ソースネクスト【4344】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/262019/6/272020/7/7
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人7人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

松 田 憲 幸

1965年5月28日生

1989年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)6

17,151,600

1993年9月

有限会社トリプル・エーを設立

代表取締役社長

1996年8月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2012年9月

 

2017年6月

 

SOURCENEXT Inc. President & CEO(現任)

ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)

取締役副社長

(代表取締役)

松 田 里 美

1965年7月5日生

1990年8月

北川工業株式会社入社

(注)6

1,848,000

1992年1月

株式会社ティー・エフ・シー入社

1994年1月

有限会社トリプル・エー入社

専務取締役

1996年8月

当社専務取締役

2002年5月

2012年9月

2014年6月

当社代表取締役専務

SOURCENEXT Inc. Secretary(現任)

当社代表取締役副社長(現任)

取締役

営業グループ担当専務執行役員

小 嶋 智 彰

1977年6月3日生

2001年9月

2006年6月

2008年6月

2009年1月

2012年6月

2017年5月

当社入社

当社執行役員

当社取締役

当社常務取締役

当社取締役(現任)

株式会社筆まめ取締役(現任)

(注)6

46,300

取締役

新規事業企画室担当専務執行役員

藤 本 浩 佐

1964年9月9日生

1988年10月

1999年11月

1999年12月

2009年10月

2013年7月

2015年4月

2018年6月

株式会社リクルート入社

当社入社

当社取締役

当社執行役員

当社常務執行役員

当社専務執行役員

当社取締役(現任)

(注)6

61,200

取締役

管理グループ担当常務執行役員

青 山 文 彦

1967年8月3日生

1991年10月

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)6

114,300

1999年7月

デロイトトーマツコンサルティング

株式会社入社

2000年4月

当社入社

2002年4月

当社執行役員

2004年6月

当社取締役

2009年1月

当社常務取締役

2012年6月

2017年5月

当社取締役(現任)

株式会社筆まめ取締役(現任)

取締役

生 田 正 治

1935年1月19日生

1957年4月

三井船舶株式会社

(現・株式会社商船三井)入社

(注)6

46,000

1994年6月

大阪商船三井船舶株式会社(現・株式会社商船三井) 代表取締役社長

2000年6月

株式会社商船三井 代表取締役会長

2003年4月

日本郵政公社(現・日本郵政グループ) 総裁

2007年3月

同公社 総裁退任

2007年4月

株式会社商船三井 相談役

2008年6月

テルモ株式会社 社外取締役

 

当社社外取締役(現任)

2009年5月

イオン株式会社 社外取締役

2010年2月

2014年6月

2017年5月

株式会社商船三井 最高顧問

名古屋港埠頭株式会社 代表取締役社長

名古屋四日市国際港湾株式会社 代表取締役社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

久保利 英明

1944年8月29日生

1971年4月

1998年4月

2001年4月

 

2001年10月

 

2003年2月

2008年6月

弁護士登録・森綜合法律事務所入所

日比谷パーク法律事務所代表(現任)

第二東京弁護士会会長・

日本弁護士連合会副会長

野村ホールディングス株式会社

社外取締役

当社社外監査役

農林中央金庫 経営管理委員(現任)

(注)6

13,800

2011年6月

株式会社東京証券取引所グループ

(現・株式会社日本取引所グループ)

社外取締役(現任)

東京証券取引所自主規制法人

(現・日本取引所自主規制法人)外部理事

2014年6月

2015年4月

2018年4月

当社社外取締役(現任)

桐蔭法科大学院教授(現任)

コインチェック株式会社 社外取締役(現任)

取締役

安 藤 国 威

1942年1月1日生

1969年4月

1979年8月

 

1990年4月

 

 

 

2000年4月

2005年6月

 

2007年6月

2012年3月

 

2013年7月

 

