EPSホールディングス【4282】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/212019/12/20
外国人保有比率30%以上30%以上
親会社
役員数6人9人
社外役員数1人4人
役員数(定款)10人10人
役員任期2年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
代表取締役会長とその財産保全会社により、当社発行済株式の約21.7%を所有しているので具体的に買収防衛策は考えておりません。
代表取締役とその財産保全会社により、当社発行済株式の約22.0%を所有しているので具体的に買収防衛策は考えておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

 

厳          浩

昭和37年11月9日生

平成3年5月

当社設立、代表取締役

(注)2

315,200

平成8年8月

有限会社ワイ・アンド・ジー代表取締役社長(現任)

平成20年12月

益新(中国)有限公司董事長(現任)

平成21年4月

一般社団法人日本中華總商会代表理事(現任)

平成22年8月

特定非営利活動法人日中医学交流センター副会長(現任)

平成24年10月

当社代表取締役会長代表執行役員会長

平成25年8月

益新(南通)医薬科技有限公司董事長(現任)

平成25年10月

EPS益新株式会社代表取締役社長(現任)

平成29年12月

当社代表取締役代表執行役員会長(現任)

代表取締役

 

田  代  伸  郎

昭和30年2月18日生

昭和53年4月

株式会社相互生物医科学研究所(現株式会社ビー・エム・エル)入社

(注)2

106,640

平成23年12月

当社取締役

平成24年4月

当社代表取締役副社長上席執行役員

平成24年10月

 

当社代表取締役社長代表執行役員社長

平成27年10月

株式会社EP綜合代表取締役社長(現任)

平成29年10月

株式会社エクサム取締役会長(現任)

平成29年12月

当社代表取締役代表執行役員社長(現任)

代表取締役

 

田 中 尚

昭和30年1月13日生

昭和59年4月

エーザイ株式会社入社

(注)2

5,900

 平成20年6月

同社常務執行役臨床研究センター長

 平成21年8月

当社顧問

 平成23年10月

当社執行役員中国事業本部本部長

 平成25年4月

当社常務執行役員中国事業本部本部長

 平成25年10月

 

 

当社常務執行役員CRO事業本部事業本部長兼プロジェクトマネジメント室室長

平成25年12月

当社取締役CRO事業本部長

平成27年12月

当社取締役執行役員副社長

平成28年8月

イートライアル株式会社代表取締役社長(現任)

平成28年10月

当社代表取締役副社長代表執行役員副社長

平成29年10月

EPSインターナショナル株式会社代表取締役(現任)

平成29年12月

当社代表取締役代表執行役員副社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

折  橋  秀  三

昭和33年8月18日生

昭和56年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)2

2,600

平成23年1月

当社企画営業本部経営企画室マネージャー

平成23年10月

当社執行役員管理本部長

平成23年12月

当社取締役執行役員管理本部長

平成24年10月

 

当社取締役常務執行役員管理本部長

平成26年4月

当社取締役常務執行役員グループ管理センター副センター長

平成27年1月

当社取締役上席執行役員第二経営支援グループ長兼広報秘書室長

平成27年10月

当社取締役上席執行役員渉外室長

平成28年10月

当社取締役上席執行役員管理部長兼広報副部長

平成29年12月

当社取締役上席執行役員(現任)

取締役

 

西 野 晴 夫

昭和25年4月7日

昭和52年5月

医師免許取得

(注)2

1,387,828

昭和61年11月

医学博士号取得

昭和62年9月

医療法人恵仁会松島クリニック院長(現任)

平成13年8月

株式会社綜合臨床ホールディングス取締役会長

平成26年9月

株式会社EP綜合取締役会長

平成27年12月

当社取締役副会長

平成29年12月

当社取締役執行役員副会長(現任)

取締役

 

高 家 正 行

昭和38年3月21日生

平成11年1月

A.T.カーニー株式会社入社

(注)2

400

平成16年2月

株式会社ミスミ(現株式会社ミスミグループ本社)入社

同社経営企画室長

平成17年6月

株式会社ミスミグループ本社取締役執行役員

平成18年10月

同社取締役常務執行役員

平成20年10月

株式会社ミスミグループ本社代表取締役社長

平成25年12月

同社代表取締役副会長 Co-CEO

平成26年11月

同社顧問

平成28年4月

株式会社カインズ取締役

平成28年10月

当社顧問

平成28年12月

当社取締役

平成29年1月

株式会社カインズ取締役副社長(現任)

