ジャストプランニング【4287】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/102019/5/82020/4/28
外国人保有比率10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人
社外役員数-1人1人
役員数(定款)30人30人30人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

吉 田 雅 年

昭和39年6月8日生

昭和60年4月

日電東芝情報システム株式会社入社

(注)2

54,000

平成2年2月

エヌ・アイ・エル株式会社入社

平成3年8月

株式会社コム入社

平成6年3月

有限会社ジャストプランニング設立代表取締役社長就任

平成10年6月

同社有限会社から株式会社へ組織変更代表取締役社長就任

平成10年10月

有限会社ジャストクリエイト設立代表取締役就任

平成12年3月

有限会社ジャストクリエイト清算に伴い同社代表取締役退任

平成15年9月

株式会社イーコンテクスト社外取締役就任

平成16年4月

当社代表取締役会長就任

平成17年1月

株式会社サクセスウェイ取締役就任(現任)

平成17年2月

株式会社ダイヨシトラスト取締役就任

平成19年4月

当社代表取締役退任
当社取締役会長就任(現任)

平成25年4月

株式会社JPパワー代表取締役社長就任(現任)

平成25年4月

株式会社MYホールディングス代表取締役社長就任(現任)

代表取締役
社長

鈴 木 崇 宏

昭和45年6月16日生

平成7年4月

扶桑電通株式会社入社

(注)2

160,500

平成8年10月

有限会社アイズプロジェクト入社

平成9年9月

有限会社インディゴブルー設立

平成12年5月

当社取締役システム開発事業部長就任

平成18年4月

当社取締役副社長就任

平成19年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成24年11月

株式会社IMC取締役就任

平成25年4月

株式会社JPパワー取締役就任(現任)

平成30年2月

プットメニュー株式会社取締役就任(現任)

取締役
副社長

山 本   望

昭和40年1月1日生

昭和60年4月

株式会社システマーズ入社

(注)2

45,000

昭和61年9月

N&Cソフトウェア株式会社入社

平成5年3月

セイコー電子工業株式会社入社

平成13年12月

当社入社

平成18年4月

当社情報システム部長就任

平成19年4月

当社取締役就任

平成23年4月

当社取締役副社長就任(現任)

平成30年2月

プットメニュー株式会社代表取締役社長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

管理部門
担当

佐久間   宏

昭和34年1月28日生

昭和58年4月

日本電気株式会社入社

(注)2

43,000

平成元年9月

アーサーアンダーセン入社

平成3年4月

クーパース&ライブランド入社

平成7年9月

スミス・バーニー証券会社入社

平成8年7月

ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社

平成10年4月

佐久間公認会計士事務所開所(現業)

平成12年5月

当社取締役管理部長就任

平成12年12月

当社取締役就任(現任)

平成17年2月

株式会社サクセスウェイ監査役就任(現任)

平成17年7月

DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任(現任)

平成25年4月

株式会社JPパワー監査役就任(現任)

平成26年1月

日本ヘルスケア投資法人監督役員

平成30年2月

プットメニュー株式会社監査役就任(現任)

取締役

情報システム事業部長 兼研究開発事業部長

牛 﨑 晋 一

昭和46年11月23日生

平成9年4月

株式会社アスキー入社

(注)2

14,400

平成12年11月

当社入社

平成27年2月

当社情報システム部長就任

平成27年4月

当社取締役就任

平成29年10月

当社取締役情報システム事業部長兼研究開発事業部長就任(現任)

取締役

企画部長

神 崎 真由美

昭和54年1月31日生

平成9年4月

都市建設株式会社入社

(注)2

平成11年6月

エムシータバコインターナショナル株式会社入社

平成17年7月

株式会社毎日コミュニケーションズ入社

平成20年3月

株式会社インフォマート入社

平成21年3月

当社入社

平成29年4月

当社企画部長就任(現任)

常勤監査役

籾 木   勲

昭和43年7月18日生

昭和62年4月

旭情報サービス株式会社入社

(注)3

1,000

平成元年2月

岐村会計事務所入所

平成10年9月

アローサービス株式会社入社

平成12年9月

当社監査役就任(現任)

監査役

山 田 浩 雅

昭和35年5月20日生

昭和58年4月

株式会社中央通商入社

(注)3

平成元年1月

エヌアイエル株式会社入社

平成3年4月

株式会社コム入社

平成7年10月

有限会社栄進経営情報設立(現 株式会社リアルビジョン)代表取締役就任(現任)

平成12年12月

当社監査役就任(現任)

監査役

渡 辺 満 雄

昭和21年9月26日生

昭和44年4月

株式会社アマンド洋菓子店入社

(注)3

昭和44年12月

株式会社紀文入社

平成9年9月

有限会社エムアールエス設立
代表取締役(現任)

