アイ・ピー・エス【4335】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/172019/10/3
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数4人3人
社外役員数1人1人
役員数(定款)5人5人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

渡邉  寛

昭和37年11月16日生

 

昭和60年4月

コベルコシステム株式会社入社

平成9年6月

当社設立代表取締役社長(現任)

平成13年12月

有限会社ファウンテン取締役(現任)

 

(注)3

239,000

取締役

営業本部管掌

久下  直彦

昭和42年11月17日生

 

昭和63年4月

株式会社関西JBA(現東芝情報システム株式会社)入社

平成9年7月

当社入社

平成13年4月

当社保守開発部部長

平成14年9月

当社取締役

平成15年8月

当社営業部部長

平成17年10月

当社経営企画室室長

平成20年9月

当社取締役(現任)

平成29年9月

当社営業本部管掌(現任)

 

(注)3

34,200

取締役

経営企画室長

伊東  穣

昭和39年5月20日生

 

昭和62年4月

株式会社CSK入社

平成16年9月

当社入社

平成22年1月

江栄情報システム株式会社入社

平成22年7月

平成28年5月

江崎グリコ株式会社入社

当社入社

平成28年9月

平成29年9月

当社取締役(現任)

当社経営企画室長(現任)

 

(注)3

取締役

 

榎  卓生

昭和38年2月23日生

 

昭和60年10月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成9年4月

平成10年6月

平成12年1月

 

平成14年10月

 

平成17年9月

平成23年6月

 

 

平成28年9月

榎公認会計士・税理士事務所開業

SPK株式会社社外監査役(現任)

株式会社マネージメントリファイン代表取締役(現任)

税理士法人大手前綜合事務所代表社員(現任)

株式会社きちり社外監査役(現任)

東和メックス株式会社(現 株式会社TBグループ)社外監査役(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

10,300

常勤監査役

 

木村  久

昭和30年10月19日生

 

昭和54年4月

小柳證券株式会社入社

平成12年4月

つばさ証券株式会社(現 三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社)入社

平成24年1月

当社入社

平成24年9月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

安樂  國廣

昭和24年8月23日生

 

昭和49年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成14年2月

日本電産株式会社入社

平成26年3月

平成27年9月

行政書士事務所代表(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

 

秀平  徹晃

昭和47年4月30日生

 

平成7年7月

長井司法書士・土地家屋調査士事務所入所

平成7年12月

平成11年1月

 

平成28年9月

司法書士試験合格

ひでひら司法書士事務所開業 同代表(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

283,500

(注)1.取締役榎卓生は、社外取締役であります。

2.監査役安樂國廣及び秀平徹晃は、社外監査役であります。

3.平成29年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年

4.平成27年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年

5.平成27年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から3年

6.平成28年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年(前任者の残任期間)

 

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

渡邉  寛

昭和37年11月16日生

 

昭和60年4月

コベルコシステム株式会社入社

平成9年6月

当社設立代表取締役社長(現任)

平成13年12月

有限会社ファウンテン取締役(現任)

 

(注)3

239,000

取締役

営業本部管掌

久下  直彦

昭和42年11月17日生

 

昭和63年4月

株式会社関西JBA(現東芝情報システム株式会社)入社

平成9年7月

当社入社

平成13年4月

当社保守開発部部長

平成14年9月

当社取締役

平成15年8月

当社営業部部長

平成17年10月

当社経営企画室室長

平成20年9月

当社取締役(現任)

平成29年9月

当社営業本部管掌(現任)

 

(注)3

34,200

取締役

経営企画室長

伊東  穣

昭和39年5月20日生

 

昭和62年4月

株式会社CSK入社

平成16年9月

当社入社

平成22年1月

江栄情報システム株式会社入社

平成22年7月

平成28年5月

江崎グリコ株式会社入社

当社入社

平成28年9月

平成29年9月

当社取締役(現任)

当社経営企画室長(現任)

 

(注)3

取締役

 

榎  卓生

昭和38年2月23日生

 

昭和60年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成9年4月

榎公認会計士・税理士事務所開業

平成10年6月

SPK株式会社社外監査役(現任)

平成12年1月

株式会社マネージメントリファイン代表取締役(現任)

平成14年10月

税理士法人大手前綜合事務所代表社員(現任)

平成17年9月

株式会社きちり社外監査役(現任)

平成23年6月

東和メックス株式会社(現 株式会社TBグループ)社外監査役(現任)

平成28年9月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

10,300

常勤監査役

 

木村  久

昭和30年10月19日生

 

