CEホールディングス【4320】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/82018/12/252019/12/232020/5/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人10人10人10人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性─名 (役員のうち女性の比率─%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

杉本  惠昭

昭和25年6月17日生

 

平成2年3月

㈱オネスト代表取締役

 

札幌支店長兼任

平成3年4月

同社取締役札幌支店長

平成8年3月

当社代表取締役社長

平成15年7月

当社代表取締役会長CEO(最高経営責任者)

平成16年7月

当社代表取締役会長

平成16年12月

当社取締役会長

平成22年12月

当社代表取締役社長(現任)

平成24年6月

㈱駅探社外取締役

平成25年4月

㈱シーエスアイ代表取締役社長

平成25年4月

㈱CEリブケア(現 ㈱Mocosuku)取締役(現任)

平成27年3月

㈱エムシーエス取締役

平成28年12月

㈱シーエスアイ代表取締役会長(現任)

平成29年11月

㈱エムシーエス代表取締役

(現任)

 

(注)3

555,400

常務取締役

管理担当

松澤  好隆

昭和32年6月6日生

 

平成9年4月

㈱ジャパンケアサービス入社  総務部総務課長

平成11年7月

同社総務部長

平成12年8月

当社入社  管理部総務課長

平成13年11月

当社管理部部長代理

平成16年7月

当社管理本部管理部長

平成20年12月

当社取締役管理本部長

平成25年4月

当社取締役管理担当

平成25年4月

㈱シーエスアイ取締役管理本部長

平成25年6月

同社常務取締役管理本部長

(現任)

平成26年6月

㈱ディージェーワールド取締役(現任)

平成26年12月

当社常務取締役管理担当

(現任)

平成27年3月

㈱エムシーエス取締役(現任)

平成28年11月

㈱システム情報パートナー取締役

 

(注)3

15,800

取締役

経営企画室長

芳賀 恵一

昭和41年6月23日生

 

平成元年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成10年10月

サイバートラスト㈱入社

平成12年12月

日本ベリサイン㈱(現デジサート・ジャパン合同会社)入社 技術統括部部長代理

平成15年1月

同社運用本部本部長補佐

平成17年5月

㈱ビー・ユー・ジー(現ビー・ユー・ジーDMG森精機㈱)入社 経営・事業企画室担当部長

平成18年10月

同社経営・事業企画室長

平成19年10月

同社IPO準備室長

平成20年12月

同社執行役員管理本部長

平成27年5月

当社入社 社長付部長

平成27年10月

当社経営企画室長

平成28年10月

当社執行役員経営企画室長

平成28年11月

㈱システム情報パートナー取締役(現任)

平成29年12月

当社取締役経営企画室長(現任)

 

(注)3

1,800

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

齋藤 直和

昭和38年11月3日生

 

昭和62年4月

日本電気㈱入社

平成17年4月

同社医療ソリューション事業部第一営業部長

平成21年7月

同社同事業部事業推進部長

平成24年10月

同社IT・サービス市場開発本部シニアエキスパート

平成26年4月

同社医療ソリューション事業部長代理

平成27年4月

同社事業イノベーション戦略本部主席

平成29年4月

同社未来都市づくり推進本部主幹

平成29年4月

同社事業イノベーション戦略本部HealthTech事業開発室長

平成29年12月

㈱シーエスアイ代表取締役社長(現任)

平成29年12月

㈱システム情報パートナー取締役(現任)

平成29年12月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

田原    保

昭和29年8月4日生

 

