ドリームインキュベータ【4310】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/192018/12/282019/6/14
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人8人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役ファウンダー

堀 紘一

昭和20年4月11日生

昭和44年4月

株式会社読売新聞社入社

(注)3

1,407,600

昭和48年10月

三菱商事株式会社入社

昭和55年6月

ハーバード大学経営大学院経営学修士

昭和56年4月

ボストンコンサルティンググループ入社

昭和61年5月

同社ヴァイスプレジデント就任

平成元年6月

同社代表取締役社長就任

平成12年4月

当社設立代表取締役社長就任

平成18年6月

当社代表取締役会長就任

平成25年1月

 

平成30年6月

株式会社農林漁業成長産業化支援機構取締役会長(非常勤)就任(現任)

当社取締役ファウンダー就任(現任)

代表取締役

社長

山川 隆義

昭和40年10月2日生

平成3年4月

横河ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

(注)3

297,200

平成7年10月

ボストンコンサルティンググループ入社

平成11年5月

同社プロジェクトマネジャー就任

平成12年5月

当社入社 取締役就任

平成17年6月

当社取締役副社長就任

平成18年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

取締役

原田 哲郎

昭和40年9月22日生

昭和56年4月

海上自衛隊入隊

(注)3

37,500

平成2年4月

日本生命保険相互会社入社

平成8年5月

カリフォルニア大学バークレー校経営大学院経営学修士

平成12年10月

当社入社

平成15年1月

当社プロジェクトマネジャー

平成18年6月

当社執行役員(現任)

平成29年11月

 

平成30年6月

アイペット損害保険株式会社取締役(現任)

当社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

那珂 正

(注)2

昭和20年5月28日生

昭和43年4月

平成10年6月

平成15年8月

平成16年7月

平成25年6月

平成26年4月

平成29年6月

平成29年6月

建設省(現 国土交通省)入省

同省住宅局長

都市基盤整備公団副総裁

財団法人ベターリビング理事長

住宅保証機構株式会社代表取締役社長

同社代表取締役会長(現任)

当社取締役就任(監査等委員)(現任

一般財団法人高齢者住宅財団理事長(現任)

(注)4

0

取締役

(監査等委員)

内田 成宣

(注)2

昭和21年2月11日生

昭和58年4月

昭和59年4月

昭和63年4月

平成12年6月

平成13年3月

平成18年6月

平成29年10月

弁護士登録、平山法律事務所入所

伊礼法律事務所入所

新都市総合法律事務所開業(現任)

当社監査役就任

当社監査役辞任

当社監査役就任

当社取締役就任(監査等委員)(現任)

(注)4

17,000

取締役

(監査等委員)

宇野 総一郎

(注)2

昭和38年1月14日生

昭和63年4月

 

 

平成5年11月

平成9年1月

 

 

平成16年6月

 

平成30年6月

弁護士登録(第一東京弁護士会)、長島・大野法律事務所
(現 長島・大野・常松法律事務所)入所

米国ニューヨーク州司法試験 合格

長島・大野法律事務所 (現 長島・大野・常松法律事務所)パートナー弁護士(現任)

ソフトバンク株式会社(現 ソフトバンクグループ株式会社)社外監査役(現任)

当社取締役就任(監査等委員)(現任)

(注)4

0

1,759,300

(注)1 取締役 上野征夫氏は、平成29年10月4日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。

2 那珂正内田成宣氏及び宇野総一郎氏は、社外取締役であります。

3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、平成30年6月11日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

加藤 治彦

昭和27年7月21日生

昭和50年4月

大蔵省入省

400

平成19年7月

財務省主税局長

平成21年7月

国税庁長官

平成23年1月

株式会社証券保管振替機構専務取締役

平成23年6月

同社代表取締役社長

平成25年6月

トヨタ自動車株式会社社外取締役(現任)

平成26年3月

平成27年7月

キヤノン株式会社社外取締役(現任)

株式会社証券保管振替機構取締役兼

代表執行役社長(現任)

なお、当該監査等委員である取締役補欠者の任期は2年であります。

 

