ユークス【4334】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/22018/8/302019/4/262020/5/72020/5/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数3人3人3人3人3人
社外役員数-----
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない選任していない選任していない
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

谷口 行規

 昭和43年9月27日生

 

平成5年2月

ユークス有限会社代表取締役社長

平成8年6月

株式会社ユークスへ組織変更

 

当社代表取締役社長(現任)

平成11年11月

株式会社ファイン代表取締役会長(現任)

 

(注)2

1,350

常務取締役

管理部長

品治 康隆

 昭和41年1月31日生

 

平成元年4月

野村證券株式会社入社

平成8年12月

当社入社 管理部長(現任)

平成9年2月

当社取締役

平成11年4月

当社常務取締役(現任)

平成11年11月

株式会社ファイン取締役(現任)

平成18年4月

新日本プロレスリング株式会社

取締役

 

(注)2

254

取締役

システム担当

橋木 孝志

 昭和41年11月17日生

 

平成3年4月

株式会社CSK入社

 

(現:SCSK株式会社)

平成9年1月

当社入社

平成9年2月

当社取締役

平成11年11月

株式会社ファイン代表取締役社長(現任)

平成24年4月

当社取締役 システム担当(現任)

 

(注)2

165

監査役

 

前川  健

 昭和41年11月24日生

 

平成7年4月

公認会計士登録

平成11年4月

当社監査役

平成19年5月

前川健公認会計士事務所所長

(現任)

平成21年4月

当社監査役(常勤)(現任)

 

(注)3

3

監査役

 

上田 耕治

 昭和37年3月8日生

 

平成8年4月

公認会計士登録

平成18年7月

ネクサス監査法人代表社員(現任)

平成19年4月

当社監査役(現任)

平成22年4月

関西学院大学専門職大学院

経営戦略研究科教授(現任)

 

(注)4

1

監査役

 

稲津 喜久代

 昭和45年2月21日生

 

平成7年12月

司法書士登録

平成15年8月

あおぞら司法書士法務

総合事務所創立(現任)

平成22年4月

当社監査役(現任)

 

(注)5

1

 

 

 

 

1,777

 (注)1.監査役 上田耕治および稲津喜久代は、社外監査役であります。

2.平成29年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

3.平成29年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成27年4月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年4月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で構成されております。

5【役員の状況】

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

谷口 行規

 昭和43年9月27日生

 

平成5年2月

ユークス有限会社代表取締役社長

平成8年6月

株式会社ユークスへ組織変更

 

当社代表取締役社長(現任)

平成11年11月

株式会社ファイン代表取締役会長(現任)

 

(注)2

1,231

常務取締役

管理部長

品治 康隆

 昭和41年1月31日生

 

平成元年4月

野村證券株式会社入社

平成8年12月

当社入社 管理部長(現任)

平成9年2月

当社取締役

平成11年4月

当社常務取締役(現任)

平成11年11月

株式会社ファイン取締役(現任)

平成18年4月

新日本プロレスリング株式会社

取締役

 

(注)2

254

取締役

システム担当

橋木 孝志

 昭和41年11月17日生

 

平成3年4月

株式会社CSK入社

 

(現:SCSK株式会社)

平成9年1月

当社入社

平成9年2月

当社取締役

平成11年11月

株式会社ファイン代表取締役社長(現任)

平成24年4月

当社取締役 システム担当(現任)

 

(注)2

165

監査役

 

前川  健

 昭和41年11月24日生

 

平成7年4月

公認会計士登録

平成11年4月

当社監査役

平成19年5月

前川健公認会計士事務所所長

(現任)

平成21年4月

当社監査役(常勤)(現任)

 

(注)3

3

監査役

 

上田 耕治

 昭和37年3月8日生

 

平成8年4月

公認会計士登録

平成18年7月

ネクサス監査法人代表社員(現任)

平成19年4月

当社監査役(現任)

平成22年4月

関西学院大学専門職大学院

経営戦略研究科教授(現任)

平成27年6月

中国塗料株式会社取締役(現任)

 

(注)4

2

監査役

 

稲津 喜久代

 昭和45年2月21日生

 

平成7年12月

司法書士登録

平成15年8月

あおぞら司法書士法務

総合事務所創立(現任)

平成22年4月

当社監査役(現任)

 

(注)5

2

 

 

 

 

1,659

 (注)1.監査役 上田耕治および稲津喜久代は、社外監査役であります。

2.平成31年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

3.平成29年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成31年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年4月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で構成されております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

谷口 行規

1968年9月27日

 

1993年2月

ユークス有限会社代表取締役社長

1996年6月

株式会社ユークスへ組織変更

 

当社代表取締役社長(現任)

1999年11月

株式会社ファイン代表取締役会長(現任)

 

(注)2

1,230

常務取締役

管理部長

品治 康隆

1966年1月31日

 

1989年4月

野村證券株式会社入社

1996年12月

当社入社 管理部長(現任)

1997年2月

当社取締役

1999年4月

当社常務取締役(現任)

1999年11月

株式会社ファイン取締役(現任)

2006年4月

新日本プロレスリング株式会社

取締役

 

(注)2

254

取締役

システム担当

橋木 孝志

1966年11月17日

 

1991年4月

株式会社CSK入社

 

(現:SCSK株式会社)

1997年1月

当社入社

1997年2月

当社取締役

1999年11月

株式会社ファイン代表取締役社長(現任)

2012年4月

当社取締役 システム担当(現任)

 

(注)2

166

監査役

前川  健

1966年11月24日

 

1995年4月

公認会計士登録

1999年4月

当社監査役

2007年5月

前川健公認会計士事務所所長

(現任)

2009年4月

当社監査役(常勤)(現任)

 

(注)3

3

監査役

上田 耕治

1962年3月8日

 

1996年4月

公認会計士登録

2006年7月

ネクサス監査法人代表社員(現任)

2007年4月

当社監査役(現任)

2010年4月

関西学院大学専門職大学院

経営戦略研究科教授(現任)

2015年6月

中国塗料株式会社取締役(現任)

 

(注)4

2

監査役

稲津 喜久代

1970年2月21日

 

1995年12月

司法書士登録

2003年8月

あおぞら司法書士法務

総合事務所創立(現任)

2010年4月

当社監査役(現任)

 

(注)5

2

1,659

 (注)1.監査役 上田耕治および稲津喜久代は、社外監査役であります。

2.2019年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

3.2017年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2019年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年4月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で構成されております。

② 社外役員の状況

 当社の社外役員は、社外監査役2名であります。上田耕治氏および稲津喜久代氏との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と両氏との間でそれぞれ責任限定契約を締結しております。

 社外監査役は取締役会および監査役会に出席し、それぞれの専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営および監査に取り入れ、取締役の意思決定に客観性や中立性を確保することができるものと考えます。

 社外役員の選定にあたっては、当社からの独立性に関する基準または方針を当社は定めておりませんが、当社経営陣からの独立性、専門分野における経歴等を総合的に勘案し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にして一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断しております。なお、当社は、社外監査役全員(2名)を東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

 社外役員と内部統制の関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。

 なお、当社は、2015年4月28日に開催された第23期定時株主総会において選任された取締役 市村和雄氏を社外取締役としておりましたが、同氏は2017年2月22日に逝去し、退任いたしました。その後、当社は、適切な社外取締役の人選に努めてまいりましたが、現時点では決定に至っておりません。今後は当社が属する業界事情に通じ企業価値向上への貢献を十分に期待できる人材の探索に努め、適任者が見つかり次第、社外取締役として招聘したいと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。

 

社外役員の選任

2018/5/22018/8/302019/4/262020/5/72020/5/8選任の理由