セコム上信越【4342】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/172019/6/252019/12/162020/6/24
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人11人11人11人8人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

 

野 沢 慎 吾

昭和36年3月18日生

平成6年4月

順天堂大学医学部 講師

平成8年4月

当社入社

平成9年4月

当社システム開発統轄 統轄担当

平成9年5月

当社常務取締役

平成11年10月

当社常務取締役 営業本部長

平成12年6月

当社専務取締役 営業本部長

平成14年10月

当社専務取締役 経営企画室担当

平成16年6月

当社専務取締役 兼 業務執行副責任者

平成17年3月

当社代表取締役社長

平成20年6月

当社代表取締役副会長

平成22年6月

当社代表取締役会長(現任)

平成24年6月

セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長

平成27年6月

セコムテクノ上信越㈱取締役会長
(現任)

(注)4

352,900

代表取締役
社長

 

竹 田 正 弘

昭和29年11月20日生

昭和52年4月

㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行

平成18年10月

セコム㈱法人営業本部 顧問(出向)

平成19年4月

同社転籍 SI事業部副事業部長

平成20年4月

同社SI事業部長

平成21年6月

同社執行役員 SI事業部長

平成24年1月

同社執行役員 SI営業本部長

平成25年6月

同社常務執行役員 SI営業本部長

平成27年6月

当社代表取締役社長(現任)
セコム㈱常務執行役員(現任)

(注)4

常務取締役

 

髙 野 秀 樹

昭和25年12月5日生

平成22年3月

新潟県警察本部生活安全部長

平成23年4月

新潟万代島ビルディング㈱顧問

平成25年4月

当社入社 顧問

平成25年6月

当社取締役
コンプライアンス・業務指導担当

平成26年4月

セコムジャスティック上信越㈱
代表取締役社長

平成27年6月

当社常務取締役
業務・コンプライアンス担当

セコムジャスティック上信越㈱
取締役会長

平成28年6月

当社常務取締役コンプライアンス、
セコム佐渡㈱担当(現任)

(注)4

800

常務取締役

人事部長

霜 鳥 浩 二

昭和42年9月8日生

昭和61年3月

松下興産㈱(豊秀興産㈱へ商号変更)入社

平成11年11月

ロイヤルパインズ㈱妙高事業所
副支配人(ホテル事業部担当)

平成14年5月

セコムテクノ上信越㈱入社

平成19年5月

同社取締役 総務部長

平成21年6月

当社転籍 人事部担当部長

平成22年7月

当社総務部長

平成24年4月

当社総務部長 兼 秘書室長

平成24年7月

当社総務人事部長

平成25年6月

当社取締役 総務人事部長

平成26年6月

当社取締役 総務人事部長、株式・広報担当

平成27年6月

当社取締役 総務人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当

平成29年4月

当社取締役 人事部長、管理部、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当

平成30年1月

当社取締役 人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当

 

セコムテクノ上信越㈱代表取締役副社長

平成30年4月

セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社常務取締役 人事部長、ケア事業部担当(現任)

(注)4

800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

業務部長

阿 部 賢 一

昭和39年12月2日生

昭和59年1月

当社入社

平成10年10月

当社上越支社長

平成16年6月

当社執行役員 業務部長

平成17年12月

当社執行役員 総務人事部長

平成18年7月

当社執行役員 人事部長

平成21年2月

セコム㈱組織指導部 担当課長(出向)

平成24年4月

当社常務取締役付 担当部長

平成24年7月

当社総務人事部次長

平成25年3月

当社業務部長

平成26年6月

当社執行役員 業務部長、システム技術部担当

平成28年6月

当社取締役 業務部長、システム技術部担当

平成30年6月

当社取締役 業務部長、システム技術部、リスク管理担当(現任)

(注)4

3,600

取締役

営業部長

三 冨 春 司

昭和35年4月7日生

昭和54年3月

当社入社

平成10年10月

当社長岡支社長

平成14年4月

当社営業部長

平成16年6月

セコムテクノ上信越㈱常務取締役
(出向)

平成17年12月

㈱ケーブルネット新潟(現・㈱ニューメディア)営業部長(出向)

平成18年6月

当社執行役員 セキュリティ事業部長

平成19年1月

当社営業本部 副本部長

平成22年7月

当社SI営業部長

平成28年10月

当社営業部 副部長

平成29年4月

当社執行役員 営業部長

平成30年6月

当社取締役 営業部長、お客様満足度促進部、営業開発部担当(現任)

(注)4

813

取締役

管理部長

坂 東  修

昭和45年12月1日生

平成2年4月

セコム㈱入社

平成11年4月

セコム宮崎㈱ 管理課 課長代理(出向)

