テイクアンドギヴ・ニーズ【4331】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/102019/7/3
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

野  尻  佳  孝

昭和47年6月4日生

平成7年4月

住友海上火災保険株式会社(現 三井住友海上火災保険株式会社)
入社

平成10年10月

当社設立 代表取締役社長

平成22年6月

当社代表取締役会長(現任)

平成22年6月

株式会社グッドラック・コーポレーション代表取締役会長

平成25年4月

T&G WEDDING ASIA PACIFIC Co.,Limited董事長(現任)

平成27年4月

当社代表取締役会長TRUNK事業部長

平成27年12月

株式会社TRUNK代表取締役社長(現任)

平成29年8月

株式会社グッドラック・コーポレーション取締役(現任)

(注)3

2,460,950

代表取締役
社長

事業開発
本部長

岩  瀬  賢  治

昭和42年10月9日生

平成2年3月

株式会社名古屋観光ホテル入社

平成14年10月

当社入社

平成19年1月

当社営業統括部長

平成21年6月

当社取締役ウェディング事業本部営業統括部長兼オペレーション統括部長

平成26年1月

当社取締役運営統括本部長

平成27年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成28年3月

当社代表取締役社長事業開発本部長

平成28年3月

株式会社ブライズワード代表取締役会長

平成28年12月

株式会社アンドカンパニー代表取締役社長(現任)

平成29年8月

株式会社ブライズワード代表取締役社長

平成29年9月

株式会社Dressmore代表取締役社長(現任)

(注)3

5,329

取締役

谷  田  昌  広

昭和36年3月10日生

昭和58年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成11年1月

シュローダー投信投資顧問株式会社(現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社)入社

平成12年6月

株式会社ツタヤオンライン取締役経営管理室長

平成13年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役

平成14年6月

同社常務取締役

平成18年3月

同社取締役管理本部長

平成23年3月

当社入社  エグゼクティブマネージャー財務経理部・経営企画部担当

平成23年7月

当社取締役財務経理部長

平成27年7月

株式会社ライフエンジェル代表取締役社長(現任)

平成27年11月

当社取締役管理本部長兼財務経理部長

平成29年4月

当社取締役管理本部長

平成30年4月

当社取締役(現任)

(注)3

7,889

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

堀 田 和 宣

昭和50年9月24日生

平成10年10月

当社入社

平成12年8月

当社取締役

平成14年6月

当社退社

平成15年10月

株式会社グッドラック・コーポレーション設立 代表取締役社長(現任)

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成27年11月

当社取締役国際事業部長

(注)3

1,277

取締役

秋  山      進

昭和38年9月7日生

昭和62年4月

株式会社リクルート入社

平成12年10月

アール・プロメトリック株式会社(現プロメトリック株式会社)Vice President

平成16年10月

株式会社カネボウ化粧品 Chief Compliance Officer代行

平成18年11月

株式会社ジュリアーニ・コンプライアンス・ジャパン Managing Director

平成20年7月

プリンシプル・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)

平成23年5月

らでぃっしゅぼーや株式会社社外監査役

平成24年5月

株式会社デイリートップ東日本取締役

平成24年10月

情報構造化研究所株式会社(現麹町アカデミア株式会社)代表取締役

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成27年6月

学校法人芝浦工業大学監事(現任)

(注)3

5,920

取締役

佐 々 木 公 明

昭和41年3月15日生

平成7年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

平成11年8月

東京銀座法律事務所
パートナー弁護士

平成15年5月

アムレック法律会計事務所(霞が関法律会計事務所)パートナー弁護士

平成16年6月

当社監査役

平成17年4月

財団法人短期大学基準協会(現 一般財団法人短期大学基準協会)
理事(現任)

平成27年3月

桜田通り総合法律事務所
シニアパートナー弁護士(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

2,178

監査役
(常勤)

二  宮      功

昭和14年3月1日生

昭和36年4月

日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

平成3年6月

同社取締役

平成6年6月

東京証券株式会社(現 東海東京証券株式会社)常務取締役

平成8年3月

同社専務取締役

平成12年3月

同社代表取締役副社長

平成16年6月

当社監査役(現任)

平成19年3月

株式会社グッドラック・コーポレーション監査役

平成20年4月

株式会社ライフエンジェル監査役(現任)

(注)4

5,178

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(非常勤)

平  田  毅  彦

昭和27年9月8日生

昭和56年8月

公認会計士登録

昭和57年5月

平田会計事務所開業 所長(現任)

昭和57年5月

株式会社エフ・プランニング設立 代表取締役社長(現任)