平成22年4月

当社監査役就任(現任)

317,900

 

(注) 1 監査役 山田浩雅及び渡辺満雄は社外監査役であります。

2 平成30年4月25日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

3 平成30年4月25日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

吉 田 雅 年

昭和39年6月8日生

昭和60年4月

日電東芝情報システム株式会社入社

平成2年2月

エヌ・アイ・エル株式会社入社

平成3年8月

株式会社コム入社

平成6年3月

有限会社ジャストプランニング設立代表取締役社長就任

平成10年6月

同社有限会社から株式会社へ組織変更代表取締役社長就任

平成10年10月

有限会社ジャストクリエイト設立代表取締役就任

平成12年3月

有限会社ジャストクリエイト清算に伴い同社代表取締役退任

平成15年9月

株式会社イーコンテクスト社外取締役就任

平成16年4月

当社代表取締役会長就任

平成17年1月

株式会社サクセスウェイ取締役就任

平成17年2月

株式会社ダイヨシトラスト取締役就任

平成19年4月

当社代表取締役退任
当社取締役会長就任(現任)

平成25年4月

株式会社JPパワー代表取締役社長就任

平成25年4月

株式会社MYホールディングス代表取締役社長就任(現任)

平成30年6月

株式会社JPパワー取締役就任(現任)

(注)2

162,000

代表取締役

社長

山 本   望

昭和40年1月1日生

昭和60年4月

株式会社システマーズ入社

昭和61年9月

N&Cソフトウェア株式会社入社

平成5年3月

セイコー電子工業株式会社入社

平成13年12月

当社入社

平成18年4月

当社情報システム部長就任

平成19年4月

当社取締役就任

平成23年4月

当社取締役副社長就任

平成30年2月

プットメニュー株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成30年8月

株式会社ジャストプランニング代表取締役社長就任(現任)

株式会社JPパワー取締役就任(現任)

(注)2

135,000

取締役

管理部門
担当

佐久間   宏

昭和34年1月28日生

昭和58年4月

日本電気株式会社入社

平成元年9月

アーサーアンダーセン入社

平成3年4月

クーパース&ライブランド入社

平成7年9月

スミス・バーニー証券会社入社

平成8年7月

ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社

平成10年4月

佐久間公認会計士事務所開所(現業)

平成12年5月

当社取締役管理部長就任

平成12年12月

当社取締役就任(現任)

平成17年2月

株式会社サクセスウェイ監査役就任(現任)

平成17年7月

DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任(現任)

平成25年4月

株式会社JPパワー監査役就任(現任)

平成26年1月

日本ヘルスケア投資法人監督役員

平成30年2月

プットメニュー株式会社監査役就任(現任)

(注)2

129,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

情報システム事業部長

兼研究開発部門担当

牛 﨑 晋 一

昭和46年11月23日生

平成9年4月

株式会社アスキー入社

平成12年11月

当社入社

平成27年2月

当社情報システム部長就任

平成27年4月

当社取締役就任

平成29年10月

当社取締役情報システム事業部長兼研究開発事業部長就任

平成30年10月

当社取締役情報システム事業部長兼研究開発部担当就任(現任)

(注)2

43,200

取締役

管理部門事業部長

神 崎 真由美

昭和54年1月31日生

平成9年4月

都市建設株式会社入社

平成11年6月

エムシータバコインターナショナル株式会社入社

平成17年7月

株式会社毎日コミュニケーションズ入社

平成20年3月

株式会社インフォマート入社

平成21年3月

当社入社

平成29年4月

当社企画部長就任

平成30年5月

管理部門事業部長就任(現任)

平成30年6月

株式会社JPパワー代表取締役社長就任(現任)

(注)2

3,000

取締役

お客様センター事業部長

酒 井   敬

昭和54年7月5日生

平成15年4月

当社入社

平成22年8月

システムサポート部 副部長就任

平成26年2月

お客様センター事業部 開発部部長就任

平成27年8月

お客様センター事業部長就任(現任)

(注)2

9,000

社外取締役

下 津 弘 享

昭和45年12月17日生

平成4年4月

株式会社桜庵入社

平成6年1月

衆議員議員 小沢鋭仁事務所秘書

平成9年2月

株式会社ギガプライズ設立 代表取締役就任

平成21年10月

株式会社ギガプライズ取締役就任

平成22年2月

株式会社高田屋 代表取締役就任

平成24年7月

WELLCOM株式会社 監査役就任

平成24年12月

株式会社アドテック 取締役就任

平成25年5月

株式会社エッジクルー取締役就任

平成25年12月

株式会社ティームエンタテインメント 取締役就任

平成27年1月

株式会社バディネット取締役就任

平成27年6月

株式会社アドテック(現:株式会社AKIBAホールディングス) 代表取締役就任

株式会社エッジクルー

代表取締役就任

平成27年10月

株式会社アドテック 代表取締役社長就任

平成27年11月

株式会社AKIBA LABO福岡 代表取締役就任

平成28年4月

iconic storage株式会社 取締役就任

平成29年1月

株式会社HPCテック 取締役就任(現任)