平成12年4月

同社事務管理課 課長(出向)

平成22年1月

セコム㈱事務管理部 企画推進課 担当課長代理

平成24年4月

同社事務管理部 企画推進課 担当課長

平成26年11月

当社事務管理部長(出向)

平成29年4月

当社執行役員 管理部長(出向)

平成30年6月

当社取締役 管理部長、株式・広報担当(現任)

(注)4

取締役

財務部長

曽我部 貢作

昭和43年8月30日生

平成3年3月

セコム㈱入社

平成19年5月

同社経理部 主計課 主任

平成23年1月

同社経営分析室 グループ経理課 担当課長代理

平成25年8月

同社経営分析室 グループ経理課 担当課長

平成27年9月

同社経営分析室 グループ経理課 課長

平成30年6月

当社取締役 財務部長、IR担当(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

村 山 六 郎

昭和20年8月29日生

昭和46年3月

司法研修所修了

昭和46年4月

弁護士登録
今成一郎法律事務所入所

昭和50年4月

村山六郎法律事務所開設(現任)

平成26年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

 

敦 井 一 友

昭和46年10月27日生

平成7年4月

通商産業省(現・経済産業省)入省

平成16年3月

同省退職

平成16年6月

敦井産業㈱常務取締役

平成18年6月

北陸瓦斯㈱取締役

平成23年6月

敦井産業㈱代表取締役社長(現任)

平成24年6月

北陸瓦斯㈱代表取締役副社長

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成29年4月

北陸瓦斯㈱代表取締役社長(現任)

(注)4

取締役

 

中 山 正 子

昭和44年11月27日生

平成5年12月

㈱クリエイティブ蒼風入社

平成18年5月

㈱キタック入社 CGSセンター長

平成21年1月

同社取締役 総務担当 兼 CGSセンター長

平成24年1月

同社取締役 総務部長

平成25年1月

同社常務取締役(経営管理部門統括)

平成27年1月

同社専務取締役(経理管理部門統括)

平成29年1月

同社代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

 

山 岬 和 美

昭和29年1月16日生

昭和51年4月

㈱大光相互銀行(現・㈱大光銀行)入行

平成23年6月

同行総務部長

平成25年6月

㈱大光ビジネスサービス代表取締役社長(出向)

平成25年12月

同社退任

平成26年1月

㈱大光銀行 人事部付

平成26年2月

当社入社 長岡支社 営業開発担当部長

平成28年6月

当社監査部 担当部長 兼 監査役室 担当部長

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

100

監査役

 

辻  康 弘

昭和38年1月29日生

昭和60年3月

セコム㈱入社

平成18年4月

セコムホームライフ㈱経営企画室長
(出向)

平成24年6月

同社執行役員 経営企画室長(出向)

平成24年11月

㈱ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル代表取締役社長

平成26年7月

セコム㈱総合企画担当役員付担当部長

平成27年4月

同社グループ運営監理部長(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

 

阿 部 恒 三

昭和22年10月7日生

平成12年2月

㈱第四銀行 直江津支店長

平成14年2月

第四ジェーシービーカード㈱(出向)

平成16年10月

同社転籍

平成17年6月

同社取締役 調査部長

平成18年6月

同社取締役 企画部長 兼 お客様相談室長

平成19年6月

同社常務取締役 監査室長

平成22年6月

同社退任

平成23年6月

当社常勤監査役

平成27年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

 

鷲 尾 栄 作

昭和25年1月25日生

昭和47年4月

会計士補登録
公認会計士平和共同事務所入所

昭和51年5月

公認会計士登録

昭和52年5月

税理士登録

昭和58年4月

鷲尾栄作公認会計士事務所開設(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

(注)6

359,013

 

 

 

 

(注) 1 取締役 村山六郎、敦井一友及び中山正子の3氏は、社外取締役であります。

2 監査役 阿部恒三及び鷲尾栄作の両氏は、社外監査役であります。

3 取締役 村山六郎、敦井一友及び中山正子の3氏と、監査役 阿部恒三及び鷲尾栄作の両氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

4 取締役の任期は、平成30年3月期に係わる定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

5 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は当社定款の定めにより平成29年3月期に係わる定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、平成27年3月期に係わる定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

7 各取締役の所有する当社株式数は、平成30年3月31日現在の状況を記載しております。なお、取締役 三冨春司氏の所有する当社株式数は、セコム上信越社員持株会を通じての所有分であります。

8 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名と役名、担当職務は以下のとおりであります。

役 名

氏 名

 担当職務

会長

野沢  慎吾

 

