イオンファンタジー【4343】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/182018/12/272019/5/31
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数9人9人10人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名、女性2名(役員のうち女性の比率 15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長

  

藤原 信幸

昭和43年8月20日生

 

平成16年5月

当社入社

平成24年1月

永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司(現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司)董事総経理

平成25年1月

同社董事長総経理

平成26年1月

同社董事長

平成27年9月

当社中国事業責任者

平成29年5月

当社取締役

平成30年5月

当社代表取締役社長(現任)

 

注3

4

常務取締役

管理統括兼リスクマネジメント担当

新田 悟

昭和34年1月5日生

 

昭和56年3月

北陸ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

平成22年5月

イオンアイビス株式会社アカウンティングサポート業務部長

平成23年5月

当社財経本部長

平成24年4月

当社財経・管理本部長

平成24年5月

当社取締役

平成25年5月

当社常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当(現任)

平成29年3月

永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司監事(現任)

平成29年4月

AEON FANTASY GROUP PHILIPPINES,INC.取締役(現任)

平成29年4月

PT.AEON FANTASY INDONESIA監査役(現任)

平成29年7月

AEON FANTASY VIETNAM CO.,LTD.監査役(現任)

 

注3

2

常務取締役

グローバル商品・新規事業統括

藤原 徳也

昭和45年6月5日生

 

平成12年3月

当社入社

平成20年3月

当社商品本部機械グループチーフマネジャー

平成21年3月

当社商品本部メダルグループチーフマネジャー

平成22年12月

当社商品本部長代行

平成23年9月

当社商品本部長

平成25年3月

当社商品開発本部長

平成25年5月

当社取締役

平成29年3月

当社グローバル商品・新規事業統括(現任)

平成29年5月

当社常務取締役(現任)

 

注3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

開発本部本部長

田村 純宏

昭和43年5月5日生

 

平成5年12月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

平成20年3月

当社商品本部景品グループチーフマネジャー

平成21年3月

当社商品本部プライズグループチーフマネジャー

平成23年2月

当社西日本事業本部長

平成24年4月

当社西日本営業本部長

平成24年5月

当社取締役(現任)

平成25年12月

当社西日本営業本部長兼新規事業開発本部長

平成26年5月

当社営業統括兼新規事業開発本部長

平成26年9月

当社営業統括

平成27年5月

当社西日本営業本部長

平成27年9月

当社営業企画本部長

平成28年5月

当社営業統括

平成29年5月

当社開発本部本部長(現任)

 

 

注3

5

取締役

営業統括

梶田 茂

昭和33年10月25日生

 

昭和56年11月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

平成19年3月

タルボットジャパン株式会社管理本部長

平成20年3月

泰波婆(上海)商貿有限公司総経理

平成21年5月

当社人事グループチーフマネジャー

平成24年4月

当社人事総務本部長兼リスクマネジメント担当

平成25年5月

平成25年5月

平成26年9月

当社取締役(現任)

当社グローバル事業推進本部長

当社アセアン事業責任者

平成28年3月

当社西日本営業本部長

平成29年5月

当社営業統括(現任)

 

注3

1

取締役

人事本部長

高野 恭子

昭和38年11月2日生

 

平成14年2月

当社入社

平成26年3月

当社人事総務本部人事グループゼネラルマネジャー

平成26年5月

当社取締役(現任)

平成27年5月

当社人事総務本部長

平成30年3月

当社人事本部長(現任)

 

注3

1

取締役

アセアン事業責任者兼

インドアプレイグラウンド事業部長

小岩 渉

昭和52年3月7日生

 

平成15年3月

当社入社

平成24年2月

当社業態開発グループゼネラルマネジャー

平成25年5月

当社グルーバル事業推進本部長代行

平成26年8月

当社新規事業開発本部長代行

平成28年3月

当社アセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長(現任)

平成28年4月

AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd取締役(現任)

平成28年4月

PT.AEON FANTASY INDONESIA取締役(現任)

平成28年4月

AEON FANTASY GROUP PHILIPPINES,INC.取締役(現任)

平成28年6月

AEON FANTASY(MALAYSIA)SDN.BHD.取締役会長(現任)

平成29年5月

当社取締役(現任)

 

注3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

大矢 和子

昭和25年9月5日生

 

昭和48年4月

株式会社資生堂入社

平成13年6月

同社執行役員

平成19年6月

同社常勤監査役

平成22年6月

東京電力株式会社社外監査役

平成23年5月

公益財団法人資生堂社会福祉事業財団理事長(現任)

