TAC【4319】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/282018/12/212019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人9人9人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

斎  藤  博  明

昭和26年3月8日生

昭和53年9月

㈱東京アカウンティングセンター入社

昭和55年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成7年8月

㈱ヒロ エキスプレス  代表取締役社長就任(現任)

平成13年5月

㈱TACプロフェッションバンク代表取締役就任

平成19年1月

㈱TACプロフェッションバンク取締役就任(現任)

平成21年2月

教育・宣伝部門担当

平成21年7月

㈱早稲田経営出版代表取締役就任(現任)

平成23年4月

㈱TACグループ出版販売代表取締役就任(現任)

平成25年5月

㈱オンラインスクール代表取締役会長(現任)

(注)3

27,900

取締役
副社長

法人部門
教育部門
スクール部門
担当

多  田  敏  男

昭和28年12月3日生

昭和52年4月

ロッテ商事㈱入社

昭和58年8月

㈱東京アカウンティングセンター入社

昭和59年1月

当社入社

昭和63年1月

営業部長

平成2年12月

取締役就任、法人部門担当(現任)

平成10年3月
平成16年8月

専務取締役就任
教育部門担当(現任)

平成17年3月

泰克現代教育有限公司(中国大連市)取締役(現任)

平成19年6月

取締役副社長就任(現任)

平成20年2月

㈱LUAC代表取締役就任(現任)

平成20年10月

㈱TACプロフェッションバンク取締役就任

平成21年10月

スクール部門担当(現任)

平成22年4月

㈱TACプロフェッションバンク代表取締役会長就任(現任)

平成23年8月

太科信息技術有限公司(中国大連市)代表取締役就任(現任)

平成24年12月

㈱TAC総合管理取締役(現任)

平成29年9月

一般社団法人日本金融人材育成協会代表理事(現任)

平成30年3月

㈱TACグループ出版販売取締役(現任)

平成30年3月

㈱早稲田経営出版取締役(現任)

(注)3

10,000

専務取締役

経理部門
教育部門
出版部門
担当

近  藤      敦

昭和36年9月21日生

昭和60年9月

当社入社(税理士講座社員講師)

平成11年3月

経理部長(現任)

平成18年6月

取締役就任、経理部門(現任)、情報システム部門担当

平成19年8月

通信教育部門、カスタマーセンター担当

平成21年6月

常務取締役就任

平成21年7月

㈱早稲田経営出版取締役就任(現任)

平成21年8月

教育部門担当(現任)

平成23年4月

㈱TACグループ出版販売取締役就任(現任)

平成24年5月

㈱プロフェッションネットワーク取締役就任(現任)

平成25年5月

出版部門担当(現任)

平成25年5月

㈱オンラインスクール取締役就任(現任)

平成25年6月

専務取締役就任(現任)

(注)3

27,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

教育部門
担当

小  畑  文  彦

昭和32年2月23日生

昭和59年11月

当社入社

平成14年4月

教育第二事業部長

平成16年6月

取締役就任、教育部門担当

平成17年9月

メディア部門担当

平成18年8月

スクール部門担当

平成21年10月

教育部門担当(現任)

平成22年6月

常務取締役就任(現任)

平成22年10月

情報システム部門担当

平成24年5月

㈱プロフェッションネットワーク代表取締役就任(現任)

平成25年10月

スクール部門担当

(注)3

16,000

常務取締役

法人部門
担当

金  井  孝  二

昭和36年12月17日生

昭和60年2月

当社入社

平成10年9月

第五教育部長

平成18年8月

執行役員法人事業部長

平成19年6月

取締役就任、法人部門担当(現任)

平成19年8月

法務部門担当

平成22年6月

常務取締役就任(現任)

平成26年7月

㈱医療事務スタッフ関西取締役(現任)、㈱クボ医療取締役(現任)

平成26年12月

㈱TAC医療代表取締役(現任)

