クイック【4318】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212018/12/122019/6/202020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 グループCEO

和納 勉

昭和24年5月7日生

 

昭和51年5月

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

昭和53年6月

㈱就職情報センター(現㈱リクルートキャリア)入社

昭和55年9月

㈱クイックプランニング(現㈱クイック)設立と同時に代表取締役社長就任(現任)

昭和58年2月

㈲クイック(現㈲アトムプランニング)設立と同時に代表取締役社長就任(現任)

平成12年4月

㈱アイ・キュー代表取締役会長就任

平成15年2月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)代表取締役社長就任

平成15年2月

㈱キャリアシステム代表取締役社長就任

平成15年6月

上海クイックマイツ有限公司(現上海クイック有限公司)董事長就任(現任)

平成17年4月

当社グループCEO就任(現任)

平成22年4月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)代表取締役会長就任

平成23年4月

㈱キャリアシステム取締役会長就任

平成24年11月

㈱キャリアシステム代表取締役社長就任(再任)

平成25年6月

㈱キャリアシステム取締役会長就任(再任)(現任)

 

(注)4

562,352

取締役副社長

 営業統括役員

中島 宣明

昭和27年10月19日生

 

昭和54年6月

㈱就職情報センター(現㈱リクルートキャリア)入社

昭和55年9月

当社入社 営業部長

昭和56年6月

取締役就任

平成10年5月

専務取締役就任 リクルーティング広告事業本部長

平成14年4月

営業本部長

平成17年4月

㈱クイック・エリアサポート代表取締役社長就任

平成18年10月

当社営業統括役員(現任)

平成23年4月

当社取締役副社長就任(現任)

平成25年6月

㈱キャリアシステム代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

556,804

常務取締役執行役員

人材紹介事業本部長

川口  一郎

昭和31年10月13日生

 

昭和54年4月

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

平成11年6月

トランス・コスモス㈱ 常務取締役就任

平成13年12月

㈱パソナ入社

平成17年9月

当社入社 人材紹介営業本部長兼関西営業部長

平成18年4月

人材紹介事業本部長兼関西営業部長

平成20年8月

人材紹介事業本部長兼人材紹介営業部長

平成22年4月

人材紹介事業本部長兼西日本営業部長

平成23年4月

人材紹介事業本部長(現任)

平成28年6月

当社取締役執行役員就任

平成29年6月

当社常務取締役執行役員就任(現任)

 

(注)4

19,700

取締役執行役員

 

中井  義貴

昭和37年10月14日生

 

昭和56年4月

東海興業㈱入社

平成元年3月

当社入社

平成10年4月

名古屋リクルーティング営業部長

平成14年4月

執行役員就任 東京リクルーティング営業部長

平成17年6月

取締役就任

平成18年10月

リクルーティング東日本事業本部長兼人材総合営業部長

平成19年10月

リクルーティング東日本事業本部長

平成22年4月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)取締役就任

平成23年4月

当社取締役執行役員就任(現任)

平成23年4月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

142,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役執行役員

リクルーティング事業本部長

兼東京営業部長

横田 勇夫

昭和37年1月3日生

 

昭和61年4月

日新航空サービス㈱入社

昭和61年5月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

平成12年4月

㈱関西リクルート企画(現㈱リクルートジョブズ)入社京都支社長

平成15年7月

当社入社

平成15年10月

大阪リクルーティング営業部長

平成16年4月

執行役員就任

平成18年6月

取締役就任

平成18年10月

リクルーティング西日本事業本部長兼大阪営業部長

平成20年1月

海外事業担当

平成22年4月

㈱キャリアシステム取締役就任

平成23年4月

当社取締役執行役員リクルーティング事業本部長(現任)兼海外事業担当

平成24年4月

グローバル事業推進部長

平成28年4月

東京営業部長(現任)

平成29年4月

㈱クイック・グローバル代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

62,800

取締役執行役員

管理本部長兼経理部長

平田  安彦

昭和35年9月19日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成6年10月

大阪リクルーティング営業部長

平成14年4月

執行役員就任

平成15年7月

関連事業室長

平成17年6月

取締役就任

平成19年1月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)取締役副社長就任

平成22年4月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)取締役社長就任

平成23年4月

当社取締役執行役員管理本部長兼経理部長兼経営戦略室長

平成25年4月

当社取締役執行役員管理本部長兼経理部長(現任)

 

