東邦システムサイエンス【4333】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72017/12/82018/7/62018/12/202019/7/52019/7/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人6人5人5人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

①役員の状況

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長
執行役員

小坂 友康

1966年1月22日生

1989年4月

当社入社

2007年4月

当社 IT推進部長

2010年4月

当社 第五事業部長兼IT推進部長

2011年4月

当社 執行役員第六事業部長兼ITソリューション三部長

2015年4月

当社 常務執行役員第一統括事業部長

2016年4月

当社 専務執行役員営業開発本部長

2016年6月

当社 取締役

2018年4月

当社 代表取締役社長執行役員 

(現任)

(注)4

30,400

取締役
常務執行役員
管理本部長

田邊 直樹

1962年9月5日生

1986年4月

当社入社

2010年4月

当社 総務部長

2014年4月

当社 執行役員管理本部副本部長兼人事部長

2016年4月

当社 執行役員管理本部長兼人事部長

2017年4月

当社 常務執行役員管理本部長兼人事部長

2018年4月

当社 常務執行役員管理本部長 

(現任)

2018年6月

当社 取締役 (現任)

(注)4

45,000

 

取締役

渡邉 一彦

1944年5月4日生

1967年4月

東邦生命保険相互会社入社

1996年4月

当社 顧問

1996年6月

当社 代表取締役社長

1999年10月

株式会社ティエスエス・データ・サービス 代表取締役社長

2000年6月

同社 代表取締役会長

2002年6月

当社 CEO

2002年6月

株式会社ティエスエス・データ・サービス 代表取締役社長

2006年4月

当社 代表取締役会長

2006年4月

株式会社ティエスエス・データ・サービス 代表取締役会長

2009年4月

株式会社インステクノ 取締役

2011年4月

当社 取締役相談役

2018年4月

当社 取締役 (現任)

(注)4

660,180

 

取締役

小向 鋭一

1951年2月13日生

1973年4月

東洋オフィスメーション株式会社入社

1994年6月

同社 取締役

1994年6月

東洋ビジネスマシーン株式会社 取締役

2000年6月

東洋オフィスメーション株式会社 常務取締役

2005年12月

株式会社デップス 取締役

2006年4月

東洋オフィスメーション株式会社 常務取締役兼常務執行役

2006年4月

アシスト株式会社 取締役

2007年7月

株式会社ジェイ エスキューブ 常務取締役兼常務執行役員

2014年5月

同社 常勤顧問

2017年6月

当社 取締役 (現任)

(注)4

2,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上嶋 裕和

1952年7月25日生

1976年4月

富士通株式会社入社

2004年4月

同社 公共ソリューション本部長

2006年6月

同社 経営執行役

2008年6月

同社 経営執行役常務

2009年6月

同社 執行役員常務

2013年5月

同社 執行役員専務

2013年6月

同社 取締役執行役員専務

2014年4月

同社 取締役

2014年6月

同社 顧問

2014年6月

株式会社富士通アドバンストエンジニアリング 代表取締役社長

2015年6月

同社 代表取締役会長

2016年4月

同社 取締役会長

2017年4月

同社 顧問

2017年6月

当社 取締役 (現任)

(注)4

1,000

常勤監査役

渡辺 敏男

1961年12月24日生

1985年4月

当社入社

2002年4月

当社 開発六部長

2008年4月

当社 第一事業部長兼開発二部長

2009年4月

当社 執行役員第一事業部長

2014年4月

当社 執行役員プロジェクト監理室長

2016年4月

当社 常務執行役員プロジェクト監理室長

2019年4月

当社 常務執行役員営業開発本部付

2019年6月

当社 常勤監査役 (現任)

