日本システム技術【4323】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/282019/6/262020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役
社長

平林 武昭

昭和13年4月23日生

 

昭和48年3月

当社設立 代表取締役

平成17年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)4

92.30

取締役

大門 紀章

昭和35年2月11日生

 

平成8年4月

平成11年2月

大和冷機工業入社

当社入社

平成15年4月

当社財務部長

平成17年4月

当社執行役員財務部長

平成19年6月

当社取締役執行役員財務部長

平成22年6月

 

平成26年4月

 

平成29年4月

当社取締役執行役員本社管理部門担当、財務部長

当社取締役執行役員本社管理部門担当、グローバルマネジメント担当

当社取締役執行役員本社管理部門担当(現任)

 

(注)4

11.90

取締役

伴 浩明

昭和36年1月13日生

 

昭和56年1月

当社入社

平成10年4月

当社東京本部第一システム部長

平成12年4月

当社第三システム事業部長

平成14年4月

当社第三ソリューション事業部長

平成16年4月

当社東京事業本部第一ソリューション

事業部長

平成17年4月

当社執行役員東京営業本部長

平成18年4月

当社執行役員GAKUEN副事業部長

平成18年10月

アルファコンピュータ株式会社常務執行役員(出向)

平成22年6月

同社取締役常務執行役員(出向)

平成23年4月

当社執行役員東京ソフトウェア担当、

東日本ソフトウェア事業部長

平成24年6月

当社取締役執行役員東京ソフトウェア担当、東日本ソフトウェア事業部長

平成25年4月

平成26年4月

 

 

平成27年4月

 

平成28年4月

 

平成30年4月

当社取締役執行役員東京地区担当

当社取締役執行役員東日本地区担当、

医療ビッグデータ事業担当、特命プロジェクト担当

当社取締役執行役員東日本地区担当、医療ビッグデータ事業担当

当社取締役執行役員東日本地区担当、ビッグデータ事業担当

当社取締役執行役員東日本地区担当(現任)、医療ビッグデータ事業担当(現任)、東京新規事業推進担当(現任)、東京管理本部担当(現任)

 

(注)4

18.60

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

佐々木 優

昭和33年2月18日生

 

昭和53年1月

当社入社

平成6年4月

当社事務システム本部事務システム開発

3部長

平成7年4月

当社第二システム本部長

平成8年4月

当社第二システム部長

平成9年4月

当社営業部長

平成11年4月

当社GAKUEN事業部長

平成12年4月

当社第一システム事業部長

平成14年4月

当社第一ソリューション事業部長

平成16年4月

当社大阪事業本部第二ソリューション事業部長

平成17年4月

当社執行役員GAKUEN事業部長

平成19年4月

当社執行役員GAKUEN事業部副事業部長

平成21年4月

当社執行役員GAKUEN事業部長

平成22年6月

 

平成23年4月

当社取締役執行役員パッケージ事業担当、GAKUEN事業部長

当社取締役執行役員文教・金融事業担当

平成24年4月

当社取締役執行役員大阪本社担当

平成25年4月

平成26年4月

 

平成28年6月

 

平成29年4月

 

 

当社取締役執行役員大阪地区担当

当社取締役執行役員西日本地区担当、金融事業担当

当社取締役執行役員西日本地区担当、金融事業担当、JMICS事業担当

当社取締役執行役員西日本地区担当(現任)、BankNeo事業担当(現任)、JMICS事業担当(現任)

 

(注)4

30.50

取締役

土屋 祐二

昭和37年6月8日生

 

昭和58年3月

当社入社

平成24年4月

平成26年4月

平成28年6月

平成29年4月

 

当社執行役員GAKUEN事業部長

当社執行役員GAKUEN事業担当

当社取締役執行役員GAKUEN事業担当

当社取締役執行役員GAKUEN事業担当(現任)、新規事業推進担当(現任)

 

(注)4

17.10

取締役

山科 裕

昭和23年10月30日生

 