平成29年9月 

 株式会社大都社外取締役(現任)

平成29年12月

 当社取締役上席執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

安  藤  佳  則

昭和32年2月7日生

昭和56年4月

三菱重工業株式会社入社

(注)2
 

平成4年2月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

平成6年11月

エレクトロニック・データ・システムズ株式会社取締役副社長

平成11年4月

A.T.カーニー株式会社入社

平成17年1月

同社マネジング・ディレクター・アジアパシフィック担当

平成19年7月

イーソリューションズ株式会社代表取締役会長

平成21年7月

株式会社安藤佳則事務所代表取締役社長(現任)

平成22年12月

当社社外監査役

平成23年6月

スルガ銀行株式会社社外取締役(現任)

平成23年10月

知識工房株式会社代表取締役(現任)

平成23年12月

当社社外取締役(現任)

平成24年3月

日本エイ・ティ・エム株式会社社外取締役(現任)

常勤監査役

 

冨 永 倶 弘

昭和22年3月8日生

昭和45年4月

日立化学株式会社(現日本ケミファ株式会社)入社

(注)3

1,000

平成2年2月

森永乳業株式会社入社

平成11年9月

当社入社

平成12年12月

当社取締役

平成21年12月

当社顧問

平成22年11月

株式会社ファーマネットワーク(現株式会社EPファーマライン)代表取締役会長

平成26年7月

イーピーエス分割準備株式会社(現イーピーエス株式会社)監査役

平成27年12月

当社監査役(現任)

監査役

 

舩  橋  晴  雄

昭和21年9月19日生

昭和44年7月

大蔵省(現財務省)入省

(注)3

平成6年6月

大蔵省(現財務省)副財務官

平成7年3月

東京税関長

平成9年7月

国税庁次長

平成10年6月

証券取引等監視委員会事務局長

平成12年6月

国土庁長官官房長

平成13年7月

国土交通省国土交通審議官

平成14年7月

同省退官

平成15年2月

シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役(現任)

平成17年3月

ケネディクス株式会社社外監査役(現任)

平成18年6月

鴻池運輸株式会社社外監査役(現任)

平成19年12月

株式会社パソナグループ社外監査役

平成21年6月

第一生命保険株式会社社外取締役(現任)

平成23年12月

当社監査役(現任)

平成27年6月

日立キャピタル株式会社社外取締役

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

 

辻 純 一 郎

昭和17年10月15日

昭和40年4月

エーザイ株式会社入社

 

(注)4

平成15年10月

株式会社モスインスティテュート監査役

平成16年4月

学校法人昭和大学医学部第二薬理学教室客員教授

平成18年9月

株式会社メディカルライン(現株式会社EPファーマライン)監査役

平成21年12月

独立行政法人理化学研究所契約監視委員会委員(現任)

平成23年4月

学校法人昭和大学医学部客員教授

平成25年4月

公益財団法人昭和大学医学・医療振興財団評議員(現任)

平成26年12月

当社監査役(現任)

1,819,568

 

 

 

(注)1 監査役舩橋晴雄氏、辻純一郎氏は社外監査役であります。

 2 平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 3 平成27年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 4 平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 5 安藤佳則氏は社外取締役であります。

6 当社は今後のグローバル化への対応と共に更なる日本でのビジネス強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

栃  木  敏  明

昭和24年4月16日生

昭和54年4月

弁護士登録

平成7年5月

のぞみ総合法律事務所創業パートナー弁護士(現任)

平成22年4月

第二東京弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長

平成23年5月

日本弁護士政治連盟副理事長(現任)

平成23年6月

森電機株式会社(現大黒屋ホールディングス株式会社)社外監査役(現任)

平成25年4月

関東弁護士会連合会理事長

平成26年6月

株式会社ヨコオ社外監査役(現任)

平成27年12月

当社補欠監査役(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

 

厳          浩

昭和37年11月9日生

平成3年5月

当社設立、代表取締役

平成8年8月

有限会社ワイ・アンド・ジー代表取締役(現任)

平成21年4月

一般社団法人日本中華總商会代表理事(現任)

平成22年8月

特定非営利活動法人日中医学交流センター副会長(現任)

平成24年10月

当社代表取締役会長代表執行役員会長

平成29年12月

当社代表取締役代表執行役員会長(現任)

平成30年10月

EPS益新株式会社代表取締役会長(現任)