(注)5

33,000

監査役

高橋 誠

1953年1月14日生

1976年4月

東邦生命保険相互会社入社

1998年6月

ジー・イー・エジソンシステム株式会社 代表取締役社長

2000年4月

当社 総務部長

2000年6月

株式会社ティエスエス・データ・サービス 監査役

2001年6月

当社 取締役管理本部長

2002年6月

当社 執行役員

2007年4月

当社 常務執行役員

2009年4月

株式会社インステクノ 監査役

2011年4月

当社 専務執行役員

2013年4月

当社 副社長執行役員

2014年4月

当社 代表取締役兼副社長執行役員管理本部長

2016年4月

当社 代表取締役兼副社長執行役員管理本部管掌

2018年4月

当社 取締役

2018年6月

当社 監査役 (現任)

(注)7

121,310

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

武間 久男

1954年10月13日生

1977年4月

富士通株式会社 入社

2006年4月

同社 社会基盤システム本部事業部長

2009年4月

同社 ニュービジネス推進室長兼営業統括部長

2010年10月

富士通エフ・アイ・ピー株式会社転籍

2011年6月

同社 取締役ソリューション本部副本部長

2014年6月

富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社出向

2014年6月

同社 代表取締役社長

2017年4月

同社 顧問 

2017年6月

当社 監査役 (現任)

(注)6

2,100

監査役

田﨑 稔

1956年11月27日生

1979年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

2003年6月

同社 執行役員アウトソーシング事業部長

2003年10月

同社 執行役員ビジネスマネジメント本部長

2010年4月

同社 執行役員関西支社長・USOL関西株式会社代表取締役社長

2013年4月

同社 執行役員DXNビジネス推進部長

2017年4月

同社 顧問

2017年4月

大日本印刷株式会社 情報イノベーション事業部顧問 (現任)

2018年6月

当社 監査役 (現任)

(注)7

200

 

 

 

 

895,290

 

 

(注) 1 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は9名で、上記に記載の2名(小坂友康、田邊直樹)の他に、次の7名で構成されております。(男性 8名 女性 1名 (執行役員のうち女性の比率 11.1%))

常務執行役員

横倉 伸樹

営業開発本部長

執行役員

角河 真澄

営業開発本部付

執行役員

砂賀 昌代

第二事業部長

執行役員

木瀬 博行

第三事業部長

執行役員

笹沼 一寿

プロジェクト革新室長

執行役員

重野 博治

パートナー推進室長

執行役員

吉田 博英

経理部長

 

 

2 取締役小向鋭一及び上嶋裕和は、社外取締役であります。

3 監査役武間久男及び田﨑稔は、社外監査役であります。

4 2019年6月21日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5 2019年6月21日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6 2017年6月23日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7 2018年6月22日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。全員が株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出をしております。

イ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役小向鋭一氏は、システムソリューション企業出身で、業界に関する豊富な関連知識を有し、同社や関連会社等の取締役を経験するなど企業経営に関する幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会において経営陣から独立した客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同氏は当社の株式2,100株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役上嶋裕和氏は、富士通株式会社で長年ソリューションビジネスに携わり、豊富な関連知識を有しております。同社で取締役、関連会社では代表を経験するなど企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会において経営陣から独立した客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同氏は当社の株式1,000株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同社は当社の取引先であり、ソフトウェア開発に係る取引が存在しておりますが、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。また、それ以外の人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。

監査役武間久男氏は、富士通株式会社において長年にわたりシステムエンジニアとしてソフトウェア開発を担当され、豊富な関連知識を有し、関連会社の代表を経験するなど企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会に客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同氏は当社の株式2,100株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は富士通株式会社及び富士通エフ・アイ・ピー株式会社の出身で、富士通株式会社は当社の取引先であり、ソフトウェア開発に係る取引が存在しておりますが、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。富士通エフ・アイ・ピー株式会社は当社株式の1.69%を保有しておりますが、主要株主に該当しないことから、当社経営の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しており、それ以外の人的関係及びその他の利害関係はありません。

