サイバネットシステム【4312】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/122018/12/142019/3/112019/8/82020/3/13
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人7人7人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

田中 邦明

昭和38年1月13日生

平成10年8月

当社入社 応用ソフトウェア営業部担当部長

(注)3

145,900

平成12年4月

当社応用ソフトウェア営業部部長

平成14年4月

当社営業技術部門統括

平成15年4月

当社営業技術本部応用システム第1事業部事業部長

平成15年6月

当社取締役 営業技術本部応用システム第1事業部事業部長

平成16年4月

当社取締役 営業技術部門担当 兼 応用システム第1事業部事業部長

平成17年4月

当社取締役 事業部門統括

平成18年5月

当社代表取締役副社長

平成18年6月

当社代表取締役社長

平成20年4月

当社代表取締役社長 社長執行役員

平成21年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)

平成26年3月

当社代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)(現任)

代表取締役

副社長執行役員

安江 令子

昭和43年1月26日生

平成3年4月

株式会社松下電器情報システム名古屋研究所(現パナソニックアドバンストテクノロジー株式会社)入社

(注)3

平成6年4月

アンワイヤード・プラネット入社

平成11年12月

モトローラ株式会社入社

平成16年6月

SEVEN Networks, Inc.入社

平成17年9月

Qualcomm, Inc.入社

平成21年7月

富士ソフト株式会社入社システム事業本部MS事業部モバイル企画部長

平成24年4月

同社 執行役員 国際事業部長

平成27年4月

同社 常務執行役員 国際事業部長

平成30年1月

当社入社 副社長執行役員

平成30年3月

当社代表取締役 副社長執行役員
(現任)

取締役

専務執行役員

小谷 知哉

昭和48年7月2日生

平成8年4月

富士ソフト株式会社入社

(注)3

10,600

平成20年10月

同社 システム事業本部ET事業部第2技術部長

平成21年10月

同社 システム開発事業グループ通信制御システムユニット長

平成23年4月

同社 システム開発事業グループ副事業グループ長

平成24年4月

同社 執行役員 ソリューション事業本部副本部長

平成26年3月

当社出向 取締役

平成26年3月

富士ソフト株式会社 執行役員

平成26年4月

当社出向 取締役 常務執行役員

平成27年4月

当社取締役 常務執行役員

平成29年1月

当社取締役 専務執行役員
(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

易 軍

昭和39年11月26日生

平成17年10月

当社入社 メカニカルCAE事業部ビジネスデベロップメント部

(注)3

2,200

平成19年4月

当社エンジニアリングサービス室室長

平成22年4月

当社エンジニアリングサービス事業部副事業部長

平成23年4月

当社執行役員 モデルベース開発推進事業部事業部長

平成25年4月

当社執行役員 システムCAE事業部事業部長

平成27年1月

当社常務執行役員

平成28年1月

当社常務執行役員 CAE第2事業本部本部長 兼 海外ビジネス統括本部本部長

平成29年1月

当社常務執行役員 FC営業本部本部長 兼 CAE第2事業本部本部長

平成29年3月

当社取締役 常務執行役員
(現任)

取締役

執行役員

恒木 宏和

昭和47年2月20日生

平成7年4月

当社入社 応用ソフトウェア営業部

(注)3

25,400

平成21年4月

当社メカニカルCAE事業部マーケティング室室長

平成23年4月

当社メカニカルCAE事業部MC第2ビジネスユニット部長

平成24年4月

当社メカニカルCAE事業部副事業部長

平成27年1月

当社FC営業本部本部長

平成28年1月

当社執行役員 FC本部FC営業統括部統括部長

平成29年1月

当社執行役員 CAE第1事業本部メカニカルCAE事業部事業部長

平成30年1月

当社執行役員 CAE事業本部メカニカルCAE事業部事業部長

平成30年3月

当社取締役 執行役員(現任)

取締役

執行役員

髙橋 俊之

昭和43年4月2日生

平成15年9月

当社入社 経営企画部

(注)3

12,800

平成17年4月

出向 株式会社ケイ・ジー・ティー(現サイバネットシステム株式会社)統括室長

平成19年4月

当社総合管理部部長

平成20年10月

当社経理部部長

平成23年4月

当社コーポレート統括部副統括部長

平成24年4月

当社総合管理統括部統括部長

平成25年4月

当社執行役員 総合管理統括部統括部長 最高財務責任者(CFO)