2017年6月

2018年4月

ソニー株式会社入社

ソニー・プルデンシャル生命保険 代表取締役

ソニーコーポレーションオブアメリカ、ソニー・エンジニアリング・アンド・マニュファクチャリング・オブ・アメリカ 社長

ソニー株式会社 代表取締役社長

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役会長

ソニー生命保険株式会社 取締役会長

公益財団法人 日本国際交流センター理事(現任)

一般社団法人Japan Innovation Network 理事(現任)

当社社外取締役(現任)

公立大学法人長野県立大学理事長(現任)

(注)6

1,800

常勤監査役

高野 正三郎

1938年1月11日生

1968年1月

富士重工業株式会社入社

(注)7

128,800

1980年9月

日本データ・ゼネラル株式会社入社

1991年3月

日本コンピュータシステム株式会社

入社

1999年12月

当社顧問

2000年6月

当社常勤監査役(現任)

常勤監査役

廣 瀬 正 明

1948年8月26日生

1971年4月

 

2005年4月

2008年6月

2016年6月

 

2017年6月

株式会社駿河銀行(現・スルガ銀行株式会社)入社

スルガ銀行株式会社執行役員常務

スルガ銀行株式会社常勤監査役

スルガ銀行株式会社シニアエクゼクティブアドバイザー

当社常勤監査役(現任)

(注)8

20,900

監査役

小 林 哲 也

1958年9月5日生

1991年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

(注)9

-

2003年4月

文部科学省学校法人・大学設置審議会(法科大学院特別審査会)委員

2004年4月

2006年1月

第二東京弁護士会副会長

小林総合法律事務所開設

2006年6月

当社社外監査役(現任)

2007年5月

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法科大学院認証評価委員会専門委員(現任)

2008年4月

2010年5月

慶應義塾大学法学部非常勤講師

医療法人報徳会宇都宮病院監事(現任)

2011年6月

持田製薬株式会社社外監査役(現任)

2012年4月

2016年5月

日本弁護士連合会常務理事

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法科大学院認証評価委員会委員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

髙 野 角 司

1940年4月7日生

1963年4月

 

1968年5月

 

興国化学工業株式会社

(現・アキレス株式会社)入社

監査法人栄光会計事務所

(現・新日本有限責任監査法人)入社

(注)9

-

1981年5月

髙野総合会計事務所開設

1996年12月

監査法人太田昭和センチュリー(現・新日本有限責任監査法人)代表社員

2007年4月

株式会社丸善 社外監査役

2007年6月

2008年10月

日本出版販売株式会社 社外監査役

学校法人幾徳学園 神奈川工科大学評議員(現任)

2010年7月

 

2014年5月

税理士法人髙野総合会計事務所

総括代表社員(現任)

東京医師歯科医師協同組合 監事(現任)

2014年6月

2016年6月

当社社外監査役(現任)

KDDI株式会社社外監査役(現任)

19,432,700

(注)1.取締役副社長松田里美は、取締役社長松田憲幸の配偶者であります。

2.取締役生田正治、久保利英明及び安藤国威は、社外取締役であります。

3.監査役小林哲也及び髙野角司は、社外監査役であります。

4.当社では、取締役会の活性化及び経営効率の向上を図るために2006年6月より執行役員制度を導入しております。各グループの責任者を執行役員とし、代表取締役及び社外取締役を除くすべての取締役が兼任している他、専任の執行役員が6名おります。

5.当社は、2018年6月26日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

土 田   亮

(戸籍名:寺西 亮)

1968年7月4日生

1998年4月

上智大学法学部助手

2000年4月

東亜大学法学部専任講師

2002年4月

東亜大学法学部助教授

2003年4月

名城大学法学部助教授

東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師(現任)

2008年4月

大宮法科大学院大学法務研究科准教授

名城大学法学部非常勤講師

2010年1月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

法律事務所フロンティア・ロー入所

2011年4月

大宮法科大学院大学法務研究科教授

2012年4月

2014年4月

 

2015年4月

2015年6月

2017年11月

 

2018年4月

明治学院大学法科大学院非常勤講師

専修大学法学部法律学科教授(現任)

