Jストリーム【4308】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/6/212019/7/10
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人5人5人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役
会長

 

白石 清

昭和31年9月26日生

 

昭和56年4月

富士通株式会社入社

昭和63年7月

株式会社リクルート入社

平成10年11月

トランス・コスモス株式会社入社
事業企画開発本部副本部長

平成10年11月

当社代表取締役社長

平成18年6月

同 代表取締役会長兼社長

平成26年6月

同 代表取締役会長

平成26年6月

トランス・コスモス株式会社
上席常務取締役CTO

平成28年4月

平成29年6月

当社 取締役会長(現任)

トランス・コスモス株式会社
取締役 上席常務執行役員兼CTO兼サービス推進本部副本部長(現任)

 

(注)3

12,300

代表取締役
社長

 

石松 俊雄

昭和38年2月18日生

 

昭和61年4月

株式会社リクルート入社

平成11年4月

当社入社 営業部長

平成12年7月

同 取締役営業部長

平成18年2月

同 取締役副社長

平成20年6月

同 代表取締役副社長

平成26年6月

同 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

28,568

取締役副社長

 

三山 悟

昭和40年8月10日生

 

昭和63年4月

株式会社リクルート入社

平成12年8月

当社入社 技術部長

平成15年6月

同 取締役技術部長

平成17年10月

同 上席執行役員技術部長

平成26年6月

同 取締役副社長(現任)

 

(他の法人等の代表状況)

株式会社CO3 代表取締役社長

 

(注)3

12,622

取締役

 

下總 邦雄

昭和26年9月1日生

 

昭和50年4月

株式会社ダイエー入社

平成14年5月

トランス・コスモス株式会社入社

平成16年6月

同 執行役員 マーケティング
チェーンマネジメントサービス総括カスタマーサービス本部長

平成19年6月

同 常務執行役員 コールセンターサービス総括責任者

平成20年5月

同 上席常務執行役員 コールセンターサービス統括責任者兼コールセンターサービス統括営業推進本部長

平成21年3月

トランスコスモスフィールドマーケティング株式会社代表取締役会長

平成24年6月

 

 

平成26年6月

平成28年6月

トランス・コスモス株式会社 執行役員 内部監査室担当兼コンプライアンス推進部長

同 常勤監査役

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

宮澤 範充

昭和47年5月25日生

 

平成9年4月

平成14年8月

日本生命保険相互会社入社

トランス・コスモス株式会社入社

平成23年6月

 

同 理事営業統括デジタルマーケティング第一営業本部長

平成26年6月

同 執行役員 デジタルマーケティングサービス総括アカウントエグゼクティブ本部長

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成28年6月

トランス・コスモス株式会社 常務執行役員 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括副責任者兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括アカウントエグゼクティブ総括責任者(現任)

 

(注)3

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

 

前田 雄志

昭和49年1月31日生

 

平成10年4月

トランス・コスモス株式会社入社

平成16年7月

同 営業統括 デジタルマーケティングサービス営業第二本部 営業一部 部長

平成27年4月

同 デジタルマーケティングサービス統括  Web インテグレーションサービス本部 本部長

平成27年4月

株式会社トランスコスモスDMI 取締役(現任)

平成29年4月

トランス・コスモス株式会社 理事 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 アカウントエグゼクティブ総括 副責任者(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

 

山田 浩喜

昭和39年10月23日生

 

昭和63年4月

国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社)入社

平成20年12月

 

平成21年10月

平成25年4月

平成28年4月

株式会社KDDIウェブコミュニ
ケーションズLMB事業統括本部長

同 代表取締役副社長

同 代表取締役社長

KDDI株式会社ソリューション事業本部ソリューション事業企画本部事業企画部長(現任)

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

宮野 隆

昭和25年9月27日生

 

昭和48年4月

コンピューターサービス株式会社(現 SCSK株式会社)入社

昭和60年12月

同 取締役

昭和63年12月

同 常務取締役

平成7年6月

同 専務取締役

平成9年6月

同 代表取締役副社長

平成16年10月

株式会社セゾン情報システムズ
代表取締役社長

平成28年4月

同 取締役会長

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

平成28年9月

 

