ソルクシーズ【4284】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/12/252019/3/292020/3/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数13人13人13人14人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 (年)

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

長尾 章

昭和30年2月23日生

 

昭和58年3月

株式会社トータルシステムコンサルタント設立 取締役

平成9年4月

同社常務取締役

平成10年1月

合併により当社専務取締役

平成12年1月

常務取締役 事業本部長

平成12年3月

専務取締役

平成12年7月

営業推進部長

平成14年4月

営業本部長

平成16年1月

代表取締役専務

平成16年1月

株式会社エフ・エフ・ソル(連結子会社)代表取締役会長(現任)

平成17年3月

代表取締役副社長

平成18年3月

代表取締役社長(現任)

平成21年12月

株式会社コアネクスト(連結子会社)代表取締役会長(現任)

平成22年12月

株式会社イー・アイ・ソル(連結子会社)代表取締役会長(現任)

平成26年1月

株式会社インターディメンションズ(連結子会社)代表取締役社長(現任)

平成26年1月

株式会社インフィニットコンサルティング(連結子会社)取締役会長(現任)

平成27年1月

株式会社teco(連結子会社)代表取締役会長(現任)

平成27年1月

株式会社ノイマン(連結子会社)代表取締役会長(現任)

平成29年12月

株式会社アスウェア(連結子会社)取締役(現任)

平成30年2月

株式会社エクスモーション(連結子会社)取締役会長(現任)

 

(注)3

559

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 (年)

所有株式数

(千株)

専務取締役

SI事業本部管掌兼クラウド事業本部管掌

田中  守

昭和31年4月29日生

 

昭和58年3月

株式会社トータルシステムコンサルタント設立、取締役

平成10年1月

合併により当社取締役

平成11年12月

取締役辞任

平成15年11月

海外事業推進室長

平成16年1月

執行役員

平成17年1月

金融事業本部長

平成17年1月

株式会社エフ・エフ・ソル(連結子会社)取締役(現任)

平成17年3月

取締役

平成22年3月

常務取締役

平成22年4月

金融事業本部長兼産業事業本部長

平成23年1月

事業本部長

平成25年1月

事業本部第二産業事業部長

平成26年1月

株式会社インフィニットコンサルティング(連結子会社)代表取締役社長(現任)

平成26年3月

専務取締役(現任)

平成28年8月

SI事業本部長兼クラウド事業本部管掌

平成29年1月

SI事業本部管掌兼クラウド事業本部管掌(現任)

平成29年12月

株式会社アスウェア(連結子会社)代表取締役会長(現任)

 

(注)3

62

常務取締役

営業本部長

渡辺 源記

昭和31年11月8日生

 

昭和63年4月

入社

平成16年1月

執行役員

平成16年1月

産業SI統括部長

平成17年1月

産業事業本部長

平成17年3月

取締役

平成19年1月

株式会社teco(連結子会社)取締役(現任)

平成22年3月

常務取締役(現任)

平成22年4月

管理本部長

平成24年1月

経理部長

平成27年1月

管理本部管掌

平成28年8月

営業本部長(現任)

 

(注)3

35

常務取締役

クラウド事業本部長

萱沼 利彦

昭和34年3月6日生

 

昭和58年11月

入社

平成17年1月

事業推進本部PMO室長

平成19年7月

執行役員

平成19年7月

PMO室長兼人材開発室長

平成20年4月

PMO室長

平成21年1月

事業推進本部長

平成23年3月

取締役

平成24年1月

事業推進本部長兼内部監査室長

平成25年1月

営業本部長兼事業推進本部長

平成25年12月

株式会社イー・アイ・ソル(連結子会社)取締役(現任)

平成26年1月

株式会社teco(連結子会社)取締役(現任)

平成27年1月

営業本部長

平成28年8月

クラウド事業本部長兼クラウド開発事業部長

平成29年1月

クラウド事業本部長(現任)

平成29年3月

常務取締役(現任)

