レッグス【4286】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/12/142019/3/282020/3/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

内川 淳一郎

昭和36年1月30日生

昭和63年3月

株式会社レッグス設立 代表取締役

(注)3

295,400

平成3年3月

株式会社エスアイピー設立 代表取締役

平成6年2月

株式会社レッグス代表取締役社長(現任)

平成20年10月

睿恪斯(上海)貿易有限公司設立 董事長

平成21年7月

株式会社エム・アンド・アイ取締役

平成23年2月

睿恪斯(上海)広告有限公司設立 董事長

平成24年3月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司設立 董事長

平成26年7月

俺の株式会社社外取締役(現任)

平成26年8月

睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事(現任)

平成26年8月

睿恪斯(上海)広告有限公司 董事(現任)

平成26年8月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事(現任)

平成28年2月

株式会社ジェイユー取締役(現任)

取締役副社長

 

樋口 一成

昭和41年5月13日生

平成4年7月

株式会社アイベックス入社

(注)3

260,600

平成12年7月

株式会社アイベックス取締役

平成18年9月

株式会社ディージー・アンド・アイベックス代表取締役

平成21年6月

株式会社エム・アンド・アイ設立 代表取締役社長

平成22年3月

株式会社レッグス取締役

平成24年3月

株式会社レッグス専務取締役

平成24年11月

株式会社レッグス専務取締役兼COO

平成25年4月

株式会社レッグス取締役副社長兼
COO(現任)

平成26年8月

睿恪斯(上海) 貿易有限公司 董事長(現任)

平成26年8月

睿恪斯(上海)広告有限公司 董事長(現任)

平成26年8月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事長(現任)

平成28年7月

LEGS MARKETING SERVICES(MALAYSIA)

SDN.BHD.Director

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

 

米山 誠

昭和31年9月2日生

昭和55年3月

京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社

(注)3

200

平成17年7月

京セラミタ株式会社(現京セラドキュメントソリューションズ株式会社)転籍 執行役員経営管理本部長

平成20年4月

京セラミタ株式会社執行役員 
京セラミタジャパン株式会社常務取締役

平成22年3月

京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事
株式会社日本航空管財人室副室長

平成22年6月

京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役

平成22年12月

日本航空株式会社執行役員経営管理本部長

平成24年4月

日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長

平成24年6月

京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役

平成26年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役管理本部長

平成27年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長

平成28年3月

株式会社レッグス入社

平成28年6月

株式会社レッグス管理本部長

平成29年3月

株式会社レッグス専務取締役管理本部長(現任)

平成29年3月

株式会社エスアイピー代表取締役(現任)

取締役

 

福井 康夫

昭和43年5月27日生

平成3年4月

三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)3

平成7年4月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

平成12年7月

株式会社セブンドリーム・ドットコム転籍

平成15年6月

株式会社ブランドゥ入社

平成16年2月

株式会社メディアフラッグ設立 代表取締役社長(現任)

平成24年10月

株式会社MEDIAFLAG沖縄代表取締役会長(現任)
梅地亜福(上海)管理諮詢有限公司董事長(現任)

平成25年11月

株式会社十勝たちばな代表取締役社長

平成26年7月

株式会社impactTV 代表取締役会長(現任)

平成26年11月

cabic株式会社取締役(現任)

平成27年2月

株式会社十勝たちばな取締役会長
O&H株式会社取締役(現任)

平成27年5月

株式会社MPandC取締役(現任)

平成29年3月

株式会社レッグス取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

佐々木 節夫

昭和30年4月29日生

昭和56年3月

京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社

(注)3

平成12年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 取締役

平成13年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役経営情報システム事業本部長

平成18年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役ICT営業本部長

平成20年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役ICT事業統括本部長

平成24年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長 
京セラ株式会社執行役員

平成28年3月

Sectage合同会社設立 代表社員(現任)

平成29年3月

株式会社レッグス取締役(現任)

取締役

 

園部 洋士

昭和40年2月12日生

平成4年4月

最高裁判所司法研修所入所

(注)3

1,000

平成6年4月

須田清法律事務所入所

平成13年10月

林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現林・園部法律事務所)開設(現任)