株式会社トラスト・テック 社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

常勤監査役

 

保住 博史

昭和36年4月13日生

 

昭和60年4月

株式会社キャビン入社

平成12年2月

株式会社サービスウェアコーポレーション(現 株式会社CSKサービスウェア)入社

平成12年11月

当社入社

平成17年10月

同 執行役員 総務人事部長兼経理財務部長兼広報IR室長

平成20年6月

同 取締役 経理部担当、総務人事部長

平成24年4月

平成28年6月

同 取締役管理本部長

同 常勤監査役(現任)

 

(注)5

1,068

監査役

 

諏訪原 敦彦

昭和39年12月9日生

 

昭和63年4月

大栄教育システム株式会社入社

平成12年7月

トランス・コスモス株式会社入社

平成16年4月

同 経理財務本部シェアードサービス部長

平成17年1月

平成21年6月

応用技術株式会社 社外監査役

当社監査役(現任)

平成27年4月

トランス・コスモス株式会社 関係会社経営管理本部長

平成28年1月

平成28年3月

 国内関係会社経営管理本部長

応用技術株式会社 取締役(現任)

平成29年4月

トランス・コスモス株式会社 理事

本社管理総括国内関係会社経理財務本部長(現任)

 

(注)6

監査役

 

曽山 誠

昭和30年5月26日生

 

昭和53年4月

 

国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社

平成14年10月

同 グローバルサポート部部長

平成27年4月

同 経営管理本部 グループ事業管理部 マネージャー(現任)

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

監査役

 

岩木 六馬

昭和17年1月22日生

 

昭和39年4月

株式会社十字屋入社

平成6年10月

日本証券代行株式会社入社 法務相談室参事

平成9年10月

株式会社電通国際情報サービス入社
総務部法務担当部長兼IPOプロジェクト担当部長

平成19年6月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)7

940

 

 

 

 

 

55,498

(注)1.取締役 山田浩喜、宮野隆は、社外取締役であります。

2.監査役 曽山誠、岩木六馬は、社外監査役であります。

3.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間

4.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間

5.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間

6.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間

7.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間

5【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役
会長

 

白石 清

昭和31年9月26日生

 

昭和56年4月

富士通株式会社入社

昭和63年7月

株式会社リクルート入社

平成10年11月

トランス・コスモス株式会社入社
事業企画開発本部副本部長

平成10年11月

当社代表取締役社長

平成18年6月

同 代表取締役会長兼社長

平成26年6月

同 代表取締役会長

平成26年6月

トランス・コスモス株式会社
上席常務取締役CTO

平成28年4月

平成29年6月

当社 取締役会長(現任)

トランス・コスモス株式会社
取締役 上席常務執行役員兼CTO兼サービス推進本部副本部長
(現任)

 

(注)3

12,300株

代表取締役
社長

 

石松 俊雄

昭和38年2月18日生

 

昭和61年4月

株式会社リクルート入社

平成11年4月

当社入社 営業部長

平成12年7月

同 取締役営業部長

平成18年2月

同 取締役副社長

平成20年6月

同 代表取締役副社長

平成26年6月

同 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

28,769株

取締役副社長

 

三山 悟

昭和40年8月10日生

 

昭和63年4月

株式会社リクルート入社

平成12年8月

当社入社 技術部長

平成15年6月

同 取締役技術部長

平成17年10月

同 上席執行役員技術部長

平成26年6月

同 取締役副社長(現任)

 

(他の法人等の代表状況)

株式会社CO3 代表取締役社長

 

(注)3

12,821株

取締役

 

山田 浩喜

昭和39年10月23日生

 

昭和63年4月

国際電信電話株式会社
(現 KDDI株式会社)入社

平成20年12月

 

