プロトコーポレーション【4298】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/142018/6/272018/12/142019/3/252019/6/26
外国人保有比率20%以上30%未満30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上
親会社
役員数12人11人11人11人11人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
 現時点で、当社は買収防衛策を導入しておりません。
 現時点で、当社は買収防衛策を導入しておりません。
 現時点で、当社は買収防衛策を導入しておりません。
 現時点で、当社は買収防衛策を導入しておりません。
 現時点で、当社は買収防衛策を導入しておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

横 山 博 一

昭和25年2月2日生

昭和43年4月

株式会社橘製作所入社

昭和46年5月

株式会社中経入社

昭和54年6月

株式会社プロジェクトエイト(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任

平成3年2月

株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任

平成8年11月

株式会社プロトギガ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任

平成14年10月

株式会社リペアテック出版(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任

平成15年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

平成15年4月

株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任

平成15年4月

株式会社プロトール(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任

平成16年8月

株式会社マーズフラッグ
代表取締役会長就任

平成16年9月

宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任

平成17年9月

株式会社リペアテック(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長兼社長就任

平成19年4月

株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役会長就任(現任)

平成21年1月

株式会社グーオート(現株式会社キングスオート)
代表取締役会長就任

平成21年10月

株式会社システムワン(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任

平成23年12月

台湾寶路多股份有限公司
董事長就任

(注)4

440

代表取締役
副会長

入 川 達 三

昭和33年9月27日生

昭和56年4月

株式会社ノエビア入社

平成3年4月

株式会社カーディナルハウス入社

平成4年6月

当社入社

平成7年3月

当社東京支社(現東京本社)支社長

平成7年3月

当社取締役就任

平成11年4月

当社常務取締役就任

平成12年3月

株式会社エムペック(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任

平成13年3月

当社専務取締役就任

平成15年4月

当社代表取締役社長就任

平成17年12月

株式会社ジェイペックスパートナーズ
代表理事就任

平成18年4月

株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任

平成19年4月

株式会社エムペック(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任

平成26年4月

当社代表取締役副会長就任(現任)

(注)4

108

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

 

 

 

平成26年4月

株式会社バイクブロス
代表取締役会長就任(現任)

平成26年4月

株式会社カークレド
代表取締役会長就任(現任)

平成26年4月

株式会社プロトメディカルケア
代表取締役会長就任(現任)

平成26年5月

株式会社キングスオート
代表取締役会長就任(現任)

平成26年5月

PROTO MALAYSIA Sdn. Bhd.
Chairman就任(現任)

平成26年5月

台湾寶路多股份有限公司
董事長就任(現任)

平成26年10月

株式会社オートウェイ
代表取締役会長就任(現任)

平成27年4月

株式会社タイヤワールド館ベスト
代表取締役会長就任(現任)

平成30年4月

株式会社プロトリオス
代表取締役社長就任(現任)

 

 

代表取締役
社長

神 谷 健 司

昭和43年2月17日生

平成2年3月

当社入社

平成10年4月

当社東京支社(現東京本社)支社長

平成12年5月

当社執行役員就任

平成14年6月

当社取締役就任

平成17年4月

株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任

平成17年10月

株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任

平成18年4月

宝路多(上海)広告有限公司
副董事長就任

平成20年6月

宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任

平成20年9月

宝路多(上海)旧機動車経紀有限公司
董事長就任

平成25年4月

当社常務取締役就任

平成26年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)4

43

専務取締役

自動車
関連情報
担当

飯 村 富士雄

昭和32年9月6日生

昭和55年4月

株式会社マツダオート東京入社

平成2年10月

当社入社

平成9年4月

当社GOO・オークション関連事業部事業部長

平成13年1月

当社執行役員就任

平成14年6月

当社取締役就任

平成20年4月

当社常務取締役就任

平成24年2月

株式会社カークレド
代表取締役社長就任(現任)

平成25年4月

当社専務取締役就任(現任)

平成27年8月

CAR CREDO MALAYSIA SDN. BHD.
Chairman就任(現任)

平成29年5月

株式会社カーブリックス
代表取締役社長就任(現任)

(注)4

41

常務取締役

経理・財務部門担当

横 山 宗 久

昭和35年1月23日生

昭和54年6月

当社入社

平成5年4月

当社経理部部長

平成7年3月

当社取締役就任

平成13年6月

当社常務取締役就任(現任)

