インテージホールディングス【4326】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/142019/6/26
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人10人
社外役員数4人4人4人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
平成19年6月22 日開催の第35 回定時株主総会において株主の皆様のご承認を受け、「当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入し、その後継続更新しておりましたが、継続の可否について慎重に検討してまいりました結果、平成29年5月12日開催の取締役会において廃止することを決議し、その旨を公表しております。
平成19年6月22 日開催の第35 回定時株主総会において株主の皆様のご承認を受け、「当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入し、その後継続更新しておりましたが、継続の可否について慎重に検討してまいりました結果、平成29年5月12日開催の取締役会において廃止することを決議し、その旨を公表しております。
2007年6月22 日開催の第35 回定時株主総会において株主の皆様のご承認を受け、「当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入し、その後継続更新しておりましたが、継続の可否について慎重に検討してまいりました結果、2017年5月12日開催の取締役会において廃止することを決議し、その旨を公表しております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

宮 首  賢 治

昭和32年12月10日

昭和55年4月

当社入社

平成19年6月

当社取締役 インキュベーションセンター長

平成22年4月

当社常務取締役 事業開発本部長

平成23年4月

当社代表取締役社長 事業開発本部長

平成24年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

65

代表取締役
常務

 

石 塚  純 晃

昭和34年1月10日

昭和57年4月

当社入社

平成18年6月

当社取締役 営業本部副本部長

平成20年4月

当社取締役 ビジネスソリューションユニットディレクター

平成21年4月

当社取締役 営業本部長

平成23年4月

当社取締役 DCG・サービス事業本部長

平成25年4月

当社常務取締役

平成25年10月

株式会社インテージ代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役

平成29年6月

当社代表取締役常務(現任)

(注)2

33

取締役

CFO、内部統制担当

池 谷  憲 司

昭和31年11月21日

昭和55年4月

株式会社埼玉銀行入行

平成23年10月

当社経営管理部長

平成25年4月

当社執行役員 財務・IR部長

平成26年4月

当社執行役員 財務・IR部担当

平成26年10月

当社執行役員 財務・IR部担当、秘書室長

平成27年4月

当社執行役員 財務・IR担当、社長室長

平成27年6月

当社上席執行役員 財務担当、社長室長、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当

平成28年4月

当社上席執行役員 財務部担当、社長室担当、内部統制部担当、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当

平成28年6月

当社取締役 CFO、内部統制担当(現任)

(注)2

16

取締役

グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当

仁 司 与 志 矢

昭和42年1月23日

平成4年6月

株式会社社会情報サービス入社

平成6年12月

ティー・エムマーケティング株式会社(現株式会社アンテリオ)取締役

平成17年1月

ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役副社長

平成19年3月

ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役社長(現任)

平成26年7月

当社執行役員 グループヘルスケアソリューション担当

平成27年4月

当社執行役員 グループヘルスケア事業担当

平成27年5月

株式会社アスクレップ取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役 グループヘルスケア事業担当

平成29年4月

当社取締役 グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当(現任)

(注)2

120

取締役

グループ海外事業担当、海外事業統括本部長

宮 内  清 美

昭和34年8月15日

昭和58年4月

当社入社

平成17年4月

当社ソリューション本部グローバルリサーチ部長

平成19年10月

当社営業本部営業9部長

平成20年7月

INTAGE(Thailand)Co.,ltd.CEO(現任)

平成26年4月

当社執行役員 海外事業アセアン・インド担当
INTAGE Holdings Inc. Regional Office代表(現任)

平成27年1月

当社執行役員 グループ海外事業担当

平成27年6月

当社上席執行役員 グループ海外事業担当

平成28年4月

当社上席執行役員 グループ海外事業担当、海外事業統括本部長

平成29年6月

当社取締役 グループ海外事業担当、海外事業統括本部長(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

岸  志 津 江

昭和26年11月12日

昭和58年4月

名古屋商科大学商学部専任講師

昭和63年3月

名古屋市立大学経済学部助教授

平成8年4月

名古屋市立大学経済学部教授

平成10年4月

学校法人東京経済大学経営学部教授(現任)