平成21年10月

平成25年4月

平成28年4月

株式会社KDDIウェブコミュニ
ケーションズLMB事業統括本部長

同 代表取締役副社長

同 代表取締役社長

KDDI株式会社ソリューション事業本部ソリューション事業企画本部事業企画部長(現任)

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

 

宮野 隆

昭和25年9月27日生

 

昭和48年4月

コンピューターサービス株式会社(現 SCSK株式会社)入社

昭和60年12月

同 取締役

昭和63年12月

同 常務取締役

平成7年6月

同 専務取締役

平成9年6月

同 代表取締役副社長

平成16年10月

株式会社セゾン情報システムズ
代表取締役社長

平成28年4月

同 取締役会長

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

平成28年9月

 

株式会社トラスト・テック 社外取締役(現任)

 

(注)3

 

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

常勤監査役

 

保住 博史

昭和36年4月13日生

 

昭和60年4月

株式会社キャビン入社

平成12年2月

株式会社サービスウェアコーポレーション(現 株式会社SCSKサービスウェア)入社

平成12年11月

当社入社

平成17年10月

同 執行役員 総務人事部長兼経理財務部長兼広報IR室長

平成20年6月

同 取締役 経理部担当、総務人事部長

平成24年4月

平成28年6月

同 取締役管理本部長

同 常勤監査役(現任)

 

(注)4

1,268株

監査役

 

諏訪原 敦彦

昭和39年12月9日生

 

昭和63年4月

大栄教育システム株式会社入社

平成12年7月

トランス・コスモス株式会社入社

平成16年4月

同 経理財務本部シェアードサービス部長

平成17年1月

平成21年6月

応用技術株式会社 社外監査役

当社監査役(現任)

平成27年4月

トランス・コスモス株式会社 関係会社経営管理本部長

平成28年1月

平成28年3月

 国内関係会社経営管理本部長

応用技術株式会社 取締役(現任)

平成29年4月

トランス・コスモス株式会社 理事

本社管理総括国内関係会社経理財務本部長(現任)

 

(注)5

-

監査役

 

笹川 大介

昭和32年5月7日生

 

昭和56年4月

株式会社北海道拓殖銀行入行

平成10年4月

日本高速通信株式会社
(現 KDDI株式会社)入社

平成18年10月

同 ビリングサービス推進部カスタマーサービス企画部グループリーダー

平成26年10月

KDDIフィナンシャルサービス株式会社 顧問

平成26年10月

平成30年6月

 

平成30年6月

同 監査役

KDDI株式会社リスクマネジメント本部監査部マネージャー(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)6

-

監査役

 

恩田  学

昭和51年9月14日生

 

平成12年4月

恩田会計事務所入所

平成16年12月

グローリー・トータル・マネジメント株式会社(現 株式会社GTM
総研)入社

平成20年6月

株式会社東阪企画 監査役(現任)

平成26年10月

GTM税理士法人 代表社員
(現任)

平成27年12月

株式会社GTM総研 取締役

平成28年12月

株式会社GTM総研 常務取締役(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

-

 

 

 

 

 

55,158

(注)1.取締役 山田浩喜、宮野隆は、社外取締役であります。

2.監査役 笹川大介、恩田学は、社外監査役であります。

3.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間

4.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間

5.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間

6.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役会長

白石 清

1956年9月26日

 

1981年4月

富士通株式会社入社

1988年7月

株式会社リクルート入社

1998年11月

トランス・コスモス株式会社入社
事業企画開発本部副本部長

1998年11月

当社代表取締役社長

2006年6月

同 代表取締役会長兼社長

2014年6月

同 代表取締役会長

2014年6月

トランス・コスモス株式会社
上席常務取締役CTO

2016年4月

2017年6月

 

 

2019年4月

 

 

 

2020年4月

当社 取締役会長(現任)

トランス・コスモス株式会社
取締役 上席常務執行役員兼CTO兼サービス推進本部副本部長

同 取締役 上席常務執行役員兼

CTOサービス推進総括 副責任者兼サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部長

同 取締役 上席常務執行役員兼

CTOサービス推進総括 副責任者兼サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部担当(現任)