大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師

駒澤大学法学部非常勤講師

りそな銀行社外監査役(現任)

ユーピーアール株式会社社外取締役(現任)

立教大学経済学部非常勤講師(現任)

なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。

6.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

8.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

9.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

10.所有株式数は、2018年3月31日現在のものであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

松 田 憲 幸

1965年5月28日

 

1989年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1993年9月

有限会社トリプル・エーを設立

代表取締役社長

1996年8月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2012年9月

SOURCENEXT Inc. President & CEO(現任)

2017年6月

ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)

 

(注)6

35,563,200

取締役

松 田 里 美

1965年7月5日

 

1990年8月

北川工業株式会社入社

1992年1月

株式会社ティー・エフ・シー入社

1994年1月

有限会社トリプル・エー入社

専務取締役

1996年8月

当社専務取締役

2002年5月

当社代表取締役専務

2012年9月

SOURCENEXT Inc. Secretary(現任)

2014年6月

2018年3月

2019年6月

当社代表取締役副社長

Solve株式会社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)6

3,696,000

取締役

セールスグループ担当

専務執行役員

小 嶋 智 彰

1977年6月3日

 

2001年9月

当社入社

2006年6月

当社執行役員

2008年6月

当社取締役

2009年1月

当社常務取締役

2012年6月

当社取締役(現任)

2017年5月

2019年1月

株式会社筆まめ取締役(現任)

Sourcenext B.V.Managing Director(現任)

 

(注)6

93,800

取締役

ビジネスディベロップメントグループ担当専務執行役員

藤 本 浩 佐

1964年9月9日

 

1988年10月

株式会社リクルート入社

1999年11月

当社入社

1999年12月

当社取締役

2009年10月

当社執行役員

2013年7月

当社常務執行役員

2015年4月

当社専務執行役員

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)6

123,500

取締役

管理グループ担当常務執行役員

青 山 文 彦

1967年8月3日

 

1991年10月

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年7月

デロイトトーマツコンサルティング

株式会社入社

2000年4月

当社入社

2002年4月

当社執行役員

2004年6月

当社取締役

2009年1月

当社常務取締役

2012年6月

当社取締役(現任)

2017年5月

株式会社筆まめ取締役(現任)

 

(注)6

231,000

取締役

生 田 正 治

1935年1月19日

 

1957年4月

三井船舶株式会社

(現・株式会社商船三井)入社

1994年6月

大阪商船三井船舶株式会社(現・株式会社商船三井) 代表取締役社長

2000年6月

株式会社商船三井 代表取締役会長

2003年4月

日本郵政公社(現・日本郵政グループ) 総裁

2007年3月

同公社 総裁退任

2007年4月

株式会社商船三井 相談役

2008年6月

テルモ株式会社 社外取締役

 

当社社外取締役(現任)

2009年5月

イオン株式会社 社外取締役

2010年2月

株式会社商船三井 最高顧問

2014年6月

名古屋港埠頭株式会社 代表取締役社長

2017年5月

 

2018年7月

名古屋四日市国際港湾株式会社 代表取締役社長

名古屋四日市国際港湾株式会社 相談役(現任)

 

(注)6

92,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

久保利 英明

1944年8月29日

 

1971年4月

弁護士登録・森綜合法律事務所入所

1998年4月

日比谷パーク法律事務所代表(現任)

2001年4月

第二東京弁護士会会長・

日本弁護士連合会副会長

2001年10月

野村ホールディングス株式会社

社外取締役

2003年2月

当社社外監査役

2008年6月

農林中央金庫 経営管理委員(現任)

2011年6月

株式会社東京証券取引所グループ

(現・株式会社日本取引所グループ)

社外取締役(現任)

東京証券取引所自主規制法人

(現・日本取引所自主規制法人)外部理事

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2015年4月

桐蔭法科大学院教授(現任)

2018年4月

コインチェック株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)6

30,200

取締役

安 藤 国 威

1942年1月1日

 