昭和52年4月

富士通㈱入社

平成10年10月

同社医療担当部長

平成13年6月

同社中部システム統括部公共システム部長

平成15年4月

同社医療システム事業部長代理

平成17年12月

同社医療システム事業部長

平成21年6月

同社ヘルスケアソリューション事業本部プロジェクト統括部長

平成22年12月

当社常務取締役システム担当

平成25年4月

㈱シーエスアイ常務取締役システム担当

平成25年10月

当社常務取締役新規事業担当

平成25年10月

㈱シーエスアイ常務取締役新規事業担当

平成26年10月

同社常務取締役新規事業・品質管理室担当

平成27年3月

㈱エムシーエス代表取締役副社長

平成27年10月

㈱シーエスアイ常務取締役対外戦略担当

平成28年11月

㈱システム情報パートナー代表取締役社長(現任)

平成29年3月

㈱シーエスアイ常務取締役新規事業担当(現任)

平成29年12月

当社取締役(現任)

 

(注)3

54,700

取締役

 

中家  章雄

昭和37年12月11日生

 

昭和60年4月

日本電気㈱入社

平成16年10月

同社医療ソリューション事業部第二営業部長

平成21年10月

同社医療ソリューション事業部統括マネージャー

平成23年10月

同社医療ソリューション事業部事業部長代理

 

平成26年4月

同社医療ソリューション事業部長(現任)

平成26年12月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

 

梁田  真

昭和23年8月28日生

 

昭和46年4月

日本電気㈱入社

平成10年6月

同社北海道支社長

平成13年4月

同社東北支社長

平成15年7月

同社支配人

平成16年4月

同社執行役員

平成20年4月

㈱HBA入社

平成20年6月

同社常務取締役

平成26年11月

同社退社

平成27年12月

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

名倉 一誠

昭和34年1月8日生

 

平成7年4月

弁護士登録

平成7年4月

池田雄亮法律事務所入所

平成10年4月

名倉一誠法律事務所開設

(現任)

平成19年12月

当社監査役

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

吉田 周史

昭和48年8月3日生

 

平成9年4月

中央監査法人入所

平成12年4月

公認会計士登録

平成19年7月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成25年9月

吉田周史公認会計士事務所設立(現任)

平成25年11月

フュージョン㈱社外監査役(現任)

平成27年9月

㈱ホーブ取締役(現任)

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

平成28年5月

北雄ラッキー㈱取締役(現任)

 

(注)4

627,700

(注)1 取締役  中家章雄、梁田真、名倉一誠、吉田周史の4氏は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

   委員長 梁田真、委員 名倉一誠、委員 吉田周史

 なお、梁田真氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高めるためであります。

3  監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査等委員である取締役の任期は、平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施いたしました。所有株式数は株式分割後の株式数を基準に記載しております。

 

 

5【役員の状況】

男性10名 女性─名 (役員のうち女性の比率─%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

杉本  惠昭

1950年6月17日生

 

1990年3月

㈱オネスト代表取締役

 

札幌支店長兼任

1991年4月

同社取締役札幌支店長

1996年3月

当社代表取締役社長

2003年7月

当社代表取締役会長CEO(最高経営責任者)

2004年7月

当社代表取締役会長

2004年12月

当社取締役会長

2010年12月

当社代表取締役社長(現任)

2012年6月

㈱駅探社外取締役

2013年4月

㈱シーエスアイ代表取締役社長

2013年4月

㈱CEリブケア(現㈱Mocosuku)取締役(現任)

2015年3月

㈱エムシーエス取締役

2016年12月

㈱シーエスアイ代表取締役会長

(現任)

2017年11月

㈱エムシーエス代表取締役(現任)

 

(注)3

705,400

常務取締役

管理担当

松澤  好隆

1957年6月6日生

 

1997年4月

㈱ジャパンケアサービス入社  総務部総務課長

1999年7月

同社総務部長

2000年8月

当社入社管理部総務課長

2001年11月

当社管理部部長代理

2004年7月

当社管理本部管理部長

2008年12月

当社取締役管理本部長

2013年4月

当社取締役管理担当

2013年4月

㈱シーエスアイ取締役管理本部長

2013年6月

同社常務取締役管理本部長(現任)

2014年6月

㈱ディージェーワールド取締役

(現任)