監査役田﨑稔氏は、日本ユニシス株式会社においてITソリューション部門を担当され、豊富な関連知識を有し、関連会社の代表を経験するなど企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会に客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同氏は当社の株式200株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同社は当社の取引先であり、ソフトウェア開発に係る取引が存在しておりますが、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。資本的関係としては、同社は当社株式の4.22%を保有しておりますが、主要株主に該当しないことから、当社経営の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しており、それ以外の人的関係及びその他の利害関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、取締役会の活性化及び健全で透明性の高い経営を実現するため、客観的視点で助言等を行うことを期待し、経営陣から独立した中立的な立場で監督する役割を担っていただいております。

社外監査役は、取締役の業務執行に関し、独立した立場で公正な監査を行ってもらうことを期待しております。

ハ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、専門的な知識と豊富な経験に基づいて客観的かつ適切な監督又は監査が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準である、「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社においては、監査役4名のうち2名が社外監査役であり、監査役は会計監査人と相互の監査計画の事前確認、計画書の受領並びに定期的な監査状況の報告を受けるなど、連携して監査の質的向上に取り組んでおり、内部監査担当とも定期的に情報交換を行い、監査役監査と内部監査の計画・実施状況について綿密な連携を図っております。

また、取締役会、監査役会及び会計監査人による監査報告会等においても適宜報告及び意見交換がされております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員の状況

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長
執行役員

小坂 友康

1966年1月22日生

1989年4月

当社入社

2007年4月

当社 IT推進部長

2010年4月

当社 第五事業部長兼IT推進部長

2011年4月

当社 執行役員第六事業部長兼ITソリューション三部長

2015年4月

当社 常務執行役員第一統括事業部長

2016年4月

当社 専務執行役員営業開発本部長

2016年6月

当社 取締役

2018年4月

当社 代表取締役社長執行役員 

(現任)

(注)4

30,400

取締役
常務執行役員
管理本部長

田邊 直樹

1962年9月5日生

1986年4月

当社入社

2010年4月

当社 総務部長

2014年4月

当社 執行役員管理本部副本部長兼人事部長

2016年4月

当社 執行役員管理本部長兼人事部長

2017年4月

当社 常務執行役員管理本部長兼人事部長

2018年4月

当社 常務執行役員管理本部長 

(現任)

2018年6月

当社 取締役 (現任)

(注)4

45,000

 

取締役

渡邉 一彦

1944年5月4日生

1967年4月

東邦生命保険相互会社入社

1996年4月

当社 顧問

1996年6月

当社 代表取締役社長

1999年10月

株式会社ティエスエス・データ・サービス 代表取締役社長

2000年6月

同社 代表取締役会長

2002年6月

当社 CEO

2002年6月

株式会社ティエスエス・データ・サービス 代表取締役社長

2006年4月

当社 代表取締役会長

2006年4月

株式会社ティエスエス・データ・サービス 代表取締役会長

2009年4月

株式会社インステクノ 取締役

2011年4月

当社 取締役相談役

2018年4月

当社 取締役 (現任)

(注)4

660,180

 

取締役

小向 鋭一

1951年2月13日生

1973年4月

東洋オフィスメーション株式会社入社

1994年6月

同社 取締役

1994年6月

東洋ビジネスマシーン株式会社 取締役

2000年6月

東洋オフィスメーション株式会社 常務取締役

2005年12月

株式会社デップス 取締役

2006年4月

東洋オフィスメーション株式会社 常務取締役兼常務執行役

2006年4月

アシスト株式会社 取締役

2007年7月

株式会社ジェイ エスキューブ 常務取締役兼常務執行役員

2014年5月

同社 常勤顧問

2017年6月

当社 取締役 (現任)

(注)4

2,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上嶋 裕和

1952年7月25日生

1976年4月

富士通株式会社入社

2004年4月

同社 公共ソリューション本部長

2006年6月

同社 経営執行役

2008年6月

同社 経営執行役常務

2009年6月

同社 執行役員常務

2013年5月

同社 執行役員専務

2013年6月

同社 取締役執行役員専務

2014年4月

同社 取締役

2014年6月

同社 顧問

2014年6月

株式会社富士通アドバンストエンジニアリング 代表取締役社長

2015年6月

同社 代表取締役会長

2016年4月

同社 取締役会長

2017年4月

同社 顧問

2017年6月

当社 取締役 (現任)