1969年4月

ソニー株式会社入社

1979年8月

ソニー・プルデンシャル生命保険 代表取締役

1990年4月

ソニーコーポレーションオブアメリカ、ソニー・エンジニアリング・アンド・マニュファクチャリング・オブ・アメリカ 社長

2000年4月

ソニー株式会社 代表取締役社長

2005年6月

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役会長

2007年6月

ソニー生命保険株式会社 取締役会長

2012年3月

公益財団法人 日本国際交流センター理事(現任)

2013年7月

一般社団法人Japan Innovation Network 理事(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

2018年4月

公立大学法人長野県立大学理事長(現任)

 

(注)6

6,400

常勤監査役

高野 正三郎

1938年1月11日

 

1968年1月

富士重工業株式会社入社

1980年9月

日本データ・ゼネラル株式会社入社

1991年3月

日本コンピュータシステム株式会社

入社

1999年12月

当社顧問

2000年6月

2017年5月

当社常勤監査役(現任)

株式会社筆まめ監査役(現任)

 

(注)7

260,000

常勤監査役

廣 瀬 正 明

1948年8月26日

 

1971年4月

株式会社駿河銀行(現・スルガ銀行株式会社)入社

2005年4月

スルガ銀行株式会社執行役員常務

2008年6月

スルガ銀行株式会社常勤監査役

2016年6月

スルガ銀行株式会社シニアエクゼクティブアドバイザー

2017年6月

2018年3月

当社常勤監査役(現任)

Solve株式会社監査役(現任)

 

(注)8

43,100

監査役

小 林 哲 也

1958年9月5日

 

1991年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2003年4月

文部科学省学校法人・大学設置審議会(法科大学院特別審査会)委員

2004年4月

第二東京弁護士会副会長

2006年1月

小林総合法律事務所開設

2006年6月

当社社外監査役(現任)

2007年5月

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法科大学院認証評価委員会専門委員(現任)

2008年4月

慶應義塾大学法学部非常勤講師

2010年5月

医療法人報徳会宇都宮病院監事(現任)

2011年6月

持田製薬株式会社社外監査役(現任)

2012年4月

日本弁護士連合会常務理事

2016年5月

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法科大学院認証評価委員会委員(現任)

 

(注)9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

髙 野 角 司

1940年4月7日

 

1963年4月

興国化学工業株式会社

(現・アキレス株式会社)入社

1968年5月

監査法人栄光会計事務所

(現・新日本有限責任監査法人)入社

1981年5月

髙野総合会計事務所開設

1996年12月

監査法人太田昭和センチュリー(現・新日本有限責任監査法人)代表社員

2007年4月

株式会社丸善 社外監査役

2007年6月

日本出版販売株式会社 社外監査役

2008年10月

学校法人幾徳学園 神奈川工科大学評議員(現任)

2010年7月

税理士法人髙野総合会計事務所

総括代表社員(現任)

2014年5月

東京医師歯科医師協同組合 監事(現任)

2014年6月

当社社外監査役(現任)

2016年6月

KDDI株式会社社外監査役(現任)

 

(注)9

40,139,200

(注)1.取締役松田里美は、取締役社長松田憲幸の配偶者であります。

2.取締役生田正治、久保利英明及び安藤国威は、社外取締役であります。

3.監査役小林哲也及び髙野角司は、社外監査役であります。

4.当社では、取締役会の活性化及び経営効率の向上を図るために2006年6月より執行役員制度を導入しております。各グループの責任者を執行役員とし、3名の取締役が兼任している他、専任の執行役員が7名おります。

5.当社は、2019年6月26日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

土 田   亮

(戸籍名:寺西 亮)

1968年7月4日生

1998年4月

上智大学法学部助手

2000年4月

東亜大学法学部専任講師

2002年4月

東亜大学法学部助教授

2003年4月

名城大学法学部助教授

東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師(現任)