 

(注)3

12,300

代表取締役

社長

石松 俊雄

1963年2月18日

 

1986年4月

株式会社リクルート入社

1999年4月

当社入社 営業部長

2000年7月

同 取締役営業部長

2006年2月

同 取締役副社長

2008年6月

同 代表取締役副社長

2014年6月

同 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

29,151

取締役副社長

三山 悟

1965年8月10日

 

1988年4月

株式会社リクルート入社

2000年8月

当社入社 技術部長

2003年6月

同 取締役技術部長

2005年10月

2012年4月

同 上席執行役員技術部長

同 上席執行役員配信事業統括本部長

2014年6月

同 取締役副社長(現任)

 

(他の法人等の代表状況)

株式会社CO3 代表取締役社長

 

(注)3

13,199

 

取締役

石井 健太郎

1974年8月9日

 

1997年4月

第二電電株式会社
(現 KDDI株式会社)入社

2017年4月

 

2019年4月

同 ソリューション営業本部営業企画部副部長

同 ソリューション事業本部ソリューション事業企画本部事業企画部長(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 社外取締役(現任)

株式会社日本緊急通報サービス 社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

宮野 隆

1950年9月27日

 

1973年4月

コンピューターサービス株式会社(現 SCSK株式会社)入社

1985年12月

同 取締役

1988年12月

同 常務取締役

1995年6月

同 専務取締役

1997年6月

同 代表取締役副社長

1998年11月

株式会社CSK・エレクトロニクス(現 株式会社MAGねっとホールディングス)代表取締役副社長

1999年3月

同 代表取締役社長

2001年8月

同 代表取締役会長

2002年3月

株式会社ジェー・アイ・イー・シー(現 SCSK株式会社)代表取締役社長

2004年10月

株式会社セゾン情報システムズ
代表取締役社長

2016年4月

同 取締役会長

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2016年9月

 

 

2018年1月

 

2018年4月

 

2020年4月

株式会社トラスト・テック(現 株式会社ビーネックスグループ) 社外取締役(現任)

サービス&セキュリティ株式会社 取締役副社長(現任)

株式会社エージェント・スミス 取締役会長(現任)

株式会社ネットサービス・ソリューションズ取締役会長(現任)

 

(注)3

 

取締役

大下 亮

1956年3月30日

 

1978年4月

住友生命保険相互会社入社

2001年3月

2004年4月

2007年1月

同 東京西支社長

同 横浜支社長

同 支配人兼九州営業局長

2009年3月

同 執行役員兼仙台総支社長兼東北総合法人部長

2012年3月

同 常務執行役員兼総合法人第1部長

2012年6月

三井生命保険株式会社(現 大樹生命株式会社)取締役常務執行役員

2014年7月

 

2016年6月

 

2019年7月

 

2020年6月

住友生命保険相互会社 取締役常務執行役員兼総合法人第1本部長

ほけんの窓口グループ株式会社 取締役

住友生命保険相互会社 特別顧問(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

保住 博史

1961年4月13日

 

1985年4月

1989年4月

1993年8月

株式会社キャビン入社

極東証券株式会社入社

株式会社タイトー入社

2000年2月

株式会社サービスウェアコーポレーション(現 SCSKサービスウェア株式会社)入社

2000年11月

2003年10月

当社入社

同 総務人事部長

2005年10月

同 執行役員 総務人事部長兼経理財務部長兼広報IR室長

2008年6月

 

2011年4月

同 取締役 経理部担当総務人事部長

同 取締役管理本部長兼総務部長

2016年6月

同 常勤監査役(現任)

 

(注)4

1,649

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

諏訪原 敦彦

1964年12月9日

 

1988年4月

大栄教育システム株式会社入社

1992年9月

KPMGピート・マーウィック税理士窪井堯史事務所(現 KPMG税理士法人)入所

2000年7月

トランス・コスモス株式会社入社

2004年4月

同 経理財務本部シェアードサービス部長

2005年1月

2009年6月

応用技術株式会社 社外監査役

当社監査役(現任)

