アミューズ【4301】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/272019/4/12019/6/242019/7/12020/7/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人9人
社外役員数2人2人2人2人2人3人
役員数(定款)3人3人3人3人3人3人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
現在、具体的な買収防衛策は導入しておりませんが、当社の事業は多岐に渡っており、かつ事業環境の変化も急速である状況において、迅速 かつ明確な意思決定や法令遵守の徹底を行うとともに、株主をはじめとする当社グループを取り巻く関係者の権利を尊重し、情報開示を積極的に 行い、経営の透明性を図ることで、企業価値を高めていくことが買収防衛であると考えております。
現在、具体的な買収防衛策は導入しておりませんが、当社の事業は多岐に渡っており、かつ事業環境の変化も急速である状況において、迅速 かつ明確な意思決定や法令遵守の徹底を行うとともに、株主をはじめとする当社グループを取り巻く関係者の権利を尊重し、情報開示を積極的に 行い、経営の透明性を図ることで、企業価値を高めていくことが買収防衛であると考えております。
現在、具体的な買収防衛策は導入しておりませんが、当社の事業は多岐に渡っており、かつ事業環境の変化も急速である状況において、迅速 かつ明確な意思決定や法令遵守の徹底を行うとともに、株主をはじめとする当社グループを取り巻く関係者の権利を尊重し、情報開示を積極的に 行い、経営の透明性を図ることで、企業価値を高めていくことが買収防衛であると考えております。
現在、具体的な買収防衛策は導入しておりませんが、当社の事業は多岐に渡っており、かつ事業環境の変化も急速である状況において、迅速 かつ明確な意思決定や法令遵守の徹底を行うとともに、株主をはじめとする当社グループを取り巻く関係者の権利を尊重し、情報開示を積極的に 行い、経営の透明性を図ることで、企業価値を高めていくことが買収防衛であると考えております。
現在、具体的な買収防衛策は導入しておりませんが、当社の事業は多岐に渡っており、かつ事業環境の変化も急速である状況において、迅速 かつ明確な意思決定や法令遵守の徹底を行うとともに、株主をはじめとする当社グループを取り巻く関係者の権利を尊重し、情報開示を積極的に 行い、経営の透明性を図ることで、企業価値を高めていくことが買収防衛であると考えております。
現在、具体的な買収防衛策は導入しておりませんが、当社の事業は多岐に渡っており、かつ事業環境の変化も急速である状況において、迅速 かつ明確な意思決定や法令遵守の徹底を行うとともに、株主をはじめとする当社グループを取り巻く関係者の権利を尊重し、情報開示を積極的に 行い、経営の透明性を図ることで、企業価値を高めていくことが買収防衛であると考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

 

大里 洋吉

昭和21年8月22日生

昭和44年4月 株式会社渡辺プロダクション入社

昭和53年10月 当社設立、代表取締役社長

昭和56年11月 当社代表取締役会長

平成20年6月 当社相談役名誉会長

平成21年6月 当社最高顧問

平成23年6月 当社代表取締役会長(現任)

平成25年5月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長

平成26年7月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長

平成28年5月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役相談役(現任)

平成28年5月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長兼社長

平成29年4月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長(現任)

(注)4

451,060

取締役

(副会長執行役員)

 

柴 洋二郎

昭和25年8月7日生

昭和49年4月 株式会社日本興業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行

平成14年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現・株式会社みずほ銀行)執行役員

平成15年3月 株式会社みずほ銀行常務執行役員

平成17年5月 株式会社オリエンタルランド常務執行役員

平成19年6月 株式会社オリエンタルランド取締役専務執行役員

平成21年4月 株式会社オリエンタルランド代表取締役副社長執行役員

平成25年4月 株式会社オリエンタルランド取締役

平成25年6月 当社社外取締役

平成27年6月 当社取締役副会長

平成29年6月 当社取締役 副会長執行役員(現任)

平成30年3月 株式会社ブリヂストン社外取締役(現任)

(注)4

代表取締役

(社長執行役員)

 

畠中 達郎

昭和32年11月3日生

昭和53年10月 当社入社

平成11年6月 当社マネージメント部門担当執行役員

平成13年6月 当社常務取締役

平成16年12月 当社取締役副社長

平成19年6月 当社代表取締役社長

平成26年5月 Amuse Group USA,Inc. President(現任)