(注)4

222,900

取締役執行役員

 

林    城

昭和37年7月5日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成6年10月

東京リクルーティング営業部長

平成12年4月

㈱アイ・キュー出向 同社代表取締役社長就任(現任)

平成17年4月

当社執行役員就任

平成18年6月

当社取締役就任

平成23年4月

当社取締役執行役員就任(現任)

 

(注)4

277,100

取締役

 

木村 昭

昭和18年9月3日生

 

昭和41年7月

堺興行㈱代表取締役就任

昭和44年10月

大福機工㈱(現㈱ダイフク)入社

昭和54年10月

㈱オービーシステム 取締役就任

昭和61年9月

同社専務取締役就任

平成15年4月

同社取締役社長就任

平成16年4月

同社代表取締役社長就任

平成16年7月

上海欧比愛思晟峰軟件有限公司董事長就任

平成21年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

48,220

取締役

 

中居 成子

昭和37年6月26日生

 

昭和61年4月

当社入社

昭和62年5月

学校法人文際学園大阪外語専門学校入社

平成8年2月

㈱ハート・アンド・キャリア設立 代表取締役就任

平成23年5月

㈱シェルメール設立 代表取締役就任(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

常勤監査役

 

河野 俊博

昭和24年5月3日生

 

昭和47年4月

藤本産業㈱(現住友商事ケミカル㈱)入社

昭和55年10月

ダンコ㈱(現リシュモンジャパン㈱)入社

平成5年10月

ダンヒルグループジャパン㈱(現リシュモンジャパン㈱)オーガナイゼーション&ヒューマンリソース部ジェネラルマネージャー

平成19年10月

リシュモンF&Aジャパン㈱(現リシュモンジャパン㈱)退職

平成24年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

村尾 考英

昭和30年2月17日生

 

昭和52年11月

拓生警備保障㈱入社

昭和56年1月

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

平成11年6月

トランス・コスモス㈱ 常務取締役就任

平成17年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

 

斉藤 誠

昭和40年4月2日生

 

平成2年10月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成13年9月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)退所

平成13年10月

斉藤公認会計士事務所(現新輝総合会計事務所)開設 所長(現任)

平成19年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

1,892,476

(注)1.取締役木村昭及び中居成子は、社外取締役であります。

2.監査役河野俊博、村尾考英及び斉藤誠は、社外監査役であります。

3.当社では、業務執行の迅速化と柔軟な業務執行体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で5名は取締役兼任であり、その他は、小原努(WEB事業企画開発室長)、来島健太(人材紹介事業本部営業二部長)であります。

4.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5.平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

グループCEO

和納 勉

1949年5月7日

 

1976年5月

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

1978年6月

㈱就職情報センター(現㈱リクルートキャリア)入社

1980年9月

㈱クイックプランニング(現㈱クイック)設立と同時に代表取締役社長就任

1983年2月

㈲クイック(現㈲アトムプランニング)設立と同時に代表取締役社長就任(現任)

2000年4月

㈱アイ・キュー代表取締役会長就任

2003年2月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)代表取締役社長就任

2003年2月

㈱キャリアシステム代表取締役社長就任

2003年6月

上海クイックマイツ有限公司(現上海クイック有限公司)董事長就任(現任)

2005年4月

当社グループCEO就任(現任)

2010年4月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)代表取締役会長就任

2013年6月

㈱キャリアシステム取締役会長就任(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)4

562,552

代表取締役

社長

人材紹介事業本部長

川口  一郎

1956年10月13日

 

1979年4月

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

1999年6月

トランス・コスモス㈱ 常務取締役就任

2005年9月

当社入社 人材紹介営業本部長兼関西営業部長

2006年4月

人材紹介事業本部長兼関西営業部長

2008年8月

人材紹介事業本部長兼人材紹介営業部長

2010年4月

人材紹介事業本部長兼西日本営業部長

2011年4月

人材紹介事業本部長(現任)

2016年6月

当社取締役執行役員就任

2017年6月

当社常務取締役執行役員就任

2019年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

45,100

取締役

副会長

中島 宣明

1952年10月19日

 

1979年6月

㈱就職情報センター(現㈱リクルートキャリア)入社

1980年9月

当社入社 営業部長

1981年6月

取締役就任

1998年5月

専務取締役就任 リクルーティング広告事業本部長

2002年4月

営業本部長

2005年4月

㈱クイック・エリアサポート代表取締役社長就任

2006年10月

当社営業統括役員

2011年4月

当社取締役副社長就任

2013年6月

㈱キャリアシステム代表取締役社長就任(現任)

