JIEC【4291】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/12/20
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人
社外役員数2人2人
役員数(定款)11人11人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役会長

中 西  毅

(昭和31年9月13日生)

昭和54年4月

コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社) 入社

(注)3

1,000

平成14年6月

株式会社CSK(現SCSK株式会社) 取締役

平成15年6月

同社 執行役員

平成19年4月

CSKシステムズ中部設立準備株式会社 代表取締役社長

平成19年7月

株式会社CSKシステムズ中部(現SCSK株式会社)
代表取締役社長

平成21年3月

株式会社CSKシステムズ(現SCSK株式会社)
代表取締役社長
希世軟件系統(上海) 有限公司 董事長

平成21年9月

株式会社CSKホールディングス(現SCSK株式会社)
代表取締役社長

平成22年10月

株式会社CSK 代表取締役社長 社長執行役員

平成23年10月

SCSK株式会社 代表取締役 副社長執行役員

平成24年6月

同社 取締役 副社長執行役員

平成25年4月

当社 顧問

平成25年6月

当社 代表取締役会長(現在)

代表取締役
社長

山  本  裕  文
(昭和32年6月23日生)

昭和56年4月

宇部興産株式会社 入社

(注)3

5,000

昭和62年2月

当社 入社

平成11年3月

当社 取締役

平成14年3月

当社 常務取締役

平成17年6月

当社 取締役

平成24年4月

当社 代表取締役社長(現在)

取締役

コーポレート部門統括

技術統括本部長

服  部  峰  生
(昭和33年10月2日生)

昭和53年8月

コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社) 入社

(注)3

4,600

平成2年7月

当社 入社

平成11年3月

当社 取締役

平成28年4月

当社 取締役 専務執行役員 技術・情報担当、次期システム担当、IBMビジネス推進担当、コーポレート部門統括、技術統括本部長(現在)

取締役

古  沼  政  則
(昭和30年6月8日生)

昭和54年4月

コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社) 入社

(注)3

平成7年6月

株式会社CSK(現SCSK株式会社) 取締役

平成13年6月

同社 常務取締役

平成14年6月

同社 専務取締役

平成15年3月

当社 取締役

平成15年4月

日本フィッツ株式会社 代表取締役社長

平成15年6月

当社 取締役 退任

平成17年2月

株式会社CSK証券サービス(現SCSK株式会社)

代表取締役社長

平成17年8月

同社 取締役

平成19年4月

当社 顧問

平成19年6月

当社 代表取締役社長

平成23年10月

SCSK株式会社 取締役

平成24年4月

当社 取締役会長

平成25年6月

当社 取締役(現在)

平成28年4月

SCSK株式会社 取締役 副社長執行役員、Chief system Development Officer、金融システム事業部門長(現在)

 

 

役名

職名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

今  井  善  則
(昭和34年5月5日生)

昭和63年4月

住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社) 入社

(注)3

平成20年4月

同社 理事 産業システム事業部門金融ソリューション事業部副事業部長 兼 営業推進部長

平成21年4月

同社 執行役員 産業システム事業部門金融ソリューション事業部長

平成22年4月

同社 執行役員 金融・ERPソリューション事業部門金融ソリューション事業部長

平成23年6月

当社 社外取締役

平成24年4月

SCSK株式会社 上席執行役員 金融システム事業部門長補佐 兼 金融システム第一事業本部長

平成26年4月

SUMISHO COMPUTER SYSTEMS(EUROPE) LTD.(現 SCSK Europe Ltd.)
Director(現在)

平成26年5月

住商信息系統(上海)有限公司(現思誠思凱信息系統(上海)有限公司) 董事(現在)

平成27年4月

SCSK株式会社 上席執行役員 金融システム事業部門長補佐 兼 事業推進グループ長(現在)

平成28年4月

SCSK Asia Pacific Pte. Ltd.
Director(現在)

平成28年6月

当社 取締役(現在)

取締役
(監査等
委員)

土 屋 信 一 郎
(昭和29年4月25日生)
 