(注)3

2,500

取締役

スクール部門担当

長 島 典 男

昭和38年3月1日生

平成2年11月

当社入社

平成6年9月

池袋校開校プロジェクトリーダー

平成8年9月

法人営業部部長

平成15年4月

首都圏統括第三部部長 新宿校開校プロジェクトリーダー

平成20年1月

㈱TACプロフェッションバンク取締役

平成22年4月

同社代表取締役社長(現任)

平成27年6月

取締役就任、スクール部門担当(現任)

(注)3

2,800

取締役

出版部門
法務部門
総務部門
情報システム部門
担当

猪 野  樹

昭和44年6月30日生

平成6年11月

当社入社(広報部)

平成9年7月

当社退社

平成17年9月

当社入社、教育第一事業部

平成19年4月

キャリアサポートセンター責任者

平成19年8月

法務部長

平成20年9月

執行役員総務人事部長兼法務部長

平成22年4月

執行役員人事部長兼法務部長

平成23年11月

太科信息技術(大連)有限公司取締役(現任)

平成27年6月

取締役就任、人事・法務・情報システム部門担当

平成28年11月

管理本部部門担当

平成30年6月

出版事業部長・出版部門、法務・総務・情報システム部門担当(現任)

(注)3

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

阿 部 茂 雄

昭和24年10月26日生

昭和47年4月

㈱富士銀行入行

平成2年11月

同行郡山支店長

平成5年5月

同行支店部業務第二部長

平成8年5月

同行難波支店長

平成11年5月

同行神田支店長

平成14年4月

光村印刷㈱営業統括本部第四営業本部長

平成14年6月

同社取締役

平成17年6月

同社取締役上席執行役員

平成20年6月

同社取締役常務執行役員

平成24年6月

同社取締役専務執行役員

平成24年10月

光村商事倉庫㈱取締役社長(現任)

平成26年6月

光村印刷㈱取締役副社長執行役員

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

光村印刷㈱代表取締役社長社長執行役員(現任)

(注)1、3

取締役

池 上  玄

昭和30年1月10日生

昭和55年9月

昭和監査法人入所

昭和58年3月

公認会計士登録

平成4年5月

米国公認会計士(カリフォルニア州)登録

平成12年5月

監査法人太田昭和センチュリー代表社員(現新日本有限責任監査法人シニア・パートナー)

平成15年1月

金融庁・企業会計審議会 臨時委員

平成16年7月

日本公認会計士協会 常務理事

平成22年7月

公益財団法人財務会計基準機構 理事

平成25年7月

日本公認会計士協会 副会長(平成22年7月より重任)

平成27年6月

池上玄公認会計士事務所 代表(現任)

平成27年7月

帝人㈱社外監査役(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年7月

日本公認会計士協会 相談役(現任)

平成28年8月

日本公認会計士協会 倫理委員会委員長(現任)

(注)1、3

常勤監査役

平  賀  大二郎

昭和32年12月1日生

昭和62年9月

当社入社(税理士講座社員講師)

平成7年10月

第三教育部部長

平成19年1月

会員サービス部部長

平成19年9月

税理士登録

平成21年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

2,000

監査役

原  口      健

昭和39年2月8日生

平成3年4月

弁護士登録

さくら共同法律事務所入所

平成7年3月

大島総合法律事務所入所

平成13年6月

当社非常勤監査役就任(現任)

平成18年6月

ひすい総合法律事務所所長(現任)

(注)2、5

監査役

丹  羽  厚太郎

昭和49年11月26日生

平成12年10月

弁護士登録

大島総合法律事務所入所

平成16年6月

当社非常勤監査役就任(現任)

平成18年5月

丹羽総合法律事務所所長

平成22年5月

IPAX総合法律事務所パートナー

平成23年3月

㈱日本エスコン社外取締役就任(現任)

平成27年12月

㈱タンケンシールセーコウ社外取締役(現任)

平成28年8月

みなつき法律事務所パートナー(現任)

平成28年12月

㈱ニーズウェル社外監査役(現任)

(注)2、5

90,200

 

 

(注) 1.取締役阿部茂雄、池上玄の両氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

2.監査役原口健、丹羽厚太郎の両氏は、社外監査役であります。また、丹羽厚太郎氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