2014年12月

当社常務取締役管理担当(現任)

2015年3月

㈱エムシーエス取締役

2018年11月

㈱エムシーエス取締役副社長(現任)

 

(注)3

76,200

取締役

経営企画室長

芳賀 恵一

1966年6月23日生

 

1989年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1998年10月

サイバートラスト㈱入社

2000年12月

日本ベリサイン㈱(現デジサート・ジャパン合同会社)入社技術統括部部長代理

2003年1月

同社運用本部本部長補佐

2005年5月

㈱ビー・ユー・ジー(現ビー・ユー・ジーDMG森精機㈱)入社
経営・事業企画室担当部長

2006年10月

同社経営・事業企画室長

2007年10月

同社IPO準備室長

2008年12月

同社執行役員管理本部長

2015年5月

当社入社社長付部長

2015年10月

当社経営企画室長

2016年10月

当社執行役員経営企画室長

2016年11月

㈱システム情報パートナー取締役(現任)

2017年12月

当社取締役経営企画室長(現任)

 

(注)3

2,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

事業戦略担当

金田 直之

1962年7月24日生

 

1986年4月

日立金属㈱入社

1995年3月

日本オラクル入社

1996年7月

イーストマンコダックアジアパシフィック(現コダック合同会社)入社

2000年7月

㈱アジアネット代表取締役

2001年6月

東芝入社

2001年11月

ニューズウォッチ代表取締役社長(東芝より出向、後転籍)

2011年10月

ザクラ(現東京カレンダー)代表取締役

2014年4月

当社入社社長付

2017年9月

当社執行役員事業戦略担当

2017年9月

㈱Mocosuku代表取締役社長(現任)

2018年12月

当社取締役事業戦略担当(現任)

 

(注)3

取締役

 

齋藤 直和

1963年11月3日生

 

1987年4月

日本電気㈱入社

2005年4月

同社医療ソリューション事業部第一営業部長

2009年7月

同社同事業部事業推進部長

2012年10月

同社IT・サービス市場開発本部シニアエキスパート

2014年4月

同社医療ソリューション事業部長代理

2015年4月

同社事業イノベーション戦略本部主席

2017年4月

同社未来都市づくり推進本部主幹

2017年4月

同社事業イノベーション戦略本部HealthTech事業開発室長

2017年12月

㈱シーエスアイ代表取締役社長

(現任)

2017年12月

㈱システム情報パートナー取締役(現任)

2017年12月

当社取締役(現任)

 

(注)3

3,600

取締役

 

田原    保

1954年8月4日生

 

1977年4月

富士通㈱入社

1998年10月

同社医療担当部長

2001年6月

同社中部システム統括部公共システム部長

2003年4月

同社医療システム事業部長代理

2005年12月

同社医療システム事業部長

2009年6月

同社ヘルスケアソリューション事業本部プロジェクト統括部長

2010年12月

当社常務取締役システム担当

2013年4月

㈱シーエスアイ常務取締役システム担当

2013年10月

当社常務取締役新規事業担当

2013年10月

㈱シーエスアイ常務取締役新規事業担当

2014年10月

同社常務取締役新規事業・品質管理室担当

2015年3月

㈱エムシーエス代表取締役副社長

2015年10月

㈱シーエスアイ常務取締役対外戦略担当

2016年11月

㈱システム情報パートナー代表取締役社長(現任)

2017年3月

㈱シーエスアイ常務取締役新規事業担当

2017年12月

当社取締役(現任)

2018年1月

㈱シーエスアイ取締役(現任)

 

(注)3

51,800

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

松尾  茂

1964年10月8日生

 

1987年4月

日本電気㈱入社

2005年4月

同社第二ソリューション事業本部医療ソリューション事業部大学病院営業部長

2013年4月

同社医療ソリューション事業部シニアマネージャー

2014年4月

同社医療ソリューション事業部長代理

2015年5月

㈱かごしま医療ITセンター社外代表取締役(非常勤)(現任)