当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の略歴は以下のとおりであります。

役名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

社長

山川 隆義

昭和40年10月2日生

平成3年4月

横河ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

297,200

平成7年10月

ボストンコンサルティンググループ入社

平成11年5月

同社プロジェクトマネジャー就任

平成12年5月

当社入社 取締役就任

平成17年6月

当社取締役副社長就任

平成18年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

取締役

執行役員

原田 哲郎

昭和40年9月22日生

平成2年4月

平成8年5月

平成12年10月

平成15年1月

平成18年6月

平成30年6月

日本生命保険相互会社入社

カリフォルニア大学バークレー校経営学修士

当社入社

当社プロジェクトマネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

当社取締役就任(現任)

37,500

執行役員

竹内 孝明

昭和37年11月30日生

昭和61年4月

東京電力株式会社入社

45,200

平成7年6月

マサチューセッツ工科大学技術&政策プログラム修士

平成11年6月

平成13年6月

ボストンコンサルティンググループ入社

同社プロジェクトマネジャー就任

平成14年7月

ウルシステムズ株式会社入社

 

同社戦略コンサルティングプリンシパル就任

平成16年3月

当社入社 執行役員就任(現任)

執行役員

三宅 孝之

昭和45年4月24日生

平成7年4月

経済産業省入省

12,600

平成13年7月

A.Tカーニー株式会社入社

平成16年6月

当社入社

平成16年11月

当社プロジェクトマネジャー就任

平成21年10月

当社執行役員就任(現任)

執行役員

宮宗 孝光

昭和49年10月30日生

平成10年4月

シャープ株式会社入社

0

平成13年10月

コムテック株式会社入社

平成14年8月

当社入社

平成17年10月

当社プロジェクトマネジャー就任

平成23年4月

当社執行役員就任(現任)

執行役員

島崎 崇

昭和47年9月10日生

平成7年4月

株式会社電通国際情報サービス入社

21,000

平成18年3月

当社入社

平成20年10月

当社プロジェクトマネジャー就任

平成23年4月

当社執行役員就任(現任)

執行役員

村田 英隆

昭和43年9月3日生

平成5年4月

株式会社東京銀行(現三菱UFJ銀行株式会社)入社

57,700

平成11年6月

マサチューセッツ工科大学経営学修士

平成11年7月

東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成12年5月

モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社

平成14年4月

当社入社

平成17年4月

当社プロジェクトマネジャー就任

平成24年10月

当社執行役員就任(現任)

執行役員

石川 雅仁

昭和49年4月16日生

平成11年4月

住友商事株式会社入社

1,000

平成16年10月

当社入社

平成18年10月

当社プロジェクトマネジャー就任

平成24年10月

当社執行役員就任(現任)

執行役員

細野 恭平

昭和48年4月28日生

平成8年4月

海外経済協力基金(現株式会社国際協力銀行)入社

16,000

平成10年8月

サンクトペテルスブルグ大学留学

 

ミシガン大学公共政策学修士

平成17年10月

当社入社

平成19年8月

当社プロジェクトマネジャー就任

平成21年10月

当社アジア担当マネージングディレクター就任

平成24年10月

当社執行役員就任(現任)

執行役員

沼田 和敏

昭和49年7月24日生

平成12年4月

株式会社野村総合研究所入社

0

平成17年4月

当社入社

平成20年4月

当社プロジェクトマネジャー就任

平成25年6月

当社執行役員就任(現任)

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

執行役員

濱田 正巳

昭和37年12月26日生

昭和60年4月

株式会社東海銀行(現三菱UFJ銀行株式会社)入社

15,500

平成20年11月

東海東京証券株式会社入社

平成22年4月

当社入社 企業財務ソリューショングループ マネージングディレクター就任

平成28年6月

当社執行役員就任(現任)

執行役員

石原 英貴

昭和52年5月25日生

平成15年4月

ソニー株式会社入社

6,500

平成22年6月

当社入社

平成24年10月

当社プロジェクトマネジャー就任

平成28年6月

当社執行役員就任(現任)

執行役員

鈴木 一矢

昭和49年8月8日生

平成10年4月

平成18年9月

ソニー株式会社入社

ブーズ・アンド・カンパニー株式会社(現PwCコンサルティング合同会社 ストラテジーコンサルティング)入社

2,000

平成20年11月

当社入社

平成22年10月

当社プロジェクトマネジャー就任

平成30年4月

当社執行役員就任(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役ファウンダー

堀 紘一

1945年4月11日

 

