森六ホールディングス【4249】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/212019/6/282020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人7人7人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

三輪 繁信

昭和23年4月22日生

昭和47年4月 ㈶郵政弘済会名古屋

地方本部入社

昭和48年6月 当社入社

平成3年7月 生産事業本部関東工場長

平成8年10月 生産事業本部副本部長

関東工場長

明和工場長

平成12年6月 取締役

生産事業本部

企画・管理・営業統括

副本部長

平成13年12月 取締役

生産事業本部長

平成16年6月 取締役 常務執行役員

管理本部長

平成20年10月 代表取締役

副社長執行役員

平成24年6月 代表取締役社長

森六ケミカルズ㈱

代表取締役 社長執行役員

(現任)

平成28年6月 当社代表取締役

社長執行役員(現任)

(注)3

32,000

取締役

副社長執行役員

栗田 尚

昭和33年5月5日生

昭和56年4月 当社入社

平成15年4月 Listowel Technology,

Inc.出向

(President&CEO)

平成20年10月 森六テクノロジー㈱

執行役員 北米統括補佐

平成21年6月 同社執行役員 北米統括

平成22年9月 同社執行役員 北米統括

       Greenville Technology,

       Inc.Chairman

       兼 President&CEO

平成22年11月 同社執行役員

       北米統括補佐

       Greenville Technology,

       Inc.Chairman

       兼 President&CEO

平成23年6月 同社執行役員

       Greenville Technology,

       Inc. President&CEO

       北米統括補佐

平成25年10月 森六ケミカルズ㈱

       執行役員 営業担当

平成26年6月 同社執行役員

       樹脂加工事業担当

平成27年6月 同社取締役 執行役員

       樹脂加工事業担当

平成29年6月 同社取締役 執行役員

       管理担当

平成30年4月 当社副社長執行役員

       森六ケミカルズ㈱ 取締役

平成30年6月 当社取締役

       副社長執行役員(現任)

(注)3

36,566

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

早川 勝

昭和36年2月27日生

昭和57年4月 当社入社

平成13年7月 生産技術部長

平成15年1月 Greenville Technology,

Inc.出向

平成18年2月 同社生産事業本部

関東工場長

平成22年6月 森六テクノロジー㈱

鈴鹿工場長

平成23年6月 同社執行役員

鈴鹿工場長

平成26年6月 同社取締役 執行役員

生産技術部長

平成28年6月 同社取締役 執行役員

品質・生産技術担当

平成30年6月 当社取締役 執行役員

(現任)

森六テクノロジー㈱

代表取締役社長(現任)

(注)3

10,000

取締役

相談役

森 茂

昭和19年3月28日生

昭和42年4月 三井石油化学工業㈱

(現三井化学㈱)入社

昭和58年4月 当社入社

社長室次長

昭和59年6月 取締役

平成3年6月 常務取締役

平成6年6月 取締役副社長

生産事業本部長

平成8年1月 取締役副社長

生産部門担当

平成9年6月 取締役副社長

商事部門担当

平成10年6月 代表取締役社長

平成24年6月 取締役 相談役(現任)

(注)3

1,072,060

取締役

執行役員

人事部長

森 満里子

昭和56年8月30日生

平成22年4月 大塚化学㈱入社

平成24年9月 当社入社

平成25年7月 経営企画室

平成27年6月 監査役

平成28年6月 取締役 執行役員

経理部門担当

平成29年6月 取締役 執行役員

経営企画室、管理担当

平成30年4月 取締役 執行役員

管理担当兼人事部長

(現任)

森六ケミカルズ㈱

取締役 管理担当(現任)

(注)3

53,000

取締役

執行役員

経理部長

下迫 俊司

昭和33年2月17日生

昭和56年4月 ㈱三井銀行

(現㈱三井住友銀行)入行

平成18年4月 当社入社

平成19年3月 内部監査室長

平成20年6月 経理部長

平成22年6月 執行役員 経理部長

平成29年6月 取締役 執行役員

経理担当兼経理部長

(現任)