平成27年11月 AMUSE FRANCE S.A.S. President(現任)

平成28年4月 AmuseLantis Europe S.A.S. President(現任)

平成29年6月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)

(注)4

166,020

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(専務執行役員)

 

市毛 るみ子

昭和33年6月7日生

昭和53年11月 当社入社

平成15年4月 当社執行役員制作企画部長

平成19年7月 当社上席執行役員第3マネージメント部長 兼 WILL事業部担当

平成20年6月 当社取締役 第2・第3・第4・第5マネージメント部、番組制作部、新人開発部、FC事業部、MD事業部所管 兼 第2マネージメント部長

平成24年10月 当社常務取締役 第5・第6・第7マネージメント部、番組制作部、マネージメント情報管理部、映像製作部所管

平成28年4月 当社常務取締役 サザンオールスターズプロジェクト、第6・第7・第8マネージメント部、舞台制作部、マネージメント情報管理部、グループ総務部・人事部所管

平成29年6月 専務執行役員

平成30年6月 当社取締役 専務執行役員(現任)

(注)4

111,120

取締役

(専務執行役員)

 

相馬 信之

昭和39年8月26日生

昭和62年4月 当社入社

平成17年6月 当社執行役員マネージメント担当 兼 第1マネージメント部長

平成20年4月 株式会社A-Sketch代表取締役社長(現任)

平成20年6月 当社取締役 第1マネージメント部、事業開発部、ライツマネージメント部、コンテンツ事業部所管

平成24年10月 当社常務取締役 第1・第2・第3・第4マネージメント部、第1・第2CS事業部、デジタルビジネス事業部、ライツマネージメント部、シンガポール支店所管

平成26年6月 株式会社TOKYO FANTASY代表取締役社長(現任)

平成28年4月 当社常務取締役 福山プロジェクト、第1・第2・第3・第4・第5マネージメント部、スポーツ文化事業部、映像製作部、メディアディストリビューション事業部、FC事業部、MD事業部、CS事業推進部、デジタルコンテンツ部、ライツマネージメント部、アジア事業部所管

平成29年6月 当社取締役 専務執行役員(現任)

(注)4

15,328

取締役

(常務執行役員)

 

齊藤 直人

昭和41年4月23日生

平成2年4月 株式会社日本興業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行

平成9年9月 デューク大学経営大学院(MBA)卒業

平成11年11月 ボストンコンサルティンググループ入社

平成13年2月 同社プロジェクトマネージャー

平成15年11月 同社プリンシパル

平成19年7月 同社パートナー&マネージングディレクター

平成26年4月 日本マクドナルド株式会社入社上席執行役員戦略インサイト本部長

平成27年11月 同社退社

平成28年7月 当社入社

平成28年8月 当社上席執行役員

平成29年6月 当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)4

450

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

増田 宗昭

昭和26年1月20日生

昭和60年9月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社設立、代表取締役社長

平成17年6月 日本出版販売株式会社社外取締役(現任)

平成20年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼 CEO(現任)

平成22年6月 当社社外取締役(現任)

平成22年6月 株式会社MPD社外取締役(現任)

平成23年3月 株式会社アマナホールディング(現・株式会社アマナ)社外取締役(現任)

平成28年4月 株式会社TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任)

平成28年4月 株式会社Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任)

(注)4

取締役

 

安藤 隆春

昭和24年8月31日生

昭和47年4月 警察庁入庁

平成6年9月 群馬県警察本部長

平成11年8月 警視庁公安部長

平成16年8月 警察庁長官官房長

平成19年8月 警察庁次長

平成21年6月 警察庁長官

平成23年10月 退官

平成25年5月 株式会社ニトリホールディングス社外取締役(現任)

平成26年6月 株式会社東横イン社外取締役(現任)

平成28年6月 当社社外取締役(現任)

平成29年6月 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役(現任)

平成29年8月 デジタルデータソリューション株式会社社外取締役(現任)