昭和56年12月

日本合同ファイナンス株式会社(現、株式会社ジャフコ)入社

昭和62年2月

ソシエテジェネラル証券株式会社入社

昭和63年4月

監査法人朝日新和会計社(現、有限責任あずさ監査法人)入所

平成6年6月

 

平成28年6月

株式会社ビジネスデザイン設立 代表取締役(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

1.70

取締役

細江 浩

昭和34年8月16日生

 

昭和58年4月

株式会社豊田自動織機入社

平成16年6月

有限会社アドミックスパートナーズ取締役・コンサルタント(現任)

平成18年1月

株式会社ビー・エヌ・アイ・システムズ取締役副社長

平成19年4月

同社代表取締役社長

平成23年7月

株式会社NTTデータ・チャイナ・アウトソーシング代表取締役副社長

平成26年7月

 

平成29年6月

株式会社イノベーティブ・ソリューションズ代表取締役(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

園田 勝朗

昭和33年6月13日生

 

昭和53年12月

当社入社

平成6年4月

学校事務システム開発部長

平成7年4月

GAKUEN事業室長

平成9年4月

パッケージ事業室長

平成10年4月

品質向上推進室長

平成11年4月

アウトソーシング部 プロジェクト担当部長

平成12年4月

CS事業部長

平成16年4月

第三ソリューション事業部長

平成20年4月

GAKUEN事業部 東日本CR部長

平成23年4月

文教事業部 文教ソリューション部長

平成25年4月

文教事業部 ソリューションセンター長

平成26年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

17.60

監査役

妙中 茂樹

昭和36年9月10日生

 

昭和60年8月

青山監査法人大阪事務所 入所

平成元年10月

妙中幹男公認会計士事務所 入所

平成7年6月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)社外監査役

平成18年1月

妙中公認会計士事務所所長(現任)

平成21年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)6

監査役

最上 次郎

昭和53年8月2日生

 

平成19年11月

福岡県弁護士会登録

弁護士法人奔流 入所

平成23年2月

長崎県弁護士会登録変え

山下・川添総合法律事務所 入所

平成25年7月

大阪弁護士会登録変え

 

平成26年6月

弁護士法人カノン法律事務所 入所

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

189.70

 

 (注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

2.取締役山科裕氏及び取締役細江浩氏は、社外取締役であります。

3.監査役妙中茂樹氏及び監査役最上次郎氏は、社外監査役であります。

4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

平林 武昭

1938年4月23日

 

1973年3月

当社設立 代表取締役

2005年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)4

93.30

取締役

大門 紀章

1960年2月11日

 

1996年4月

1999年2月

大和冷機工業入社

当社入社

2003年4月

当社財務部長

2005年4月

当社執行役員財務部長

2007年6月

当社取締役執行役員財務部長

2010年6月

当社取締役執行役員本社管理部門担当、財務部長

2014年4月

当社取締役執行役員本社管理部門担当、グローバルマネジメント担当

2017年4月

2019年4月

当社取締役執行役員本社管理部門担当

当社取締役執行役員本社管理部門担当(現任)、国際業務担当(現任)

 

(注)4

12.20

取締役

伴 浩明

1961年1月13日

 

1981年1月

当社入社

1998年4月

当社東京本部第一システム部長

2000年4月

当社第三システム事業部長

2002年4月

当社第三ソリューション事業部長

2004年4月

当社東京事業本部第一ソリューション

事業部長

2005年4月

当社執行役員東京営業本部長

2006年4月

当社執行役員GAKUEN副事業部長

2006年10月

アルファコンピュータ株式会社常務執行役員(出向)

2010年6月

同社取締役常務執行役員(出向)

2011年4月

当社執行役員東京ソフトウェア担当、

東日本ソフトウェア事業部長

2012年6月

当社取締役執行役員東京ソフトウェア担当、東日本ソフトウェア事業部長

2013年4月

当社取締役執行役員東京地区担当

2014年4月

当社取締役執行役員東日本地区担当、

医療ビッグデータ事業担当、特命プロジェクト担当

2015年4月

当社取締役執行役員東日本地区担当、医療ビッグデータ事業担当

2016年4月

当社取締役執行役員東日本地区担当、ビッグデータ事業担当

2018年4月

 