平成23年6月

株式会社資生堂顧問

平成23年12月

株式会社エムティーアイ社外監査役(現任)

平成25年5月

当社社外取締役(現任)

平成25年7月

 

平成27年6月

 

平成27年10月

朝日生命保険相互会社社外取締役(現任)

株式会社ミライト社外監査役(現任)

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事(現任)

 

注3

取締役

小風 明

昭和29年9月12日生

 

昭和54年4月

警察庁入庁

昭和60年7月

国税庁須磨税務署長

平成2年2月

在ドイツ連邦共和国日本国大使館一等書記官

平成10年6月

通商産業省東北通商産業局(現経済産業省東北経済産業局)総務企画部長

平成19年8月

平成23年10月

茨城県警察本部長

九州管区警察局長

平成24年10月

日本証券業協会特別参与

平成27年5月

国際剣道連盟理事(現任)

平成27年7月

日本オリンピック委員会理事(現任)

平成28年11月

明治安田生命保険相互会社顧問(現任)

平成29年5月

平成29年6月

平成29年9月

当社社外取締役(現任)

全日本剣道連盟監事(現任)

日本スポーツ仲裁機構理事(現任)

 

注3

常勤監査役

藤原 雄三

昭和28年8月16日生

 

昭和53年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

平成11年3月

同社メガマート事業本部第二事業部長

平成17年9月

イオンモール株式会社太田SCゼネラルマネジャー

平成20年3月

同社SC営業本部南関東営業部長

平成21年5月

同社営業本部中部・近畿事業部営業サポート部長

平成22年5月

同社取締役営業本部中部・近畿事業部長

平成24年4月

同社取締役営業本部新規事業統括部長

平成26年5月

当社常勤監査役(現任)

平成27年5月

イオンエンターテイメント株式会社社外監査役(現任)

 

注4

監査役

中野 信雄

昭和28年6月2日生

 

平成2年1月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

平成23年11月

同社法務部長

平成25年5月

当社監査役(現任)

平成29年3月

イオン株式会社 法務部(現任)

 

注4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役

杉本 茂次

昭和26年7月1日生

 

昭和49年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和53年4月

公認会計士登録

平成元年7月

同監査法人パートナー就任

平成27年12月

同監査法人退職

平成28年1月

杉本茂次公認会計士事務所開設

平成28年5月

当社社外監査役(現任)

平成28年6月

株式会社イオン銀行社外監査役(現任)

平成28年6月

日鉄住金物産株式会社社外監査役(現任)

 

注4

監査役

伊藤 克彦

昭和35年12月24日生

 

 

昭和58年4月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

平成12年11月

同社つくば店店長

平成15年2月

同社今市店店長

平成17年3月

ローラアシュレイジャパン株式会社出向

平成20年4月

同社取締役

平成23年5月

イオン株式会社福建省PTリーダー

平成23年10月

イオンストアーズ香港出向 福建省PTリーダー

平成25年11月

平成26年5月

 

平成28年4月

平成29年4月

 

平成30年5月

広東ジャスコ(現広東イオン)出向

タルボットジャパン株式会社取締役 管理本部長

株式会社メガスポーツ事業推進部長

イオン株式会社サービス・専門店事業担当付(現任)

当社監査役(現任)

 

注5

 

19

 

(注)1.取締役大矢和子、小風明は、社外取締役であります。

2.監査役藤原雄三、杉本茂次は、社外監査役であります。

3.「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。

4.「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。

5.当社定款第27条第2項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。

 

 

5 【役員の状況】

男性13名、女性1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

藤原 信幸

1968年8月20日生

2004年5月

当社入社

2012年1月

永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司(現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司)董事総経理

2013年1月

同社董事長総経理

2014年1月

同社董事長

2015年9月

当社中国事業責任者

2017年5月

当社取締役

2018年5月

当社代表取締役社長(現任)

注3

4

常務取締役

グローバル管理統括兼リスクマネジメント担当

新田 悟

1959年1月5日生

1981年3月

北陸ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

2010年5月

イオンアイビス株式会社アカウンティングサポート業務部長

2011年5月

当社財経本部長

2012年4月

当社財経・管理本部長

2012年5月

当社取締役

2013年5月

当社常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当

2017年3月

永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司監事(現任)

2017年4月

AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役(現任)

