アズジェント【4288】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人4人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略     歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

杉本 隆洋

昭和32年10月19日生

昭和57年12月 株式会社オービックビジネスコンサルタント入社

昭和63年4月 エー・エス・ティー・リサーチ・ジャパン株式会社代表取締役就任

平成9年11月 当社設立

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

512,300

取締役

経営企画本部長

葛城 岳典

昭和44年12月3日生

平成5年4月 ショーポンド建設株式会社入社

平成17年11月 当社入社

平成20年4月 当社経営企画本部部長

       (人事総務担当)

平成21年11月 当社執行役員最高財務責任者兼経営企画部長

平成24年6月 当社取締役最高財務責任者兼経営企画本部長(現任)

(注)3

1,000

取締役

技術本部長

杉山 卓也

昭和46年2月4日生

平成9年12月 当社入社

平成15年10月 当社テクニカル・ソリューション部長

平成17年4月 当社執行役員テクニカル・ソリューション部長

平成24年6月 当社取締役テクニカル・ソリューション部長

平成27年4月 当社取締役プロダクト本部長

平成28年6月 当社取締役営業本部長

平成29年11月 当社取締役技術本部長(現任)

(注)3

取締役

 

三森 裕

昭和27年12月3日生

昭和51年4月 株式会社ヤナセ入社

昭和63年2月 プルデンシャル生命保険株式会社入社

平成4年7月 同社取締役五反田支社長

平成10年2月 同社常務取締役営業教育部部長

平成16年7月 同社代表取締役兼最高執行責任者

平成19年1月 同社代表取締役最高経営責任者

平成22年1月 同社代表取締役副会長

平成25年7月 同社特別顧問(現任)

平成27年6月 当社社外取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略     歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

 

宮野尾 幸裕

昭和38年9月17日生

平成元年10月 朝日監査法人入所

       (現 有限責任あずさ監査法人)

平成5年7月 公認会計士登録

平成10年2月 株式会社エスペランス設立

       代表取締役就任(現任)

平成14年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

 

鈴木 一郎

 昭和32年9月25日生

昭和55年10月 監査法人 芹沢会計事務所入所

       (現 仰星監査法人)

昭和62年10月 公認会計士 鈴木一郎事務所開設

       同事務所代表就任

       株式会社ビーイーエル設立

       同社代表取締役就任(現任)

平成8年8月 公認会計士・税理士 鈴木一郎事務所代表就任(現任)

平成19年6月 当社補欠監査役就任

平成21年1月 当社監査役就任(現任)

(注)5

10,000

監査役

 

塩谷 一郎

昭和23年2月10日生

昭和41年4月 株式会社日本事務器入社

昭和47年7月 株式会社ソーシアルサイエンスラボラトリ入社

       (現 富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ)

平成17年6月 同社取締役就任

平成20年6月 同社顧問就任

平成23年4月 株式会社アスラボ 非常勤監査役就任

平成23年6月 当社監査役就任(現任)

(注)5

523,300

 (注)1.取締役三森裕は、社外取締役であります。

 2.監査役宮野尾幸裕、鈴木一郎、塩谷一郎の3名は、社外監査役であります。

 3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 5.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略     歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

杉本 隆洋

1957年10月19日

1982年12月 株式会社オービックビジネスコンサルタント入社

1988年4月 エー・エス・ティー・リサーチ・ジャパン株式会社代表取締役就任

1997年11月 当社設立

       当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

112,300

取締役

経営企画本部長

葛城 岳典

1969年12月3日

2003年4月 ショーポンド建設株式会社入社

2005年11月 当社入社

2008年4月 当社経営企画本部部長

       (人事総務担当)

2009年11月 当社執行役員最高財務責任者兼経営企画部長

2012年6月 当社取締役最高財務責任者兼経営企画本部長(現任)

(注)3

1,000

取締役

技術本部長

プロダクト営業本部長

杉山 卓也

1971年2月4日

1997年12月 当社入社

2003年10月 当社テクニカル・ソリューション部長

2005年4月 当社執行役員テクニカル・ソリューション部長

2012年6月 当社取締役テクニカル・ソリューション部長

2015年4月 当社取締役プロダクト本部長

2016年6月 当社取締役営業本部長

2017年11月 当社取締役技術本部長(現任)