 

2019年4月

当社取締役執行役員東日本地区担当、医療ビッグデータ事業担当、東京新規事業推進担当、東京管理本部担当

当社取締役執行役員東京本社担当(現任)、医療ビッグデータ事業担当(現任)、東京新規事業推進担当(現任)、東京管理本部担当(現任)

 

(注)4

19.30

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

土屋 祐二

1962年6月8日

 

1983年3月

当社入社

2012年4月

2014年4月

2016年6月

2017年4月

 

2019年4月

当社執行役員GAKUEN事業部長

当社執行役員GAKUEN事業担当

当社取締役執行役員GAKUEN事業担当

当社取締役執行役員GAKUEN事業担当、新規事業推進担当

当社取締役執行役員GAKUEN事業担当(現任)、新規事業推進担当(現任)、BankNeo事業担当(現任)

 

(注)4

17.20

取締役

山田 賢二

1962年4月14日

 

1985年4月

当社入社

2011年4月

2015年4月

2017年4月

2018年4月

2019年4月

 

2019年6月

当社執行役員西日本ソフトウェア事業部長

当社執行役員西日本SI第一事業部長

当社執行役員営業部長

当社執行役員西日本SI事業担当

当社執行役員西日本SI事業担当、大阪スタッフ部門担当

当社取締役執行役員西日本地区担当(現任)、西日本SI事業担当(現任)

 

(注)4

取締役

六車 千春

1964年10月22日

 

1988年4月

当社入社

2014年4月

2018年4月

2019年6月

当社執行役員東日本ソフトウェア事業部長

当社執行役員東日本SI事業担当

当社取締役執行役員東日本SI事業担当(現任)

 

(注)4

8.00

取締役

細江 浩

1959年8月16日

 

1983年4月

株式会社豊田自動織機入社

2004年6月

有限会社アドミックスパートナーズ取締役・コンサルタント(現任)

2006年1月

株式会社ビー・エヌ・アイ・システムズ取締役副社長

2007年4月

同社代表取締役社長

2011年7月

株式会社NTTデータ・チャイナ・アウトソーシング代表取締役副社長

2014年7月

 

2017年6月

株式会社イノベーティブ・ソリューションズ代表取締役(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

花井 貢

1953年6月29日

 

1977年4月

日本ユニバック株式会社(現、日本ユニシス株式会社)入社

1982年8月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2005年2月

T&Iソリューション株式会社代表取締役社長

2008年8月

日本情報通信株式会社取締役

2015年4月

株式会社第一コンピュータリソース顧問

2017年12月

2019年6月

エスツーアイ株式会社顧問(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

園田 勝朗

1958年6月13日

 

1978年12月

当社入社

1994年4月

学校事務システム開発部長

1995年4月

GAKUEN事業室長

1997年4月

パッケージ事業室長

1998年4月

品質向上推進室長

1999年4月

アウトソーシング部 プロジェクト担当部長

2000年4月

CS事業部長

2004年4月

第三ソリューション事業部長

2008年4月

GAKUEN事業部 東日本CR部長

2011年4月

文教事業部 文教ソリューション部長

2013年4月

文教事業部 ソリューションセンター長

2014年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

18.30

監査役

妙中 茂樹

1961年9月10日

 

1985年8月

青山監査法人大阪事務所 入所

1989年10月

妙中幹男公認会計士事務所 入所

1995年6月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)社外監査役

2006年1月

妙中公認会計士事務所所長(現任)

2009年6月

2018年1月

 

当社社外監査役(現任)

ダイビル株式会社仮監査役

株式会社電響社社外監査役(現任)

 

(注)6

監査役

最上 次郎

1978年8月2日

 