2008年4月

大宮法科大学院大学法務研究科准教授

名城大学法学部非常勤講師

2010年1月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

法律事務所フロンティア・ロー入所

2011年4月

大宮法科大学院大学法務研究科教授

2012年4月

2014年4月

 

2015年4月

2015年6月

2017年11月

 

2018年4月

明治学院大学法科大学院非常勤講師

専修大学法学部法律学科教授(現任)

大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師

駒澤大学法学部非常勤講師

りそな銀行社外監査役(現任)

ユーピーアール株式会社社外取締役(現任)

立教大学経済学部非常勤講師(現任)

なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。

6.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

8.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

9.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

10.所有株式数は、2019年3月31日現在のものであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。また社外監査役は2名であります。
 社外取締役3名のうち、生田正治氏は名古屋四日市国際港湾株式会社代表取締役相談役であります。同社と当社との間には、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
 久保利英明氏は日比谷パーク法律事務所代表を兼務しており、当社は同法律事務所と顧問契約を締結しております。この取引は社外取締役自身が直接利害関係を有するものではありません。また同氏は、株式会社日本取引所グループ社外取締役、農林中央金庫経営管理委員、コインチェック株式会社社外取締役であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
 安藤国威氏は公益財団法人日本国際交流センター理事、一般社団法人Japan Innovation Network理事、公立大学法人長野県立大学理事長であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
 社外監査役の2名のうち、小林哲也氏は弁護士であり、当社との取引関係及び利害関係はありません。また同氏は、持田製薬株式会社の社外監査役であります。同社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
 髙野角司氏は公認会計士であり、当社との取引関係及び利害関係はありません。また同氏は、KDDI株式会社の社外監査役であります。同社と当社の間には、当社製品の販売等の取引関係があり、当社製品の販売については、一般の取引条件と同様に決定しております。
 社外取締役は、外部的視点から当社経営への助言機能としての役割を担い、社外取締役が業務執行から独立した立場で取締役会に加わることにより、取締役会への経営監督機能の一層の強化を図っております。また監査役会とも随時意見交換を行なっており、相互の連携を高めております。
 社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査室及び会計監査人と定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況や評価結果に関する報告の聴取をするなど連携を密にすることで、監査の実効性を確保しております。
 また当社における、社外取締役又は社外監査役の当社からの独立性に関する方針として、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的・客観的立場から、それぞれの専門知識、経験を活かした社外の観点からの監督・監査、及び助言・提言をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

松 田 憲 幸

1965年5月28日

 

1989年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1993年9月

有限会社トリプル・エーを設立

代表取締役社長

1996年8月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2012年9月

SOURCENEXT Inc. President & CEO(現任)

2017年6月

ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)

 

(注)5

35,663,200

取締役

専務執行役員

小 嶋 智 彰

1977年6月3日

 

2001年9月

当社入社

2006年6月

当社執行役員

2008年6月

当社取締役

2009年1月

当社常務取締役

2012年6月

当社取締役(現任)

2017年5月

2019年1月

2020年4月

株式会社筆まめ(現EUS株式会社)取締役

Sourcenext B.V.Managing Director

Sourcenext B.V.CEO(現任)

 

(注)5

95,200

取締役

ビジネスディベロップメントグループ担当専務執行役員

藤 本 浩 佐

1964年9月9日

 

1988年10月

株式会社リクルート入社

1999年11月

当社入社

1999年12月

当社取締役

2009年10月

当社執行役員

2013年7月

当社常務執行役員

2015年4月

当社専務執行役員

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)5

129,000

取締役

管理グループ担当常務執行役員

青 山 文 彦

1967年8月3日

 

1991年10月

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年7月

デロイトトーマツコンサルティング

株式会社入社

2000年4月

当社入社

2002年4月

当社執行役員

2004年6月

当社取締役

2009年1月

当社常務取締役

2012年6月

当社取締役(現任)

2017年5月

株式会社筆まめ(現EUS株式会社)取締役

 

(注)5

233,800

取締役

久保利 英明

1944年8月29日

 

