執行に対する独立した立場から客観的かつ専門的知見に基づき企業価値の向上に資する助言や提言を積極的に行っております。これらの助言や提言を通して、優れた人格・見識を有し、経営環境を総合的に判断することができるとともに、自らの資質向上に努める意欲が旺盛な人材と判断し、社外取締役としております。なお、佐々木茂喜氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立性が確保されているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立した立場からの監督機能重視の観点から独立役員に指定しております。
向井 武司--自動車業界経営者としての豊富な知識・経験等を活かして、客観的かつ専門的知見に基づき企業価値の向上に資する助言や提言を積極的に行っております。これらの助言や提言を通して、優れた人格・見識を有し、経営環境を総合的に判断することができるとともに、自らの資質向上に努める意欲が旺盛な人材と判断し、社外取締役としております。なお、マツダ株式会社は当社の主要取引先であります。
圓山 雅俊--自動車業界経営者としての豊富な知識・経験等を活かして、業務執行に対する独立した立場から客観的かつ専門的知見に基づき企業価値の向上に資する助言や提言を積極的に行っております。これらの助言や提言を通して、優れた人格・見識を有し、経営環境を総合的に判断することができるとともに、自らの資質向上に努める意欲が旺盛な人材と判断し、社外取締役としております。なお、マツダ株式会社は当社の主要な取引先であります。