2019年6月

当社取締役副会長就任(現任)

 

(注)4

556,804

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役執行役員

リクルーティング事業本部長

兼東京営業部長

中井  義貴

1962年10月14日

 

1981年4月

東海興業㈱入社

1989年3月

当社入社

1998年4月

名古屋リクルーティング営業部長

2002年4月

執行役員就任 東京リクルーティング営業部長

2005年6月

取締役就任

2006年10月

リクルーティング東日本事業本部長兼人材総合営業部長

2010年4月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)取締役就任

2011年4月

当社取締役執行役員就任(現任)

2011年4月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)代表取締役社長就任(現任)

2019年4月

リクルーティング事業本部長兼東京営業部長(現任)

 

(注)4

152,700

取締役執行役員

横田 勇夫

1962年1月3日

 

1986年4月

日新航空サービス㈱入社

1986年5月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

2000年4月

㈱関西リクルート企画(現㈱リクルートジョブズ)入社京都支社長

2003年7月

当社入社

2003年10月

大阪リクルーティング営業部長

2004年4月

執行役員就任

2006年6月

取締役就任

2006年10月

リクルーティング西日本事業本部長兼大阪営業部長

2008年1月

海外事業担当

2010年4月

㈱キャリアシステム取締役就任

2011年4月

当社取締役執行役員(現任) リクルーティング事業本部長兼海外事業担当

2012年4月

グローバル事業推進部長

2017年4月

㈱クイック・グローバル代表取締役社長就任(現任)

2019年4月

QUICK USA,Inc.代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

77,800

取締役執行役員

管理本部長兼経理部長

平田  安彦

1960年9月19日

 

1983年4月

当社入社

1994年10月

大阪リクルーティング営業部長

2002年4月

執行役員就任

2003年7月

関連事業室長

2005年6月

取締役就任

2007年1月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)取締役副社長就任

2010年4月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)取締役社長就任

2011年4月

当社取締役執行役員(現任) 管理本部長兼経理部長兼経営戦略室長

2013年4月

管理本部長兼経理部長(現任)

 

(注)4

233,000

取締役執行役員

林    城

1962年7月5日

 

1985年4月

当社入社

1994年10月

東京リクルーティング営業部長

2000年4月

㈱アイ・キュー出向 同社代表取締役社長就任(現任)

2005年4月

当社執行役員就任

2006年6月

当社取締役就任

2011年4月

当社取締役執行役員就任(現任)

 

(注)4

287,100

取締役

木村 昭

1943年9月3日

 

1966年7月

堺興行㈱代表取締役就任

1969年10月

大福機工㈱(現㈱ダイフク)入社

1979年10月

㈱オービーシステム 取締役就任

1986年9月

同社専務取締役就任

2003年4月

同社取締役社長就任

2004年4月

同社代表取締役社長就任

2004年7月

上海欧比愛思晟峰軟件有限公司董事長就任

2009年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

48,220

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中居 成子

1962年6月26日

 

1986年4月

当社入社

1987年5月

学校法人文際学園大阪外語専門学校入社

1996年2月

㈱ハート・アンド・キャリア設立 代表取締役就任

2011年5月

㈱シェルメール設立 代表取締役就任(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

常勤監査役

河野 俊博

1949年5月3日

 

1972年4月

藤本産業㈱(現住友商事ケミカル㈱)入社

1980年10月

ダンコ㈱(現リシュモンジャパン㈱)入社

1993年10月

ダンヒルグループジャパン㈱(現リシュモンジャパン㈱)オーガナイゼーション&ヒューマンリソース部ジェネラルマネージャー

2012年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

村尾 考英

1955年2月17日

 

1977年11月

拓生警備保障㈱入社

1981年1月

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

1999年6月

トランス・コスモス㈱ 常務取締役就任

2005年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

斉藤 誠

1965年4月2日

 

1990年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2001年10月

斉藤公認会計士事務所開設 所長(現任)

2007年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

1,963,276

(注)1.取締役木村昭及び中居成子は、社外取締役であります。

2.監査役河野俊博、村尾考英及び斉藤誠は、社外監査役であります。

3.当社では、業務執行の迅速化と柔軟な業務執行体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で4名は取締役兼任であり、その他は、小原努(WEB事業企画開発室長)、来島健太(人材紹介事業本部営業一部長)、古賀陽介(リクルーティング事業本部大阪営業部長)であります。