 

(注)3

62

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 (年)

所有株式数

(千株)

常務取締役

SI事業本部長

長尾 義昭

昭和34年4月9日生

 

昭和59年8月

入社

平成16年1月

金融第一SI部長

平成18年1月

事業本部副本部長兼金融第一SI部長

平成20年1月

執行役員

平成23年1月

株式会社インフィニットコンサルティング(連結子会社)取締役(現任)

平成23年1月

事業本部第一金融事業部長

平成26年3月

取締役

平成26年4月

事業本部副本部長

平成28年8月

SI事業本部副本部長兼第一金融事業部長

平成29年1月

SI事業本部長(現任)

平成29年3月

常務取締役(現任)

 

(注)3

74

取締役

青柳 義徳

昭和30年5月26日生

 

昭和61年4月

日本ハイソフト株式会社(現インフォテック株式会社)入社

平成15年4月

株式会社エフ・エフ・ソル(連結子会社)入社

平成16年1月

同社取締役

平成18年3月

取締役(現任)

平成25年3月

銀行システム開発推進室長

平成25年12月

株式会社エフ・エフ・ソル(連結子会社)代表取締役社長(現任)

 

(注)3

7

取締役

SI事業本部副本部長兼証券保険事業部長

小森 由夫

昭和34年11月29日生

 

昭和53年4月

日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

平成17年9月

入社

平成18年1月

金融事業本部副本部長

平成20年1月

執行役員

平成21年12月

株式会社コアネクスト(連結子会社)取締役社長(現任)

平成23年1月

事業本部第二金融事業部長

平成23年3月

取締役(現任)

平成23年4月

事業本部副本部長

平成28年8月

SI事業本部副本部長兼第二金融事業部長

平成29年1月

SI事業本部副本部長兼証券保険事業部長(現任)

 

(注)3

28

取締役

経営企画室長

秋山 博紀

昭和39年1月25日生

 

昭和62年1月

入社

平成16年4月

事業推進室長

平成20年3月

株式会社インターディメンションズ(連結子会社)取締役(現任)

平成20年4月

事業推進本部長兼事業推進室長

平成21年1月

事業戦略室長

平成22年1月

株式会社ノイマン(連結子会社)取締役(現任)

平成23年1月

執行役員

平成23年1月

株式会社エクスモーション(連結子会社)取締役

平成23年4月

経営企画室長兼事業戦略室長

平成25年1月

経営企画室長(現任)

平成27年3月

取締役(現任)

 

(注)3

18

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 (年)

所有株式数

(千株)

取締役

管理本部長

金成 宏季

昭和32年8月3日生

 

昭和55年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

平成20年7月

入社

平成21年4月

執行役員

平成21年4月

管理本部副本部長兼関係会社管理部長

平成23年1月

株式会社ノイマン(連結子会社)監査役(現任)

平成23年4月

管理本部副本部長兼経理部長兼関係会社管理部長

平成24年1月

社長室長

平成24年1月

株式会社teco(連結子会社)監査役(現任)

平成24年1月

株式会社インターディメンションズ(連結子会社)監査役(現任)

平成25年1月

管理本部副本部長兼総務部長

平成27年1月

管理本部長(現任)

平成29年3月

取締役(現任)

 

(注)3

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 (年)

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

石田 穂積

昭和25年1月20日生

 

昭和49年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

平成14年1月

入社

平成17年1月

執行役員 経営企画室長

平成23年3月

監査役

平成28年3月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

13

取締役

(監査等委員)

中田 喜與美

昭和30年4月16日生

 

平成11年7月

東京国税局退職

平成11年9月

中田税理士事務所開設

平成20年7月

税理士法人中田会計事務所設立 代表社員(現任)

平成25年3月

社外監査役

平成28年3月

社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

6

取締役

(監査等委員)

前田 裕次

昭和33年10月18日生

 

平成12年7月

前田公認会計士事務所開設(現任)