平成29年5月

iconic storage株式会社 代表取締役就任

平成29年6月

株式会社エッジクルー 代表取締役就任

平成30年5月

公益財団法人高島科学技術振興財団 理事就任(現任)

平成30年6月

株式会社アドテック代表取締役就任(現任)

(注)2

常勤監査役

籾 木   勲

昭和43年7月18日生

昭和62年4月

旭情報サービス株式会社入社

平成元年2月

岐村会計事務所入所

平成10年9月

アローサービス株式会社入社

平成12年9月

当社監査役就任(現任)

(注)3

6,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

山 田 浩 雅

昭和35年5月20日生

昭和58年4月

株式会社中央通商入社

平成元年1月

エヌアイエル株式会社入社

平成3年4月

株式会社コム入社

平成7年10月

有限会社栄進経営情報設立(現 株式会社リアルビジョン)代表取締役就任(現任)

平成12年12月

当社監査役就任(現任)

(注)3

監査役

渡 辺 満 雄

昭和21年9月26日生

昭和44年4月

株式会社アマンド洋菓子店入社

昭和44年12月

株式会社紀文入社

平成9年9月

有限会社エムアールエス設立
代表取締役

平成22年4月

当社監査役就任(現任)

(注)3

487,200

 

(注) 1 取締役 下津弘享は社外取締役であります。

   2 監査役 山田浩雅及び渡辺満雄は社外監査役であります。

3 平成30年4月25日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

4 平成30年4月25日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

吉 田 雅 年

1964年6月8日生

1985年4月

日電東芝情報システム株式会社入社

1990年2月

エヌ・アイ・エル株式会社入社

1991年8月

株式会社コム入社

1994年3月

有限会社ジャストプランニング設立代表取締役社長就任

1998年6月

同社有限会社から株式会社へ組織変更代表取締役社長就任

1998年10月

有限会社ジャストクリエイト設立代表取締役就任

2000年3月

有限会社ジャストクリエイト清算に伴い同社代表取締役退任

2003年9月

株式会社イーコンテクスト社外取締役就任

2004年4月

当社代表取締役会長就任

2005年1月

株式会社サクセスウェイ取締役就任

2005年2月

株式会社ダイヨシトラスト取締役就任

2007年4月

当社代表取締役退任
当社取締役会長就任(現任)

2013年4月

株式会社JPパワー代表取締役社長就任

2013年4月

株式会社MYホールディングス代表取締役社長就任(現任)

2018年6月

株式会社JPパワー取締役就任(現任)

(注)3

5,797,500

代表取締役社長

山 本   望

1965年1月1日生

1985年4月

株式会社システマーズ入社

1986年9月

N&Cソフトウェア株式会社入社

1993年3月

セイコー電子工業株式会社入社

2001年12月

当社入社

2006年4月

当社情報システム部長就任

2007年4月

当社取締役就任

2011年4月

当社取締役副社長就任

2018年2月

プットメニュー株式会社代表取締役社長就任(現任)

2018年8月

株式会社ジャストプランニング代表取締役社長就任(現任)

株式会社JPパワー取締役就任(現任)

(注)3

139,000

取締役
管理部門担当

佐久間   宏

1959年1月28日生

1983年4月

日本電気株式会社入社

1989年9月

アーサーアンダーセン入社

1991年4月

クーパース&ライブランド入社

1995年9月

スミス・バーニー証券会社入社

1996年7月

ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社

1998年4月

佐久間公認会計士事務所開所(現業)

2000年5月

当社取締役管理部長就任

2000年12月

当社取締役就任(現任)

2005年2月

株式会社サクセスウェイ監査役就任(現任)

2005年7月

DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任(現任)

2013年4月

株式会社JPパワー監査役就任(現任)

2014年1月

日本ヘルスケア投資法人監督役員

2018年2月

プットメニュー株式会社監査役就任(現任)

(注)3

180,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
情報システム事業部長

牛 﨑 晋 一

1971年11月23日生

1997年4月

株式会社アスキー入社

2000年11月

当社入社

2015年2月

当社情報システム部長就任

2015年4月

当社取締役就任(現任)