(注)4

1,000

常勤監査役

渡辺 敏男

1961年12月24日生

1985年4月

当社入社

2002年4月

当社 開発六部長

2008年4月

当社 第一事業部長兼開発二部長

2009年4月

当社 執行役員第一事業部長

2014年4月

当社 執行役員プロジェクト監理室長

2016年4月

当社 常務執行役員プロジェクト監理室長

2019年4月

当社 常務執行役員営業開発本部付

2019年6月

当社 常勤監査役 (現任)

(注)5

33,000

監査役

高橋 誠

1953年1月14日生

1976年4月

東邦生命保険相互会社入社

1998年6月

ジー・イー・エジソンシステム株式会社 代表取締役社長

2000年4月

当社 総務部長

2000年6月

株式会社ティエスエス・データ・サービス 監査役

2001年6月

当社 取締役管理本部長

2002年6月

当社 執行役員

2007年4月

当社 常務執行役員

2009年4月

株式会社インステクノ 監査役

2011年4月

当社 専務執行役員

2013年4月

当社 副社長執行役員

2014年4月

当社 代表取締役兼副社長執行役員管理本部長

2016年4月

当社 代表取締役兼副社長執行役員管理本部管掌

2018年4月

当社 取締役

2018年6月

当社 監査役 (現任)

(注)7

121,310

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

武間 久男

1954年10月13日生

1977年4月

富士通株式会社 入社

2006年4月

同社 社会基盤システム本部事業部長

2009年4月

同社 ニュービジネス推進室長兼営業統括部長

2010年10月

富士通エフ・アイ・ピー株式会社転籍

2011年6月

同社 取締役ソリューション本部副本部長

2014年6月

富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社出向

2014年6月

同社 代表取締役社長

2017年4月

同社 顧問 

2017年6月

当社 監査役 (現任)

(注)6

2,100

監査役

田﨑 稔

1956年11月27日生

1979年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

2003年6月

同社 執行役員アウトソーシング事業部長

2003年10月

同社 執行役員ビジネスマネジメント本部長

2010年4月

同社 執行役員関西支社長・USOL関西株式会社代表取締役社長

2013年4月

同社 執行役員DXNビジネス推進部長

2017年4月

同社 顧問

2017年4月

大日本印刷株式会社 情報イノベーション事業部顧問 (現任)

2018年6月

当社 監査役 (現任)

(注)7

200

 

 

 

 

895,290

 

 

(注) 1 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は9名で、上記に記載の2名(小坂友康、田邊直樹)の他に、次の7名で構成されております。(男性 8名 女性 1名 (執行役員のうち女性の比率 11.1%))

常務執行役員

横倉 伸樹

営業開発本部長

執行役員

角河 真澄

営業開発本部付

執行役員

砂賀 昌代

第二事業部長

執行役員

木瀬 博行

第三事業部長

執行役員

笹沼 一寿

プロジェクト革新室長

執行役員

重野 博治

パートナー推進室長

執行役員

吉田 博英

経理部長

 

 

2 取締役小向鋭一及び上嶋裕和は、社外取締役であります。

3 監査役武間久男及び田﨑稔は、社外監査役であります。

4 2019年6月21日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5 2019年6月21日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6 2017年6月23日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7 2018年6月22日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。全員が株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出をしております。

イ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役小向鋭一氏は、システムソリューション企業出身で、業界に関する豊富な関連知識を有し、同社や関連会社等の取締役を経験するなど企業経営に関する幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会において経営陣から独立した客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同氏は当社の株式2,100株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役上嶋裕和氏は、富士通株式会社で長年ソリューションビジネスに携わり、豊富な関連知識を有しております。同社で取締役、関連会社では代表を経験するなど企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会において経営陣から独立した客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同氏は当社の株式1,000株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同社は当社の取引先であり、ソフトウェア開発に係る取引が存在しておりますが、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。また、それ以外の人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。