平成23年12月

優成監査法人 代表社員就任(現任)

平成27年10月

ワン・ナイン コンサルティング株式会社 取締役(現任)

平成28年3月

社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

1

取締役

(監査等委員)

佐野 芳孝

昭和28年9月28日生

 

平成3年7月

佐野公認会計士事務所開設(現任)

平成14年3月

社外監査役

平成30年3月

社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

14

 

 

 

 

 

892

 (注)1. 中田喜與美、前田裕次及び佐野芳孝は、社外取締役であります。

. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 石田穂積、委員 中田喜與美、委員 前田裕次、委員 佐野芳孝

なお、石田穂積は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

3. 平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5. 取締役 長尾義昭は、代表取締役社長 長尾章の弟であります。

 

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 (年)

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

長尾 章

1955年2月23日生

 

1983年3月

株式会社トータルシステムコンサルタント設立 取締役

1997年4月

同社常務取締役

1998年1月

合併により当社専務取締役

2000年1月

常務取締役 事業本部長

2000年3月

専務取締役

2000年7月

営業推進部長

2002年4月

営業本部長

2004年1月

代表取締役専務

2004年1月

株式会社エフ・エフ・ソル(連結子会社)代表取締役会長(現任)

2005年3月

代表取締役副社長

2006年3月

代表取締役社長(現任)

2009年12月

株式会社コアネクスト(連結子会社)代表取締役会長(現任)

2010年12月

株式会社イー・アイ・ソル(連結子会社)代表取締役会長(現任)

2014年1月

株式会社インターディメンションズ(連結子会社)代表取締役社長(現任)

2014年1月

株式会社インフィニットコンサルティング(連結子会社)取締役会長(現任)

2015年1月

株式会社teco(連結子会社)代表取締役会長(現任)

2015年1月

株式会社ノイマン(連結子会社)代表取締役会長(現任)

2017年12月

株式会社アスウェア(連結子会社)取締役(現任)

2018年2月

株式会社エクスモーション(連結子会社)取締役会長(現任)

 

(注)3

559

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 (年)

所有株式数

(千株)

専務取締役

SI事業本部管掌兼クラウド事業本部管掌

田中  守

1956年4月29日生

 

1983年3月

株式会社トータルシステムコンサルタント設立、取締役

1998年1月

合併により当社取締役

1999年12月

取締役辞任

2003年11月

海外事業推進室長

2004年1月

執行役員

2005年1月

金融事業本部長

2005年1月

株式会社エフ・エフ・ソル(連結子会社)取締役(現任)

2005年3月

取締役

2010年3月

常務取締役

2010年4月

金融事業本部長兼産業事業本部長

2011年1月

事業本部長

2013年1月

事業本部第二産業事業部長

2014年1月

株式会社インフィニットコンサルティング(連結子会社)代表取締役社長(現任)

2014年3月

専務取締役(現任)

2016年8月

SI事業本部長兼クラウド事業本部管掌

2017年1月

SI事業本部管掌兼クラウド事業本部管掌(現任)

2017年12月

株式会社アスウェア(連結子会社)代表取締役会長(現任)

 

(注)3

63

常務取締役

営業本部長

渡辺 源記

1956年11月8日生

 

1988年4月

入社

2004年1月

執行役員

2004年1月

産業SI統括部長

2005年1月

産業事業本部長

2005年3月

取締役

2007年1月

株式会社teco(連結子会社)取締役(現任)

2010年3月

常務取締役(現任)

2010年4月

管理本部長

2012年1月

経理部長

2015年1月

管理本部管掌

2016年8月

営業本部長(現任)

 

(注)3

35

常務取締役

クラウド事業本部長

萱沼 利彦

1959年3月6日生

 

1983年11月

入社

2005年1月

事業推進本部PMO室長

2007年7月

執行役員

2007年7月

PMO室長兼人材開発室長

2008年4月

PMO室長

2009年1月

事業推進本部長

2011年3月

取締役

2012年1月

事業推進本部長兼内部監査室長

2013年1月

営業本部長兼事業推進本部長

2013年12月

株式会社イー・アイ・ソル(連結子会社)取締役(現任)