2019年4月 当社取締役プロダクト営業本部長(現任)

(注)3

取締役

三森 裕

1952年12月3日

1976年4月 株式会社ヤナセ入社

1988年2月 プルデンシャル生命保険株式会社入社

1992年7月 同社取締役五反田支社長

1998年2月 同社常務取締役営業教育部部長

2014年7月 同社代表取締役兼最高執行責任者

2017年1月 同社代表取締役最高経営責任者

2010年1月 同社代表取締役副会長

2013年7月 同社特別顧問

2015年6月 当社社外取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略     歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

宮野尾 幸裕

1963年9月17日

1988年10月 朝日監査法人入所

       (現 有限責任あずさ監査法人)

1993年7月 公認会計士登録

1998年2月 株式会社エスペランス設立

       代表取締役就任(現任)

2002年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

鈴木 一郎

1957年9月25日

1980年10月 監査法人 芹沢会計事務所入所

       (現 仰星監査法人)

1987年10月 公認会計士 鈴木一郎事務所開設

       同事務所代表就任

       株式会社ビーイーエル設立

       同社代表取締役就任(現任)

1996年8月 公認会計士・税理士 鈴木一郎事務所代表就任(現任)

2007年6月 当社補欠監査役就任

2009年1月 当社監査役就任(現任)

(注)5

10,000

監査役

塩谷 一郎

1948年2月10日

1966年4月 株式会社日本事務器入社

1972年7月 株式会社ソーシアルサイエンスラボラトリ入社

       (現 富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ)

2005年6月 同社取締役就任

2008年6月 同社顧問就任

2011年4月 株式会社アスラボ 非常勤監査役就任

2011年6月 当社監査役就任(現任)

(注)5

123,300

 (注)1.取締役三森裕は、社外取締役であります。

 2.監査役宮野尾幸裕、鈴木一郎、塩谷一郎の3名は、社外監査役であります。

 3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

②社外役員の状況

当社の社外役員数は、取締役が1名、社外監査役は3名であります。

当社は、社外取締役及び社外監査役が取締役会の透明性とアカウンタビリティの維持向上に貢献する役割を担っております。

社外取締役三森裕氏は、事業法人の社長としての豊富な経験・実績・見識を有しており、業務遂行を行う経営陣から独立した客観的立場から、当社取締役会において的確な提言・助言を行っております。

社外監査役宮野尾幸裕は、公認会計士の資格を有し、また、株式会社エスペランスの代表取締役を兼務しております。主に公認会計士の専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、当社の財務・税務全般並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

社外監査役鈴木一郎氏は、株式会社ビーイーエルの代表取締役及び公認会計士・税理士 鈴木一郎事務所の代表を兼務しております。主に公認会計士の専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、当社の財務・税務全般並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

 

社外監査役塩谷一郎氏は、株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリで長く活躍し、豊富な経験及び経営全般に対する知識を活かし、主に法令順守の見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、当社の内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

社外取締役又は社外監査役と当社との間の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、一部当社株式の所有(「①役員一覧」に記載)を除いて、利害関係はありません。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役の監査の実施は監査基本計画に基づき、取締役会への出席に加え、取締役の業務執行に対して適時適正な監査が行われております。また会計監査人及び内部監査人との効果的な連携により会社業務全般にわたり漏れのない監査が実施できる体制となっております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略     歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

杉本 隆洋

1957年10月19日

1982年12月 株式会社オービックビジネスコンサルタント入社

1988年4月 エー・エス・ティー・リサーチ・ジャパン株式会社代表取締役就任

1997年11月 当社設立

       当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

112,300

取締役常務

経営企画本部長

(代表取締役)

葛城 岳典

1969年12月3日

2003年4月 ショーポンド建設株式会社入社

2005年11月 当社入社

2008年4月 当社経営企画本部部長

       (人事総務担当)

2009年11月 当社執行役員最高財務責任者兼経営企画部長

2012年6月 当社取締役最高財務責任者兼経営企画本部長

2020年4月 当社代表取締役常務兼経営企画本部長(現任)