昭和55年4月

コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)
入社

(注)4

昭和62年9月

株式会社CSK(現SCSK株式会社)
経理本部 財務部門長

平成13年4月

同社 BP本部 BP推進室長

平成16年2月

CSKフィールドサービス株式会社(現SCSK株式会社)
取締役

平成17年10月

同社 取締役 執行役員

平成19年6月

株式会社CSK-ITマネジメント(現SCSK株式会社)
監査役

平成22年10月

株式会社CSK 監査役室長

平成23年10月

SCSK株式会社 監査役業務室長

平成28年4月

同社 監査役業務室

平成28年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現在)

取締役
(監査等
委員)

岡  恭 彦
(昭和38年10月14日生)

昭和62年4月

株式会社CSK(現SCSK株式会社) 入社

(注)4

平成11年12月

ネクストコム株式会社(現三井情報株式会社) 取締役 管理部門管掌 兼 経理部長

平成19年7月

株式会社CSKホールディングス(現SCSK株式会社)

内部統制推進室長

平成21年1月

同社 経理部長 兼 内部統制推進室長

平成21年6月

当社 社外監査役

平成21年7月

株式会社CSKホールディングス

財務経理部 経理担当部長

平成21年9月

同社 経理部長

平成23年10月

SCSK株式会社 財務経理・リスク管理グループ経理第二部長 兼 経理第一部副部長

平成24年4月

同社 理事 経理グループ 経理第一部長 兼 経理第二部長

平成24年6月

同社 理事 経理グループ 主計部長

平成25年4月

同社 執行役員 経理グループ長 兼 主計部長

平成25年6月

当社 社外監査役

平成26年4月

SCSK株式会社 執行役員 経理グループ長(現在)

平成26年6月

株式会社ベリサーブ 社外監査役

平成28年6月

株式会社ベリサーブ 取締役(監査等委員)(現在)

平成28年6月

当社 取締役(監査等委員)(現在)

 

 

役名

職名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(監査等
委員)

藤  間  義  雄
(昭和23年1月8日生)

昭和49年11月

監査法人中央会計事務所 入所

(注)4

平成2年9月

中央新光監査法人 社員

平成8年8月

中央監査法人 代表社員

平成19年11月

クリフィックス税理士法人 顧問(現在)

平成23年6月

当社 社外監査役

平成24年5月

ネオス株式会社 社外監査役

平成28年2月

マリモ地方創生リート投資法人 監督役員(現在)

平成28年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現在)

取締役
(監査等
委員)

三 谷 宏 幸
(昭和28年4月4日生)
 

昭和52年4月

川崎製鉄株式会社 入社

(注)4

昭和63年5月

株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社

平成4年5月

日本ゼネラルエレクトリック株式会社 企画開発部長

平成7年7月

ゼネラルエレクトリックインターナショナル株式会社 電力事業部カスタマーサービス 本部長

平成10年10月

GE航空機エンジン北アジア部門 社長 兼 ゼネラルマネージャー

平成14年5月

GE横河メディカルシステム株式会社 代表取締役社長

平成17年7月

ゼネラルエレクトリック本社カンパニーオフィサー

平成19年5月

ノバルティスファーマ株式会社 代表取締役社長 兼 CEO

平成20年3月

ノバルティスホールディングジャパン株式会社 代表取締役社長

平成21年6月

株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役

平成25年4月

ノバルティスホールディングジャパン株式会社 取締役最高顧問

ノバルティスファーマ株式会社 取締役最高顧問

平成25年10月

オフィス三谷 代表(現在)

株式会社レイヤーズ・コンサルティング 顧問(現在)

平成26年4月

東京大学 工学系研究科 非常勤講師(現在)

株式会社グローバルヘルスコンサルティングジャパン
顧問(現在)

平成26年6月

当社 社外取締役

平成27年2月

Mu Sigma Japan 非常勤取締役(現在)

平成27年4月

株式会社プランテックアソシエイツ 顧問(現在)

平成28年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現在)

10,600

 

 

(注) 1  平成28年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2 取締役 土屋信一郎氏、藤間義雄氏及び三谷宏幸氏は、社外取締役であります。
また、当社は、藤間義雄氏及び三谷宏幸氏を東京証券取引所規則に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3  取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 土屋信一郎  委員 岡恭彦  委員 藤間義雄  委員 三谷宏幸

