竹本容器【4248】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282018/12/282019/3/272020/3/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人7人7人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

竹本笑子

1975年8月21日

1998年7月

 

国際証券㈱(現三菱UFJモルガンスタンレー証券㈱)入社

(注)3

1,685,000

1999年6月

当社入社

2001年7月

当社営業本部副本部長

2004年3月

当社取締役就任

2004年12月

当社代表取締役社長 (現任)

2006年1月

 

 

 

上海竹本容器包装有限公司 董事長

竹本容器(昆山)有限公司 董事長

常務
取締役

深澤隆弘

1970年5月23日

1995年4月

太陽ゼネラル㈱入社

(注)3

265,800

1996年1月

 

㈱プラスコ(現㈱共栄プラスコ)入社

2000年9月

当社入社

2004年3月

当社取締役

2004年11月

当社海外事業部長

2005年6月

 

TAKEMOTO PACKAGING INC.
President

2006年7月

当社企画開発部門担当

2007年4月

当社海外担当

2008年1月

当社経理部門担当

2008年5月

当社総務部門担当兼経理部門担当

2008年11月

当社営業部門担当

2010年4月

当社営業企画室担当

2010年10月

当社生産部門担当

2011年6月

当社常務取締役 (現任)

2013年1月

 

上海竹本容器包装有限公司総経理

竹本容器(昆山)有限公司総経理

2014年4月 

 

TAKEMOTO PACKAGING INC.
President(現任)

 

 

 

 

2015年1月

 

 

 

上海竹本容器包装有限公司 董事長(現任)

竹本容器(昆山)有限公司 董事長(現任)

 

 

 

取締役

竹本えつこ

1976年10月16日

1999年4月

大洋印刷㈱入社

(注)3

305,300

2001年4月

当社入社

2007年4月

当社執行役員企画開発部担当

2010年10月

当社執行役員中国担当

2010年11月

 

 

当社執行役員中国担当

上海竹本容器包装有限公司総経理

竹本容器(昆山)有限公司総経理

2011年3月

当社取締役 (現任)

2013年1月

当社中国担当

2013年2月

 

当社企画開発部、特許開発室、技術部担当

2014年1月

2015年9月

 

当社企画開発部長

Takemoto Netherlands B.V.President(現任)

取締役

管理部門統括

経営企画室長

戸田琢哉

1965年8月11日

1989年4月

 

日興証券㈱入社(現SMBC日興証券㈱)入社

(注)3

1,700

1999年2月

 

東京三菱証券㈱(現三菱UFJモルガンスタンレー証券㈱)入社

2007年12月

エイチ・エス証券㈱入社

2012年4月

当社入社 執行役員経営企画室長

2013年7月

当社総務部担当

2015年2月

 

当社管理部門統括兼経営企画室長(現任)

 

 

 

 

2015年3月

当社取締役(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

穴田信次

1947年4月27日

1973年5月

東京証券取引所入所

(注)4

1,000

1979年8月

同所上場部上場審査役

1987年6月

水戸証券㈱入社

1993年6月

同社取締役総合企画室長

1997年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社監査役

2004年8月

小津産業㈱社外監査役

2005年2月

 

㈱オプトエレクトロニクス社外監査役

2014年1月

2014年8月

2016年2月

 

2016年3月

 

当社社外取締役

小津産業㈱社外取締役(現任)

㈱オプトエレクトロニクス社外取締役 (現任)

当社社外取締役(監査等委員)  就任(現任)

取締役

(監査等委員)

田中達也

1975年7月30日

2002年10月

 

弁護士登録

牛島総合法律事務所入所

(注)4

2005年6月

佐藤総合法律事務所入所

2009年2月

 

 

熊谷・田中法律事務所(現熊谷・田中・津田法律事務所)開設  パートナー (現任)

2014年1月

当社社外取締役

2015年6月

㈱ネクストジェン社外監査役

 2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)  就任(現任)

2016年6月

㈱ネクストジェン社外取締役(監査等委員)(現任)

 

取締役
(常勤監査等委員)

石川雅郎

1947年3月19日

1969年4月

中小企業金融公庫入庫

(注)4

2007年11月

広沢観光㈱取締役

2007年11月

育良精機㈱監査役

2008年3月

キング工業㈱(現日本アイ・エス・ケイ㈱)監査役

2011年3月

2016年3月

 