平成22年3月

日本管理センター株式会社監査役

平成25年3月

株式会社レッグス社外監査役

平成26年6月

東京鐵鋼株式会社社外監査役

平成28年3月

株式会社パルテック社外取締役(現任)

平成28年3月

日本管理センター株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年6月

株式会社ケアサービス社外監査役(現任)

平成28年6月

東京鐵鋼株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年3月

株式会社レッグス社外取締役(現任)

取締役

 

ジュラヴリョフ・オレグ

昭和47年5月8日生

平成10年2月

フィデリティ投信株式会社入社

(注)3

200

平成15年1月

ガートモア・アセットマネジメント株式会社(現ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社)入社

平成21年2月

株式会社シェアードリサーチ設立 代表取締役

平成26年3月

株式会社レッグス社外取締役(現任)

平成28年9月

ロジャーズ インベストメント アドバイザーズ株式会社ポートフォリオ・マネージャー(現任)

平成28年10月

株式会社シェアードリサーチ
代表取締役会長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

中矢 猛

昭和22年5月12日生

昭和45年4月

松下冷機株式会社(現パナソニック株式会社)入社

(注)4

20,100

昭和55年3月

京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社

平成12年4月

京セラ株式会社財務部長

平成20年3月

株式会社レッグス入社

平成20年8月

株式会社レッグス執行役員マネジメント部長

平成20年10月

睿恪斯(上海)貿易有限公司 監事(現任)

平成22年3月

株式会社エスアイピー代表取締役

平成23年2月

睿恪斯(上海)広告有限公司 監事(現任)

平成24年3月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司 監事(現任)

平成26年3月

株式会社エスアイピー取締役

平成26年8月

株式会社レッグス経理財務担当部長

平成29年3月

株式会社レッグス監査役(現任)

平成29年3月

株式会社エスアイピー監査役(現任)

監査役

 

曲渕 博史

昭和35年9月11日生

昭和59年4月

新光電気工業株式会社入社

(注)5

平成4年9月

三尾公認会計士事務所入所

平成7年12月

曲渕博史税理士事務所開設 代表(現任)

平成20年12月

株式会社グローバルパワー社外監査役(現任)

平成21年5月

甲府倉庫株式会社社外監査役(現任)

平成26年3月

株式会社レッグス監査役(現任)

平成27年6月

幼児活動研究会株式会社社外監査役(現任)

監査役

 

小林 元夫

昭和25年10月26日生

昭和53年4月

京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社

(注)5

平成12年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社へ転籍 IT商品統括事業本部本部長

平成14年6月

京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役

平成17年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役

平成18年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役専務

平成20年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長

平成24年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長

平成30年3月

株式会社レッグス監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

577,500

 

 

(注)1.取締役園部洋士、ジュラヴリョフ・オレグの各氏は、社外取締役であります。

2.監査役曲渕博史、小林元夫の各氏は、社外監査役であります。

3.平成29年3月29日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき

4.平成29年3月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき

5.平成30年3月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき

 

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、7名で、長谷川雅志、市川清之、木南真、谷丈太朗、山下聡、西島賢、桑田剛で構成されております。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

宮原 敏夫

昭和25年3月3日生

昭和48年4月

監査法人朝日会計社(現あずさ監査法人)入社

(注)

4,000

昭和55年10月

宮原公認会計士事務所開設

平成13年3月

爽監査法人設立 代表社員就任(現任)

平成15年5月

株式会社乃村工藝社社外監査役

平成22年3月

株式会社レッグス補欠監査役(現任)

平成23年1月

税理士法人朝日会計社設立 代表社員就任(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

内川 淳一郎

昭和36年1月30日生

昭和63年3月

株式会社レッグス設立 代表取締役

平成3年3月

株式会社エスアイピー設立 代表取締役

平成6年2月

株式会社レッグス代表取締役社長(現任)