平成30年6月 東武鉄道株式会社社外取締役(現任)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

横沢 宏明

昭和31年7月5日生

昭和57年7月 当社入社

平成6年10月 当社総務部総務室課長

平成15年4月 当社総務部部長

平成19年7月 当社経営監査室担当部長

平成20年6月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

 

石川 順道

昭和23年5月1日生

昭和56年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

昭和56年4月 石川・堤法律会計事務所(現・石川法律事務所)入所

平成16年1月 石川・堤法律会計事務所(現・石川法律事務所)所長(現任)

平成23年6月 徳栄商事株式会社社外取締役(現任)

平成25年6月 当社監査役(現任)

平成25年7月 アルケア株式会社社外取締役(現任)

平成28年9月 株式会社大学書林社外監査役(現任)

(注)5

監査役

 

大野木 猛

昭和36年3月24日生

昭和60年10月 KPMG港監査法人(現・あずさ監査法人)入所

平成2年5月 公認会計士開業登録

平成2年7月 KPMGベルギー・ブラッセル事務所 入所

平成7年10月 大野木公認会計士事務所開設(現在に至る)

平成22年6月 日本再共済生活協同組合連合会員外監事(現任)

平成25年6月 当社監査役(現任)

平成28年8月 青南監査法人代表社員(現任)

(注)5

監査役

 

灰原 芳夫

昭和30年12月14日生

昭和57年2月 公認会計士第三次試験合格

平成5年1月 灰原公認会計士事務所開設(現在に至る)

平成20年6月 株式会社ヤマノホールディングス社外監査役(現任)

平成26年6月 当社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

743,978

(注)1.当社では、意思決定・監督と執行との分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を採用しております。常勤役員の役名中の( )内の役職は、執行役員としての役職を表しております。また、本報告書提出日現在の執行役員は、上記記載の5名含め計19名で構成されております。

2.取締役増田宗昭及び安藤隆春は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

3.監査役石川順道、大野木猛及び灰原芳夫は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

4.平成30年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成29年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

大里 洋吉

1946年8月22日

1969年4月 株式会社渡辺プロダクション入社

1978年10月 当社設立、代表取締役社長

1981年11月 当社代表取締役会長

2008年6月 当社相談役名誉会長

2009年6月 当社最高顧問

2011年6月 当社代表取締役会長(現任)

2013年5月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長

2014年7月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長

2016年5月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役相談役(現任)

2016年5月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長兼社長

2017年4月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長(現任)

(注)4

451,060

取締役

(副会長執行役員)

柴 洋二郎

1950年8月7日

1974年4月 株式会社日本興業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現・株式会社みずほ銀行)執行役員

2003年3月 株式会社みずほ銀行常務執行役員

2005年5月 株式会社オリエンタルランド常務執行役員

2007年6月 株式会社オリエンタルランド取締役専務執行役員

2009年4月 株式会社オリエンタルランド代表取締役副社長執行役員

2013年4月 株式会社オリエンタルランド取締役

2013年6月 当社社外取締役

2015年6月 当社取締役副会長

2017年6月 当社取締役 副会長執行役員

2018年3月 株式会社ブリヂストン社外取締役(現任)

2019年4月 当社代表取締役 社長執行役員

2019年6月 当社取締役 副会長執行役員(現任)

(注)4

取締役

(副会長執行役員)

畠中 達郎

1957年11月3日

1978年10月 当社入社

1999年6月 当社マネージメント部門担当執行役員

2001年6月 当社常務取締役

2004年12月 当社取締役副社長

2007年6月 当社代表取締役社長

2014年5月 Amuse Group USA,Inc. President(現任)

2015年11月 AMUSE FRANCE S.A.S. President(現任)

2016年4月 AmuseLantis Europe S.A.S. President(現任)

2017年6月 当社代表取締役 社長執行役員

2019年4月 当社取締役

2019年6月 当社取締役 副会長執行役員(現任)

(注)4

167,020

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

(社長執行役員)

中西 正樹

1973年11月9日

1998年4月 当社入社

2008年5月 タイシタレーベルミュージック株式会社代表取締役(現任)

2012年4月 当社第1マネージメント部長

2016年4月 当社エグゼクティブプロデューサーサザンオールスターズプロジェクト、第1マネージメント部 担当 兼サザンオールスターズプロジェクト部長、第1マネージメント部長