1969年4月

株式会社読売新聞社(現読売新聞グループ本社)入社

1973年10月

三菱商事株式会社入社

1980年6月

ハーバード大学経営大学院経営学修士

1981年4月

ボストンコンサルティンググループ入社

1986年5月

同社ヴァイスプレジデント就任

1989年6月

同社代表取締役社長就任

2000年4月

当社設立代表取締役社長就任

2006年6月

当社代表取締役会長就任

2013年1月

 

2018年6月

株式会社農林漁業成長産業化支援機構取締役会長(非常勤)就任(現任)

当社取締役ファウンダー就任(現任)

 

(注)3

1,407,600

代表取締役

社長

山川 隆義

1965年10月2日

 

1991年4月

横河ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

1995年10月

ボストンコンサルティンググループ入社

1999年5月

同社プロジェクトマネジャー就任

2000年5月

当社入社 取締役就任

2005年6月

当社取締役副社長就任

2006年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

297,200

取締役

原田 哲郎

1965年9月22日

 

1981年4月

海上自衛隊入隊

1990年4月

日本生命保険相互会社入社

1996年5月

カリフォルニア大学バークレー校経営大学院経営学修士

2000年10月

当社入社

2003年1月

当社マネジャー

2006年6月

当社執行役員(現任)

2017年11月

 

2018年6月

アイペット損害保険株式会社取締役(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

49,800

取締役

三宅 孝之

1970年4月24日

 

1995年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

2003年7月

A.T.カーニー株式会社入社

2004年6月

当社入社

2004年11月

当社マネジャー就任

2009年10月

当社執行役員就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

19,800

取締役

細野 恭平

1973年4月28日

 

1996年4月

 

海外経済協力基金(現株式会社国際協力銀行)入社

1998年8月

サンクトぺテルブルク大学留学

 

ミシガン大学公共政策学修士

2005年10月

当社入社

2007年8月

当社マネジャー就任

2009年10月

当社アジア担当マネージングディレクター就任

2012年10月

当社執行役員就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

16,000

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

那珂 正

(注)2

1945年5月28日

 

1968年4月

1998年6月

2003年8月

2004年7月

2013年6月

2014年4月

2017年6月

2017年6月

建設省(現国土交通省)入省

同省住宅局長

都市基盤整備公団副総裁

財団法人ベターリビング理事長

住宅保証機構株式会社代表取締役社長

同社代表取締役会長(現任)

当社取締役就任(監査等委員)(現任

一般財団法人高齢者住宅財団理事長(現任)

 

(注)4

0

取締役

(監査等委員)

内田 成宣

(注)2

1946年2月11日

 

1983年4月

1984年4月

1988年4月

2000年6月

2001年3月

2006年6月

2017年10月

弁護士登録、平山法律事務所入所

伊礼法律事務所入所

新都市総合法律事務所開業(現任)

当社監査役就任

当社監査役辞任

当社監査役就任

当社取締役就任(監査等委員)(現任)

 

(注)4

17,000

取締役

(監査等委員)

宇野 総一郎

(注)2

1963年1月14日

 

1988年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)、長島・大野法律事務所
(現長島・大野・常松法律事務所)入所

1993年11月

米国ニューヨーク州司法試験合格

1997年1月

長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)パートナー弁護士(現任)

2004年6月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役就任(監査等委員)(現任)

 

(注)4

0

1,807,400

(注)1 那珂正内田成宣氏及び宇野総一郎氏は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、2018年6月11日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

加藤 治彦

1952年7月21日生

1975年4月

大蔵省(現財務省)入省

400

2007年7月

財務省主税局長

2009年7月

国税庁長官

2011年1月

株式会社証券保管振替機構専務取締役

2011年6月

同社代表取締役社長

2013年6月

トヨタ自動車株式会社社外取締役

2014年3月

2015年7月

 

2019年4月

キヤノン株式会社社外取締役(現任)

株式会社証券保管振替機構取締役兼

代表執行役社長

同社取締役(現任)

なお、当該監査等委員である取締役補欠者の任期は2年であります。

 

当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の略歴は以下のとおりであります。

役名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

代表取締役

社長

執行役員

山川 隆義

1965年10月2日

 

1991年4月

横河ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

1995年10月

1999年5月

2000年5月

2005年6月

2006年6月

ボストンコンサルティンググループ入社

同社プロジェクトマネジャー就任

当社入社 取締役就任

当社取締役副社長就任

当社代表取締役社長就任(現任)

 

297,200

取締役

執行役員

原田 哲郎

1965年9月22日

 