2017年4月

PT.AEON FANTASY INDONESIA監査役(現任)

2017年7月

AEON FANTASY VIETNAM CO.,LTD.監査役(現任)

2018年6月

当社常務取締役グローバル管理統括兼リスクマネジメント担当(現任)

注3

3

常務取締役

グローバル商品・新規事業統括

藤原 徳也

1970年6月5日生

2000年3月

当社入社

2008年3月

当社商品本部機械グループチーフマネジャー

2009年3月

当社商品本部メダルグループチーフマネジャー

2010年12月

当社商品本部長代行

2011年9月

当社商品本部長

2013年3月

当社商品開発本部長

2013年5月

当社取締役

2017年3月

当社グローバル商品・新規事業統括(現任)

2017年5月

当社常務取締役(現任)

注3

1

取締役

開発本部
本部長

田村 純宏

1968年5月5日生

1993年12月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

2008年3月

当社商品本部景品グループチーフマネジャー

2009年3月

当社商品本部プライズグループチーフマネジャー

2011年2月

当社西日本事業本部長

2012年4月

当社西日本営業本部長

2012年5月

当社取締役(現任)

2013年12月

当社西日本営業本部長兼新規事業開発本部長

2014年5月

当社営業統括兼新規事業開発本部長

2014年9月

当社営業統括

2015年5月

当社西日本営業本部長

2015年9月

当社営業企画本部長

2016年5月

当社営業統括

2017年5月

当社開発本部長(現任)

注3

5

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

営業統括

梶田 茂

1958年10月25日生

1981年11月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

2007年3月

タルボットジャパン株式会社管理本部長

2008年3月

泰波婆(上海)商貿有限公司総経理

2009年5月

当社人事グループチーフマネジャー

2012年4月

当社人事総務本部長兼リスクマネジメント担当

2013年5月

当社取締役(現任)

2013年5月

当社グローバル事業推進本部長

2014年9月

当社アセアン事業責任者

2016年3月

当社西日本営業本部長

2017年5月

当社営業統括(現任)

注3

1

取締役

海外事業本部本部長兼インドアプレイグラウンド事業部事業部長

小岩 渉

1977年3月7日生

2003年3月

当社入社

2012年2月

当社業態開発グループゼネラルマネジャー

2013年5月

当社グローバル事業推進本部長代行

2014年8月

当社新規事業開発本部長代行

2016年3月

当社アセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長

2016年4月

AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd取締役(現任)

2016年4月

PT.AEON FANTASY INDONESIA取締役(現任)

2016年4月

AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役(現任)

2016年6月

AEON FANTASY(MALAYSIA)
SDN.BHD.取締役会長(現任)

2017年5月

当社取締役(現任)

2019年3月

当社海外事業本部長兼インドアプレイグラウンド事業部長(現任)

注3

取締役

財経本部
本部長

井関 義徳

1967年7月8日生

1990年4月

株式会社ダイエー入社

1995年4月

株式会社ダイエーレジャーランド(現当社)入社

2006年9月

株式会社ファンフィールド(現当社)経営管理部長

2014年9月

同社経営企画室部長

2015年6月

当社社長室室長代行

2016年3月

当社広報・IR室室長

2017年3月

当社財経・管理本部長代行

2017年9月

当社財経・管理本部長

2018年3月

当社財経本部長(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

注3

取締役

人事本部本部長兼ダイバーシティ推進担当

京極 武

1971年6月25日生

1994年4月

株式会社マイカル(現イオンリテール株式会社)入社

1997年9月

株式会社マイカルクリエイト(現当社)入社

2012年4月

当社人事グループゼネラルマネジャー

2014年5月

AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.代表取締役社長

2018年6月

当社人事本部長

2019年5月

当社取締役人事本部長兼ダイバーシティ推進担当(現任)

注3

1

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

大矢 和子

1950年9月5日生

1973年4月

株式会社資生堂入社

2001年6月

同社執行役員

2007年6月

同社常勤監査役

2010年6月

東京電力株式会社社外監査役

2011年5月

公益財団法人資生堂社会福祉事業財団理事長(現任)

2011年6月

株式会社資生堂顧問

2011年12月

株式会社エムティーアイ社外監査役(現任)

2013年5月

当社社外取締役(現任)

2013年7月

朝日生命保険相互会社社外取締役(現任)

2015年6月

株式会社ミライト社外監査役(現任)