1971年4月

弁護士登録・森綜合法律事務所入所

1998年4月

日比谷パーク法律事務所代表(現任)

2001年4月

第二東京弁護士会会長・

日本弁護士連合会副会長

2001年10月

野村ホールディングス株式会社

社外取締役

2003年2月

当社社外監査役

2008年6月

農林中央金庫 経営管理委員(現任)

2011年6月

株式会社東京証券取引所グループ

(現・株式会社日本取引所グループ)

社外取締役(現任)

東京証券取引所自主規制法人

(現・日本取引所自主規制法人)外部理事

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2015年4月

桐蔭法科大学院教授(現任)

2018年4月

コインチェック株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)5

33,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

安 藤 国 威

1942年1月1日

 

1969年4月

ソニー株式会社入社

1979年8月

ソニー・プルデンシャル生命保険 代表取締役

1990年4月

ソニーコーポレーションオブアメリカ、ソニー・エンジニアリング・アンド・マニュファクチャリング・オブ・アメリカ 社長

2000年4月

ソニー株式会社 代表取締役社長

2005年6月

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役会長

2007年6月

ソニー生命保険株式会社 取締役会長

2013年7月

一般社団法人Japan Innovation Network 理事(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

2018年4月

公立大学法人長野県立大学理事長(現任)

 

(注)5

10,600

取締役

中井戸 信英

1946年11月1日

 

1971年4月

住友商事株式会社入社

1998年4月

同社理事

1998年6月

同社取締役

2002年4月

同社代表取締役 常務取締役

2004年4月

同社代表取締役 専務執行役員

2005年4月

同社代表取締役 副社長執行役員

2009年6月

住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役会長兼社長

2011年10月

SCSK株式会社代表取締役社長

2013年6月

同社代表取締役会長

2016年4月

2016年6月

2017年5月

2018年10月

2019年3月

2020年6月

同社取締役相談役

同社相談役

いちご株式会社独立社外取締役(現任)

一般社団法人日本CHRO協会理事長(現任)

イーソル株式会社社外取締役(現任)

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

常勤監査役

廣 瀬 正 明

1948年8月26日

 

1971年4月

株式会社駿河銀行(現・スルガ銀行株式会社)入社

2005年4月

スルガ銀行株式会社執行役員常務

2008年6月

同行常勤監査役

2016年6月

同行シニアエクゼクティブアドバイザー

2017年6月

2018年3月

当社常勤監査役(現任)

Solve株式会社監査役(現任)

 

(注)6

44,400

監査役

小 林 哲 也

1958年9月5日

 

1991年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2003年4月

文部科学省学校法人・大学設置審議会(法科大学院特別審査会)委員

2004年4月

第二東京弁護士会副会長

2006年1月

小林総合法律事務所開設

2006年6月

当社社外監査役(現任)

2007年5月

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法科大学院認証評価委員会専門委員

2008年4月

慶應義塾大学法学部非常勤講師

2010年5月

医療法人報徳会宇都宮病院監事(現任)

2011年6月

持田製薬株式会社社外監査役

2012年4月

日本弁護士連合会常務理事

2016年5月

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法科大学院認証評価委員会委員(現任)

 

(注)7

監査役

髙 野 角 司

1940年4月7日

 

1963年4月

興国化学工業株式会社

(現・アキレス株式会社)入社

1968年5月

監査法人栄光会計事務所

(現・EY新日本有限責任監査法人)入社

1981年5月

髙野総合会計事務所開設

1996年12月

監査法人太田昭和センチュリー(現・新日本有限責任監査法人)代表社員

2007年4月

株式会社丸善 社外監査役

2007年6月

日本出版販売株式会社 社外監査役

2008年10月

学校法人幾徳学園 神奈川工科大学評議員(現任)

2010年7月

税理士法人髙野総合会計事務所

総括代表社員(現任)

2014年5月

東京医師歯科医師協同組合 監事

2014年6月

当社社外監査役(現任)

2016年6月

KDDI株式会社社外監査役

 

