Eストアー【4304】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/52019/7/42020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人7人
社外役員数3人4人4人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

石村賢一

昭和37年10月14日生

昭和61年4月

㈱アスキー入社

(注)2

304,000

 

 

昭和63年10月

同社社長室

広報担当、事業開発担当部長

平成2年12月

㈱アスキーエクスプレス設立

取締役企画部長

平成3年12月

㈱アスキーエアーネットワーク設立

代表取締役

平成6年10月

㈱アスキーネット 取締役

平成8年7月

㈱アスキーインターネットサービスカンパニー 副事業部長

平成10年6月

セコム㈱入社

ネットワークセキュリティ事業部

スーパーバイザー

平成11年2月

当社設立 代表取締役(現任)

平成13年12月

㈱インフォビュー 取締役

平成16年11月

㈱パーソナルショップ設立

代表取締役

平成17年8月

㈱ワイズワークスプロジェクト 取締役

平成17年10月

㈱ユニコム設立 代表取締役(現任)

平成18年7月

㈱ECホールディングス 取締役

取締役

常務

柳田要一

昭和38年3月13日生

昭和61年4月

平成7年4月

平成10年4月

平成11年4月

平成13年4月

平成16年6月

平成17年9月

 

 

平成18年6月

平成21年6月

平成30年4月

平成30年6月

㈱リクルート入社 就職情報誌系事業

㈱リクルートより㈱アステル東京へ出向

㈱リクルート新規事業開発

㈱リクルート経営企画

㈱リクルート住宅情報事業

㈱リクルート退社

当社入社

ウェブショップ支援部

ジェネラルマネージャー

当社 取締役 管理部門担当

当社 最高情報責任者(現任)

当社 取締役

当社 常務取締役(現任)

(注)2

56,000

取締役

 

今村文哉

昭和36年9月10日生

昭和60年4月

日本ディジタルイクイップメント㈱

(現 日本ヒューレット・パッカード㈱)入社

(注)2

4,000

昭和60年4月

日本ディジタルイクイップメント㈱

(現 日本ヒューレット・パッカード㈱)入社

平成4年10月

マイクロソフト㈱(現 日本マイクロソフト㈱)入社

平成11年1月

同社コーポレートビジネス統括部 統括部長

平成12年6月

㈱プラザクリエイト入社

平成13年6月

同社 常務取締役

平成20年1月

㈱ドリーム・アーツ入社

平成20年7月

同社 取締役

平成23年7月

当社入社

平成25年4月

当社ショップサーブ事業部 事業部長

平成25年6月

平成28年4月

平成30年4月

当社 取締役 ショップサーブ事業部担当

当社 取締役 事業部門担当

当社 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

水谷克彦

昭和26年10月8日

昭和50年4月

平成10年10月

 

平成13年4月

 

平成16年4月

平成17年4月

平成22年4月

平成23年11月

 

平成28年6月

㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行) 池田支店長

㈱三井住友銀行 横浜ブロック部長兼横浜支店長

㈱ケイディアイ 取締役総務部長

同社 常務取締役

一般社団法人日本医療安全調査機構 総務部長

㈱ジェイアイエヌ(現)㈱ジンズ) 常勤監査役

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3,000

取締役

(監査等委員)

岩出 誠

昭和26年2月19日生

昭和52年4月

東京弁護士会登録

(注)3

23,100

昭和61年5月

岩出綜合法律事務所開設 所長

(現 ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー(現任))

平成7年6月

㈱ダイヤモンド・フリードマン社

(現 ㈱ダイヤモンド・リテイルメディア) 監査役

平成10年4月

東京簡易裁判所 民事調停委員

平成12年3月

労働省労働基準局「社内預金に関する研究会」専門委員

平成12年9月

当社 監査役

平成13年1月

厚生労働省 労働政策審議会 労働条件分科会公益代表委員

平成17年9月

㈱ドン・キホーテ 監査役

平成18年4月

青山学院大学 客員教授就任(現任)

首都大学東京法科大学院 講師(労働法)就任(現任)