 

2018年4月

日本電気㈱医療ソリューション事業部長(現任)

2018年12月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(常勤監査等委員)

 

梁田  真

1948年8月28日生

 

1971年4月

日本電気㈱入社

1998年6月

同社北海道支社長

2001年4月

同社東北支社長

2003年7月

同社支配人

2004年4月

同社執行役員

2008年4月

㈱HBA入社

2008年6月

同社常務取締役

2014年11月

同社退社

2015年12月

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

名倉 一誠

1959年1月8日生

 

1995年4月

弁護士登録

1995年4月

池田雄亮法律事務所入所

1998年4月

名倉一誠法律事務所開設(現任)

2007年12月

当社監査役

2015年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

吉田 周史

1973年8月3日生

 

1997年4月

中央監査法人入所

2000年4月

公認会計士登録

2007年7月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2013年9月

吉田周史公認会計士事務所設立

(現任)

2013年11月

フュージョン㈱社外監査役(現任)

2015年9月

㈱ホーブ取締役(現任)

2015年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年5月

北雄ラッキー㈱取締役(現任)

 

(注)4

839,600

(注)1 取締役  松尾茂、梁田真、名倉一誠、吉田周史の4氏は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

   委員長 梁田真、委員 名倉一誠、委員 吉田周史

 なお、梁田真氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高めるためであります。

3  2018年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4  2017年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

杉本  惠昭

1950年6月17日

 

1990年3月

㈱オネスト代表取締役

 

札幌支店長兼任

1991年4月

同社取締役札幌支店長

1996年3月

当社代表取締役社長

2003年7月

当社代表取締役会長CEO(最高経営責任者)

2004年7月

当社代表取締役会長

2004年12月

当社取締役会長

2010年12月

当社代表取締役社長(現任)

2012年6月

㈱駅探社外取締役

2013年4月

㈱シーエスアイ代表取締役社長

2013年4月

㈱CEリブケア(現㈱Mocosuku)取締役(現任)

2015年3月

㈱エムシーエス取締役

2016年12月

㈱シーエスアイ代表取締役会長

(現任)

2017年11月

㈱エムシーエス代表取締役(現任)

 

(注)3

1,410,800

常務取締役

管理担当

松澤  好隆

1957年6月6日

 

1997年4月

㈱ジャパンケアサービス入社  総務部総務課長

1999年7月

同社総務部長

2000年8月

当社入社管理部総務課長

2001年11月

当社管理部部長代理

2004年7月

当社管理本部管理部長

2008年12月

当社取締役管理本部長

2013年4月

当社取締役管理担当

2013年4月

㈱シーエスアイ取締役管理本部長

2013年6月

同社常務取締役管理本部長

2014年6月

㈱ディージェーワールド取締役(現任)

2014年12月

当社常務取締役管理担当(現任)

2015年3月

㈱エムシーエス取締役(現任)

2018年12月

㈱システム情報パートナー取締役管理担当(現任)

2019年1月

㈱シーエスアイ常務取締役管理担当(現任)

2019年11月

㈱マイクロン取締役(現任)

2019年12月

㈱Mocosuku取締役(現任)

 

(注)3

100,300

取締役

経営企画室長

芳賀 恵一

1966年6月23日

 

1989年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1998年10月

サイバートラスト㈱入社

2000年12月

日本ベリサイン㈱(現デジサート・ジャパン合同会社)入社技術統括部部長代理

2003年1月

同社運用本部本部長補佐

2005年5月

㈱ビー・ユー・ジー(現ビー・ユー・ジーDMG森精機㈱)入社
経営・事業企画室担当部長

2006年10月

同社経営・事業企画室長

2007年10月

同社IPO準備室長

2008年12月

同社執行役員管理本部長

2015年5月

当社入社社長付部長

2015年10月

当社経営企画室長

2016年10月

当社執行役員経営企画室長

2016年11月

㈱システム情報パートナー取締役(現任)