(注)3

11,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

宮腰 弘幸

昭和38年2月8日生

昭和60年4月 当社入社

平成14年4月 森六(上海)貿易有限

公司出向

平成17年1月 同社化学品事業本部

東京化学品部長

平成18年6月 同社ケミカル事業本部

機能材料部長

平成19年7月 同社ケミカル事業本部

営業管理部長

平成20年10月 森六ケミカルズ㈱

執行役員 営業管理部長

平成23年6月 同社取締役 執行役員

ケミカル事業国内、

欧州・韓国地域担当

平成30年4月 当社執行役員

経営企画室長

平成30年6月 取締役 執行役員

経営企画室長(現任)

森六ケミカルズ㈱

取締役(現任)

(注)3

32,400

取締役

 

藤瀨 學

昭和21年2月19日生

昭和43年4月 三井石油化学工業㈱

(現三井化学㈱)入社

平成13年7月 同社取締役

エラストマー事業部長

平成16年7月 同社執行役員

機能樹脂事業企画

管理部長

平成17年7月 Mitsui Chemicals

Singapore, Ltd.

(現Mitsui Chemicals

Asia Pacific, Ltd.)社長

平成20年4月 同社社長 兼 Mitsui

Chemicals India,

Pvt. Ltd. 社長

平成23年4月 学校法人国立音楽大学

監事

平成24年7月 ㈱酉島製作所取締役

平成28年1月 KHネオケム㈱取締役

(現任)

平成29年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

 

柴田 幸一郎

昭和36年4月17日生

平成5年4月 弁護士登録(第二東京

弁護士会)

永野真山法律事務所

平成10年2月 弁護士柴田幸一郎法律

事務所(現任)

平成24年6月 第二東京弁護士会

綱紀委員

平成29年10月 当社社外取締役(現任)

平成30年4月 第二東京弁護士会

倫理委員会委員(現任)

(注)3

常勤監査役

 

赤谷 隆一

昭和31年8月16日生

昭和55年4月 当社入社

昭和58年4月 生産事業部技術研究所

平成14年7月 Moriroku Philippine,

Inc. 代表取締役社長

平成17年9月 当社生産事業本部長付

平成20年7月 Moriroku Technology

India Pvt .Ltd.

代表取締役社長

平成28年6月 当社監査役(現任)

(注)4

6,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

多田 光一

昭和31年8月13日生

昭和55年4月 いすゞ自動車㈱入社

平成14年12月 アルゼ㈱(現㈱ユニバー

サルエンターテインメント)入社

平成16年9月 当社入社

平成17年2月 経理部経理・会計

ブロックリーダー

平成20年6月 内部監査室長

平成28年6月 監査役(現任)

(注)4

5,600

監査役

 

川島 正

昭和21年4月2日生

昭和48年4月 デロイト・ハスキンズ・

アンド・セルズ会計事務所

(現有限責任監査法人トー

マツ)入所

平成5年4月 川島法律・会計事務所

設立(現任)

平成17年6月 当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

 

加治屋 光丸

昭和19年12月27日生

昭和38年4月 国税局入局

平成8年7月 知覧税務署長

平成15年7月 東京国税局調査第四部長

平成16年7月 加治屋光丸税理士

事務所設立(現任)

平成18年6月 当社社外監査役(現任)

(注)4

1,259,026

 

 (注)1.取締役 藤瀨 學及び柴田 幸一郎は、社外取締役であります。

2.監査役 川島 正及び加治屋 光丸は、社外監査役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成29年10月3日開催の臨時株主総会終結の時から、平成33年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.取締役 森 茂は、取締役 森 満里子の父であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

栗田 尚

1958年5月5日

1981年4月 当社入社

2003年4月 Listowel Technology, Inc. 出向

      (President&CEO)

2008年10月 森六テクノロジー㈱

      執行役員 北米統括補佐

2009年6月 同社執行役員 北米統括

2010年9月 同社執行役員 北米統括

      Greenville Technology, Inc.