2007年11月

福岡県弁護士会登録

弁護士法人奔流 入所

2011年2月

長崎県弁護士会登録変え

山下・川添総合法律事務所 入所

2013年7月

大阪弁護士会登録変え

弁護士法人カノン法律事務所 入所

2014年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

合計

 

168.30

 

 (注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

2.取締役細江浩氏及び取締役花井貢氏は、社外取締役であります。

3.監査役妙中茂樹氏及び監査役最上次郎氏は、社外監査役であります。

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役細江浩氏は、有限会社アドミックスパートナーズ取締役・コンサルタント、株式会社イノベーティブ・ソリューションズ代表取締役であります。グローバルビジネスを含めた、先端的なITコンサルティング事業及びビジネスモデル再構築における豊富な経験と幅広い見識を有し、当社グループの各事業に係る経営的見地からの助言・指導をいただくため、選任しております。

 社外取締役花井貢氏は、エスツーアイ株式会社顧問であります。大手IT企業における、自動車系メーカー等へのITソリューション営業及び営業部隊統括、製品・サービスのブランディング等の豊富な経験と幅広い見識を有し、当社グループの各事業に係る営業的見地からの助言・指導をいただくため、選任しております。

 社外監査役妙中茂樹氏は、妙中公認会計士事務所所長、及び株式会社電響社の社外監査役であります。公認会計士、税理士としての専門的見地から会計、税務全般に関する知識を当社の監査体制に活かしていただくため、選任しております。

 社外監査役最上次郎氏は、弁護士法人カノン法律事務所弁護士であります。弁護士としての専門知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、選任しております。なお、同氏は過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

 当社と社外取締役、社外監査役、及び兼職先との間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません

 当社においては、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考としております。東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」に定める独立性基準を踏まえた上で、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を候補者として選定することを基本方針としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会への出席を通じて取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。

 社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席と、会計監査人及び内部監査部門(監査室)からの報告を通じて、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。

 内部監査、監査役監査、会計監査は、監査計画を相互に説明することにより連携を深め、監査活動の状況及び監査結果についても必要な情報の共有を図っております。

 また、内部監査、監査役監査、会計監査の結果は、内部統制の状況を含めて取締役会へ報告しており、社外取締役と社外監査役は取締役会において必要に応じて助言又は意見を述べることで、内部統制の適正性の確保に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

平林 武昭

1938年4月23日

 

1973年3月

当社設立 代表取締役

2005年4月

2020年6月

当社代表取締役社長執行役員

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

94.40

常務取締役

大門 紀章

1960年2月11日

 

1996年4月

1999年2月

大和冷機工業入社

当社入社

2003年4月

当社財務部長

2005年4月

当社執行役員財務部長

2007年6月

当社取締役執行役員財務部長

2010年6月

当社取締役執行役員本社管理部門担当、財務部長

2014年4月

当社取締役執行役員本社管理部門担当、グローバルマネジメント担当

2017年4月

当社取締役執行役員本社管理部門担当

2019年4月

当社取締役執行役員本社管理部門担当、国際業務担当

2019年6月

当社常務取締役執行役員本社管理部門担当(現任)、国際業務担当(現任)

 

(注)4

12.70

常務取締役

伴 浩明

1961年1月13日

 

1981年1月

当社入社

1998年4月

当社東京本部第一システム部長

2000年4月

当社第三システム事業部長

2002年4月

当社第三ソリューション事業部長

2004年4月

当社東京事業本部第一ソリューション

事業部長

2005年4月

当社執行役員東京営業本部長

2006年4月

当社執行役員GAKUEN副事業部長

2006年10月

アルファコンピュータ株式会社常務執行役員(出向)

2010年6月

同社取締役常務執行役員(出向)