平成9年12月

センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員

平成12年10月

当社監査役

平成14年5月

ネクステック株式会社監査役

平成14年9月

株式会社アガスタ監査役

平成15年10月

株式会社グッドラック・コーポレーション監査役(現任)

平成16年6月

当社相談役

平成19年6月

当社監査役(現任)

(注)4

11,886

監査役
(非常勤)

福 田 光 博

昭和25年8月21日生

昭和57年3月

公認会計士登録

昭和57年3月

税理士登録

昭和61年2月

東陽監査法人加入

平成8年11月

東陽監査法人代表社員

平成15年5月

東陽監査法人副理事長

平成17年5月

東陽監査法人理事長

平成17年6月

税理士法人福田・安斎事務所代表社員(現任)

平成21年9月

東陽監査法人会長

平成26年9月

東陽監査法人相談役(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役
(非常勤)

髙 井 章 光

昭和43年6月5日生

平成7年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成11年6月

須藤・髙井法律事務所開設 共同パートナー

平成23年9月

原子力損害賠償紛争審査会特別委員(文部科学省)(現任)

平成26年5月

日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター事務局長(現任)

平成27年5月

全国倒産処理弁護士ネットワーク理事(現任)

平成27年7月

事業引き継ぎ支援事業の評価方針検討会委員(中小企業基準整備機構)

平成28年4月

事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会委員(中小企業庁)

平成28年6月

髙井総合法律事務所開設 代表(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

平成28年6月

中小企業事業引継ぎ支援全国本部アドバイザリーボード委員(中小企業基盤整備機構)(現任)

平成28年11月

中小企業政策審議会臨時委員(経済産業省)

平成28年11月

経済法規専門委員会委員(日本商工会議所)(現任)

平成29年6月

株式会社NEW ART監査役(現任)

(注)4

2,500,607

 

 

(注) 1. 取締役秋山進、佐々木公明は、社外取締役であります。

   2. 監査役二宮功、福田光博、髙井章光は、社外監査役であります。

3. 平成30年6月26日開催の平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

野  尻  佳  孝

1972年6月4日生

1995年4月

住友海上火災保険株式会社(現 三井住友海上火災保険株式会社)
入社

1998年10月

当社設立 代表取締役社長

2010年6月

当社代表取締役会長(現任)

2010年6月

株式会社グッドラック・コーポレーション代表取締役会長

2013年4月

T&G WEDDING ASIA PACIFIC Co.,Limited董事長(現任)

2015年4月

当社代表取締役会長TRUNK事業部長

2015年12月

株式会社TRUNK代表取締役社長(現任)

2017年8月

株式会社グッドラック・コーポレーション取締役(現任)

2018年 4月

当社代表取締役会長店舗開発部長

2018年 8月

当社代表取締役会長店舗開発部長兼ホテル事業部長

2019年 1月

当社代表取締役会長店舗開発部長

2019年 4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

2,460,950

代表取締役
社長
総合企画部長
兼ホテル事業部長

岩  瀬  賢  治

1967年10月9日生

1990年3月

株式会社名古屋観光ホテル入社

2002年10月

当社入社

2007年1月

当社営業統括部長

2009年6月

当社取締役ウェディング事業本部営業統括部長兼オペレーション統括部長

2014年1月

当社取締役運営統括本部長

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

2016年3月

当社代表取締役社長事業開発本部長

2016年3月

株式会社ブライズワード代表取締役会長

2016年12月

株式会社アンドカンパニー代表取締役社長(現任)

2017年8月

株式会社ブライズワード代表取締役社長

2017年9月

株式会社Dressmore代表取締役社長(現任)

2018年 8月

株式会社GENTLE代表取締役社長(現任)

2019年 4月

当社代表取締役社長総合企画部長兼ホテル事業部長(現任)

(注)3

5,580

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

谷  田  昌  広

1961年3月10日生

1983年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

1999年1月

シュローダー投信投資顧問株式会社(現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社)入社

2000年6月

株式会社ツタヤオンライン取締役経営管理室長

2001年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役

2002年6月

同社常務取締役

2006年3月

同社取締役管理本部長

2011年3月

当社入社  エグゼクティブマネージャー財務経理部・経営企画部担当

2011年7月

当社取締役財務経理部長

2015年7月

株式会社ライフエンジェル代表取締役社長(現任)

2015年11月

当社取締役管理本部長兼財務経理部長

2017年4月

当社取締役管理本部長

2018年4月

当社取締役(現任)

