プレステージ・インターナショナル【4290】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/92018/12/212019/7/8
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役名

役職

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

玉上 進一

昭和30年11月26日生

昭和51年4月 光伸株式会社入社

昭和61年10月 当社入社

平成元年2月 当社代表取締役副社長就任

平成7年6月 当社代表取締役就任

平成19年10月 当社代表取締役兼代表執行役員就任

平成22年7月  当社代表取締役就任

平成26年4月 当社代表取締役兼社長執行役員、海外事業本部長就任

平成29年4月 当社代表取締役兼社長執行役員

(現任)

平成29年6月 株式会社メンバーズ社外取締役就任(現任)

(注)4

1,769,200

取締役

八久保 勝也

昭和28年2月21日生

昭和49年4月 株式会社東洋情報システム(現 株式会社TIS)入社

昭和55年4月 NEC通信システム株式会社入社

昭和60年4月 株式会社システムサプライ専務取締役就任

平成9年4月 当社入社
営業統括本部長就任

平成12年4月 当社執行役員就任

平成15年6月 当社取締役就任

平成18年6月 当社常務取締役就任、業務本部担当

平成19年10月 当社取締役兼常務執行役員、業務本部長就任

平成20年4月 当社取締役兼常務執行役員、国内第1事業部長就任

平成21年4月 当社取締役兼常務執行役員、第1事業部長就任

平成21年6月  当社取締役専務執行役員就任、第1事業部長就任

平成22年4月 当社取締役兼専務執行役員、ロードアシスト事業部、人事部担当

平成22年7月 当社専務取締役、ロードアシスト事業部、人事部管掌

平成23年4月 当社専務取締役兼ロードアシスト事業部長就任

平成26年4月 当社取締役兼専務執行役員、国内事業本部長就任

平成26年6月 当社取締役兼副社長執行役員、国内事業本部長就任

平成29年4月 当社取締役兼副社長執行役員(現任)

(注)4

193,400

 

 

役名

役職

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

関根 浩

昭和41年12月26日生

平成3年4月 東京生命保険相互会社(現 T&Dフィナンシャル生命保険株式会社)入社

平成11年11月 株式会社ワールドエアシステム入社

平成12年10月 当社入社

平成17年7月 当社第1事業部長就任

平成20年4月 当社執行役員、国内第3事業部長就任

平成21年4月 当社執行役員、第3事業部長就任

平成21年6月 当社取締役兼執行役員、第3事業部長就任

平成22年4月  当社取締役兼執行役員、プロパティアシスト事業部長就任

平成22年7月  当社取締役、プロパティアシスト事業部長就任

平成23年4月  当社取締役兼プロパティアシスト事業部長就任

平成26年4月 当社取締役兼執行役員、プレミアアシスト事業統括部長就任

平成26年6月 当社取締役兼常務執行役員、プレミアアシスト事業統括部長就任

平成27年4月 当社取締役兼常務執行役員、プロパティ事業統括部長

平成29年4月 当社取締役兼常務執行役員(現任)

(注)4

33,000

 

 

 

役名

役職

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

大向 尚子

昭和49年12月30日生

平成14年10月 東京弁護士会に弁護士登録

平成14年10月 あさひ狛法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

平成19年9月 デイビス・ライト・トレメイン法律事務所(サンフランシスコオフィス)にて研修

平成20年10月 西村あさひ法律事務所復帰

平成26年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4

取締役

林 史朗

昭和52年3月20日生

平成13年4月 JPモルガン証券入社

平成17年4月 スパークス・グループ入社

平成21年8月 ダルトン・インベストメンツ・グループ入社

平成25年11月 モフィリア株式会社社外取締役就任(現任)

平成26年12月 ダルトン・アドバイザリー株式会社代表取締役就任(現任)

平成28年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4

2,400

常勤監査役

石野 豊

昭和33年1月30日生

昭和57年6月 秋田日本信販株式会社入社

平成9年4月 同社 大曲営業所長就任

平成12年4月 同社 本社管理部ACセンター長就任

平成14年4月 同社 秋田支店営業課チーフマネージャー就任

平成17年4月 同社 大館支店長就任

平成20年3月 当社入社

平成21年7月 当社 内部監査室(秋田担当)主任

平成23年7月 当社 内部監査室(秋田担当)課長

平成28年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)6

6,300

常勤監査役

一條 和幸

昭和32年5月5日生

昭和56年4月 株式会社東京ニュータワー入社

昭和62年3月 株式会社ワールド航空サービス入社

平成4年8月 株式会社クオニイジャパン入社

平成9年2月 当社入社

平成16年9月 当社 社長室課長

平成17年7月 当社 総務部課長

平成18年7月 当社 総務部次長

平成19年4月 当社 総務部部長

平成24年12月 当社 社長室長

平成29年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)7

800

監査役

三上 純昭

昭和31年3月19日生

昭和53年4月 野村證券投資信託販売株式会社

       (現 三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社)入社

昭和62年9月 国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)湯島支店長

平成7年4月 同社 第一事業法人部長

平成13年4月 同社 大阪事業法人資金運用部長

平成13年11月 株式会社日本ビジネスマッチング代表取締役社長就任(現任)