監査役武間久男氏は、富士通株式会社において長年にわたりシステムエンジニアとしてソフトウェア開発を担当され、豊富な関連知識を有し、関連会社の代表を経験するなど企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会に客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同氏は当社の株式2,100株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は富士通株式会社及び富士通エフ・アイ・ピー株式会社の出身で、富士通株式会社は当社の取引先であり、ソフトウェア開発に係る取引が存在しておりますが、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。富士通エフ・アイ・ピー株式会社は当社株式の1.69%を保有しておりますが、主要株主に該当しないことから、当社経営の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しており、それ以外の人的関係及びその他の利害関係はありません。

監査役田﨑稔氏は、日本ユニシス株式会社においてITソリューション部門を担当され、豊富な関連知識を有し、関連会社の代表を経験するなど企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会に客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同氏は当社の株式200株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同社は当社の取引先であり、ソフトウェア開発に係る取引が存在しておりますが、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。資本的関係としては、同社は当社株式の4.22%を保有しておりますが、主要株主に該当しないことから、当社経営の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しており、それ以外の人的関係及びその他の利害関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、取締役会の活性化及び健全で透明性の高い経営を実現するため、客観的視点で助言等を行うことを期待し、経営陣から独立した中立的な立場で監督する役割を担っていただいております。

社外監査役は、取締役の業務執行に関し、独立した立場で公正な監査を行ってもらうことを期待しております。

ハ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、専門的な知識と豊富な経験に基づいて客観的かつ適切な監督又は監査が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準である、「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社においては、監査役4名のうち2名が社外監査役であり、監査役は会計監査人と相互の監査計画の事前確認、計画書の受領並びに定期的な監査状況の報告を受けるなど、連携して監査の質的向上に取り組んでおり、内部監査担当とも定期的に情報交換を行い、監査役監査と内部監査の計画・実施状況について綿密な連携を図っております。

また、取締役会、監査役会及び会計監査人による監査報告会等においても適宜報告及び意見交換がされております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員の状況

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長
執行役員

小坂 友康

1966年1月22日生

1989年4月

当社入社

2007年4月

当社 IT推進部長

2010年4月

当社 第五事業部長兼IT推進部長

2011年4月

当社 執行役員第六事業部長兼ITソリューション三部長

2015年4月

当社 常務執行役員第一統括事業部長

2016年4月

当社 専務執行役員営業開発本部長

2016年6月

当社 取締役

2018年4月

当社 代表取締役社長執行役員 (現任)

(注)4

41,321

取締役
常務執行役員
管理本部長

田邊 直樹

1962年9月5日生

1986年4月

当社入社

2010年4月

当社 総務部長

2014年4月

当社 執行役員管理本部副本部長兼人事部長

2016年4月

当社 執行役員管理本部長兼人事部長

2017年4月

当社 常務執行役員管理本部長兼人事部長

2018年4月

当社 常務執行役員管理本部長 (現任)

2018年6月

当社 取締役 (現任)

(注)4

50,329

取締役

渡邉 一彦

1944年5月4日生

1967年4月

東邦生命保険相互会社入社

1996年4月

当社 顧問

1996年6月

当社 代表取締役社長

1999年10月

株式会社ティエスエス・データ・サービス 代表取締役社長

2000年6月

同社 代表取締役会長

2002年6月

当社 CEO

2002年6月

株式会社ティエスエス・データ・サービス 代表取締役社長

2006年4月

当社 代表取締役会長

2006年4月

株式会社ティエスエス・データ・サービス 代表取締役会長

2009年4月

株式会社インステクノ 取締役

2011年4月

当社 取締役相談役

2018年4月

当社 取締役 (現任)