社長

竹田  正弘

 

常務取締役

髙野  秀樹

コンプライアンス、セコム佐渡㈱担当

常務取締役

霜鳥  浩二

人事部長、ケア事業部担当、セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長

常務執行役員

笹川  直幹

特命担当

取締役

阿部  賢一

業務部長、システム技術部、リスク管理担当

取締役

三冨  春司

営業部長、お客様満足度促進部、営業開発部担当

取締役

坂東   修

管理部長、株式・広報担当

取締役

曽我部 貢作

財務部長、IR担当

執行役員

山田   潔

特命担当、セコムジャスティック上信越㈱代表取締役社長

執行役員

飯島   東

新潟統轄支社長

執行役員

田中   実

前橋統轄支社長

執行役員

吉田  淳也

長野統轄支社長

執行役員

井嶋  康一

新潟統轄支社 営業開発部長

執行役員

竹下  直宏

長野統轄支社 営業開発部長

執行役員

小林  政夫

前橋統轄支社 コンプライアンス・業務指導担当

 

 

9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

岩 渕  浩

昭和36年5月4日生

平成7年3月

司法研修所修了

(注)

平成7年4月

弁護士登録

藤田善六法律事務所入所

平成12年4月

岩渕浩法律事務所開設(現任)

平成25年5月

アークランドサカモト㈱社外監査役

平成27年5月

同社社外取締役(現任)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

野 沢 慎 吾

1961年3月18日生

1994年4月

順天堂大学医学部 講師

1996年4月

当社入社

1997年4月

当社システム開発統轄 統轄担当

1997年5月

当社常務取締役

1999年10月

当社常務取締役 営業本部長

2000年6月

当社専務取締役 営業本部長

2002年10月

当社専務取締役 経営企画室担当

2004年6月

当社専務取締役 兼 業務執行副責任者

2005年3月

当社代表取締役社長

2008年6月

当社代表取締役副会長

2010年6月

当社代表取締役会長(現任)

2012年6月

セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長

2015年6月

セコムテクノ上信越㈱取締役会長
(現任)

(注)4

353,200

代表取締役社長

竹 田 正 弘

1954年11月20日生

1977年4月

㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行

2006年10月

セコム㈱法人営業本部 顧問(出向)

2007年4月

同社転籍 SI事業部副事業部長

2008年4月

同社SI事業部長

2009年6月

同社執行役員 SI事業部長

2012年1月

同社執行役員 SI営業本部長

2013年6月

同社常務執行役員 SI営業本部長

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)
セコム㈱常務執行役員(現任)

(注)4

常務取締役

髙 野 秀 樹

1950年12月5日生

2010年3月

新潟県警察本部生活安全部長

2011年4月

新潟万代島ビルディング㈱顧問

2013年4月

当社入社 顧問

2013年6月

当社取締役
コンプライアンス・業務指導担当

2014年4月

セコムジャスティック上信越㈱
代表取締役社長

2015年6月

当社常務取締役
業務・コンプライアンス担当

セコムジャスティック上信越㈱
取締役会長

2016年6月

当社常務取締役コンプライアンス、
セコム佐渡㈱担当(現任)

(注)4

1,000

常務取締役
人事部長

霜 鳥 浩 二

1967年9月8日生

1986年3月

松下興産㈱(豊秀興産㈱へ商号変更)入社

1999年11月

ロイヤルパインズ㈱妙高事業所
副支配人(ホテル事業部担当)

2002年5月

セコムテクノ上信越㈱入社

2007年5月

同社取締役 総務部長

2009年6月

当社転籍 人事部担当部長

2010年7月

当社総務部長

2012年4月

当社総務部長 兼 秘書室長

2012年7月

当社総務人事部長

2013年6月

当社取締役 総務人事部長

2014年6月

当社取締役 総務人事部長、株式・広報担当

2015年6月

当社取締役 総務人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当

2017年4月

当社取締役 人事部長、管理部、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当

2018年1月

当社取締役 人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当

 

セコムテクノ上信越㈱代表取締役副社長

2018年4月

セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社常務取締役 人事部長、ケア事業部担当(現任)

(注)4

900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

阿 部 賢 一

1964年12月2日生

1984年1月

当社入社

1998年10月

当社上越支社長

2004年6月

当社執行役員 業務部長

2005年12月

当社執行役員 総務人事部長

2006年7月

当社執行役員 人事部長

2009年2月

セコム㈱組織指導部 担当課長(出向)