平成27年3月

当社取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

竹林 義修

昭和44年3月1日生

平成5年4月

富士ソフトウエア株式会社(現富士ソフト株式会社)入社

(注)3

平成18年6月

同社 システム事業本部ET事業部事業部長

平成20年6月

同社 取締役

平成21年6月

同社 取締役退任

平成21年6月

同社 執行役員

平成24年4月

同社 常務執行役員

平成25年6月

同社 取締役常務執行役員

平成27年4月

同社 取締役専務執行役員
(現任)

平成30年3月

当社取締役(現任)

取締役

堀田 一芙

昭和22年2月6日生

昭和44年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)3

2,700

平成8年3月

同社 取締役PC販売事業部長

平成14年7月

同社 常務取締役 ソフトウェア事業部長

平成18年6月

株式会社テン・アローズ(現株式会社シャルレ)取締役

平成19年9月

富士ソフト株式会社入社副社長

平成20年6月

同社 代表取締役副会長

平成21年6月

同社 取締役副会長

平成22年3月

同社 取締役副会長退任

平成22年4月

株式会社内田洋行 顧問(現任)

平成24年4月

富士ソフト株式会社 顧問

平成25年9月

株式会社オフィスコロボックル 代表取締役

平成26年3月

当社取締役

平成27年2月

特定非営利活動法人Asuka Academy 理事(現任)

平成27年3月

当社社外取締役(現任)

平成27年6月

サイバーコム株式会社 社外監査役

平成27年9月

特定非営利活動法人廃校再生プロジェクトNPO法人はじまりの学校 副理事長(現任)

平成29年6月

サイバーコム株式会社 社外取締役(現任)

取締役

岸 甫

昭和16年7月9日生

昭和40年4月

沖電気工業株式会社入社

(注)3

昭和47年4月

同社 数値制御グループ課長

昭和54年9月

ファナック株式会社 転籍

昭和59年9月

同社 商品開発研究所副所長

昭和60年6月

同社 取締役

平成元年6月

同社 常務取締役 東部セールス本部長

平成17年4月

同社 専務取締役 FA国内セールス統括本部長

平成19年6月

同社 専務取締役退任 顧問

平成22年6月

同社 常務取締役

平成23年11月

同社 常務取締役退任 顧問
(現任)

平成24年4月

国立大学法人電気通信大学 監事

平成28年3月

当社社外監査役

平成28年4月

国立大学法人電気通信大学 学長特別補佐(現任)

平成29年3月

当社社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

髙橋 宏

昭和27年3月3日生

平成9年3月

富士ソフトエービーシ株式会社(現富士ソフト株式会社)入社

(注)4

43,800

平成12年3月

当社出向

平成15年6月

当社取締役

平成18年5月

当社常務取締役

平成20年4月

当社常務取締役 上級執行役員

平成21年6月

当社常務取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO)

平成23年4月

当社取締役 常務執行役員 最高財務責任者(CFO)

平成25年4月

当社取締役

平成25年6月

当社常勤監査役(現任)

常勤監査役

志村 信吾

昭和35年11月16日生

平成22年5月

当社入社 事業企画統括部事業企画部

(注)6

1,000

平成24年4月

当社総合管理統括部業務支援部部長

平成25年4月

当社総合管理統括部総合事務サービス部部長

平成28年1月

当社コーポレート本部総合管理統括部副統括部長

平成30年1月

当社管理本部総合管理統括部統括部長補佐

平成30年3月

当社常勤監査役(現任)

監査役

山下 貴

昭和42年7月28日生

平成6年7月

下山紘邇税理士事務所入所

(注)4

平成7年11月

税理士登録

平成16年5月

山下貴税理士事務所 所長
(現任)

平成21年1月

萠インターナショナル株式会社 社外監査役(現任)

平成23年6月

当社社外監査役(現任)

平成23年8月

公益財団法人国際科学振興財団 監事(現任)

平成26年4月

国立大学法人山形大学 監事

監査役

堀 天子

昭和53年12月20日生

平成14年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

(注)5

平成20年12月

金融庁総務企画局企画課出向 専門官

平成27年1月

森・濱田松本法律事務所 パートナー(現任)

平成27年9月

一般社団法人Fintech協会 理事
(現任)

平成28年7月

株式会社Orb 社外監査役
(現任)

平成29年3月

当社社外監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

244,400

 

 

 

 

(注) 1.取締役堀田 一芙及び岸 甫の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役山下 貴及び堀 天子の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役髙橋 宏及び山下 貴の両氏の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役堀 天子氏の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役志村 信吾氏の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、業務執行区分の明確化を図り、経営判断の迅速化と業務執行の監督機能のさらなる強化を目指すことを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、担当は次のとおりであります。