(注)3

8,200

取締役

堀 田 和 宣

1975年9月24日生

1998年10月

当社入社

2000年8月

当社取締役

2002年6月

当社退社

2003年10月

株式会社グッドラック・コーポレーション設立 代表取締役社長(現任)

2014年6月

当社取締役(現任)

2015年11月

当社取締役国際事業部長

2019年6月

株式会社ZOZO取締役(現任)

(注)3

24,800

取締役

秋  山      進

1963年9月7日生

1987年4月

株式会社リクルート入社

2000年10月

アール・プロメトリック株式会社(現プロメトリック株式会社)Vice President

2004年10月

株式会社カネボウ化粧品 Chief Compliance Officer代行

2006年11月

株式会社ジュリアーニ・コンプライアンス・ジャパン Managing Director

2008年7月

プリンシプル・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)

2011年5月

らでぃっしゅぼーや株式会社社外監査役

2012年5月

株式会社デイリートップ東日本取締役

2012年10月

情報構造化研究所株式会社(現麹町アカデミア株式会社)代表取締役

2014年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

学校法人芝浦工業大学監事(現任)

(注)3

6,500

取締役

佐 々 木 公 明

1966年3月15日生

1995年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1999年8月

東京銀座法律事務所
パートナー弁護士

2003年5月

アムレック法律会計事務所(霞が関法律会計事務所)パートナー弁護士

2004年6月

当社監査役

2005年4月

財団法人短期大学基準協会(現 一般財団法人短期大学基準協会)
理事(現任)

2015年3月

桜田通り総合法律事務所
シニアパートナー弁護士(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

2,280

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

二  宮      功

1939年3月1日生

1961年4月

日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

1991年6月

同社取締役

1994年6月

東京証券株式会社(現 東海東京証券株式会社)常務取締役

1996年3月

同社専務取締役

2000年3月

同社代表取締役副社長

2004年6月

当社監査役(現任)

2007年3月

株式会社グッドラック・コーポレーション監査役

2008年4月

株式会社ライフエンジェル監査役(現任)

(注)4

4,280

監査役
(非常勤)

平  田  毅  彦

1952年9月8日生

1981年8月

公認会計士登録

1982年5月

平田会計事務所開業 所長(現任)

1982年5月

株式会社エフ・プランニング設立 代表取締役社長(現任)

1997年12月

センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員

2000年10月

当社監査役

2002年5月

ネクステック株式会社監査役

2002年9月

株式会社アガスタ監査役

2003年10月

株式会社グッドラック・コーポレーション監査役(現任)

2004年6月

当社相談役

2007年6月

当社監査役(現任)

(注)4

11,890

監査役
(非常勤)

福 田 光 博

1950年8月21日生

1982年3月

公認会計士登録

1982年3月

税理士登録

1986年2月

東陽監査法人加入

1996年11月

東陽監査法人代表社員

2003年5月

東陽監査法人副理事長

2005年5月

東陽監査法人理事長

2005年6月

税理士法人福田・安斎事務所代表社員(現任)

2009年9月

東陽監査法人会長

2014年9月

東陽監査法人相談役

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)4

3,200

監査役
(非常勤)

髙 井 章 光

1968年6月5日生

1995年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1999年6月

須藤・髙井法律事務所開設 共同パートナー

2011年9月

原子力損害賠償紛争審査会特別委員(文部科学省)(現任)

2014年5月

日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター事務局長

2015年5月

全国倒産処理弁護士ネットワーク理事(現任)

2015年7月

事業引き継ぎ支援事業の評価方針検討会委員(中小企業基準整備機構)

2016年4月

事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会委員(中小企業庁)

2016年6月

髙井総合法律事務所開設 代表(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

2016年6月

中小企業事業引継ぎ支援全国本部アドバイザリーボード委員(中小企業基盤整備機構)(現任)

2016年11月

中小企業政策審議会臨時委員(経済産業省)(現任)

2016年11月

経済法規専門委員会委員(日本商工会議所)(現任)

2017年6月

株式会社NEW ART(現 株式会社NEW ART HOLDINGS)監査役(現任)

(注)4

2,527,680

 

 

(注) 1. 取締役秋山進、佐々木公明は、社外取締役であります。

   2. 監査役二宮功、福田光博、髙井章光は、社外監査役であります。

3. 2019年6月26日開催の2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

a.員数

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 

b.当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はございません。

 

c.企業統治において果たす機能及び役割等

当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するためには、社外取締役及び社外監査役が中心となり、客観的な立場から経営監視を行うことが重要であると考えております。
 社外取締役の秋山進氏は企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督していただくとともに、経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。