      Chairman 兼 President&CEO

2010年11月 同社執行役員

      北米統括補佐

      Greenville Technology, Inc.

      Chairman 兼 President&CEO

2013年10月 森六ケミカルズ㈱

      執行役員 営業担当

2014年6月 同社執行役員

      樹脂加工事業担当

2015年6月 同社取締役 執行役員

      樹脂加工事業担当

2017年6月 同社取締役 執行役員

      管理担当

2018年6月 当社取締役

      副社長執行役員

2019年6月 代表取締役

      社長執行役員(現任)

      森六テクノロジー㈱

      取締役(現任)

      森六ケミカルズ㈱

      取締役(現任)

(注)3

36,566

取締役

執行役員

早川 勝

1961年2月27日

1982年4月 当社入社

2001年7月 生産技術部長

2003年1月 Greenville Technology,

      Inc.出向

2006年2月 同社生産事業本部

      関東工場長

2010年6月 森六テクノロジー㈱

      鈴鹿工場長

2011年6月 同社執行役員

      鈴鹿工場長

2014年6月 同社取締役 執行役員

      生産技術部長

2016年6月 同社取締役 執行役員

      品質・生産技術担当

2018年6月 当社取締役 執行役員(現任)

      森六テクノロジー㈱

      代表取締役 社長執行役員(現任)

(注)3

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

文字 英人

1965年4月14日

1988年4月 稲畑産業㈱入社

2003年5月 SIK VIETNAM CO.,LTD.

      代表取締役社長(出向)

2011年6月 SIK COLOR (M) SDN. BHD.

      代表取締役社長(出向)

2014年10月 稲畑産業㈱

      コンパウンド統括室

      (出向帰任) 部長

2016年4月 森六ケミカルズ㈱入社

2016年6月 同社取締役 執行役員

      樹脂加工製品・コンパウンド

      事業、ASEAN担当

2018年4月 同社取締役

      副社長執行役員

2019年6月 当社取締役 執行役員(現任)

      森六ケミカルズ㈱

      代表取締役 社長執行役員(現任)

(注)3

10,000

取締役

執行役員

森 満里子

1981年8月30日

2010年4月 大塚化学㈱入社

2012年9月 当社入社

2013年7月 経営企画室

2015年6月 監査役

2016年6月 取締役 執行役員

      経理部門担当

2017年6月 取締役 執行役員

      経営企画室、管理担当

2018年4月 取締役 執行役員

      管理担当 兼 人事部長

2018年8月 取締役 執行役員

      管理担当

      森六ケミカルズ㈱

      取締役 管理担当

2019年6月 取締役 執行役員

      働き方改革・人事 兼 広報担当

      (現任)

(注)3

53,000

取締役

相談役

森 茂

1944年3月28日

1967年4月 三井石油化学工業㈱

      (現三井化学㈱)入社

1983年4月 当社入社

      社長室次長

1984年6月 取締役

1991年6月 常務取締役

1994年6月 取締役副社長

      生産事業本部長

1996年1月 取締役副社長

      生産部門担当

1997年6月 取締役副社長

      商事部門担当

1998年6月 代表取締役社長

2012年6月 取締役 相談役(現任)

      森六テクノロジー㈱

      取締役(現任)

      森六ケミカルズ㈱

      取締役(現任)

(注)3

1,068,060

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

藤瀨 學

1946年2月19日

1968年4月 三井石油化学工業㈱

      (現三井化学㈱)入社

2001年7月 同社取締役

      エラストマー事業部長

2004年7月 同社執行役員

      機能樹脂事業企画

      管理部長

2005年7月 Mitsui Chemicals

      Singapore, Ltd.