平成19年4月

ドイト㈱ 監査役

平成20年4月

 

平成28年6月

千葉大学法科大学院 客員教授(労働法)就任(現任)

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

中村 渡

昭和41年4月25日生

平成3年9月

アーサーアンダーセン会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入社

(注)3

200

平成7年1月

㈱マイツ(池田公認会計士事務所)入社

平成7年7月

公認会計士登録

平成8年1月

日本合同ファイナンス㈱(現 ㈱ジャフコ)入社

ジャフコ公開コンサルティング㈱(現 ジャフココンサルティング㈱)出向

平成11年4月

同社 事業投資グループ

平成12年12月

中村公認会計士事務所開設 所長(現任)

平成16年6月

当社 監査役

平成17年10月

平成27年10月

平成28年6月

㈱ユニコム 監査役

当社 常勤監査役

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

390,300

(注)1 監査等委員である取締役 水谷克彦、岩出誠、及び中村渡の各氏は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

太田 諭哉

昭和50年12月16日生

平成10年4月

安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行

(注)

平成13年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

平成17年2月

㈲スパイラル・アンド・カンパニー

(現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー)

代表取締役社長(現任)

平成17年3月

公認会計士登録

太田諭哉公認会計士事務所(現 スパイラル共同公認会計士事務所)開業

平成18年3月

税理士登録

平成18年6月

平成18年8月

平成27年10月

平成27年10月

平成29年11月

税理士法人スパイラル設立 代表社員(現任)

㈱シャノン 社外監査役(現任)

ナレッジスイート㈱社外監査役(現任)

当社 監査役

㈱ジンズ 社外監査役(現任)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

石村賢一

1962年10月14日

 

1986年4月

㈱アスキー入社

1988年10月

同社社長室

広報担当、事業開発担当部長

1990年12月

㈱アスキーエクスプレス設立

取締役企画部長

1991年12月

㈱アスキーエアーネットワーク設立

代表取締役

1994年10月

㈱アスキーネット 取締役

1996年7月

㈱アスキーインターネットサービスカンパニー 副事業部長

1998年6月

セコム㈱入社

ネットワークセキュリティ事業部

スーパーバイザー

1999年2月

当社設立 代表取締役(現任)

2001年12月

㈱インフォビュー 取締役

2004年11月

㈱パーソナルショップ設立

代表取締役

2005年8月

㈱ワイズワークスプロジェクト 取締役

2005年10月

㈱ユニコム設立 代表取締役(現任)

2006年7月

㈱ECホールディングス 取締役

 

(注)3

304,000

取締役

常務

柳田要一

1963年3月13日

 

1986年4月

㈱リクルート入社

2004年6月

㈱リクルート退社

2005年9月

当社 入社

2006年6月

当社 取締役

2009年6月

当社 最高情報責任者(現任)

2018年6月

当社 常務取締役(現任)

 

(注)3

57,500

取締役

古川徳厚

1981年5月1日

 

2007年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・

ジャパン入社

2010年7月

アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合

(現 ㈱アドバンテッジパートナーズ)入社

2014年12月

㈱ピクセラ 取締役

2016年10月

㈱エムピーキッチン 取締役(現任)

2016年10月

J-FOODS HONG KONG

LIMITED DIRECTOR(現任)

2018年1月

アドバンテッジアドバイザーズ㈱出向 取締役

/プリンシパル(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

水谷克彦

1951年10月8日

 

1975年4月

㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

1998年10月

㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)池田支店長

2001年4月

㈱三井住友銀行 横浜ブロック部長兼横浜支店長

2004年4月

㈱ケイディアイ 取締役総務部長

2005年4月

同社 常務取締役

2010年4月

一般社団法人日本医療安全調査機構 総務部長

2011年11月

㈱ジェイアイエヌ(現 ㈱ジンズ)常勤監査役

2016年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

3,700

取締役

(監査等委員)

岩出 誠

1951年2月19日

 

1977年4月

東京弁護士会登録

1986年5月

岩出綜合法律事務所開設 所長

(現 ロア・ユナイテッド法律事務所)代表パートナー(現任)