2017年12月

当社取締役経営企画室長(現任)

2019年11月

㈱マイクロン取締役(現任)

 

(注)3

26,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

事業戦略室長

金田 直之

1962年7月24日

 

1986年4月

日立金属㈱入社

1995年3月

日本オラクル㈱入社

1996年7月

イーストマンコダックアジアパシフィック(現コダック合同会社)入社

2000年7月

㈱アジアネット代表取締役

2001年6月

㈱東芝入社

2001年11月

㈱ニューズウォッチ代表取締役社長(㈱東芝より出向、後転籍)

2011年10月

㈱ザクラ(現東京カレンダー㈱)代表取締役

2014年4月

当社入社社長付

2017年9月

当社執行役員事業戦略担当

2017年9月

㈱Mocosuku代表取締役社長(現任)

2018年12月

当社取締役事業戦略担当

2019年4月

㈱シーエスアイ社長付部長(現任)

2019年5月

当社取締役事業戦略室長(現任)

2019年11月

㈱マイクロン取締役(現任)

 

(注)3

2,100

取締役

齋藤 直和

1963年11月3日

 

1987年4月

日本電気㈱入社

2005年4月

同社医療ソリューション事業部第一営業部長

2009年7月

同社同事業部事業推進部長

2012年10月

同社IT・サービス市場開発本部シニアエキスパート

2014年4月

同社医療ソリューション事業部長代理

2015年4月

同社事業イノベーション戦略本部主席

2017年4月

同社未来都市づくり推進本部主幹

2017年4月

同社事業イノベーション戦略本部HealthTech事業開発室長

2017年12月

㈱シーエスアイ代表取締役社長

(現任)

2017年12月

㈱システム情報パートナー取締役(現任)

2017年12月

当社取締役(現任)

2019年11月

㈱マイクロン取締役(現任)

 

(注)3

15,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

田原    保

1954年8月4日

 

1977年4月

富士通㈱入社

1998年10月

同社医療担当部長

2001年6月

同社中部システム統括部公共システム部長

2003年4月

同社医療システム事業部長代理

2005年12月

同社医療システム事業部長

2009年6月

同社ヘルスケアソリューション事業本部プロジェクト統括部長

2010年12月

当社常務取締役システム担当

2013年4月

㈱シーエスアイ常務取締役システム担当

2013年10月

当社常務取締役新規事業担当

2013年10月

㈱シーエスアイ常務取締役新規事業担当

2014年10月

同社常務取締役新規事業・品質管理室担当

2015年3月

㈱エムシーエス代表取締役副社長

2015年10月

㈱シーエスアイ常務取締役対外戦略担当

2016年11月

㈱システム情報パートナー代表取締役社長(現任)

2017年3月

㈱シーエスアイ常務取締役新規事業統括担当

2017年12月

当社取締役(現任)

2018年1月

㈱シーエスアイ取締役(現任)

 

(注)3

84,500

取締役

松尾  茂

1964年10月8日

 

1987年4月

日本電気㈱入社

2005年4月

同社第二ソリューション事業本部医療ソリューション事業部大学病院営業部長

2013年4月

同社医療ソリューション事業部シニアマネージャー

2014年4月

同社医療ソリューション事業部長代理

2015年5月

㈱かごしま医療ITセンター社外代表取締役(非常勤)(現任)

2018年4月

日本電気㈱医療ソリューション事業部長(現任)

2018年12月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(常勤監査等委員)

吉住 実

1956年7月21日

 

1981年4月

㈱須貝興行(現SDエンターテイメント㈱)入社

1995年6月

同社取締役経営企画室長

2002年4月

同社常務取締役経営企画室長

2006年2月

同社専務取締役管理本部長

2009年3月

同社代表取締役専務

2009年8月

同社常務取締役

2015年5月

エムシーツー㈱取締役

2015年5月

ITグループ㈱取締役

2015年7月

㈱フォーユー監査役

2016年10月

SDエンターテイメント㈱代表取締役社長

2016年10月

エムシーツー㈱代表取締役社長

2019年12月

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

名倉 一誠

1959年1月8日

 