2011年4月

当社執行役員東京ソフトウェア担当、

東日本ソフトウェア事業部長

2012年6月

当社取締役執行役員東京ソフトウェア担当、東日本ソフトウェア事業部長

2013年4月

当社取締役執行役員東京地区担当

2014年4月

当社取締役執行役員東日本地区担当、

医療ビッグデータ事業担当、特命プロジェクト担当

2015年4月

当社取締役執行役員東日本地区担当、医療ビッグデータ事業担当

2016年4月

当社取締役執行役員東日本地区担当、ビッグデータ事業担当

2018年4月

 

 

当社取締役執行役員東日本地区担当、医療ビッグデータ事業担当、東京新規事業推進担当、東京管理本部担当

2019年4月

当社取締役執行役員東京本社担当、医療ビッグデータ事業担当、東京新規事業推進担当、東京管理本部担当

2019年6月

当社常務取締役執行役員東京本社担当、医療ビッグデータ事業担当、東京新規事業推進担当

2020年1月

当社常務取締役執行役員東京本社担当(現任)、医療ビッグデータ事業担当(現任)、東京新規事業推進担当(現任)、海外事業担当(現任)、海外事業本部長(現任)

 

(注)4

19.90

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

土屋 祐二

1962年6月8日

 

1983年3月

当社入社

2012年4月

2014年4月

2016年6月

2017年4月

 

2019年4月

当社執行役員GAKUEN事業部長

当社執行役員GAKUEN事業担当

当社取締役執行役員GAKUEN事業担当

当社取締役執行役員GAKUEN事業担当、新規事業推進担当

当社取締役執行役員GAKUEN事業担当、新規事業推進担当、BankNeo事業担当

2019年6月

当社取締役執行役員GAKUEN事業担当、新規事業推進担当、BankNeo事業担当

2020年1月

当社取締役執行役員GAKUEN事業担当(現任)、新規事業推進担当(現任)、BankNeo事業担当(現任)、海外事業本部 副本部長(現任)

 

(注)4

17.40

取締役

六車 千春

1964年10月22日

 

1988年4月

当社入社

2014年4月

2018年4月

2019年6月

当社執行役員東日本ソフトウェア事業部長

当社執行役員東日本SI事業担当

当社取締役執行役員東日本SI事業担当

2020年1月

当社取締役執行役員東日本SI事業担当(現任)、海外事業本部 副本部長(現任)

 

(注)4

8.50

取締役

山田 賢二

1962年4月14日

 

1985年4月

当社入社

2011年4月

2015年4月

2017年4月

2018年4月

2019年4月

 

2019年6月

当社執行役員西日本ソフトウェア事業部長

当社執行役員西日本SI第一事業部長

当社執行役員営業部長

当社執行役員西日本SI事業担当

当社執行役員西日本SI事業担当、大阪スタッフ部門担当

当社取締役執行役員西日本SI事業担当、大阪スタッフ部門担当

2020年1月

当社取締役執行役員西日本SI事業担当(現任)、大阪スタッフ部門担当(現任)、海外事業本部 副本部長(現任)

 

(注)4

2.90

取締役

細江 浩

1959年8月16日

 

1983年4月

株式会社豊田自動織機入社

2004年6月

有限会社アドミックスパートナーズ取締役・コンサルタント(現任)

2006年1月

株式会社ビー・エヌ・アイ・システムズ取締役副社長

2007年4月

同社代表取締役社長

2011年7月

株式会社NTTデータ・チャイナ・アウトソーシング代表取締役副社長

2014年7月

 

2017年6月

株式会社イノベーティブ・ソリューションズ代表取締役(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

花井 貢

1953年6月29日

 

1977年4月

日本ユニバック株式会社(現、日本ユニシス株式会社)入社

1982年8月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2005年2月

T&Iソリューション株式会社代表取締役社長

2008年8月

日本情報通信株式会社取締役

2015年4月

株式会社第一コンピュータリソース顧問

2017年12月

2019年6月

エスツーアイ株式会社顧問(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)4

-

常勤監査役

園田 勝朗

1958年6月13日

 