2015年10月

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事

注3

取締役

小風 明

1954年9月12日生

1979年4月

警察庁入庁

1985年7月

国税庁須磨税務署長

1990年2月

在ドイツ連邦共和国日本国大使館一等書記官

1998年6月

通商産業省東北通商産業局(現経済産業省東北経済産業局)総務企画部長

2007年8月

茨城県警察本部長

2011年10月

九州管区警察局長

2012年10月

日本証券業協会特別参与

2015年5月

国際剣道連盟理事(現任)

2015年7月

公益財団法人日本オリンピック委員会理事(現任)

2016年11月

明治安田生命保険相互会社顧問(現任)

2017年5月

当社社外取締役(現任)

2017年6月

一般財団法人全日本剣道連盟監事(現任)

2017年9月

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事(現任)

注3

常勤監査役

竹垣 吉彦

1958年3月12日生

2008年9月

イオン北海道株式会社入社
同社経営企画室長

2009年3月

同社執行役員経営企画室長

2010年9月

同社執行役員経営企画室長兼新規事業部長

2011年3月

同社執行役員経営企画室長兼新規事業推進部長

2011年5月

同社取締役
同社執行役員事業本部長兼新規事業推進部長

2012年9月

同社執行役員営業本部長

2013年9月

同社執行役員総合企画本部長

2015年3月

同社執行役員管理本部長

2016年3月

同社執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者

2016年5月

同社常務執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者

2019年5月

当社常勤監査役(現任)

注5

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

杉本 茂次

1951年7月1日生

1974年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1978年4月

公認会計士登録

1989年7月

同監査法人パートナー就任

2015年12月

同監査法人退職

2016年1月

杉本茂次公認会計士事務所開設

2016年5月

当社社外監査役(現任)

2016年6月

株式会社イオン銀行社外監査役(現任)

2016年6月

日鉄住金物産株式会社(現日鉄物産株式会社)社外監査役(現任)

注4

監査役

伊藤 克彦

1960年12月24日生

1983年4月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

2000年11月

同社つくば店店長

2003年2月

同社今市店店長

2005年3月

ローラアシュレイジャパン株式会社出向

2008年4月

同社取締役

2011年5月

イオン株式会社福建省PTリーダー

2011年10月

イオンストアーズ香港出向 福建省PTリーダー

2013年11月

広東ジャスコ(現広東イオン)出向

2014年5月

タルボットジャパン株式会社取締役 管理本部長

2016年4月

株式会社メガスポーツ事業推進部長

2017年4月

イオン株式会社サービス・専門店事業担当付(現任)

2018年5月

当社監査役(現任)

2019年5月

株式会社コックス監査役(現任)

注5

監査役

髙橋 均

1957年3月23日生

1979年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

1986年9月

株式会社ブックバーン(現株式会社未来屋書店)東北運営部長

1992年5月

同社取締役
同社西日本地区営業部長

2003年4月

同社営業部営業部長

2007年5月

同社営業担当

2014年5月

リフォームスタジオ株式会社常勤監査役(現任)

2019年5月

当社社外監査役(現任)

注5

17

 

(注) 1.取締役大矢和子、小風明は、社外取締役であります。

2.監査役竹垣吉彦、杉本茂次、髙橋均は、社外監査役であります。

3.「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。

4.「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。

5.当社定款第27条第2項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名、女性1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

藤原 信幸

1968年8月20日生

2004年5月

当社入社

2012年1月

永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司(現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司)董事総経理

2013年1月

同社董事長総経理

2014年1月

同社董事長

2015年9月

当社中国事業責任者

2017年5月

当社取締役

2018年5月

当社代表取締役社長(現任)

注3

4

常務取締役
グローバル管理統括兼管理本部長兼リスクマネジメント担当

新田 悟

1959年1月5日生

1981年3月

北陸ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

2010年5月

イオンアイビス株式会社アカウンティングサポート業務部長

2011年5月

当社財経本部長

2012年4月

当社財経・管理本部長

2012年5月

当社取締役

2013年5月

当社常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当

2017年3月

永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司監事

2017年4月

AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役

2017年4月

PT.AEON FANTASY INDONESIA監査役

2017年7月

AEON FANTASY VIETNAM CO.,LTD.監査役

2018年6月

当社常務取締役グローバル管理統括兼リスクマネジメント担当

2020年3月

当社常務取締役グローバル管理統括兼管理本部長兼リスクマネジメント担当(現任)