1995年6月

㈱ダイヤモンド・フリードマン社

(現 ㈱ダイヤモンド・リテイルメディア) 監査役

1998年4月

東京簡易裁判所 民事調停委員

2000年3月

労働省労働基準局「社内預金に関する研究会」専門委員

2000年9月

当社 監査役

2001年1月

厚生労働省 労働政策審議会 労働条件分科会公益代表委員

2005年9月

㈱ドン・キホーテ 監査役

2006年4月

青山学院大学 客員教授就任

首都大学東京法科大学院 講師(労働法)就任(現任)

2007年4月

ドイト㈱ 監査役

2008年4月

2016年6月

千葉大学法科大学院 客員教授(労働法)就任

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年4月

明治学院大学大学院 客員教授就任(現任)

 

(注)4

23,800

取締役

(監査等委員)

中村 渡

1966年4月25日

 

1991年9月

アーサーアンダーセン会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入社

1995年1月

㈱マイツ(池田公認会計士事務所)入社

1995年7月

公認会計士登録

1996年1月

日本合同ファイナンス㈱(現 ㈱ジャフコ)入社

ジャフコ公開コンサルティング㈱(現 ジャフココンサルティング㈱)出向

1999年4月

同社 事業投資グループ

2000年12月

中村公認会計士事務所開設 所長(現任)

2004年6月

当社 監査役

2015年10月

2016年6月

当社 常勤監査役

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年2月

 

㈱エクスモーション 社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月

J-STAR㈱ 監査役(現任)

 

(注)4

200

 

(注)1 取締役 古川徳厚氏は、社外取締役であります。

2 監査等委員である取締役 水谷克彦、岩出誠、及び中村渡の各氏は、社外取締役であります。

3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

太田 諭哉

1975年12月16日生

1998年4月

安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行

(注)

3,000

2001年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

2005年2月

㈲スパイラル・アンド・カンパニー

(現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー)

代表取締役社長(現任)

2005年3月

公認会計士登録

太田諭哉公認会計士事務所(現 スパイラル共同公認会計士事務所)開業

2006年3月

税理士登録

2006年6月

2006年8月

2015年10月

2017年11月

税理士法人スパイラル設立 代表社員(現任)

㈱シャノン 社外監査役

当社 監査役

㈱ジンズ 社外監査役(現任)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は現在、取締役6名のうち4名が社外取締役であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が1名、監査等委員である取締役が3名を選任しています。社外取締役である古川徳厚氏は社外取締役として数多くの投資先の経営に関与した経験及び経営者としての見識を、水谷克彦氏は取締役及び監査役としての豊富な役員・経験等を、岩出誠氏は弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を、中村渡氏は公認会計士として専門的な見地を有しており、当社の監査・監督体制を活かしていただけるものと判断し、選任しております。

 なお、当該社外取締役4名と当社の間には、人的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はないものと判断しております。また2019年3月31日時点において水谷克彦及び岩出誠、中村渡の各氏は当社の株式を保有しておりますが、重要性はないと判断しております。

 当社は、社外からの幅広い知見から適切な助言をいただくと共に、中立的・客観的視点から公平性を保ち適正な監視体制を構築するため、社外取締役を招聘しております。

 当社において、社外取締役を選任するにあたり、独立性について特段の定めはありませんが、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有し、中立的・客観的な視点から公平性を保ち監督又は監査を行うことのできる者であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の監査等委員会は、社外取締役で全員構成されているため、下記「(3) 監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。

 

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

石村賢一

1962年10月14日

 

1986年4月

㈱アスキー入社

1988年10月

同社社長室

広報担当、事業開発担当部長

1990年12月

㈱アスキーエクスプレス設立

取締役企画部長

1991年12月

㈱アスキーエアーネットワーク設立

代表取締役

1994年10月

㈱アスキーネット 取締役

1996年7月

㈱アスキーインターネットサービスカンパニー 副事業部長

1998年6月

セコム㈱入社

ネットワークセキュリティ事業部

スーパーバイザー

1999年2月

当社設立 代表取締役(現任)