4.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 当事業年度末において、社外取締役木村昭氏が当社株式48,220株を所有しております。また、社外取締役中居成子氏は、1986年4月から1987年4月まで当社の使用人であったことがありますが、当社の使用人でなくなってから32年を経過しております。以上のほかは、当社と各社外取締役及び各社外監査役の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

 また、各社外取締役及び各社外監査役において、過去に当社以外に職歴のあった、もしくは現在兼職している会社等との間にも特別な利害関係はございません。

 社外取締役木村昭氏は、従前、事業法人において代表取締役を務め、また、中国の現地法人で菫事長を務めるなど、豊富な事業経験と幅広い見識を有しており、当社取締役会の適切な意思決定、当社経営の監督に貢献いただいております。

 社外取締役中居成子氏は、他の人材ビジネス業の会社の経営者として、主に人材の育成及びキャリア開発等、企業研修等の分野において豊富な事業経験と幅広い見識を有しており、当社取締役会の適切な意思決定、当社経営の監督に貢献いただいております。

 社外監査役河野俊博氏は、グローバル企業において、長年、総務・人事業務を担当し、豊富な実務経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視や適切な助言及び中立的・客観的な視点からの監査により、当社経営の健全性確保に貢献いただいております。

 社外監査役村尾考英氏は、人材ビジネス業における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視や適切な助言及び中立的・客観的な視点からの監査により、当社経営の健全性確保に貢献いただいております。

 社外監査役斉藤誠氏は、公認会計士であり、財務、会計、監査等に関する幅広い業務知識と実務経験を有しており、経営全般に対する監視や適切な助言及び中立的・客観的な視点からの監査により、当社経営の健全性確保に貢献いただいております。

 各社外取締役及び各社外監査役は、社外取締役木村昭氏が当社株式を保有していること及び社外取締役中居成子氏が過去に当社の使用人であった経歴があること以外は、いずれも当社とは利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立性が確保されているものと考えております。

 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については特段の定めはありませんが、選任に当たっては独立性の確保に留意し、当社と利害関係がないことを選任の方針としております。

 なお、当社は、社外取締役(2名)及び社外監査役(3名)を独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役)に指定し、独立役員届出書を東京証券取引所に提出しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 各社外取締役及び各社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部統制部門、内部監査部門、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、各社外取締役及び各社外監査役は、定期的に開催する独立社外役員会において、それぞれの監督及び監査の視点で、相互の情報交換ならびに意見交換を行うなど連携を図り、情報と課題の共有化を図ることによって、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

グループCEO

和納 勉

1949年5月7日

 

1976年5月

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

1978年6月

㈱就職情報センター(現㈱リクルートキャリア)入社

1980年9月

㈱クイックプランニング(現㈱クイック)設立と同時に代表取締役社長就任

1983年2月

㈲クイック(現㈲アトムプランニング)設立と同時に代表取締役社長就任(現任)

2000年4月

㈱アイ・キュー(現㈱HRビジョン)代表取締役会長就任

2003年2月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)代表取締役社長就任

2003年2月

㈱キャリアシステム代表取締役社長就任

2003年6月

上海クイックマイツ有限公司(現上海クイック有限公司)董事長就任(現任)

2005年4月

当社グループCEO就任(現任)

2010年4月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)代表取締役会長就任

2019年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

2019年11月

上海クイック人材サービス有限公司董事長就任(現任)

 

(注)4

562,752

代表取締役

社長

人材紹介事業本部長

川口  一郎

1956年10月13日

 

1979年4月

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

1999年6月

トランス・コスモス㈱ 常務取締役就任

2005年9月

当社入社 人材紹介営業本部長兼関西営業部長

2006年4月

人材紹介事業本部長兼関西営業部長

2008年8月

人材紹介事業本部長兼人材紹介営業部長

2010年4月

人材紹介事業本部長兼西日本営業部長

2011年4月

人材紹介事業本部長(現任)

2016年6月

当社取締役執行役員就任

2017年6月

当社常務取締役執行役員就任

2019年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

2020年4月

㈱キャリアシステム代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

45,400

取締役

副会長

中島 宣明

1952年10月19日

 