2012年4月

当社常務取締役付 担当部長

2012年7月

当社総務人事部次長

2013年3月

当社業務部長

2014年6月

当社執行役員 業務部長、システム技術部担当

2016年6月

当社取締役 業務部長、システム技術部担当

2018年6月

当社取締役 業務部長、システム技術部、リスク管理担当

2019年6月

当社常務取締役 業務部、システム技術部、リスク管理担当(現任)

(注)4

3,800

常務取締役
営業部長

三 冨 春 司

1960年4月7日生

1979年3月

当社入社

1998年10月

当社長岡支社長

2002年4月

当社営業部長

2004年6月

セコムテクノ上信越㈱常務取締役
(出向)

2005年12月

㈱ケーブルネット新潟(現・㈱ニューメディア)営業部長(出向)

2006年6月

当社執行役員 セキュリティ事業部長

2007年1月

当社営業本部 副本部長

2010年7月

当社SI営業部長

2016年10月

当社営業部 副部長

2017年4月

当社執行役員 営業部長

2018年6月

当社取締役 営業部長、お客様満足度促進部、営業開発部担当

2019年6月

当社常務取締役 営業部長、お客様満足度促進部、営業開発部、システム設計部担当(現任)

(注)4

800

取締役
管理部長

坂 東  修

1970年12月1日生

1990年4月

セコム㈱入社

1999年4月

セコム宮崎㈱ 管理課 課長代理(出向)

2000年4月

同社事務管理課 課長(出向)

2010年1月

セコム㈱事務管理部 企画推進課 担当課長代理

2012年4月

同社事務管理部 企画推進課 担当課長

2014年11月

当社事務管理部長(出向)

2017年4月

当社執行役員 管理部長(出向)

2018年6月

当社取締役 管理部長、株式・広報担当(現任)

(注)4

取締役
財務部長

曽我部 貢作

1968年8月30日生

1991年3月

セコム㈱入社

2007年5月

同社経理部 主計課 主任

2011年1月

同社経営分析室 グループ経理課 担当課長代理

2013年8月

同社経営分析室 グループ経理課 担当課長

2015年9月

同社経営分析室 グループ経理課 課長

2018年6月

当社取締役 財務部長、IR担当(現任)

(注)4

取締役

村 山 六 郎

1945年8月29日生

1971年3月

司法研修所修了

1971年4月

弁護士登録
今成一郎法律事務所入所

1975年4月

村山六郎法律事務所開設(現任)

2014年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

敦 井 一 友

1971年10月27日生

1995年4月

通商産業省(現・経済産業省)入省

2004年3月

同省退職

2004年6月

敦井産業㈱常務取締役

2006年6月

北陸瓦斯㈱取締役

2011年6月

敦井産業㈱代表取締役社長(現任)

2012年6月

北陸瓦斯㈱代表取締役副社長

2015年6月

当社取締役(現任)

2017年4月

北陸瓦斯㈱代表取締役社長(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

中 山 正 子

1969年11月27日生

1993年12月

㈱クリエイティブ蒼風入社

2006年5月

㈱キタック入社 CGSセンター長

2009年1月

同社取締役 総務担当 兼 CGSセンター長

2012年1月

同社取締役 総務部長

2013年1月

同社常務取締役(経営管理部門統括)

2015年1月

同社専務取締役(経理管理部門統括)

2017年1月

同社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

田 口  浩

1960年3月2日生

1982年4月

㈱大光銀行入行

1985年10月

㈱関東データセンター(出向)

2004年8月

㈱大光銀行事務部システム課副調査役

2006年2月

㈱東北バンキングシステムズ副調査役(出向)

2007年4月

㈱大光銀行事務部システム企画グループ副調査役

2012年10月

同行事務部システム管理グループマネージャ

2014年6月

同行事務部副部長

2017年6月

同行事務部部長

2018年6月

同行事務・システム統括部部長

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

辻  康 弘

1963年1月29日生

1985年3月

セコム㈱入社

2006年4月

セコムホームライフ㈱経営企画室長
(出向)

2012年6月

同社執行役員 経営企画室長(出向)

2012年11月

㈱ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル代表取締役社長

2014年7月

セコム㈱総合企画担当役員付担当部長

2015年4月

同社グループ運営監理部長(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

鷲 尾 栄 作

1950年1月25日生

1972年4月

会計士補登録
公認会計士平和共同事務所入所

1976年5月

公認会計士登録

1977年5月

税理士登録

1983年4月

鷲尾栄作公認会計士事務所開設(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

国 領 保 則

1954年3月23日生

1976年4月

㈱第四銀行入行

1999年6月

同行大野支店長

2001年6月

同行吉田支店長

2003年6月

同行経営管理部長

2005年6月

同行南新潟支店長

2007年4月

同行執行役員 監査部長

2008年4月

同行執行役員 上越営業本部長兼高田支店長

2009年6月

同行取締役兼執行役員 上越営業本部長兼高田営業部長

2010年6月

同行常勤監査役

2014年6月

新潟交通㈱常勤監査役

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)6

359,700

 