2001年12月

㈱インフォビュー 取締役

2004年11月

㈱パーソナルショップ設立

代表取締役

2005年8月

㈱ワイズワークスプロジェクト 取締役

2005年10月

㈱ユニコム設立 代表取締役(現任)

2006年7月

㈱ECホールディングス 取締役

 

(注)3

304,000

取締役

常務

柳田要一

1963年3月13日

 

1986年4月

㈱リクルート入社

2004年6月

㈱リクルート退社

2005年9月

当社 入社

2006年6月

当社 取締役

2009年6月

当社 最高情報責任者(現任)

2018年6月

当社 常務取締役(現任)

 

(注)3

57,500

取締役

田中裕之

1972年10月27日

 

2000年5月

ラピッドサイト㈱(現 GMOクラウド㈱)入社

2000年7月

㈱アイル(現 GMOクラウド㈱)転籍 商品開発室長

2002年4月

同社 事業開発部部長

2003年3月

日本ジオトラスト㈱(現 GMOグローバルサイン㈱)設立 取締役

2006年10月

Hosting&SECURITY Inc.(現 GMO-Z.com USA Inc.)取締役

2010年8月

株式会社ワダックス(現 GMOクラウド㈱) 取締役

2010年9月

同社 リテール本部本部長

同社 リテール営業部部長

2013年2月

アマゾンジャパン㈱(現 アマゾンジャパン合同会社)ハードライン事業本部DIY&工具事業部 事業部長

2017年11月

当社 入社

2018年4月

当社 執行役員

2018年8月

㈱クロストラスト 監査役(現任)

2020年1月

㈱コマースニジュウイチ 代表取締役社長(現任)

2020年3月

㈱ウェブクルーエージェンシー取締役(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

取締役

古川徳厚

1981年5月1日

 

2007年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・

ジャパン入社

2010年7月

アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合

(現 ㈱アドバンテッジパートナーズ)入社

2014年12月

㈱ピクセラ 取締役

2016年10月

㈱エムピーキッチン 取締役(現任)

2016年10月

J-FOODS HONG KONG

LIMITED DIRECTOR

2018年1月

アドバンテッジアドバイザーズ㈱出向 取締役

/プリンシパル(現任)

2019年6月

当社 社外取締役(現任)

2019年10月

㈱ひらまつ 取締役(現任)

2020年3月

アークランドサービスホールディングス㈱ 社外取締役(現任)

 

日本パワーファスニング㈱ 社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

岩出 誠

1951年2月19日

 

1977年4月

東京弁護士会登録

1986年5月

岩出綜合法律事務所開設 所長

(現 ロア・ユナイテッド法律事務所)代表パートナー(現任)

1995年6月

㈱ダイヤモンド・フリードマン社

(現 ㈱ダイヤモンド・リテイルメディア) 監査役

1998年4月

東京簡易裁判所 民事調停委員

2000年3月

労働省労働基準局「社内預金に関する研究会」専門委員

2000年9月

当社 監査役

2001年1月

厚生労働省 労働政策審議会 労働条件分科会公益代表委員

2005年9月

㈱ドン・キホーテ 監査役

2006年4月

青山学院大学 客員教授就任

首都大学東京法科大学院(現 東京都立大学法科大学院) 講師(労働法)就任(現任)

2007年4月

ドイト㈱ 監査役

2008年4月

2016年6月

千葉大学法科大学院 客員教授(労働法)就任

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年4月

明治学院大学大学院 客員教授就任(現任)

 

(注)4

24,500

取締役

(監査等委員)

中村 渡

1966年4月25日

 

1991年9月

アーサーアンダーセン会計事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入社

1995年1月

㈱マイツ(池田公認会計士事務所)入社

1995年7月

公認会計士登録

1996年1月

日本合同ファイナンス㈱(現 ㈱ジャフコ)入社

ジャフコ公開コンサルティング㈱(現 ジャフココンサルティング㈱)出向

1999年4月

同社 事業投資グループ

2000年12月

中村公認会計士事務所開設 所長(現任)