(注)7

36,209,200

(注)1.取締役久保利英明、安藤国威及び中井戸信英は、社外取締役であります。

2.監査役小林哲也及び髙野角司は、社外監査役であります。

3.当社では、取締役会の活性化及び経営効率の向上を図るために2006年6月より執行役員制度を導入しております。各グループの責任者を執行役員とし、3名の取締役が兼任している他、執行役員が9名おります。

4.当社は、2020年6月18日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

土 田   亮

(戸籍名:寺西 亮)

1968年7月4日生

1998年4月

上智大学法学部助手

2000年4月

東亜大学法学部専任講師

2002年4月

東亜大学法学部助教授

2003年4月

名城大学法学部助教授

東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師(現任)

2008年4月

大宮法科大学院大学法務研究科准教授

名城大学法学部非常勤講師

2010年1月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

法律事務所フロンティア・ロー入所

2011年4月

大宮法科大学院大学法務研究科教授

2012年4月

2014年4月

 

2015年4月

2015年6月

2017年11月

 

2018年4月

2018年12月

 

2019年6月

2020年1月

 

2020年4月

明治学院大学法科大学院非常勤講師

専修大学法学部法律学科教授

大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師

駒澤大学法学部非常勤講師

株式会社りそな銀行社外監査役

ユーピーアール株式会社社外取締役(現任)

立教大学経済学部非常勤講師

株式会社ノエビアホールディングス社外監査役(現任)

株式会社りそな銀行社外取締役監査等委員(現任)

りそなアセットマネジメント株式会社社外取締役監査等委員(現任)

上智大学法科大学院教授(現任)

なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。

5.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。6.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

8.所有株式数は、2020年3月31日現在のものであります。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、当社との関係において、人的関係、重要な資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外取締役3名のうち、久保利英明氏は日比谷パーク法律事務所代表を兼務しており、当社は同法律事務所と顧問契約を締結しております。この取引は社外取締役自身が直接利害関係を有するものではありません。また同氏は、株式会社日本取引所グループ社外取締役、農林中央金庫経営管理委員、コインチェック株式会社社外取締役であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
 安藤国威氏は一般社団法人Japan Innovation Network理事、公立大学法人長野県立大学理事長であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。

 中井戸信英氏はいちご株式会社独立社外取締役、一般社団法人日本CHRO協会理事長、イーソル株式会社社外取締役であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
 社外監査役の2名のうち、小林哲也氏は弁護士であり、当社との取引関係及び利害関係はありません。
 髙野角司氏は公認会計士であり、当社との取引関係及び利害関係はありません。
 社外取締役は、外部的視点から当社経営への助言機能としての役割を担い、社外取締役が業務執行から独立した立場で取締役会に加わることにより、取締役会への経営監督機能の一層の強化を図っております。また監査役会とも随時意見交換を行なっており、相互の連携を高めております。
 社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査室及び会計監査人と定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況や評価結果に関する報告の聴取をするなど連携を密にすることで、監査の実効性を確保しております。
 また当社における、社外取締役又は社外監査役の当社からの独立性に関する方針として、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的・客観的立場から、それぞれの専門知識、経験を活かした社外の観点からの監督・監査、及び助言・提言をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/262019/6/272020/7/7選任の理由
久保利 英明長年にわたり弁護士として経験を重ね、その専門的な知識及び見識を当社の経営に活かすことで当社コーポレート・ガバナンスの一層の強化ができると判断し、選任しております。
安藤 国威経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般について助言をいただけること、及び当社のコーポレート・ガバナンス強化に大きく寄与していただけることを期待し、選任しております。 また、当社との間に重要性がある取引等はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しました。
中井戸 信英---経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映することで当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できるため、選任しております。 また、当社との間に重要性がある取引等はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しました。
生田 正治-経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもと に、当社の経営全般について助言をいただけること、及び当社のコーポレート・ガバナンス強化に大きく寄与していただけることを期待し、選任しております。 また、当社との間に重要性がある取引等はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しました。