(注)4

660,180

取締役

小向 鋭一

1951年2月13日生

1973年4月

東洋オフィスメーション株式会社入社

1994年6月

同社 取締役

1994年6月

東洋ビジネスマシーン株式会社 取締役

2000年6月

東洋オフィスメーション株式会社 常務取締役

2005年12月

株式会社デップス 取締役

2006年4月

東洋オフィスメーション株式会社 常務取締役兼常務執行役

2006年4月

アシスト株式会社 取締役

2007年7月

株式会社ジェイ エスキューブ 常務取締役兼常務執行役員

2014年5月

同社 常勤顧問

2017年6月

当社 取締役 (現任)

(注)4

3,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

下島 文明

1953年1月10日生

1976年4月

富士通株式会社入社

2006年4月

同社 関西営業本部長

2007年6月

同社 経営執行役

2009年6月

同社 経営執行役常務

2010年4月

同社 執行役常務

2013年6月

富士通フロンテック株式会社 代表取締役社長

2017年6月

同社 常任顧問

2018年6月

同社 顧問

2020年6月

当社 取締役 (現任)

(注)4

常勤監査役

渡辺 敏男

1961年12月24日生

1985年4月

当社入社

2002年4月

当社 開発六部長

2008年4月

当社 第一事業部長兼開発二部長

2009年4月

当社 執行役員第一事業部長

2014年4月

当社 執行役員プロジェクト監理室長

2016年4月

当社 常務執行役員プロジェクト監理室長

2019年4月

当社 常務執行役員営業開発本部付

2019年6月

当社 常勤監査役 (現任)

(注)5

33,200

監査役

高橋 誠

1953年1月14日生

1976年4月

東邦生命保険相互会社入社

1998年6月

ジー・イー・エジソンシステム株式会社 代表取締役社長

2000年4月

当社 総務部長

2000年6月

株式会社ティエスエス・データ・サービス 監査役

2001年6月

当社 取締役管理本部長

2002年6月

当社 執行役員

2007年4月

当社 常務執行役員

2009年4月

株式会社インステクノ 監査役

2011年4月

当社 専務執行役員

2013年4月

当社 副社長執行役員

2014年4月

当社 代表取締役兼副社長執行役員管理本部長

2016年4月

当社 代表取締役兼副社長執行役員管理本部管掌

2018年4月

当社 取締役

2018年6月

当社 監査役 (現任)

(注)6

121,710

監査役

武間 久男

1954年10月13日生

1977年4月

富士通株式会社 入社

2006年4月

同社 社会基盤システム本部事業部長

2009年4月

同社 ニュービジネス推進室長兼営業統括部長

2010年10月

富士通エフ・アイ・ピー株式会社転籍

2011年6月

同社 取締役ソリューション本部副本部長

2014年6月

富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社出向

2014年6月

同社 代表取締役社長

2017年4月

同社 顧問 

2017年6月

当社 監査役 (現任)

(注)7

3,400

 

監査役

田﨑 稔

1956年11月27日生

1979年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

2003年6月

同社 執行役員アウトソーシング事業部長

2003年10月

同社 執行役員ビジネスマネジメント本部長

2010年4月

同社 執行役員関西支社長・USOL関西株式会社代表取締役社長

2013年4月

同社 執行役員DXNビジネス推進部長

2017年4月

同社 顧問

2017年4月

大日本印刷株式会社 情報イノベーション事業部顧問 (現任)

2018年6月

当社 監査役 (現任)

(注)6

600

 

 

 

 

914,140

 

 

 

(注) 1 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は9名で、上記に記載の2名(小坂友康、田邊直樹)の他に、次の7名で構成されております。(男性 8名 女性 1名 (執行役員のうち女性の比率 11.1%))

常務執行役員

横倉 伸樹

営業開発本部長

執行役員

砂賀 昌代

第二事業部長

執行役員

黒川 明久

第五事業部長

執行役員

笹沼 一寿

第六事業部長

執行役員

木瀬 博行

パートナー推進室長

執行役員

熊谷 政己

営業部長

執行役員

吉田 博英

総務部長

 

 

2 取締役小向鋭一及び下島文明は、社外取締役であります。

3 監査役武間久男及び田﨑稔は、社外監査役であります。

4 2020年6月23日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5 2019年6月21日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6 2018年6月22日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7 2017年6月23日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。全員が株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出をしております。