当社常勤監査役

当社社外取締役(常勤監査等委員)  就任(現任)

取締役

(監査等委員)

二宮 洋

1944年12月5日

1967年4月

 

㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行

(注)4

25,900

1995年10月

エヌイーディ㈱常務取締役

1998年10月

 

㈱ハイデイ日高社外監査役 (現任)

2003年3月

2016年3月

 

当社監査役

当社社外取締役(監査等委員)  就任(現任)

2,284,700

 

(注) 1.取締役石川雅郎、穴田信次、二宮 洋、田中達也は社外取締役であります。

2.当社は監査等委員会設置会社であり、当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

  委員長:石川雅郎  委員:穴田信次、田中達也、二宮 洋

3.2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4. 2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役竹本えつこは代表取締役社長竹本笑子の妹であります。

6.常務取締役深澤隆弘は代表取締役社長竹本笑子および取締役竹本えつこの義兄であります。

 

 

 

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

竹本笑子

1975年8月21日

1998年7月

 

国際証券㈱(現三菱UFJモルガンスタンレー証券㈱)入社

1999年6月

当社入社

2001年7月

当社営業本部副本部長

2004年3月

当社取締役就任

2004年12月

当社代表取締役社長 (現任)

2006年1月

 

 

 

上海竹本容器包装有限公司 董事長

竹本容器(昆山)有限公司 董事長

(注)3

1,685,000

常務
取締役

深澤隆弘

1970年5月23日

1995年4月

太陽ゼネラル㈱入社

1996年1月

 

㈱プラスコ(現㈱共栄プラスコ)入社

2000年9月

当社入社

2004年3月

当社取締役

2004年11月

当社海外事業部長

2005年6月

 

TAKEMOTO PACKAGING INC.
President

2006年7月

当社企画開発部門担当

2007年4月

当社海外担当

2008年1月

当社経理部門担当

2008年5月

当社総務部門担当兼経理部門担当

2008年11月

当社営業部門担当

2010年4月

当社営業企画室担当

2010年10月

当社生産部門担当

2011年6月

当社常務取締役 (現任)

2013年1月

 

上海竹本容器包装有限公司総経理

竹本容器(昆山)有限公司総経理

2014年4月

 

TAKEMOTO PACKAGING INC.
President(現任)

2015年1月

 

 

 

上海竹本容器包装有限公司 董事長(現任)

竹本容器(昆山)有限公司 董事長(現任)

2018年6月

2018年12月

当社インド担当(現任)

当社生産統括(現任)

(注)3

266,000

 

取締役

竹本えつこ

1976年10月16日

1999年4月

大洋印刷㈱入社

2001年4月

当社入社

2007年4月

当社執行役員企画開発部担当

2010年10月

当社執行役員中国担当

2010年11月

 

 

当社執行役員中国担当

上海竹本容器包装有限公司総経理

竹本容器(昆山)有限公司総経理

2011年3月

当社取締役 (現任)

2013年1月

当社中国担当

2013年2月

 

当社企画開発部、特許開発室、技術部担当

2014年1月

2015年9月

 

当社企画開発部長

Takemoto Netherlands B.V.President(現任)

(注)3

305,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

穴田信次

1947年4月27日

1973年5月

東京証券取引所入所

1979年8月

同所上場部上場審査役

1987年6月

水戸証券㈱入社

1993年6月

同社取締役総合企画室長

1997年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社監査役

2004年8月

小津産業㈱社外監査役

2005年2月

 

㈱オプトエレクトロニクス社外監査役

2014年1月

当社社外取締役

2014年8月

小津産業㈱社外取締役(現任)

2016年2月

㈱オプトエレクトロニクス社外取締役 (現任)

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)  就任(現任)

(注)4

1,000

取締役

(監査等委員)

田中達也

1975年7月30日

2002年10月

 

弁護士登録

牛島総合法律事務所入所

2005年6月

佐藤総合法律事務所入所

2009年2月

熊谷・田中法律事務所(現熊谷・田中・津田法律事務所)開設  パートナー (現任)