(2) 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)
 法人部門
 教育部門
 スクール部門
 担当

多  田  敏  男

1953年12月3日生

1977年4月

ロッテ商事㈱入社

1983年8月

㈱東京アカウンティングセンター入社

1984年1月

当社入社

1988年1月

営業部長

1990年12月

取締役就任、法人部門担当(現任)

1998年3月
2004年8月

専務取締役就任
教育部門担当(現任)

2005年3月

泰克現代教育有限公司(中国大連市)取締役(現任)

2007年6月

取締役副社長就任

2008年2月

㈱LUAC代表取締役就任(現任)

2008年10月

㈱TACプロフェッションバンク取締役就任

2009年10月

スクール部門担当(現任)

2010年4月

㈱TACプロフェッションバンク代表取締役会長就任(現任)

2011年8月

太科信息技術有限公司(中国大連市)代表取締役就任(現任)

2012年12月

㈱TAC総合管理取締役(現任)

2017年9月

一般社団法人日本金融人材育成協会代表理事(現任)

2018年3月

㈱TACグループ出版販売取締役(現任)

2018年3月

㈱早稲田経営出版取締役(現任)

2018年10月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

10,000

取締役副社長
教育部門
出版部門
経理部門
担当

近  藤      敦

1961年9月21日生

1985年9月

当社入社(税理士講座社員講師)

1999年3月

経理部長(現任)

2006年6月

取締役就任、経理部門(現任)、情報システム部門担当

2007年8月

通信教育部門、カスタマーセンター担当

2009年6月

常務取締役就任

2009年7月

㈱早稲田経営出版取締役就任(現任)

2009年8月

教育部門担当(現任)

2011年4月

㈱TACグループ出版販売取締役就任(現任)

2012年5月

㈱プロフェッションネットワーク取締役就任(現任)

2013年5月

出版部門担当(現任)

2013年5月

㈱オンラインスクール取締役就任(現任)

2013年6月

専務取締役就任

2018年10月

取締役副社長就任(現任)

(注)3

27,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
教育部門
担当

小  畑  文  彦

1957年2月23日生

1984年11月

当社入社

2002年4月

教育第二事業部長

2004年6月

取締役就任、教育部門担当

2005年9月

メディア部門担当

2006年8月

スクール部門担当

2009年10月

教育部門担当(現任)

2010年6月

常務取締役就任(現任)

2010年10月

情報システム部門担当

2012年5月

㈱プロフェッションネットワーク代表取締役就任(現任)

2013年10月

スクール部門担当

(注)3

16,000

常務取締役
法人部門
担当

金  井  孝  二

1961年12月17日生

1985年2月

当社入社

1998年9月

第五教育部長

2006年8月

執行役員法人事業部長

2007年6月

取締役就任、法人部門担当(現任)

2007年8月

法務部門担当

2010年6月

常務取締役就任(現任)

2014年7月

㈱医療事務スタッフ関西取締役(現任)、㈱クボ医療取締役(現任)

(注)3

2,500

取締役
スクール部門
担当

長 島 典 男

1963年3月1日生

1990年11月

当社入社

1994年9月

池袋校開校プロジェクトリーダー

1996年9月

法人営業部部長

2003年4月

首都圏統括第三部部長 新宿校開校プロジェクトリーダー

2008年1月

㈱TACプロフェッションバンク取締役

2010年4月

同社代表取締役社長(現任)

2015年6月

取締役就任(現任)、スクール部門担当(現任)

(注)3

2,800

取締役
出版部門
法務部門
総務部門
情報システム部門
 担当

猪 野  樹

1969年6月30日生

1994年11月

当社入社(広報部)

1997年7月

当社退社

2005年9月

当社入社、教育第一事業部

2007年4月

キャリアサポートセンター責任者

2007年8月

法務部長

2008年9月

執行役員総務人事部長兼法務部長

2010年4月

執行役員人事部長兼法務部長

2011年11月

太科信息技術(大連)有限公司取締役(現任)