6 平成28年4月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、平成28年3月31日現在の実質持株数を記載しております。

 

(ご参考)

当社は、意思決定の迅速化と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

当有価証券報告書提出日現在における執行役員は以下のとおりであります。

専務執行役員

服  部  峰  生※

技術・情報担当、次期システム担当、IBMビジネス推進担当、コーポレート部門統括、技術統括本部長

常務執行役員

馬  場  芳  彦

西日本事業部長

 

久  保      修

事業部門統括

 

佐  藤      隆

管理本部長、社長室長、次期システム開発部長

執行役員

上  田  耕  司

人材開発担当、事業推進室長

 

宮  井  裕  充

次世代サービス開発本部長

 

伊  藤  裕  康

基盤エンジニアリング事業部長

 

(注)  ※を付した執行役員は取締役を兼任しております。

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役会長

山  本  裕  文
(昭和32年6月23日生)

昭和56年4月

宇部興産株式会社 入社

(注)2

5,400

昭和62年2月

当社 入社

平成11年3月

当社 取締役

平成14年3月

当社 常務取締役

平成17年6月

当社 取締役

平成24年4月

当社 代表取締役社長

平成29年6月

当社 代表取締役会長(現在)

代表取締役
社長

印  南    淳
(昭和34年10月27日生)

昭和57年4月

住商コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社) 入社

(注)2

平成17年4月

住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社) 執行役員 産業システム第二事業部副事業部長

平成19年4月

同社 執行役員 産業システム事業部長

平成21年4月

同社 執行役員 産業システム事業部門副事業部門長 兼
産業システム事業部長

平成21年10月

住商信息系統(大連)有限公司 董事長

平成22年4月

住商情報システム株式会社 執行役員 流通・製造ソリューション事業部門副事業部門長 兼 流通・サービスシステム事業部長

平成22年6月

同社 取締役 執行役員 流通・製造ソリューション事業部門副事業部門長 兼 流通・サービスシステム事業部長

平成23年6月

株式会社Minoriソリューションズ 社外取締役

平成23年10月

SCSK株式会社 執行役員 流通・製造ソリューション事業部門副事業部門長 兼 流通・サービスシステム事業部長

平成24年4月

同社 上席執行役員 産業システム事業部門産業システム第一事業本部長 兼 技術・品質・情報グループ副グループ長

平成25年4月

同社 上席執行役員 ソリューション事業部門事業推進グループ長 兼 AMO事業本部長

平成26年4月

同社 上席執行役員 ソリューション事業部門長補佐

 

株式会社CSK Winテクノロジ(現Winテクノロジ株式会社) 代表取締役社長

平成29年4月

SCSK株式会社 顧問
当社 顧問

平成29年6月

当社 代表取締役社長(現在)

 

 

取締役

事業部門
統括

服  部  峰  生
(昭和33年10月2日生)

昭和53年8月

コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)
入社

(注)2

4,800

平成2年7月

当社 入社

平成11年3月

当社 取締役

平成29年4月

当社 取締役 専務執行役員 事業部門統括(現在)

取締役

営業部門
統括

久  保    修
(昭和36年12月21日生)

昭和59年4月

富士テレコム株式会社 入社

(注)2

2,100

昭和62年4月

当社 入社

平成11年7月

当社 金融システム事業部N-PRJ第2開発室長

平成16年4月

当社 ERPシステム事業部長

平成16年9月

当社 産業システム事業部第3システム部長

平成20年4月

当社 執行役員 金融システム第1事業部長

平成25年4月

当社 常務執行役員 金融システム事業部長

平成26年4月

当社 常務執行役員 産業システム事業部長

平成27年4月

当社 常務執行役員 金融システム事業部、産業システム事業部、西日本事業部担当 部門統括 兼 産業システム事業部長

平成29年4月

当社 常務執行役員 営業部門統括

平成29年6月

当社 取締役 常務執行役員 営業部門統括(現在)

 

 

役名

職名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

古  沼  政  則
(昭和30年6月8日生)