(注)4

262

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

ITソリューション部門
担当

宗 平 光 弘

昭和42年5月8日生

平成2年4月

日本毛織株式会社入社

平成3年1月

株式会社さくらケーシーエス入社

平成6年3月

当社入社

平成10年11月

当社札幌支社支社長

平成13年3月

当社データライン事業部事業部長

平成14年4月

当社自動車情報事業部事業部長

平成16年4月

当社執行役員就任

平成19年6月

当社取締役就任

平成25年4月

当社常務取締役就任(現任)

(注)4

31

取締役

ITソリューション部門
担当

白 木   享

昭和45年4月22日生

平成3年4月

株式会社シー・オー・エス入社

平成6年5月

株式会社大塚商会入社

平成10年8月

当社入社

平成14年10月

当社情報システム部責任者

平成18年4月

当社執行役員就任

平成19年4月

株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任(現任)

平成19年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年6月

株式会社アイソリューションズ(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任

(注)4

13

取締役

ガバナンス統括部門
担当

清 水 茂代司

昭和40年10月29日生

昭和63年4月

安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

平成8年8月

株式会社ユタカコンサルタント
取締役就任

平成11年8月

当社入社

平成14年10月

当社管理部責任者

平成15年4月

当社執行役員就任

平成20年6月

当社取締役就任(現任)

(注)4

6

取締役

自動車
関連情報
担当

兎 洞 則 之

昭和46年10月9日生

平成8年12月

当社入社

平成26年4月

当社執行役員就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

(注)4

4

取締役

櫻 井 由美子

(戸籍上の氏名:

江藤由美子)

昭和44年3月1日生

平成4年10月

監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所

平成12年1月

櫻井公認会計士事務所(現櫻井由美子公認会計士事務所)開設(現任)

平成21年6月

株式会社東祥
社外監査役就任(現任)

平成22年8月

株式会社アイケイ
社外監査役就任

平成26年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年8月

株式会社アイケイ
社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

北 山 恵理子

(旧姓:近藤)

昭和33年4月7日生

昭和56年4月

ダンアンドブラッドストリートジャパン株式会社入社

平成2年4月

同社オペレーションディレクター就任

平成12年12月

同社代表取締役社長就任

平成22年12月

株式会社ロードウェイ(現株式会社グローブリンク)設立
代表取締役社長就任(現任)

平成27年3月

東邦レマック株式会社
社外取締役就任(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年1月

株式会社ジー・スリーホールディングス
社外取締役就任

平成28年10月

株式会社SBY
取締役就任

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

 

 

 

平成29年3月

株式会社SBY
代表取締役社長就任

平成30年2月

株式会社BIZInfo

代表取締役社長就任(現任)

 

 

常勤監査役

後 藤 光 雄

昭和24年4月4日生

平成16年7月

パナソニックテレコム株式会社(現コネクシオ株式会社)入社
管理本部長

平成19年4月

同社常任監査役(常勤)就任

平成21年6月

同社常任監査役(常勤)退任

平成23年3月

当社入社

平成23年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

0

常勤監査役

山 田 信 二

昭和31年8月10日生

昭和55年4月

日邦産業株式会社入社

平成20年4月

同社内部監査室室長

平成26年6月

同社常勤監査役

平成29年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)7

常勤監査役

新 井  淳

昭和28年12月24日生

昭和52年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成16年7月

金融庁入庁

平成26年1月

Promontory Financial Group Global Services Japan, LLC入社

平成29年6月

当社監査役就任

平成30年1月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)7

監査役

塩 見   渉

昭和25年1月22日生

昭和50年4月

弁護士登録(名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会))

昭和50年4月

石原法律事務所入所

昭和60年3月

石原法律事務所退所

昭和60年4月

塩見渉法律事務所開設(現任)

平成13年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

951

 

(注) 1 取締役櫻井由美子及び北山恵理子の2名は、社外取締役であります。

2 常勤監査役山田信二及び新井淳、監査役塩見渉の3名は、社外監査役であります。

3 代表取締役会長横山博一は常務取締役横山宗久の兄であります。

4 平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

8 当社では執行役員制度を導入しております。当社で採用している執行役員制度の概要は「6 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの状況 ①企業統治の体制 ii企業統治の体制を採用する理由」をご参照ください。
執行役員は、大出章人、松沢章博、善甫能尚、近藤修司、髙木学、福本淳の6名であります。