社外取締役の佐々木公明氏は弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督していただくとともに、経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。

また当社の社外監査役3名は、いずれも独立した立場から監査を行っており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。

社外監査役の二宮功氏は、長年証券会社に勤務し代表取締役を歴任する等、経営全般、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

社外監査役の福田光博氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

社外監査役の髙井章光氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び税務に精通しており、加えて財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

d.選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 

  統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、内部監査部から内部監査の結果や、コンプライアンスの順守、内部統制システムの構築運用情報などについて適宜報告を受けております。

社外監査役は定期的に行われる監査役会に出席し、監査役間での情報共有を図り適切な監査を行っております。また、社外監査役は、会計監査人と定期的に会い情報交換を行うなど連携をとっております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

野  尻  佳  孝

1972年6月4日生

1995年4月

住友海上火災保険株式会社(現 三井住友海上火災保険株式会社)
入社

1998年10月

当社設立 代表取締役社長

2010年6月

当社代表取締役会長(現任)

2010年6月

株式会社グッドラック・コーポレーション代表取締役会長

2013年4月

T&G WEDDING ASIA PACIFIC Co.,Limited董事長(現任)

2015年4月

当社代表取締役会長TRUNK事業部長

2016年12月

株式会社TRUNK代表取締役社長(現任)

2017年8月

株式会社グッドラック・コーポレーション取締役(現任)

2018年 4月

当社代表取締役会長店舗開発部長

2018年 8月

当社代表取締役会長店舗開発部長兼ホテル事業部長

2019年 1月

当社代表取締役会長店舗開発部長

2019年 4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

2,460,950

代表取締役
社長
総合企画部長
兼ホテル事業部長

岩  瀬  賢  治

1967年10月9日生

1990年3月

株式会社名古屋観光ホテル入社

2002年10月

当社入社

2007年1月

当社営業統括部長

2009年6月

当社取締役ウェディング事業本部営業統括部長兼オペレーション統括部長

2014年1月

当社取締役運営統括本部長

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

2016年3月

当社代表取締役社長事業開発本部長

2016年3月

株式会社ブライズワード代表取締役会長

2016年12月

株式会社アンドカンパニー代表取締役社長(現任)

2017年8月

株式会社ブライズワード代表取締役社長

2017年9月

株式会社Dressmore代表取締役社長(現任)

2018年 8月

株式会社GENTLE代表取締役社長(現任)

2019年 4月

当社代表取締役社長総合企画部長兼ホテル事業部長(現任)

(注)3

5,580

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

谷  田  昌  広

1961年3月10日生

1983年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

1999年1月

シュローダー投信投資顧問株式会社(現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社)入社

2000年6月

株式会社ツタヤオンライン取締役経営管理室長

2001年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役

2002年6月

同社常務取締役

2006年3月

同社取締役管理本部長

2011年3月

当社入社  エグゼクティブマネージャー財務経理部・経営企画部担当

2011年7月

当社取締役財務経理部長

2015年7月

株式会社ライフエンジェル代表取締役社長(現任)

2015年11月

当社取締役管理本部長兼財務経理部長

2017年4月

当社取締役管理本部長

2018年4月

当社取締役(現任)

(注)3

8,200

取締役

堀 田 和 宣

1975年9月24日生

1998年10月

当社入社

2000年8月

当社取締役

2002年6月

当社退社

2003年10月

株式会社グッドラック・コーポレーション設立 代表取締役社長(現任)

2014年6月

当社取締役(現任)

2015年11月

当社取締役国際事業部長

2019年6月

株式会社ZOZO取締役(現任)

(注)3

24,800

取締役

秋  山      進

1963年9月7日生

1987年4月

株式会社リクルート入社

2000年10月

アール・プロメトリック株式会社(現プロメトリック株式会社)Vice President

2004年10月

株式会社カネボウ化粧品 Chief Compliance Officer代行

2006年11月

株式会社ジュリアーニ・コンプライアンス・ジャパン Managing Director

2008年7月

プリンシプル・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)

2011年5月

らでぃっしゅぼーや株式会社社外監査役

2012年5月

株式会社デイリートップ東日本取締役

2012年10月

情報構造化研究所株式会社(現麹町アカデミア株式会社)代表取締役

2014年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

学校法人芝浦工業大学監事(現任)

(注)3

6,500

取締役

佐 々 木 公 明

1966年3月15日生

1995年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1999年8月

東京銀座法律事務所
パートナー弁護士

2003年5月

アムレック法律会計事務所(霞が関法律会計事務所)パートナー弁護士

2004年6月

当社監査役

2005年4月

財団法人短期大学基準協会(現 一般財団法人大学・短期大学基準協会)
理事(現任)