昭和54年4月

コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社) 入社

(注)2

平成7年6月

株式会社CSK(現SCSK株式会社) 取締役

平成13年6月

同社 常務取締役

平成14年6月

同社 専務取締役

平成15年3月

当社 取締役

平成15年4月

日本フィッツ株式会社 代表取締役社長

平成15年6月

当社 取締役 退任

平成17年2月

株式会社CSK証券サービス(現SCSK株式会社)

代表取締役社長

平成17年8月

同社 取締役

平成19年4月

当社 顧問

平成19年6月

当社 代表取締役社長

平成23年10月

SCSK株式会社 取締役

平成24年4月

当社 取締役会長
SCSK株式会社 取締役 専務執行役員 金融システム事業部門長

平成25年6月

当社 取締役(現在)

平成28年4月

SCSK株式会社 取締役 副社長執行役員、Chief system Development Officer、金融システム事業部門長

平成29年4月

同社 取締役 執行役員、Chief system Development Officer、金融統括担当役員、金融システム第一事業部門長、金融システム第二事業部門担当役員

平成29年6月

同社 副社長執行役員、金融統括担当役員、金融システム第一事業部門長(現在)

 

 

取締役

今  井  善  則
(昭和34年5月5日生)

昭和63年4月

住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社) 入社

(注)2

平成20年4月

同社 理事 産業システム事業部門金融ソリューション事業部副事業部長 兼 営業推進部長

平成21年4月

同社 執行役員 産業システム事業部門金融ソリューション事業部長

平成23年6月

当社 社外取締役

平成24年4月

SCSK株式会社 上席執行役員 金融システム事業部門長補佐 兼 金融システム第一事業本部長

平成26年4月

SUMISHO COMPUTER SYSTEMS(EUROPE) LTD.(現SCSK Europe Ltd.)
Director(現在)

平成26年5月

住商信息系統(上海)有限公司(現思誠思凱信息系統(上海)有限公司) 董事(現在)

平成27年4月

SCSK株式会社 上席執行役員 金融システム事業部門長補佐 兼 事業推進グループ長

平成28年4月

SCSK Asia Pacific Pte. Ltd.
Director(現在)

平成28年6月

当社 取締役(現在)

平成29年4月

SCSK株式会社 執行役員 金融システム第一事業部門事業推進グループ長

SCSK USA Inc. Director(現在)

平成29年6月

SCSK株式会社 上席執行役員 金融システム第一事業部門事業推進グループ長(現在)

 

 

取締役
(監査等
委員)

土 屋 信 一 郎
(昭和29年4月25日生)
 

昭和55年4月

コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)
入社

(注)3

昭和62年9月

株式会社CSK(現SCSK株式会社)
経理本部 財務部門長

平成13年4月

同社 BP本部 BP推進室長

平成16年2月

CSKフィールドサービス株式会社(現SCSK株式会社)
取締役

平成17年10月

同社 取締役 執行役員

平成19年6月

株式会社CSK-ITマネジメント(現SCSK株式会社)
監査役

平成22年10月

株式会社CSK 監査役室長

平成23年10月

SCSK株式会社 監査役業務室長

平成28年4月

同社 監査役業務室

平成28年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現在)

 

 

役名

職名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(監査等
委員)

清  水  康  司
(昭和37年7月24日生)

昭和62年4月

株式会社CSK(現SCSK株式会社) 入社

(注)4

平成20年4月

株式会社CSKホールディングス(現SCSK株式会社)
執行役員

平成20年6月

当社 社外監査役

株式会社ベリサーブ 社外監査役

平成23年10月

SCSK株式会社 執行役員 財務経理・リスク管理グループ(財務・リスク管理)副分掌役員 財務経理・リスク管理グループ(経理)分掌役員補佐

平成24年4月

同社 執行役員 財務・リスク管理グループ長

平成25年4月

同社 執行役員 経営企画グループ長

平成25年6月

当社 社外監査役 退任

平成26年4月

SCSK株式会社 上席執行役員 経営企画グループ長

平成26年6月

株式会社ベリサーブ 社外取締役

平成28年4月

SCSK株式会社 上席執行役員 分掌役員(経理)

平成29年4月

同社 執行役員 分掌役員(経理) 経理グループ長

平成29年6月

当社 取締役(監査等委員)(現在)