昭和54年4月

小柳證券株式会社入社

平成12年4月

つばさ証券株式会社(現 三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社)入社

平成24年1月

当社入社

平成24年9月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

安樂  國廣

昭和24年8月23日生

 

昭和49年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成14年2月

日本電産株式会社入社

平成26年3月

平成27年9月

行政書士事務所代表(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

 

秀平  徹晃

昭和47年4月30日生

 

平成7年7月

長井司法書士・土地家屋調査士事務所入所

平成7年12月

平成11年1月

 

平成28年9月

司法書士試験合格

ひでひら司法書士事務所開業 同代表(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

283,500

(注)1.取締役榎卓生は、社外取締役であります。

2.監査役安樂國廣及び秀平徹晃は、社外監査役であります。

3.平成30年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年

4.平成27年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年

5.平成30年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

渡邉  寛

1962年11月16日

 

1985年4月

コベルコシステム株式会社入社

1997年6月

当社設立代表取締役社長(現任)

2001年12月

有限会社ファウンテン取締役(現任)

 

(注)3

239,000

取締役

営業本部管掌

久下  直彦

1967年11月17日

 

1988年4月

株式会社関西JBA(現東芝情報システム株式会社)入社

1997年7月

当社入社

2001年4月

当社保守開発部部長

2002年9月

当社取締役

2003年8月

当社営業部部長

2005年10月

当社経営企画室室長

2008年9月

当社取締役(現任)

2017年9月

当社営業本部管掌(現任)

 

(注)3

34,200

取締役

榎  卓生

1963年2月23日

 

1985年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1997年4月

榎公認会計士・税理士事務所開業

1998年6月

SPK株式会社社外監査役(現任)

2000年1月

株式会社マネージメントリファイン代表取締役(現任)

2002年10月

税理士法人大手前綜合事務所代表社員(現任)

2005年9月

株式会社きちりホールディングス社外監査役(現任)

2011年6月

東和メックス株式会社(現 株式会社TBグループ)社外監査役(現任)

2016年9月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

10,300

常勤監査役

木村  久

1955年10月19日

 

1979年4月

小柳證券株式会社入社

2000年4月

つばさ証券株式会社(現 三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社)入社

2012年1月

当社入社

2012年9月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

安樂  國廣

1949年8月23日

 

1974年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2002年2月

日本電産株式会社入社

2014年3月

行政書士事務所代表(現任)

2015年9月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

秀平  徹晃

1972年4月30日

 

1995年7月

長井司法書士・土地家屋調査士事務所入所

1995年12月

司法書士試験合格

1999年1月

ひでひら司法書士事務所開業 同代表(現任)

2016年9月

当社監査役(現任)

 

(注)5

283,500

(注)1.取締役榎卓生は、社外取締役であります。

2.監査役安樂國廣及び秀平徹晃は、社外監査役であります。

3.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年

4.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年

5.2018年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。

社外取締役榎卓生氏は、公認会計士・税理士であり、会社財務に精通し、これまで多くの企業の監査業務や経営指導に従事しております。また同氏は経営者として、会社運営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。株式会社マネージメントリファインの代表取締役、税理士法人大手前綜合事務所代表社員であり、税理士法人大手前綜合事務所と当社は税務顧問契約を締結しております。また、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。これら以外に当社との間に、人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役安樂國廣氏は、金融業・製造業にて培った幅広い知識をもとに、客観的・中立的な経営監視を行い、業務執行から独立した立場で意見陳述をすることにより、経営監視の面で十分機能すると考えております。

社外監査役秀平徹晃氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、司法書士としての企業法務に関する専門的な見識を有しており、外部の視点をもって当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し選任しております。

社外取締役及び社外監査役に期待されるコーポレート・ガバナンスにおける外部からの監視機能は、経営に対して客観的・中立的監視が行われることで十分に当該機能を確保できると考えております。

なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は今現在定めておりませんが、東京証券取引所が定める「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考にしながら、業務執行者の影響を受けず高い識見に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を招聘することを基本としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役に対しては、定期的に開催される取締役会に上程される議案について、資料等の準備及び情報提供を事前に行うとともに、要請があればその都度補足説明を行っております。

社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて、客観的・中立的な視点で経営監視を行っております。また、社内監査役を通じて、会計監査人と緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行っております。

 

 

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/10/172019/10/3選任の理由
榎 卓生公認会計士・税理士であり、会社財務に精通し、これまで多くの企業の監査業務や経営指導に従事しております。また、経営者として、会社運営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断したためです。