1981年4月

1990年4月

1996年5月

2000年10月

2003年1月

2006年6月

2018年6月

海上自衛隊入隊

日本生命保険相互会社入社

カリフォルニア大学バークレー校経営学修士

当社入社

当社マネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

49,800

取締役

執行役員

三宅 孝之

1970年4月24日

 

1995年4月

2003年7月

2004年6月

2004年11月

2009年10月

2019年6月

通商産業省(現経済産業省)入省

A.T.カーニー株式会社入社

当社入社

当社マネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

19,800

取締役

執行役員

細野 恭平

1973年4月28日

 

1996年4月

1998年8月

 

2005年10月

2007年8月

2009年10月

2012年10月

2019年6月

海外経済協力基金(現株式会社国際協力銀行)入社

サンクトペテルブルク大学留学

ミシガン大学公共政策学修士

当社入社

当社マネジャー就任

当社アジア担当マネージングディレクター就任

当社執行役員就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

16,000

執行役員

竹内 孝明

1962年11月30日

 

1986年4月

 

1995年6月

1999年6月

2001年6月

2002年7月

 

2004年3月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)入社

マサチューセッツ工科大学技術&政策プログラム修士

ボストンコンサルティンググループ入社

同社マネジャー就任

ウルシステムズ株式会社入社

同社戦略コンサルティングプリンシパル就任

当社入社 執行役員就任(現任)

 

45,200

執行役員

宮宗 孝光

1974年10月30日

 

1998年4月

2001年10月

2002年8月

2005年10月

2011年4月

シャープ株式会社入社

コムテック株式会社入社

当社入社

当社マネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

 

18,500

執行役員

島崎 崇

1972年9月10日

 

1995年4月

2006年3月

2008年10月

2011年4月

株式会社電通国際情報サービス入社

当社入社

当社マネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

 

21,000

執行役員

村田 英隆

1968年9月3日

 

1993年4月

1999年6月

1999年7月

 

2000年5月

 

2002年4月

2005年4月

2012年10月

株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社

マサチューセッツ工科大学経営学修士

東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社

当社入社

当社マネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

 

52,700

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

執行役員

石川 雅仁

1974年4月16日

 

1999年4月

2004年10月

2006年10月

2012年10月

住友商事株式会社入社

当社入社

当社マネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

 

1,600

執行役員

沼田 和敏

1974年7月24日

 

2000年4月

2005年4月

2008年4月

2013年6月

株式会社野村総合研究所入社

当社入社

当社マネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

 

0

執行役員

濱田 正巳

1962年12月26日

 

1985年4月

2008年11月

2010年4月

 

2016年6月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社

東海東京証券株式会社入社

当社入社 企業財務ソリューショングループ マネージングディレクター就任

当社執行役員就任(現任)

 

15,500

執行役員

鈴木 一矢

1974年8月8日

 

1998年4月

2006年9月

 

2008年11月

2010年10月

2015年4月

2018年4月

ソニー株式会社入社

ブーズ・アンド・カンパニー株式会社(現PwCコンサルティング合同会社 ストラテジーコンサルティング)入社

当社入社

当社マネジャー就任

当社シニアマネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

 

1,500

執行役員

野邊 義博

1981年8月19日

 

2007年4月

2011年10月

2015年4月

2019年4月

当社入社

当社マネジャー就任

当社シニアマネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

 

0

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

1.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 社外取締役 那珂 正氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。

社外取締役 内田 成宣氏は、(2)(役員の状況)の所有株式数の欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。

 社外取締役 宇野 総一郎氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所との間に法律業務に関する取引関係がありますが、僅少であり、その他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。

2.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

 高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

3.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

4.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

 当社の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役CEO

原田 哲郎

1965年9月22日

 

1981年4月

海上自衛隊入隊

1990年4月

日本生命保険相互会社入社

1996年5月

カリフォルニア大学バークレー校経営大学院経営学修士

2000年10月

当社入社

2003年1月

当社マネジャー就任

2006年6月

当社執行役員就任(現任)

2017年11月

 

2018年6月

2020年6月

アイペット損害保険株式会社取締役就任(現任)

当社取締役就任

当社代表取締役CEO就任(現任)

 

(注)2

49,800

代表取締役COO

三宅 孝之

1970年4月24日

 