SCSK株式会社 上席執行役員 分掌役員(経理) 経理グループ長(現在)

株式会社ベリサーブ 取締役(監査等委員)(現在)

取締役
(監査等
委員)

藤  間  義  雄
(昭和23年1月8日生)

昭和49年11月

監査法人中央会計事務所 入所

(注)3

平成2年9月

中央新光監査法人 社員

平成8年8月

中央監査法人 代表社員

平成19年11月

クリフィックス税理士法人 顧問(現在)

平成23年6月

当社 社外監査役

平成24年5月

ネオス株式会社 社外監査役

平成28年2月

マリモ地方創生リート投資法人 監督役員(現在)

平成28年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現在)

取締役
(監査等
委員)

三 谷 宏 幸
(昭和28年4月4日生)
 

昭和52年4月

川崎製鉄株式会社 入社

(注)3

昭和63年5月

株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社

平成4年5月

日本ゼネラルエレクトリック株式会社 企画開発部長

平成7年7月

ゼネラルエレクトリックインターナショナル株式会社 電力事業部カスタマーサービス 本部長

平成10年10月

GE航空機エンジン北アジア部門 社長 兼 ゼネラルマネージャー

平成14年5月

GE横河メディカルシステム株式会社 代表取締役社長

平成17年7月

ゼネラルエレクトリック本社カンパニーオフィサー

平成19年5月

ノバルティスファーマ株式会社 代表取締役社長 兼 CEO

平成20年3月

ノバルティスホールディングジャパン株式会社 代表取締役社長

平成21年6月

株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役

平成25年4月

ノバルティスホールディングジャパン株式会社 取締役最高顧問

ノバルティスファーマ株式会社 取締役最高顧問

平成25年10月

オフィス三谷 代表(現在)

株式会社レイヤーズ・コンサルティング 顧問(現在)

平成26年4月

東京大学 工学系研究科 非常勤講師(現在)

株式会社グローバルヘルスコンサルティングジャパン 顧問(現在)

平成26年6月

当社 社外取締役

平成27年2月

Mu Sigma Japan 非常勤取締役(現在)

平成27年4月

株式会社プランテックアソシエイツ 顧問(現在)

平成28年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現在)

平成28年10月

株式会社プランテックコンサルティング 取締役会長(現在)

12,300

 

 

(注) 1  取締役 土屋信一郎氏、藤間義雄氏及び三谷宏幸氏は、社外取締役であります。
また、当社は、藤間義雄氏及び三谷宏幸氏を東京証券取引所規則に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 土屋信一郎  委員 清水康司  委員 藤間義雄  委員 三谷宏幸

6 平成29年4月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、平成29年3月31日現在の実質持株数を記載しております。

 

(ご参考)

当社は、意思決定の迅速化と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
当有価証券報告書提出日現在における執行役員は以下のとおりであります。

専務執行役員

服  部  峰  生※

事業部門統括

常務執行役員

久  保      修※

営業部門統括

 

佐  藤      隆

コーポレート部門統括、経営管理本部長

執行役員

上  田  耕  司

営業本部長、IBMビジネス推進担当

 

宮  井  裕  充

人事総務本部長、次期システム担当

 

伊  藤  裕  康

ビジネス推進本部長

 

菅  谷  広  之

金融システム事業部長

 

岡  林  雅  史

産業システム事業部長

 

(注)  ※を付した執行役員は取締役を兼任しております。

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役会長

山  本  裕  文
(1957年6月23日生)

1981年4月

宇部興産株式会社 入社

1987年2月

当社 入社

1999年3月

当社 取締役

2002年3月

当社 常務取締役

2004年9月

当社 常務取締役 常務執行役員

2005年6月

当社 取締役 常務執行役員

2012年4月

当社 代表取締役社長

2017年6月

当社 代表取締役会長(現在)

(注)2

5,800

代表取締役
社長

印  南    淳
(1959年10月27日生)

1982年4月

住商コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社) 入社

2005年4月

住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)