地位

氏名

担当

社長執行役員

田中 邦明

最高経営責任者(CEO)

副社長執行役員

安江 令子

CAE代理店ビジネス 兼 CAE事業本部担当

専務執行役員

小谷 知哉

戦略営業本部 兼 ITソリューション事業本部担当

常務執行役員

吉永 弘希

光計測器事業部担当

常務執行役員

易   軍

SI事業本部担当

常務執行役員

西郡恵美子

グローバルオプティカルビジネス 兼 オプティカル事業部担当

執行役員

加苅 政猛

AR/VRソリューション事業部担当

執行役員

馬場 秀実

EDA事業部担当

執行役員

恒木 宏和

メカニカルCAE事業部担当

執行役員

髙橋 俊之

最高財務責任者(CFO)
管理本部担当

 

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

渡邉 誠

昭和50年8月12日

平成12年4月

 

平成14年4月

 

平成16年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
のぞみ総合法律事務所入所(現任)
日本銀行信用機構室決済システム課(現日本銀行決済機構局)出向
放送倫理・番組向上機構法律専門調査役

(注)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

安江 令子

昭和43年1月26日生

平成3年4月

株式会社松下電器情報システム名古屋研究所(現パナソニックアドバンストテクノロジー株式会社)入社

平成6年4月

アンワイヤード・プラネット入社

平成11年12月

モトローラ株式会社入社

平成16年6月

SEVEN Networks, Inc.入社

平成17年9月

Qualcomm, Inc.入社

平成21年7月

富士ソフト株式会社入社システム事業本部MS事業部モバイル企画部長

平成24年4月

同社 執行役員 国際事業部長

平成27年4月

同社 常務執行役員 国際事業部長

平成30年1月

当社入社 副社長執行役員

平成30年3月

当社代表取締役 副社長執行役員

平成31年3月

当社代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)(現任)

(注)3

2,800

取締役

専務執行役員

小谷 知哉

昭和48年7月2日生

平成8年4月

富士ソフト株式会社入社

平成20年10月

同社 システム事業本部ET事業部第2技術部長

平成21年10月

同社 システム開発事業グループ通信制御システムユニット長

平成23年4月

同社 システム開発事業グループ副事業グループ長

平成24年4月

同社 執行役員 ソリューション事業本部副本部長

平成26年3月

当社出向 取締役

平成26年3月

富士ソフト株式会社 執行役員

平成26年4月

当社出向 取締役 常務執行役員

平成27年4月

当社取締役 常務執行役員

平成29年1月

当社取締役 専務執行役員(現任)

(注)3

14,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

髙橋 俊之

昭和43年4月2日生

平成15年9月

当社入社 経営企画部

平成17年4月

出向 株式会社ケイ・ジー・ティー(現サイバネットシステム株式会社)統括室長

平成19年4月

当社総合管理部部長

平成20年10月

当社経理部部長

平成23年4月

当社コーポレート統括部副統括部長

平成24年4月

当社総合管理統括部統括部長

平成25年4月

当社執行役員 総合管理統括部統括部長 最高財務責任者(CFO)

平成27年3月

当社取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO)(現任)

(注)3

14,700

取締役

執行役員

西郡 恵美子

昭和43年10月13日生

平成3年4月

当社入社 応用ソフトウェア部

平成16年4月

当社応用システム第2事業部オプティカルソリューション部部長

平成22年4月

当社オプティカル事業部副事業部長

平成24年4月

当社オプティカル事業部事業部長

平成25年4月

当社執行役員 オプティカル事業部事業部長

平成30年1月

当社常務執行役員 オプティカル事業部事業部長

平成31年1月

当社常務執行役員 CAE事業本部副本部長 兼 オプティカル事業部事業部長

平成31年3月

当社取締役 執行役員(現任)

(注)3

6,300

取締役

Arnie Cheng

昭和41年2月10日生

平成2年10月

Industrial Technology Research Institute入所

平成13年1月

TeraSoft Inc. 取締役

平成20年7月

思渤科技股份有限公司 董事 兼 総経理

平成21年8月

同社 総経理

平成23年3月

同社 董事 兼 総経理

平成27年1月

莎益博工程系統開発(上海)有限公司 董事

平成27年3月

思渤科技股份有限公司 董事 兼 総経理 兼 CEO

平成28年1月

莎益博工程系統開発(上海)有限公司 董事 兼 総経理 兼 CEO

平成29年9月

同社 董事長 兼 総経理 兼 CEO(現任)