(注)2

316,000

代表取締役

 

田  代  伸  郎

昭和30年2月18日生

昭和53年4月

株式会社相互生物医科学研究所(現株式会社ビー・エム・エル)入社

平成23年12月

当社取締役

平成24年4月

当社代表取締役副社長上席執行役員

平成24年10月

 

当社代表取締役社長代表執行役員社長

平成29年12月

当社代表取締役代表執行役員社長

平成30年12月

当社代表取締役代表執行役員副会長(現任)

(注)2

106,640

代表取締役

 

田 中 尚

昭和30年1月13日生

昭和59年4月

エーザイ株式会社入社

 平成20年6月

同社常務執行役臨床研究センター長

 平成21年8月

当社顧問

 平成23年10月

当社執行役員中国事業本部本部長

 平成25年4月

当社常務執行役員中国事業本部本部長

 平成25年10月

 

 

当社常務執行役員CRO事業本部事業本部長兼プロジェクトマネジメント室室長

平成25年12月

当社取締役CRO事業本部長

平成27年12月

当社取締役執行役員副社長

平成28年8月

イートライアル株式会社代表取締役社長(現任)

平成28年10月

当社代表取締役副社長代表執行役員副社長

平成29年10月

EPSインターナショナル株式会社代表取締役(現任)

平成29年12月

当社代表取締役代表執行役員副社長

平成30年12月

当社代表取締役代表執行役員社長(現任)

(注)2

6,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

折  橋  秀  三

昭和33年8月18日生

昭和56年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成23年1月

当社企画営業本部経営企画室マネージャー

平成23年10月

当社執行役員管理本部長

平成23年12月

当社取締役執行役員管理本部長

平成24年10月

 

当社取締役常務執行役員管理本部長

平成26年4月

当社取締役常務執行役員グループ管理センター副センター長

平成27年1月

当社取締役上席執行役員第二経営支援グループ長兼広報秘書室長

平成27年10月

当社取締役上席執行役員渉外室長

平成28年10月

当社取締役上席執行役員管理部長兼広報副部長

平成29年12月

当社取締役上席執行役員

平成30年10月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)2

2,700

取締役

 

関 谷 和 樹

昭和31年5月20日生

昭和55年4月

東邦生命保険相互会社入社

平成13年8月

GEエジソン生命保険株式会社執行役員

平成16年1月

サン・マイクロシステムズ株式会社執行役員

平成19年10月

GEコマーシャルファイナンス上席執行役員

平成21年1月

メットライフダイレクト株式会社代表取締役社長

平成23年10月

当社執行役員経営戦略本部長

平成24年10月

当社取締役常務執行役員

平成25年6月

科研製薬株式会社取締役

平成27年6月

同社常務取締役

平成29年10月

当社執行役員広報部長兼マーケティング戦略副部長

平成30年10月

当社常務執行役員広報戦略部長兼人事戦略副部長

平成30年12月

当社取締役常務執行役員広報戦略部長兼人事戦略副部長(現任)

(注)3

3,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

安  藤  佳  則

昭和32年2月7日生

昭和56年4月

三菱重工業株式会社入社

平成4年2月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

平成6年11月

エレクトロニック・データ・システムズ株式会社取締役副社長

平成11年4月

A.T.カーニー株式会社入社

平成17年1月

同社マネジング・ディレクター・アジアパシフィック担当

平成19年7月

イーソリューションズ株式会社代表取締役会長

平成21年7月

株式会社安藤佳則事務所代表取締役社長(現任)

平成22年12月

当社社外監査役

平成23年6月

スルガ銀行株式会社社外取締役(現任)

平成23年10月

知識工房株式会社代表取締役(現任)

平成23年12月

当社社外取締役(現任)

平成24年3月

日本エイ・ティ・エム株式会社社外取締役(現任)

(注)2
 

常勤監査役

 

冨 永 倶 弘

昭和22年3月8日生

昭和45年4月

日立化学株式会社(現日本ケミファ株式会社)入社

平成2年2月

森永乳業株式会社入社

平成11年9月

当社入社

平成12年12月

当社取締役

平成21年12月

当社顧問

平成22年11月

株式会社ファーマネットワーク(現株式会社EPファーマライン)代表取締役会長

平成26年7月

イーピーエス分割準備株式会社(現イーピーエス株式会社)監査役

平成27年12月

当社監査役(現任)