執行役員 産業システム第二事業部副事業部長

2007年4月

同社 執行役員 産業システム事業部長

2009年4月

同社 執行役員 産業システム事業部門副事業部門長 兼
産業システム事業部長

2009年10月

住商信息系統(大連)有限公司 董事長

2010年4月

住商情報システム株式会社 執行役員 流通・製造ソリューション事業部門副事業部門長 兼 流通・サービスシステム事業部長

2010年6月

同社 取締役 執行役員 流通・製造ソリューション事業部門副事業部門長 兼 流通・サービスシステム事業部長

2011年6月

株式会社Minoriソリューションズ 社外取締役

2011年10月

SCSK株式会社 執行役員 流通・製造ソリューション事業部門副事業部門長 兼 流通・サービスシステム事業部長

2012年4月

同社 上席執行役員 産業システム事業部門産業システム第一事業本部長 兼 技術・品質・情報グループ副グループ長

2013年4月

同社 上席執行役員 ソリューション事業部門事業推進グループ長 兼 AMO事業本部長

2014年4月

同社 上席執行役員 ソリューション事業部門長補佐

 

株式会社CSK Winテクノロジ(現Winテクノロジ株式会社) 代表取締役社長

2017年4月

SCSK株式会社 顧問
当社 顧問

2017年6月

当社 代表取締役社長(現在)

(注)2

600

取締役

社長補佐

服  部  峰  生
(1958年10月2日生)

1978年8月

コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)

入社

1990年7月

当社 入社

1999年3月

当社 取締役

2004年9月

当社 取締役 執行役員

2006年4月

当社 取締役 常務執行役員

2013年4月

当社 取締役 専務執行役員

2018年4月

当社 取締役 専務執行役員 社長補佐(現在)

(注)2

5,000

取締役

社長補佐

久  保    修
(1961年12月21日生)

1984年4月

富士テレコム株式会社 入社

1987年4月

当社 入社

2008年4月

当社 執行役員

2013年4月

当社 常務執行役員

2017年6月

当社 取締役 常務執行役員

2018年4月

当社 取締役 常務執行役員 社長補佐、営業本部長(現在)

(注)2

2,200

 

 

役名

職名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

広  瀬  省  三
(1955年12月25日生)

1987年4月

株式会社CSK総合研究所 入社

1991年12月

株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社

1995年6月

同社 取締役

1999年4月

同社 取締役 営業本部副本部長、

技術企画・推進本部長 兼 情報システム本部長

2000年6月

同社 常務取締役 営業本部副本部長、

製造流通システム事業本部技術担当、

技術企画・推進本部長 兼 情報システム本部長

2001年4月

同社 常務取締役 ネットサービス事業本部長

2002年4月

同社 常務取締役 BPO開発本部長

2002年6月

株式会社サービスウェア・コーポレーション(現SCSKサービスウェア株式会社) 代表取締役社長

2003年6月

株式会社CSK 専務執行役員 BPO開発本部長

2004年10月

同社 副社長執行役員 BPO開発本部長

2005年6月

同社 社長執行役員

2005年10月

株式会社CSKシステムズ(現SCSK株式会社)代表取締役社長

2007年3月

株式会社CSKプレッシェンド 代表取締役社長

2007年4月

希世軟件系統(上海)有限公司 董事長

2007年6月

株式会社CSKホールディングス(現SCSK株式会社)

取締役

2011年9月

住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)顧問

2012年4月

SCSK株式会社 顧問 ビジネスサービス事業部門長補佐

株式会社CSKサービスウェア(現SCSKサービスウェア株式会社)代表取締役社長

2016年9月

SCSK株式会社 専務執行役員 金融システム事業部門副部門長

2017年4月

同社 執行役員 金融システム第二事業部門長

2017年6月

同社 専務執行役員 金融システム第二事業部門長

2018年4月

同社 専務執行役員 金融システム事業部門長(現在)

2018年6月

当社 取締役(現在)

(注)2

取締役

熊  﨑  龍  安
(1958年5月2日生)

1981年4月

コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社

2002年4月

株式会社CSK(現SCSK株式会社)経理本部長

2003年3月

当社 社外監査役

2004年4月

株式会社CSK 執行役員

2008年6月

当社 社外監査役退任

 