      (現Mitsui Chemicals

      Asia Pacific, Ltd.)社長

2008年4月 同社社長 兼 Mitsui

      Chemicals India,

      Pvt. Ltd. 社長

2011年4月 学校法人国立音楽大学

      監事

2012年7月 ㈱酉島製作所取締役

2016年1月 KHネオケム㈱

      社外取締役(現任)

2017年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

-

取締役

柴田 幸一郎

1961年4月17日

1993年4月 弁護士登録(第二東京

      弁護士会)

      永野真山法律事務所

1998年2月 弁護士柴田幸一郎法律

      事務所(現任)

2012年6月 第二東京弁護士会

      綱紀委員

2017年10月 当社社外取締役(現任)

2018年4月 第二東京弁護士会

      倫理委員会委員(現任)

(注)3

-

常勤監査役

赤谷 隆一

1956年8月16日

1980年4月 当社入社

1983年4月 生産事業部技術研究所

2002年7月 Moriroku Philippine,

      Inc. 代表取締役社長

2005年9月 当社生産事業本部長付

2008年7月 Moriroku Technology

      India Pvt .Ltd.

      代表取締役社長

2016年6月 当社監査役(現任)

      森六テクノロジー㈱

      監査役(現任)

      森六ケミカルズ㈱

      監査役(現任)

(注)4

6,000

常勤監査役

多田 光一

1956年8月13日

1980年4月 いすゞ自動車㈱入社

2002年12月 アルゼ㈱(現㈱ユニバーサル

      エンターテインメント)入社

2004年9月 当社入社

2005年2月 経理部経理・会計

      ブロックリーダー

2008年6月 内部監査室長

2016年6月 監査役(現任)

2019年6月 森六テクノロジー㈱

      監査役(現任)

      森六ケミカルズ㈱

      監査役(現任)

(注)4

5,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

川島 正

1946年4月2日

1973年4月 デロイト・ハスキンズ・

      アンド・セルズ会計事務所

      (現有限責任監査法人トー

      マツ)入所

1993年4月 川島法律・会計事務所

      設立(現任)

2005年6月 当社社外監査役(現任)

(注)4

-

監査役

加治屋 光丸

1944年12月27日

1963年4月 国税局入局

1996年7月 知覧税務署長

2003年7月 東京国税局調査第四部長

2004年7月 加治屋光丸税理士

      事務所設立(現任)

2006年6月 当社社外監査役(現任)

(注)4

-

1,189,226

 

 (注)1.取締役 藤瀨 學及び柴田 幸一郎は、社外取締役であります。

2.監査役 川島 正及び加治屋 光丸は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年10月3日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.取締役 森 茂は、取締役 森 満里子の父であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 藤瀨 學及び社外取締役 柴田 幸一郎と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役 川島 正及び社外監査役 加治屋 光丸は、当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に従い、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役に対しては、経営の意思決定の妥当性と透明性の確保及び向上のために、取締役の業務執行を監督・評価するとともに、専門知識・経験に基づき、中立的な立場から有益な助言を行うことを期待しております。

 社外監査役に対しては、経営への監視機能を強化するため、専門的見地及びより独立した立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適性性を確保することを期待しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制を取っております。

 その上で、社外取締役は、取締役会への出席や監査役との会合等を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、当社内部監査室及び会計監査人の監査状況の報告を受けるとともに、会計監査人とは四半期毎に会合を持ち、情報交換を行い、相互連携を図ることで、監査の実効性を高めております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

栗田 尚

1958年5月5日

1981年4月 当社入社

2003年4月 Listowel Technology, Inc. 出向

      (President&CEO)

2008年10月 森六テクノロジー㈱

      執行役員 北米統括補佐

2009年6月 同社執行役員 北米統括

2010年9月 同社執行役員 北米統括

      Greenville Technology, Inc.

      Chairman 兼 President&CEO

2010年11月 同社執行役員 北米統括補佐

      Greenville Technology, Inc.