(注)4

1,300

監査役

 

舩  橋  晴  雄

昭和21年9月19日生

昭和44年7月

大蔵省(現財務省)入省

平成6年6月

大蔵省(現財務省)副財務官

平成7年3月

東京税関長

平成9年7月

国税庁次長

平成10年6月

証券取引等監視委員会事務局長

平成12年6月

国土庁長官官房長

平成13年7月

国土交通省国土交通審議官

平成14年7月

同省退官

平成15年2月

シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役(現任)

平成17年3月

ケネディクス株式会社社外監査役(現任)

平成18年6月

鴻池運輸株式会社社外監査役(現任)

平成21年6月

第一生命保険株式会社社外取締役(現任)

平成23年12月

当社社外監査役(現任)

平成28年6月

株式会社SMBC信託銀行社外取締役(現任)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

 

辻 純 一 郎

昭和17年10月15日

昭和40年4月

エーザイ株式会社入社

平成15年10月

株式会社モスインスティテュート監査役

平成16年4月

学校法人昭和大学医学部第二薬理学教室客員教授

平成18年9月

株式会社メディカルライン(現株式会社EPファーマライン)監査役

平成21年12月

独立行政法人理化学研究所契約監視委員会委員(現任)

平成23年4月

学校法人昭和大学医学部客員教授

平成25年4月

公益財団法人昭和大学医学・医療振興財団評議員(現任)

平成26年12月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

436,540

 

 

 

(注)1 監査役舩橋晴雄氏、辻純一郎氏は社外監査役です。

 2 平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 3 平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 4 平成27年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 5 平成28年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 6 安藤佳則氏は社外取締役です。

7 当社は今後のグローバル化への対応とともに更なる日本でのビジネス強化を図るため、執行役員制度を導入しています。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下の通りです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

栃  木  敏  明

昭和24年4月16日生

昭和54年4月

弁護士登録

平成7年5月

のぞみ総合法律事務所創業パートナー弁護士(現任)

平成22年4月

第二東京弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長

平成23年5月

日本弁護士政治連盟副理事長(現任)

平成23年6月

森電機株式会社(現大黒屋ホールディングス株式会社)社外監査役(現任)

平成25年4月

関東弁護士会連合会理事長

平成26年6月

株式会社ヨコオ社外監査役(現任)

平成27年12月

当社補欠監査役(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

 男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

厳          浩

1962年11月9日生

1991年5月

当社設立 代表取締役

1992年11月

当社代表取締役社長

1996年8月

有限会社ワイ・アンド・ジー代表取締役(現任)

2009年4月

一般社団法人日本中華總商会代表理事(現任)

2010年8月

特定非営利活動法人日中医学交流センター副会長(現任)

2011年12月

当社代表取締役会長兼社長

2012年10月

当社代表取締役会長

2018年10月

EPS益新株式会社代表取締役会長(現任)

2019年10月

当社代表取締役会長執行役員(現任)

(注)3

317,000

取締役

田  代  伸  郎

1955年2月18日生

2011年12月

当社取締役

2012年4月

当社代表取締役副社長

2012年10月

当社代表取締役社長

2018年10月

当社代表取締役代表執行役員副会長

2019年3月

ACメディカル株式会社代表取締役社長(現任)

2019年10月

当社代表取締役副会長執行役員

2019年12月

当社取締役副会長執行役員(現任)

(注)3

106,640

取締役

田 中 尚

1955年1月13日生

2009年8月

当社顧問

2013年12月

当社取締役

2015年10月

当社取締役副社長

2016年10月

当社代表取締役副社長

2018年10月

当社代表取締役社長

2019年10月

当社代表取締役社長執行役員
EPSインターナショナル株式会社代表取締役社長執行役員(現任)

2019年12月

当社取締役社長執行役員(現任)

(注)3

7,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

関 谷 和 樹

1956年5月20日生

1980年4月

東邦生命保険相互会社入社

2001年8月

GEエジソン生命保険株式会社執行役員

2004年1月

サン・マイクロシステムズ株式会社執行役員

2007年10月

GEコマーシャルファイナンス上席執行役員

2009年1月

メットライフダイレクト株式会社代表取締役社長

2011年10月

当社執行役員経営戦略本部長

2011年12月

当社取締役

2012年10月

当社取締役常務執行役員

2013年6月

科研製薬株式会社取締役

2015年6月

同社常務取締役

2017年10月

当社執行役員広報部長兼マーケティング戦略副部長

2018年10月

当社常務執行役員広報戦略部長兼人事戦略副部長

2018年12月

当社取締役常務執行役員広報戦略部長兼人事戦略副部長

2019年10月

当社取締役副社長執行役員人事戦略本部長兼総務部長(現任)