平成29年10月

思渤科技股份有限公司 董事長 兼 総経理 兼 CEO(現任)

平成31年3月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

岸 甫

昭和16年7月9日生

昭和40年4月

沖電気工業株式会社入社

昭和47年4月

同社 数値制御グループ課長

昭和54年9月

ファナック株式会社 転籍

昭和59年9月

同社 商品開発研究所副所長

昭和60年6月

同社 取締役

平成元年6月

同社 常務取締役 東部セールス本部長

平成17年4月

同社 専務取締役 FA国内セールス統括本部長

平成19年6月

同社 専務取締役退任 顧問

平成22年6月

同社 常務取締役

平成23年11月

同社 常務取締役退任 顧問
(現任)

平成24年4月

国立大学法人電気通信大学 監事

平成28年3月

当社社外監査役

平成28年4月

国立大学法人電気通信大学 学長特別補佐(現任)

平成29年3月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

大西 誠

昭和33年1月18日生

昭和56年4月

株式会社ニチイ(現イオンリテール株式会社)入社

平成3年2月

出向 株式会社マイカルシステムズ(現株式会社ヴィンクス)

平成4年9月

同社 転籍

平成7年11月

同社 オープンシステム部長

平成10年8月

同社 ビジネスシステム事業部長

平成11年12月

同社 ITS推進部長

平成12年3月

同社 店舗システム部長

平成14年4月

ヴィンキュラムジャパン株式会社(現株式会社ヴィンクス) 取締役

平成21年1月

維傑思科技(杭州)有限公司 董事長 兼 総経理 

平成21年6月

ヴィンキュラムジャパン株式会社(現株式会社ヴィンクス) 常務取締役

平成24年1月

維傑思科技(杭州)有限公司 董事長 兼 総裁

平成25年4月

株式会社ヴィンクス 取締役 常務執行役員

平成28年6月

同社 取締役 専務執行役員

平成29年4月

同社 取締役 専務執行役員 アウトソーシング事業担当 兼 国内新規特定顧客営業担当 兼 海外アライアンス担当

平成30年4月

同社 取締役 専務執行役員 アウトソーシング事業担当

平成30年6月

同社 顧問(現任)

平成31年3月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

木元 覚

昭和37年10月2日生

昭和62年4月

富士ソフトウエア株式会社(現富士ソフト株式会社) 入社

平成7年10月

同社 経営企画室長

平成12年4月

同社 経営企画部長

平成14年4月

同社 管理本部経営企画部長

平成18年4月

同社 管理本部副本部長 兼 経営企画部長

平成19年6月

当社監査役

平成19年12月

富士ソフト株式会社 管理本部副本部長

平成20年4月

出向 富士ソフトディーアイエス株式会社(現株式会社ヴィンクス) 取締役

平成21年10月

同社転籍 取締役

平成24年4月

同社 常務取締役

平成25年4月

同社 取締役 執行役員

平成25年6月

同社 取締役 常務執行役員

平成29年4月

同社 取締役 常務執行役員管理担当

平成31年3月

同社 取締役(現任)

平成31年3月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

山下 貴

昭和42年7月28日生

平成6年7月

下山紘邇税理士事務所入所

平成7年11月

税理士登録

平成16年5月

山下貴税理士事務所 所長
(現任)

平成21年1月

萠インターナショナル株式会社 社外監査役(現任)

平成23年6月

当社社外監査役(現任)

平成23年8月

公益財団法人国際科学振興財団 監事(現任)

平成26年4月

国立大学法人山形大学 監事

平成30年12月

株式会社セレ コーポレーション 社外取締役(現任)

(注)5

監査役

堀 天子

昭和53年12月20日生

平成14年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

平成20年12月

金融庁総務企画局企画課出向 専門官

平成27年1月

森・濱田松本法律事務所 パートナー(現任)

平成27年9月

一般社団法人Fintech協会 理事
(現任)

平成28年7月

株式会社Orb 社外監査役(現任)

平成29年3月

当社社外監査役(現任)

平成30年12月

株式会社メディカルノート 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

37,900

 

 

 

 

(注) 1.取締役岸 甫及び大西 誠の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役山下 貴及び堀 天子の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役木元 覚氏の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役山下 貴の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役堀 天子氏の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、業務執行区分の明確化を図り、経営判断の迅速化と業務執行の監督機能のさらなる強化を目指すことを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、職名及び職務は次のとおりであります。

地位及び担当

氏名

職名及び職務

代表取締役

社長執行役員

安江 令子

最高経営責任者(CEO)