9 取締役藤澤直樹は、平成30年3月31日をもって辞任により退任いたしました。

10 常勤監査役鈴木隆之は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

横 山 博 一

1950年2月2日生

1968年4月

株式会社橘製作所入社

1971年5月

株式会社中経入社

1979年6月

株式会社プロジェクトエイト(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任

1991年2月

株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任

1996年11月

株式会社プロトギガ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任

2002年10月

株式会社リペアテック出版(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任

2003年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

2003年4月

株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任

2003年4月

株式会社プロトール(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任

2004年8月

株式会社マーズフラッグ
代表取締役会長就任

2004年9月

宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任

2005年9月

株式会社リペアテック(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長兼社長就任

2007年4月

株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役会長就任(現任)

2009年1月

株式会社グーオート(現株式会社キングスオート)
代表取締役会長就任

2009年10月

株式会社システムワン(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任

2011年12月

台湾寶路多股份有限公司
董事長就任

(注)4

440

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
副会長

入 川 達 三

1958年9月27日生

1981年4月

株式会社ノエビア入社

1991年4月

株式会社カーディナルハウス入社

1992年6月

当社入社

1995年3月

当社東京支社(現東京本社)支社長

1995年3月

当社取締役就任

1999年4月

当社常務取締役就任

2000年3月

株式会社エムペック(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任

2001年3月

当社専務取締役就任

2003年4月

当社代表取締役社長就任

2005年12月

株式会社ジェイペックスパートナーズ
代表理事就任

2006年4月

株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任

2007年4月

株式会社エムペック(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任

2014年4月

当社代表取締役副会長就任(現任)

2014年4月

株式会社バイクブロス(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任

2014年4月

株式会社カークレド
代表取締役会長就任(現任)

2014年4月

株式会社プロトメディカルケア
代表取締役会長就任(現任)

2014年5月

株式会社キングスオート
代表取締役会長就任(現任)

2014年5月

PROTO MALAYSIA Sdn. Bhd.
Chairman就任(現任)

2014年5月

台湾寶路多股份有限公司
董事長就任(現任)

2014年10月

株式会社オートウェイ
代表取締役会長就任(現任)

2015年4月

株式会社タイヤワールド館ベスト
代表取締役会長就任(現任)

2018年4月

株式会社プロトリオス
代表取締役社長就任

2019年4月

株式会社プロトリオス
代表取締役会長就任(現任)

(注)4

109

代表取締役
社長

神 谷 健 司

1968年2月17日生

1990年3月

当社入社

1998年4月

当社東京支社(現東京本社)支社長

2000年5月

当社執行役員就任

2002年6月

当社取締役就任

2005年4月

株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任

2005年10月

株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任

2006年4月

宝路多(上海)広告有限公司
副董事長就任

2008年6月

宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任

2008年9月

宝路多(上海)旧機動車経紀有限公司
董事長就任

2013年4月

当社常務取締役就任

2014年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)4

43

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役
自動車関連情報担当

飯 村 富士雄

1957年9月6日生

1980年4月

株式会社マツダオート東京入社

1990年10月

当社入社

1997年4月

当社GOO・オークション関連事業部事業部長

2001年1月

当社執行役員就任

2002年6月

当社取締役就任

2008年4月

当社常務取締役就任

2012年2月

株式会社カークレド
代表取締役社長就任(現任)

2013年4月

当社専務取締役就任(現任)

2015年8月

CAR CREDO MALAYSIA SDN. BHD.
Chairman就任(現任)

2017年5月

株式会社カーブリックス
代表取締役社長就任(現任)

2018年12月

CAR CREDO (Thailand) Co., Ltd.
Chairman就任(現任)

(注)4

43

常務取締役
経理・財務部門担当

横 山 宗 久

1960年1月23日生

1979年6月

当社入社

1993年4月

当社経理部部長

1995年3月

当社取締役就任

2001年6月

当社常務取締役就任(現任)

(注)4

262

常務取締役
ITソリューション部門
担当

宗 平 光 弘

1967年5月8日

1990年4月

日本毛織株式会社入社

1991年1月

株式会社さくらケーシーエス入社

1994年3月

当社入社

1998年11月

当社札幌支社支社長

2001年3月

当社データライン事業部事業部長

2002年4月

当社自動車情報事業部事業部長

2004年4月

当社執行役員就任

2007年6月

当社取締役就任

2013年4月

当社常務取締役就任(現任)