2014年1月

株式会社teco(連結子会社)取締役(現任)

2015年1月

営業本部長

2016年8月

クラウド事業本部長兼クラウド開発事業部長

2017年1月

クラウド事業本部長(現任)

2017年3月

常務取締役(現任)

 

(注)3

73

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 (年)

所有株式数

(千株)

常務取締役

SI事業本部長

長尾 義昭

1959年4月9日生

 

1984年8月

入社

2004年1月

金融第一SI部長

2006年1月

事業本部副本部長兼金融第一SI部長

2008年1月

執行役員

2011年1月

株式会社インフィニットコンサルティング(連結子会社)取締役(現任)

2011年1月

事業本部第一金融事業部長

2014年3月

取締役

2014年4月

事業本部副本部長

2016年8月

SI事業本部副本部長兼第一金融事業部長

2017年1月

SI事業本部長(現任)

2017年3月

常務取締役(現任)

 

(注)3

74

取締役

SI事業本部副本部長兼証券保険事業部長

小森 由夫

1959年11月29日生

 

1978年4月

日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

2005年9月

入社

2006年1月

金融事業本部副本部長

2008年1月

執行役員

2009年12月

株式会社コアネクスト(連結子会社)取締役社長(現任)

2011年1月

事業本部第二金融事業部長

2011年3月

取締役(現任)

2011年4月

事業本部副本部長

2016年8月

SI事業本部副本部長兼第二金融事業部長

2017年1月

SI事業本部副本部長兼証券保険事業部長(現任)

 

(注)3

28

取締役

経営企画室長

秋山 博紀

1964年1月25日生

 

1987年1月

入社

2004年4月

事業推進室長

2008年3月

株式会社インターディメンションズ(連結子会社)取締役(現任)

2008年4月

事業推進本部長兼事業推進室長

2009年1月

事業戦略室長

2010年1月

株式会社ノイマン(連結子会社)取締役(現任)

2011年1月

執行役員

2011年1月

株式会社エクスモーション(連結子会社)取締役

2011年4月

経営企画室長兼事業戦略室長

2013年1月

経営企画室長(現任)

2015年3月

取締役(現任)

 

(注)3

19

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 (年)

所有株式数

(千株)

取締役

管理本部長

金成 宏季

1957年8月3日生

 

1980年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

2008年7月

入社

2009年4月

執行役員

2009年4月

管理本部副本部長兼関係会社管理部長

2011年1月

株式会社ノイマン(連結子会社)監査役(現任)

2011年4月

管理本部副本部長兼経理部長兼関係会社管理部長

2012年1月

社長室長

2012年1月

株式会社teco(連結子会社)監査役(現任)

2012年1月

株式会社インターディメンションズ(連結子会社)監査役(現任)

2013年1月

管理本部副本部長兼総務部長

2015年1月

管理本部長(現任)

2017年3月

取締役(現任)

 

(注)3

10

取締役

渡辺 博之

1962年12月11日生

 

1996年6月

株式会社オージス総研入社

2008年9月

株式会社エクスモーション専務取締役

2013年12月

同社取締役社長

2017年2月

同社代表取締役社長(現任)

2019年3月

取締役(現任)

 

(注)3

20

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 (年)

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

石田 穂積

1950年1月20日生

 

1974年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

2002年1月

入社

2005年1月

執行役員 経営企画室長

2011年3月

監査役

2016年3月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

13

取締役

(監査等委員)

中田 喜與美

1955年4月16日生

 

1999年7月

東京国税局退職

1999年9月

中田税理士事務所開設

2008年7月

税理士法人中田会計事務所設立 代表社員(現任)

2013年3月

社外監査役

2016年3月

社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

11

取締役

(監査等委員)

前田 裕次

1958年10月18日生

 