1979年6月

㈱就職情報センター(現㈱リクルートキャリア)入社

1980年9月

当社入社 営業部長

1981年6月

取締役就任

1998年5月

専務取締役就任 リクルーティング広告事業本部長

2002年4月

営業本部長

2005年4月

㈱クイック・エリアサポート代表取締役社長就任

2006年10月

当社営業統括役員

2011年4月

当社取締役副社長就任

2013年6月

㈱キャリアシステム代表取締役社長就任

2019年6月

当社取締役副会長就任(現任)

 

(注)4

556,804

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役執行役員

リクルーティング事業本部長

兼東京営業部長

中井  義貴

1962年10月14日

 

1981年4月

東海興業㈱入社

1989年3月

当社入社

1998年4月

名古屋リクルーティング営業部長

2002年4月

執行役員就任 東京リクルーティング営業部長

2005年6月

取締役就任

2006年10月

リクルーティング東日本事業本部長兼人材総合営業部長

2010年4月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)取締役就任

2011年4月

当社取締役執行役員就任(現任)

2011年4月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)代表取締役社長就任(現任)

2019年4月

リクルーティング事業本部長兼東京営業部長(現任)

 

(注)4

152,900

取締役執行役員

グローバル事業本部長

横田 勇夫

1962年1月3日

 

1986年4月

日新航空サービス㈱入社

1986年5月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

2000年4月

㈱関西リクルート企画(現㈱リクルートジョブズ)入社京都支社長

2003年7月

当社入社

2003年10月

大阪リクルーティング営業部長

2004年4月

執行役員就任

2006年6月

取締役就任

2006年10月

リクルーティング西日本事業本部長兼大阪営業部長

2008年1月

海外事業担当

2011年4月

当社取締役執行役員(現任) リクルーティング事業本部長兼海外事業担当

2012年4月

グローバル事業推進部長

2017年4月

㈱クイック・グローバル代表取締役社長就任

2019年4月

QUICK USA,Inc.代表取締役社長就任(現任)

2020年4月

グローバル事業本部長(現任)

 

(注)4

77,800

取締役執行役員

管理本部長兼経理部長

平田  安彦

1960年9月19日

 

1983年4月

当社入社

1994年10月

大阪リクルーティング営業部長

2002年4月

執行役員就任

2003年7月

関連事業室長

2005年6月

取締役就任

2007年1月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)取締役副社長就任

2010年4月

㈱ケー・シー・シー(現㈱カラフルカンパニー)取締役社長就任

2011年4月

当社取締役執行役員(現任) 管理本部長兼経理部長兼経営戦略室長

2013年4月

管理本部長兼経理部長(現任)

 

(注)4

233,000

取締役執行役員

林    城

1962年7月5日

 

1985年4月

当社入社

1994年10月

東京リクルーティング営業部長

2000年4月

㈱アイ・キュー(現㈱HRビジョン)代表取締役社長就任(現任)

2005年4月

当社執行役員就任

2006年6月

当社取締役就任

2011年4月

当社取締役執行役員就任(現任)

 

(注)4

287,200

取締役

木村 昭

1943年9月3日

 

1966年7月

堺興行㈱代表取締役就任

1969年10月

大福機工㈱(現㈱ダイフク)入社

1979年10月

㈱オービーシステム 取締役就任

1986年9月

同社専務取締役就任

2003年4月

同社取締役社長就任

2004年4月

同社代表取締役社長就任

2004年7月

上海欧比愛思晟峰軟件有限公司董事長就任

2009年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

48,220

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中居 成子

1962年6月26日

 

1986年4月

当社入社

1987年5月

学校法人文際学園大阪外語専門学校入社

1996年2月

㈱ハート・アンド・キャリア設立 代表取締役就任

2011年5月

㈱シェルメール設立 代表取締役就任(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

常勤監査役

河野 俊博

1949年5月3日

 

1972年4月

藤本産業㈱(現住友商事ケミカル㈱)入社

1980年10月

ダンコ㈱(現リシュモンジャパン㈱)入社

1993年10月

ダンヒルグループジャパン㈱(現リシュモンジャパン㈱)オーガナイゼーション&ヒューマンリソース部ジェネラルマネージャー

2012年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

村尾 考英

1955年2月17日

 

1977年11月

拓生警備保障㈱入社

1981年1月

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

1999年6月

トランス・コスモス㈱ 常務取締役就任

2005年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

斉藤 誠

1965年4月2日

 