 CAEビジネス 兼 医療ビジュアリゼーションビジネス 兼 新規ソリューションビジネス 兼 OMビジネス 兼 CAE事業本部 兼 営業本部担当

取締役

専務執行役員

小谷 知哉

IoTビジネス 兼 エンジニアリングサービス事業本部 兼 ITソリューション事業本部担当

取締役

執行役員

髙橋 俊之

最高財務責任者(CFO)
管理本部担当

取締役

執行役員

西郡 恵美子

グローバルオプティカルビジネス 兼 オプティカル事業部担当

執行役員

易   軍

エンジニアリングサービス戦略担当

執行役員

恒木 宏和

グローバルメカニカルCAEビジネス担当

執行役員

荒木 克文

MBSE事業部担当

 

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

渡邉 誠

昭和50年8月12日

平成12年4月

 

平成14年4月

 

平成16年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
のぞみ総合法律事務所入所(現任)
日本銀行信用機構室決済システム課(現日本銀行決済機構局)出向
放送倫理・番組向上機構法律専門調査役

(注)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長執行役員

安江 令子

1968年1月26日生

1991年4月

株式会社松下電器情報システム名古屋研究所(現パナソニックアドバンストテクノロジー株式会社)入社

1999年4月

アンワイヤード・プラネット入社

1999年12月

モトローラ株式会社入社

2004年6月

SEVEN Networks, Inc.入社

2005年9月

Qualcomm, Inc.入社

2009年7月

富士ソフト株式会社入社 システム事業本部MS事業部モバイル企画部長

2012年4月

同社 執行役員 国際事業部長

2015年4月

同社 常務執行役員 国際事業部長

2018年1月

当社入社 副社長執行役員

2018年3月

当社 代表取締役 副社長執行役員

2019年3月

当社 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)

2020年1月

当社 代表取締役 社長執行役員(現任)

(注)3

9,100

取締役
専務執行役員

小谷 知哉

1973年7月2日生

1996年4月

富士ソフト株式会社入社

2008年10月

同社 システム事業本部ET事業部第2技術部長

2009年10月

同社 システム開発事業グループ通信制御システムユニット長

2011年4月

同社 システム開発事業グループ副事業グループ長

2012年4月

同社 執行役員 ソリューション事業本部副本部長

2014年3月

当社出向 取締役

2014年3月

富士ソフト株式会社 執行役員

2014年4月

当社出向 取締役 常務執行役員

2015年4月

当社 取締役 常務執行役員

2017年1月

当社 取締役 専務執行役員(現任)

(注)3

18,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
執行役員

木元 覚

1962年10月2日生

1987年4月

富士ソフトウエア株式会社(現富士ソフト株式会社)入社

1995年10月

同社 経営企画室長

2000年4月

同社 経営企画部長

2002年4月

同社 管理本部経営企画部長

2006年4月

同社 管理本部副本部長 兼 経営企画部長

2007年6月

当社 監査役

2007年12月

富士ソフト株式会社 管理本部副本部長

2008年4月

富士ソフトディーアイエス株式会社(現株式会社ヴィンクス)出向 取締役

2009年10月

同社転籍 取締役

2012年4月

同社 常務取締役

2013年4月

同社 取締役 執行役員

2013年6月

同社 取締役 常務執行役員

2017年4月

同社 取締役 常務執行役員管理担当

2019年3月

当社 常勤監査役

2020年3月

当社 取締役 執行役員(現任)

(注)3

取締役
 執行役員

柳澤 真人

1974年1月10日生

1996年4月

当社入社 応用ソフトウェア事業部営業部

2008年4月

当社 応用システム第2事業部PCBソリューション部部長

2010年10月

当社 EDA事業部EDAソリューション部部長

2012年4月

当社 EDA事業部EDA営業部部長

2013年4月

当社 EDA事業部営業部部長

2015年1月

当社 EDA事業部副事業部長

2017年1月

当社 CAE第1事業本部メカニカルCAE事業部副事業部長

2019年1月

当社 CAE事業本部メカニカルCAE事業部事業部長

2020年1月

当社 執行役員 営業本部副本部長

2020年3月

当社 取締役 執行役員(現任)