平成15年6月 当社監査役就任(現任)

(注)5

1,900

監査役

神門 いづみ

(弁護士職務上の氏名:髙木 いづみ)

昭和50年3月29日生

平成8年11月 司法試験合格

平成11年4月 第一東京弁護士会に弁護士登録

平成16年6月 堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所) 入所

平成19年6月 当社監査役就任(現任)

(注)5

800

 

 

 

 

 

2,007,800

 

 (注)1.取締役大向尚子氏、林史朗氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

    2.監査役三上純昭氏、神門いづみ氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

   3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。

   4.平成29年6月27日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

   5.平成27年6月23日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

   6.平成28年6月24日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

      7.平成29年6月27日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

 

5【役員の状況】

男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33%)

役名

役職

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

玉上 進一

昭和30年11月26日生

昭和51年4月 光伸株式会社入社

昭和61年10月 当社入社

平成元年2月 当社代表取締役副社長就任

平成7年6月 当社代表取締役就任

平成19年10月 当社代表取締役兼代表執行役員就任

平成22年7月  当社代表取締役就任

平成26年4月 当社代表取締役兼社長執行役員、海外事業本部長就任

平成29年4月 当社代表取締役兼社長執行役員

(現任)

平成29年6月 株式会社メンバーズ社外取締役就任(現任)

(注)4

1,891,200

取締役

関根 浩

昭和41年12月26日生

平成3年4月 東京生命保険相互会社(現 T&Dフィナンシャル生命保険株式会社)入社

平成11年11月 株式会社ワールドエアシステム入社

平成12年10月 当社入社

平成17年7月 当社第1事業部長就任

平成20年4月 当社執行役員、国内第3事業部長就任

平成21年4月 当社執行役員、第3事業部長就任

平成21年6月 当社取締役兼執行役員、第3事業部長就任

平成22年4月  当社取締役兼執行役員、プロパティアシスト事業部長就任

平成22年7月  当社取締役、プロパティアシスト事業部長就任

平成23年4月  当社取締役兼プロパティアシスト事業部長就任

平成26年4月 当社取締役兼執行役員、プレミアアシスト事業統括部長就任

平成26年6月 当社取締役兼常務執行役員、プレミアアシスト事業統括部長就任

平成27年4月 当社取締役兼常務執行役員、プロパティ事業統括部長

平成29年4月 当社取締役兼常務執行役員(現任)

(注)4

34,200

取締役

鈴木 真由美

昭和51年7月3日

平成9年4月 日本レスポンスセンター入社

平成10年12月 タケダスポーツ入社

平成11年12月 株式会社デンコードー入社

平成18年3月 当社入社

平成21年7月 当社第一事業部 業務管理チーム スーパーバイザー

平成26年11月 株式会社プライムアシスタンス出向

平成27年1月 当社ロードアシスト事業部秋田PRA業務管理グループ業務管理チーム スーパーバイザー

平成28年7月 当社ロードアシスト事業部 第二業務グループ(PRA)業務管理チーム マネージャー(現任)

平成30年6月 当社取締役(現任)

 

(注)4

200

 

 

 

 

役名

役職

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

大向 尚子

昭和49年12月30日生

平成14年10月 東京弁護士会に弁護士登録

平成14年10月 あさひ狛法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

平成19年9月 デイビス・ライト・トレメイン法律事務所(サンフランシスコオフィス)にて研修

平成20年10月 西村あさひ法律事務所復帰

平成26年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4

取締役

林 史朗

昭和52年3月20日生

平成13年4月 JPモルガン証券入社

平成17年4月 スパークス・グループ入社

平成21年8月 ダルトン・インベストメンツ・グループ入社

平成25年11月 モフィリア株式会社社外取締役就任(現任)

平成26年12月 ダルトン・アドバイザリー株式会社代表取締役就任(現任)