 

 

 

(注) 1 取締役 村山六郎、敦井一友及び中山正子の3氏は、社外取締役であります。

2 監査役 田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の3氏は、社外監査役であります。

3 取締役 村山六郎、敦井一友及び中山正子の3氏と、監査役 田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の3氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係わる定時株主総会終結の時から2020年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係わる定時株主総会終結の時から2023年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

6 各取締役の所有する当社株式数は、2019年3月31日現在の状況を記載しております。

7 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名と役名、担当職務は以下のとおりであります。

役 名

氏 名

 担当職務

会長

野沢  慎吾

 

社長

竹田  正弘

 

常務取締役

髙野  秀樹

コンプライアンス、セコム佐渡㈱担当

常務取締役

霜鳥  浩二

人事部長、ケア事業部担当、セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長

常務取締役

阿部  賢一

業務部、システム技術部、リスク管理担当

常務取締役

三冨  春司

営業部長、お客様満足度促進部、営業開発部、システム設計部担当

取締役

坂東   修

管理部長、株式・広報担当

取締役

曽我部 貢作

財務部長、IR担当

執行役員

山田   潔

特命担当、セコムジャスティック上信越㈱代表取締役社長

執行役員

田中   実

前橋統轄支社長

執行役員

吉田  淳也

長野統轄支社長

執行役員

山賀   悟

新潟統轄支社長

執行役員

井嶋  康一

新潟統轄支社 営業開発部長

執行役員

竹下  直宏

長野統轄支社 営業開発部長

執行役員

小林  政夫

前橋統轄支社 コンプライアンス・業務指導担当

 

 

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

岩 渕  浩

1961年5月4日生

1995年3月

司法研修所修了

(注)

1995年4月

弁護士登録

藤田善六法律事務所入所

2000年4月

岩渕浩法律事務所開設(現任)

2013年5月

アークランドサカモト㈱社外監査役

2015年5月

同社社外取締役(現任)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。

当社は、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しており、社外取締役の村山六郎、敦井一友及び中山正子の3氏と、社外監査役の田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の3氏を株式会社東京証券取引所の独立役員として指定しております。

社外取締役の村山六郎氏は、当社の社外取締役就任以前に直接企業経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に関する専門的知識及び豊富な経験を有しており、独立的な立場から意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。なお、社外取締役の就任以前は、当社の顧問弁護士でありましたが、報酬金額は年間1百万円未満と僅少であり、現在は顧問契約を終了していることから、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

 社外取締役の敦井一友氏は、過去に国の施策に携わった経験をお持ちであり、現在においては上場企業の経営者を務められていることから、その豊富な経験や幅広い見識をもとに意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。同氏は、北陸瓦斯株式会社の代表取締役社長及び敦井産業株式会社の代表取締役社長を務めており、両社と当社との間には取引関係がありますが、その取引の内容は一般的なものであります。また、北陸瓦斯株式会社は、当社株式を保有しておりますが、その所有割合は0.23%であります。取引の規模や性質、当社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

 社外取締役の中山正子氏は、現在、上場企業の経営者を務められていることから、その豊富な経験や幅広い見識をもとに意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。同氏は、株式会社キタックの代表取締役社長を務めており、当該会社と当社との間には取引関係がありますが、その取引の内容は一般的なものであります。また、当社は、当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は0.05%であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

常勤社外監査役の田口浩氏は、株式会社大光銀行の出身であり、同行関連会社の役員を歴任され培われた知識・経験等を当社の監査に活かしていただくために招聘しております。当社は同行から融資を受けておらず、同行と当社との取引の内容も一般的なものであります。また、当社は当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は1.33%であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

社外監査役の鷲尾栄作氏は、過去直接企業経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士としての専門的知識及び豊富な経験を有しており、その高い見識を当社の監査に活かしていただくために招聘しております。同氏と当社との取引の内容は一般的なものであり、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

社外監査役の国領保則氏は、株式会社第四銀行において取締役・常勤監査役、新潟交通株式会社において常勤監査役を歴任され、その経歴を通じて培った豊富な経験と高い見識を有し、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。その豊富な経験と高い見識を当社の監査に活かしていただくために招聘しております。当社は株式会社第四銀行から融資を受けておらず、同行と当社との取引の内容も一般的なものであり、当該会社の持株会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、その所有割合は0.16%であります。また、当社は新潟交通株式会社との間に取引関係はありますが、その取引の内容は一般的なものであり、当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は0.06%であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