      Chairman 兼 President&CEO

2013年10月 森六ケミカルズ㈱

      執行役員 営業担当

2014年6月 同社執行役員

      樹脂加工事業担当

2015年6月 同社取締役 執行役員

      樹脂加工事業担当

2017年6月 同社取締役 執行役員

      管理担当

2018年6月 当社取締役 副社長執行役員

2019年6月 代表取締役 社長執行役員(現任)

      森六テクノロジー㈱ 取締役

      森六ケミカルズ㈱ 取締役(現任)

2020年6月 森六テクノロジー㈱

      代表取締役 社長執行役員(現任)

(注)3

44,566

取締役

執行役員

下迫 俊司

1958年2月17日

1981年4月 ㈱三井銀行

      (現㈱三井住友銀行)入行

2006年4月 当社入社

2007年3月 内部監査室長

2008年6月 経理部長

2010年6月 執行役員 経理部長

2017年6月 取締役 執行役員

      経理担当兼経理部長

2019年6月 常務執行役員

      経理 兼 IR担当

2020年6月 取締役 執行役員

      社長補佐 兼 経理担当、

      広報・IR担当(現任)

(注)3

11,400

取締役

執行役員

文字 英人

1965年4月14日

1988年4月 稲畑産業㈱入社

2003年5月 SIK VIETNAM CO.,LTD.

      代表取締役社長(出向)

2011年6月 SIK COLOR (M) SDN. BHD.

      代表取締役社長(出向)

2014年10月 稲畑産業㈱

      コンパウンド統括室

      (出向帰任) 部長

2016年4月 森六ケミカルズ㈱入社

2016年6月 同社取締役 執行役員

      樹脂加工製品・コンパウンド

      事業、ASEAN担当

2018年4月 同社取締役 副社長執行役員

2019年6月 当社取締役 執行役員(現任)

      森六ケミカルズ㈱

      代表取締役 社長執行役員(現任)

(注)3

15,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

相談役

森 茂

1944年3月28日

1967年4月 三井石油化学工業㈱

      (現三井化学㈱)入社

1983年4月 当社入社

      社長室次長

1984年6月 取締役

1991年6月 常務取締役

1994年6月 取締役副社長

      生産事業本部長

1996年1月 取締役副社長

      生産部門担当

1997年6月 取締役副社長

      商事部門担当

1998年6月 代表取締役社長

2012年6月 取締役 相談役(現任)

      森六テクノロジー㈱

      取締役(現任)

      森六ケミカルズ㈱

      取締役(現任)

(注)3

1,068,060

取締役

柴田 幸一郎

1961年4月17日

1993年4月 弁護士登録(第二東京

      弁護士会)

      永野真山法律事務所

1998年2月 弁護士柴田幸一郎法律

      事務所(現任)

2012年6月 第二東京弁護士会

      綱紀委員

2017年10月 当社社外取締役(現任)

2018年4月 第二東京弁護士会

      倫理委員会委員(現任)

(注)3

-

取締役

平井 謙一

1954年9月3日

1978年4月 日産ディーゼル工業株式会社

      (現 UDトラックス株式会社)入社

2008年1月 同社 Vice President,

       Volvo Powertrain Japan CFO

2012年4月 同社 Vice President,

      Volvo Group Trucks Operations

      Japan Controlling Coordination

2016年1月 KHネオケム株式会社

      取締役 財務本部長

2018年3月 同社 常務取締役 財務本部長

2020年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

-

取締役

大塚 亮

1964年11月14日

1990年4月 当社入社

1994年3月 大塚ポリテック株式会社入社

1995年5月 同社 取締役

2001年6月 同社 専務取締役

2010年7月 同社 取締役副社長

2012年9月 同社 代表取締役社長(現任)

2020年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

赤谷 隆一

1956年8月16日

1980年4月 当社入社

1983年4月 生産事業部技術研究所

2002年7月 Moriroku Philippine,

      Inc. 代表取締役社長

2005年9月 当社生産事業本部長付

2008年7月 Moriroku Technology

      India Pvt .Ltd.