2017年7月 当社執行役員サザンオールスターズプロジェクト、第1マネージメント部 担当 兼サザンオールスターズプロジェクト部長、第1マネージメント部長

2019年6月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)

(注)4

1,688

取締役

(常務執行役員)

千葉 伸大

1973年1月30日

1995年4月 当社入社

2007年7月 当社第5マネージメント部長

2008年7月 当社執行役員第5マネージメント部、新人開発部 担当 兼第5マネージメント部長

2009年4月 当社執行役員第4マネージメント部 担当 兼第4マネージメント部長

2012年4月 当社執行役員第7マネージメント部、 担当 兼第7マネージメント部長

2013年7月 当社執行役員第9マネージメント部、第10マネージメント部 担当 兼第10マネージメント部長

2016年4月 当社執行役員第6マネージメント部、第7マネージメント部、舞台制作部担当

2017年6月 当社常務執行役員

2019年6月 当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)4

5,640

取締役

(常務執行役員)

荒木 宏幸

1970年9月15日

1994年4月 当社入社

2008年7月 当社第3マネージメント部長

2009年4月 当社第2マネージメント部長

2012年4月 当社第5マネージメント部長

2013年7月 当社執行役員第5マネージメント部、第6マネージメント部 担当 兼第5マネージメント部長

2016年4月 当社執行役員第1マネージメント部、第2マネージメント部、第3マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第2マネージメント部長

2017年7月 当社執行役員第2マネージメント部、第3マネージメント部、第4マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第4マネージメント部長

2019年6月 当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)4

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

増田 宗昭

1951年1月20日

1985年9月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社設立、代表取締役社長

2005年6月 日本出版販売株式会社社外取締役(現任)

2008年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼 CEO(現任)

2010年6月 当社社外取締役(現任)

2010年6月 株式会社MPD社外取締役(現任)

2011年3月 株式会社アマナホールディング(現・株式会社アマナ)社外取締役(現任)

2016年4月 株式会社TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任)

2016年4月 株式会社Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任)

(注)4

取締役

安藤 隆春

1949年8月31日

1972年4月 警察庁入庁

1994年9月 群馬県警察本部長

1999年8月 警視庁公安部長

2004年8月 警察庁官房長

2007年8月 警察庁次長

2009年6月 警察庁長官

2011年10月 退官

2013年5月 株式会社ニトリホールディングス社外取締役(現任)

2016年6月 当社社外取締役(現任)

2017年6月 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役(現任)

2018年6月 東武鉄道株式会社社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

横沢 宏明

1956年7月5日

1982年7月 当社入社

1994年10月 当社総務部総務室課長

2003年4月 当社総務部部長

2007年7月 当社経営監査室担当部長

2008年6月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

石川 順道

1948年5月1日

1981年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

1981年4月 石川・堤法律会計事務所(現・石川法律事務所)入所

2004年1月 石川・堤法律会計事務所(現・石川法律事務所)所長(現任)

2011年6月 徳栄商事株式会社社外取締役(現任)

2013年6月 当社監査役(現任)

2013年7月 アルケア株式会社社外取締役(現任)

(注)5

監査役

大野木 猛

1961年3月24日

1985年10月 KPMG港監査法人(現・あずさ監査法人)入所

1990年5月 公認会計士開業登録

1990年7月 KPMGベルギー・ブラッセル事務所 入所

1995年10月 大野木公認会計士事務所開設(現在に至る)

2010年6月 日本再共済生活協同組合連合会員外監事(現任)

2013年6月 当社監査役(現任)

2016年8月 青南監査法人代表社員(現任)

2018年6月 株式会社自律制御システム研究所社外監査役(現任)

(注)5

監査役

灰原 芳夫

1955年12月14日

1982年2月 公認会計士第三次試験合格

1993年1月 灰原公認会計士事務所開設(現在に至る)

2008年6月 株式会社ヤマノホールディングス社外監査役(現任)

2014年6月 当社監査役(現任)

(注)5

626,208

(注)1.当社では、意思決定・監督と執行との分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を採用しております。常勤役員の役職名中の( )内の役職は、執行役員としての役職を表しております。また、本報告書提出日現在の執行役員は、上記記載の5名含め計18名で構成されております。