平成20年10月

睿恪斯(上海)貿易有限公司設立 董事長

平成21年7月

株式会社エム・アンド・アイ取締役

平成23年2月

睿恪斯(上海)広告有限公司設立 董事長

平成24年3月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司設立 董事長

平成26年7月

俺の株式会社社外取締役(現任)

平成26年8月

睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事(現任)

平成26年8月

睿恪斯(上海)広告有限公司 董事(現任)

平成26年8月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事(現任)

平成28年2月

株式会社ジェイユー取締役(現任)

(注)3

295,400

取締役副社長

 

樋口 一成

昭和41年5月13日生

平成4年7月

株式会社アイベックス入社

平成12年7月

株式会社アイベックス取締役

平成18年9月

株式会社ディージー・アンド・アイベックス代表取締役

平成21年6月

株式会社エム・アンド・アイ設立 代表取締役社長

平成22年3月

株式会社レッグス取締役

平成24年3月

株式会社レッグス専務取締役

平成24年11月

株式会社レッグス専務取締役COO

平成25年4月

株式会社レッグス取締役副社長
COO(現任)

平成26年8月

睿恪斯(上海) 貿易有限公司 董事長(現任)

平成26年8月

睿恪斯(上海)広告有限公司 董事長(現任)

平成26年8月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事長(現任)

(注)3

260,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

 

米山 誠

昭和31年9月2日生

昭和55年3月

京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社

平成17年7月

京セラミタ株式会社(現京セラドキュメントソリューションズ株式会社)転籍 執行役員経営管理本部長

平成20年4月

京セラミタ株式会社執行役員 
京セラミタジャパン株式会社常務取締役

平成22年3月

京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事
株式会社日本航空管財人室副室長

平成22年6月

京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役

平成22年12月

日本航空株式会社執行役員経営管理本部長

平成24年4月

日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長

平成24年6月

京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役

平成26年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役管理本部長

平成27年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長

平成28年3月

株式会社レッグス入社

平成28年6月

株式会社レッグス管理本部長

平成29年3月

株式会社レッグス専務取締役管理本部長(現任)

平成29年3月

株式会社エスアイピー代表取締役(現任)

平成30年1月

株式会社レッグス経営管理統括(現任)

平成30年5月

株式会社レッグス経営企画本部長(現任)

(注)3

200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

佐々木 節夫

昭和30年4月29日生

昭和56年3月

京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社

平成12年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 取締役

平成13年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役経営情報システム事業本部長

平成18年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役ICT営業本部長

平成20年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役ICT事業統括本部長

平成24年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長 
京セラ株式会社執行役員

平成28年3月

Sectage合同会社設立 代表社員(現任)

平成29年3月

株式会社レッグス取締役(現任)

(注)3

取締役

 

長谷川 雅志

昭和47年11月1日生

平成4年5月

株式会社レッグス入社

平成24年2月

株式会社レッグス執行役員

平成24年12月

株式会社レッグス上級執行役員

平成27年3月

株式会社レッグス常務執行役員営業本部本部長

平成30年1月

株式会社レッグス常務執行役員リテールビジネス事業統括

平成31年3月

株式会社レッグス取締役リテールビジネス事業統括(現任)

(注)3

104,300

取締役

 

園部 洋士

昭和40年2月12日生

平成4年4月

最高裁判所司法研修所入所

平成6年4月

須田清法律事務所入所

平成13年10月

林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現林・園部法律事務所)開設(現任)

平成22年3月

日本管理センター株式会社監査役

平成25年3月

株式会社レッグス社外監査役

平成26年6月

東京鐵鋼株式会社社外監査役

平成28年3月

株式会社パルテック社外取締役(現任)

平成28年3月

日本管理センター株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年6月

株式会社ケアサービス社外監査役(現任)

平成28年6月

東京鐵鋼株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年3月

株式会社レッグス社外取締役(現任)

(注)3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

ジュラヴリョフ・オレグ

昭和47年5月8日生

平成10年2月

フィデリティ投信株式会社入社

平成15年1月

ガートモア・アセットマネジメント株式会社(現ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社)入社

平成21年2月

株式会社シェアードリサーチ設立 代表取締役

平成26年3月

株式会社レッグス社外取締役(現任)