イ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役小向鋭一氏は、東洋オフィスメーション株式会社(現 株式会社ジェイエスキューブ)において業界に関する豊富な関連知識を有し、同社や関連会社等の取締役を経験するなど企業経営に関する幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会において経営陣から独立した客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同氏は当社の株式3,400株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

新任取締役下島文明氏は、富士通株式会社において業界事情や最先端のICT技術にも明るく、金融・流通・公共分野にも精通し、豊富な関連知識を有し、関連会社の代表を経験するなど企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会において経営陣から独立した客観的な視点で助言・提言を適宜行っていただくことを期待しております。同氏と当社の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同社は当社の取引先であり、ソフトウェア開発に係る取引が存在しておりますが、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。また、それ以外の人的関係及びその他の利害関係はありません。

監査役武間久男氏は、富士通株式会社において長年にわたりシステムエンジニアとしてソフトウェア開発を担当され、豊富な関連知識を有し、関連会社の代表を経験するなど企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会に客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同氏は当社の株式3,400株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は富士通株式会社及び富士通エフ・アイ・ピー株式会社の出身で、富士通株式会社は当社の取引先であり、ソフトウェア開発に係る取引が存在しておりますが、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。富士通エフ・アイ・ピー株式会社は当社株式の1.69%を保有しておりますが、主要株主に該当しないことから、当社経営の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しており、それ以外の人的関係及びその他の利害関係はありません。

 

監査役田﨑稔氏は、日本ユニシス株式会社においてITソリューション部門を担当され、豊富な関連知識を有し、関連会社の代表を経験するなど企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会及び監査役会に客観的な視点で助言・提言を適宜行っております。同氏は当社の株式600株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しており、同氏と当社の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同社は当社の取引先であり、ソフトウェア開発に係る取引が存在しておりますが、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。資本的関係としては、同社は当社株式の4.22%を保有しておりますが、主要株主に該当しないことから、当社経営の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しており、それ以外の人的関係及びその他の利害関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、取締役会の活性化及び健全で透明性の高い経営を実現するため、客観的視点で助言等を行うことを期待し、経営陣から独立した中立的な立場で監督する役割を担っていただいております。

社外監査役は、取締役の業務執行に関し、独立した立場で公正な監査を行ってもらうことを期待しております。

当社は独立社外役員のみで構成する独立役員連絡会を設置しております。

独立役員連絡会は、それぞれの専門的な知見をもって独立した立場から当社の経営や取締役会の運営状況等について意見交換を行うことにより、業務執行の監督機能の向上を図ることを目的としております。当事業年度は5回開催され、専門的及び中立的な立場で議論した結果を、取締役会に提言しております。

ハ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、専門的な知識と豊富な経験に基づいて客観的かつ適切な監督又は監査が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準である、「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社においては、監査役4名のうち2名が社外監査役であり、監査役は会計監査人と相互の監査計画の事前確認、計画書の受領並びに定期的な監査状況の報告を受けるなど、連携して監査の質的向上に取り組んでおり、内部監査担当とも定期的に情報交換を行い、監査役監査と内部監査の計画・実施状況について綿密な連携を図っております。

また、取締役会、監査役会及び会計監査人による監査報告会等においても適宜報告及び意見交換がされております。

 

社外役員の選任

2017/7/72017/12/82018/7/62018/12/202019/7/52019/7/8選任の理由
小向 鋭一システムソリューション企業出身で業界に関する豊富な関連知識を有し、また同社や関連会社等の取締役を経験するなど企業経営に関する幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会において経営陣から独立した客観的な視点で助言・提言を賜っております。また、独立役員の定義に該当し、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
上嶋 裕和コンピュータメーカーで長年ソリューションビジネスに携わり、豊富な関連知識を有し、また同社で取締役、関連会社では代表を経験するなど企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、取締役会において経営陣から独立した客観的な視点で助言・提言を賜っております。また、独立役員の定義に該当し、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。