1995年4月

弁護士登録

1995年4月

池田雄亮法律事務所入所

1998年4月

名倉一誠法律事務所開設(現任)

2007年12月

当社監査役

2015年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

吉田 周史

1973年8月3日

 

1997年4月

中央監査法人入所

2000年4月

公認会計士登録

2007年7月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2013年9月

吉田周史公認会計士事務所設立

(現任)

2013年11月

フュージョン㈱社外監査役(現任)

2015年9月

㈱ホーブ取締役(現任)

2015年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年5月

北雄ラッキー㈱取締役(現任)

 

(注)4

1,639,900

(注)1 取締役  松尾茂、吉住実、名倉一誠、吉田周史の4氏は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

   委員長 吉住実、委員 名倉一誠、委員 吉田周史

 なお、吉住実氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高めるためであります。

3  2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4  2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

梁田 真

1948年8月28日生

1971年4月

1998年6月

2001年4月

2003年7月

2004年4月

2008年4月

2008年6月

2015年12月

日本電気㈱入社

同社北海道支社長

同社東北支社長

同社支配人

同社執行役員

㈱HBA入社

同社常務取締役

当社社外取締役(常勤監査等委員)

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役と当社との関係

当社の社外取締役は4名であり、うち社外取締役松尾茂氏は、現在日本電気株式会社の使用人であります。同社は当社株式(発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合7.94%)を保有し、同社と当社の間には営業上の取引関係があります。

上記以外に、社外取締役と当社との間には特別な利害関係はありません。また、社外取締役が、過去・現在において役員もしくは使用人であった上記以外の他の会社と当社との間には特別な利害関係はありません。

 

ロ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。

なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。

 

ハ.社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考としております。

 

ニ.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

a  社外取締役松尾茂氏は、長年にわたり医療ソリューションをはじめとした各種ソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験、見識に基づく監督機能が期待できるとの観点から、当社の社外取締役として適任であると考えております。

b  社外取締役吉住実氏は、経営に関する相当程度の知見を有しており、情報収集その他監査の実効性を高めることが期待できるとの観点から、当社の社外取締役として適任であると考えております。

c  社外取締役名倉一誠氏は、弁護士として法務及び財務に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、当社の社外取締役として適任であると考えております。

d 社外取締役吉田周史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、当社の社外取締役として適任であると考えております。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言・監督を行い、必要に応じて、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。

監査等委員である社外取締役は、四半期ごと定時に、また必要に応じ臨時に、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換の場を設け、監査業務にあたります。

内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、監査等委員である社外取締役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行います。

 

社外役員の選任

2018/5/82018/12/252019/12/232020/5/25選任の理由
松尾 茂-長年にわたり医療ソリューションをはじめとした各種ソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験、見識に基づく監督機能が期待できるとの観点から、当社の社外取締役として適任であると判断したためであります。
吉住 実--経営に関する相当程度の知見を有しており、情報収集その他監査の実効性を高めることが期待できることから、当社の社外取締役として適任であると判断したためであります。
名倉 一誠弁護士として法務及び財務に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、当社の社外取締役として適任であると判断したためであります。
吉田 周史公認会計士として財務及び会計に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、当社の社外取締役として適任であると判断したためであります。
梁田 真--長年にわたる大手IT企業での職務や経営者の経験もあり、これらの幅広い経験・見識に基づく監督機能を期待できるとの観点から、当社の社外取締役として適任であると判断したためであります。
中家 章雄---長年にわたり医療ソリューションをはじめとした各種ソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験、見識に基づく監督機能が期待できるとの観点から、当社の社外取締役として適任であると判断したためであります。