1995年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

2001年7月

A.T.カーニー株式会社入社

2004年6月

当社入社

2004年11月

当社マネジャー就任

2009年10月

当社執行役員就任(現任)

2019年6月

2020年6月

当社取締役就任

当社代表取締役COO就任(現任)

 

(注)2

66,600

代表取締役COO

細野 恭平

1973年4月28日

 

1996年4月

 

海外経済協力基金(現株式会社国際協力銀行)入社

2000年5月

ミシガン大学公共政策学修士

2005年10月

当社入社

2007年8月

当社マネジャー就任

2009年10月

当社アジア担当マネージングディレクター就任

2012年10月

当社執行役員就任(現任)

2019年6月

2020年6月

当社取締役就任

当社代表取締役COO就任(現任)

 

(注)2

35,300

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

那珂 正

(注)1

1945年5月28日

 

1968年4月

1998年6月

2003年8月

2004年7月

2013年6月

2014年4月

2017年6月

 

建設省(現国土交通省)入省

同省住宅局長

都市基盤整備公団副総裁

財団法人ベターリビング理事長

住宅保証機構株式会社代表取締役社長

同社代表取締役会長(現任)

当社取締役就任(監査等委員)(現任

一般財団法人高齢者住宅財団理事長

(現任)

 

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

内田 成宣

(注)1

1946年2月11日

 

1983年4月

1984年4月

1988年4月

2000年6月

2001年3月

2006年6月

2017年10月

弁護士登録、平山法律事務所入所

伊礼法律事務所入所

新都市総合法律事務所開業(現任)

当社監査役就任

当社監査役辞任

当社監査役就任

当社取締役就任(監査等委員)(現任)

 

(注)3

17,000

取締役

(監査等委員)

宇野 総一郎

(注)1

1963年1月14日

 

1988年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)、長島・大野法律事務所
(現長島・大野・常松法律事務所)入所

1993年11月

米国ニューヨーク州司法試験合格

1997年1月

長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)パートナー弁護士(現任)

2004年6月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)社外監査役就任(現任)

2018年6月

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

テルモ株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

0

168,700

(注)1 那珂正内田成宣氏及び宇野総一郎氏は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、2020年6月29日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

森本 英香

1957年1月4日生

1981年4月

環境庁(現 環境省)入省

0

1997年9月

環境庁長官秘書官

2002年2月

環境大臣秘書官

2008年7月

大臣官房総務課長

2009年7月

大臣官房秘書課長

2011年8月

内閣審議官 内閣官房原子力安全規制

組織等改革準備室長

2012年9月

2014年7月

2017年7月

2019年7月

2020年1月

2020年4月

原子力規制庁次長

大臣官房長

事務次官

環境省顧問

当社特別顧問(現任)

早稲田大学法学部教授(現任)

なお、当該監査等委員である取締役補欠者の任期は2年であります。

 

当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の略歴は以下のとおりであります。

役名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

代表取締役

CEO

執行役員

原田 哲郎

1965年9月22日生

 

1981年4月

1990年4月

1996年5月

2000年10月

2003年1月

2006年6月

2018年6月

2020年6月

海上自衛隊入隊

日本生命保険相互会社入社

カリフォルニア大学バークレー校経営学修士

当社入社

当社マネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

当社取締役就任

当社代表取締役CEO就任(現任)

 

49,800

代表取締役

COO

執行役員

三宅 孝之

1970年4月24日生

 

1995年4月

2001年7月

2004年6月

2004年11月

2009年10月

2019年6月

2020年6月

通商産業省(現経済産業省)入省

A.T.カーニー株式会社入社

当社入社

当社マネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

当社取締役就任

当社代表取締役COO就任(現任)

 

66,600

代表取締役

COO

執行役員

細野 恭平

1973年4月28日生

 

1996年4月

2000年5月

2005年10月

2007年8月

2009年10月

2012年10月

2019年6月

2020年6月

海外経済協力基金(現株式会社国際協力銀行)入社

ミシガン大学公共政策学修士

当社入社

当社マネジャー就任

当社アジア担当マネージングディレクター就任

当社執行役員就任(現任)

当社取締役就任

当社代表取締役COO就任(現任)

 

35,300

執行役員

竹内 孝明

1962年11月30日生

 

1986年4月

 

1995年6月

1999年6月

2001年6月

2002年6月

 