2.取締役増田宗昭及び安藤隆春は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

3.監査役石川順道、大野木猛及び灰原芳夫は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

4.2019年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2017年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

1)当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名で、いずれも独立役員として届出を行っております。

2)社外取締役増田宗昭氏は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の代表取締役社長兼CEOを兼務しております。なお、当社はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社との間で商品取引契約等を締結し取引を行っております。

社外取締役安藤隆春氏は、株式会社ニトリホールディングス社外取締役、株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役、東武鉄道株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役石川順道氏は、石川法律事務所所長、徳栄商事株式会社社外取締役、アルケア株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役大野木猛氏は、大野木公認会計士事務所所長、青南監査法人代表社員、株式会社自律制御システム研究所社外監査役、日本再共済生活協同組合連合会員外監事を兼務しておりますが、当該記載の兼職先と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役灰原芳夫氏は、灰原公認会計士事務所所長、株式会社ヤマノホールディングス社外監査役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先と当社との間には特別な利害関係はありません。

 

3)当社は、当社事業に知見を有しかつ経営全般に優れた見識を備える社外取締役を選任し、また弁護士として高い専門性と独立性のある社外監査役、公認会計士として財務・会計分野に高い専門性と独立性を有する社外監査役を選任しております。これにより、独立性が高く中立的な外部の視点を入れた経営の監督・監視機能の強化を図り、取締役会における多角的な議論を促すことによって、業務執行における透明性・公平性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。

4)社外取締役増田宗昭氏は、デジタルメディア・コンテンツビジネス等を含むエンターテインメントビジネスに精通され、また多くの会社の経営者を歴任されるなど、事業と経営の両面においての豊富な経験を有しております。当社の今後の成長戦略に様々な観点からの助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。

社外取締役安藤隆春氏は、警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のコーポレートガバナンス、とりわけコンプライアンスの一層の強化を図るために、適切な監督・助言を頂けるものと判断し選任しております。

社外監査役石川順道氏は、弁護士資格を有し企業法務にも精通しており、適切な監査を実施する充分な見識・経験を有しておられることから、社外監査役として選任しております。

社外監査役大野木猛氏は、公認会計士として企業監査の実務に携わり、会社財務・法務に精通しており、適切な監査を実施する充分な見識・経験を有しておられることから、社外監査役として選任しております。

社外監査役灰原芳夫氏は、公認会計士として企業監査の実務に携わり、会社財務・法務に精通しており、適切な監査を実施する充分な見識・経験を有しておられることから、社外監査役として選任しております。

当社において、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を設けております。その選任にあたっては、その基準を満たし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、グループ経営監査部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。

社外監査役は、会計監査人から会計監査や内部統制の状況等について適宜報告を受け、毎決算期後には監査計画と監査重点項目の結果について説明を受けております。会計監査人からの説明時には、当社の内部統制状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は、常勤監査役・グループ経営監査部より、監査計画と監査結果の年間報告を受けております。常勤監査役・グループ経営監査部からの報告時には、当社の業務執行部門における内部統制の状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は監査を効率的かつ有効的に実施する観点から、取締役・常勤監査役・グループ経営監査部・会計監査人及び社内関連部署等を含み必要に応じ適宜意見交換、相互連携をとっております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

大里 洋吉

1946年8月22日

1969年4月 株式会社渡辺プロダクション入社

1978年10月 当社設立、代表取締役社長

1981年11月 当社代表取締役会長

2008年6月 当社相談役名誉会長

2009年6月 当社最高顧問

2011年6月 当社代表取締役会長(現任)

2013年5月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役会長

2014年7月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長

2016年5月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役相談役

2016年5月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長兼社長

2017年4月 株式会社アミューズクエスト代表取締役会長(現任)

2019年10月 株式会社AMUSE QUEST代表取締役会長(現任)

(注)4

451,060

代表取締役

(社長執行役員)

中西 正樹

1973年11月9日

1998年4月 当社入社

2008年5月 タイシタレーベルミュージック株式会社代表取締役(現任)

2012年4月 当社第1マネージメント部長

2016年4月 当社エグゼクティブプロデューサー サザンオールスターズプロジェクト、第1マネージメント部 担当 兼サザンオールスターズプロジェクト部長、第1マネージメント部長