2015年4月

トランス・コスモス株式会社 関係会社経営管理本部長

2016年1月

2016年3月

 国内関係会社経営管理本部長

応用技術株式会社 取締役(現任)

2017年4月

 

 

2019年4月

トランス・コスモス株式会社 理事

本社管理総括国内関係会社経理財務本部長

同 理事国内関係会社経理財務本部長(現任)

 

(注)5

監査役

志井 隆男

1959年6月30日

 

1982年4月

日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社

1990年1月

第二電電株式会社(現 KDDI株式会社)入社

2010年4月

同 リスクマネジメント本部 監査部 部長

2013年4月

同 リスクマネジメント本部 監査部 マネージャー(現任)

2013年4月

 

2020年6月

2020年6月

 

2020年6月

KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役

株式会社ナターシャ監査役(現任)

株式会社ARISE analytics監査役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

恩田 学

1976年9月14日

 

2000年4月

恩田会計事務所入所

2004年10月

グローリー・トータル・マネジメント株式会社(現 株式会社GTM
総研)入社

2008年6月

株式会社東阪企画 監査役(現任)

2014年10月

GTM税理士法人 代表社員
(現任)

2015年12月

株式会社GTM総研 取締役

2016年12月

株式会社GTM総研 常務取締役(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

2020年4月

株式会社GTMコンサルティング 代表取締役社長

 

(注)6

56,299

(注)1.取締役 石井健太郎、宮野隆、大下亮は、社外取締役であります。

2.監査役 志井隆男、恩田学は、社外監査役であります。

3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間

4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間

5.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間

6.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 

 当社は社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を定めていないものの、選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にした上で、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待されること、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことに留意し、識見、経験等を総合的に斟酌して判断しております。当社の社外役員は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、子会社等を含めたグループ全体のガバナンスの強化、業務及び財務の適正性の確保等に貢献するものと考えております。

 

 社外取締役の石井健太郎氏はKDDI株式会社の出身であります。当社と同社グループとの取引は当社設立以来長きに渡るものの、売上に占める割合は大きくなく、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。社外取締役の宮野隆氏および大下亮氏と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。

 社外監査役の志井隆男氏はKDDI株式会社の出身であります。当社と同社グループとの取引は当社設立以来長きに渡るものの、売上に占める割合は大きくなく、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。社外監査役の恩田学氏と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

 社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の実施過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜その評価を受けることで、内部監査担当部門や会計監査人と相互連携を図っております。また、内部監査室とは、連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業品質の向上に努めております。
 常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じた監査を実施しております。また、監査役と会計監査人は、積極的な情報交換により連携をとっております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/6/212019/7/10選任の理由
石井 健太郎--石井健太郎氏はKDDI株式会社において、ソリューション事業本部ソリューション事業企画本部事業企画部長の要職についており、情報通信業界に関する豊富なキャリアと幅広い見識を有しており、当社の経営戦略上有用な意見・助言が期待でき、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
宮野 隆--宮野 隆氏は企業経営における豊富な経験と情報システム分野、情報サービス分野における幅広い見識を有しており、当社の経営戦略上有用な意見・助言が期待でき、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。 また同氏は現在および過去において当社と資本関係・取引関係等が一切無いことから、独立役員として非適格とされる要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。
山田 浩喜-山田 浩喜氏はKDDIグループのインターネットビジネス関連企業において、事業統括本部長、代表取締役を歴任しており、企業経営における豊富な経験と情報通信業界に関する幅広い見識を有しており、当社の経営戦略上有用な意見・助言が期待でき、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
宮野 隆-宮野 隆氏は企業経営における豊富な経験と情報システム分野、情報サービス分野における幅広い見識を有しており、当社の経営戦略上有用な意見・助言が期待でき、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。 また同氏は現在および過去において当社と資本関係・取引関係等が一切無いことから、独立役員として非適格とされる要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。