コスモ証券株式会社 専務取締役

2009年1月

株式会社CSKホールディングス

(現SCSK株式会社)常務執行役員

2009年9月

同社 取締役 常務執行役員、財務・経理管掌 再生本部長

株式会社CSK CHINA CORPORATION 代表取締役社長

2010年3月

株式会社CSKホールディングス 取締役 常務執行役員

2010年6月

当社 取締役

2011年10月

SCSK株式会社 取締役 常務執行役員

経営企画・人事グループ(経営企画)

分掌役員、経営企画・人事グループ

(人事)副分掌役員、財務経理・リスク管理グループ(経理)分掌役員

2012年4月

同社 取締役 専務執行役員 分掌役員(経営企画・人事、事業戦略、業務改革、財務・リスク管理、経理)

2012年6月

当社 取締役退任

SCSK株式会社 代表取締役 専務執行役員 分掌役員(経営企画・人事、事業戦略、業務改革、財務・リスク管理、経理)

2013年4月

同社 代表取締役 専務執行役員

分掌役員(経理、業務改革、技術・品質・情報)

2014年4月

同社 代表取締役 専務執行役員

分掌役員(経理、業務改革、SE+センター)

2015年4月

同社 代表取締役 専務執行役員 分掌役員(経理、購買・業務)

2016年4月

同社 取締役 専務執行役員 ビジネスサービス事業部門長

2016年6月

株式会社ベリサーブ 取締役(現在)

2017年4月

SCSK株式会社 取締役 執行役員 ビジネスサービス事業部門長

2017年6月

同社 専務執行役員 ビジネスサービス事業部門長

2018年4月

同社 専務執行役員 分掌役員(経理) 経理グループ長(現在)

2018年6月

当社 取締役(現在)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

市 場 健 二
(1968年8月13日生)
 

1991年4月

住友商事株式会社 入社

2001年4月

エスシー・コムテクス株式会社 出向

2003年2月

住商エレクトロニクス株式会社 出向

2005年8月

住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)出向

2005年11月

住友商事株式会社 ネットワーク事業本部長付

2008年7月

同社 メディア・ライフスタイル総括部長代理

2012年6月

アジア住友商事会社(現アジア大洋州住友商事会社)メディア・エレクトロニクス部副部長

2013年8月

同社 メディア・リテイルビジネス部長

2018年4月

住友商事株式会社 ICT事業本部デジタルソリューション事業部 参事(現在)

SCSK株式会社 理事 経営企画グループ長(現在)

2018年6月

当社 取締役(現在)

(注)2

取締役
(監査等
委員)

古  森  明
(1955年12月1日生)

1978年4月

株式会社東海銀行 入社

2004年8月

住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)入社

2006年4月

同社 理事 企画グループ企画部長

2010年4月

同社 執行役員 経営企画・総務人事グループ副グループ長

2011年4月

同社 執行役員 経営企画・人事グループ副グループ長

2011年10月

SCSK株式会社 執行役員 経営企画・人事グループ経営企画部長

2012年4月

同社 執行役員 経営企画・人事グループ副グループ長

2013年4月

同社 上席執行役員 人事グループ副グループ長

2014年4月

同社 上席執行役員 人事グループ長

2015年4月

同社 常務執行役員 人事グループ長

2016年4月

同社 常務執行役員 分掌役員(IT企画・業務改革)、副分掌役員(人事)

2017年4月

同社 執行役員 社長付

2017年6月

同社 常務執行役員 分掌役員(情報システム・業務改革)

2018年4月

同社 参与

当社 顧問

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)(現在)

(注)3

取締役
(監査等
委員)

藤  間  義  雄
(1948年1月8日生)

1974年11月

監査法人中央会計事務所 入所

1990年9月

中央新光監査法人 社員就任

1996年8月

中央監査法人 代表社員就任

2007年11月

クリフィックス税理士法人 顧問(現在)

2011年6月

当社 社外監査役

2012年5月

ネオス株式会社 社外監査役

2016年2月

マリモ地方創生リート投資法人 監督役員(現在)

2016年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現在)

(注)3

 

取締役
(監査等
委員)

三 谷 宏 幸
(1953年4月4日生)
 