2017年7月 当社執行役員 サザンオールスターズプロジェクト、第1マネージメント部 担当 兼サザンオールスターズプロジェクト部長、第1マネージメント部長

2019年6月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)

(注)4

4,388

取締役

(副社長執行役員)

市毛 るみ子

1958年6月7日

1978年11月 当社入社

2003年4月 当社執行役員制作企画部長

2007年7月 当社上席執行役員 第3マネージメント部、WILL事業部 担当 兼第3マネージメント部長

2008年6月 当社取締役 第2・第3・第4・第5マネージメント部、番組制作部、新人開発部、FC事業部、MD事業部 所管 兼第2マネージメント部長

2012年10月 当社常務取締役 第5・第6・第7マネージメント部、番組制作部、マネージメント情報管理部、映像制作部 所管

2016年4月 当社常務取締役 サザンオールスターズプロジェクト、第6・第7・第8マネージメント部、舞台制作部、マネージメント情報管理部、グループ総務部・人事部 所管

2017年6月 当社専務執行役員

2018年6月 当社取締役 専務執行役員

2019年6月 当社エグゼクティブプロデューサー

2020年6月 当社取締役 副社長執行役員(現任)

(注)4

118,220

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(専務執行役員)

荒木 宏幸

1970年9月15日

1994年4月 当社入社

2008年7月 当社第3マネージメント部長

2009年4月 当社第2マネージメント部長

2012年4月 当社第5マネージメント部長

2013年7月 当社執行役員 第5・第6マネージメント部 担当 兼第5マネージメント部長

2016年4月 当社執行役員 第1・第2・第3マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第2マネージメント部長

2017年7月 当社執行役員 第2・第3・第4マネージメント部、スポーツ文化事業部 担当 兼第4マネージメント部長

2019年6月 当社取締役 常務執行役員

2020年6月 当社取締役 専務執行役員(現任)

(注)4

2,300

取締役

(常務執行役員)

千葉 伸大

1973年1月30日

1995年4月 当社入社

2007年7月 当社第5マネージメント部長

2008年7月 当社執行役員 第5マネージメント部、新人開発部 担当 兼第5マネージメント部長

2009年4月 当社執行役員 第4マネージメント部 担当 兼第4マネージメント部長

2012年4月 当社執行役員 第7マネージメント部、 担当 兼第7マネージメント部長

2013年7月 当社執行役員 第9・第10マネージメント部 担当 兼第10マネージメント部長

2016年4月 当社執行役員 第6・第7マネージメント部、舞台制作部担当

2017年6月 当社常務執行役員

2019年6月 当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)4

5,640

取締役

(執行役員)

大野 貴広

1973年1月3日

1995年4月 当社入社

2012年4月 当社デジタルビジネス事業部長

2016年4月 当社執行役員 デジタルコンテンツ部、FC事業部、CS事業推進部、MD事業部、ライツマネージメント部担当 兼デジタルコンテンツ部長

2017年7月 当社執行役員 デジタルコンテンツ部、MD事業部、ライツマネージメント部、新規ビジネス開発部担当

2019年4月 当社執行役員 ライツマネージメント部担当

2019年11月 当社執行役員 ライツマネージメント部、FC事業部、CS事業推進部担当

2020年6月 当社取締役 執行役員(現任)

(注)4

4,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

増田 宗昭

1951年1月20日

1985年9月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社設立、代表取締役社長

2005年6月 日本出版販売株式会社社外取締役(現任)

2008年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼 CEO(現任)

2010年6月 当社社外取締役(現任)

2010年6月 株式会社MPD社外取締役(現任)

2011年3月 株式会社アマナホールディングス(現・株式会社アマナ)社外取締役(現任)

2016年4月 株式会社Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任)

2020年4月 株式会社蔦屋書店代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)4

取締役

安藤 隆春

1949年8月31日

1972年4月 警察庁入庁

1994年9月 群馬県警察本部長

1999年8月 警視庁公安部長

2004年8月 警察庁官房長

2007年8月 警察庁次長

2009年6月 警察庁長官

2011年10月 退官

2013年5月 株式会社ニトリホールディングス社外取締役(現任)