(注)3

取締役
執行役員

松本 真周

1974年10月7日生

1999年4月

当社入社 ANSYS技術部

2012年4月

当社 メカニカルCAE事業部東日本技術部部長

2013年4月

当社 メカニカルCAE事業部技術部部長

2016年1月

当社 CAE第1事業本部メカニカルCAE事業部技術部部長

2019年1月

当社 CAE事業本部メカニカルCAE事業部副事業部長代行

2020年1月

当社 執行役員 技術本部副本部長

2020年3月

当社 取締役 執行役員(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鄭 明宏

1966年2月10日生

1990年10月

Industrial Technology Research Institute入所

2001年1月

TeraSoft Inc. 取締役

2008年7月

思渤科技股份有限公司 董事 兼 総経理

2009年8月

同社 総経理

2011年3月

同社 董事 兼 総経理

2015年1月

莎益博工程系統開発(上海)有限公司 董事

2015年3月

思渤科技股份有限公司 董事 兼 CEO 兼 総経理

2016年1月

莎益博工程系統開発(上海)有限公司 董事 兼 CEO 兼 総経理

2017年9月

同社 董事長 兼 CEO 兼 総経理(現任)

2017年10月

思渤科技股份有限公司 董事長 兼 CEO 兼 総経理(現任)

2019年3月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

岸 甫

1941年7月9日生

1965年4月

沖電気工業株式会社入社

1972年4月

同社 数値制御グループ課長

1979年9月

ファナック株式会社 転籍

1984年9月

同社 商品開発研究所副所長

1985年6月

同社 取締役

1989年6月

同社 常務取締役 東部セールス本部長

2005年4月

同社 専務取締役 FA国内セールス統括本部長

2007年6月

同社 専務取締役退任 顧問

2010年6月

同社 常務取締役

2011年11月

同社 常務取締役退任 顧問
(現任)

2012年4月

国立大学法人電気通信大学 監事

2016年3月

当社 社外監査役

2016年4月

国立大学法人電気通信大学 学長特別補佐(現任)

2017年3月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

大西 誠

1958年1月18日生

1981年4月

株式会社ニチイ(現イオンリテール株式会社)入社

1991年2月

出向 株式会社マイカルシステムズ(現株式会社ヴィンクス)

1992年9月

同社転籍

1995年11月

同社 オープンシステム部長

1998年8月

同社 ビジネスシステム事業部長

1999年12月

同社 ITS推進部長

2000年3月

同社 店舗システム部長

2002年4月

ヴィンキュラム ジャパン株式会社(現株式会社ヴィンクス) 取締役

2009年1月

維傑思科技(杭州)有限公司 董事長 兼 総経理 

2009年6月

ヴィンキュラム ジャパン株式会社(現株式会社ヴィンクス) 常務取締役

2012年1月

維傑思科技(杭州)有限公司 董事長 兼 総裁

2013年4月

株式会社ヴィンクス 取締役 常務執行役員

2016年6月

同社 取締役 専務執行役員

2017年4月

同社 取締役 専務執行役員 アウトソーシング事業担当 兼 国内新規特定顧客営業担当 兼 海外アライアンス担当

2018年4月

同社 取締役 専務執行役員 アウトソーシング事業担当

2018年6月

同社 顧問(現任)

2019年3月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

内藤 達也

1959年12月22日生

1982年4月

株式会社ダイエー入社

2006年9月

富士ソフト株式会社入社 管理本部経財部課長

2007年1月

同社 管理本部経財部長

2008年10月

同社 企画部長 兼 同経財室長

2009年10月

同社 企画部経財室長

2010年6月

当社 監査役

2011年4月

富士ソフト株式会社 経営管理部長

2012年4月

同社 執行役員

2013年6月

当社 取締役

2014年2月

富士ソフト・ティッシュエンジニアリング株式会社 監査役

2014年3月

当社 取締役退任

2014年5月

富士軟件科技(山東)有限公司 監事(現任)

2020年3月

当社 監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

堀 天子

1978年12月20日生

2002年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

2008年12月

金融庁総務企画局企画課出向 専門官

2015年1月

森・濱田松本法律事務所 パートナー(現任)

2015年9月

一般社団法人Fintech協会 理事
(現任)

2016年7月

株式会社Orb 社外監査役

2017年3月

当社 社外監査役(現任)

2018年12月

株式会社メディカルノート 社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年8月

株式会社フロムスクラッチ 社外監査役(現任)