(注)3

1,000

取締役

プロダクト本部長

杉山 卓也

1971年2月4日

1997年12月 当社入社

2003年10月 当社テクニカル・ソリューション部長

2005年4月 当社執行役員テクニカル・ソリューション部長

2012年6月 当社取締役テクニカル・ソリューション部長

2016年6月 当社取締役営業本部長

2017年11月 当社取締役技術本部長

2019年4月 当社取締役プロダクト営業本部長

2020年4月 当社取締役プロダクト本部長(現任)

(注)3

-

取締役

三森 裕

1952年12月3日

1976年4月 株式会社ヤナセ入社

1988年2月 プルデンシャル生命保険株式会社入社

1992年7月 同社取締役五反田支社長

1998年2月 同社常務取締役営業教育部部長

2004年7月 同社代表取締役兼最高執行責任者

2007年1月 同社代表取締役最高経営責任者

2010年1月 同社代表取締役副会長

2013年7月 同社特別顧問

2015年6月 当社社外取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略     歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

宮野尾 幸裕

1963年9月17日

1988年10月 朝日監査法人入所

       (現 有限責任あずさ監査法人)

1993年7月 公認会計士登録

1998年2月 株式会社エスペランス設立

       代表取締役就任(現任)

2002年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

鈴木 一郎

1957年9月25日

1980年10月 監査法人 芹沢会計事務所入所

       (現 仰星監査法人)

1987年10月 公認会計士 鈴木一郎事務所開設

       同事務所代表就任

       株式会社ビーイーエル設立

       同社代表取締役就任(現任)

1996年8月 公認会計士・税理士 鈴木一郎事務所代表就任(現任)

2007年6月 当社補欠監査役就任

2009年1月 当社監査役就任(現任)

(注)5

10,000

監査役

塩谷 一郎

1948年2月10日

1966年4月 株式会社日本事務器入社

1972年7月 株式会社ソーシアルサイエンスラボラトリ入社

       (現 富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ)

2005年6月 同社取締役就任

2008年6月 同社顧問就任

2011年4月 株式会社アスラボ 非常勤監査役就任

2011年6月 当社監査役就任(現任)

(注)5

123,300

 (注)1.取締役三森裕は、社外取締役であります。

 2.監査役宮野尾幸裕、鈴木一郎、塩谷一郎の3名は、社外監査役であります。

 3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

②社外役員の状況

当社の社外役員数は、取締役が1名、社外監査役は3名であります。

当社は、社外取締役及び社外監査役が取締役会の透明性とアカウンタビリティの維持向上に貢献する役割を担っております。

社外取締役三森裕氏は、事業法人の社長としての豊富な経験・実績・見識を有しており、業務遂行を行う経営陣から独立した客観的立場から、当社取締役会において的確な提言・助言を行っております。

社外監査役宮野尾幸裕は、公認会計士の資格を有し、また、株式会社エスペランスの代表取締役を兼務しております。主に公認会計士の専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、当社の財務・税務全般並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

社外監査役鈴木一郎氏は、株式会社ビーイーエルの代表取締役及び公認会計士・税理士 鈴木一郎事務所の代表を兼務しております。主に公認会計士の専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、当社の財務・税務全般並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

 

社外監査役塩谷一郎氏は、株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリで長く活躍し、豊富な経験及び経営全般に対する知識を活かし、主に法令順守の見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、当社の内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

社外取締役又は社外監査役と当社との間の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、一部当社株式の所有(「①役員一覧」に記載)を除いて、利害関係はありません。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役の監査の実施は監査基本計画に基づき、取締役会への出席に加え、取締役の業務執行に対して適時適正な監査が行われております。また会計監査人及び内部監査人との効果的な連携により会社業務全般にわたり漏れのない監査が実施できる体制となっております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292019/6/282020/6/30選任の理由
三森 裕事業法人の社長としての豊富な経験・実績・見識を有しており、業務遂行を行う経営陣から独立した客観的立場から、当社取締役会において的確な提言・助言を行っていただくため。