注3

5

常務取締役
国内事業責任者兼
アミューズメント事業本部長

藤原 徳也

1970年6月5日生

2000年3月

当社入社

2008年3月

当社商品本部機械グループチーフマネジャー

2009年3月

当社商品本部メダルグループチーフマネジャー

2010年12月

当社商品本部長代行

2011年9月

当社商品本部長

2013年3月

当社商品開発本部長

2013年5月

当社取締役

2017年3月

当社グローバル商品・新規事業統括

2017年5月

当社常務取締役(現任)

2020年3月

当社国内事業責任者兼アミューズメント事業本部長(現任)

注3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
グローバル開発本部
本部長

田村 純宏

1968年5月5日生

1993年12月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

2008年3月

当社商品本部景品グループチーフマネジャー

2009年3月

当社商品本部プライズグループチーフマネジャー

2011年2月

当社西日本事業本部長

2012年4月

当社西日本営業本部長

2012年5月

当社取締役(現任)

2013年12月

当社西日本営業本部長兼新規事業開発本部長

2014年5月

当社営業統括兼新規事業開発本部長

2014年9月

当社営業統括

2015年5月

当社西日本営業本部長

2015年9月

当社営業企画本部長

2016年5月

当社営業統括

2017年5月

当社開発本部長

2020年3月

当社グローバル開発本部長(現任)

注3

7

取締役
中国事業責任者

梶田 茂

1958年10月25日生

1981年11月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

2007年3月

タルボットジャパン株式会社管理本部長

2008年3月

泰波婆(上海)商貿有限公司総経理

2009年5月

当社人事グループチーフマネジャー

2012年4月

当社人事総務本部長兼リスクマネジメント担当

2013年5月

当社取締役(現任)

2013年5月

当社グローバル事業推進本部長

2014年9月

当社アセアン事業責任者

2016年3月

当社西日本営業本部長

2017年5月

当社営業統括

2020年3月

当社中国事業責任者(現任)

注3

1

取締役
アセアン事業責任者

小岩 渉

1977年3月7日生

2003年3月

当社入社

2012年2月

当社業態開発グループゼネラルマネジャー

2013年5月

当社グローバル事業推進本部長代行

2014年8月

当社新規事業開発本部長代行

2016年3月

当社アセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長

2016年4月

AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd取締役(現任)

2016年4月

PT.AEON FANTASY INDONESIA取締役(現任)

2016年4月

AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役(現任)

2016年6月

AEON FANTASY(MALAYSIA)
SDN.BHD.取締役会長(現任)

2017年5月

当社取締役(現任)

2019年3月

当社海外事業本部長兼インドアプレイグラウンド事業部長

2020年3月

当社アセアン事業責任者(現任)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
財経本部
本部長

井関 義徳

1967年7月8日生

1990年4月

株式会社ダイエー入社

1995年4月

株式会社ダイエーレジャーランド(現当社)入社

2006年9月

株式会社ファンフィールド(現当社)経営管理部長

2014年9月

同社経営企画室部長

2015年6月

当社社長室室長代行

2016年3月

当社広報・IR室室長

2017年3月

当社財経・管理本部長代行

2017年9月

当社財経・管理本部長

2018年3月

当社財経本部長(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

注3

取締役
人事本部本部長兼ダイバーシティ推進担当

京極 武

1971年6月25日生

1994年4月

株式会社マイカル(現イオンリテール株式会社)入社

1997年9月

株式会社マイカルクリエイト(現当社)入社

2012年4月

当社人事グループゼネラルマネジャー

2014年5月

AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.代表取締役社長

2018年6月

当社人事本部長

2019年5月

当社取締役人事本部長兼ダイバーシティ推進担当(現任)

注3

1

取締役

大矢 和子

1950年9月5日生

1973年4月

株式会社資生堂入社

2001年6月

同社執行役員

2007年6月

同社常勤監査役

2010年6月

東京電力株式会社社外監査役

2011年5月

公益財団法人資生堂社会福祉事業財団理事長(現任)

2011年6月

株式会社資生堂顧問

2011年12月

株式会社エムティーアイ社外監査役(現任)

2013年5月

当社社外取締役(現任)

2013年7月

朝日生命保険相互会社社外取締役(現任)

2015年6月

株式会社ミライト社外監査役(現任)