2014年1月

当社社外取締役

2015年6月

㈱ネクストジェン社外監査役

 2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)  就任(現任)

2016年6月

㈱ネクストジェン社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

取締役
(常勤監査等委員)

石川雅郎

1947年3月19日

1969年4月

中小企業金融公庫入庫

2007年11月

広沢観光㈱取締役

2007年11月

育良精機㈱監査役

2008年3月

キング工業㈱(現日本アイ・エス・ケイ㈱)監査役

2011年3月

当社常勤監査役

2016年3月

当社社外取締役(常勤監査等委員)  就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

二宮 洋

1944年12月5日

1967年4月

 

㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行

1995年10月

エヌイーディ㈱常務取締役

1998年10月

 

㈱ハイデイ日高社外監査役 (現任)

2003年3月

当社監査役

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)  就任(現任)

(注)4

26,100

2,283,800

 

(注) 1.取締役石川雅郎、穴田信次、二宮 洋、田中達也は社外取締役であります。

2.当社は監査等委員会設置会社であり、当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

  委員長:石川雅郎  委員:穴田信次、田中達也、二宮 洋

3.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4. 2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役竹本えつこは代表取締役社長竹本笑子の妹であります。

6.常務取締役深澤隆弘は代表取締役社長竹本笑子および取締役竹本えつこの義兄であります。

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

竹本笑子

1975年8月21日

1998年7月

 

国際証券㈱(現三菱UFJモルガンスタンレー証券㈱)入社

1999年6月

当社入社

2001年7月

当社営業本部副本部長

2004年3月

当社取締役就任

2004年12月

当社代表取締役社長 (現任)

2006年1月

 

 

 

上海竹本容器包装有限公司 董事長

竹本容器(昆山)有限公司 董事長

(注)3

3,370,000

常務取締役

深澤隆弘

1970年5月23日

1995年4月

太陽ゼネラル㈱入社

1996年1月

 

㈱プラスコ(現㈱共栄プラスコ)入社

2000年9月

当社入社

2004年3月

当社取締役

2004年11月

当社海外事業部長

2005年6月

 

TAKEMOTO PACKAGING INC.
President

2006年7月

当社企画開発部門担当

2007年4月

当社海外担当

2008年1月

当社経理部門担当

2008年5月

当社総務部門担当兼経理部門担当

2008年11月

当社営業部門担当

2010年4月

当社営業企画室担当

2010年10月

当社生産部門担当

2011年6月

当社常務取締役 (現任)

2013年1月

 

上海竹本容器包装有限公司総経理

竹本容器(昆山)有限公司総経理

2014年4月

 

TAKEMOTO PACKAGING INC.
President(現任)

2015年1月

 

 

 

上海竹本容器包装有限公司 董事長(現任)

竹本容器(昆山)有限公司 董事長(現任)

2018年6月

当社インド担当(現任)

2018年12月

当社生産統括

2019年7月

 

 

Takemoto Netherlands B.V. Director(現任)

当社オランダ担当(現任)

(注)3

532,500

 

取締役

竹本えつこ

1976年10月16日

1999年4月

大洋印刷㈱入社

2001年4月

当社入社

2007年4月

当社執行役員企画開発部担当

2010年10月

当社執行役員中国担当

2010年11月

 

 

当社執行役員中国担当

上海竹本容器包装有限公司総経理

竹本容器(昆山)有限公司総経理

2011年3月

当社取締役 (現任)

2013年1月

当社中国担当

2013年2月

 

当社企画開発部、特許開発室、技術部担当

2014年1月

当社企画開発部長

2015年9月

 

Takemoto Netherlands B.V. Director(現任)

2019年7月

当社企画開発部長(現任)

(注)3

612,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役(監査等委員)

穴田信次

1947年4月27日

1973年5月

東京証券取引所入所

1979年8月

同所上場部上場審査役

1987年6月

水戸証券㈱入社

1993年6月

同社取締役総合企画室長

1997年6月

同社常務取締役

2003年6月

同社監査役

2004年8月

小津産業㈱社外監査役

2005年2月

 

㈱オプトエレクトロニクス社外監査役

2014年1月

当社社外取締役

2014年8月

小津産業㈱社外取締役(現任)