2015年3月

桜田通り総合法律事務所
シニアパートナー弁護士(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

2,280

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

田  中      彰

1946年8月19日生

1969年4月

日興證券投資信託販売株式会社 入社

1997年3月

東京証券株式会社(現 東海東京証券株式会社)取締役

2002年2月

同社常務取締役

2003年4月

東海東京投資顧問株式会社(現東海東京アセットマネジメント株式会社)取締役社長

2008年6月

宇都宮証券株式会社(現とちぎんTT証券株式会社)取締役社長

2016年3月

株式会社グッドラック・コーポレーション監査役

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)4

5,000

監査役
(非常勤)

平  田  毅  彦

1952年9月8日生

1981年8月

公認会計士登録

1982年5月

平田会計事務所開業 所長(現任)

1982年5月

株式会社エフ・プランニング設立 代表取締役社長(現任)

1997年12月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2000年10月

当社監査役

2002年5月

ネクステック株式会社監査役

2002年9月

株式会社アガスタ監査役

2003年10月

株式会社グッドラック・コーポレーション監査役(現任)

2004年6月

当社相談役

2007年6月

当社監査役(現任)

(注)4

11,890

監査役
(非常勤)

福 田 光 博

1950年8月21日生

1982年3月

公認会計士登録

1982年3月

税理士登録

1986年2月

東陽監査法人加入

1996年11月

東陽監査法人代表社員

2003年5月

東陽監査法人副理事長

2005年5月

東陽監査法人理事長

2005年6月

税理士法人福田・安斎事務所代表社員(現任)

2009年9月

東陽監査法人会長

2014年9月

東陽監査法人相談役

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)4

8,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(非常勤)

髙 井 章 光

1968年6月5日生

1995年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1999年6月

須藤・髙井法律事務所開設 共同パートナー

2011年9月

原子力損害賠償紛争審査会特別委員(文部科学省)(現任)

2014年5月

日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター事務局長

2015年5月

全国倒産処理弁護士ネットワーク理事(現任)

2015年7月

事業引き継ぎ支援事業の評価方針検討会委員(中小企業基準整備機構)

2016年4月

事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会委員(中小企業庁)

2016年6月

髙井総合法律事務所開設 代表(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

2016年6月

中小企業事業引継ぎ支援全国本部アドバイザリーボード委員(中小企業基盤整備機構)(現任)

2016年11月

中小企業政策審議会臨時委員(経済産業省)(現任)

2016年11月

経済法規専門委員会委員(日本商工会議所)(現任)

2017年6月

株式会社NEW ART(現 株式会社NEW ART HOLDINGS)監査役(現任)

(注)4

2,533,400

 

 

(注) 1. 取締役秋山進、佐々木公明は、社外取締役であります。

   2. 監査役田中彰、福田光博、髙井章光は、社外監査役であります。

3. 2020年6月25日開催の2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

a.員数

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 

b.当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はございません。

 

c.企業統治において果たす機能及び役割等

当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するためには、社外取締役及び社外監査役が中心となり、客観的な立場から経営監視を行うことが重要であると考えております。
 社外取締役の秋山進氏は企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督していただくとともに、経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。

社外取締役の佐々木公明氏は弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督していただくとともに、経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。

また当社の社外監査役3名は、いずれも独立した立場から監査を行っており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。

社外監査役の田中彰氏は、長年証券会社に勤務し取締役を歴任する等、経営全般、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

社外監査役の福田光博氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

社外監査役の髙井章光氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び経営全般会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

 

d.選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、内部監査部から内部監査の結果や、コンプライアンスの順守、内部統制システムの構築運用情報などについて適宜報告を受けております。

社外監査役は定期的に行われる監査役会に出席し、監査役間での情報共有を図り適切な監査を行っております。また、社外監査役は、会計監査人と定期的に会い情報交換を行うなど連携をとっております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/102019/7/3選任の理由
秋山 進企業経営者としての豊富な経験と高い見識を公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただき、当社経営に有益であると判断し選任しております。 また、一般株主との利益相反の生じるおそれがあるものとして挙げられている事項に該当しておらず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
佐々木 公明社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての経験・識見が豊富であり、、これまで社外監査役として、適切な指導、助言をいただいた実績から、当社経営に有益であると判断し選任しております。 また、一般株主との利益相反の生じるおそれがあるものとして挙げられている事項に該当しておらず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。