2004年3月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)入社

マサチューセッツ工科大学技術&政策プログラム修士

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社

同社プロジェクトマネジャー就任

ウルシステムズ株式会社入社

同社戦略コンサルティングプリンシパル就任

当社入社 執行役員就任(現任)

 

45,200

執行役員

宮宗 孝光

1974年10月30日生

 

1998年4月

2001年10月

2002年8月

2005年10月

2011年4月

シャープ株式会社入社

コムテック株式会社入社

当社入社

当社マネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

 

18,500

執行役員

島崎 崇

1972年9月10日生

 

1995年4月

2006年3月

2008年10月

2011年4月

株式会社電通国際情報サービス入社

当社入社

当社マネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

 

21,000

執行役員

村田 英隆

1968年9月3日生

 

1993年4月

1999年6月

1999年7月

 

2000年5月

 

2002年4月

2005年4月

2012年10月

株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社

マサチューセッツ工科大学経営学修士

東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社

当社入社

当社マネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

 

53,000

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

執行役員

石川 雅仁

1974年4月16日生

 

1999年4月

2004年10月

2006年10月

2012年10月

住友商事株式会社入社

当社入社

当社マネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

 

2,000

執行役員

沼田 和敏

1974年7月24日生

 

2000年4月

2005年4月

2008年4月

2013年6月

株式会社野村総合研究所入社

当社入社

当社マネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

 

0

執行役員

濱田 正巳

1962年12月26日生

 

1985年4月

2008年11月

2010年4月

 

2016年6月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社

東海東京証券株式会社入社

当社入社 企業財務ソリューショングループ マネージングディレクター就任

当社執行役員就任(現任)

 

15,500

執行役員

鈴木 一矢

1974年8月8日生

 

1998年4月

2006年9月

 

2008年11月

2010年10月

2015年4月

2018年4月

ソニー株式会社入社

ブーズ・アンド・カンパニー株式会社(現PwCコンサルティング合同会社 ストラテジーコンサルティング)入社

当社入社

当社マネジャー就任

当社シニアマネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

 

1,500

執行役員

野邊 義博

1981年8月19日生

 

2007年4月

2011年10月

2015年4月

2019年4月

当社入社

当社マネジャー就任

当社シニアマネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

 

0

執行役員

半田 勝彦

1972年5月9日生

 

1995年4月

1999年6月

2001年6月

2003年12月

2017年11月

2019年10月

株式会社大広入社

株式会社エイティーワン・エンタテインメント入社

株式会社博報堂入社

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ入社

当社入社 シニアマネジャー

当社執行役員就任(現任)

 

500

執行役員

堀場 利穂

1973年3月25日生

 

1993年4月

2001年3月

2004年5月

2006年2月

2014年12月

2019年9月

2020年1月

三菱電機株式会社入社

当社入社

株式会社ミスミ入社

当社入社 秘書課長

当社総務グループ長就任

当社人事総務グループ長就任

当社執行役員就任(現任)

 

 

1,400

執行役員

田代 雅明

1984年3月9日生

 

2008年4月

2012年4月

2015年4月

2020年3月

当社入社

当社マネジャー就任

当社シニアマネジャー就任

当社執行役員就任(現任)

 

 

5,500

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

1.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 社外取締役 那珂 正氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。

社外取締役 内田 成宣氏は、(2)(役員の状況)の所有株式数の欄に記載のとおり当社株式を保有していますが、当社との間にその他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しています。

 社外取締役 宇野 総一郎氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所との間に法律業務に関する取引関係がありますが、僅少であり、その他の特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しています。

2.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

 高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視及び監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っています。

3.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。

4.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

 当社の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視及び監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

 監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られています。

 

 

社外役員の選任

2018/6/192018/12/282019/6/14選任の理由
那珂 正建設省(現 国土交通省)の住宅局長、都市基盤整備公団の副総裁等の豊富な経験、知見は、当社の経営にも活かして頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項にも該当しておらず、独立性を有しております。
内田 成宣弁護士としての豊富な経験に加えて、当社の事業内容にも精通していることから、同氏の経験・知見等を当社の経営の監査等にも活かして頂けるものと判断し、選任しております。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項にも該当しておらず、独立性を有しております。
宇野 総一郎長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所との間に法律業務に関する取引関係があります。 2019年3月期の取引金額は僅少であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしておりますが、所属事務所のルールから、独立役員に指定しておりません。