(注)3

4,000

取締役

折  橋  秀  三

1958年8月18日生

1981年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2011年1月

当社企画営業本部経営企画室マネージャー

2011年12月

当社取締役執行役員管理本部長

2012年10月

 

当社取締役常務執行役員管理本部長

2015年1月

当社取締役上席執行役員第二経営支援グループ長兼広報秘書室長

2018年10月

当社取締役常務執行役員

2019年10月

当社取締役常務執行役員ファシリティ管理部長(現任)

(注)3

2,900

取締役

舩  橋  晴  雄

1946年9月19日生

1969年7月

大蔵省(現財務省)入省

1994年7月

同省副財務官

1995年3月

同省東京税関長

1998年6月

証券取引等監視委員会事務局長

2000年6月

国土庁(現国土交通省)長官官房長

2001年7月

国土交通省国土交通審議官

2002年7月

同省退官

2003年2月

シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役(現任)

2005年3月

ケネディクス株式会社社外監査役(現任)

2006年6月

鴻池運輸株式会社社外監査役(現任)

2011年12月

当社社外監査役

2019年8月

株式会社パソナグループ社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年12月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

安  藤  佳  則

1957年2月7日生

1981年4月

三菱重工業株式会社入社

1992年2月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

1994年11月

エレクトロニック・データ・システムズ株式会社取締役副社長

1999年4月

A.T.カーニー株式会社入社

2005年1月

同社マネジング・ディレクター・アジアパシフィック

2007年7月

イーソリューションズ株式会社代表取締役会長

2009年7月

株式会社安藤佳則事務所代表取締役社長(現任)

2010年12月

当社社外監査役

2011年6月

スルガ銀行株式会社社外取締役

2011年12月

当社社外取締役(現任)

2012年3月

日本エイ・ティー・エム株式会社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

田 口 淳 一

1959年3月9日生

1984年5月

医師免許取得

1984年6月

東京大学医学部付属病院入職

1986年6月

国立がんセンター(現国立研究開発法人国立がん研究センター)病院研修生

1987年1月

三井記念病院勤務

1990年1月

文部教官 東京大学医学部付属病院助手(第一内科)

1993年10月

米国ワシントン大学勤務

1995年9月

文部教官 東京大学医学部付属病院助手(第一内科)

1996年3月

医学博士号取得

1997年10月

宮内庁侍従職侍医

2000年4月

東海大学医学部付属病院循環器内科講師

2002年4月

東海大学医学部付属八王子病院循環器内科准教授兼医療情報部長

2007年1月

医療法人社団アドバンストメディスン代表

2007年2月

東京ミッドタウンクリニック院長(現任)

2010年4月

東京ミッドタウン先端医療研究所所長(現任)

2011年6月

医療法人社団ミッドタウンクリニック常務理事(現任)

2019年12月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

石 見  陽

1974年3月9日生

1999年4月

東京女子医科大学循環器内科学教室入局

2004年12月

株式会社メディカル・オブリージュ(現メドピア株式会社)設立

2005年3月

医学博士号取得

2005年6月

株式会社メディカル・オブリージュ(現メドピア株式会社)代表取締役社長(現任)

2016年10月

株式会社EP綜合社外取締役

2019年12月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

玉 井 康 治

1961年12月19日生

1999年7月

当社臨床業務推進2部マネージャー

2001年12月

当社取締役臨床情報処理部門長

2011年10月

当社取締役執行役員

2013年12月

当社執行役員

2014年12月

当社取締役

2015年10月

当社取締役上席執行役員

2016年10月

当社執行役員事業戦略副本部長兼人事戦略副本部長

2018年10月

当社上席執行役員管理部長

2019年10月

当社顧問

2019年12月

当社監査役(現任)

(注)4

70,400

監査役

辻 純 一 郎

1942年10月15日生

1965年4月

エーザイ株式会社入社

2003年10月

株式会社モスインスティテュート監査役

2004年4月

学校法人昭和大学医学部第二薬理学教室客員教授

2006年9月

株式会社メディカルライン(現株式会社EPファーマライン)監査役

2009年12月

独立行政法人理化学研究所契約監視委員会委員(現任)