2015年10月

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

小風 明

1954年9月12日生

1979年4月

警察庁入庁

1985年7月

国税庁須磨税務署長

1990年2月

在ドイツ連邦共和国日本国大使館一等書記官

1998年6月

通商産業省東北通商産業局(現経済産業省東北経済産業局)総務企画部長

2007年8月

茨城県警察本部長

2011年10月

九州管区警察局長

2012年10月

日本証券業協会特別参与

2015年5月

国際剣道連盟理事(現任)

2015年7月

公益財団法人日本オリンピック委員会理事(現任)

2016年11月

明治安田生命保険相互会社顧問(現任)

2017年5月

当社社外取締役(現任)

2017年6月

一般財団法人全日本剣道連盟監事(現任)

2017年9月

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理事(現任)

2019年9月

さいたま市特別職報酬等審議会委員(現任)

注3

常勤監査役

竹垣 吉彦

1958年3月12日生

2008年9月

イオン北海道株式会社入社
同社経営企画室長

2009年3月

同社執行役員経営企画室長

2011年5月

同社取締役同社執行役員事業本部長兼新規事業推進部長

2012年9月

同社執行役員営業本部長

2015年3月

同社執行役員管理本部長

2016年5月

同社常務執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者

2019年5月

当社常勤社外監査役(現任)

2019年5月

イオンエンターテイメント株式会社社外監査役(現任)

2020年3月

永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司監事(現任)

注5

監査役

杉本 茂次

1951年7月1日生

1974年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1978年4月

公認会計士登録

1989年7月

同監査法人パートナー就任

2015年12月

同監査法人退職

2016年1月

杉本茂次公認会計士事務所開設

2016年5月

当社社外監査役(現任)

2016年6月

株式会社イオン銀行社外監査役(現任)

2016年6月

日鉄住金物産株式会社(現日鉄物産株式会社)社外監査役(現任)

注4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

髙橋 均

1957年3月23日生

1979年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

1986年9月

株式会社ブックバーン(現株式会社未来屋書店)東北運営部長

1991年3月

同社西日本事業部事業部長

1992年5月

同社取締役

2003年4月

同社取締役営業部営業部長

2007年5月

同社取締役営業担当

2014年5月

リフォームスタジオ株式会社常勤監査役(現任)

2019年5月

当社社外監査役(現任)

注5

監査役

馬場 俊彰

1959年12月24日生

1984年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

2014年3月

イオンリテール株式会社近畿・北陸カンパニー経営企画部長

2016年9月

同社IMO本部ビジネスサポート部長

2019年3月

同社スペシャリティストア事業開発部管理部長

2019年6月

同社専門事業本部管理部長

2019年9月

イオン株式会社サービス・専門店担当(現任)

2020年5月

当社監査役(現任)

注5

22

 

(注) 1.取締役大矢和子、小風明は、社外取締役であります。

2.監査役竹垣吉彦、杉本茂次、髙橋均は、社外監査役であります。

3.「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。

4.「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。

5.当社定款第27条第2項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。

社外取締役大矢和子氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。他社顧問及び監査役などの豊富な経験、幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。

社外取締役小風明氏との間には人的関係又は取引関係はありません。長年にわたり警察行政の要職を務めるなど豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。

社外監査役竹垣吉彦氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたりイオン北海道株式会社において企業経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。

社外監査役杉本茂次氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士として監査法人において長年にわたり会計監査業務に携わり、会計監査における豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。

社外監査役髙橋均氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたり株式会社未来屋書店の事業に携わり、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。

 

当社は社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、当該基準及び経歴などを踏まえ取締役会で審議検討のうえ、独立社外役員の候補者を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から適宜意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。また、社外監査役は、監査役会を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、内部監査部門の業務監査室、会計監査人及び内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/5/182018/12/272019/5/31選任の理由
大矢和子大矢和子氏は、世界各国に事業展開する企業の経営者や監査役を務めるなどグローバルな企業経営における豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会の審議において、当社の経営に関する重要な事項について、積極的な意見・提言を行っております。これらのことから、継続して当社の経営を監督していただくことが最適と判断しましたので、同氏を引き続き社外取締役として選任いたしました。
小風 明小風明氏は、長年にわたり警察行政の要職や他官庁に出向したほか、公益法人の役員を歴任するなど豊富な経験と高い見識を有しております。取締役会の審議において、当社の経営に関する重要な事項やリスク管理ならびにコンプライアンスについても意見・提言をいただき、当社の経営を監督していただくことが最適と判断しましたので、同氏を引き続き社外取締役として選任いたしました。