2004年6月

当社 監査役

2015年10月

2016年6月

当社 常勤監査役

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年2月

 

㈱エクスモーション 社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月

J-STAR㈱ 監査役(現任)

 

(注)4

200

取締役

(監査等委員)

越後屋真弓

1965年8月29日

 

1989年4月

青和特許法律事務所 入所

1990年4月

㈱アスキー 入社

1994年4月

FCBジャパン㈱ 入社

1999年2月

当社 監査役

2000年6月

当社 取締役経営管理本部長

2005年6月

2005年11月

当社 退社

有限会社ティルハート設立 取締役(現任)

2017年4月

 

学校法人東海医療学園附属総合臨床センター 非常勤

2020年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

3,300

 

(注)1 取締役 古川徳厚氏は、社外取締役であります。

2 監査等委員である取締役 岩出誠、中村渡及び越後屋真弓の各氏は、社外取締役であります。

3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

太田 諭哉

1975年12月16日生

1998年4月

安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行

(注)

2001年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

2005年2月

㈲スパイラル・アンド・カンパニー

(現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー)

代表取締役社長(現任)

2005年3月

公認会計士登録

太田諭哉公認会計士事務所(現 スパイラル共同公認会計士事務所)開業

2006年3月

税理士登録

2006年6月

2006年8月

2015年10月

2017年11月

税理士法人スパイラル設立 代表社員(現任)

㈱シャノン 社外監査役

当社 監査役

㈱ジンズ(現 ㈱ジンズホールディングス) 社外監査役(現任)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は現在、取締役7名のうち4名が社外取締役であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が1名、監査等委員である取締役が3名を選任しています。社外取締役である古川徳厚氏は社外取締役として数多くの投資先の経営に関与した経験及び経営者としての見識を、岩出誠氏は弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を、中村渡氏は公認会計士として専門的な見地を、越後屋真弓氏はEC事業及び管理系業務に関する豊富な経験と知識を有しており、当社の監査・監督体制を活かしていただけるものと判断し、選任しております。

 なお、当該社外取締役4名と当社の間には、人的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はないものと判断しております。また2020年3月31日時点において岩出誠、中村渡及び越後屋真弓の各氏は当社の株式を保有しておりますが、重要性はないと判断しております。

 当社は、社外からの幅広い知見から適切な助言をいただくと共に、中立的・客観的視点から公平性を保ち適正な監視体制を構築するため、社外取締役を招聘しております。

 当社において、社外取締役を選任するにあたり、独立性について特段の定めはありませんが、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有し、中立的・客観的な視点から公平性を保ち監督又は監査を行うことのできる者であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の監査等委員会は、社外取締役で全員構成されているため、下記「(3) 監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。

 

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/7/52019/7/42020/6/26選任の理由
越後屋真弓--越後屋真弓氏は、EC事業及び管理系業務の豊富な経験と知識を有しておられます。それらの経験を当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能をより機能させるため、選任しているものであります。
岩出 誠岩出誠氏は、弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を有しておられ、当社を含めて複数の会社の監査に携わっておられます。同氏には、経営判断において法律面から助言・提言をいただいており、当社の監査体制及び経営の強化のため選任しているものであります。また同氏は、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
中村 渡中村渡氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識・経験等を有しておられます。同氏には、経営判断において財務及び会計面から助言・提言をいただいており、当社の監査体制及び経営の強化のため選任しているものであります。また同氏は、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
古川 徳厚-古川徳厚氏は、社外取締役として数多くの投資先の経営に関与した経験及び経営者としての見識を活かし、当社の経営に反映して頂くことが期待できることから、社外取締役として選任しているものであります。
水谷克彦-水谷克彦氏は、取締役及び監査役としての豊富な役員経験を有しておられます。同氏のこれまでの取締役及び監査役としての豊富な役員経験を当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能をより機能させるため、選任しているものであります。また同氏は、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。