当社は、社外取締役については企業経営や法律等に関して高い見識を有する者を選任し、取締役会においてその高い独立性と客観性をもとにした意見により、当社の経営に関する監督及び業務執行の適正性の確保につながっていると考えております。社外監査役については財務、会計に関する豊富な経験・知識や高い客観性を有した者を選任し、常勤監査役と連携して必要な情報の共有を図り、監査役監査を通じて経営に対する監視・監督の機能を果たしていると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、それぞれが有する企業経営や法務、財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識をもとに、独立的、客観的な立場から意見を述べることにより、当社の経営に関する監督を行っております。

常勤監査役は、取締役会、経営会議、監査役会等における内部統制部門及び内部監査部門からの報告を通じて情報の共有を図っております。また、内部監査部門の従業員が内部監査部門の補助者を兼任し、監査役監査と内部監査の相互連携を図っております。常勤監査役がこれらをもとにして得た情報は、監査役会を通じて社外監査役と共有し、監査役監査における意見交換が行われております。監査役と会計監査人は、監査計画、監査実施状況等の報告を通じて活発に情報、意見交換を行うことで相互連携を図っております。

また、常勤監査役、社外取締役及び社外監査役は定期的な会合を開催しており、独立性と客観性の高い立場に立った意見交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

野 沢 慎 吾

1961年3月18日生

1996年4月

当社入社

1997年5月

当社常務取締役

2000年6月

当社専務取締役

2005年3月

当社代表取締役社長

2008年6月

当社代表取締役副会長

2010年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

371,265

代表取締役社長

山 中 善 紀

1960年1月30日生

1985年3月

セコム㈱入社

1999年4月

同社 西関東本部 川越支社長

2002年4月

セコム北陸㈱ 代表取締役社長

2005年4月

セコム㈱ ショップ販売部長

2014年1月

同社 ホームマーケット営業本部長

セコムホームサービス㈱代表取締役社長

2016年4月

セコム㈱ 執行役員

ホームマーケット営業本部長

2020年6月

同社 常務執行役員 特命担当(現任)

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

常務取締役
人事部長

霜 鳥 浩 二

1967年9月8日生

2002年5月

セコムテクノ上信越㈱入社

2007年5月

同社取締役 総務部長

2009年6月

当社転籍

2012年7月

当社総務人事部長

2013年6月

当社取締役 総務人事部長

2015年6月

当社取締役 総務人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当

2018年1月

当社取締役 人事部長、ケア事業部、
株式・広報、リスク管理担当

2018年4月

セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長

2018年6月

当社常務取締役 人事部長、ケア事業部担当

2019年10月

当社常務取締役 人事部長、人財採用部、ケア事業部担当(現任)

2020年6月

セコムテクノ上信越㈱取締役会長(現任)

(注)4

1,045

常務取締役
営業部長

阿 部 賢 一

1964年12月2日生

1984年1月

当社入社

1998年10月

当社上越支社長

2004年6月

当社執行役員 業務部長

2005年12月

当社執行役員 総務人事部長

2006年7月

当社執行役員 人事部長

2009年2月

セコム㈱組織指導部 担当課長(出向)

2013年3月

当社業務部長

2014年6月

当社執行役員 業務部長、システム技術部担当

2016年6月

当社取締役 業務部長、システム技術部担当

2018年6月

当社取締役 業務部長、システム技術部、リスク管理担当

2019年6月

当社常務取締役 業務部、システム技術部、リスク管理担当

2020年6月

 

当社常務取締役 営業部長、ホームマーケット営業部、お客様満足度促進部、営業開発部、システム設計部担当(現任)

(注)4

4,190

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
財務部長

曽我部 貢作

1968年8月30日生

1991年3月

セコム㈱入社

2007年5月

同社経理部 主計課 主任

2011年1月

同社経営分析室 グループ経理課 担当課長代理

2013年8月

同社経営分析室 グループ経理課 担当課長

2015年9月

同社経営分析室 グループ経理課 課長

2018年6月

当社取締役 財務部長、IR担当

2020年6月

当社取締役 財務部長、管理部、IR担当(現任)

(注)4

取締役

村 山 六 郎

1945年8月29日生

1971年3月

司法研修所修了

1971年4月

弁護士登録
今成一郎法律事務所入所

1975年4月

村山六郎法律事務所開設(現任)