(注)5

監査役

濵 文男

1949年2月12日生

1971年4月

株式会社富士ソフトウエア研究所(現富士ソフト株式会社)入社

1999年6月

同社 専務取締役

2001年7月

株式会社ダイエー情報システム(現株式会社ヴィンクス) 代表取締役副社長

2002年4月

ヴィンキュラム ジャパン株式会社(現株式会社ヴィンクス) 代表取締役副社長

2002年12月

富士ソフトエービーシ株式会社(現富士ソフト株式会社)専務取締役 流通システム事業部長

2003年4月

同社 専務取締役 流通システム事業本部長

2005年10月

富士ソフトディーアイエス株式会社(現株式会社ヴィンクス) 取締役副社長

2008年4月

同社 代表取締役社長

2011年6月

同社 代表取締役会長

2012年4月

同社 顧問

2013年4月

株式会社ヴィンクス 顧問

2014年6月

サイバーコム株式会社 常勤監査役

2020年3月

当社 社外監査役(現任)

(注)6

 

 

 

 

27,700

 

 

 

(注) 1.取締役岸 甫及び大西 誠の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役堀 天子及び濵 文男の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役内藤 達也氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役堀 天子氏の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役濵 文男氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

7.当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、業務執行区分の明確化を図り、経営判断の迅速化と業務執行の監督機能のさらなる強化を目指すことを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、職名及び職務は次のとおりであります。

地位及び担当

氏名

職名及び職務

代表取締役

社長執行役員

安 江 令 子

エンジニアリングサービス事業本部 本部長 兼 技術本部 本部長

取締役

専務執行役員

小 谷 知 哉

ITソリューション事業本部 本部長 兼 営業本部 本部長 兼

エンジニアリングサービス事業本部 副本部長

取締役

執行役員

木 元  覚

総合管理統括部担当

取締役

執行役員

柳 澤 真 人

CAE事業本部 本部長 兼 営業本部 副本部長

取締役

執行役員

松 本 真 周

CAE事業本部 副本部長 兼 技術本部 副本部長

常務執行役員

土 屋 喜 嗣

IoTビジネス担当

執行役員

西郡 恵美子

CAE事業本部付

執行役員

恒 木 宏 和

ASEANビジネス担当

執行役員

石 塚 真 一

技術本部 副本部長

執行役員

田 中 秀 幸

経営企画統括部担当

 

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

渡邉 誠

1975年8月12日

2000年4月

 

2002年4月

 

2004年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
のぞみ総合法律事務所入所(現任)
日本銀行信用機構室決済システム課(現日本銀行決済機構局)出向
放送倫理・番組向上機構法律専門調査役

(注)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。

 

②社外役員の状況

イ.員数及び利害関係

当社の社外取締役ならびに社外監査役の員数はそれぞれ2名であります。

なお、各社外取締役及び各社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。

また、各社外取締役及び各社外監査役が他の会社等の役員等である場合、当社との利害関係は、以下のとおりであります。

a. 社外取締役

 ・ 岸 甫氏

岸 甫氏は、ファナック株式会社及び国立大学法人電気通信大学においてそれぞれ顧問、学長特別補佐に就任しております。なお、いずれも当社との間には営業上の取引関係がありますが、その取引額は、当社の連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載を省略しております。

・ 大西 誠氏

大西 誠氏は、当社親会社の子会社である株式会社ヴィンクスの顧問に就任しております。なお、同社と当社との間には営業上の取引関係がありますが、その取引条件及び決定方法は他の取引先と同様の条件であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。

b. 社外監査役

・ 堀 天子氏

堀 天子氏は、森・濱田松本法律事務所のパートナーであります。なお、同事務所と当社との間には営業上の取引関係がありますが、その取引額は、当社の連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載を省略しております。
 また、同氏は、一般社団法人Fintech協会、株式会社メディカルノート及び株式会社フロムスクラッチにおいてそれぞれ理事、社外取締役 監査等委員、社外監査役に就任しておりますが、いずれも当社との間には、特別の利害関係はありません。

・ 濵 文男氏

濵 文男氏は、当社親会社の子会社であるサイバーコム株式会社において、2014年6月から2019年3月まで常勤監査役に就任しておりました。なお、同各社と当社との間には取引関係がありますが、その取引額は、当社の連結売上高に比べて僅少であるため、その概要の記載は省略しております。

ロ.選任するための基準または方針の内容

a. 当社は、社外取締役を選任するに当たり、下記の選任基準及び独立性基準を設けております。

(選任基準)

次の各号に定める要件を充足していることとしております。

1)経営についての高い見識を保有し、適切なモニタリングまたは助言ができること

2)率直、活発で建設的な検討への貢献が期待できること

3)法令遵守意識が強いこと

4)心身ともに健康であること

5)取締役会に出席できること

6)法人、制限行為能力者でないこと

(独立性)

次の各事項のいずれかに該当する場合には、独立性を欠くものと判断しております。よって、これらのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、実質的にも独立性を担保できると認められる人材であることに留意しております。