2000年7月

前田公認会計士事務所開設(現任)

2011年12月

優成監査法人 代表社員就任(現任)

2015年10月

ワン・ナイン コンサルティング株式会社 取締役(現任)

2016年3月

社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

2

取締役

(監査等委員)

佐野 芳孝

1953年9月28日生

 

1991年7月

佐野公認会計士事務所開設(現任)

2002年3月

社外監査役

2018年3月

社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

14

 

 

 

 

 

927

 (注)1. 中田喜與美、前田裕次及び佐野芳孝は、社外取締役であります。

. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 石田穂積、委員 中田喜與美、委員 前田裕次、委員 佐野芳孝

なお、石田穂積は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

3. 2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5. 取締役 長尾義昭は、代表取締役社長 長尾章の弟であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

長尾 章

1955年2月23日

 

1983年3月

株式会社トータルシステムコンサルタント設立 取締役

1997年4月

同社常務取締役

1998年1月

合併により当社専務取締役

2000年1月

常務取締役 事業本部長

2000年3月

専務取締役

2000年7月

営業推進部長

2002年4月

営業本部長

2004年1月

代表取締役専務

2004年1月

株式会社エフ・エフ・ソル(連結子会社)代表取締役会長(現任)

2005年3月

代表取締役副社長

2006年3月

代表取締役社長(現任)

2009年12月

株式会社コアネクスト(連結子会社)代表取締役会長(現任)

2010年12月

株式会社イー・アイ・ソル(連結子会社)代表取締役会長(現任)

2014年1月

株式会社インターディメンションズ(連結子会社)代表取締役社長(現任)

2014年1月

株式会社インフィニットコンサルティング(連結子会社)取締役会長(現任)

2015年1月

株式会社teco 代表取締役会長

2015年1月

株式会社ノイマン(連結子会社)代表取締役会長(現任)

2017年12月

株式会社アスウェア(連結子会社)取締役(現任)

2018年2月

株式会社エクスモーション(連結子会社)取締役会長(現任)

2019年5月

株式会社Fleekdrive(連結子会社)代表取締役会長(現任)

 

(注)3

559

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(千株)

常務取締役

クラウド事業本部長

萱沼 利彦

1959年3月6日

 

1983年11月

入社

2005年1月

事業推進本部PMO室長

2007年7月

執行役員

2007年7月

PMO室長兼人材開発室長

2008年4月

PMO室長

2009年1月

事業推進本部長

2011年3月

取締役

2012年1月

事業推進本部長兼内部監査室長

2013年1月

営業本部長兼事業推進本部長

2013年12月

株式会社イー・アイ・ソル(連結子会社)取締役(現任)

2014年1月

株式会社teco 取締役

2015年1月

営業本部長

2016年8月

クラウド事業本部長兼クラウド開発事業部長

2017年1月

クラウド事業本部長(現任)

2017年3月

常務取締役(現任)

2019年5月

株式会社Fleekdrive(連結子会社)取締役(現任)

2020年1月

キャリア推進本部長兼人材開発室長(現任)

 

(注)3

74

常務取締役

SI事業本部長

長尾 義昭

1959年4月9日

 

1984年8月

入社

2004年1月

金融第一SI部長

2006年1月

事業本部副本部長兼金融第一SI部長

2008年1月

執行役員

2011年1月

株式会社インフィニットコンサルティング(連結子会社)取締役(現任)

2011年1月

事業本部第一金融事業部長

2014年3月

取締役

2014年4月

事業本部副本部長

2016年8月

SI事業本部副本部長兼第一金融事業部長

2017年1月

SI事業本部長(現任)

2017年3月

常務取締役(現任)

 

(注)3

(注)5

75

常務取締役

経営企画室長

秋山 博紀

1964年1月25日

 

1987年1月

入社

2004年4月

事業推進室長

2008年3月

株式会社インターディメンションズ(連結子会社)取締役(現任)