2017年10月

当社取締役情報システム事業部長兼研究開発事業部長就任

2018年10月

当社取締役情報システム事業部長兼研究開発部担当就任

2019年5月

システム部長就任

2020年4月

情報システム事業部長就任(現任)

(注)3

43,700

取締役
管理部門事業部長
 企画部長

神 崎 真由美

1979年1月31日生

1997年4月

都市建設株式会社入社

1999年6月

エムシータバコインターナショナル株式会社入社

2005年7月

株式会社毎日コミュニケーションズ入社

2008年3月

株式会社インフォマート入社

2009年3月

当社入社

2017年4月

当社企画部長就任(現任)

2018年4月

当社取締役就任(現任)

2018年5月

管理部門事業部長就任(現任)

2018年6月

株式会社JPパワー代表取締役社長就任(現任)

(注)3

7,000

取締役
 営業本部長
 研究開発部長

酒 井   敬

1979年7月5日生

2003年4月

当社入社

2010年8月

システムサポート部 副部長就任

2014年2月

お客様センター事業部 開発部部長就任

2015年8月

お客様センター事業部長就任

2019年4月

当社取締役就任(現任)

2019年5月

研究開発部長就任(現任)

2020年4月

営業本部長就任(現任)

(注)3

11,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外取締役

下 津 弘 享

1970年12月17日生

1992年4月

株式会社桜庵入社

1994年1月

衆議員議員 小沢鋭仁事務所秘書

1997年2月

株式会社ギガプライズ設立 代表取締役就任

2009年10月

株式会社ギガプライズ取締役就任

2010年2月

株式会社高田屋 代表取締役就任

2012年7月

WELLCOM株式会社 監査役就任

2012年12月

株式会社アドテック 取締役就任

2013年5月

株式会社エッジクルー取締役就任

2013年12月

株式会社ティームエンタテインメント 取締役就任

2015年1月

株式会社バディネット取締役就任

2015年6月

株式会社アドテック(現:株式会社AKIBAホールディングス) 代表取締役就任

株式会社エッジクルー

代表取締役就任

2015年10月

株式会社アドテック 代表取締役社長就任

2015年11月

株式会社AKIBA LABO福岡 代表取締役就任

2016年4月

iconic storage株式会社 取締役就任

2017年1月

株式会社HPCテック 取締役就任(現任)

2017年5月

iconic storage株式会社 代表取締役就任

2017年6月

株式会社エッジクルー 代表取締役就任

2018年5月

公益財団法人高島科学技術振興財団 理事就任(現任)

2018年6月

株式会社アドテック代表取締役就任(現任)

2019年4月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

籾 木   勲

1968年7月18日生

1987年4月

旭情報サービス株式会社入社

1989年2月

岐村会計事務所入所

1998年9月

アローサービス株式会社入社

2000年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

6,000

監査役

山 田 浩 雅

1960年5月20日生

1983年4月

株式会社中央通商入社

1989年1月

エヌアイエル株式会社入社

1991年4月

株式会社コム入社

1995年10月

有限会社栄進経営情報設立(現 株式会社リアルビジョン)代表取締役就任(現任)

2000年12月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

渡 辺 満 雄

1946年9月26日生

1969年4月

株式会社アマンド洋菓子店入社

1969年12月

株式会社紀文入社

1997年9月

有限会社エムアールエス設立
代表取締役

2010年4月

当社監査役就任(現任)

(注)4

6,184,200

 

(注) 1 取締役 下津弘享は社外取締役であります。

   2 監査役 山田浩雅及び渡辺満雄は社外監査役であります。

3 任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役会長吉田雅年の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社MYホールディングスが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

当社の企業統治において、社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。

当社と社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役下津弘享氏は、株式会社HPCテックの取締役、公益財団法人高島科学技術振興財団の理事、株式会社アドテックの代表取締役を兼任しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役山田浩雅氏は、株式会社リアルビジョンの代表取締役を兼任しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役渡辺満雄氏は、東京証券取引所の定めに基づき同取引所へ独立役員として届け出ております。

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、経営者としての豊富な知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。

社外取締役の選任状況に関する考え方については、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が十分に機能を発揮し、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。

社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。

社外監査役の選任状況に関する考え方については、当社の現在の監査役は監査機能を十分に発揮し、客観的な立場で適切に監査しており、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外監査役が円滑に経営に対する監査と監視を実行できるよう、内部統制部門と連携のもと、必要に応じて資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。社外監査役と常勤監査役とは、監査役会において適宜、報告及び意見交換を行っており、取締役会にて重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。また、会計監査人との相互の連携を図るために、適宜、情報交換及び意見交換をしております。

 

社外役員の選任

2018/5/102019/5/82020/4/28選任の理由
下津 弘享-同氏の企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社に反映して頂くことを期待して選任しています。