1990年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2001年10月

斉藤公認会計士事務所開設 所長(現任)

2007年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

1,964,076

(注)1.取締役木村昭及び中居成子は、社外取締役であります。

2.監査役河野俊博、村尾考英及び斉藤誠は、社外監査役であります。

3.当社では、業務執行の迅速化と柔軟な業務執行体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で4名は取締役兼任であり、その他は、小原努(Web事業企画開発室長)、来島健太(人材紹介事業本部営業一部長)、村中謙太郎(人材紹介事業本部営業二部長)、結城賢治(人材紹介事業本部営業三部長)、柴崎雄貴(人材紹介事業本部営業一部付部長)、古賀陽介(リクルーティング事業本部大阪営業部長)、岩元節男(管理本部東京統括部長)であります。

4.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 当事業年度末において、社外取締役木村昭氏が当社株式48,220株を所有しております。また、社外取締役中居成子氏は、1986年4月から1987年4月まで当社の使用人であったことがありますが、当社の使用人でなくなってから33年を経過しております。以上のほかは、当社と各社外取締役及び各社外監査役の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

 また、各社外取締役及び各社外監査役において、過去に当社以外に職歴のあった、もしくは現在兼職している会社等との間にも特別な利害関係はございません。

 社外取締役木村昭氏は、従前、事業法人において代表取締役を務め、また、中国の現地法人で菫事長を務めるなど、豊富な事業経験と幅広い見識を有しており、当社取締役会の適切な意思決定、当社経営の監督に貢献いただいております。

 社外取締役中居成子氏は、他の人材ビジネス業の会社の経営者として、主に人材の育成及びキャリア開発等、企業研修等の分野において豊富な事業経験と幅広い見識を有しており、当社取締役会の適切な意思決定、当社経営の監督に貢献いただいております。

 社外監査役河野俊博氏は、グローバル企業において、長年、総務・人事業務を担当し、豊富な実務経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視や適切な助言及び中立的・客観的な視点からの監査により、当社経営の健全性確保に貢献いただいております。

 社外監査役村尾考英氏は、人材ビジネス業における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視や適切な助言及び中立的・客観的な視点からの監査により、当社経営の健全性確保に貢献いただいております。

 社外監査役斉藤誠氏は、公認会計士であり、財務、会計、監査等に関する幅広い業務知識と実務経験を有しており、経営全般に対する監視や適切な助言及び中立的・客観的な視点からの監査により、当社経営の健全性確保に貢献いただいております。

 各社外取締役及び各社外監査役は、社外取締役木村昭氏が当社株式を保有していること及び社外取締役中居成子氏が過去に当社の使用人であった経歴があること以外は、いずれも当社とは利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立性が確保されているものと考えております。

 社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については特段の定めはありませんが、選任に当たっては独立性の確保に留意し、当社と利害関係がないことを選任の方針としております。

 なお、当社は、社外取締役(2名)及び社外監査役(3名)を独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役)に指定し、独立役員届出書を東京証券取引所に提出しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 各社外取締役及び各社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部統制部門、内部監査部門、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、各社外取締役及び各社外監査役は、定期的に開催する独立社外役員会において、それぞれの監督及び監査の視点で、相互の情報交換ならびに意見交換を行うなど連携を図り、情報と課題の共有化を図ることによって、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/212018/12/122019/6/202020/6/26選任の理由
木村昭(当該社外取締役を選任している理由) 当該取締役は、従前、事業法人において代 表取締役を務め、また、中国の現地法人で董 事長を務めるなど、豊富な事業経験と幅広い 見識を有しております。このため当社取締 役会の適切な意思決定、当社経営の監督に 貢献頂けると判断しました。 (独立役員に指定した理由) 独立役員に指定した理由は、当該社外取締 役は、独立性が確保されており、当社と利害 関係がないことから、一般株主と利益相反が 生じるおそれがないと判断したことによりま す。
中居成子(当該社外取締役を選任している理由) 当該取締役は、他の人材ビジネス業の会社の経営者として、主に人材の育成およびキャリア開発等、企業研修等の分野において豊富な事業経験と幅広い見識を有しております。このため、当社取締役会の適切な意思決定、当社経営の監督に貢献頂けると判断しました。 (独立役員に指定した理由) 独立役員に指定した理由は、当該社外取締役は、独立性が確保されており、当社と利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したことによります。