2014年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

敦 井 一 友

1971年10月27日生

1995年4月

通商産業省(現・経済産業省)入省

2004年3月

同省退職

2004年6月

敦井産業㈱常務取締役

2006年6月

北陸瓦斯㈱取締役

2011年6月

敦井産業㈱代表取締役社長(現任)

2012年6月

北陸瓦斯㈱代表取締役副社長

2015年6月

当社取締役(現任)

2017年4月

北陸瓦斯㈱代表取締役社長(現任)

(注)4

取締役

中 山 正 子

1969年11月27日生

1993年12月

㈱クリエイティブ蒼風入社

2006年5月

㈱キタック入社 CGSセンター長

2009年1月

同社取締役 総務担当 兼 CGSセンター長

2012年1月

同社取締役 総務部長

2013年1月

同社常務取締役(経営管理部門統括)

2015年1月

同社専務取締役(経理管理部門統括)

2017年1月

同社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

田 口  浩

1960年3月2日生

1982年4月

㈱大光銀行入行

1985年10月

㈱関東データセンター(出向)

2004年8月

㈱大光銀行事務部システム課副調査役

2006年2月

㈱東北バンキングシステムズ副調査役(出向)

2007年4月

㈱大光銀行事務部システム企画グループ副調査役

2012年10月

同行事務部システム管理グループマネージャ

2014年6月

同行事務部副部長

2017年6月

同行事務部部長

2018年6月

同行事務・システム統括部部長

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

辻  康 弘

1963年1月29日生

1985年3月

セコム㈱入社

2006年4月

セコムホームライフ㈱経営企画室長
(出向)

2012年6月

同社執行役員 経営企画室長(出向)

2012年11月

㈱ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル代表取締役社長

2014年7月

セコム㈱総合企画担当役員付担当部長

2015年4月

同社グループ運営監理部長(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

鷲 尾 栄 作

1950年1月25日生

1972年4月

会計士補登録
公認会計士平和共同事務所入所

1976年5月

公認会計士登録

1977年5月

税理士登録

1983年4月

鷲尾栄作公認会計士事務所開設(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

国 領 保 則

1954年3月23日生

1976年4月

㈱第四銀行入行

1999年6月

同行大野支店長

2001年6月

同行吉田支店長

2003年6月

同行経営管理部長

2005年6月

同行南新潟支店長

2007年4月

同行執行役員 監査部長

2008年4月

同行執行役員 上越営業本部長兼高田支店長

2009年6月

同行取締役兼執行役員 上越営業本部長兼高田営業部長

2010年6月

同行常勤監査役

2014年6月

新潟交通㈱常勤監査役

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)5

376,500

 

 

(注) 1 取締役 村山六郎、敦井一友及び中山正子の3氏は、社外取締役であります。

2 監査役 田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の3氏は、社外監査役であります。

3 取締役 村山六郎、敦井一友及び中山正子の3氏と、監査役 田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の3氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

4 取締役の任期は、2020年3月期に係わる定時株主総会終結の時から2021年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係わる定時株主総会終結の時から2023年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

6 各取締役の所有する当社株式数は、2020年3月31日現在の状況を記載しております。

7 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名と役名、担当職務は以下のとおりであります。

役 名

氏 名

 担当職務

会長

野沢  慎吾

 

社長

山中  善紀

 

常務取締役

霜鳥  浩二

人事部長、人財採用部、ケア事業部担当、

セコムテクノ上信越㈱取締役会長

常務取締役

阿部  賢一

営業部長、ホームマーケット営業部、お客様満足度促進部、

営業開発部、システム設計部担当

常務執行役員

三冨  春司

 群馬県統轄

常務執行役員

矢部  利昭

 コンプライアンス担当

取締役

曽我部 貢作

財務部長、管理部、IR担当

執行役員

山田   潔

特命担当、セコムジャスティック上信越㈱代表取締役社長

執行役員

井嶋  康一

 特命担当、セコム佐渡㈱代表取締役社長

執行役員

田中   実

前橋統轄支社長

執行役員

竹下  直宏

長野統轄支社 営業開発部長

執行役員

吉田  淳也

営業部副部長(2020年7月1日就任予定)

執行役員

小林  政夫

前橋統轄支社 コンプライアンス・業務指導担当

執行役員

山賀   悟

新潟統轄支社長

執行役員

渡邊  長久

特命担当、セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長

執行役員

小杉  裕之

管理部長

執行役員

立溝  智則

 業務部長、システム技術部、リスク管理担当

執行役員

金井   聖

 長野統轄支社長(2020年7月1日就任予定)

 

 

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

岩 渕  浩

1961年5月4日生

1995年3月

司法研修所修了

(注)

1995年4月

弁護士登録

藤田善六法律事務所入所

2000年4月

岩渕浩法律事務所開設(現任)