2008年4月

事業推進本部長兼事業推進室長

2009年1月

事業戦略室長

2010年1月

株式会社ノイマン(連結子会社)取締役(現任)

2011年1月

執行役員

2011年1月

株式会社エクスモーション(連結子会社)取締役

2011年4月

経営企画室長兼事業戦略室長

2013年1月

経営企画室長(現任)

2015年3月

取締役

2020年3月

常務取締役(現任)

 

(注)3

19

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(千株)

取締役

SI事業本部副本部長兼証券保険事業部長

小森 由夫

1959年11月29日

 

1978年4月

日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

2005年9月

入社

2006年1月

金融事業本部副本部長

2008年1月

執行役員

2009年12月

株式会社コアネクスト(連結子会社)取締役社長

2011年1月

事業本部第二金融事業部長

2011年3月

取締役(現任)

2011年4月

事業本部副本部長

2016年8月

SI事業本部副本部長兼第二金融事業部長

2017年1月

SI事業本部副本部長兼証券保険事業部長

2018年12月

株式会社コアネクスト(連結子会社)取締役(現任)

 

(注)3

29

取締役

管理本部長

金成 宏季

1957年8月3日

 

1980年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

2008年7月

入社

2009年4月

執行役員

2009年4月

管理本部副本部長兼関係会社管理部長

2011年1月

株式会社ノイマン(連結子会社)監査役(現任)

2011年4月

管理本部副本部長兼経理部長兼関係会社管理部長

2012年1月

社長室長

2012年1月

株式会社teco監査役

2012年1月

株式会社インターディメンションズ(連結子会社)監査役(現任)

2013年1月

管理本部副本部長兼総務部長

2015年1月

管理本部長(現任)

2017年3月

取締役(現任)

 

(注)3

11

取締役

渡辺 博之

1962年12月11日

 

1996年6月

株式会社オージス総研入社

2008年9月

株式会社エクスモーション専務取締役

2013年12月

同社取締役社長

2017年2月

同社代表取締役社長(現任)

2019年3月

取締役(現任)

 

(注)3

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(千株)

取締役

SI開発事業部長

樺嶋 利保

1961年12月11日

 

1991年8月

入社

2004年1月

産業第三SI部長

2006年1月

金融第四SI部長

2010年1月

株式会社ノイマン(連結子会社)取締役(現任)

2011年1月

執行役員

2011年1月

開発事業部長

2017年1月

SI開発事業部長(現任)

2020年3月

取締役(現任)

 

(注)3

2

取締役

クラウド開発事業部長

江口 健也

1967年12月18日

 

1992年3月

入社

2010年1月

産業第二SI部長

2016年1月

執行役員

2017年1月

クラウド開発事業部長(現任)

2020年3月

取締役(現任)

 

(注)3

6

取締役

事業戦略室長

市川 恒和

1969年5月24日

 

1990年10月

入社

2013年1月

事業戦略室長(現任)

2018年1月

執行役員

2020年3月

取締役(現任)

 

(注)3

(注)6

4

取締役

(監査等委員)

石田 穂積

1950年1月20日

 

1974年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

2002年1月

入社

2005年1月

執行役員 経営企画室長

2011年3月

監査役

2016年3月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)2

(注)4

14

取締役

(監査等委員)

中田 喜與美

1955年4月16日

 

1999年7月

東京国税局退職

1999年9月

中田税理士事務所開設(現任)

2008年7月

税理士法人中田会計事務所設立 代表社員

2013年3月

社外監査役

2016年3月

社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)1

(注)2

(注)4

12

取締役

(監査等委員)

前田 裕次

1958年10月18日

 

2000年7月

前田公認会計士事務所開設(現任)

2011年12月

優成監査法人 代表社員就任

2015年10月

ワン・ナイン コンサルティング株式会社 取締役(現任)

2016年3月

社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年7月

太陽有限責任監査法人 パートナー(現任)

 