2016年6月 当社社外取締役(現任)

2017年6月 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役(現任)

2018年6月 東武鉄道株式会社社外取締役(現任)

(注)4

取締役

麻生 要一

1983年4月6日

2006年4月 株式会社リクルート入社

2013年4月 株式会社ニジボックス代表取締役

2018年2月 株式会社アルファドライブ創業、代表取締役(現任)

2018年4月 株式会社ゲノムクリニック創業、代表取締役(現任)

2018年6月 株式会社UB Venturesベンチャー・パートナー(現任)

2018年7月 一般社団法人ドリーム・ドリブン・カンパニー理事(現任)

2018年7月 株式会社ニューズピックス入社

2018年9月 株式会社ニューズピックス執行役員(現任)

2019年3月 株式会社アシロ社外取締役(現任)

2020年1月 NPO法人neomura監事(現任)

2020年4月 株式会社DentaLight社外取締役(現任)

2020年6月 当社社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

横沢 宏明

1956年7月5日

1982年7月 当社入社

1994年10月 当社総務部総務室課長

2003年4月 当社総務部部長

2007年7月 当社経営監査室担当部長

2008年6月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

石川 順道

1948年5月1日

1981年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

1981年4月 石川・堤法律会計事務所(現・石川法律事務所)入所

2004年1月 石川・堤法律会計事務所(現・石川法律事務所)所長(現在に至る)

2011年6月 徳栄商事株式会社社外取締役(現任)

2013年6月 当社社外監査役(現任)

2013年7月 アルケア株式会社社外取締役(現任)

(注)5

監査役

大野木 猛

1961年3月24日

1985年10月 KPMG港監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入所

1990年5月 公認会計士開業登録

1990年7月 KPMGベルギー・ブラッセル事務所 入所

1995年10月 大野木公認会計士事務所開設(現在に至る)

2010年6月 日本再共済生活協同組合連合会員外監事(現任)

2013年6月 当社社外監査役(現任)

2016年8月 青南監査法人代表社員(現任)

2018年6月 株式会社自律制御システム研究所社外監査役(現任)

(注)5

監査役

灰原 芳夫

1955年12月14日

1982年2月 公認会計士第三次試験合格

1993年1月 灰原公認会計士事務所開設(現在に至る)

2008年6月 株式会社ヤマノホールディングス社外監査役(現任)

2014年6月 当社社外監査役(現任)

(注)5

585,708

(注)1.当社では、意思決定・監督と執行との分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を採用しております。常勤役員の役職名中の( )内の役職は、執行役員としての役職を表しております。なお役職名につきましては、2020年7月1日付で実施予定の組織改編後の役職名を記載しております。また、2020年7月1日付の執行役員は、上記記載の5名を含め計18名で構成されております。

2.取締役増田宗昭、安藤隆春及び麻生要一は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

3.監査役石川順道、大野木猛及び灰原芳夫は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

4.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2017年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

1)当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名で、いずれも独立役員として届出を行っております。

2)社外取締役増田宗昭氏は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の代表取締役社長兼CEOを兼務しております。なお、当社はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社との間で商品取引契約等を締結し取引を行っております。

社外取締役安藤隆春氏は、株式会社ニトリホールディングス社外取締役、株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役、東武鉄道株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役麻生要一氏は、株式会社アルファドライブ代表取締役、株式会社ゲノムクリニック代表取締役、株式会社UB Venturesベンチャー・パートナー、一般社団法人ドリーム・ドリブン・カンパニー理事、株式会社ニューズピックス執行役員、株式会社アシロ社外取締役、NPO法人neomura監事、株式会社DentaLight社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役石川順道氏は、石川法律事務所所長、徳栄商事株式会社社外取締役、アルケア株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役大野木猛氏は、大野木公認会計士事務所所長、青南監査法人代表社員、株式会社自律制御システム研究所社外監査役、日本再共済生活協同組合連合会員外監事を兼務しておりますが、当該記載の兼職先と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役灰原芳夫氏は、灰原公認会計士事務所所長、株式会社ヤマノホールディングス社外監査役を兼務しておりますが、当該記載の兼職先と当社との間には特別な利害関係はありません。