2015年6月

取締役就任(現任)、人事・法務・情報システム部門担当

2016年11月

管理本部部門担当

2018年6月

出版事業部長・出版部門、法務・総務・情報システム部門担当(現任)

(注)3

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

阿 部 茂 雄

1949年10月26日生

1972年4月

㈱富士銀行入行

1990年11月

同行郡山支店長

1993年5月

同行支店部業務第二部長

1996年5月

同行難波支店長

1999年5月

同行神田支店長

2002年4月

光村印刷㈱営業統括本部第四営業本部長

2002年6月

同社取締役

2005年6月

同社取締役上席執行役員

2008年6月

同社取締役常務執行役員

2012年6月

同社取締役専務執行役員

2012年10月

光村商事倉庫㈱取締役社長(現任)

2014年6月

光村印刷㈱取締役副社長執行役員

2015年6月

当社取締役就任(現任)

光村印刷㈱代表取締役社長社長執行役員(現任)

(注)1、3

取締役

池 上  玄

1955年1月10日生

1980年9月

昭和監査法人入所

1983年3月

公認会計士登録

1992年5月

米国公認会計士(カリフォルニア州)登録

2000年5月

監査法人太田昭和センチュリー代表社員(元新日本有限責任監査法人シニア・パートナー)

2003年1月

金融庁・企業会計審議会 臨時委員

2004年7月

日本公認会計士協会 常務理事

2010年7月

公益財団法人財務会計基準機構 理事

2013年7月

日本公認会計士協会 副会長(2010年7月より重任)

2015年6月

池上玄公認会計士事務所 代表(現任)

2015年7月

帝人㈱社外監査役(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

2016年7月

日本公認会計士協会 相談役(現任)

2016年8月

日本公認会計士協会 倫理委員会委員長(現任)

2017年9月

慶應義塾大学商学部特別招聘教授(非常勤)

(注)1、3

常勤監査役

平  賀  大二郎

1957年12月1日生

1987年9月

当社入社(税理士講座社員講師)

1995年10月

第三教育部部長

2007年1月

会員サービス部部長

2007年9月

税理士登録

2009年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

2,000

監査役

原  口      健

1964年2月8日生

1991年4月

弁護士登録

さくら共同法律事務所入所

1995年3月

大島総合法律事務所入所

2001年6月

当社非常勤監査役就任(現任)

2006年6月

ひすい総合法律事務所所長(現任)

(注)2、5

監査役

丹  羽  厚太郎

1974年11月26日生

2000年10月

弁護士登録

大島総合法律事務所入所

2004年6月

当社非常勤監査役就任(現任)

2006年5月

丹羽総合法律事務所所長

2010年5月

IPAX総合法律事務所パートナー

2011年3月

㈱日本エスコン社外取締役就任

2015年12月

㈱タンケンシールセーコウ社外取締役(現任)

2016年3月

㈱日本エスコン社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年8月

みなつき法律事務所パートナー(現任)

2016年12月

㈱ニーズウェル社外監査役(現任)

(注)2、5

62,300

 

 

(注) 1.取締役阿部茂雄、池上玄の両氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

2.監査役原口健、丹羽厚太郎の両氏は、社外監査役であります。また、丹羽厚太郎氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

① 社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

(各社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

社外取締役阿部茂雄氏及び池上玄氏とは、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役原口健氏は弁護士であり、ひすい総合法律事務所の所長を務めております。当社は、一部の訴訟案件につき、案件毎に同事務所に業務を委託しております。また、社外監査役丹羽厚太郎氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)

社外取締役阿部茂雄氏は、当社が2001年にJASDAQに上場した当時、当社メインバンクである富士銀行神田支店長として当社を担当しており、当社の業種・業態に深い理解を有しており、かつ、人格識見及び財務的素養にたいへん優れております。同時に、上場企業である光村印刷㈱のマネジメント経験も豊富であるため、同氏から当社にとって有益な、さまざまな助言をいただく考えであります。社外取締役池上玄氏は公認会計士であり、監査法人での監査に基づく豊富な経験と知識を有しており、当社のガバナンス体制の強化と事業運営についての有益な助言や指導をいただく考えであります。