1978年12月

当社入社

1994年4月

学校事務システム開発部長

1995年4月

GAKUEN事業室長

1997年4月

パッケージ事業室長

1998年4月

品質向上推進室長

1999年4月

アウトソーシング部 プロジェクト担当部長

2000年4月

CS事業部長

2004年4月

第三ソリューション事業部長

2008年4月

GAKUEN事業部 東日本CR部長

2011年4月

文教事業部 文教ソリューション部長

2013年4月

文教事業部 ソリューションセンター長

2014年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

19.20

監査役

妙中 茂樹

1961年9月10日

 

1985年8月

青山監査法人大阪事務所 入所

1989年10月

妙中幹男公認会計士事務所 入所

1995年6月

西本産業株式会社(現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社)社外監査役

2006年1月

妙中茂樹公認会計士事務所所長(現任)

2009年6月

2018年1月

2019月6月

当社社外監査役(現任)

株式会社電響社社外監査役(現任)

ダイビル株式会社社外監査役(現任)

 

(注)6

-

監査役

最上 次郎

1978年8月2日

 

2007年11月

福岡県弁護士会登録

弁護士法人奔流 入所

2011年2月

長崎県弁護士会登録変え

山下・川添総合法律事務所 入所

2013年7月

大阪弁護士会登録変え

弁護士法人カノン法律事務所 入所

2014年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

-

 

 

 

 

175.00

 

 (注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

2.取締役細江浩氏及び取締役花井貢氏は、社外取締役であります。

3.監査役妙中茂樹氏及び監査役最上次郎氏は、社外監査役であります。

4.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役細江浩氏は、有限会社アドミックスパートナーズ取締役・コンサルタント、株式会社イノベーティブ・ソリューションズ代表取締役であります。グローバルビジネスを含めた、先端的なITコンサルティング事業及びビジネスモデル再構築における豊富な経験と幅広い見識を有し、当社グループの各事業に係る経営的見地からの助言・指導をいただくため、選任しております。

 社外取締役花井貢氏は、大手IT企業における、自動車系メーカー等へのITソリューション営業及び営業部隊統括、製品・サービスのブランディング等の豊富な経験と幅広い見識を有し、当社グループの各事業に係る営業的見地からの助言・指導をいただくため、選任しております。

 社外監査役妙中茂樹氏は、妙中茂樹公認会計士事務所所長、及び株式会社電響社の社外監査役、ダイビル株式会社の社外監査役であります。公認会計士、税理士としての専門的見地から会計、税務全般に関する知識を当社の監査体制に活かしていただくため、選任しております。

 社外監査役最上次郎氏は、弁護士法人カノン法律事務所弁護士であります。弁護士としての専門知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、選任しております。なお、同氏は過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

 当社と社外取締役、社外監査役、及び兼職先との間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません

 当社においては、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考としております。東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」に定める独立性基準を踏まえた上で、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を候補者として選定することを基本方針としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、内部統制部門・監査室・会計監査人からの報告を含め経営の監督・監視に必要な情報を共有しています。社外監査役は取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、意見を述べております。

社外取締役は、主に取締役会への出席と監査役会へのオブザーバー参加を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、質問ならびに意見を述べることで経営の監督機能を果たしております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/282019/6/262020/6/26選任の理由
細江 浩 グローバルビジネスを含めた、先端的なITコンサルティング事業及びビジネスモデル再構築における豊富な経験と幅広い見識を有し、当社グループの各事業に係る経営的見地からの助言・指導をいただくため。
花井 貢--- 大手IT企業における、自動車系メーカー等へのITソリューション営業及び営業部隊統括、製品・サービスのブランディング等の豊富な経験と幅広い見識を有し、当社グループの各事業に係る営業的見地からの助言・指導をいただくため。
山科 裕--ベンチャー企業の新規公開支援やコンサルティング業務における豊富な経験や先見性を有し、当社ビジネスの方向性について指導いただくために選任しております。また、当社と利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないので一般株主保護の観点より独立役員に指名しております。 なお、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準に適合しております。