3)当社は、当社事業に知見を有しかつ経営全般に優れた見識を備える社外取締役を選任し、また弁護士として高い専門性と独立性のある社外監査役、公認会計士として財務・会計分野に高い専門性と独立性を有する社外監査役を選任しております。これにより、独立性が高く中立的な外部の視点を入れた経営の監督・監視機能の強化を図り、取締役会における多角的な議論を促すことによって、業務執行における透明性・公平性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。

4)社外取締役増田宗昭氏は、デジタルメディア・コンテンツビジネス等を含むエンターテインメントビジネスに精通され、また多くの会社の経営者を歴任されるなど、事業と経営の両面においての豊富な経験を有しております。当社の今後の成長戦略に様々な観点からの助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。

社外取締役安藤隆春氏は、警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のコーポレートガバナンス、とりわけコンプライアンスの一層の強化を図るために、適切な監督・助言を頂けるものと判断し選任しております。

社外取締役麻生要一氏は、前職にて新規事業の立ち上げのエキスパートとして、多くの新規事業の統括実績があり、また、スタートアップ企業のインキュベーション支援などを数多く経験されております。今後、当社が新しいビジネスモデル・ビジネスドメインを開拓していく上でも、様々な点からのご助言をいただくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。

社外監査役石川順道氏は、弁護士資格を有し企業法務にも精通しており、適切な監査を実施する充分な見識・経験を有しておられることから、社外監査役として選任しております。

社外監査役大野木猛氏は、公認会計士として企業監査の実務に携わり、会社財務・法務に精通しており、適切な監査を実施する充分な見識・経験を有しておられることから、社外監査役として選任しております。

社外監査役灰原芳夫氏は、公認会計士として企業監査の実務に携わり、会社財務・法務に精通しており、適切な監査を実施する充分な見識・経験を有しておられることから、社外監査役として選任しております。

当社において、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を設けております。その選任にあたっては、その基準を満たし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、グループ経営監査部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。

社外監査役は、会計監査人から会計監査や内部統制の状況等について適宜報告を受け、毎決算期後には監査計画と監査重点項目の結果について説明を受けております。会計監査人からの説明時には、当社の内部統制状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は、常勤監査役・グループ経営監査部より、監査計画と監査結果の年間報告を受けております。常勤監査役・グループ経営監査部からの報告時には、当社の業務執行部門における内部統制の状況について適宜意見交換を行っております。社外監査役は監査を効率的かつ有効的に実施する観点から、取締役・常勤監査役・グループ経営監査部・会計監査人及び社内関連部署等を含み必要に応じ適宜意見交換、相互連携をとっております。

 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/272019/4/12019/6/242019/7/12020/7/1選任の理由
増田宗昭デジタルメディア・コンテンツビジネス等を含むエンターテインメントビジネスに精通され、また多くの会社の経営者を歴任されるなど、事業と経営の両面においての豊富な経験を有しております。当社の今後の成長戦略に様々な観点からの助言をいただくことが期待できることから、取締役会における多角的な議論を促し、当社の業務執行の透明性・公平性の確保、及びコーポレート・ガバナンスの実効性を高めるために、社外取締役として選任しております。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性基準を満たしており、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと考えられることから、独立役員として適任であると判断しております。
安藤隆春直接企業経営に関与された経験はありませんが、警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役としてコーポレートガバナンス、とりわけコンプライアンスの一層の強化を図るために、適切な監査・助言をいただけるものと判断し、当社の業務執行の透明性・公平性の確保、及びコーポレート・ガバナンスの実効性を高めるために、社外取締役として選任しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性基準を満たしており、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと考えられることから、独立役員として適任であると判断しております。
麻生要一-----新規事業の立ち上げのエキスパートとして、多くの新規事業の統括実績があり、また、スタートアップ企業のインキュベーション支援などを数多く経験されております。今後、当社が新しいビジネスモデル・ビジネスドメインを開拓していく上でも、数々の点からの助言をいただくことが期待できるものと判断し、当社の業務執行の透明性・公平性の確保、及びコーポレート・ガバナンスの実効性を高めるために、社外取締役として選任しております。 また、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性判断基準を満たしており、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと考えられることから、独立役員として適任であると判断しております。