社外監査役は2名とも弁護士であり、法律のプロフェッションの観点から当社のコーポレート・ガバナンスに関して法令及び定款への準拠性を踏まえて、適切な経営監視及び有益な助言をいただいております。

また、社外取締役阿部茂雄氏及び池上玄氏、社外監査役のうち丹羽厚太郎氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

(社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)

当社はサービス業であり、資格取得支援のためのスクール運営というわが国に類似業種の少ない事業を展開しております。東京証券取引所等が定めるコーポレートガバナンス・コードの適用を受けて、複数名の社外取締役を選任しております。また、社外取締役又は社外監査役を選任に際しては、会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、実質的に会社から独立していると判断できる者を候補者とし、そのように独立性があると判断された候補者の中から、知見や能力、経営感覚等に優れた最終的な独立社外役員候補者を選定しております。

(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)

常勤監査役は前述のとおり内部監査もしくは内部統制部門と緊密に連携をとりながら、当社の内部統制上の課題の認識及びその解決のための助言・意見交換等を一定期間ごとに行っております。常勤監査役と社外監査役とは、毎月開催される取締役会の際に意見交換を行うほか、少なくとも年4回開催される監査役会において、内部監査の概要もしくは会計監査人からの会計監査報告等を伝達し、情報を共有しております。また、社外取締役と常勤ないし社外監査役とは、取締役会のほか、必要に応じて適宜連絡会義を行い、情報の共有、意見の交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

多  田  敏  男

1953年12月3日生

1977年4月

ロッテ商事㈱入社

1983年8月

㈱東京アカウンティングセンター入社

1984年1月

当社入社

1988年1月

営業部長

1990年12月

取締役就任、法人部門担当

1998年3月
2004年8月

専務取締役就任
教育部門担当

2005年3月

泰克現代教育有限公司(中国大連市)取締役(現任)

2007年6月

取締役副社長就任

2008年2月

㈱LUAC代表取締役就任(現任)

2008年10月

㈱TACプロフェッションバンク取締役就任

2009年10月

スクール部門担当

2010年4月

㈱TACプロフェッションバンク代表取締役会長就任(現任)

2011年8月

太科信息技術有限公司(中国大連市)代表取締役就任(現任)

2012年12月

㈱TAC総合管理取締役(現任)

2017年9月

一般社団法人日本金融人材育成協会代表理事(現任)

2018年3月

㈱TACグループ出版販売取締役(現任)

2018年3月

㈱早稲田経営出版取締役(現任)

2018年10月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

10,000

取締役副社長
教育部門
総務・法務・経理・情報システム部門
担当

近  藤      敦

1961年9月21日生

1985年9月

当社入社(税理士講座社員講師)

1999年3月

経理部長(現任)

2006年6月

取締役就任、経理部門(現任)、情報システム部門担当

2007年8月

通信教育部門、カスタマーセンター担当

2009年6月

常務取締役就任

2009年7月

㈱早稲田経営出版取締役就任

2009年8月

教育部門担当(現任)

2011年4月

㈱TACグループ出版販売取締役就任(現任)

2012年5月

㈱プロフェッションネットワーク取締役就任(現任)

2013年5月

出版部門担当

2013年5月

㈱オンラインスクール取締役就任(現任)

2013年6月

専務取締役就任

2018年10月

取締役副社長就任(現任)

2019年7月

総務・法務・情報システム部門担当(現任)

(注)3

27,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
スクール部門
担当

小  畑  文  彦

1957年2月23日生

1984年11月

当社入社

2002年4月

教育第二事業部長

2004年6月

取締役就任、教育部門担当

2005年9月

メディア部門担当

2006年8月

スクール部門担当

2009年10月

教育部門担当

2010年6月

常務取締役就任(現任)

2010年10月

情報システム部門担当

2012年5月

㈱プロフェッションネットワーク代表取締役就任(現任)