(注)4

32

取締役
ITソリューション部門
担当

白 木   享

1970年4月22日生

1991年4月

株式会社シー・オー・エス入社

1994年5月

株式会社大塚商会入社

1998年8月

当社入社

2002年10月

当社情報システム部責任者

2006年4月

当社執行役員就任

2007年4月

株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任(現任)

2007年6月

当社取締役就任(現任)

2016年6月

株式会社アイソリューションズ(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任

2019年4月

株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役社長就任(現任)

(注)4

15

取締役
ガバナンス統括部門
担当

清 水 茂代司

1965年10月29日生

1988年4月

安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

1996年8月

株式会社ユタカコンサルタント
取締役就任

1999年8月

当社入社

2002年10月

当社管理部責任者

2003年4月

当社執行役員就任

2008年6月

当社取締役就任(現任)

(注)4

7

取締役
自動車関連情報担当

兎 洞 則 之

1971年10月9日生

1996年12月

当社入社

2014年4月

当社執行役員就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)4

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

櫻 井 由美子
(戸籍上の氏名:
江藤由美子)

1969年3月1日生

1992年10月

監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2000年1月

櫻井公認会計士事務所(現櫻井由美子公認会計士事務所)開設(現任)

2009年6月

株式会社東祥
社外監査役就任(現任)

2010年8月

株式会社アイケイ
社外監査役就任

2014年6月

当社取締役就任(現任)

2016年8月

株式会社アイケイ
社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年6月

株式会社ジェイテクト
社外監査役就任(現任)

(注)4

取締役

北 山 恵理子

1958年4月7日生

1981年4月

ダンアンドブラッドストリートジャパン株式会社入社

1990年4月

同社オペレーションディレクター就任

2000年12月

同社代表取締役社長就任

2010年12月

株式会社ロードウェイ(現株式会社グローブリンク)設立
代表取締役社長就任(現任)

2015年3月

東邦レマック株式会社
社外取締役就任(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2016年1月

株式会社ジー・スリーホールディングス
社外取締役就任

2016年10月

株式会社SBY
取締役就任

2017年3月

株式会社SBY
代表取締役社長就任

2018年2月

株式会社BIZInfo

代表取締役社長就任(現任)

(注)4

常勤監査役

山 田 信 二

1956年8月10日生

1980年4月

日邦産業株式会社入社

2008年4月

同社内部監査室室長

2014年6月

同社常勤監査役

2017年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)6

常勤監査役

新 井  淳

1953年12月24日生

1977年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2004年7月

金融庁入庁

2014年1月

Promontory Financial Group Global Services Japan, LLC入社

2017年6月

当社監査役就任

2018年1月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)6

監査役

塩 見   渉

1950年1月22日生

1975年4月

弁護士登録(名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会))

1975年4月

石原法律事務所入所

1985年3月

石原法律事務所退所

1985年4月

塩見渉法律事務所(現塩見法律事務所)
開設(現任)

2001年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

雑 賀 仁 志

1965年6月2日生

1989年10月

監査法人伊東会計事務所入所

1998年7月

雑賀公認会計士事務所開設(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)7

960

 

 

(注) 1 取締役櫻井由美子及び北山恵理子の2名は、社外取締役であります。

2 常勤監査役山田信二及び新井淳、監査役塩見渉及び雑賀仁志の4名は、社外監査役であります。

3 代表取締役会長横山博一は常務取締役横山宗久の兄であります。

4 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6 2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

8 当社では執行役員制度を導入しております。当社で採用している執行役員制度の概要は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。
執行役員は、大出章人、松沢章博、善甫能尚、近藤修司、髙木学、福本淳、鈴木毅人、大塚憲司の8名であります。

9 常勤監査役後藤光雄は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。当社は、経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役全員を社外監査役とすることにより、経営への監視・監督機能を強化しております。

社外取締役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外取締役2名を独立役員として指定することで、経営の監視を遂行するにあたり客観性及び独立性を確保しております。

社外監査役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外監査役4名を独立役員として指定することで、経営監視・監督機能の客観性及び中立性を確保しております。また、社外監査役において、財務・会計に関する十分な知見を有するものを1名選任しております。

なお、社外取締役ならびに社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。また、社外取締役ならびに社外監査役が役員である、もしくは過去に役員であった他の会社等と当社との間においても人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。

当社は、社外取締役ならびに社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に基づき選任にあたっております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役ならびに社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