1977年4月

川崎製鉄株式会社 入社

1988年5月

株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社

1992年5月

日本ゼネラルエレクトリック株式会社 企画開発部長

1995年7月

ゼネラルエレクトリックインターナショナル株式会社 電力事業部カスタマーサービス 本部長

1998年10月

GE航空機エンジン北アジア部門 社長 兼 ゼネラルマネージャー

2002年5月

GE横河メディカルシステム株式会社 代表取締役社長

2005年7月

ゼネラルエレクトリック本社カンパニーオフィサー

2007年5月

ノバルティスファーマ株式会社 代表取締役社長 兼 CEO

2008年3月

ノバルティスホールディングジャパン株式会社 代表取締役社長

2009年6月

株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役

2013年4月

ノバルティスホールディングジャパン株式会社 取締役最高顧問

ノバルティスファーマ株式会社 取締役最高顧問

2013年10月

オフィス三谷 代表(現在)

株式会社レイヤーズ・コンサルティング 顧問(現在)

2014年4月

東京大学 工学系研究科 非常勤講師(現在)

株式会社グローバルヘルスコンサルティングジャパン 顧問

2014年6月

当社 社外取締役

2015年2月

Mu Sigma Japan 非常勤取締役(現在)

2015年4月

株式会社プランテックアソシエイツ 顧問(現在)

2016年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現在)

2016年10月

株式会社プランテックコンサルティング 取締役会長(現在)

(注)3

13,600

 

 

 

(注) 1  取締役 藤間義雄氏及び三谷宏幸氏は、社外取締役であります。
また、当社は、藤間義雄氏及び三谷宏幸氏を東京証券取引所規則に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2  取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 古森明  委員 藤間義雄  委員 三谷宏幸

5  2018年4月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、2018年3月31日現在の実質持株数を記載しております。

 

 補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

 

氏名
(生年月日)

略歴

所有
株式数
(株)

井 川 佳 典
(1960年2月25日生)
 

1983年4月

住商コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社) 入社

1992年3月

Sumisho Computer Service(USA),Inc. 出向

1995年7月

住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)広報部長付

2001年4月

同社 システム第一課長

2003年10月

同社 e-パッケージ営業部副部長

2004年10月

同社 e-パッケージ営業部長

2006年4月

同社 ERPソリューション事業部門

ERPソリューション事業部 Eパッケージ営業部長

2008年11月

同社 グローバルソリューション事業

部門 ERPソリューション事業部長補佐

2009年4月

同社 理事 グローバルソリューション事

業部門 ERPソリューション事業部長

2012年4月

SUMISHO COMPUTER SYSTEMS

(EUROPE)LTD. Managing Director

2014年4月

SCSK株式会社 理事 ソリューション

事業部門 ERPソリューション第二事業本部長

2015年4月

同社 理事 ソリューション事業部門

事業推進グループ副グループ長

2017年4月

株式会社ベリサーブ 顧問

2017年6月

同社 取締役(監査等委員)(現在)

 

  

(ご参考)

当社は、意思決定の迅速化と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在における執行役員は以下のとおりであります。

専務執行役員

服  部  峰  生※

社長補佐

常務執行役員

久  保      修※

社長補佐、営業本部長

 

佐  藤      隆

社長補佐、経営管理本部長

執行役員

上  田  耕  司

金融システム第1事業部長

 

宮  井  裕  充

人事総務本部長

 

伊  藤  裕  康

経営推進本部長、経営推進室長

 

菅  谷  広  之

金融システム第2事業部長

 

岡  林  雅  史

産業システム事業部長、ERP事業部長、ERP営業部長

 

(注)  ※を付した執行役員は取締役を兼任しております。

社外役員の選任

2018/6/222018/12/20選任の理由
藤間 義雄公認会計士としての専門的見地及び経営に関する高い見識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。 同氏は、当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者でないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、十分な独立性が確保されているものと考え、選任しております。
三谷 宏幸国際経験及び企業経営、経営戦略策定に関する豊富な経験、見識を有しており、客観的な立場から経営判断を行えるため、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上がさらに図れるものと判断しております。 同氏は、当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者でないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、十分な独立性が確保されるものと考え、選任しております。