2013年10月

スクール部門担当

2019年7月

スクール部門担当(現任)

(注)3

16,000

常務取締役
法人部門
担当

金  井  孝  二

1961年12月17日生

1985年2月

当社入社

1998年9月

第五教育部長

2006年8月

執行役員法人事業部長

2007年6月

取締役就任、法人部門担当(現任)

2007年8月

法務部門担当

2010年6月

常務取締役就任(現任)

2014年7月

㈱医療事務スタッフ関西取締役(現任)、㈱クボ医療取締役(現任)

(注)3

3,000

取締役
新規人材事業開発部門
担当

長 島 典 男

1963年3月1日生

1990年11月

当社入社

1994年9月

池袋校開校プロジェクトリーダー

1996年9月

法人営業部部長

2003年4月

首都圏統括第三部部長 新宿校開校プロジェクトリーダー

2008年1月

㈱TACプロフェッションバンク取締役

2010年4月

同社代表取締役社長(現任)

2015年6月

取締役就任(現任)、スクール部門担当

2019年7月

新規事業開発部門担当(現任)

(注)3

2,800

取締役
出版部門
 担当

猪 野  樹

1969年6月30日生

1994年11月

当社入社(広報部)

1997年7月

当社退社

2005年9月

当社入社、教育第一事業部

2007年4月

キャリアサポートセンター責任者

2007年8月

法務部長

2008年9月

執行役員総務人事部長兼法務部長

2010年4月

執行役員人事部長兼法務部長

2011年11月

太科信息技術(大連)有限公司取締役(現任)

2015年6月

取締役就任(現任)、人事・法務・情報システム部門担当

2016年11月

管理本部部門担当

2018年6月

出版事業部長・出版部門担当(現任)、法務・総務・情報システム部門担当

㈱早稲田経営出版代表取締役就任(現任)

㈱TACグループ出版販売代表取締役就任(現任)

(注)3

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

阿 部 茂 雄

1949年10月26日生

1972年4月

㈱富士銀行入行

1990年11月

同行郡山支店長

1993年5月

同行支店部業務第二部長

1996年5月

同行難波支店長

1999年5月

同行神田支店長

2002年4月

光村印刷㈱営業統括本部第四営業本部長

2002年6月

同社取締役

2005年6月

同社取締役上席執行役員

2008年6月

同社取締役常務執行役員

2012年6月

同社取締役専務執行役員

2014年6月

光村印刷㈱取締役副社長執行役員

2015年6月

当社取締役就任(現任)

光村印刷㈱代表取締役社長社長執行役員(現任)

2018年10月

新村印刷㈱取締役会長(現任)

(注)1、3

取締役

池 上  玄

1955年1月10日生

1980年9月

昭和監査法人入所

1983年3月

公認会計士登録

1992年5月

米国公認会計士(カリフォルニア州)登録

2000年5月

監査法人太田昭和センチュリー(現・EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2003年1月

金融庁・企業会計審議会 臨時委員

2004年7月

日本公認会計士協会 常務理事

2010年7月

公益財団法人財務会計基準機構 理事

2013年7月

日本公認会計士協会 副会長(2010年7月より重任)

2015年6月

池上玄公認会計士事務所 代表(現任)

2015年7月

帝人㈱社外監査役(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

2016年7月

日本公認会計士協会 相談役

2017年9月

慶應義塾大学商学部特別招聘教授(非常勤)

2020年6月

富士通フロンテック㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)1、3

常勤監査役

平  賀  大二郎

1957年12月1日生

1987年9月

当社入社(税理士講座社員講師)

1995年10月

第三教育部部長

2007年1月

会員サービス部部長

2007年9月

税理士登録

2009年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

2,000

監査役

原  口      健

1964年2月8日生

1991年4月

弁護士登録

さくら共同法律事務所入所

1995年3月

大島総合法律事務所入所

2001年6月

当社非常勤監査役就任(現任)

2006年6月

ひすい総合法律事務所所長(現任)