2013年5月

アークランドサカモト㈱社外監査役

2015年5月

同社社外取締役(現任)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。

当社は、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しており、社外取締役の村山六郎、敦井一友及び中山正子の3氏と、社外監査役の田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の3氏を株式会社東京証券取引所の独立役員として指定しております。

社外取締役の村山六郎氏は、当社の社外取締役就任以前に直接企業経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に関する専門的知識及び豊富な経験を有しており、独立的な立場から意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。なお、社外取締役の就任以前は、当社の顧問弁護士でありましたが、報酬金額は年間1百万円未満と僅少であり、現在は顧問契約を終了していることから、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

 社外取締役の敦井一友氏は、過去に国の施策に携わった経験をお持ちであり、現在においては上場企業の経営者を務められていることから、その豊富な経験や幅広い見識をもとに意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。同氏は、北陸瓦斯株式会社の代表取締役社長及び敦井産業株式会社の代表取締役社長を務めており、両社と当社との間には取引関係がありますが、その取引の内容は一般的なものであります。また、北陸瓦斯株式会社は、当社株式を保有しておりますが、その所有割合は0.23%であります。取引の規模や性質、当社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

 社外取締役の中山正子氏は、現在、上場企業の経営者を務められていることから、その豊富な経験や幅広い見識をもとに意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。同氏は、株式会社キタックの代表取締役社長を務めており、当該会社と当社との間には取引関係がありますが、その取引の内容は一般的なものであります。また、当社は、当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は0.05%であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

常勤社外監査役の田口浩氏は、株式会社大光銀行の出身であり、同行の部長を歴任され培われた知識・経験等を当社の監査に活かしていただくために招聘しております。当社は同行から融資を受けておらず、同行と当社との取引の内容も一般的なものであります。また、当社は当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は1.33%であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

社外監査役の鷲尾栄作氏は、過去直接企業経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士としての専門的知識及び豊富な経験を有しており、その高い見識を当社の監査に活かしていただくために招聘しております。同氏と当社との取引の内容は一般的なものであり、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

社外監査役の国領保則氏は、株式会社第四銀行において取締役・常勤監査役、新潟交通株式会社において常勤監査役を歴任され、その経歴を通じて培った豊富な経験と高い見識を有し、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。その豊富な経験と高い見識を当社の監査に活かしていただくために招聘しております。当社は株式会社第四銀行から融資を受けておらず、同行と当社との取引の内容も一般的なものであり、当該会社の持株会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、その所有割合は0.16%であります。また、当社は新潟交通株式会社との間に取引関係はありますが、その取引の内容は一般的なものであり、当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は0.06%であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

当社は、社外取締役については企業経営や法律等に関して高い見識を有する者を選任し、取締役会においてその高い独立性と客観性をもとにした意見により、当社の経営に関する監督及び業務執行の適正性の確保につながっていると考えております。社外監査役については財務、会計に関する豊富な経験・知識や高い客観性を有した者を選任し、常勤監査役と連携して必要な情報の共有を図り、監査役監査を通じて経営に対する監視・監督の機能を果たしていると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、それぞれが有する企業経営や法務、財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識をもとに、独立的、客観的な立場から意見を述べることにより、当社の経営に関する監督を行っております。

常勤監査役は、取締役会、経営会議、監査役会等における内部統制部門及び内部監査部門からの報告を通じて情報の共有を図っております。また、内部監査部門の従業員が監査役の補助者を兼任し、監査役監査と内部監査の相互連携を図っております。常勤監査役がこれらをもとにして得た情報は、監査役会を通じて社外監査役と共有し、監査役監査における意見交換が行われております。監査役と会計監査人は、監査計画、監査実施状況等の報告を通じて活発に情報、意見交換を行うことで相互連携を図っております。

また、常勤監査役、社外取締役及び社外監査役は定期的な会合を開催しており、独立性と客観性の高い立場に立った意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/172019/6/252019/12/162020/6/24選任の理由
村山 六郎弁護士として企業法務に関する専門知識及び豊富な経験を有しており、その高い見識をもとに意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。また、当社の意思決定に影響を与える取引はなく、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
敦井 一友経済産業省において国の施策に携わった経験をお持ちであり、現在は北陸瓦斯株式会社の代表取締役社長及び敦井産業株式会社の代表取締役社長を務めており、その豊富な経験や幅広い見識をもとに意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。また、当社の意思決定に影響を与える取引はなく、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
中山 正子株式会社キタックの代表取締役社長を務めており、他上場企業の経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。また、当社の意思決定に影響を与える取引はなく、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。