平成28年9月

ロジャーズ インベストメント アドバイザーズ株式会社ポートフォリオ・マネージャー(現任)

平成28年10月

株式会社シェアードリサーチ
代表取締役会長(現任)

(注)3

200

常勤監査役

 

中矢 猛

昭和22年5月12日生

昭和45年4月

松下冷機株式会社(現パナソニック株式会社)入社

昭和55年3月

京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社

平成12年4月

京セラ株式会社財務部長

平成20年3月

株式会社レッグス入社

平成20年8月

株式会社レッグス執行役員マネジメント部長

平成20年10月

睿恪斯(上海)貿易有限公司 監事(現任)

平成22年3月

株式会社エスアイピー代表取締役

平成23年2月

睿恪斯(上海)広告有限公司 監事(現任)

平成24年3月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司 監事(現任)

平成26年3月

株式会社エスアイピー取締役

平成26年8月

株式会社レッグス経理財務担当部長

平成29年3月

株式会社レッグス監査役(現任)

平成29年3月

株式会社エスアイピー監査役(現任)

(注)4

20,100

監査役

 

曲渕 博史

昭和35年9月11日生

昭和59年4月

新光電気工業株式会社入社

平成4年9月

三尾公認会計士事務所入所

平成7年12月

曲渕博史税理士事務所開設 代表(現任)

平成20年12月

株式会社グローバルパワー社外監査役(現任)

平成21年5月

甲府倉庫株式会社社外監査役(現任)

平成26年3月

株式会社レッグス社外監査役(現任)

平成27年6月

幼児活動研究会株式会社社外監査役(現任)

(注)5

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

小林 元夫

昭和25年10月26日生

昭和53年4月

京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社

平成12年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社へ転籍 IT商品統括事業本部本部長

平成14年6月

京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役

平成17年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役

平成18年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役専務

平成20年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長

平成24年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長

平成30年3月

株式会社レッグス社外監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

681,800

 

(注)1.取締役園部洋士、ジュラヴリョフ・オレグの各氏は、社外取締役であります。

2.監査役曲渕博史、小林元夫の各氏は、社外監査役であります。

3.平成31年3月27日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき

4.平成29年3月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき

5.平成30年3月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、9名で、市川清之、木南真、谷丈太朗、山下聡、西島賢、桑田剛、七井浩、成田光貴、古瀬康弘で構成されております。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

宮原 敏夫

昭和25年3月3日生

昭和48年4月

監査法人朝日会計社(現あずさ監査法人)入社

(注)

4,000

昭和55年10月

宮原公認会計士事務所開設

平成13年3月

爽監査法人設立 代表社員就任(現任)

平成15年5月

株式会社乃村工藝社社外監査役

平成22年3月

株式会社レッグス補欠監査役(現任)

平成23年1月

税理士法人朝日会計社設立 代表社員就任(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

内川 淳一郎

1961年1月30日生

1988年3月

株式会社レッグス設立 代表取締役

1991年3月

株式会社エスアイピー設立 代表取締役

1994年2月

株式会社レッグス代表取締役社長(現任)

2008年10月

睿恪斯(上海)貿易有限公司設立 董事長

2009年7月

株式会社エム・アンド・アイ取締役

2011年2月

睿恪斯(上海)広告有限公司設立 董事長

2012年3月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司設立 董事長

2014年7月

俺の株式会社社外取締役(現任)

2014年8月

睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事(現任)

2014年8月

睿恪斯(上海)広告有限公司 董事(現任)

2014年8月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事(現任)

2016年2月

株式会社ジェイユー取締役(現任)

(注)3

295,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

米山 誠

1956年9月2日生

1980年3月

京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社

2005年7月

京セラミタ株式会社(現京セラドキュメントソリューションズ株式会社)転籍 執行役員経営管理本部長

2008年4月

京セラミタ株式会社執行役員 
京セラミタジャパン株式会社常務取締役

2010年3月

京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事
株式会社日本航空管財人室副室長

2010年6月

京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役

2010年12月

日本航空株式会社執行役員経営管理本部長

2012年4月

日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長

2012年6月

京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役

2014年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役管理本部長

2015年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長

2016年3月

株式会社レッグス入社

2016年6月

株式会社レッグス管理本部長

2017年3月

株式会社レッグス専務取締役管理本部長(現任)