平成28年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4

2,400

常勤監査役

石野 豊

昭和33年1月30日生

昭和57年6月 秋田日本信販株式会社入社

平成9年4月 同社 大曲営業所長就任

平成12年4月 同社 本社管理部ACセンター長就任

平成14年4月 同社 秋田支店営業課チーフマネージャー就任

平成17年4月 同社 大館支店長就任

平成20年3月 当社入社

平成21年7月 当社 内部監査室(秋田担当)主任

平成23年7月 当社 内部監査室(秋田担当)課長

平成28年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

6,700

常勤監査役

一條 和幸

昭和32年5月5日生

昭和56年4月 株式会社東京ニュースター入社

昭和62年3月 株式会社ワールド航空サービス入社

平成4年8月 株式会社クオニイジャパン入社

平成9年2月 当社入社

平成16年9月 当社 社長室課長

平成17年7月 当社 総務部課長

平成18年7月 当社 総務部次長

平成19年4月 当社 総務部部長

平成24年12月 当社 社長室長

平成29年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)6

5,000

監査役

三上 純昭

昭和31年3月19日生

昭和53年4月 野村證券投資信託販売株式会社

       (現 三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社)入社

昭和62年9月 国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)湯島支店長

平成7年4月 同社 第一事業法人部長

平成13年4月 同社 大阪事業法人資金運用部長

平成13年11月 株式会社日本ビジネスマッチング代表取締役社長就任(現任)

平成15年6月 当社監査役就任(現任)

(注)7

2,100

監査役

神門 いづみ

(弁護士職務上の氏名:髙木 いづみ)

昭和50年3月29日生

平成8年11月 司法試験合格

平成11年4月 第一東京弁護士会に弁護士登録

平成16年6月 堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所) 入所

平成19年6月 当社監査役就任(現任)

(注)7

1,800

 

 

 

 

 

1,943,600

 

 (注)1.取締役大向尚子氏、林史朗氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

   2.監査役三上純昭氏、神門いづみ氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

   3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。

   4.平成30年6月26日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

   5.平成28年6月24日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

   6.平成29年6月27日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

   7.平成27年6月23日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

玉上 進一

1955年11月26日

1976年4月 光伸株式会社入社

1986年10月 当社入社

1989年2月 当社代表取締役副社長就任

1995年6月 当社代表取締役就任

2007年10月 当社代表取締役兼代表執行役員就任

2010年7月  当社代表取締役就任

2014年4月 当社代表取締役兼社長執行役員、海外事業本部長就任

2017年4月 当社代表取締役兼社長執行役員

2017年6月 株式会社メンバーズ社外取締役就任

      (現任)

2019年4月 当社代表取締役(現任)

(注)4

1,732,900

取締役

関根 浩

1966年12月26日

1991年4月 東京生命保険相互会社(現 T&Dフィナンシャル生命保険株式会社)入社

1999年11月 株式会社ワールドエアシステム入社

2000年10月 当社入社

2005年7月 当社第1事業部長就任

2008年4月 当社執行役員、国内第3事業部長就任

2009年4月 当社執行役員、第3事業部長就任

2009年6月 当社取締役兼執行役員、第3事業部長就任

2010年4月  当社取締役兼執行役員、プロパティアシスト事業部長就任

2010年7月  当社取締役、プロパティアシスト事業部長就任

2011年4月  当社取締役兼プロパティアシスト事業部長就任

2014年4月 当社取締役兼執行役員、プレミアアシスト事業統括部長就任

2014年6月 当社取締役兼常務執行役員、プレミアアシスト事業統括部長就任

2015年4月 当社取締役兼常務執行役員、プロパティ事業統括部長

2017年4月 当社取締役兼常務執行役員

2019年4月 当社常務取締役 (現任)

(注)4

27,300

取締役

渡部 真由美

(旧姓:鈴木)

1976年7月3日

1997年4月 日本レスポンスセンター入社

1998年12月 タケダスポーツ入社

1999年12月 株式会社デンコードー入社

2006年3月 当社入社

2009年7月 当社第一事業部 業務管理チーム スーパーバイザー

2014年11月 株式会社プライムアシスタンス出向

2015年1月 当社ロードアシスト事業部秋田PRA業務管理グループ業務管理チーム スーパーバイザー

2016年7月 当社ロードアシスト事業部 第二業務グループ(PRA)業務管理チーム マネージャー(現任)

2018年6月 当社取締役(女性活躍推進担当)(現任)

 

(注)4

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

林 史朗

1977年3月20日

2001年4月 JPモルガン証券入社

2005年4月 スパークス・グループ入社

2009年8月 ダルトン・インベストメンツ・グループ入社

2013年11月 モフィリア株式会社社外取締役就任

      (現任)

2014年12月 ダルトン・アドバイザリー株式会社代表取締役就任(現任)