2011年4月

学校法人昭和大学医学部客員教授

2013年4月

公益財団法人昭和大学医学・医療振興財団評議員(現任)

2014年12月

当社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

栃 木 敏 明

1949年4月16日生

1979年4月

弁護士登録

1995年5月

のぞみ総合法律事務所創業パートナー弁護士(現任)

2006年9月

株式会社十六銀行社外監査役

2010年4月

第二東京弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長

2011年5月

日本弁護士政治連盟副理事長(現任)

2011年6月

森電機株式会社(現大黒屋ホールディングス株式会社)社外監査役(現任)

2013年4月

関東弁護士会連合会理事長

2014年6月

株式会社ヨコオ社外監査役(現任)

2019年12月

当社社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

 口 義 行

1954年1月5日生

1984年10月

監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1988年5月

公認会計士登録

1999年6月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

2006年6月

同法人代表社員

2008年11月

有限責任監査法人トーマツ東京事務所監査業務管理担当

2010年11月

同法人東京事務所総務担当

2013年11月

同法人本部総務担当

2019年7月

口義行公認会計士事務所代表(現任)

2019年12月

当社社外監査役(現任)

(注)4

508,040

 

(注)1 取締役舩橋晴雄、安藤佳則、田口淳一及び石見陽の4氏は社外取締役です。

 2 監査役辻純一郎、栃木敏明及び樋口義行の3氏は、社外監査役です。

 3 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 4 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 5 2016年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 6 当社は今後のグローバル化への対応とともに更なる日本でのビジネス強化を図るため、執行役員制度を導

入しています。

 

 ② 社外役員の状況

社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な経験、専門知識及び高い知見を有する人材の中から選任し、多角的かつ客観的な視点から、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現を図ることを目指しています。なお、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める基準に準じています。

 

 社外取締役4名及び社外監査役3名は、次の通りです。

社外取締役舩橋晴雄氏は、行政及び他の企業の社外役員における豊富な経験、実績と幅広い見識を有しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、社外取締役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。

 社外取締役安藤佳則氏は、企業経営及び他の企業の社外取締役における豊富な経験、実績と幅広い見識を有しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、社外取締役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。

社外取締役田口淳一氏は、医師としての高度な専門知識、豊富な経験、実績と幅広い見識に加えて、医療情報・医療ITに精通しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、社外取締役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。

社外取締役石見陽氏は、医療関係の企業を創業し、成長発展させた経営実績に加えて、医師兼経営者として医療・医薬分野における高度な専門知識、豊富な経験、実績と幅広い見識を有しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、社外取締役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。

社外監査役辻純一郎氏は、直接企業経営に関与したことはないものの、法学博士としての医薬学術分野における豊富な経験と幅広い見識に加えて、独立行政法人等の委員などの実務経験を有しており、当社の監査にそれらを活かすことが期待できることから、社外監査役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。

社外監査役栃木敏明氏は、直接企業経営に関与したことはないものの、弁護士及び他の企業の社外監査役における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査にそれらを活かすことが期待できることから、社外監査役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。

社外監査役樋口義行氏は、直接企業経営に関与したことはないものの、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査にそれらを活かすことが期待できることから、社外監査役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制としています。

社外監査役は、取締役会、監査役会を通じ、監査役監査、会計監査、内部監査の情報を入手し、情報の共有に努めており、取締役の職務執行を適正に監査する体制としています。

社外役員の選任

2018/12/212019/12/20選任の理由
舩橋 晴雄-(招聘理由) 同氏は、行政及び他の企業の社外役員における豊富な経験、実績と幅広い見識を有しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間に特別の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出ております。
安藤 佳則(招聘理由) 同氏は、企業経営及び他の企業の社外取締役における豊富な経験、実績と幅広い見識を有しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、引き続き社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間に特別の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出ております。
田口 淳一-(招聘理由) 同氏は、医師としての高度な専門知識、豊富な経験、実績と幅広い見識に加えて、医療情報・医療ITに精通しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間に特別の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出ております。
石見  陽-(招聘理由) 同氏は、医療関係の企業を創業し、成長発展させた経営実績に加えて、医師兼経営者として医療・医薬分野における高度な専門知識、豊富な経験、実績と幅広い見識を有しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、社外取締役として選任するものであります。また、同氏と当社の間に特別の利害関係はないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出ております。