2016年2月

㈱オプトエレクトロニクス社外取締役 (現任)

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)  就任(現任)

(注)4

2,000

取締役(監査等委員)

田中達也

1975年7月30日

2002年10月

 

弁護士登録

牛島総合法律事務所入所

2005年6月

佐藤総合法律事務所入所

2009年2月

熊谷・田中法律事務所(現熊谷・田中・津田法律事務所)開設  パートナー (現任)

2014年1月

当社社外取締役

2015年6月

㈱ネクストジェン社外監査役

 2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)  就任(現任)

2016年6月

㈱ネクストジェン社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

取締役(常勤監査等委員)

石川雅郎

1947年3月19日

1969年4月

中小企業金融公庫入庫

2007年11月

広沢観光㈱取締役

2007年11月

育良精機㈱監査役

2008年3月

キング工業㈱(現日本アイ・エス・ケイ㈱)監査役

2011年3月

当社常勤監査役

2016年3月

当社社外取締役(常勤監査等委員)  就任(現任)

(注)4

取締役(監査等委員)

小川一夫

1950年9月18日

1974年4月

 

昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年5月

 

同法人シニア・パートナー(代表社員)就任

2010年6月

同法人退所

2010年7月

小川会計事務所代表(現任)

2011年4月

株式会社松岡監査役(現任)

2012年7月

東和フードサービス株式会社取締役(現任)

(注)4

4,517,000

 

(注) 1.取締役石川雅郎、穴田信次、田中達也、小川一夫は社外取締役であります。

2.当社は監査等委員会設置会社であり、当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

  委員長:石川雅郎  委員:穴田信次、田中達也、小川一夫

3.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4. 2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役竹本えつこは代表取締役社長竹本笑子の妹であります。

6.常務取締役深澤隆弘は代表取締役社長竹本笑子および取締役竹本えつこの義兄であります。

 

② 社外取締役

当社は社外取締役(何れも監査等委員である取締役)を4名選任することで、経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保を図っております。なお、社外取締役穴田信次は当社株式2,000株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。また、その他の社外取締役と当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。

当社の社外取締役の選任にあたっては、様々な分野に関する豊富な知識、経験及び専門的知見を有する者であるとともに、中立・客観的な視点から経営の健全性を確保するため、実質的に独立性を確保し得る者から選任することとしております。さらに、社外取締役については、中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明をすることを期待しており、利益相反を起こす可能性がないこと、当社との取引がないことを基本に選任することとしております。

また、社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、定期的に経営者との面談を行うほか、内部監査室及び会計監査人との密接な情報交換を通じて連携を図っております。

当社は、社外取締役の選任に関する基準又は方針について明文化しておりませんが、その選任にあたっては、
一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考
として総合的に判断しております。

 

社外役員の選任

2018/3/282018/12/282019/3/272020/3/30選任の理由
穴田 信次同氏は東京証券取引所での企業情報開示 業務および上場会社の取締役・監査役の 経験があり、これまでの経験と幅広い見識を 当社の経営に反映して頂くため、社外取締役に選任しております。 また、同氏は、他の会社の出身者であり、当社からの独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定するものです。
田中 達也同氏は弁護士であり、これまで弁護士として 培われた豊富な経験と専門知識を、当社の 経営に反映して頂くため、社外取締役に選任しております。 また、同氏は当社からの独立性が高く、一般 株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定するものです。
石川 雅郎同氏は金融に関する見識及びこれまでの取締役、監査役としての経験を当社の経営に反映して頂くため、社外取締役に選任しております。 また、同氏は他の会社の出身者であり、当社からの独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定するものです。
小川 一夫---同氏は公認会計士であり、上場会社に対する長年の監査経験と財務及び会計に関する専門知識を当社の経営に反映して頂くため、社外 取締役に選任しております。 また、同氏は他の会社の出身者であり、当社からの独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定するものです。
二宮 洋-金融に関する見識及び社外監査役としての経 験を活かした経営の監査体制強化のため、社 外取締役に選任しております。 また、同氏は、他の会社の出身者であり、当社 からの独立性が高く、一般株主と利益相反の 生じるおそれがないことから、独立役員に指定 しております。