1)最近10年以内に、当社もしくはその子会社の業務執行者またはその二親等以内の親族であった者

2)最近1年以内に、次のいずれかに該当する者またはその二親等以内の親族であった者

・当社と重要な取引関係がある会社の業務執行者またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者

・当社またはその子会社の弁護士やコンサルタント等であって、当社取締役報酬以外に多額の報酬その他財産上の利益を受け取っている者、それが法人・団体等である場合は、当該法人・団体の業務執行者

・当社の親会社の業務執行者

・当社の親会社グループに所属する会社の業務執行者

3)その他、当社の一般株主全体との間で上記1)2)にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者

b. 当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

ハ.選任状況に関する考え方並びに企業統治において果たす機能及び役割

当社は、経営の透明性・客観性・妥当性の確保のため、社外取締役または社外監査役を必要に応じて選任しております。

各社外取締役及び社外監査役の機能及び役割は、以下のとおりであります。

a. 社外取締役

・ 岸 甫氏

岸 甫氏は、数値制御技術に関する豊富な知識や経験、FA業界における幅広い人脈を当社のCAEソリューションサービス事業の発展に活かしていただくだけではなく、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や、産業界における高い見識から、経営全般の監督とものづくりに関する貴重な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

なお、同氏は、当社の取引先であるファナック株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。

・ 大西 誠氏

大西 誠氏は、国内外の事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や見識をもとに、経営全般の監督と海外におけるビジネス展開に関する実践的かつ客観的な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

なお、同氏は、当社の親会社の子会社である株式会社ヴィンクスにおいて2018年6月まで取締役に就任しておりましたが、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。

b. 社外監査役

・ 堀 天子氏

堀 天子氏は、弁護士として主に上場企業等における企業法務に携わっており、コーポレート・ガバナンスに関しても高い見識を有していることから、これらの体制強化のために貴重な意見をいただけるだけではなく、事業会社における社外監査役の就任経験を当社の監査に反映していただけると考え、社外監査役として経営の透明性を高め、企業価値を向上させる役割を果たしていただけると判断しております。

・ 濵 文男氏

濵 文男氏は、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や見識が豊富であるのみならず、監査役としての就任経験も有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけると考え、社外監査役として経営の透明性を高め、企業価値を向上させる役割を果たしていただけると判断しております。

なお、同氏は、当社の親会社である富士ソフト株式会社及び兄弟会社である株式会社ヴィンクス(いずれも当社の取引先)に過去業務執行者として従事しておりましたが、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

当社は、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、総合管理統括部及び内部監査部門が連携し、その任に当たっております。

取締役会の開催に際しては、原則として開催日の3日前までに議案の内容を取締役会事務局である総合管理統括部から社外取締役及び社外監査役へ通知しております。なお、重要な議案または情報については、必要な都度、代表取締役及び常勤監査役よりそれぞれ社外取締役及び社外監査役に対し直接報告・説明を実施しております。

また、社外取締役及び社外監査役は取締役会へ出席し、さらに常勤監査役においては、取締役により構成される各委員会にも出席する等、必要に応じて意見等を述べたり、代表取締役との意見交換を定期的に行う等し、経営監視機能やガバナンス機能が十分に働いていると判断しております。

会計監査人との相互連携や内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2018/3/122018/12/142019/3/112019/8/82020/3/13選任の理由
岸 甫岸甫氏は、数値制御技術に関する豊富な知識や経験、FA業界における幅広い人脈を当社のCAEソリューションサービス事業の発展に活かしていただくだけではなく、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や、産業界における高い見識から、経営全般の監督とものづくりに関する貴重な意見をいただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。なお、同氏は、当社の取引先であるファナック株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
大西 誠--大西 誠氏は、国内外の事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や見識をもとに、経営全般の監督と海外におけるビジネス展開に関する実践的かつ客観的な意見をいただけると考え、社外取締役として職務を適切に遂行できると判断しております。なお、同氏は、当社の兄弟会社であり、取引先である株式会社ヴィンクスに過去業務執行者として従事しておりましたが、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。
堀田 一芙---堀田一芙氏は、IT業界における幅広い人脈や豊富な経験を、当社のITソリューションサービス事業の発展に活かしていただくだけではなく、事業会社における取締役就任により培われた会社経営の経験や見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に助言をいただくことでコーポレート・ガバナンスの一層の強化に寄与していただけると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。なお、同氏は、当社の親会社である富士ソフト株式会社に過去業務執行者として従事しておりましたが、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として適任と判断しております。