平成10年10月

日本広告学会常任理事(現任)

平成22年10月

日本広告学会会長

平成26年4月

学校法人東京経済大学経営学部長

平成27年6月

当社取締役

平成28年6月

当社監査等委員である取締役

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成30年4月

学校法人東京経済大学副学長 常任理事(現任)

(注)2

取締役
(常勤監査等委員)

 

伊 藤  孝

昭和29年9月22日

昭和52年4月

日本IBM株式会社入社

平成20年1月

当社営業本部副本部長

平成24年4月

当社執行役員 FMCG事業本部長

平成27年12月

当社理事 監査役スタッフ、内部監査室担当

平成28年4月

当社理事 監査役スタッフ、内部監査部担当

平成28年6月

当社監査等委員である取締役(常勤監査等委員)(現任)

平成29年4月

株式会社インテージ監査役(現任)

(注)3

17

取締役
(監査等委員)

 

中 島  肇

昭和30年12月7日

昭和61年4月

裁判官任官

平成9年4月

東京地方裁判所判事

平成14年4月

最高裁判所書記官研修所事務局長

平成16年4月

裁判所職員総合研修所研修部長

平成17年4月

東京高等裁判所判事

平成19年4月

桐蔭法科大学院教授(現任)

平成19年6月

弁護士登録

平成26年6月

当社補欠監査役

平成27年6月

当社監査役

平成28年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

平成29年6月

東洋精糖株式会社社外取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

三 山  裕 三

昭和30年2月28日

昭和58年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

昭和61年9月

三山裕三法律事務所設立

平成13年7月

三山総合法律事務所代表(現任)

平成19年4月

あい ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

平成28年5月

当社独立委員会委員

平成29年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

鹿 島 静 夫

昭和33年11月30日

昭和57年3月

アーサー・ヤング会計事務所東京事務所入所

昭和60年3月

公認会計士登録

昭和62年6月

アーサー・ヤング会計事務所と監査法人朝日新和会計社との合同により監査法人朝日新和会計社国際事業部に転籍

平成4年10月

鹿島公認会計士事務所開設

平成4年12月

税理士登録

鹿島静夫税理士事務所開設
鹿島静夫税理士事務所所長(現任)

平成14年10月

鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設

鹿島・小宮山公認会計士共同事務所代表公認会計士(現任)

平成22年4月

当社顧問会計士

平成30年3月

当社顧問会計士解職

平成30年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

 

266

 

 

 

(注)1.取締役 岸志津江、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫は、社外取締役であります。

2.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 伊藤孝 委員 中島肇 委員 三山裕三 委員 鹿島静夫

5.所有株式数は、平成30年3月31日現在のものであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

石 塚  純 晃

1959年1月10日

1982年4月

当社入社

2006年6月

当社取締役 営業本部副本部長

2008年4月

当社取締役 ビジネスソリューションユニットディレクター

2009年4月

当社取締役 営業本部長

2011年4月

当社取締役 DCG・サービス事業本部長

2013年4月

当社常務取締役

2013年10月

株式会社インテージ代表取締役社長

2015年6月

当社取締役

2017年6月

当社代表取締役常務

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

34

取締役
CFO、内部統制担当

池 谷  憲 司

1956年11月21日

1980年4月

株式会社埼玉銀行入行

2011年10月

当社経営管理部長

2013年4月

当社執行役員 財務・IR部長

2014年4月

当社執行役員 財務・IR部担当

2014年10月

当社執行役員 財務・IR部担当、秘書室長

2015年4月

当社執行役員 財務・IR担当、社長室長

2015年6月

当社上席執行役員 財務担当、社長室長、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当

2016年4月

当社上席執行役員 財務部担当、社長室担当、内部統制部担当、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当

2016年6月

当社取締役 CFO、内部統制担当(現任)