2017年3月

株式会社エスアイピー代表取締役(現任)

2018年1月

株式会社レッグス経営管理統括(現任)

2018年5月

株式会社レッグス管理本部長兼経営企画本部長(現任)

(注)3

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

佐々木 節夫

1955年4月29日生

1981年3月

京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社

2000年6月

京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 取締役

2001年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役経営情報システム事業本部長

2006年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役ICT営業本部長

2008年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役ICT事業統括本部長

2012年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長 
京セラ株式会社執行役員

2016年3月

Sectage合同会社設立 代表社員(現任)

2017年3月

株式会社レッグス取締役(現任)

2019年10月

株式会社鳥貴族社外取締役(現任)

(注)3

取締役

長谷川 雅志

1972年11月1日生

1992年5月

株式会社レッグス入社

2012年2月

株式会社レッグス執行役員

2012年12月

株式会社レッグス上級執行役員

2015年3月

株式会社レッグス常務執行役員営業本部本部長

2018年1月

株式会社レッグス常務執行役員リテールビジネス事業統括

2019年3月

株式会社レッグス取締役リテールビジネス事業統括(現任)

(注)3

107,500

取締役

樋口 一成

1966年5月13日生

1992年7月

株式会社アイベックス入社

2000年7月

株式会社アイベックス取締役

2006年9月

株式会社ディージー・アンド・アイベックス代表取締役

2009年6月

株式会社エム・アンド・アイ設立 代表取締役社長

2010年3月

株式会社レッグス取締役

2012年3月

株式会社レッグス専務取締役

2012年11月

株式会社レッグス専務取締役COO

2013年4月

株式会社レッグス取締役副社長COO

2014年8月

睿恪斯(上海) 貿易有限公司 董事長(現任)

2014年8月

睿恪斯(上海)広告有限公司 董事長(現任)

2014年8月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事長(現任)

2020年2月

株式会社レッグス取締役(現任)

(注)3

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

園部 洋士

1965年2月12日生

1992年4月

最高裁判所司法研修所入所

1994年4月

須田清法律事務所入所

2001年10月

林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現林・園部法律事務所)開設(現任)

2010年3月

日本管理センター株式会社監査役

2013年3月

株式会社レッグス社外監査役

2014年6月

東京鐵鋼株式会社社外監査役

2016年3月

株式会社パルテック社外取締役

2016年3月

日本管理センター株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月

株式会社ケアサービス社外監査役(現任)

2016年6月

東京鐵鋼株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年3月

株式会社レッグス社外取締役(現任)

2019年3月

株式会社パルテック監査役(現任)

(注)3

1,000

取締役

ジュラヴリョフ・オレグ

1972年5月8日生

1998年2月

フィデリティ投信株式会社入社

2003年1月

ガートモア・アセットマネジメント株式会社(現ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社)入社

2009年2月

株式会社シェアードリサーチ設立 代表取締役

2014年3月

株式会社レッグス社外取締役(現任)

2016年10月

株式会社シェアードリサーチ
代表取締役会長(現任)

(注)3

200

常勤監査役

中矢 猛

1947年5月12日生

1970年4月

松下冷機株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1980年3月

京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社

2000年4月

京セラ株式会社財務部長

2008年3月

株式会社レッグス入社

2008年8月

株式会社レッグス執行役員マネジメント部長

2008年10月

睿恪斯(上海)貿易有限公司 監事(現任)

2010年3月

株式会社エスアイピー代表取締役

2011年2月

睿恪斯(上海)広告有限公司 監事(現任)

2012年3月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司 監事(現任)

2014年3月

株式会社エスアイピー取締役

2014年8月

株式会社レッグス経理財務担当部長

2017年3月

株式会社レッグス監査役(現任)

2017年3月

株式会社エスアイピー監査役(現任)