2016年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4

2,400

取締役

岩瀬 香奈子

1975年4月2日

1988年4月 パソナ入社

2000年9月 IQファイナンシャルシステムズ

        (現インフォシスリミテッド日本支

        社)入社

2005年9月 日本コーン・フェリー・インター

        ナショナル株式会社入社

2009年3月 株式会社アルーシャ設立

        代表取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

石野 豊

1958年1月30日

1982年6月 秋田日本信販株式会社入社

1997年4月 同社 大曲営業所長就任

2000年4月 同社 本社管理部ACセンター長就任

2002年4月 同社 秋田支店営業課チーフマネージャー就任

2005年4月 同社 大館支店長就任

2008年3月 当社入社

2009年7月 当社 内部監査室(秋田担当)主任

2011年7月 当社 内部監査室(秋田担当)課長

2016年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

7,100

常勤監査役

一條 和幸

1957年5月5日

1981年4月 株式会社東京ニュースター入社

1987年3月 株式会社ワールド航空サービス入社

1992年8月 株式会社クオニイジャパン入社

1997年2月 当社入社

2004年9月 当社 社長室課長

2005年7月 当社 総務部課長

2006年7月 当社 総務部次長

2007年4月 当社 総務部部長

2012年12月 当社 社長室長

2017年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)6

5,300

監査役

神門 いづみ

(弁護士職務上の氏名:髙木 いづみ)

1975年3月29日

1996年11月 司法試験合格

1999年4月 第一東京弁護士会に弁護士登録

2004年6月 堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所) 入所

2007年6月 当社監査役就任(現任)

2018年2月 公認不正検査士(CFE)登録

(注)7

2,700

監査役

原 勝彦

1955年7月7日

1983年2月 公認会計士 登録

1984年3月 昭和監査法人 入所

1996年5月 新日本有限責任監査法人社員

2002年5月 同法人代表社員

2018年6月 同法人退所

2018年6月 日本樹脂工業株式会社取締役

        就任(現任)

2018年7月 原勝彦公認会計士事務所 開設

2019年6月 当社監査役就任(現任)

 

 

 

 

(注)7

1,778,200

 

 (注)1.取締役林史朗氏と岩瀬香奈子氏は、社外取締役であります。

   2.監査役神門いづみ(弁護士職務上の氏名:髙木いづみ)氏、原勝彦氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

   3.2019年6月25日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

   4.2016年6月24日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

   5.2017年6月27日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

   6.2019年6月25日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役である林史朗氏は、2015年12月11日現在の当社の主要株主(持株比率10.05%)であるダルトン・インベストメンツLLCへのアドバイザリー業務を行うダルトン・アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務しております。同社と当社との間にはその他取引等の利害関係はなく、当社の社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではございません。

 当社の社外取締役である岩瀬香奈子氏は、株式会社アルーシャの代表取締役を勤めております。同社と当社との間にはその他取引等の利害関係はなく、当社の社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではございません。

 当社の社外監査役である神門いづみ(弁護士職務上の氏名:髙木いづみ)氏と当社との間には、特別な利害関係はございません。

 当社の社外監査役である原勝彦氏と当社との間には、特別な利害関係はございません。

 当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準又は方針を定めていないものの、東京証券取引所が定める、上場規程第436条の2の主旨に則り、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利害と反しない立場の人材を社外取締役、社外監査役として選任する方針であります。

 なお、社外取締役2名、社外監査役2名につきましては、一部当社株式の所有を除き、当社と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利害と反しない立場であると判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、EY新日本監査法人との関係は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査役会の監査方針や監査計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

 なお、内部監査につきましては、第4 提出会社の状況 4コーポレートガバナンスの状況等 (3)監査の状況 に記載がございます。

 

 

社外役員の選任

2018/7/92018/12/212019/7/8選任の理由
林 史朗ダルトン・インベストメンツ・グループから社外取締役を受け入れる事は、経営分析に関する高度な経験と知識から助言・監督をいただけると 判断し、選任しております。 【独立役員の指定理由】 同氏が代表を務める会社の親会社であるダル トン・インベストメンツ・エルエルシー社は、当社株式10.04%(平成27年12月11日時点)を保有する主要株主でありますが、当社との間に取引関係はございません。従って、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。
岩瀬 香奈子--女性経営者として、当社の「女性活躍推進」や 今後の重大課題である「健康経営」に対する助言提案をいただけると判断し、選任をいたしております。 【独立役員の指定理由】 同氏が代表取締役を務めるアルーシャ社は、 現在及び過去において当社との特別な関係は なく、一般株主と利益相反が生じるおそれのな い独立性を有していると判断し、独立役員に指 定いたしました。
大向 尚子-弁護士としての専門的見地から助言いただけると判断し、選任しております。 【独立役員の指定理由】 当社と顧問契約を締結している西村あさひ法律事務所に所属しておりますが、同事務所との取引は通常の顧問契約であり、同事務所の規模等を考慮すると、一般株主と利益相反が生じるおのれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。