(注)2

17

取締役
CWO、マーケティング支援(ヘルスケア)事業担当

仁 司 与 志 矢

1967年1月23日

1992年6月

株式会社社会情報サービス入社

1994年12月

ティー・エムマーケティング株式会社(現株式会社インテージヘルスケア)取締役

2005年1月

ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役副社長

2007年3月

ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役社長(現任)

2014年7月

当社執行役員 グループヘルスケアソリューション担当

2015年4月

当社執行役員 グループヘルスケア事業担当

2015年5月

株式会社アスクレップ取締役

2016年6月

当社取締役 グループヘルスケア事業担当

2017年4月

当社取締役 グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当

2019年6月

当社取締役 CWO、マーケティング支援(ヘルスケア)事業担当(現任)

(注)2

120

取締役
海外事業統括本部長、マーケティング支援(消費財・サービス)海外事業担当

宮 内  清 美

1959年8月15日

1983年4月

当社入社

2005年4月

当社ソリューション本部グローバルリサーチ部長

2007年10月

当社営業本部営業9部長

2008年7月

INTAGE(Thailand)Co.,ltd.CEO(現任)

2014年4月

当社執行役員 海外事業アセアン・インド担当
INTAGE Holdings Inc. Regional Office代表(現任)

2015年1月

当社執行役員 グループ海外事業担当

2015年6月

当社上席執行役員 グループ海外事業担当

2016年4月

当社上席執行役員 グループ海外事業担当、海外事業統括本部長

2017年6月

当社取締役 グループ海外事業担当、海外事業統括本部長

2019年6月

当社取締役 海外事業統括本部長、マーケティング支援(消費財・サービス)海外事業担当(現任)

(注)2

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
マーケティング支援(消費財・サービス)国内事業担当

檜 垣  歩

1964年5月23日

1988年4月

カゴメ株式会社入社

1995年10月

当社入社

2007年4月

当社マーケティングソリューションユニット マーケティングソリューション部長

2013年4月

当社執行役員 マーケティングイノベーション本部長

2014年7月

当社執行役員 グループマーケティングソリューション担当

2015年7月

当社上席執行役員 グループ事業戦略担当
株式会社インテージテクノスフィア取締役

2016年4月

株式会社インテージ取締役

2019年4月

当社上席執行役員 マーケティング支援(消費財・サービス)国内事業担当
株式会社インテージ代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役 マーケティング支援(消費財・サービス)国内事業担当(現任)

(注)2

9

取締役

岸  志 津 江

1951年11月12日

1983年4月

名古屋商科大学商学部専任講師

1988年3月

名古屋市立大学経済学部助教授

1996年4月

名古屋市立大学経済学部教授

1998年4月

学校法人東京経済大学経営学部教授(現任)

1998年10月

日本広告学会常任理事(現任)

2010年10月

日本広告学会会長

2014年4月

学校法人東京経済大学経営学部長

2015年6月

当社取締役

2016年6月

当社監査等委員である取締役

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

学校法人東京経済大学常務理事・副学長(現任)

(注)2

2

取締役
(常勤監査等委員)

伊 藤  孝

1954年9月22日

1977年4月

日本IBM株式会社入社

2008年1月

当社営業本部副本部長

2012年4月

当社執行役員 FMCG事業本部長

2015年12月

当社理事 監査役スタッフ、内部監査室担当

2016年4月

当社理事 監査役スタッフ、内部監査部担当

2016年6月

当社監査等委員である取締役(常勤監査等委員)(現任)

2017年4月

株式会社インテージ監査役(現任)

(注)3

19

取締役
(監査等委員)

中 島  肇

1955年12月7日

1986年4月

裁判官任官

1997年4月

東京地方裁判所判事

2002年4月

最高裁判所書記官研修所事務局長

2004年4月

裁判所職員総合研修所研修部長

2005年4月

東京高等裁判所判事

2007年4月

桐蔭法科大学院教授(現任)

2007年6月

弁護士登録

2014年6月

当社補欠監査役

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

2017年6月

東洋精糖株式会社社外取締役(現任)