(注)1

(注)2

(注)4

2

取締役

(監査等委員)

佐野 芳孝

1953年9月28日

 

1991年7月

佐野公認会計士事務所開設(現任)

2002年3月

社外監査役

2018年3月

社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)1

(注)2

(注)4

15

847

 (注)1. 中田喜與美、前田裕次及び佐野芳孝は、社外取締役であります。

. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 石田穂積、委員 中田喜與美、委員 前田裕次、委員 佐野芳孝

なお、石田穂積は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

3. 2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5. 取締役 長尾義昭は、代表取締役社長 長尾章の弟であります。

6. 取締役 市川恒和の所有する当社の株式の数には、ソルクシーズ従業員持株会における本人持分を記載し

  ております

 

② 社外役員の状況

 社外取締役3名は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、それぞれ独立した立場で専門的見地から適宜意見を述べることによって、内部統制の有効性確保、チェック機能の充実及び経営監視機能の向上に努めております。

 また、これら社外取締役3名は監査等委員であり、監査等委員として、常勤監査等委員から日常監査の結果について報告を受けるほか、内部監査部門、会計監査人との相互連携を図り、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。

 社外取締役中田喜與美氏は、税理士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2020年3月30日現在、中田税理士事務所の所長でありますが、同事務所と当社の間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏は2019年12月31日現在、当社株式を12,500株保有しております。社外取締役前田裕次氏は、公認会計士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2020年3月30日現在、前田公認会計士事務所の公認会計士であり、太陽有限責任監査法人のパートナー、ワン・ナイン コンサルティング株式会社の取締役でありますが、これらの法人と当社の間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏は2019年12月31日現在、当社株式を2,700株保有しております。社外取締役佐野芳孝氏は、公認会計士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2020年3月30日現在、佐野公認会計士事務所の公認会計士であり、シンヨー株式会社、株式会社IDXの監査役でありますが、これらの法人と当社の間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。同氏は2019年12月31日現在、当社株式を15,668株保有しております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任の際には、経歴等を踏まえて個別に判断し、客観的に独立性の高い社外取締役の確保に努めております。

 なお、当社は、社外取締役中田喜與美氏、社外取締役前田裕次氏及び社外取締役佐野芳孝氏を一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役3名は、監査等委員会として、常勤監査等委員から日常監査の結果について報告を受けるほか、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けております。また、会計監査人から監査等委員会として定期的に監査報告とその説明を受けるとともに、随時、会計監査人と連携を図りながら、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の状況や内部統制システムの整備状況を監査しております。

 

 

社外役員の選任

2018/3/302018/12/252019/3/292020/3/26選任の理由
中田 喜與美同氏は、税理士として専門的な知識及び経験を有し、その専門性を生かした経営監視機能の発揮を期待でき、社外取締役及び独立役員として適任であると考えております。同氏は、2019年12月31日現在当社株式を12,500株保有しているほか、当社との間で一般株主と利益相反が生じるおそれのある取引や関係はありません。
前田 裕次同氏は、公認会計士して専門的な知識及び経験を有し、その企業監査に関する高い見識と幅広い分野にわたる業務経験を生かした経営監視機能の発揮を期待でき、社外取締役及び独立役員として適任であると考えております。同氏との間には、一般株主と利益相反が生じるおそれのある取引や関係はありません。同氏は、2019年12月31日現在当社株式を2,700株保有しているほか、当社との間で一般株主と利益相反が生じるおそれのある取引や関係はありません。
佐野 芳孝同氏は、公認会計士して専門的な知識及び経験を有し、その企業監査に関する高い見識と幅広い分野にわたる業務経験を生かした経営監視機能の発揮を期待でき、社外取締役及び独立役員として適任であると考えております。同氏との間には、一般株主と利益相反が生じるおそれのある取引や関係はありません。同氏は、2019年12月31日現在当社株式を15,668株保有しているほか、当社との間で一般株主と利益相反が生じるおそれのある取引や関係はありません。