(注)2、5

監査役

丹  羽  厚太郎

1974年11月26日生

2000年10月

弁護士登録

大島総合法律事務所入所

2004年6月

当社非常勤監査役就任(現任)

2006年5月

丹羽総合法律事務所所長

2010年5月

IPAX総合法律事務所パートナー

2011年3月

㈱日本エスコン社外取締役就任

2015年12月

㈱タンケンシールセーコウ社外取締役

2016年3月

㈱日本エスコン社外取締役(監査等委員)

2016年8月

みなつき法律事務所パートナー(現任)

2016年12月

㈱ニーズウェル社外監査役(現任)

(注)2、5

62,800

 

 

(注) 1.取締役阿部茂雄、池上玄の両氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

2.監査役原口健、丹羽厚太郎の両氏は、社外監査役であります。また、丹羽厚太郎氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

① 社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

(各社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

社外取締役阿部茂雄氏及び池上玄氏とは、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役原口健氏は弁護士であり、ひすい総合法律事務所の所長を務めております。当社は、一部の訴訟案件につき、案件毎に同事務所に業務を委託しております。また、社外監査役丹羽厚太郎氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)

社外取締役阿部茂雄氏は、当社が2001年にJASDAQに上場した当時、当社メインバンクである富士銀行神田支店長として当社を担当しており、当社の業種・業態に深い理解を有しており、かつ、人格識見及び財務的素養にたいへん優れております。同時に、上場企業である光村印刷㈱のマネジメント経験も豊富であるため、同氏から当社にとって有益な、さまざまな助言をいただく考えであります。社外取締役池上玄氏は公認会計士であり、監査法人での監査に基づく豊富な経験と知識を有しており、当社のガバナンス体制の強化と事業運営についての有益な助言や指導をいただく考えであります。

社外監査役は2名とも弁護士であり、法律のプロフェッションの観点から当社のコーポレート・ガバナンスに関して法令及び定款への準拠性を踏まえて、適切な経営監視及び有益な助言をいただいております。

また、社外取締役阿部茂雄氏及び池上玄氏、社外監査役のうち丹羽厚太郎氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

(社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)

当社はサービス業であり、資格取得支援のためのスクール運営というわが国に類似業種の少ない事業を展開しております。東京証券取引所等が定めるコーポレートガバナンス・コードの適用を受けて、複数名の社外取締役を選任しております。また、社外取締役又は社外監査役を選任に際しては、会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、実質的に会社から独立していると判断できる者を候補者とし、そのように独立性があると判断された候補者の中から、知見や能力、経営感覚等に優れた最終的な独立社外役員候補者を選定しております。

(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)

常勤監査役は前述のとおり内部監査もしくは内部統制部門と緊密に連携をとりながら、当社の内部統制上の課題の認識及びその解決のための助言・意見交換等を一定期間ごとに行っております。常勤監査役と社外監査役とは、毎月開催される取締役会の際に意見交換を行うほか、少なくとも年4回開催される監査役会において、内部監査の概要もしくは会計監査人からの会計監査報告等を伝達し、情報を共有しております。また、社外取締役と常勤ないし社外監査役とは、取締役会のほか、必要に応じて適宜連絡会義を行い、情報の共有、意見の交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/282018/12/212019/6/28選任の理由
阿部 茂雄当社が独立役員に選任いたしました社外取締役の阿部茂雄は、当社が平成13年にJASDAQ上場した当時、メインバンクである富士銀行神田支店長として当社を担当しており、当社の業種業態に深い理解を有しており、かつ、人格識見及び財務的素養に大変優れております。同時に、上場企業である光村印刷(株)のマネジメント経験も豊富であるため、同氏から当社にとって有益な様々な助言を頂けると考えており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所が定める独立性の判断基準に適していると判断されるためであります。
池上 玄当社が独立役員に選任いたしました社外取締役の池上玄氏は、公認会計士として監査法人での監査に基づく豊富な経験と知識を有しており、当社のガバナンス体制の強化と事業運営についての有益な助言を頂けると考えており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所が定める独立性の判断基準に適していると判断されるためであります。