社外取締役は、原則月1回開催される取締役会に出席し、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。

社外監査役は、原則月1回開催される監査役会に出席し、監査役間での情報の共有化を図っております。また、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、適宜質問を行うことで、取締役の職務執行状況、会社の内部統制の整備運用状況等を監査しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

横 山 博 一

1950年2月2日生

1968年4月

株式会社橘製作所入社

1971年5月

株式会社中経入社

1979年6月

株式会社プロジェクトエイト(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任

1991年2月

株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任

1996年11月

株式会社プロトギガ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任

2002年10月

株式会社リペアテック出版(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任

2003年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

2003年4月

株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任

2003年4月

株式会社プロトール(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任

2004年8月

株式会社マーズフラッグ
代表取締役会長就任

2004年9月

宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任

2005年9月

株式会社リペアテック(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長兼社長就任

2007年4月

株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役会長就任

2009年1月

株式会社グーオート(現株式会社グーネットエクスチェンジ)
代表取締役会長就任

2009年10月

株式会社システムワン(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任

2011年12月

台湾寶路多股份有限公司
董事長就任

2020年4月

株式会社オートウェイ

代表取締役会長就任(現任)

(注)4

887

代表取締役
社長

神 谷 健 司

1968年2月17日生

1990年3月

当社入社

1998年4月

当社東京支社(現東京本社)支社長

2000年5月

当社執行役員就任

2002年6月

当社取締役就任

2005年4月

株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任

2005年10月

株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任

2006年4月

宝路多(上海)広告有限公司
副董事長就任

2008年6月

宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任

2008年9月

宝路多(上海)旧機動車経紀有限公司
董事長就任

2013年4月

当社常務取締役就任

2014年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)4

94

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役
経理・財務部門担当

横 山 宗 久

1960年1月23日生

1979年6月

当社入社

1993年4月

当社経理部部長

1995年3月

当社取締役就任

2001年6月

当社常務取締役就任

2020年4月

当社専務取締役就任(現任)

(注)4

528

専務取締役
関連会社戦略部門
担当

宗 平 光 弘

1967年5月8日

1990年4月

日本毛織株式会社入社

1991年1月

株式会社さくらケーシーエス入社

1994年3月

当社入社

1998年11月

当社札幌支社支社長

2001年3月

当社データライン事業部事業部長

2002年4月

当社自動車情報事業部事業部長

2004年4月

当社執行役員就任

2007年6月

当社取締役就任

2013年4月

当社常務取締役就任

2020年4月

当社専務取締役就任(現任)

2020年4月

株式会社タイヤワールド館ベスト
代表取締役会長就任(現任)

2020年4月

株式会社グーネットエクスチェンジ
代表取締役会長就任(現任)

2020年4月

株式会社プロトリオス
代表取締役会長就任(現任)

2020年4月

株式会社プロトメディカルケア
代表取締役会長就任(現任)

2020年4月

株式会社プロトソリューション
代表取締役会長就任(現任)

2020年4月

株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役会長就任(現任)

(注)4

71

常務取締役
ITソリューション部門
担当

白 木   享

1970年4月22日生

1991年4月

株式会社シー・オー・エス入社

1994年5月

株式会社大塚商会入社

1998年8月

当社入社

2002年10月

当社情報システム部責任者

2006年4月

当社執行役員就任

2007年4月

株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任(現任)

2007年6月

当社取締役就任

2016年6月

株式会社アイソリューションズ(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任

2019年4月

株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役社長就任(現任)

2020年4月

当社常務取締役就任(現任)

(注)4

35

常務取締役
自動車関連情報担当

兎 洞 則 之

1971年10月9日生

1996年12月

当社入社

2014年4月

当社執行役員就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2020年4月

当社常務取締役就任(現任)

(注)4

14

取締役
ガバナンス統括部門
担当

清 水 茂代司

1965年10月29日生

1988年4月

安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社

1996年8月

株式会社ユタカコンサルタント
取締役就任

1999年8月

当社入社

2002年10月

当社管理部責任者

2003年4月

当社執行役員就任

2008年6月

当社取締役就任(現任)

(注)4

19

 取締役
自動車関連情報担当

松 沢 章 博

1972年1月25日生

1994年4月

当社入社

2014年10月

当社執行役員就任

2020年6月

当社取締役就任(現任)

(注)4

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

櫻 井 由美子

1969年3月1日生

1992年10月

監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2000年1月

櫻井公認会計士事務所(現櫻井由美子公認会計士事務所)開設(現任)