      代表取締役社長

2016年6月 当社監査役(現任)

      森六テクノロジー㈱

      監査役

      森六ケミカルズ㈱

      監査役

(注)4

6,000

常勤監査役

多田 光一

1956年8月13日

1980年4月 いすゞ自動車㈱入社

2002年12月 アルゼ㈱(現㈱ユニバーサル

      エンターテインメント)入社

2004年9月 当社入社

2005年2月 経理部経理・会計

      ブロックリーダー

2008年6月 内部監査室長

2016年6月 監査役(現任)

2019年6月 森六テクノロジー㈱

      監査役(現任)

      森六ケミカルズ㈱

      監査役(現任)

(注)4

5,600

監査役

川島 正

1946年4月2日

1973年4月 デロイト・ハスキンズ・

      アンド・セルズ会計事務所

      (現有限責任監査法人トー

      マツ)入所

1993年4月 川島法律・会計事務所

      設立(現任)

2005年6月 当社社外監査役(現任)

(注)4

-

監査役

古川 富二男

1958年1月2日

1976年4月 国税局 入局

2014年7月  東京国税局総務部考査課長

2015年7月  国税庁長官官房東京派遣首席監察官

2017年7月  東京国税局調査第四部長

2018年7月  国税局 退局

2018年8月  古川富二男税理士事務所設立

      (現任)

2020年6月 当社社外監査役(現任)

(注)5

-

1,151,026

 

 (注)1.取締役 柴田 幸一郎、平井 謙一、大塚 亮は、社外取締役であります。

2.監査役 川島 正及び古川 富二男は、社外監査役であります。

3.2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年10月3日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2017年10月3日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 柴田 幸一郎、社外取締役 平井 謙一並びに社外取締役 大塚 亮と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役 川島 正及び社外監査役 古川 富二男は、当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に従い、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役に対しては、経営の意思決定の妥当性と透明性の確保及び向上のために、取締役の業務執行を監督・評価するとともに、専門知識・経験に基づき、中立的な立場から有益な助言を行うことを期待しております。

 社外監査役に対しては、経営への監視機能を強化するため、専門的見地及びより独立した立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保することを期待しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制を取っております。

 その上で、社外取締役は、取締役会への出席や監査役との会合等を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、当社内部監査室及び会計監査人の監査状況の報告を受けるとともに、会計監査人とは四半期毎に会合を持ち、情報交換を行い、相互連携を図ることで、監査の実効性を高めております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/212019/6/282020/6/24選任の理由
柴田 幸一郎 弁護士として長年にわたり活躍され、保有資格に関連して法令・企業統治に関する専門的な見識、第二東京弁護士会綱紀委員に携わって豊富な経験及び高い倫理観を有しており、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、当社取締役会の機能強化が期待されるため選任しています。  なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。  また、金融商品取引所が定める独立性基準に記載の事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断し、独立役員と指定しております。
平井 謙一--- 自動車および化学業界で会社経営に携わり、これまで培ってこられた経理・財務分野における豊富な経験と高い見識、また、企業経営に関する深い知識をもとに、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、当社取締役会の機能強化が期待されるため選任しています。  また、金融商品取引所が定める独立性基準に記載の事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断し、独立役員と指定しております。
大塚 亮--- 長年にわたり製造業会社で代表取締役を務められており、これまで培ってこられた経営全般における豊富な経験と高い見識、また、企業経営に関する深い知識をもとに、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、当社取締役会の機能強化が期待されるため選任しています。  また、金融商品取引所が定める独立性基準に記載の事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断し、独立役員と指定しております。
藤瀨 學- 人格が優れ、長年にわたって、化学品製造会社の経営に携わっており、豊富な経験及び見識をもとに当社経営に有益な助言を行っていただくとともに、高い倫理観を有しており、独立の立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、当社取締役会の機能強化が期待されるため選任しています。  また、金融商品取引所が定める独立性基準に記載の事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断し、独立役員と指定しております。