(注)4

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

曲渕 博史

1960年9月11日生

1984年4月

新光電気工業株式会社入社

1992年9月

三尾公認会計士事務所入所

1995年12月

曲渕博史税理士事務所開設 代表(現任)

2008年12月

株式会社グローバルパワー社外監査役(現任)

2009年5月

甲府倉庫株式会社社外監査役(現任)

2014年3月

株式会社レッグス社外監査役(現任)

2015年6月

幼児活動研究会株式会社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

小林 元夫

1950年10月26日生

1978年4月

京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社

2000年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社へ転籍 IT商品統括事業本部本部長

2002年6月

京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役

2005年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役

2006年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役専務

2008年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長

2012年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長

2018年3月

株式会社レッグス社外監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

405,200

 

 

(注)1.取締役園部洋士、ジュラヴリョフ・オレグの各氏は、社外取締役であります。

2.監査役曲渕博史、小林元夫の各氏は、社外監査役であります。

3.2019年3月27日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき

4.2017年3月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき

5.2018年3月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、9名で、市川清之、木南真、山下聡、谷丈太朗、西島賢、桑田剛、七井浩、成田光貴、古瀬康弘で構成されております。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

宮原 敏夫

1950年3月3日生

1973年4月

監査法人朝日会計社(現あずさ監査法人)入社

(注)

4,000

1980年10月

宮原公認会計士事務所開設

2001年3月

爽監査法人設立 代表社員就任(現任)

2003年5月

株式会社乃村工藝社社外監査役

2010年3月

株式会社レッグス補欠監査役(現任)

2011年1月

税理士法人朝日会計社設立 代表社員就任(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であり、社外取締役園部洋士氏は、企業法務の専門家(弁護士)としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンスを強化するため、選任しております。園部洋士氏は、当社株式を1,000株所有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役ジュラヴリョフ・オレグ氏は、長年にわたり証券運用業務に従事されており、同氏の豊富な経験や幅広い知見を当社の経営に活かしていただくために選任しております。ジュラヴリョフ・オレグ氏は当社株式を200株所有しておりますが、その他当社との人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社は園部洋士氏、ジュラヴリョフ・オレグ氏の2氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 当社の社外監査役2名であり、社外監査役小林元夫氏は、上場企業において長年にわたり経営に携わり、企業経営全般に豊富な見識と経験を有していることから、監査役として適任と判断したため選任しております。小林元夫氏と当社と間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役曲渕博史氏は、税理士として財務および税務に関する高度な知識を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけると判断したために選任しております。曲渕博史氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社は小林元夫氏、曲渕博史氏の2氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 当社は、下記のとおり社外取締役または社外監査役を選任するための「社外役員独立性判断基準」を定めており、選任にあたっては会社法上のその他法定の社外要件に加え、以下の予見を満たすことを要件としております。

 1.年齢、性別、国籍等の区別なく、各職務を全うできる専門知識、経験、見識、人格等を有しており、当社の経営理念を理解・共感し、実践できるものであること

  2.東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準を満たすこと

 

③  社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、取締役の業務執行状況、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を監視しております。また社外監査役は、内部監査室・会計監査人と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図るなどの方法で相互連携を図っております。さらに内部統制に関しては常勤監査役および内部監査室、会計監査人が課題を共有するとともに内部統制の継続的な改善に取り組んでおります。

 

社外役員の選任

2018/3/292018/12/142019/3/282020/3/27選任の理由
園部洋士園部洋士は、企業法務の専門家(弁護士)としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。また、園部洋士氏は当社株式を1,000株所有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがありませんので、その独立性は十分に確保されていると判断し、独立役員として指定いたしております。
ジュラヴリョフ・オレグジュラヴリョフ・オレグ氏は、証券運用業務に長年従事されており、豊富な経験、幅広い知見を当社の経営に活かしていただくことができると判断し、社外取締役に選任しております。また、ジュラヴリョフ・オレグ氏は、当社株式を200株を所有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがありませんので、その独立性は十分に確保されていると判断し、独立役員として指定いたしております。