2009年6月

株式会社東祥
社外監査役就任(現任)

2010年8月

株式会社アイケイ
社外監査役就任

2014年6月

当社取締役就任(現任)

2016年8月

株式会社アイケイ
社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年6月

株式会社ジェイテクト
社外監査役就任(現任)

(注)4

取締役

北 山 恵理子

1958年4月7日生

1981年4月

ダンアンドブラッドストリートジャパン株式会社入社

1990年4月

同社オペレーションディレクター就任

2000年12月

同社代表取締役社長就任

2010年12月

株式会社ロードウェイ(現株式会社グローブリンク)設立
代表取締役社長就任(現任)

2015年3月

東邦レマック株式会社
社外取締役就任(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2016年1月

株式会社ジー・スリーホールディングス
社外取締役就任

2016年10月

株式会社SBY
取締役就任

2017年3月

株式会社SBY
代表取締役社長就任

2018年2月

株式会社BIZInfo(現株式会社日本チャンピオングループ)

代表取締役社長就任(現任)

(注)4

常勤監査役

山 田 信 二

1956年8月10日生

1980年4月

日邦産業株式会社入社

2008年4月

同社内部監査室室長

2014年6月

同社常勤監査役

2017年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

0

常勤監査役

新 井  淳

1953年12月24日生

1977年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2004年7月

金融庁入庁

2014年1月

Promontory Financial Group Global Services Japan, LLC入社

2017年6月

当社監査役就任

2018年1月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

監査役

雑 賀 仁 志

1965年6月2日生

1989年10月

監査法人伊東会計事務所入所

1998年7月

雑賀公認会計士事務所開設(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

1,661

 

 

(注) 1 取締役櫻井由美子及び北山恵理子の2名は、社外取締役であります。

2 常勤監査役山田信二及び新井淳、監査役雑賀仁志の3名は、社外監査役であります。

3 代表取締役会長横山博一は専務取締役横山宗久の兄であります。

4 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5 2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

補欠監査役

岩 﨑 宏 一

1961年4月13日生

1989年10月

監査法人伊東会計事務所入所

2009年7月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員

2013年6月

岩﨑宏一公認会計士事務所開設(現任)

2020年6月

当社補欠監査役就任(現任)

 

 

8 当社では執行役員制度を導入しております。当社で採用している執行役員制度の概要は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。
執行役員は、大出章人、善甫能尚、近藤修司、髙木学、福本淳、鈴木毅人、大塚憲司、川渕幸生の8名であります。

9 代表取締役副会長入川達三は、2020年3月31日をもって辞任いたしました。

10 専務取締役飯村富士雄は、2020年3月31日をもって辞任いたしました。

11 監査役塩見渉は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となり退任しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。当社は、経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役全員を社外監査役とすることにより、経営への監視・監督機能を強化しております。

社外取締役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外取締役2名を独立役員として指定することで、経営の監視を遂行するにあたり客観性及び独立性を確保しております。

社外監査役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外監査役3名を独立役員として指定することで、経営監視・監督機能の客観性及び中立性を確保しております。また、社外監査役において、財務・会計に関する十分な知見を有するものを1名選任しております。

なお、社外取締役ならびに社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。また、社外取締役ならびに社外監査役が役員である、もしくは過去に役員であった他の会社等と当社との間においても人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。

当社は、社外取締役ならびに社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に基づき選任にあたっております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役ならびに社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

 

社外取締役は、原則月1回開催される取締役会に出席し、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。

社外監査役は、原則月1回開催される監査役会に出席し、監査役間での情報の共有化を図っております。また、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、適宜質問を行うことで、取締役の職務執行状況、会社の内部統制の整備運用状況等を監査しております。

 

社外役員の選任

2017/7/142018/6/272018/12/142019/3/252019/6/26選任の理由
櫻井 由美子 公認会計士、税理士として、財務及び会計分野における豊富な経験と知見を有しており、客観的視点で独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
北山 恵理子---- 株式会社BIZInfo及び株式会社グローブリンクの代表取締役として、経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的視点で独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
北山 恵理子(旧姓:近藤 恵理子)-- 株式会社BIZInfo及び株式会社グローブリンクの代表取締役として、経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的視点で独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
近藤 恵理子---- 株式会社SBY及び株式会社グローブリンクの代表取締役として、経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的視点で独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断し、社外取締役に選任しております。また、独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。