(注)3

2

取締役
(監査等委員)

三 山  裕 三

1955年2月28日

1983年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1986年9月

三山裕三法律事務所設立

2001年7月

三山総合法律事務所代表(現任)

2007年4月

あい ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2016年5月

当社独立委員会委員

2017年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

鹿 島 静 夫

1958年11月30日

1982年3月

アーサー・ヤング会計事務所東京事務所入所

1985年3月

公認会計士登録

1987年6月

アーサー・ヤング会計事務所と監査法人朝日新和会計社との合同により監査法人朝日新和会計社国際事業部に転籍

1992年10月

鹿島公認会計士事務所開設

1992年12月

税理士登録

鹿島静夫税理士事務所開設
鹿島静夫税理士事務所所長(現任)

2002年3月

株式会社ホーワス・ジャパン(現 株式会社みなとトラスト)代表取締役(現任)

2002年9月

鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設

鹿島・小宮山公認会計士共同事務所代表公認会計士(現任)

2008年12月

株式会社ミキ・ツーリスト監査役(現任)

2010年4月

当社顧問会計士

2018年3月

当社顧問会計士解職

2018年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

221

 

 

 

(注)1.取締役 岸志津江、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である者を除く)の任期は、第47回定時株主総会(2019年6月26日開催)にて承認されました決算期変更に係る定款一部変更に基づき、2019年6月26日から第48期事業年度(2020年6月期)に関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)の任期は、2019年6月26日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 伊藤孝 委員 中島肇 委員 三山裕三 委員 鹿島静夫

5.所有株式数は、2019年3月31日現在のものであります。

 

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は4名であり、うち3名が監査等委員である取締役であります。

2019年3月31日現在において、当社の社外取締役である岸志津江氏は当社普通株式2,800株、中島肇氏は当社普通株式2,800株、三山裕三氏は当社普通株式1,900株をそれぞれ保有しております。当社と各社外取締役との間にそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割につきましては、過去の経験や実績及び専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言・提言を独立した立場から行っていただくことと考えております。また、監査等委員会においても、業務の適正化を確保するための発言・提言をいただき、当社の経営に反映させております。

また、社外取締役の選任により、独立した立場から幅広い専門知識と見識を当社の経営に反映させることが可能と判断しております。当社では、社外取締役の独立性基準については、株式会社東京証券取引所の独立性基準を参考に、当社が定める「社外取締役独立性基準」に基づくこととしております。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門及び内部統制部門と監査状況についての情報交換を行うとともに、会計監査人と相互に監査についての意見交換、監査状況についての情報交換を行い、緊密な連携を保っております。

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/142019/6/26選任の理由
岸 志津江大学教授として、広告、マーケティング・コミュニ ケーション、消費者行動の分野の専門家であ り、その経験と知見を活かし、当社の社外取締 役として、取締役会の意思決定の適正性、妥 当性を確保するための助言、提言を行っていただいており、当社の社外取締役として適任であると判断します。また、当社が定める社外取締役独立性基準及び㈱東京証券取引所が定める独立役員性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがな いと判断し、独立役員に指定しております。
中島 肇弁護士として企業に関する法務並びに財務及 び会計に精通し、客観的・中立的立場から、取 締役会における議案の審議等につき、有益な 助言や適切な監査・監督を行っていただいてお り、当社の監査等委員である社外取締役として 適任であると判断します。また、当社が定める 社外取締役独立性基準及び㈱東京証券取引 所が定める独立役員性基準のいずれにも抵触 しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそ れがないと判断し、独立役員に指定しておりま す。
三山 裕三長年にわたる弁護士としての職歴を通じて豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っていただいており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断します。また、当社が定める社外取締役独立性基準及び㈱東京証券取引所が定める独立役員性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
鹿島 静夫公認会計士・税理士として財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っていただいており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断します。また、当社が定める社外取締役独立性基準及び㈱東京証券取引所が定める独立性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。